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デルソーレ(2876)の株価チャート デルソーレ(2876)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．提出日（2026年６月16日）現在のデルソーレの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）４
|
1,534
|
代表取締役社長
|
武長 栄治
|
1978年４月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役社長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長兼千葉工場長に就任
|
2021年５月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長兼生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 製造・開発ユニット管掌 千葉工場長を委嘱
|
2024年３月
|
生産技術チーム長を委嘱
|
2026年１月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウェンディーズ・ジャパン合同会社（現ウェンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
2026年４月
|
学校法人昭和女子大学評議員に就任（現任）
|
|
（注）４
|
118
|
取締役
|
森山 敏治
|
1957年７月９日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
デルソーレに入社
|
2005年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ執行役員東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
デルソーレアシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当
|
2022年６月
|
デルソーレ食品事業ユニット営業統括
|
2023年４月
|
デルソーレ営業ユニット管掌
|
|
（注）４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年６月３日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画室長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月３日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
デルソーレに入社
|
2008年１月
|
デルソーレ執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
遠藤 貢
|
1948年３月19日生
|
1970年４月
|
キユーピー株式会社に入社
|
1972年１月
|
三英食品販売株式会社に入社
|
1987年２月
|
同社取締役に就任
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社に入社
|
|
広域営業部Ｐチーム部長に就任
|
2001年２月
|
同社取締役広域営業部長に就任
|
2002年２月
|
同社取締役業務用営業本部長に就任
|
2004年７月
|
同社取締役マーケティング本部長に就任
|
2010年２月
|
同社常務取締役商品開発部長に就任
|
2013年５月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
|
2014年３月
|
杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）
|
2023年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
取締役
|
近藤 正樹
|
1955年１月５日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
2001年４月
|
同社食品本部コーヒーユニットマネージャーに就任
|
2004年４月
|
同社食品本部付戦略企画室長に就任
|
2008年４月
|
ブラジル三菱商会社社長に就任
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐に就任
|
2014年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長に就任
|
2021年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社顧問に就任
|
2022年５月
|
日本コロンビア友好協会理事に就任（現任）
|
2024年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2025年１月
|
株式会社アスク社外取締役に就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ユニカフェ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
金原 俊一郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1989年12月
|
Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）財務経理部長に就任
|
1995年６月
|
三菱商事株式会社国際金融部課長に就任
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社 トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
|
2011年４月
|
同社財務開発部長に就任
|
2014年４月
|
同社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2015年４月
|
同社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO兼日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
|
2022年７月
|
デルソーレ顧問に就任
|
2023年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
1
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現株式会社ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
2025年11月
|
虎ノ門法律経済事務所山田グループ代表弁護士に就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,710
|
(注) １．取締役アーネストＭ．比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
２．取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
３．監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 外食事業管掌役員 兼 外食チーム長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 特販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員 兼 九州工場長（本社駐在）
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 栗本佳昭 営業ユニット 食品事業管掌役員
執行役員 髙橋好彦 営業ユニット 本店第四チーム長 兼 ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
執行役員 田中 新 営業ユニット 特販担当
執行役員 渡邉達則 営業ユニット 特販担当
執行役員 箱山進紀 営業ユニット 営業企画チーム長 兼 戦略企画室長代理
執行役員 長谷川嘉孝 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄマーケティングチーム長
b．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役２名選任の件」「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、デルソーレの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）４
|
1,534
|
代表取締役社長
|
武長 栄治
|
1978年４月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役社長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長兼千葉工場長に就任
|
2021年５月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長兼生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 製造・開発ユニット管掌 千葉工場長を委嘱
|
2024年３月
|
生産技術チーム長を委嘱
|
2026年１月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウェンディーズ・ジャパン合同会社（現ウェンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
2026年４月
|
学校法人昭和女子大学評議員に就任（現任）
|
|
（注）４
|
118
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年６月３日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画室長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月３日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
デルソーレに入社
|
2008年１月
|
デルソーレ執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
取締役
営業ユニット担当
食品事業管掌
|
栗本 佳昭
|
1965年９月17日生
|
1987年４月
|
株式会社サト（現サトフードサービス株式会社）に入社
|
1990年２月
|
東洋シール工業株式会社に入社
|
1991年４月
|
デルソーレに入社
|
2007年４月
|
デルソーレ西日本支社名古屋支店長に就任
|
2014年４月
|
デルソーレ西日本支社大阪支店副支店長に就任
|
2021年４月
|
デルソーレ西日本支社大阪支店支店長に就任
|
2023年12月
|
デルソーレ執行役員 西日本営業統括 大阪支店長 兼 大阪支店第二チーム長に就任
|
2025年２月
|
デルソーレ執行役員 営業ユニット管掌役員代理
食品事業営業統括 兼 大阪支店長 兼 大阪支店第二チーム長に就任
|
2025年12月
|
デルソーレ執行役員 営業ユニット管掌役員代理
食品事業営業統括 兼 大阪支店長（本社駐在） 兼 大阪支店第二チーム長に就任
|
2026年４月
|
デルソーレ執行役員営業ユニット食品事業管掌
|
2026年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 営業ユニット担当（現任） 食品事業管掌（現任）
|
|
（注）４
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
営業ユニット担当
外食事業管掌
|
加藤 俊行
|
1967年1月26日生
|
1990年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）に入社
|
1997年７月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員コムサ事業本部店舗・FC開発グループGL
兼 経営企画室担当に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員コムサ事業本部COO代行
コムサ事業本部営業企画開発グループGL
兼 営業管理グループコムサマーケティングTLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
外食事業ユニット営業支援チームマネージャーに就任
|
2023年4月
|
デルソーレ執行役員営業ユニット管掌役員取締役補佐
兼 レストラングループ長 兼 テイクアウトグループ長に就任
|
2025年４月
|
デルソーレ執行役員営業ユニット管掌役員代理
兼 レストラングループ長
兼 テイクアウトグループ長に就任
|
2026年４月
|
デルソーレ執行役員営業ユニット外食事業管掌 兼 外食チーム長
|
2026年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 営業ユニット担当（現任） 外食事業管掌（現任） 兼 外食チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
取締役
|
遠藤 貢
|
1948年３月19日生
|
1970年４月
|
キユーピー株式会社に入社
|
1972年１月
|
三英食品販売株式会社に入社
|
1987年２月
|
同社取締役に就任
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社に入社
|
|
広域営業部Ｐチーム部長に就任
|
2001年２月
|
同社取締役広域営業部長に就任
|
2002年２月
|
同社取締役業務用営業本部長に就任
|
2004年７月
|
同社取締役マーケティング本部長に就任
|
2010年２月
|
同社常務取締役商品開発部長に就任
|
2013年５月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
|
2014年３月
|
杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）
|
2023年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
近藤 正樹
|
1955年１月５日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
2001年４月
|
同社食品本部コーヒーユニットマネージャーに就任
|
2004年４月
|
同社食品本部付戦略企画室長に就任
|
2008年４月
|
ブラジル三菱商会社社長に就任
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐に就任
|
2014年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長に就任
|
2021年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社顧問に就任
|
2022年５月
|
日本コロンビア友好協会理事に就任（現任）
|
2024年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2025年１月
|
株式会社アスク社外取締役に就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ユニカフェ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
金原 俊一郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1989年12月
|
Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）財務経理部長に就任
|
1995年６月
|
三菱商事株式会社国際金融部課長に就任
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社 トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
|
2011年４月
|
同社財務開発部長に就任
|
2014年４月
|
同社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2015年４月
|
同社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO兼日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
|
2022年７月
|
デルソーレ顧問に就任
|
2023年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
28
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現株式会社ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
2025年11月
|
虎ノ門法律経済事務所山田グループ代表弁護士に就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,725
|
(注) １．取締役アーネストＭ．比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
２．取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
３．監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．監査役高栁泉の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 特販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員 兼 九州工場長（本社駐在）
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 髙橋好彦 営業ユニット 本店第四チーム長 兼 ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
執行役員 田中 新 営業ユニット 特販担当
執行役員 渡邉達則 営業ユニット 特販担当
執行役員 箱山進紀 営業ユニット 営業企画チーム長 兼 戦略企画室長代理
執行役員 長谷川嘉孝 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄマーケティングチーム長
② 社外役員の状況
デルソーレの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役近藤正樹氏は、大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経営実績および消費者視点の豊富な見識を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、デルソーレの監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏、近藤正樹氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニットマネージャーに就任
|
2008年10月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
|
欧州三菱商事会社生活産業部部門担当（EVP）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
デルソーレ執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
2020年３月
|
デルソーレデルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
2020年８月
|
デルソーレ代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
2021年４月
|
デルソーレ製造・開発ユニット管掌
|
|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
|
|
デルソーレ戦略企画管掌
|
2023年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウェンディーズ・ジャパン合同会社（現ウェンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）４
|
115
|
取締役
営業ユニット管掌
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
デルソーレに入社
|
2005年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ執行役員東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
デルソーレアシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当
|
2022年６月
|
デルソーレ食品事業ユニット営業統括
|
2023年４月
|
デルソーレ営業ユニット管掌（現任）
|
|
（注）４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画室長を委嘱（現任）
|
2023年12月
|
経理・財務チーム長を委嘱
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月3日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
デルソーレに入社
|
2008年１月
|
デルソーレ執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
武長 栄治
|
1978年4月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役社長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長兼千葉工場長に就任
|
2021年５月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長兼生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 製造・開発ユニット管掌（現任） 千葉工場長を委嘱
|
2024年３月
|
生産技術チーム長を委嘱
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
|
遠藤 貢
|
1948年３月19日生
|
1970年４月
|
キユーピー株式会社に入社
|
1972年１月
|
三英食品販売株式会社に入社
|
1987年２月
|
同社取締役に就任
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社に入社
|
|
広域営業部Ｐチーム部長に就任
|
2001年２月
|
同社取締役広域営業部長に就任
|
2002年２月
|
同社取締役業務用営業本部長に就任
|
2004年７月
|
同社取締役マーケティング本部長に就任
|
2010年２月
|
同社常務取締役商品開発部長に就任
|
2013年５月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
|
2014年３月
|
杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）
|
2023年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
近藤 正樹
|
1955年1月5日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
2001年４月
|
同社食品本部コーヒーユニットマネージャーに就任
|
2004年４月
|
同社食品本部付戦略企画室長に就任
|
2008年４月
|
ブラジル三菱商会社社長に就任
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐に就任
|
2014年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長に就任
|
2021年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社顧問に就任
|
2022年５月
|
日本コロンビア友好協会理事に就任（現任）
|
2024年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2025年１月
|
株式会社アスク社外取締役に就任（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ユニカフェ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
金原 俊一郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1989年12月
|
Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）財務経理部長に就任
|
1995年５月
|
三菱商事株式会社国際金融部課長に就任
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社 トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
|
2011年４月
|
同社財務開発部長に就任
|
2014年４月
|
同社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2015年４月
|
同社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO兼日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
|
2022年７月
|
デルソーレ顧問に就任
|
2023年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
28
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現株式会社ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,707
|
(注) １．取締役アーネストＭ．比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
２．取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
３．監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 管掌役員代理 兼 レストラングループ長
兼 テイクアウトグループ長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌役員補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 管掌役員補佐 全国広域拡販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 九州工場長
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌役員補佐 兼 特命担当
執行役員 栗本佳昭 営業ユニット 管掌役員代理 食品事業営業統括 兼 大阪支店長
兼 大阪支店第二チーム長
執行役員 髙橋好彦 製造・開発ユニット ロジスティックチーム長
執行役員 伊多波宏之 管理ユニット 経理・財務チーム長
② 社外役員の状況
デルソーレの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役近藤正樹氏は、大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経営実績および消費者視点の豊富な見識を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、デルソーレの監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏、近藤正樹氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニットマネージャーに就任
|
2008年10月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
|
欧州三菱商事会社生活産業部部門担当（EVP）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
デルソーレ執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
2020年３月
|
デルソーレデルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
2020年８月
|
デルソーレ代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
2021年４月
|
デルソーレ製造・開発ユニット管掌
|
|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
|
|
デルソーレ戦略企画管掌
|
2023年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウェンディーズ・ジャパン合同会社（現ウェンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）４
|
114
|
取締役
営業ユニット管掌
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
デルソーレに入社
|
2005年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ執行役員東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
デルソーレアシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当
|
2022年６月
|
デルソーレ食品事業ユニット営業統括
|
2023年４月
|
デルソーレ営業ユニット管掌（現任）
|
|
（注）４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画室長を委嘱（現任）
|
2023年12月
|
経理・財務チーム長を委嘱
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月3日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
デルソーレに入社
|
2008年１月
|
デルソーレ執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
武長 栄治
|
1978年4月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役社長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長兼千葉工場長に就任
|
2021年５月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長兼生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 製造・開発ユニット管掌（現任） 千葉工場長を委嘱
|
2024年３月
|
生産技術チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
|
長林 道生
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
キリンビール株式会社に入社
|
2001年３月
|
同社営業本部首都圏営業本部 広域営業部市場開発第２部 担当部長に就任
|
2004年４月
|
同社酒類営業本部マーケティング部 商品担当部長補佐に就任
|
2005年９月
|
同社酒類営業本部広域統括本部 広域販売推進部 販売推進第２部部長に就任
|
2009年６月
|
同社営業本部九州統括本部 宮崎支社長に就任
|
2011年４月
|
インターフード社（ベトナム）代表取締役社長に就任
|
2015年３月
|
キリンビールマーケティング株式会社執行役員広域販売推進統括本部 統括本部長に就任
|
2018年３月
|
キリンビール株式会社執行役員マーケティング本部広域販売促進統括本部 統括本部長に就任
|
2019年３月
|
メルシャン株式会社代表取締役社長に就任
|
2024年４月
|
デルソーレに入社 戦略企画室 社長補佐 兼 特命担当に就任
|
2024年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
社長補佐 兼 営業ユニット海外事業統括を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
遠藤 貢
|
1948年３月19日生
|
1970年４月
|
キユーピー株式会社に入社
|
1972年１月
|
三英食品販売株式会社に入社
|
1987年２月
|
同社取締役に就任
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社に入社
|
|
広域営業部Ｐチーム部長に就任
|
2001年２月
|
同社取締役広域営業部長に就任
|
2002年２月
|
同社取締役業務用営業本部長に就任
|
2004年７月
|
同社取締役マーケティング本部長に就任
|
2010年２月
|
同社常務取締役商品開発部長に就任
|
2013年５月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
|
2014年３月
|
杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）
|
2023年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
近藤 正樹
|
1955年1月5日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
2001年４月
|
同社食品本部コーヒーユニットマネージャーに就任
|
2004年４月
|
同社食品本部付戦略企画室長に就任
|
2008年４月
|
ブラジル三菱商会社社長に就任
|
2013年４月
|
三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐に就任
|
2014年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長に就任
|
2021年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社顧問に就任
|
2024年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
金原 俊一郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1989年12月
|
Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）財務経理部長に就任
|
1995年５月
|
三菱商事株式会社国際金融部課長に就任
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社 トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
|
2011年４月
|
同社財務開発部長に就任
|
2014年４月
|
同社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2015年４月
|
同社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2017年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO兼日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
|
2022年７月
|
デルソーレ顧問に就任
|
2023年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現株式会社ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,703
|
(注) １．取締役アーネストＭ．比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
２．取締役遠藤貢と近藤正樹は、社外取締役であります。
３．監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 多摩工場長
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 外食チーム レストラングループ長
兼 外食チーム テイクアウトグループ長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 営業推進室長
執行役員 中村 茂 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 本店第三チーム長
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 九州工場長
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 栗本佳昭 営業ユニット 西日本営業統括 大阪支店長 兼 大阪支店第二チーム長
執行役員 髙橋好彦 製造・開発ユニット ロジスティックチーム長
② 社外役員の状況
デルソーレの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役近藤正樹氏は、大手総合商社におけるグローバルなビジネス経験ならびに外食事業企業における優れた経営実績および消費者視点の豊富な見識を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、デルソーレの監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏、近藤正樹氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニットマネージャーに就任
|
2008年10月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
|
欧州三菱商事会社生活産業部部門担当（EVP）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
デルソーレ執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
2020年３月
|
デルソーレデルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
2020年８月
|
デルソーレ代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
2021年４月
|
デルソーレ製造・開発ユニット管掌
|
|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
|
|
デルソーレ戦略企画管掌
|
2023年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウェンディーズ・ジャパン合同会社（現ウェンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウェンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）４
|
111
|
取締役
営業ユニット管掌
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
デルソーレに入社
|
2005年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ執行役員東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
デルソーレ執行役員常務東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
デルソーレアシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当
|
2022年６月
|
デルソーレ食品事業ユニット営業統括
|
2023年４月
|
デルソーレ営業ユニット管掌（現任）
|
|
（注）４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画室長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月3日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
デルソーレに入社
|
2008年１月
|
デルソーレ執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チーム長を委嘱（現任）
|
|
（注）４
|
7
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
武長 栄治
|
1978年4月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役社長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長兼千葉工場長に就任
|
2021年５月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長兼生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 製造・開発ユニット管掌（現任） 千葉工場長を委嘱
|
|
（注）４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
遠藤 貢
|
1948年３月19日生
|
1970年４月
|
キユーピー株式会社に入社
|
1972年１月
|
三英食品販売株式会社に入社
|
1987年２月
|
同社取締役に就任
|
1990年12月
|
キユーピー株式会社に入社
|
|
広域営業部Ｐチーム部長に就任
|
2001年２月
|
同社取締役広域営業部長に就任
|
2002年２月
|
同社取締役業務用営業本部長に就任
|
2004年７月
|
同社取締役マーケティング本部長に就任
|
2010年２月
|
同社常務取締役商品開発部長に就任
|
2013年５月
|
株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ顧問に就任（現任）
|
2014年３月
|
杉田エース株式会社顧問に就任（現任）
|
2016年５月
|
一般社団法人国際食文化交流協会理事に就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社トライ・インターナショナル社外取締役に就任（現任）
|
2023年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
金原 俊一郎
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1989年12月
|
Japan Australia LNG(MIMI) Pty. Ltd.（在オーストラリア・メルボルン）財務経理部長に就任
|
1995年５月
|
三菱商事株式会社国際金融部課長に就任
|
2002年２月
|
米国三菱商事会社（在アメリカ合衆国・ニューヨーク）Senior Vice Presidentに就任
|
2008年２月
|
三菱商事株式会社 トレジャラーオフィスコーポレートファイナンス・M&A室長に就任
|
2011年４月
|
同社財務開発部長に就任
|
2014年４月
|
同社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2015年４月
|
同社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス非常勤監査役に就任
|
2017年４月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員CFO兼日本ケンタッキーフライドチキン取締役に就任
|
2022年７月
|
デルソーレ顧問に就任
|
2023年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
28
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現株式会社ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,700
|
(注) １．取締役アーネストＭ．比嘉は、代表取締役CEO大河原毅の義弟であります。
２．取締役遠藤貢は、社外取締役であります。
３．監査役金原俊一郎と山田勝重は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役金原俊一郎及び山田勝重の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 加藤俊行 営業ユニット 管掌取締役補佐 兼 外食チームレストラングループ長
兼 外食チームテイクアウトグループ長
執行役員 山中健二 営業ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 中村 茂 営業ユニット 営業推進室長 兼 本店第三チーム長
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 多摩工場長 兼 茨木工場長
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄマーケティングチーム長
② 社外役員の状況
デルソーレの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役遠藤貢氏は、食料品上場企業における優れた経営実績と豊富な見識を有するとともに、営業からマーケティングおよび商品開発に亘る幅広い実務経験を持ち、デルソーレの経営判断・意思決定の過程で助言・提言をいただくことを期待していることから、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役金原俊一郎氏は、国際的企業における業務経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有するとともに、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、デルソーレの監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士としての経歴および専門的識見等に鑑み、独立的見地に立ってデルソーレの業務遂行全般の監査を行うに適した能力を有していることから、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役遠藤貢氏及び社外監査役金原俊一郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
大河原 愛子
|
1941年11月15日生
|
1966年11月
|
デルソーレに入社
|
1969年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任
|
1978年12月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
|
1996年５月
|
エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任（現任）
|
2001年７月
|
株式会社ネオテニー取締役に就任
|
2003年５月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
2006年６月
|
亀田製菓株式会社取締役に就任
|
2007年12月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
|
2011年５月
|
株式会社パルコ社外取締役に就任
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
2016年６月
|
メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任
|
|
（注）
４
|
2,296
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOを委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）
４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
外食事業ユニット管掌
|
和田 隆介
|
1946年８月23日生
|
1971年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1978年８月
|
同社取締役に就任
|
1984年２月
|
同社常務取締役に就任
|
1986年２月
|
同社専務取締役に就任
|
2000年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部長を委嘱
|
2011年６月
|
デルソーレジェーシー事業本部COOを委嘱
|
2021年４月
|
デルソーレ外食事業ユニットを管掌（現任）
|
2021年10月
|
株式会社元町珈琲取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
153
|
常務取締役
戦略企画管掌
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニット マネージャーに就任
|
2008年10月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
|
欧州三菱商事会社生活産業部 部門担当（ＥＶＰ）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社 グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
デルソーレ執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
2020年３月
|
デルソーレデルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
2020年８月
|
デルソーレ代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
2021年４月
|
デルソーレ製造・開発ユニットを管掌
|
|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画管掌（現任）
|
|
（注）
４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
109
|
取締役
食品事業ユニット管掌
|
横山 恵司
|
1960年３月16日生
|
1983年４月
|
成田珈琲株式会社に入社
|
1989年９月
|
デルソーレ入社
|
2005年２月
|
デルソーレジェーシー事業本部名古屋支店長に就任
|
2007年７月
|
デルソーレ大阪支店長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ執行役員大阪支店長に就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ食品事業本部COOを委嘱 執行役員常務兼営業統括グループGLに就任
|
2020年８月
|
デルソーレ執行役員常務兼営業統括グループGL兼営業推進グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレ食品事業ユニットを管掌（現任）
|
|
製販戦略会議マンティンガ・レプリノ・EC推進担当兼営業推進プロジェクトリーダーを委嘱
|
2021年６月
|
デルソーレ営業推進プロジェクトリーダーを委嘱
|
|
（注）
４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
食品事業ユニット営業統括
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
デルソーレに入社
|
2005年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ執行役員ジェーシー事業本部東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレ執行役員常務ジェーシー事業本部東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
デルソーレアシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当
|
2022年６月
|
デルソーレ食品事業ユニット営業統括（現任）
|
|
（注）
４
|
11
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニットを管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱
|
2022年６月
|
デルソーレ戦略企画室長を委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月3日生
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
1999年４月
|
同社本店営業部企画部課長に就任
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
2006年４月
|
デルソーレに入社
|
2008年１月
|
デルソーレ執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニット担当（現任） 総務・人事チームマネージャーを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
7
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
武長 栄治
|
1978年4月12日生
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役に就任
|
2009年６月
|
デルソーレに入社
|
2013年６月
|
デルソーレ執行役員事業開発本部GLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長に就任
|
|
千葉工場長代理に就任
|
2021年５月
|
デルソーレアシスタントディレクター
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長に就任（現任）
|
|
生産技術チームマネージャーに就任
|
2022年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 製造・開発ユニットを管掌（現任）
|
|
（注）
４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
ISABELLE HUPPERTS
|
1955年1月31日生
|
1988年１月
|
ソシエテジェネラル社（アジア太平洋地域）代表取締役社長に就任
|
1989年３月
|
株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド) 社外取締役に就任
|
1990年１月
|
Diamant Boart Asia（シンガポール）社外取締役に就任
|
|
Carlson Wagonlit Japan 社外取締役に就任
|
|
ユニオン・ミニエール社社外取締役に就任
|
1992年１月
|
スエズ グループ 日本代表に就任
|
|
アコー・グループ・アジア太平洋地域（オーストラリア）社外取締役に就任
|
|
欧州商工会議所（日本）副議長兼会長に就任
|
2000年１月
|
レクティセル社社外取締役に就任
|
2001年１月
|
株式会社フォルマ社外取締役に就任（現任）
|
2007年７月
|
I.H．Global Consulting Ltd. 代表取締役社長に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2021年３月
|
ベルギー王国経済外交アドバイザーに就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
ANDRIJANA CVETKOVIKJ
|
1981年4月5日生
|
2008年４月
|
NHK シナリオコンサルタントコメンテーターに就任
|
2009年７月
|
株式会社イクシーズラボ人工知能調査研究開発担当英語課課長に就任
|
2010年２月
|
iStreaMedia デジタルメディアディレクターに就任
|
2011年４月
|
欧州シアターフィルムアカデミー客員教授に就任
|
2011年12月
|
国際日本文化研究センター外来研究員に就任
|
2012年６月
|
TEDx Kyoto talks ディレクターに就任
|
2013年７月
|
京都大学地域研究統合情報センター 客員教授に就任
|
2013年12月
|
マケドニア共和国外務省大臣官房課長に就任
|
2014年10月
|
在日マケドニア共和国大使館 駐日特命全権大使に就任
|
2020年１月
|
カルティエ 経営諮問委員会委員に就任
|
2020年３月
|
株式会社 BrioNexus 代表取締役社長に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2021年１月
|
沖縄科学技術大学院大学基金経営諮問委員会会員に就任（現任）
|
2021年10月
|
エコノミスト・インテリジェンス・コーポレート・ネットワーク北アジアディレクターに就任
|
2022年４月
|
在日英国商業会議所（BCCJ）実行委員に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
本庄 正之
|
1953年９月1日生
|
1976年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
1988年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
1993年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
1996年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
2003年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
2007年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
2011年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
2012年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
|
（注）
５
|
―
|
計
|
4,155
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役イザベラ・ユペルツ、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、その構成は以下のとおりであります。なお、組織名は、2022年７月１日付の組織変更後の名称となっております。
執行役員 飯島康仁 食品事業ユニット チーズビジネス推進担当
兼 外食事業ユニット 鯛焼き事業推進担当
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 加藤俊行 外食事業ユニット 営業支援チームマネージャー 兼 ハーベスター八雲担当
執行役員 山中健二 外食事業ユニット レストランチームマネージャー
兼 テイクアウトチームマネージャー
執行役員 中村 茂 食品事業ユニット 営業推進室長
兼 製販戦略会議メンバー全国市販統括・北海道拡販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 多摩工場長 兼 相模原工場長補佐
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄマーケティングチームマネージャー
７ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
デルソーレの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役イザベラ・ユペルツ氏は、ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表（CEO）として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験を活かした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を活かしていただくため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
大河原 愛子
|
1941年11月15日生
|
1966年11月
|
デルソーレに入社
|
1969年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任
|
1978年12月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
|
1996年５月
|
エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任（現任）
|
2001年７月
|
株式会社ネオテニー取締役に就任
|
2003年５月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
2006年６月
|
亀田製菓株式会社取締役に就任
|
2007年12月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
|
2011年５月
|
株式会社パルコ社外取締役に就任
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
2016年６月
|
メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任
|
|
（注）
４
|
2,310
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOを委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）
４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
外食事業ユニット管掌
|
和田 隆介
|
1946年８月23日生
|
1971年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1978年８月
|
同社取締役に就任
|
1984年２月
|
同社常務取締役に就任
|
1986年２月
|
同社専務取締役に就任
|
2000年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部長を委嘱
|
2011年６月
|
デルソーレジェーシー事業本部COOを委嘱
|
2021年４月
|
デルソーレ外食事業ユニットを管掌（現任）
|
|
（注）
４
|
152
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任（現任）
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
107
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
食品事業ユニット管掌
|
横山 恵司
|
1960年３月16日生
|
1983年４月
|
成田珈琲株式会社に入社
|
1989年９月
|
デルソーレ入社
|
2005年２月
|
デルソーレジェーシー事業本部名古屋支店長に就任
|
2007年７月
|
デルソーレ大阪支店長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ執行役員大阪支店長に就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ食品事業本部COOを委嘱 執行役員常務兼営業統括グループGLに就任
|
2020年８月
|
デルソーレ執行役員常務兼営業統括グループGL兼営業推進グループGLに就任
|
2021年４月
|
デルソーレ食品事業ユニットを管掌（現任）
|
|
製販戦略会議マンティンガ・レプリノ・EC推進担当兼営業推進プロジェクトリーダーを委嘱
|
2021年６月
|
デルソーレ営業推進プロジェクトリーダーを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニット マネージャーに就任
|
2008年10月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
|
欧州三菱商事会社生活産業部 部門担当（ＥＶＰ）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社 グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
デルソーレ執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
2020年３月
|
デルソーレデルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
2020年８月
|
デルソーレ代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
2021年４月
|
デルソーレ製造・開発ユニットを管掌（現任）
|
|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
|
（注）
４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
ISABELLE HUPPERTS
|
1955年1月31日生
|
1988年１月
|
ソシエテジェネラル社（アジア太平洋地域）代表取締役社長に就任
|
1989年３月
|
株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド) 社外取締役に就任
|
1990年１月
|
Diamant Boart Asia（シンガポール）社外取締役に就任
|
|
Carlson Wagonlit Japan 社外取締役に就任
|
|
ユニオン・ミニエール社社外取締役に就任
|
1992年１月
|
スエズ グループ 日本代表に就任
|
|
アコー・グループ・アジア太平洋地域（オーストラリア）社外取締役に就任
|
|
欧州商工会議所（日本）副議長兼会長に就任
|
2000年１月
|
レクティセル社社外取締役に就任
|
2001年１月
|
株式会社フォルマ社外取締役に就任（現任）
|
2007年７月
|
IH．GLOBAL CONSULTING LTD. 代表取締役社長に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2021年３月
|
ベルギー王国経済外交アドバイザーに就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
取締役
|
ANDRIJANA CVETKOVIKJ
|
1981年4月5日生
|
2008年４月
|
NHK シナリオコンサルタントコメンテーターに就任
|
2009年７月
|
株式会社イクシーズラボ人工知能調査研究開発担当英語課課長に就任
|
2010年２月
|
iStreaMedia デジタルメディアディレクターに就任
|
2011年４月
|
欧州シアターフィルムアカデミー客員教授に就任
|
2011年12月
|
国際日本文化研究センター外来研究員に就任
|
2012年６月
|
TEDx Kyoto talks ディレクターに就任
|
2013年７月
|
京都大学地域研究統合情報センター 客員教授に就任
|
2013年12月
|
マケドニア共和国外務省大臣官房課長に就任
|
2014年10月
|
在日マケドニア共和国大使館 駐日特命全権大使に就任
|
2020年１月
|
カルティエ 経営諮問委員会委員に就任
|
2020年３月
|
株式会社 BrioNexus 代表取締役社長に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2021年１月
|
沖縄科学技術大学院大学基金経営諮問委員会会員に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
1984年５月
|
デルソーレに入社
|
2005年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
2007年６月
|
デルソーレ執行役員ジェーシー事業本部東日本第二支店長に就任
|
2009年６月
|
デルソーレ執行役員常務ジェーシー事業本部東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
2017年１月
|
デルソーレ執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
2021年4月
|
デルソーレアシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 食品事業ユニット担当（現任）
|
|
（注）
４
|
11
|
取締役
管理ユニット管掌
経営戦略室長
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
2019年７月
|
デルソーレに入社 経営戦略室長代行に就任
|
2019年11月
|
デルソーレ経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
2020年６月
|
デルソーレ執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
2021年４月
|
デルソーレアシスタンドディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
2021年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任） 管理ユニットを管掌（現任） 経営戦略室長を委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
本庄 正之
|
1953年９月1日生
|
1976年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
1988年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
1993年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
1996年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
2003年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
2007年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
2011年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
2012年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
計
|
4,155
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役イザベラ・ユペルツ、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ デルソーレでは、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、その構成は以下のとおりであります。なお、デルソーレでは執行役員の呼称としてアシスタントディレクターを用いております。
アシスタントディレクター 高橋智敏 食品事業ユニット 製販戦略会議メンバー市販営業・
冷凍ピザ推進担当
アシスタントディレクター 三枝広幸 管理ユニット 総務・人事チームマネージャー
アシスタントディレクター 飯島康仁 食品事業ユニット 営業推進プロジェクトマネージャー
アシスタントディレクター 本吉孝正 製造・開発ユニット 生産技術チームマネージャー補佐
アシスタントディレクター 石沢清水 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐兼千葉工場副工場長
兼多摩工場長補佐
アシスタントディレクター 加藤俊行 外食事業ユニット 営業支援チームマネージャー
アシスタントディレクター 武長栄治 製造・開発ユニット 千葉工場長兼生産技術チームマネージャー
アシスタントディレクター 山中健二 外食事業ユニット レストランチームマネージャー
兼テイクアウトチームマネージャー
アシスタントディレクター 中村 茂 食品事業ユニット 製販戦略会議メンバー北海道・沖縄・
新市場拡販担当
アシスタントディレクター 柴田滋哉 製造・開発ユニット 多摩工場長兼生産計画チームＴＬ
兼ピザチームＴＬ兼相模工場長補佐
アシスタントディレクター 内山俊樹 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄチームマネージャー
７ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
デルソーレの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役イザベラ・ユペルツ氏は、ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表（CEO）として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験を活かした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を活かしていただくため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
大河原 愛子
|
1941年11月15日生
|
1966年11月
|
デルソーレに入社
|
1969年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任
|
1978年12月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
|
1996年５月
|
エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任（現任）
|
2001年７月
|
株式会社ネオテニー取締役に就任
|
2003年５月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
2006年６月
|
亀田製菓株式会社取締役に就任
|
2007年12月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
|
2011年５月
|
株式会社パルコ社外取締役に就任
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
2016年６月
|
メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任
|
|
（注）
４
|
2,312
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミファーム&エナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOを委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）
４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
和田 隆介
|
1946年８月23日生
|
1971年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1978年８月
|
同社取締役に就任
|
1984年２月
|
同社常務取締役に就任
|
1986年２月
|
同社専務取締役に就任
|
2000年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現食品事業本部）長を委嘱
|
2011年６月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現食品事業本部）COOを委嘱
|
|
（注）
４
|
151
|
専務取締役
管理本部長
|
堀田 正博
|
1955年11月21日生
|
1978年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2003年10月
|
同行蒲田支社長に就任
|
2005年７月
|
同行融資部臨店指導室長に就任
|
2007年６月
|
株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任
|
2009年４月
|
デルソーレに入社 経営企画室室長補佐に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
2012年６月
|
デルソーレ取締役に就任 管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱
|
2015年４月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
2015年６月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱
|
2015年８月
|
デルソーレ経営企画室長を委嘱
|
2016年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
デルソーレ管理本部長を委嘱（現任）
|
2017年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ） 代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任（現任）
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
105
|
取締役
食品事業本部COO委嘱
兼執行役員常務
兼食品事業本部営業統括グループGL
|
横山 恵司
|
1960年３月16日生
|
1983年４月
|
成田珈琲株式会社に入社
|
1989年９月
|
デルソーレ入社
|
2005年２月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現食品事業本部）名古屋支店長に就任
|
2007年７月
|
デルソーレ大阪支店長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ執行役員大阪支店長に就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任
|
2019年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ食品事業本部COOを委嘱（現任）
|
|
デルソーレ執行役員常務営業統括グループGLに就任（現任）
|
|
（注）
４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
代表取締役社長補佐
兼グローバル事業開発室長
兼購買グループGL委嘱
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
1986年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
2004年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニット マネージャーに就任
|
2008年10月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
|
欧州三菱商事会社生活産業部 部門担当（ＥＶＰ）に就任
|
2017年５月
|
TOYO TIRE株式会社 グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
2019年７月
|
デルソーレ執行役員代表取締役社長補佐に就任（現任）
|
2020年３月
|
デルソーレデルソーレ事業本部海外関連市場開発グループGL兼デルソーレ購買グループGLに就任
|
2020年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
デルソーレ食品事業本部グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
取締役
|
ISABELLE HUPPERTS
|
1955年1月31日生
|
1988年１月
|
ソシエテジェネラル社（アジア太平洋地域）代表取締役社長に就任
|
1989年３月
|
株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド) 社外取締役に就任
|
1990年１月
|
Diamant Boart Asia（シンガポール）社外取締役に就任
|
|
Carlson Wagonlit Japan 社外取締役に就任
|
|
ユニオン・ミニエール社社外取締役に就任
|
1992年１月
|
スエズ グループ 日本代表に就任
|
|
アコー・グループ・アジア太平洋地域（オーストラリア）社外取締役に就任
|
|
欧州商工会議所（日本）副議長兼会長に就任
|
2000年１月
|
レクティセル社社外取締役に就任
|
2001年１月
|
株式会社フォルマ社外取締役に就任（現任）
|
2007年７月
|
IH．GLOBAL CONSULTING LTD. 代表取締役社長に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
ANDRIJANA CVETKOVIKJ
|
1981年4月5日生
|
2008年４月
|
NHK シナリオコンサルタントコメンテーターに就任
|
2009年７月
|
株式会社イクシーズラボ人工知能調査研究開発担当英語課課長に就任
|
2010年２月
|
iStreaMedia デジタルメディアディレクターに就任
|
2011年４月
|
欧州シアターフィルムアカデミー客員教授に就任
|
2011年12月
|
マケドニア共和国外務省大臣官房課長に就任
|
2012年６月
|
TEDx Kyoto talks ディレクターに就任
|
2013年７月
|
京都大学地域研究統合情報センター 客員教授に就任
|
2013年12月
|
マケドニア共和国外務省大臣官房課長に就任
|
2014年10月
|
在日マケドニア共和国大使館 駐日特命全権大使に就任
|
2020年１月
|
カルティエ アドバイザリーボードメンバーに就任（現任）
|
2020年３月
|
株式会社 BrioNexus 代表取締役社長に就任（現任）
|
2020年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
常勤監査役
|
本庄 正之
|
1953年９月1日生
|
1976年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
1988年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
1993年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
1996年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
2003年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
2007年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
2011年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
2012年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
28
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
計
|
4,140
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役イザベラ ユペルツ、アンドリヤナ ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ デルソーレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
町山 三郎
|
1944年12月21日生
|
1968年４月
|
兼松江商株式会社（現兼松株式会社）に入社
|
（注）
|
10
|
1970年５月
|
日本精工株式会社に入社
|
1977年12月
|
監査法人中央会計事務所に入所
|
1980年４月
|
公認会計士・税理士町山三郎事務所（現税理士法人アフェックス）所長に就任（現任）
|
1982年９月
|
デルソーレ監査役に就任
|
2004年６月
|
デルソーレ監査役を退任
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります
７ デルソーレは2020年７月１日付で組織変更をいたしますため、取締役ならびに執行役員の委嘱事項および担当職務につきましては、変更後の内容を記載しております。
８ デルソーレでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、その構成は以下のとおりであります。なお、デルソーレ事業本部を食品事業本部、コムサ事業本部を外食事業本部へと2020年７月１日付けで名称変更をいたします。
執行役員常務 森山敏治 食品事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
兼東日本支社特販グループＧＬ
兼東日本支社業務グループＧＬ
兼東日本支社業務グループ営業サポートＴＬ
執行役員常務 高橋智敏 食品事業本部 市販グループＧＬ
執行役員常務 三枝広幸 管理本部 総務・人事グループＧＬ
執行役員常務 飯島康仁 食品事業本部 食品事業本部長補佐兼グローバル事業開発室
執行役員 本吉孝正 食品事業本部 生産本部副本部長
兼生産本部生産技術グループＧＬ
執行役員 石沢清水 食品事業本部 生産本部副本部長管理統括担当
執行役員 加藤俊行 外食事業本部 外食事業本部ＣＯＯ代行兼営業企画開発グループＧＬ
兼営業管理グループＧＬ
兼総務・人事グループ特命担当
執行役員 武長栄治 食品事業本部 生産本部副本部長兼生産本部千葉工場長
執行役員 山中健二 外食事業本部 営業グループＧＬ
執行役員 森山智春 食品事業本部 食品事業本部長補佐ＮＰプロジェクト担当
兼生産本部長兼営業開発グループＧＬ
執行役員 中村 茂 食品事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長
執行役員 柴田滋哉 食品事業本部 生産本部多摩工場長兼生産計画チームＴＬ
兼ピザチームＴＬ
執行役員 印部修一 経営戦略室長兼管理本部長補佐
９ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
デルソーレは、2014年６月26日開催の定時株主総会において、デルソーレのコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役制度を導入し、社外取締役２名を選任しております。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役イザベラ・ユペルツ氏は、ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表（CEO）として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。
社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。
社外監査役は２名であります。社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を重視しており、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
大河原 愛子
|
1941年11月15日生
|
1966年11月
|
デルソーレに入社
|
1969年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任
|
1978年12月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
|
1996年５月
|
エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任（現任）
|
2001年７月
|
株式会社ネオテニー取締役に就任
|
2003年５月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
2006年６月
|
亀田製菓株式会社取締役に就任
|
2007年12月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
|
2011年５月
|
株式会社パルコ社外取締役に就任
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
2016年６月
|
メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
2,332
|
代表取締役CEO
|
大河原 毅
|
1943年９月５日生
|
1970年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1971年11月
|
同社取締役に就任
|
1973年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
1978年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
1984年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2000年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミファーム&エナジー株式会社）取締役に就任
|
2002年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
2002年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
2002年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
2006年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
2007年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
2011年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOを委嘱
|
2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）
４
|
1,534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役社長
デルソーレ事業本部COO
|
和田 隆介
|
1946年８月23日生
|
1971年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1978年８月
|
同社取締役に就任
|
1984年２月
|
同社常務取締役に就任
|
1986年２月
|
同社専務取締役に就任
|
2000年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
2000年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
|
2003年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部長を委嘱
|
2011年６月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現デルソーレ事業本部）COOを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
150
|
専務取締役
管理本部長
|
堀田 正博
|
1955年11月21日生
|
1978年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2003年10月
|
同行蒲田支社長に就任
|
2005年７月
|
同行融資部臨店指導室長に就任
|
2007年６月
|
株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任
|
2009年４月
|
デルソーレに入社 経営企画室室長補佐に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
2012年６月
|
デルソーレ取締役に就任 管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱
|
2015年４月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
2015年６月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱
|
2015年８月
|
デルソーレ経営企画室長を委嘱
|
2016年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
デルソーレ管理本部長を委嘱（現任）
|
2017年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
|
1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ） 代表取締役会長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
2011年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任（現任）
|
2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
2016年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
97
|
取締役
|
井上 ゆかり
|
1962年４月４日生
|
1985年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社
|
1995年10月
|
P&G North America マーケティングディレクターに就任
|
1998年10月
|
P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任
|
2000年３月
|
同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任
|
2003年３月
|
ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社）常務取締役に就任
|
2005年11月
|
キャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社）代表取締役社長に就任
|
2013年７月
|
日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
2015年３月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
コムサ事業本部COO
|
中川 達司
|
1950年４月22日生
|
1971年５月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
2006年２月
|
同社取締役執行役員専務ピザハットグループ管掌兼商品グループ管掌
|
2007年４月
|
同社取締役執行役員専務ピザハットグループ管掌
|
2008年４月
|
同社取締役執行役員専務ピザハット事業部COO兼ピザハット営業グループ管掌
|
2009年４月
|
同社取締役執行役員専務商品グループ管掌
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員専務商品グループ管掌兼リスク・マネジメント・オフィサー兼コンプライアンス・オフィサー
|
2011年３月
|
株式会社さわやか代表取締役社長に就任
|
2014年３月
|
同社顧問に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ執行役員常務に就任 コムサ事業本部COOを委嘱
|
2015年６月
|
デルソーレ取締役に就任 コムサ事業本部COOを委嘱
|
2016年７月
|
デルソーレ顧問に就任
|
2019年４月
|
デルソーレコムサ事業本部長に就任
|
2019年６月
|
デルソーレ取締役に就任(現任） コムサ事業本部COOを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
50
|
取締役執行役員常務
デルソーレ事業本部
営業統括グループGL
兼R&DグループGL
|
横山 恵司
|
1960年３月16日生
|
1983年４月
|
成田珈琲株式会社に入社
|
1989年９月
|
デルソーレ入社
|
2005年２月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現デルソーレ事業本部）名古屋支店長に就任
|
2007年７月
|
デルソーレ大阪支店長に就任
|
2010年６月
|
デルソーレ執行役員大阪支店長に就任
|
2013年４月
|
デルソーレ執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
2019年２月
|
デルソーレ執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任（現任）
|
2019年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
本庄 正之
|
1953年９月1日生
|
1976年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
1988年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
1993年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
1996年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
2003年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
2007年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
2011年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
2003年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
2012年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
2012年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
2014年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
2003年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任） 株式会社省電舎ホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
計
|
4,200
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ デルソーレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
町山 三郎
|
1944年12月21日生
|
1968年４月
|
兼松江商株式会社（現兼松株式会社）に入社
|
（注）
|
10
|
1970年５月
|
日本精工株式会社に入社
|
1977年12月
|
監査法人中央会計事務所に入所
|
1980年４月
|
公認会計士・税理士町山三郎事務所（現税理士法人アフェックス）所長に就任（現任）
|
1982年９月
|
デルソーレ監査役に就任
|
2004年６月
|
デルソーレ監査役を退任
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ デルソーレでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。なお、執行役員大河原泰は、2019年７月１日付で就任いたします。
執行役員常務 森山敏治 デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
兼東日本支社特販グループＧＬ
兼東日本支社業務グループＧＬ
兼東日本支社業務グループ営業サポートＴＬ
執行役員常務 福重 亮 管理本部 経理グループＧＬ兼財務グループＧＬ
執行役員常務 高橋智敏 デルソーレ事業本部 市販グループＧＬ
執行役員常務 三枝広幸 管理本部 総務・人事グループＧＬ
執行役員常務 飯島康仁 デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループＧＬ
兼コムサ事業本部 兼コムサ購買グループＧＬ
執行役員 本吉孝正 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
兼生産本部生産技術グループＧＬ
執行役員 石沢清水 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長管理統括担当
執行役員 加藤俊行 コムサ事業本部 営業企画開発グループＧＬ
執行役員 於保裕美 コムサ事業本部 営業管理グループＧＬ
兼営業管理グループ コムサマーケティングチーム
ＴＬ
執行役員 武長栄治 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長新ナンラインプロジェクト担当
兼生産本部千葉工場長
執行役員 山中健二 コムサ事業本部 営業グループＧＬ
執行役員 森山智春 デルソーレ事業本部 デルソーレ事業本部長補佐ＮＰプロジェクト担当
兼生産本部長兼デルソーレ営業開発グループＧＬ
執行役員 中村 茂 デルソーレ事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長
執行役員 大河原泰 代表取締役社長補佐
８ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
デルソーレは、2014年６月26日開催の定時株主総会において、デルソーレのコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役制度を導入し、社外取締役１名を選任いたしました。
デルソーレは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役井上ゆかり氏は、国際的企業における業務経験と食料品分野のマーケティングに関する豊富な知見を含めて、企業経営に関する専門的見識を有しており、デルソーレのコーポレートガバナンスのより一層の強化にいかしていただくため、社外取締役として招聘したものであります。
社外監査役は２名であります。社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、デルソーレとの間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役井上ゆかり氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を重視しており、デルソーレ株式の3.29％を保有する大株主である株式会社ミツウロコグループホールディングスの取締役（監査等委員）を兼任し、デルソーレは同氏と顧問契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
大河原 愛子
|
昭和16年
11月15日生
|
|
昭和41年11月
|
デルソーレに入社
|
|
昭和44年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任
|
|
昭和53年12月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任
|
|
昭和60年９月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
|
|
平成８年５月
|
エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
|
|
平成12年６月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成13年７月
|
株式会社ネオテニー取締役に就任
|
|
平成15年５月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
|
平成18年６月
|
亀田製菓株式会社取締役に就任
|
|
平成19年12月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
|
|
平成23年５月
|
株式会社パルコ社外取締役に就任
|
|
平成24年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
平成28年６月
|
メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
2,481
|
|
代表取締役CEO
|
―
|
大河原 毅
|
昭和18年
９月５日生
|
|
昭和45年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
|
昭和46年11月
|
同社取締役に就任
|
|
昭和48年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
|
昭和53年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
|
昭和59年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
平成12年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミファーム&エナジー株式会社）取締役に就任
|
|
平成14年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
|
平成14年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
平成14年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
平成14年３月
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
|
平成14年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
|
平成15年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOを委嘱
|
|
平成24年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）
４
|
1,684
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
デルソーレ
事業本部COO
|
和田 隆介
|
昭和21年
８月23日生
|
|
昭和46年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
|
昭和53年８月
|
同社取締役に就任
|
|
昭和59年２月
|
同社常務取締役に就任
|
|
昭和61年２月
|
同社専務取締役に就任
|
|
平成12年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
平成12年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成12年６月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
|
|
平成15年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部長を委嘱
|
|
平成23年６月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現デルソーレ事業本部）COOを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
148
|
|
専務取締役
|
管理本部長
|
堀田 正博
|
昭和30年
11月21日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
|
平成15年10月
|
同行蒲田支社長に就任
|
|
平成17年７月
|
同行融資部臨店指導室長に就任
|
|
平成19年６月
|
株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任
|
|
平成21年４月
|
デルソーレに入社 経営企画室室長補佐に就任
|
|
平成22年６月
|
デルソーレ執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
|
平成24年６月
|
デルソーレ取締役に就任
管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱
|
|
平成27年４月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
|
平成27年６月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱
|
|
平成27年８月
|
デルソーレ経営企画室長を委嘱
|
|
平成28年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
デルソーレ管理本部長を委嘱（現任）
|
|
平成29年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
４
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌
|
吉田 孝
|
昭和24年
３月23日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）に入社
|
|
平成４年２月
|
富士セキュリティーズ・インク マネージングダイレクターに就任
|
|
平成14年７月
|
エヌアイシ・オートテック株式会社常務取締役に就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役副社長、経営企画本部長兼管理本部長に就任
|
|
平成19年１月
|
デルソーレに入社 内部統制室長に就任
|
|
平成20年４月
|
デルソーレ経営企画室長に就任
|
|
平成20年６月
|
デルソーレ取締役に就任 経営企画室長を委嘱
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任（現任）
|
|
経営企画室長を委嘱
|
|
平成27年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOインドフードプロジェクト担当を委嘱
|
|
平成28年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌（現任）
|
|
（注）
４
|
10
|
|
取締役
|
―
|
アーネストＭ．比嘉
|
昭和27年
10月15日生
|
|
昭和51年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
|
昭和54年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
昭和60年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
|
平成22年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）
代表取締役会長に就任
|
|
平成22年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
平成23年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
井上 ゆかり
|
昭和37年
４月４日生
|
|
昭和60年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社
|
|
平成７年10月
|
P&G North America マーケティングディレクターに就任
|
|
平成10年10月
|
P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任
|
|
平成12年３月
|
同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任
|
|
平成15年３月
|
ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社）常務取締役に就任
|
|
平成17年11月
|
キャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社）
代表取締役社長に就任
|
|
平成25年７月
|
日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
本庄 正之
|
昭和28年
９月1日生
|
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
|
昭和63年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
|
平成５年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
|
平成８年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
|
平成11年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
|
平成15年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
|
平成19年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
髙栁 泉
|
昭和25年
１月29日生
|
|
昭和48年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
|
昭和62年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
|
平成３年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
|
平成６年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
|
平成８年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
|
平成15年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
|
コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当
|
|
平成18年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
|
平成24年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
28
|
|
監査役
|
―
|
山田 勝重
|
昭和24年
12月19日生
|
|
昭和51年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
|
昭和53年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
|
昭和56年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
|
平成２年６月
|
株式会社ミツウロコ（現ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
|
平成15年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
平成22年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
|
計
|
4,459
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ デルソーレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
町山 三郎
|
昭和19年12月21日生
|
昭和43年４月
|
兼松江商株式会社（現兼松株式会社）に入社
|
（注）
|
10
|
|
昭和45年５月
|
日本精工株式会社に入社
|
|
昭和52年12月
|
監査法人中央会計事務所に入所
|
|
昭和55年４月
|
公認会計士・税理士町山三郎事務所（現税理士法人アフェックス）所長に就任（現任）
|
|
昭和57年９月
|
デルソーレ監査役に就任
|
|
平成16年６月
|
デルソーレ監査役を退任
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ デルソーレでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており ます。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員常務 森山敏治 デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
兼東日本支社特販グループＧＬ
兼東日本支社業務グループＧＬ
執行役員常務 福重 亮 管理本部 経理グループＧＬ兼財務グループＧＬ
執行役員常務 横山恵司 デルソーレ事業本部 営業統括グループＧＬ兼マーケティングチームＴＬ
執行役員常務 高橋智敏 デルソーレ事業本部 市販グループＧＬ
執行役員 三枝広幸 管理本部 総務・人事グループＧＬ
執行役員 本吉孝正 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
兼生産本部生産技術グループＧＬ
執行役員 飯島康仁 デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループＧＬ
兼コムサ事業本部 兼コムサ購買グループＧＬ
執行役員 石沢清水 管理本部 総務・人事グループＣＥＯ補佐
執行役員 加藤俊行 コムサ事業本部 本部長代行兼営業企画開発グループＧＬ
執行役員 於保裕美 コムサ事業本部 営業管理グループＧＬ
兼コムサマーケティングチームＴＬ
執行役員 武長栄治 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長兼千葉工場長代理
兼デルソーレ営業開発グループＧＬ代理
執行役員 山中健二 コムサ事業本部 営業グループＧＬ
執行役員 森山智春 デルソーレ事業本部 生産本部長兼生産本部多摩工場長
兼デルソーレ営業開発グループＧＬ
執行役員 中村 茂 デルソーレ事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長
８ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
大河原 愛子
|
昭和16年
11月15日生
|
昭和41年11月
|
デルソーレに入社
|
（注）
４
|
2,488
|
|
昭和44年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任
|
|
昭和53年12月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任
|
|
昭和60年９月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
|
|
平成８年５月
|
エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
|
|
平成12年６月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成13年７月
|
株式会社ネオテニー取締役に就任
|
|
平成15年５月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
|
平成18年６月
|
亀田製菓株式会社取締役に就任
|
|
平成19年12月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
|
|
平成23年５月
|
株式会社パルコ社外取締役に就任
|
|
平成24年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
平成28年６月
|
メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
代表取締役CEO
|
―
|
大河原 毅
|
昭和18年
９月５日生
|
昭和45年11月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
（注）
４
|
1,684
|
|
昭和46年11月
|
同社取締役に就任
|
|
昭和48年７月
|
同社代表取締役常務に就任
|
|
昭和53年８月
|
同社代表取締役副社長に就任
|
|
昭和59年２月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
平成12年４月
|
ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミファーム&エナジー株式会社）取締役に就任
|
|
平成14年２月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
|
|
平成14年３月
|
三菱商事株式会社顧問に就任
|
|
平成14年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
平成14年３月
|
株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
|
平成14年６月
|
デルソーレ取締役に就任
|
|
平成15年10月
|
デルソーレ代表取締役会長に就任
|
|
平成18年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOを委嘱
|
|
平成24年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
デルソーレ
事業本部COO
|
和田 隆介
|
昭和21年
８月23日生
|
昭和46年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
（注）
４
|
147
|
|
昭和53年８月
|
同社取締役に就任
|
|
昭和59年２月
|
同社常務取締役に就任
|
|
昭和61年２月
|
同社専務取締役に就任
|
|
平成12年３月
|
デルソーレに入社 顧問に就任
|
|
平成12年６月
|
デルソーレ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成12年６月
|
株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
|
|
平成15年10月
|
デルソーレジェーシー事業本部長を委嘱
|
|
平成23年６月
|
デルソーレジェーシー事業本部（現デルソーレ事業本部）COOを委嘱（現任）
|
|
専務取締役
|
管理本部長
|
堀田 正博
|
昭和30年
11月21日生
|
昭和53年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）に入行
|
（注）
４
|
３
|
|
平成15年10月
|
同行蒲田支社長に就任
|
|
平成17年７月
|
同行融資部臨店指導室長に就任
|
|
平成19年６月
|
株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任
|
|
平成21年４月
|
デルソーレに入社 経営企画室室長補佐に就任
|
|
平成22年６月
|
デルソーレ執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
|
平成24年６月
|
デルソーレ取締役に就任
管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱
|
|
平成27年４月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱
|
|
平成27年６月
|
デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱
|
|
平成27年８月
|
デルソーレ経営企画室長を委嘱
|
|
平成28年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任
デルソーレ管理本部長を委嘱（現任）
|
|
平成29年６月
|
デルソーレ専務取締役に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌
|
吉田 孝
|
昭和24年
３月23日生
|
昭和48年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）に入社
|
（注）
４
|
９
|
|
平成４年２月
|
富士セキュリティーズ・インク マネージングダイレクターに就任
|
|
平成14年７月
|
エヌアイシ・オートテック株式会社常務取締役に就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役副社長、経営企画本部長兼管理本部長に就任
|
|
平成19年１月
|
デルソーレに入社 内部統制室長に就任
|
|
平成20年４月
|
デルソーレ経営企画室長に就任
|
|
平成20年６月
|
デルソーレ取締役に就任 経営企画室長を委嘱
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ常務取締役に就任（現任）
|
|
経営企画室長を委嘱
|
|
平成27年６月
|
デルソーレ事業開発本部COOインドフードプロジェクト担当を委嘱
|
|
平成28年６月
|
デルソーレ事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌（現任）
|
|
取締役
|
―
|
アーネストＭ．比嘉
|
昭和27年
10月15日生
|
昭和51年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
（注）
４
|
95
|
|
昭和54年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
昭和60年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
|
平成22年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）
代表取締役会長に就任
|
|
平成22年６月
|
デルソーレ取締役に就任（現任）
|
|
平成23年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
井上 ゆかり
|
昭和37年
４月４日生
|
昭和60年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社
|
（注）
４
|
―
|
|
平成７年10月
|
P&G North America マーケティングディレクターに就任
|
|
平成10年10月
|
P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任
|
|
平成12年３月
|
同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任
|
|
平成15年３月
|
ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社）常務取締役に就任
|
|
平成17年11月
|
キャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社）
代表取締役社長に就任
|
|
平成25年７月
|
日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ社外取締役に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
本庄 正之
|
昭和28年
９月1日生
|
昭和51年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
（注）
５
|
―
|
|
昭和63年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
|
平成５年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
|
平成８年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
|
平成11年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
|
平成15年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
|
平成19年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
|
平成23年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
髙栁 泉
|
昭和25年
１月29日生
|
昭和48年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
（注）
５
|
28
|
|
昭和62年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
|
平成３年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
|
平成６年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
|
平成８年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
|
平成15年10月
|
デルソーレ執行役員常務に就任
|
|
コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当
|
|
平成18年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
|
平成24年６月
|
デルソーレ常勤監査役に就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
|
平成26年６月
|
デルソーレ監査役に就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山田 勝重
|
昭和24年
12月19日生
|
昭和51年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
（注）
５
|
―
|
|
昭和53年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
|
昭和56年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
|
平成２年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス社外監査役に就任
|
|
平成15年６月
|
デルソーレ社外監査役に就任（現任）
|
|
平成22年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
計
|
4,456
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会 終結時までであります。
５ 監査役高栁泉の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主 総会終結時まで、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時 から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ デルソーレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
町山 三郎
|
昭和19年12月21日生
|
昭和43年４月
|
兼松江商株式会社（現兼松株式会社）に入社
|
（注）
|
10
|
|
昭和45年５月
|
日本精工株式会社に入社
|
|
昭和52年12月
|
監査法人中央会計事務所に入所
|
|
昭和55年４月
|
公認会計士・税理士町山三郎事務所（現税理士法人アフェックス）所長に就任（現任）
|
|
昭和57年９月
|
デルソーレ監査役に就任
|
|
平成16年６月
|
デルソーレ監査役を退任
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ デルソーレでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており ます。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員常務 森山敏治 デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社東京支店長
兼東日本支社特販グループＧＬ
兼東日本支社業務グループＧＬ
執行役員常務 福重 亮 管理本部 経理グループＧＬ兼財務グループＧＬ
執行役員常務 横山恵司 デルソーレ事業本部 営業統括グループＧＬ兼マーケティングチームＴＬ
執行役員常務 高橋智敏 デルソーレ事業本部 市販グループＧＬ
執行役員 三枝広幸 管理本部 総務・人事グループＧＬ
執行役員 本吉孝正 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
兼生産本部生産技術グループＧＬ
執行役員 飯島康仁 デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループＧＬ
兼コムサ事業本部 兼コムサ購買グループＧＬ
執行役員 石沢清水 管理本部 総務・人事グループＣＥＯ補佐
執行役員 加藤俊行 コムサ事業本部 本部長代行兼営業企画開発グループＧＬ
執行役員 於保裕美 コムサ事業本部 営業管理グループＧＬ
執行役員 武長栄治 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長兼多摩工場長代理
兼デルソーレ営業開発グループＧＬ代理
執行役員 山中健二 コムサ事業本部 営業グループＧＬ
執行役員 森山智春 デルソーレ事業本部 生産本部長兼生産本部多摩工場長
兼デルソーレ営業開発グループＧＬ
執行役員 中村 茂 デルソーレ事業本部 西日本支社長兼西日本支社大阪支店長
８ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | ― | 大河原 愛子 | 昭和16年
11月15日生 | 昭和41年11月 | デルソーレに入社 | （注）
４ | 2,743 |
昭和44年６月 | デルソーレ専務取締役に就任 |
昭和53年12月 | デルソーレ代表取締役社長に就任 |
昭和60年９月 | 株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任 |
平成８年５月 | エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任 |
平成12年６月 | デルソーレ代表取締役会長に就任（現任） |
平成13年７月 | 株式会社ネオテニー取締役に就任 |
平成15年５月 | 株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任 |
平成18年１月 | 株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任 |
平成18年６月 | 亀田製菓株式会社取締役に就任 |
平成19年12月 | モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任 |
平成23年５月 | 株式会社パルコ社外取締役に就任 |
平成24年12月 | 爵士客香港控股有限公司主任董事に就任 |
平成28年６月 | メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任（現任） |
代表取締役CEO | ― | 大河原 毅 | 昭和18年
９月５日生 | 昭和45年11月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社 | （注）
４ | 1,424 |
昭和46年11月 | 同社取締役に就任 |
昭和48年７月 | 同社代表取締役常務に就任 |
昭和53年８月 | 同社代表取締役副社長に就任 |
昭和59年２月 | 同社代表取締役社長に就任 |
平成12年４月 | ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミファーム&エナジー株式会社）取締役に就任 |
平成14年２月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任 |
平成14年３月 | 三菱商事株式会社顧問に就任 |
平成14年３月 | デルソーレに入社 顧問に就任 |
平成14年３月 | 株式会社コムサネット代表取締役社長に就任 |
平成14年６月 | デルソーレ取締役に就任 |
平成15年10月 | デルソーレ代表取締役会長に就任 |
平成18年１月 | 株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任 |
平成18年４月 | 株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任） |
平成19年６月 | デルソーレ代表取締役CEOに就任（現任） |
平成23年６月 | デルソーレ事業開発本部COOを委嘱 |
平成24年12月 | 爵士客香港控股有限公司主任董事に就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | デルソーレ
事業本部COO | 和田 隆介 | 昭和21年
８月23日生 | 昭和46年７月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社 | （注）
４ | 145 |
昭和53年８月 | 同社取締役に就任 |
昭和59年２月 | 同社常務取締役に就任 |
昭和61年２月 | 同社専務取締役に就任 |
平成12年３月 | デルソーレに入社 顧問に就任 |
平成12年６月 | デルソーレ代表取締役社長に就任（現任） |
平成12年６月 | 株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任 |
平成15年10月 | デルソーレジェーシー事業本部長を委嘱 |
平成23年６月 | デルソーレジェーシー事業本部（現デルソーレ事業本部）COOを委嘱（現任） |
常務取締役 | 事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌 | 吉田 孝 | 昭和24年
３月23日生 | 昭和48年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）に入社 | （注）
４ | ９ |
平成４年２月 | 富士セキュリティーズ・インク マネージングダイレクターに就任 |
平成14年７月 | エヌアイシ・オートテック株式会社常務取締役に就任 |
平成16年６月 | 同社取締役副社長、経営企画本部長兼管理本部長に就任 |
平成19年１月 | デルソーレに入社 内部統制室長に就任 |
平成20年４月 | デルソーレ経営企画室長に就任 |
平成20年６月 | デルソーレ取締役に就任 経営企画室長を委嘱 |
平成26年６月 | デルソーレ常務取締役に就任（現任） |
経営企画室長を委嘱 |
平成27年６月 | デルソーレ事業開発本部COOインドフードプロジェクト担当を委嘱 |
平成28年６月 | デルソーレ事業開発本部COO兼コムサ事業本部管掌（現任） |
常務取締役 | 管理本部長 | 堀田 正博 | 昭和30年
11月21日生 | 昭和53年４月 | 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）に入行 | （注）
４ | ２ |
平成15年10月 | 同行蒲田支社長に就任 |
平成17年７月 | 同行融資部臨店指導室長に就任 |
平成19年６月 | 株式会社三菱総合研究所に出向 営業統括本部長に就任 |
平成21年４月 | デルソーレに入社 経営企画室室長補佐に就任 |
平成22年６月 | デルソーレ執行役員に就任 管理本部本部長補佐兼経営企画室室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱 |
平成24年６月 | デルソーレ取締役に就任 管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGL兼全社購買グループ管掌を委嘱 |
平成27年４月 | デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長補佐兼管理本部財務グループGLを委嘱 |
平成27年６月 | デルソーレ管理本部長補佐兼経営企画室長を委嘱 |
平成27年８月 | デルソーレ経営企画室長を委嘱 |
平成28年６月 | デルソーレ常務取締役に就任（現任）
デルソーレ管理本部長を委嘱（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | ― | アーネストＭ．比嘉 | 昭和27年
10月15日生 | 昭和51年８月 | 株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社 | （注）
４ | 95 |
昭和54年４月 | 同社代表取締役社長に就任 |
昭和60年９月 | 米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン |
平成22年２月 | 株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ） 代表取締役会長に就任 |
平成22年６月 | デルソーレ取締役に就任（現任） |
平成25年６月 | 株式会社新生銀行社外取締役に就任（現任） |
平成27年４月 | 株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任） |
取締役 | ― | 井上 ゆかり | 昭和37年
４月４日生 | 昭和60年４月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクに入社 | （注）
４ | ― |
平成７年10月 | P&G North America マーケティングディレクターに就任 |
平成10年10月 | P&G Northeast Asia フェミニンケア マーケティングディレクターに就任 |
平成12年３月 | 同社フェミニンケア ジェネラルマネージャーに就任 |
平成15年３月 | ジャーディンワインズアンドスピリッツ株式会社（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社）常務取締役に就任 |
平成17年11月 | キャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社） 代表取締役社長に就任 |
平成25年７月 | 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長に就任（現任） |
平成26年６月 | デルソーレ社外取締役に就任（現任） |
平成27年３月 | サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | ― | 本庄 正之 | 昭和28年
９月1日生 | 昭和51年４月 | 三井物産株式会社に入社 | （注）
５ | ― |
昭和63年７月 | SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任 |
平成５年４月 | 三井物産株式会社食料経理部主席に就任 |
平成８年７月 | イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任 |
平成11年４月 | ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任 |
平成15年７月 | 三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任 |
平成19年４月 | 三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任 |
平成23年６月 | 三井農林株式会社出向 専務取締役に就任 |
平成26年６月 | デルソーレ社外監査役に就任（現任） |
監査役 | ― | 髙栁 泉 | 昭和25年
１月29日生 | 昭和48年３月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社 | （注）
５ | 28 |
昭和62年４月 | 株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向 |
平成３年７月 | 同社取締役外食事業部長に就任 |
平成６年11月 | 同社常務取締役外食事業本部長に就任 |
平成８年４月 | 同社代表取締役常務に就任 |
平成13年４月 | 同社代表取締役専務に就任 |
平成15年10月 | デルソーレ執行役員常務に就任 |
コムサ事業本部店舗開発・建築施設担当 |
平成18年１月 | 株式会社ほのぼの運動取締役に就任 |
平成24年６月 | デルソーレ常勤監査役に就任 |
平成24年６月 | 株式会社ほのぼの運動監査役に就任 |
平成26年６月 | デルソーレ監査役に就任（現任） |
監査役 | ― | 山田 勝重 | 昭和24年
12月19日生 | 昭和51年４月 | 最高裁判所司法研修所に入所 | （注）
５ | ― |
昭和53年４月 | 蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所 |
昭和56年４月 | 山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任） |
平成２年６月 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス社外監査役に就任 |
平成15年６月 | デルソーレ社外監査役に就任（現任） |
平成22年１月 | 日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
計 | 4,448 |
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役井上ゆかりは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会 終結時までであります。
５ 監査役高栁泉の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主 総会終結時まで、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時 から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ デルソーレは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数（千株） |
町山 三郎 | 昭和19年12月21日生 | 昭和43年４月 | 兼松江商株式会社（現兼松株式会社）に入社 | （注） | 10 |
昭和45年５月 | 日本精工株式会社に入社 |
昭和52年12月 | 監査法人中央会計事務所に入所 |
昭和55年４月 | 公認会計士・税理士町山三郎事務所（現税理士法人アフェックス）所長に就任（現任） |
昭和57年９月 | デルソーレ監査役に就任 |
平成16年６月 | デルソーレ監査役を退任 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ デルソーレでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており ます。執行役員は14名で、その構成は以下のとおりであります。
執行役員常務 森山敏治 デルソーレ事業本部 東日本支社長兼東日本支社特販グループＧＬ
執行役員常務 本多弘治 デルソーレ事業本部 東日本支社東京支店長兼第一チームＴＬ
執行役員常務 福重 亮 管理本部 経理グループＧＬ兼財務グループＧＬ
執行役員常務 横山恵司 デルソーレ事業本部 営業統括グループＧＬ兼マーケティングチームＴＬ
執行役員常務 高橋智敏 デルソーレ事業本部 東日本支社市販グループＧＬ
執行役員 三枝広幸 管理本部 総務・人事グループＧＬ
執行役員 本吉孝正 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
兼生産本部生産技術グループＧＬ
執行役員 飯島康仁 デルソーレ事業本部 デルソーレ購買グループＧＬ
兼コムサ事業本部 兼コムサ購買グループＧＬ
執行役員 石沢清水 コムサ事業本部 テイクアウト・デリバリーグループＧＬ
執行役員 加藤俊行 コムサ事業本部 本部長代行兼コムサ営業開発グループＧＬ
執行役員 於保裕美 コムサ事業本部 営業管理グループＧＬ
執行役員 武長栄治 デルソーレ事業本部 生産本部副本部長
兼デルソーレ営業開発グループＧＬ代理
執行役員 山中健二 コムサ事業本部 レストラングループＧＬ
執行役員 森山智春 デルソーレ事業本部 生産本部長兼生産本部多摩工場長
兼デルソーレ営業開発グループＧＬ
８ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
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