黒田グループ(287a)の株価チャート 黒田グループ(287a)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
細川 浩一 |
1957年５月５日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年６月 同社 執行役 2012年４月 同社 執行役常務海外統括 2014年４月 同社 代表執行役社長 2014年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2018年４月 KMホールディングス株式会社（現 黒田グループ株式会社） 代表取締役社長 2019年４月 黒田電気株式会社 代表取締役兼社長執行役員 2020年４月 黒田グループ 代表取締役社長 2023年４月 黒田電気株式会社 取締役 2023年４月 黒田グループ 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
金子 哲也 |
1982年４月８日生 |
2006年４月 ゴールドマン・サックス証券(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2012年４月 株式会社フジタ 取締役就任 2012年11月 株式会社USEN 取締役就任 2014年８月 MBKパートナーズ株式会社 入社 2017年３月 株式会社TASAKI 取締役就任（現任） 2018年３月 黒田電気株式会社 取締役就任 2019年６月 ゴディバジャパン株式会社 取締役就任（現任） 2020年４月 黒田グループ取締役就任（現任） 2021年１月 MBKパートナーズ株式会社 Managing Director就任（現任） 2022年７月 VM2 Holdings株式会社（現 オーキッド株式会社） 取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
戸澤 晃広 |
1980年３月３日生 |
2005年10月 長島・大野・常松法律事務所 2011年９月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所（ロサンゼルス） 入所 2013年１月 TMI総合法律事務所 入所 2014年６月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会副委員長就任（現任） 2015年６月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会委員就任（現任） 2015年６月 ポノス株式会社 監査役就任（現任） 2016年11月 T&K法律事務所 パートナー就任（現任） 2018年１月 スパイダープラス株式会社 監査役就任 2021年８月 株式会社ALBERT（現 アクセンチュア株式会社） 取締役就任 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
川井 一男 |
1958年２月14日生 |
1982年11月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 1986年８月 公認会計士登録 2000年５月 監査法人朝日会計社 社員就任 2007年５月 同所 代表社員就任 2019年５月 同所 全国社員会議長就任 2020年７月 川井一男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2022年６月 SRSホールディングス株式会社 取締役監査等委員就任（現任） 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
太田 光俊 |
1987年３月30日生 |
2011年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社 2017年６月 MBKパートナーズ株式会社 入社 2021年１月 同社 Vice President就任（現任） 2022年５月 黒田グループ 監査役就任 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
森 安伸 |
1957年12月18日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2005年４月 同社 経理部副部長 2006年10月 同社 経理部長 2007年２月 黒田電气(中国)有限公司（現 上海黒田管理有限公司） 董事長就任 2007年６月 黒田電気株式会社 執行役経理部長就任 2009年４月 同社 執行役第一管理本部長兼経理部長就任 2012年４月 同社 執行役第一管理本部長兼グローバル管理部長就任 2015年４月 同社 執行役第一管理本部長就任 2016年１月 同社 執行役第一・第二管理本部長就任 2017年４月 同社 執行役常務就任管理統括就任 2017年６月 同社 取締役兼執行役常務管理統括就任 2018年４月 エコ テックウェル コリア INC. 代表理事就任 エコ テックウェル インベストメント INC. 代表理事就任 2019年４月 黒田電気株式会社 常務執行役員グローバル管理担当兼管理本部長就任 2020年４月 黒田グループ 管理統括 黒田電気株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 黒田マネジメントサービス株式会社 取締役就任 2022年10月 黒田グループ 監査役就任 2023年４月 黒田グループ 取締役常勤監査等委員就任（現任） 黒田電気株式会社 監査役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．取締役 金子 哲也氏、戸澤 晃広氏、川井 一男氏及び太田 光俊氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．黒田グループは、取締役（監査等委員）戸澤 晃広氏、取締役（監査等委員）川井 一男氏及び取締役（常勤監査等委員）森 安伸氏との間において、会社法第427条第１項並びに黒田グループ定款第30条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。
５．黒田グループは、黒田グループ及び黒田グループ子会社の取締役、監査役、執行役員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については黒田グループ及び黒田グループ子会社が全額負担しております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金、争訟費用等を補填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等については補填の対象外としております。
６．黒田グループは、機動的な意思決定及び業務執行体制の強化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
細川 浩一 |
|
常務執行役員事業担当責任者 |
鈴木 秀和 |
|
執行役員技術統括 |
権田 誠 |
|
執行役員財経統括 |
奥田 善之 |
|
執行役員デジタル統括 |
安田 晋也 |
|
執行役員製造事業統括 |
小林 郁夫 |
|
執行役員商社事業統括 |
尹 棡洙 |
７．黒田グループは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
大橋 大輔 |
1971年３月２日生 |
1996年10月 青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2007年５月 EYトランザクションアドバイザリーサービス株式会社 入社 2011年６月 株式会社アカウンティングアドバイザリー 入社（現任） 2019年12月 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス補欠社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
黒田グループは、社外取締役を４名選任しております。取締役である金子 哲也氏及び取締役（監査等委員）である太田 光俊氏は、企業価値向上に関する経験とノウハウを有しておられ、その深い知見を黒田グループの経営に活かしていただけると判断したため、選任しております。なお、MBKパートナーズによって間接的に運営されている「ケイエム・ツー・エルピー」は、本書提出日現在において黒田グループ株式の100％を保有しております。金子 哲也氏はMBKパートナーズに属するMBKパートナーズ株式会社のMANAGING DIRECTOR、太田 光俊氏は、MBKパートナーズ株式会社のVICE PRESIDENTでありますが、取締役個人と黒田グループが直接利害関係を有するものではありません。
取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間には人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、同氏がパートナー弁護士を務めるT&K法律事務所と黒田グループの間には特別な利害関係はありません。
取締役（監査等委員）である川井 一男氏は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間には人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また同氏が代表を務める川井一男公認会計士・税理士事務所と黒田グループの間には特別な利害関係はありません。
また、黒田グループは社外役員の独立性に関する独自の基準は定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏及び川井 一男氏を独立役員として届け出る予定です。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督、監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、社外取締役（３名）及び常勤監査等委員（１名）で構成されております。内部監査室は、内部監査に関する規程に基づき定期的に内部監査を実施し、常勤監査等委員に対しその結果を報告しております。
監査等委員である取締役は、会計監査人から適宜報告を受け、必要な意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査等委員会を通じて各監査等委員間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー