黒田グループ(287a)の株価チャート 黒田グループ(287a)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の黒田グループの役員の状況は、次のとおりであります。
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
細川 浩一 |
1957年５月５日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年６月 同社 執行役 2012年４月 同社 執行役常務海外統括 2014年４月 同社 代表執行役社長 2014年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2018年４月 KMホールディングス株式会社（現 黒田グループ株式会社） 代表取締役社長 2019年４月 黒田電気株式会社 代表取締役兼社長執行役員 2020年４月 黒田グループ 代表取締役社長 2023年４月 黒田電気株式会社 取締役 2023年４月 黒田グループ 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 副社長執行役員 |
田尾 吉伸 |
1962年６月26日生 |
1986年４月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社 2019年４月 同社 調達グループ 執行職 2024年４月 同社 調達グループ 上席執行幹部 2024年12月 同社 退任 2025年５月 黒田グループ 副社長執行役員 2025年６月 黒田グループ 取締役副社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
戸澤 晃広 |
1980年３月３日生 |
2005年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年９月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所（ロサンゼルス） 入所 2013年１月 TMI総合法律事務所 入所 2014年６月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会副委員長（現任） 2015年６月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会委員（現任） 2015年６月 ポノス株式会社 社外監査役（現任） 2016年11月 T&K法律事務所 パートナー（現任） 2018年１月 スパイダープラス株式会社 監査役 2021年８月 株式会社ALBERT（現 アクセンチュア株式会社） 取締役 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況） T&K法律事務所 パートナー ポノス株式会社 社外監査役 |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
川井 一男 |
1958年２月14日生 |
1982年11月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 1986年８月 公認会計士登録 2000年５月 同所 社員 2007年５月 同所 代表社員 2019年５月 同所 全国社員会議長 2020年７月 川井一男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2022年６月 SRSホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況） 川井一男公認会計士・税理士事務所代表 SRSホールディングス株式会社 取締役監査等委員 |
(注)３ |
1,000 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
森 安伸 |
1957年12月18日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年２月 黒田電气(中国)有限公司（現 上海黒田管理有限公司） 董事長 2007年６月 黒田電気株式会社 執行役経理部長 2009年４月 同社 執行役第一管理本部長兼経理部長 2012年４月 同社 執行役第一管理本部長兼グローバル管理部長 2016年１月 同社 執行役第一・第二管理本部長 2017年４月 同社 執行役常務管理統括 2017年６月 同社 取締役兼執行役常務管理統括 2018年４月 エコ テックウェル インベストメント INC. 代表理事 2019年４月 黒田電気株式会社 常務執行役員グローバル管理担当兼管理本部長 2020年４月 黒田グループ 管理統括 黒田電気株式会社 代表取締役副社長執行役員 2022年10月 黒田グループ 監査役 2023年４月 黒田グループ 取締役常勤監査等委員（現任） 黒田電気株式会社 監査役（現任） 2025年４月 株式会社コムラテック 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,000 |
||||
（注）１．取締役 戸澤 晃広氏及び川井 一男氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．黒田グループは、取締役（監査等委員）戸澤 晃広氏、取締役（監査等委員）川井 一男氏及び取締役（常勤監査等委員）森 安伸氏との間において、会社法第427条第１項並びに黒田グループ定款第30条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。
５．黒田グループは、黒田グループ及び黒田グループ子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については黒田グループ及び黒田グループ子会社が全額負担しております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金、争訟費用等を補填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等については補填の対象外としております。
６．黒田グループは、機動的な意思決定及び業務執行体制の強化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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社長執行役員 |
細川 浩一 |
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副社長執行役員 |
田尾 吉伸 |
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執行役員 社長室長 |
半田 久雄 |
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執行役員 国内製造統括 |
小林 郁夫 |
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執行役員 海外製造統括 |
Cheng Jit Ann |
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執行役員 国内商社統括 |
中山 浩三 |
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執行役員 海外商社統括 |
尹 棡洙 |
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執行役員 管理統括 |
安田 晋也 |
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執行役員 Z.クロダ（タイランド）Co., Ltd.社長 |
鈴木 秀和 |
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執行役員 財経担当 |
川村 敦 |
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執行役員 法務・人財担当 |
西村 亨 |
７．黒田グループは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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大橋 大輔 |
1971年３月２日生 |
1996年10月 青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2007年５月 EYトランザクションアドバイザリーサービス株式会社 入社 2011年６月 株式会社アカウンティングアドバイザリー 入社 2025年７月 大橋大輔公認会計士事務所代表（現任） |
－ |
b.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、黒田グループの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
中山 浩三 |
1961年１月31日生 |
1984年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年12月 黒田電气（香港）有限公司 董事総経理 2009年７月 黒田電気株式会社 業務執行役員兼黒田電气（香港）有限公司 董事総経理 2016年１月 黒田電気株式会社 業務執行役員第２海外本部長 兼Z.クロダ(タイランド) CO.,LTD.社長 2017年４月 黒田電気株式会社 執行役第１海外統括 2020年４月 同社 執行役員西日本営業本部長 2022年10月 同社 取締役兼執行役員西日本営業本部長 2023年４月 同社 代表取締役社長執行役員 2025年４月 黒田グループ 執行役員国内商社統括 兼黒田電気株式会社 代表取締役 社長執行役員 2026年６月 黒田グループ 代表取締役社長執行役員（現任）
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 執行役員 |
安田 晋也 |
1969年２月６日生 |
1989年４月 極東システムサービス株式会社 入社 （現ワールドビジネスセンター株式会社） 入社 1992年９月 株式会社浜田 入社 1998年７月 サンテック株式会社 入社 2000年11月 黒田電気株式会社 入社 2020年４月 黒田マネジメントサービス株式会社（現黒田グループ株式会社） 転籍 情報管理部長 2023年４月 黒田グループ 執行役員デジタル統括 2025年４月 黒田グループ 執行役員管理統括 日動電工株式会社 取締役（現任） 2026年６月 黒田グループ 取締役執行役員管理統括（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
戸澤 晃広 |
1980年３月３日生 |
2005年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年９月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所（ロサンゼルス） 入所 2013年１月 TMI総合法律事務所 入所 2014年６月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会副委員長（現任） 2015年６月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会委員（現任） 2015年６月 ポノス株式会社 社外監査役（現任） 2016年11月 T&K法律事務所 パートナー（現任） 2018年１月 スパイダープラス株式会社 監査役 2021年８月 株式会社ALBERT（現 アクセンチュア株式会社） 取締役 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況） T&K法律事務所 パートナー ポノス株式会社 社外監査役 |
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
川井 一男 |
1958年２月14日生 |
1982年11月 監査法人朝日会計社 （現有限責任 あずさ監査法人） 入所 1986年８月 公認会計士登録 2000年５月 同所 社員 2007年５月 同所 代表社員 2019年５月 同所 全国社員会議長 2020年７月 川井一男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2022年６月 SRSホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任） 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況） 川井一男公認会計士・税理士事務所代表 SRSホールディングス株式会社 取締役監査等委員 |
(注)３ |
1,000 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
半田 久雄 |
1968年11月30日生 |
1992年４月 三菱重工業株式会社 入社 2014年８月 三菱自動車工業株式会社へ出向 同社 経理本部事業経理部長 2018年８月 三菱重工業株式会社 ドメイン財務総括部 財務第一部長 2019年11月 同社 経営・財務企画部長兼ドメイン財務総括部 副総括部長 2020年11月 日東紡績株式会社 入社 同社 理事企画管理本部経理財務部長 兼経営企画部参事 2022年２月 積水ハウス株式会社 入社 同社 経理部損益分岐点経営推進室 エグゼクティブ・スペシャリスト 2024年１月 黒田グループ 入社 2024年10月 黒田グループ 社長室長 2025年４月 黒田グループ 執行役員社長室長 黒田オートテックジャパン株式会社 取締役 2026年６月 黒田グループ 取締役常勤監査等委員（現任） 黒田電気株式会社 監査役（現任） 株式会社コムラテック 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,000 |
||||
（注）１．取締役 戸澤 晃広氏及び川井 一男氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2026年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．黒田グループは、取締役（監査等委員）戸澤 晃広氏、取締役（監査等委員）川井 一男氏及び取締役（常勤監査等委員）半田 久雄氏との間において、会社法第427条第１項並びに黒田グループ定款第30条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。
５．黒田グループは、黒田グループ及び黒田グループ子会社の取締役、監査等委員である取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については黒田グループ及び黒田グループ子会社が全額負担しております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金、争訟費用等を補填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等については補填の対象外としております。
６．黒田グループは、機動的な意思決定及び業務執行体制の強化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
中山 浩三 |
|
執行役員 管理統括 |
安田 晋也 |
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執行役員 国内製造統括 |
小林 郁夫 |
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執行役員 海外製造統括 兼 Z.クロダ（タイランド）Co., Ltd.社長 |
Cheng Jit Ann |
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執行役員 国内商社統括 兼 黒田電気株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
鈴木 秀和 |
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執行役員 海外商社統括 |
尹 棡洙 |
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執行役員 財経担当 |
川村 敦 |
|
執行役員 法務・人財担当 |
西村 亨 |
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執行役員 社長室長 |
島 文貴 |
７．黒田グループは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
大橋 大輔 |
1971年３月２日生 |
1996年10月 青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2007年５月 EYトランザクションアドバイザリーサービス株式会社 入社 2011年６月 株式会社アカウンティングアドバイザリー 入社（現任） 2025年７月 大橋大輔公認会計士事務所代表（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
黒田グループは、社外取締役を２名選任しております。
取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間に人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先と黒田グループとの間においても特別の利害関係はありません。
取締役（監査等委員）である川井 一男氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、財務・会計に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は黒田グループの株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に同氏と黒田グループとの間に人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先と黒田グループとの間においても特別の利害関係はありません。
なお、黒田グループは社外役員の独立性に関する独自の基準は定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏及び川井 一男氏を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）２名は、取締役会に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令または定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに、議案審議及び報告事項の議論に対して、専門的見地から適宜助言・提言等の意見表明を行っており、経営監視機能の独立性・客観性は十分確保される体制となっています。
また、監査等委員会は、社外取締役（２名）及び社内取締役である常勤監査等委員（１名）で構成されております。内部監査室は、内部監査に関する規程に基づき定期的に内部監査を実施し、常勤監査等委員に対しその結果を報告しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から適宜報告を受け、必要な意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査等委員会を通じて各監査等委員間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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社外取締役 |
金子 哲也 |
2025年８月29日 |
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社外取締役 監査等委員 |
太田 光俊 |
2025年８月29日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性0名（役員のうち女性の比率 0％）
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
細川 浩一 |
1957年５月５日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年６月 同社 執行役 2012年４月 同社 執行役常務海外統括 2014年４月 同社 代表執行役社長 2014年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2018年４月 KMホールディングス株式会社（現 黒田グループ株式会社） 代表取締役社長 2019年４月 黒田電気株式会社 代表取締役兼社長執行役員 2020年４月 黒田グループ 代表取締役社長 2023年４月 黒田電気株式会社 取締役 2023年４月 黒田グループ 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
金子 哲也 |
1982年４月８日生 |
2006年４月 ゴールドマン・サックス証券(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2012年４月 株式会社フジタ 取締役 2012年11月 株式会社USEN 取締役 2014年８月 MBKパートナーズ株式会社 入社 2017年３月 株式会社TASAKI 取締役 2018年３月 黒田電気株式会社 取締役 2019年６月 ゴディバジャパン株式会社 取締役（現任） 2020年４月 黒田グループ取締役（現任） 2022年７月 VM2 Holdings株式会社（現 オーキッド株式会社） 取締役（現任） 2025年１月 MBKパートナーズ株式会社 パートナー（現任） 2025年２月 FICT株式会社 取締役（現任） 2025年５月 MBKパートナーズ株式会社 取締役（現任） （重要な兼職の状況） MBKパートナーズ株式会社 パートナー・取締役 ゴディバジャパン株式会社 取締役 オーキッド株式会社 取締役 FICT株式会社 取締役 |
(注)２ |
－ |
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取締役 副社長執行役員 |
田尾 吉伸 |
1962年６月26日生 |
1986年４月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社 2019年４月 同社 調達グループ 執行職 2024年４月 同社 調達グループ 上席執行幹部 2024年12月 同社 退任 2025年６月 黒田グループ 取締役副社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
戸澤 晃広 |
1980年３月３日生 |
2005年10月 長島・大野・常松法律事務所 2011年９月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所（ロサンゼルス） 入所 2013年１月 TMI総合法律事務所 入所 2014年６月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会副委員長（現任） 2015年６月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会委員（現任） 2015年６月 ポノス株式会社 社外監査役（現任） 2016年11月 T&K法律事務所 パートナー（現任） 2018年１月 スパイダープラス株式会社 監査役 2021年８月 株式会社ALBERT（現 アクセンチュア株式会社） 取締役 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況） T&K法律事務所 パートナー ポノス株式会社 社外監査役 |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
川井 一男 |
1958年２月14日生 |
1982年11月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 1986年８月 公認会計士登録 2000年５月 同所 社員 2007年５月 同所 代表社員 2019年５月 同所 全国社員会議長 2020年７月 川井一男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2022年６月 SRSホールディングス株式会社 取締役監査等委員（現任） 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） （重要な兼職の状況） 川井一男公認会計士・税理士事務所代表 SRSホールディングス株式会社 取締役監査等委員 |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
太田 光俊 |
1987年３月30日生 |
2011年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社 2017年６月 MBKパートナーズ株式会社 入社 2022年５月 黒田グループ 監査役 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員（現任） 2025年１月 MBKパートナーズ株式会社 ディレクター（現任） （重要な兼職の状況） MBKパートナーズ株式会社 ディレクター |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
森 安伸 |
1957年12月18日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年２月 黒田電气(中国)有限公司（現 上海黒田管理有限公司） 董事長 2007年６月 黒田電気株式会社 執行役経理部長 2009年４月 同社 執行役第一管理本部長兼経理部長 2012年４月 同社 執行役第一管理本部長兼グローバル管理部長 2016年１月 同社 執行役第一・第二管理本部長 2017年４月 同社 執行役常務管理統括 2017年６月 同社 取締役兼執行役常務管理統括 2018年４月 エコ テックウェル インベストメント INC. 代表理事 2019年４月 黒田電気株式会社 常務執行役員グローバル管理担当兼管理本部長 2020年４月 黒田グループ 管理統括 黒田電気株式会社 代表取締役副社長執行役員 2022年10月 黒田グループ 監査役 2023年４月 黒田グループ 取締役常勤監査等委員（現任） 黒田電気株式会社 監査役（現任） 2025年４月 株式会社コムラテック 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．取締役 金子 哲也氏、戸澤 晃広氏、川井 一男氏及び太田 光俊氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．黒田グループは、取締役（監査等委員）戸澤 晃広氏、取締役（監査等委員）川井 一男氏及び取締役（常勤監査等委員）森 安伸氏との間において、会社法第427条第１項並びに黒田グループ定款第30条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。
５．黒田グループは、黒田グループ及び黒田グループ子会社の取締役、監査役、執行役員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については黒田グループ及び黒田グループ子会社が全額負担しております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金、争訟費用等を補填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等については補填の対象外としております。
６．黒田グループは、機動的な意思決定及び業務執行体制の強化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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社長執行役員 |
細川 浩一 |
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副社長執行役員 |
田尾 吉伸 |
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執行役員社長室長 |
半田 久雄 |
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執行役員国内製造統括 |
小林 郁夫 |
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執行役員海外製造統括 |
Cheng Jit Ann |
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執行役員国内商社統括 兼 黒田電気株式会社社長 |
中山 浩三 |
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執行役員海外商社統括 |
尹 棡洙 |
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執行役員管理統括 |
安田 晋也 |
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執行役員Z.クロダ（タイランド）Co., Ltd.社長 |
鈴木 秀和 |
７．黒田グループは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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大橋 大輔 |
1971年３月２日生 |
1996年10月 青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2007年５月 EYトランザクションアドバイザリーサービス株式会社 入社 2011年６月 株式会社アカウンティングアドバイザリー 入社（現任）
2019年12月 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス補欠社外 |
－ |
② 社外役員の状況
黒田グループは、社外取締役を４名選任しております。取締役である金子 哲也氏及び取締役（監査等委員）である太田 光俊氏は、企業価値向上に関する経験とノウハウを有しておられ、その深い知見を黒田グループの経営に活かしていただけると判断したため、選任しております。なお、MBKパートナーズによって間接的に運営されている「ケイエム・ツー・エルピー」は、当事業年度末現在において黒田グループ株式の67.09％を保有しております。金子 哲也氏はMBKパートナーズに属するMBKパートナーズ株式会社のパートナー・取締役、太田 光俊氏は、MBKパートナーズ株式会社のディレクターでありますが、取締役個人と黒田グループが直接利害関係を有するものではありません。
取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間には人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先と黒田グループとの間においても特別の利害関係はありません。
取締役（監査等委員）である川井 一男氏は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間には人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先と黒田グループとの間においても特別の利害関係はありません。
なお、黒田グループは社外役員の独立性に関する独自の基準は定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏及び川井 一男氏を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を含む）４名は、取締役会に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令または定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに、議案審議及び報告事項の議論に対して、専門的見地から適宜助言・提言等の意見表明を行っており、経営監視機能の独立性・客観性は十分確保される体制となっています。
また、監査等委員会は、社外取締役（３名）及び社内取締役である常勤監査等委員（１名）で構成されております。内部監査室は、内部監査に関する規程に基づき定期的に内部監査を実施し、常勤監査等委員に対しその結果を報告しております。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人から適宜報告を受け、必要な意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査等委員会を通じて各監査等委員間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
細川 浩一 |
1957年５月５日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2007年６月 同社 執行役 2012年４月 同社 執行役常務海外統括 2014年４月 同社 代表執行役社長 2014年６月 同社 取締役兼代表執行役社長 2018年４月 KMホールディングス株式会社（現 黒田グループ株式会社） 代表取締役社長 2019年４月 黒田電気株式会社 代表取締役兼社長執行役員 2020年４月 黒田グループ 代表取締役社長 2023年４月 黒田電気株式会社 取締役 2023年４月 黒田グループ 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 |
金子 哲也 |
1982年４月８日生 |
2006年４月 ゴールドマン・サックス証券(現ゴールドマン・サックス証券株式会社) 入社 2012年４月 株式会社フジタ 取締役就任 2012年11月 株式会社USEN 取締役就任 2014年８月 MBKパートナーズ株式会社 入社 2017年３月 株式会社TASAKI 取締役就任（現任） 2018年３月 黒田電気株式会社 取締役就任 2019年６月 ゴディバジャパン株式会社 取締役就任（現任） 2020年４月 黒田グループ取締役就任（現任） 2021年１月 MBKパートナーズ株式会社 Managing Director就任（現任） 2022年７月 VM2 Holdings株式会社（現 オーキッド株式会社） 取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
戸澤 晃広 |
1980年３月３日生 |
2005年10月 長島・大野・常松法律事務所 2011年９月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所（ロサンゼルス） 入所 2013年１月 TMI総合法律事務所 入所 2014年６月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会副委員長就任（現任） 2015年６月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会委員就任（現任） 2015年６月 ポノス株式会社 監査役就任（現任） 2016年11月 T&K法律事務所 パートナー就任（現任） 2018年１月 スパイダープラス株式会社 監査役就任 2021年８月 株式会社ALBERT（現 アクセンチュア株式会社） 取締役就任 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
川井 一男 |
1958年２月14日生 |
1982年11月 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 1986年８月 公認会計士登録 2000年５月 監査法人朝日会計社 社員就任 2007年５月 同所 代表社員就任 2019年５月 同所 全国社員会議長就任 2020年７月 川井一男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2022年６月 SRSホールディングス株式会社 取締役監査等委員就任（現任） 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
太田 光俊 |
1987年３月30日生 |
2011年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 入社 2017年６月 MBKパートナーズ株式会社 入社 2021年１月 同社 Vice President就任（現任） 2022年５月 黒田グループ 監査役就任 2023年４月 黒田グループ 取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
森 安伸 |
1957年12月18日生 |
1981年４月 黒田電気株式会社 入社 2005年４月 同社 経理部副部長 2006年10月 同社 経理部長 2007年２月 黒田電气(中国)有限公司（現 上海黒田管理有限公司） 董事長就任 2007年６月 黒田電気株式会社 執行役経理部長就任 2009年４月 同社 執行役第一管理本部長兼経理部長就任 2012年４月 同社 執行役第一管理本部長兼グローバル管理部長就任 2015年４月 同社 執行役第一管理本部長就任 2016年１月 同社 執行役第一・第二管理本部長就任 2017年４月 同社 執行役常務就任管理統括就任 2017年６月 同社 取締役兼執行役常務管理統括就任 2018年４月 エコ テックウェル コリア INC. 代表理事就任 エコ テックウェル インベストメント INC. 代表理事就任 2019年４月 黒田電気株式会社 常務執行役員グローバル管理担当兼管理本部長就任 2020年４月 黒田グループ 管理統括 黒田電気株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 黒田マネジメントサービス株式会社 取締役就任 2022年10月 黒田グループ 監査役就任 2023年４月 黒田グループ 取締役常勤監査等委員就任（現任） 黒田電気株式会社 監査役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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計 |
－ |
||||
（注）１．取締役 金子 哲也氏、戸澤 晃広氏、川井 一男氏及び太田 光俊氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．黒田グループは、取締役（監査等委員）戸澤 晃広氏、取締役（監査等委員）川井 一男氏及び取締役（常勤監査等委員）森 安伸氏との間において、会社法第427条第１項並びに黒田グループ定款第30条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める取締役の最低責任限度額としております。
５．黒田グループは、黒田グループ及び黒田グループ子会社の取締役、監査役、執行役員等を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料については黒田グループ及び黒田グループ子会社が全額負担しております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金、争訟費用等を補填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合等については補填の対象外としております。
６．黒田グループは、機動的な意思決定及び業務執行体制の強化と効率化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
細川 浩一 |
|
常務執行役員事業担当責任者 |
鈴木 秀和 |
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執行役員技術統括 |
権田 誠 |
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執行役員財経統括 |
奥田 善之 |
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執行役員デジタル統括 |
安田 晋也 |
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執行役員製造事業統括 |
小林 郁夫 |
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執行役員商社事業統括 |
尹 棡洙 |
７．黒田グループは、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
大橋 大輔 |
1971年３月２日生 |
1996年10月 青山監査法人 入所 2004年４月 公認会計士登録 2006年９月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所 2007年５月 EYトランザクションアドバイザリーサービス株式会社 入社 2011年６月 株式会社アカウンティングアドバイザリー 入社（現任） 2019年12月 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス補欠社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
黒田グループは、社外取締役を４名選任しております。取締役である金子 哲也氏及び取締役（監査等委員）である太田 光俊氏は、企業価値向上に関する経験とノウハウを有しておられ、その深い知見を黒田グループの経営に活かしていただけると判断したため、選任しております。なお、MBKパートナーズによって間接的に運営されている「ケイエム・ツー・エルピー」は、本書提出日現在において黒田グループ株式の100％を保有しております。金子 哲也氏はMBKパートナーズに属するMBKパートナーズ株式会社のMANAGING DIRECTOR、太田 光俊氏は、MBKパートナーズ株式会社のVICE PRESIDENTでありますが、取締役個人と黒田グループが直接利害関係を有するものではありません。
取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間には人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また、同氏がパートナー弁護士を務めるT&K法律事務所と黒田グループの間には特別な利害関係はありません。
取締役（監査等委員）である川井 一男氏は公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する豊富な経験、専門性及び高い見識を有しております。それらの知識と経験を活かし、黒田グループの経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と黒田グループとの間には人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。また同氏が代表を務める川井一男公認会計士・税理士事務所と黒田グループの間には特別な利害関係はありません。
また、黒田グループは社外役員の独立性に関する独自の基準は定めていませんが、社外取締役の独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い役員を独立役員として選任する方針です。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。当該方針に従って、社外取締役（監査等委員）である戸澤 晃広氏及び川井 一男氏を独立役員として届け出る予定です。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督、監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、社外取締役（３名）及び常勤監査等委員（１名）で構成されております。内部監査室は、内部監査に関する規程に基づき定期的に内部監査を実施し、常勤監査等委員に対しその結果を報告しております。
監査等委員である取締役は、会計監査人から適宜報告を受け、必要な意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査等委員会を通じて各監査等委員間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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