イートアンドホールディングス(2882)の株価チャート イートアンドホールディングス(2882)の業績 親会社と関係会社
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．2025年５月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
３．2025年５月29日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を３名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティグループオフィスシニア・ファカルティ・ディレクターおよび萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役ならびにコーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMatsuya R&D（Vietnam）Co.,Ltd.の監査役でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役３名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．2024年５月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
３．2023年５月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を３名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクターおよび株式会社萩原電気ホールディングス株式会社社外取締役ならびに株式会社コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMatsuya R&D（Vietnam）Co.,Ltd.の監査役でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役３名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．2023年５月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
３．2023年５月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柿原聡、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を３名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクターおよび株式会社グロービスの組織・人事研究グループリーダーでありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMatsuya R&D（Vietnam）Co.,Ltd.の監査役でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役３名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．2022年５月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役に選任された林恭子は、社外取締役であります。また、戸籍上の氏名は大谷恭子であります。
３．2021年５月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を３名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役林恭子は、学校法人グロービス経営大学院教授、株式会社グロービスのファカルティ本部シニア・ファカルティ・ディレクターおよび同社の組織・人事研究グループリーダーでありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役およびMATSUYA R&D（VIETNAM）Co.,Ltd.の監査役でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと兼職先およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役３名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．2021年５月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2021年５月26日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
５．監査等委員である社外取締役錦見光弘は、株式会社松屋アールアンドディの社外監査役、MATSUYA R&D（VIETNAM）CO.,LTDの監査役であります。イートアンドホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。
６．監査等委員である社外取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）であります。イートアンドホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。
７．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を２名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表でありますが、イートアンドホールディングスと同事務所およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、錦見光弘は株式会社松屋アールアンドディの社外監査役、MATSUYA R&D（VIETNAM）CO.,LTDの監査役でありますが、イートアンドホールディングスと株式会社松屋アールアンドディ、MATSUYA R&D（VIETNAM）CO.,LTDとはイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員でありますが、イートアンドホールディングスと同事務所およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、池田佳史は株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと株式会社ヤギとはイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役２名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．2020年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年６月25日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
５．監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）であります。イートアンドホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。
６．イートアンドホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、取締役常務執行役員商品本部長 山本浩、取締役執行役員経営戦略本部長 加藤達也、常務執行役員食品営業本部長 星野創、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 橋本裕之で構成されております。
７．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を２名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表でありますが、イートアンドホールディングスと同事務所およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
また、同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員でありますが、イートアンドホールディングスと同事務所およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、池田佳史は株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと株式会社ヤギとはイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役２名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．2019年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2019年６月25日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 椎木孝、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
５．監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）であります。イートアンドホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。
６．イートアンドホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役常務執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第一営業本部長 北島英樹、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 橋本裕之で構成されております。
７．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
イートアンドホールディングスは社外取締役を２名選任しております。
イートアンドホールディングスの社外取締役錦見光弘は錦見光弘公認会計士事務所代表でありますが、イートアンドホールディングスと同事務所およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
また、同じくイートアンドホールディングスの社外取締役池田佳史は弁護士法人栄光代表社員でありますが、イートアンドホールディングスと同事務所およびイートアンドホールディングスと社外取締役個人との間にイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係はありません。また、池田佳史は株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）でありますが、イートアンドホールディングスと株式会社ヤギとはイートアンドホールディングスの意思決定に影響を与える取引はありません。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりイートアンドホールディングス株式を保有しておりますが、僅少でありイートアンドホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役２名は高い独立性を有しており、イートアンドホールディングスの企業統治における、経営の健全性・透明性向上を果たす機能および役割を担っております。
内部監査部門の担当者は、監査等委員である取締役および監査法人と定期的に会合を行い、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。
監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら、取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、代表取締役と定期的に会合を持ち、問題点を報告し、監査法人とは監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に監査法人より報告を受けております。
男性 ８名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
代表取締役 |
文野 直樹 |
昭和34年11月29日生 |
|
(注)１ |
1,802,240 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
代表取締役 |
仲田 浩康 |
昭和39年４月26日生 |
|
(注)１ |
178,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
外食事業統括 兼 外食第一営業 本部長 |
植月 剛 |
昭和47年７月13日生 |
|
(注)１ |
105,480 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
食品営業 |
星野 創 |
昭和46年８月12日生 |
|
(注)１ |
29,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||
|
取締役 |
商品本部長 |
山本 浩 |
昭和45年９月30日 |
|
(注)１ |
10,000 |
|
取締役 |
― |
日坂 宏和 |
昭和29年９月27日生 |
|
(注)２ |
1,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
錦見 光弘 |
昭和38年５月13日生 |
|
(注)２ |
4,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
― |
池田 佳史 |
昭和37年８月29日生 |
|
(注)２ |
4,300 |
||||||||||||||
|
計 |
2,135,220 |
|||||||||||||||||||
(注) １．平成30年６月26日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．平成29年６月28日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日坂宏和、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
５．監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外取締役（監査等委員）であります。イートアンドホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。
６．イートアンドホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、取締役常務執行役員食品営業本部長 星野創、取締役執行役員商品本部長 山本浩、執行役員外食第二営業本部長 清水一成、執行役員管理本部長 中島靖雅で構成されております。
７．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
森田 豪 |
昭和53年５月５日生 |
平成16年10月 |
弁護士登録 |
― |
|
平成19年４月 |
弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所入所 |
|||
(注) 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
管理本部長 |
日永 光 |
平成28年12月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性 ６名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
代表取締役 |
文野 直樹 |
昭和34年 11月29日生 |
昭和55年４月 イートアンドホールディングス入社 昭和55年10月 取締役就任 昭和60年７月 代表取締役就任（現任） 平成27年１月 外食営業本部長就任 平成28年３月 フードランナー株式会社 取締役就任 平成28年３月 株式会社Ａ＆Ｂ 取締役就任 |
（注）２ |
898,170 |
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専務取締役 |
専務取締役 |
仲田 浩康 |
昭和39年 ４月26日生 |
昭和59年10月 株式会社ダイエー入社 平成９年３月 山勝総合食品株式会社入社 平成12年８月 イートアンドホールディングス入社 平成13年７月 商事部部門長 平成16年４月 トレーディング事業部ゼネラルマネジャー 平成16年６月 取締役就任 平成21年４月 取締役常務執行役員トレーディング本部長 就任 平成24年４月 専務取締役就任（現任） 平成24年６月 専務取締役専務執行役員管理本部長就任 平成27年１月 食品営業本部長就任 |
（注）２ |
88,750 |
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取締役 |
戦略本部長 |
植月 剛 |
昭和47年 ７月13日生 |
平成７年４月 イートアンドホールディングス入社 平成14年４月 マルチフランチャイズ事業部 ゼネラルマネジャー 平成16年４月 フードクリエイト事業部ゼネラルマネジャー 平成17年10月 王将事業部ゼネラルマネジャー 平成18年６月 取締役就任 平成21年４月 取締役執行役員王将営業本部長 平成23年10月 EAT&INTERNATIONAL(H.K.)CO.,LIMITED 董事（現任） 平成24年２月 E&G FOODS CO.,LTD. 理事（現任） 平成24年４月 取締役常務執行役員王将営業本部長就任 平成24年６月 Osaka Ohsho(Thailand)Company Limited Director（現任） 平成25年４月 取締役常務執行役員外食営業本部長 平成27年１月 取締役常務執行役員管理本部長就任 平成28年４月 取締役常務執行役員戦略本部長就任（現任） |
（注）２ |
52,640 |
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取締役 |
管理本部長 |
日永 光 |
昭和41年 12月８日生 |
平成元年４月 兵庫県立吉川高等学校非常勤講師 平成２年７月 角南商事株式会社入社 平成５年６月 株式会社オイシス入社 平成15年１月 イートアンドホールディングス入社 平成15年10月 生産部マネージャー 平成19年４月 商品本部長 平成21年４月 執行役員商品本部長 平成24年６月 取締役執行役員商品本部長就任 平成24年６月 Osaka Ohsho(Thailand)Company Limited Director（現任） 平成28年３月 フードランナー株式会社 取締役就任 平成28年３月 株式会社Ａ＆Ｂ 取締役就任 平成28年４月 取締役執行役員管理本部長就任（現任） 平成28年６月 株式会社ナインブロック 取締役就任 |
（注）２ |
20,000 |
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取締役 (監査等委員) |
－ |
日坂 宏和 |
昭和29年 ９月27日生 |
昭和52年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成17年６月 みずほ総合研究所株式会社入社 平成26年５月 イートアンドホールディングス入社 平成26年６月 監査役就任 平成27年６月 イートアンドホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
300 |
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取締役 (監査等委員) |
－ |
錦見 光弘 |
昭和38年 ５月13日生 |
昭和63年４月 英和監査法人入所 平成２年10月 同所退所 平成３年３月 公認会計士登録 錦見光弘公認会計士事務所代表（現任） 平成20年６月 監査役就任 平成27年６月 イートアンドホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1,800 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
－ |
池田 佳史 |
昭和37年 ８月29日生 |
昭和62年３月 司法試験合格 平成２年４月 弁護士登録 栄光綜合法律事務所入所 平成11年４月 栄光綜合法律事務所パートナー 平成11年５月 ブリティッシュ・コロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業 平成15年１月 弁護士法人栄光 代表社員（現任） 平成21年６月 監査役就任 平成27年６月 イートアンドホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
1,800 |
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計 |
1,063,460 |
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（注）１．イートアンドホールディングスは、平成27年６月24日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．平成28年６月28日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成27年６月24日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役に選任された錦見光弘および池田佳史は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日坂宏和、委員 錦見光弘、委員 池田佳史
６．監査等委員である取締役池田佳史は、株式会社ヤギの社外監査役であります。イートアンドホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。
７．イートアンドホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、常務執行役員戦略本部長 植月剛、執行役員管理本部長 日永光、執行役員食品営業本部長 星野創、執行役員外食営業本部長 鳥生恒平、執行役員商品本部長 山本浩で構成されております。
８．イートアンドホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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森田 豪 |
昭和53年５月５日生 |
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－ |
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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