ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)の株価チャート ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2008年３月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
8,870,836 (注)５ |
|
取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
16,778 |
|
取締役 |
河野 彰範 |
1968年５月28日生 |
1992年４月 キョーエイ産業株式会社入社 2001年１月 同社執行役員経営企画室長 2003年６月 同社取締役経営企画室長 2008年６月 同社常務取締役経営企画室長 2008年12月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員内部統制室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2018年８月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員管理本部長 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
5,116 |
|
取締役 |
平野 和俊 |
1966年６月16日生 |
1989年４月 ファーストファイナンス株式会社入社 1995年４月 日本スリーエス株式会社入社 1996年８月 株式会社タクトコンサルティング入社 1997年７月 税理士登録 2003年１月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 2003年５月 ユナイテッド アカウンティング パートナーズパートナー（現任） 2006年７月 税理士法人ＵＡＰ 代表社員（現任） 2026年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
八木 信行 |
1962年２月９日生 |
1987年４月 農林水産省入省 1994年５月 米国ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA修了 2008年８月 東京大学（海洋アライアンス）特任准教授 2008年12月 東京大学博士（農学）取得 2011年４月 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授 2017年４月 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 2026年４月 東京大学特命教授室特命教授（現任） 2026年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
吉田 武士 |
1961年11月６日生 |
1989年４月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2015年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 2015年10月 株式会社日本遊代表取締役 2016年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役 2017年２月 株式会社ルフト・メディカルケア社外取締役 2017年10月 株式会社クォンタムオペレーション社外取締役 2020年１月 合同会社吉田事務所代表社員（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド（現株式会社ホットランドホールディングス）入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
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監査役 |
雷 蕾 |
1984年12月23日生 |
2010年４月 野村證券株式会社入社 2014年７月 株式会社ネクソン入社 2015年７月 シンフロンテラ株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,893,730 |
||||
（注）１．取締役 平野和俊および八木信行は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田武士、池田淳および雷蕾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、2025年２月期に係る定時株主総会において選任された取締役の任期については、ヨシムラ・フード・ホールディングス定款附則の定めによるものであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役ＣＥＯ吉村元久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である、株式会社ＭＹが保有する株式数を含んでおります。
６．ヨシムラ・フード・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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小笠原 直 |
1965年８月19日生 |
1989年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1991年12月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 1992年８月 公認会計士登録 2007年４月 太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員 2008年10月 監査法人アヴァンティア設立 法人代表CEO（現任） 2010年４月 独立行政法人国立大学財務・経営センター（現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）監事（現任） 2016年６月 東プレ株式会社 社外取締役（現任） 2022年３月 日機装株式会社 社外監査役（現任） 2022年６月 都築電気株式会社 社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役平野和俊は、税理士としての専門的知見を有しており、特に税務・会計の観点からヨシムラ・フード・ホールディングス経営に対する適切な助言および監督を行うとともに、取締役会における意思決定の適正性の確保に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役平野和俊とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役八木信行は、農林水産省における政策実務経験に加え、東京大学教授として水産業、食品産業および地域経済に関する高度な専門的知見を有しており、これらを活かしてヨシムラ・フード・ホールディングスの経営に対する監督機能の強化および企業価値の持続的向上に寄与することを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の知見および経験を踏まえ、社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、社外取締役八木信行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役吉田武士は、ベンチャーキャピタリストおよび会社経営者としての豊富な経験と財務に対する幅広い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの視点をもって、ヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役吉田武士とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳はヨシムラ・フード・ホールディングス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役雷蕾は、証券会社における資本市場に対する見識およびインバウンド事業をおこなう企業経営者としての経験から、多角的な視点によりヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役雷蕾とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、経営陣から独立した立場で経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2008年３月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
8,841,886 (注)５ |
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取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
12,144 |
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取締役 |
河野 彰範 |
1968年５月28日生 |
1992年４月 キョーエイ産業株式会社入社 2001年１月 同社執行役員経営企画室長 2003年６月 同社取締役経営企画室長 2008年６月 同社常務取締役経営企画室長 2008年12月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員内部統制室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2018年８月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員管理本部長 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
2,027 |
|
取締役 |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック 常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員（海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
吉田 武士 |
1961年11月６日生 |
1989年４月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2015年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 2015年10月 株式会社日本遊代表取締役 2016年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役 2017年２月 株式会社ルフト・メディカルケア社外取締役 2017年10月 株式会社クォンタムオペレーション社外取締役 2020年１月 合同会社吉田事務所代表社員（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
雷 蕾 |
1984年12月23日生 |
2010年４月 野村證券株式会社入社 2014年７月 株式会社ネクソン入社 2015年７月 シンフロンテラ株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,862,057 |
||||
（注）１．取締役 高田素行及び大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田武士、池田淳及び雷蕾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役ＣＥＯ吉村元久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である、株式会社ＭＹが保有する株式数を含んでおります。
６．ヨシムラ・フード・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平野 和俊 |
1966年６月16日生 |
1989年４月 ファーストファイナンス株式会社入社 1995年４月 日本スリーエス株式会社入社 1996年８月 株式会社タクトコンサルティング入社 1997年７月 税理士登録 2003年１月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 2003年５月 ユナイテッド アカウンティング パートナーズ パートナー（現任） 2006年７月 税理士法人ＵＡＰ 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸はヨシムラ・フード・ホールディングス株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役吉田武士は、ベンチャーキャピタリスト及び会社経営者としての豊富な経験と財務に対する幅広い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの視点をもって、ヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役吉田武士とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳はヨシムラ・フード・ホールディングス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役雷蕾は、証券会社における資本市場に対する見識及びインバウンド事業をおこなう企業経営者としての経験から、多角的な視点によりヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役雷蕾とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営陣から独立した立場で経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2008年３月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
8,823,938 (注)５ |
|
取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
8,766 |
|
取締役 |
河野 彰範 |
1968年５月28日生 |
1992年４月 キョーエイ産業株式会社入社 2001年１月 同社執行役員経営企画室長 2003年６月 同社取締役経営企画室長 2008年６月 同社常務取締役経営企画室長 2008年12月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員内部統制室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2018年８月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員管理本部長 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック 常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員（海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
吉田 武士 |
1961年11月６日生 |
1989年４月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2015年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 2015年10月 株式会社日本遊代表取締役 2016年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役 2017年２月 株式会社ルフト・メディカルケア社外取締役 2017年10月 株式会社クォンタムオペレーション社外取締役 2020年１月 合同会社吉田事務所代表社員（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
雷 蕾 |
1984年12月23日生 |
2010年４月 野村證券株式会社入社 2014年７月 株式会社ネクソン入社 2015年７月 シンフロンテラ株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,838,704 |
||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田武士、池田淳および雷蕾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役ＣＥＯ吉村元久の所有株式数は、同氏が100％出資している資産管理会社である、株式会社ＭＹが保有する株式数も含んでおります。
６．ヨシムラ・フード・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平野 和俊 |
1966年６月16日生 |
1989年４月 ファーストファイナンス株式会社入社 1995年４月 日本スリーエス株式会社入社 1996年８月 株式会社タクトコンサルティング入社 1997年７月 税理士登録 2003年１月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 2003年５月 ユナイテッド アカウンティング パートナーズ パートナー（現任） 2006年７月 税理士法人ＵＡＰ 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸はヨシムラ・フード・ホールディングス株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役吉田武士は、ベンチャーキャピタリストおよび会社経営者としての豊富な経験と財務に対する幅広い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの視点をもって、ヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役吉田武士とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳はヨシムラ・フード・ホールディングス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役雷蕾は、証券会社における資本市場に対する見識およびインバウンド事業をおこなう企業経営者としての経験から、多角的な視点によりヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役雷蕾とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、経営陣から独立した立場で経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2008年３月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） |
(注)３ |
8,794,691 (注)５ |
|
取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD.取締役（現任） 2019年５月 PACIFIC SORBY PTE. LTD.取締役（現任） 2020年１月 NKR CONTINENTAL PTE. LTD.取締役（現任） |
(注)３ |
5,836 |
|
取締役 |
河野 彰範 |
1968年５月28日生 |
1992年４月 キョーエイ産業株式会社入社 2001年１月 同社執行役員経営企画室長 2003年６月 同社取締役経営企画室長 2008年６月 同社常務取締役経営企画室長 2008年12月 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員内部統制室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2018年８月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員管理本部長 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック 常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員（海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
吉田 武士 |
1961年11月６日生 |
1989年４月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2015年４月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外監査役 2015年10月 株式会社日本遊代表取締役 2016年３月 株式会社フォーシスアンドカンパニー社外取締役 2017年２月 株式会社ルフト・メディカルケア社外取締役 2017年10月 株式会社クォンタムオペレーション社外取締役 2020年１月 合同会社吉田事務所代表社員（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
監査役 |
雷 蕾 |
1984年12月23日生 |
2010年４月 野村證券株式会社入社 2014年７月 株式会社ネクソン入社 2015年７月 シンフロンテラ株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 アドベンチャー株式会社社外取締役（現任） 2023年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,806,527 |
||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田武士、池田淳および雷蕾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役ＣＥＯ吉村元久の所有株式数は、同氏が100％出資している資産管理会社である、株式会社ＭＹが保有する株式数も含んでおります。
６．ヨシムラ・フード・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平野 和俊 |
1966年６月16日生 |
1989年４月 ファーストファイナンス株式会社入社 1995年４月 日本スリーエス株式会社入社 1996年８月 株式会社タクトコンサルティング入社 1997年７月 税理士登録 2003年１月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 2003年５月 ユナイテッド アカウンティング パートナーズ パートナー（現任） 2006年７月 税理士法人ＵＡＰ 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸はヨシムラ・フード・ホールディングス株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役吉田武士は、ベンチャーキャピタリストおよび会社経営者としての豊富な経験と財務に対する幅広い見識を有しており、高い独立性と大所高所からの視点をもって、ヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役吉田武士とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳はヨシムラ・フード・ホールディングス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役雷蕾は、証券会社における資本市場に対する見識およびインバウンド事業をおこなう企業経営者としての経験から、多角的な視点によりヨシムラ・フード・ホールディングスの監査業務を担う役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役雷蕾とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2008年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） |
(注)３ |
6,896,595 |
|
取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役（現任） 2019年５月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役（現任） 2020年１月 NKR CONTINENTAL PTE. LTD. 取締役（現任） 2021年６月 株式会社桜顔酒造取締役（現任） 2021年６月 株式会社ダイショウ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
田中 修 |
1948年10月13日生 |
1973年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1989年５月 株式会社伊藤園出向 1994年３月 りそなキャピタル株式会社入社 2006年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2014年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
竹村 勲 |
1942年５月16日生 |
1967年４月 大和証券株式会社入社 1988年４月 同社事業法人部長 1997年６月 同社参与 1998年６月 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 2001年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 2003年６月 株式会社大和証券グループ本社監査役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） 2017年12月 株式会社徳岡ホールディングス監査役 2020年３月 株式会社徳岡ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
計 |
6,902,595 |
||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ヨシムラ・フード・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
平野 和俊 |
1966年６月16日生 |
1989年4月 ファーストファイナンス株式会社入社 1995年4月 日本スリーエス株式会社入社 1996年8月 株式会社タクトコンサルティング入社 1997年7月 税理士登録 2003年1月 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 2003年5月 ユナイテッド アカウンティング パートナーズ パートナー（現任） 2006年7月 税理士法人ＵＡＰ 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸はヨシムラ・フード・ホールディングス株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役田中修は、銀行およびベンチャーキャピタル業界において長年の経験を持ち、専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役田中修とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役竹村勲は、金融機関における長年の法人営業経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから中立的な観点から的確な指摘を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役竹村勲とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳はヨシムラ・フード・ホールディングス株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年２月 株式会社日本コーバン代表取締役 2008年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任）
|
(注)３ |
8,796,595 |
|
代表取締役 ＣＯＯ |
北堀 孝男 |
1947年11月２日生 |
1992年10月 株式会社ミズホ（現株式会社ヨシムラ・フード）入社 2005年９月 同社代表取締役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＯＯ（現任） 2010年12月 株式会社桜顔酒造取締役（現任） 2011年４月 株式会社ヨシムラ・フード取締役（現任） 2013年２月 株式会社オーブン取締役（現任） 2014年５月 白石興産株式会社代表取締役（現任） 2014年５月 ジョイ・ダイニング・プロダクツ取締役（現任） 2015年１月 株式会社雄北水産代表取締役（現任） 2016年９月 栄川酒造株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 株式会社エスケーフーズ代表取締役 （現任） 2018年３月 株式会社おむすびころりん本舗取締役 （現任） 2018年８月 株式会社まるかわ食品代表取締役（現任） 2019年６月 株式会社森養魚場代表取締役（現任） 2020年６月 純和食品株式会社取締役（現任） 2020年６月 株式会社ヤマニ野口水産取締役（現任） 2020年６月 株式会社香り芽本舗代表取締役（現任） 2020年11月 株式会社ダイショウ代表取締役（現任） 2021年４月 楽陽食品株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
18,530 |
|
取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役（現任） 2019年５月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役（現任） 2020年１月 NKR CONTINENTAL PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
田中 修 |
1948年10月13日生 |
1973年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1989年５月 株式会社伊藤園出向 1994年３月 りそなキャピタル株式会社入社 2006年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2014年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
竹村 勲 |
1942年５月16日生 |
1967年４月 大和証券株式会社入社 1988年４月 同社事業法人部長 1997年６月 同社参与 1998年６月 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 2001年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 2003年６月 株式会社大和証券グループ本社監査役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） 2017年12月 株式会社徳岡ホールディングス監査役 2020年３月 株式会社徳岡ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,820,125 |
||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸はヨシムラ・フード・ホールディングス株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役田中修は、銀行およびベンチャーキャピタル業界において長年の経験を持ち、専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役田中修とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役竹村勲は、金融機関における長年の法人営業経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから中立的な観点から的確な指摘を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役竹村勲とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年２月 株式会社日本コーバン代表取締役 2008年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED 取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD.取締役（現任） |
(注)３ |
8,796,595 |
|
代表取締役 ＣＯＯ |
北堀 孝男 |
1947年11月２日生 |
1966年３月 株式会社万栄本店（現三井食品株式会社）入社 1982年12月 株式会社埼玉ウルノ入社 1992年10月 株式会社ミズホ（現株式会社ヨシムラ・フード）入社 2005年９月 同社代表取締役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＯＯ（現任） 2010年７月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役 2010年12月 株式会社桜顔酒造取締役（現任） 2011年４月 株式会社ヨシムラ・フード取締役（現任） 2012年９月 楽陽食品株式会社代表取締役（現任） 2013年２月 株式会社オーブン取締役（現任） 2014年２月 株式会社ダイショウ代表取締役（現任） 2014年５月 白石興産株式会社代表取締役（現任） 2014年５月 ジョイ・ダイニング・プロダクツ取締役（現任） 2015年１月 株式会社雄北水産代表取締役（現任） 2016年９月 栄川酒造株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 株式会社エスケーフーズ代表取締役 （現任） 2017年２月 純和食品株式会社代表取締役（現任） 2017年10月 株式会社ヤマニ野口水産代表取締役 （現任） 2018年３月 株式会社おむすびころりん本舗取締役 （現任） 2018年８月 株式会社まるかわ食品代表取締役（現任） 2019年６月 株式会社森養魚場代表取締役（現任） |
(注)３ |
18,530 |
|
取締役 ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2018年４月 YFHD (CAMBODIA)CO.,LTD.取締役（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役（現任） 2019年５月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役（現任） 2020年１月 NKR CONTINENTAL PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） 2018年４月 古河電気工業株式会社アドヴァイザー |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
田中 修 |
1948年10月13日生 |
1973年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1989年５月 株式会社伊藤園出向 1994年３月 りそなキャピタル株式会社入社 2006年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2014年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
竹村 勲 |
1942年５月16日生 |
1967年４月 大和証券株式会社入社 1988年４月 同社事業法人部長 1997年６月 同社参与 1998年６月 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 2001年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 2003年６月 株式会社大和証券グループ本社監査役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） 2017年12月 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社監査役 2020年３月 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
8,820,125 |
||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヨシムラ・フード・ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高田素行は、上場企業の代表取締役として経営に携わった経験があり、会社経営者としての豊富な経験や実績、幅広い見識による適切な助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役高田素行とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外取締役大竹博幸は、海外事業での豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化できることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役大竹博幸はヨシムラ・フード・ホールディングス株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役田中修は、銀行およびベンチャーキャピタル業界において長年の経験を持ち、専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役田中修とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役竹村勲は、金融機関における長年の法人営業経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから中立的な観点から的確な指摘を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役竹村勲とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
社外監査役池田淳は、ベンチャーキャピタル業界における長年の経験を持ち、財務分野における専門的な知識を活かし、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役池田淳とヨシムラ・フード・ホールディングスとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ヨシムラ・フード・ホールディングスは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やヨシムラ・フード・ホールディングスとの関係を踏まえて、ヨシムラ・フード・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査をおこなっております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室および会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査をおこなうとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
吉村 元久 |
1964年４月９日生 |
1988年４月 大和証券株式会社入社 1997年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 2005年２月 株式会社日本コーバン代表取締役 2008年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED 取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE.LTD.取締役（現任） |
(注)３ |
8,796,595 |
|
代表取締役 |
ＣＯＯ |
北堀 孝男 |
1947年11月２日生 |
1966年３月 株式会社万栄本店（現三井食品株式会社）入社 1982年12月 株式会社埼玉ウルノ入社 1992年10月 株式会社ミズホ（現株式会社ヨシムラ・フード）入社 2005年９月 同社代表取締役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＯＯ（現任） 2010年７月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役 2010年12月 株式会社桜顔酒造取締役（現任） 2011年４月 株式会社ヨシムラ・フード取締役（現任） 2012年９月 楽陽食品株式会社代表取締役（現任） 2013年２月 株式会社オーブン取締役（現任） 2014年２月 株式会社ダイショウ代表取締役（現任） 2014年５月 白石興産株式会社代表取締役（現任） 2014年５月 ジョイ・ダイニング・プロダクツ取締役（現任） 2015年１月 株式会社雄北水産代表取締役（現任） 2016年９月 栄川酒造株式会社代表取締役（現任） 2016年９月 株式会社エスケーフーズ代表取締役 （現任） 2017年２月 純和食品株式会社代表取締役（現任） 2017年10月 株式会社ヤマニ野口水産代表取締役 （現任） 2018年３月 株式会社おむすびころりん本舗取締役 （現任） 2018年８月 株式会社まるかわ食品代表取締役（現任） |
(注)３ |
18,530 |
|
取締役 |
ＣＦＯ |
安東 俊 |
1978年６月２日生 |
2002年４月 ＹＫＫ株式会社入社 2007年４月 りそなキャピタル株式会社入社 2008年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 2012年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 2017年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 2018年４月 YFHD (CAMBODIA)CO.,LTD.取締役（現任） 2018年９月 SIN HIN FROZEN FOOD PRIVATE LIMITED取締役（現任） 2019年４月 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS ASIA PTE. LTD. 取締役（現任） 2019年５月 PACIFIC SORBY PTE. LTD. 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
高田 素行 |
1947年２月16日生 |
1969年４月 住友商事株式会社入社 1983年８月 日東工器株式会社取締役 1992年６月 同社代表取締役社長 2004年６月 同社相談役 2012年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 2016年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
－ |
大竹 博幸 |
1950年２月14日生 |
1974年４月 古河電気工業株式会社入社 2008年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 2010年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 2013年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 2014年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 2016年４月 同社シニア・フェロー 2017年４月 同社特別顧問 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） 2018年４月 古河電気工業株式会社アドヴァイザー |
(注)３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
田中 修 |
1948年10月13日生 |
1973年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1989年５月 株式会社伊藤園出向 1994年３月 りそなキャピタル株式会社入社 2006年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2014年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
－ |
竹村 勲 |
1942年５月16日生 |
1967年４月 大和証券株式会社入社 1988年４月 同社事業法人部長 1997年６月 同社参与 1998年６月 大和住銀投信投資株式会社常務取締役 2001年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 2003年６月 株式会社大和証券グループ本社監査役 2010年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） 2017年12月 南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
－ |
池田 淳 |
1961年10月５日生 |
1985年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 1989年９月 エヌイーディー株式会社入社 1999年４月 安田企業投資株式会社入社 2001年９月 株式会社ホットランド入社 2005年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 2006年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 2008年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 2012年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 2017年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
8,820,125 |
|||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
吉村 元久 |
昭和39年４月９日生 |
昭和63年４月 大和証券株式会社入社 平成９年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成17年２月 株式会社日本コーバン代表取締役 平成20年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） |
(注)３ |
8,715,795 |
|
代表取締役 |
ＣＯＯ |
北堀 孝男 |
昭和22年11月２日生 |
昭和41年３月 株式会社万栄本店（現三井食品株式会社）入社 昭和57年12月 株式会社埼玉ウルノ入社 平成４年10月 株式会社ミズホ（現株式会社ヨシムラ・フード）入社 平成17年９月 株式会社ミズホ代表取締役 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＯＯ（現任） 平成22年７月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役 平成24年９月 楽陽食品株式会社代表取締役（現任） 平成26年２月 株式会社ダイショウ代表取締役（現任） 平成26年５月 白石興産株式会社代表取締役（現任） 平成27年１月 株式会社雄北水産代表取締役（現任） 平成28年９月 栄川酒造株式会社代表取締役（現任） 平成28年９月 株式会社エスケーフーズ代表取締役（現任） 平成29年２月 純和食品株式会社代表取締役（現任） 平成29年10月 株式会社ヤマニ野口水産代表取締役（現任） |
(注)３ |
18,530 |
|
取締役 |
ＣＦＯ |
安東 俊 |
昭和53年６月２日生 |
平成14年４月 ＹＫＫ株式会社入社 平成19年４月 りそなキャピタル株式会社入社 平成20年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 平成24年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） 平成29年12月 JSTT SINGAPORE PTE. LTD.取締役（現任） 平成30年４月 YFHD (CAMBODIA)CO.,LTD.取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
高田 素行 |
昭和22年２月16日生 |
昭和44年４月 住友商事株式会社入社 昭和58年８月 日東工器株式会社取締役 平成４年６月 同社代表取締役社長 平成16年６月 同社相談役 平成24年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 平成28年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
大竹 博幸 |
昭和25年２月14日生 |
昭和49年４月 古河電気工業株式会社入社 平成20年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 平成22年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 平成25年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 平成26年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 平成28年４月 同社シニア・フェロー 平成29年４月 同社特別顧問 平成29年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） 平成30年４月 古河電気工業株式会社アドヴァイザー （現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
－ |
田中 修 |
昭和23年10月13日生 |
昭和48年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 平成元年５月 株式会社伊藤園出向 平成６年３月 りそなキャピタル株式会社入社 平成18年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 平成26年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
竹村 勲 |
昭和17年５月16日生 |
昭和42年４月 大和証券株式会社入社 昭和63年４月 同社事業法人部長 平成９年６月 同社参与 平成10年６月 大和住銀投信投資株式会社常務取締役 平成13年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
池田 淳 |
昭和36年10月５日生 |
昭和60年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 平成元年９月 エヌイーディー株式会社入社 平成11年４月 安田企業投資株式会社入社 平成13年９月 株式会社ホットランド入社 平成17年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 平成18年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 平成20年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 平成24年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 平成29年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
8,739,325 |
|||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
吉村 元久 |
昭和39年４月９日生 |
昭和63年４月 大和証券株式会社入社 平成９年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成17年２月 株式会社日本コーバン代表取締役 平成20年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） |
(注)３ |
1,743,159 |
|
代表取締役 |
ＣＯＯ |
北堀 孝男 |
昭和22年11月２日生 |
昭和41年３月 株式会社万栄本店（現三井食品株式会社）入社 昭和57年12月 株式会社埼玉ウルノ入社 平成４年10月 株式会社ミズホ（現株式会社ヨシムラ・フード）入社 平成17年９月 株式会社ミズホ代表取締役 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＯＯ（現任） 平成22年７月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役 平成24年９月 楽陽食品株式会社代表取締役（現任） 平成26年２月 株式会社ダイショウ代表取締役（現任） 平成26年５月 白石興産株式会社代表取締役（現任） 平成27年１月 株式会社雄北水産代表取締役（現任） 平成28年９月 栄川酒造株式会社代表取締役（現任） 平成28年９月 株式会社エスケーフーズ代表取締役（現任） 平成29年２月 純和食品株式会社代表取締役（現任） |
(注)３ |
3,706 |
|
取締役 |
ＣＦＯ |
安東 俊 |
昭和53年６月２日生 |
平成14年４月 ＹＫＫ株式会社入社 平成19年４月 りそなキャピタル株式会社入社 平成20年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス執行役員経営企画室長 平成24年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
高田 素行 |
昭和22年２月16日生 |
昭和44年４月 住友商事株式会社入社 昭和58年８月 日東工器株式会社取締役 平成４年６月 同社代表取締役社長 平成16年６月 同社相談役 平成24年10月 医療法人社団バリューメディカルバリューHRビルクリニック常務理事（現任） 平成28年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
大竹 博幸 |
昭和25年２月14日生 |
昭和49年４月 古河電気工業株式会社入社 平成20年２月 蘇州古河電力光纜有限公司 董事長兼総経理 平成22年６月 古河電気工業株式会社執行役員 （海外事業推進担当） 平成25年６月 同社取締役 兼 執行役員常務 平成26年４月 同社取締役 兼 執行役員専務 平成28年４月 同社シニア・フェロー 平成29年４月 同社特別顧問（現任） 平成29年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
－ |
田中 修 |
昭和23年10月13日生 |
昭和48年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行 平成元年５月 株式会社伊藤園出向 平成６年３月 りそなキャピタル株式会社入社 平成18年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 平成26年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
竹村 勲 |
昭和17年５月16日生 |
昭和42年４月 大和証券株式会社入社 昭和63年４月 同社事業法人部長 平成９年６月 同社参与 平成10年６月 大和住銀投信投資株式会社常務取締役 平成13年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
池田 淳 |
昭和36年10月５日生 |
昭和60年４月 株式会社埼玉銀行（現りそな銀行）入行 平成元年９月 エヌイーディ株式会社入社 平成11年４月 安田企業投資株式会社入社 平成13年９月 株式会社ホットランド入社 平成17年１月 タリーズコーヒージャパン株式会社入社 平成18年５月 ＭＵハンズオンキャピタル株式会社入社 平成20年４月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 平成24年10月 株式会社カルタゴ代表取締役（現任） 平成29年５月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,746,865 |
|||||
（注）１．取締役 高田素行および大竹博幸は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および池田淳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
吉村 元久 |
昭和39年４月９日生 |
昭和63年４月 大和証券株式会社入社 平成９年10月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 平成17年２月 株式会社日本コーバン代表取締役 平成20年３月 株式会社エルパートナーズ設立代表取締役社長 （現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＥＯ）（現任） |
(注)３ |
1,788,159 |
|
代表取締役 |
ＣＯＯ |
北堀 孝男 |
昭和22年11月２日生 |
昭和41年３月 株式会社万栄本店（現三井食品株式会社）入社 昭和57年12月 株式会社埼玉ウルノ入社 平成４年10月 株式会社ミズホ（現株式会社ヨシムラ・フード）入社 平成17年９月 株式会社ミズホ代表取締役 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス代表取締役ＣＯＯ（現任） 平成22年７月 株式会社ジョイ・ダイニング・プロダクツ代表取締役（現任） 平成24年９月 楽陽食品株式会社代表取締役（現任） 平成26年２月 株式会社ダイショウ代表取締役（現任） 平成26年５月 白石興産株式会社代表取締役（現任） 平成27年１月 株式会社雄北水産代表取締役（現任） |
(注)３ |
3,706 |
|
取締役 |
ＣＦＯ |
安東 俊 |
昭和53年６月２日生 |
平成14年４月 ＹＫＫ株式会社入社 平成19年４月 りそなキャピタル株式会社入社 平成20年９月 株式会社レバレッジパートナーズ（現株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）入社 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス経営企画室長執行役員 平成24年10月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役ＣＦＯ（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
中津 武 |
昭和30年７月18日生 |
昭和54年４月 株式会社資生堂入社 平成２年10月 日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 平成８年４月 株式会社資生堂入社 平成24年１月 富士フイルム株式会社（現富士フイルムホールディングス株式会社）入社 平成24年５月 株式会社産業革新機構入社 マネージングディレクター（現任） 平成26年３月 ヨシムラ・フード・ホールディングス取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
田中 修 |
昭和23年10月13日生 |
昭和48年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行 平成元年５月 株式会社伊藤園出向 平成６年３月 りそなキャピタル株式会社入社 平成18年５月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 平成26年９月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
竹村 勲 |
昭和17年５月16日生 |
昭和42年４月 大和証券株式会社入社 昭和63年４月 同社事業法人部長 平成９年６月 同社参与 平成10年６月 大和住銀投信投資株式会社常務取締役 平成13年６月 大和証券エス・エム・ビー・シー株式会社（現大和証券株式会社）監査役 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
志村 誠一郎 |
昭和24年10月16日生 |
昭和47年３月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社 平成元年３月 エヌイーディ株式会社入社 平成10年４月 安田企業投資株式会社取締役投資本部長 平成18年６月 同社常務取締役投資本部長 平成19年９月 新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 平成20年２月 ネオステラ・キャピタル株式会社入社 平成22年７月 ヨシムラ・フード・ホールディングス監査役（現任） 平成26年２月 日本アジア投資株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,791,865 |
|||||
（注）１．取締役 中津武は、社外取締役であります。
２．監査役 田中修、竹村勲および志村誠一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年12月14日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ヨシムラ・フード・ホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、経営企画室長 河野彰範、営業統括部長 中井悦史、製造統括部長 深谷英吾で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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