ラクサス・テクノロジーズ(288a)の株価チャート ラクサス・テクノロジーズ(288a)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
高橋 啓介 |
1978年９月20日生 |
2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社 2018年１月 同社 パートナー 2019年１月 同社 バーチャルカンパニーヘッド 2020年８月 株式会社ワールド入社 執行役員グループ企画本部長 2021年４月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 2022年４月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部・グループ企画本部副本部長 2022年６月 ラクサス・テクノロジーズ入社 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 執行役員 |
中尾 聡志 |
1967年７月５日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2013年４月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社(現新生インベストメントファイナンス株式会社)転籍 2013年５月 株式会社ティンパンアレイ出向 2013年10月 同社 執行役員 2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー 2016年６月 同社 取締役 2018年８月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー 2020年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員兼経営管理部長 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員兼経営管理部長兼IPO準備室長 2022年10月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員兼IPO準備室長 2023年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
41 |
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社外取締役 |
岩瀬 ひとみ |
1971年７月１日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所 2000年６月 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年９月 The George Washington University Law School 客員研究員 2004年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士（現任） 2014年６月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役 2018年３月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役 2018年９月 一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任） 2021年５月 ユニファ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2023年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役 2023年６月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
荒井 江里香 （通称：小川エリカ） |
1977年12月26日生 |
2000年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 2003年３月 株式会社KUSUKUSU INTERNATIONAL設立 2005年５月 株式会社博報堂入社 2009年１月 Guinness World Records Ltd.日本オフィス（現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社）入社 2014年１月 同社 代表取締役 2015年９月 一般社団法人World In Tohoku（現一般社団法人World In You）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2021年10月 ナロ株式会社 取締役 2023年３月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者（現任） 2023年５月 チューンコアジャパン株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
- |
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社外取締役 |
谷村 まどか （通称：野北まどか） |
1971年８月18日生 |
1995年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年５月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2018年９月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社 2019年８月 合同会社T3入社 2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団 副理事長 2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人がんと働く応援団 代表理事（現任） 2024年９月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
楠 博文 |
1952年１月30日生 |
1972年４月 株式会社廣島銀行（現株式会社広島銀行）入行 2004年４月 大和重工株式会社入社 2005年３月 同社 取締役 2009年11月 ラクサス・テクノロジーズ入社 2010年１月 ラクサス・テクノロジーズ 常勤監査役（現任) |
（注）４ |
- |
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社外監査役 |
安村 和幸 |
1949年９月29日生 |
1979年４月 角田法律事務所入所 1986年４月 広島弁護士登録 江島・安村法律事務所入所 1998年４月 広島弁護士会 副会長 2001年６月 しまなみ債権回収株式会社 取締役 2006年６月 安村法律事務所開設 所長（現任) 2010年10月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役（現任) 2012年６月 ダイキョーニシカワ株式会社 監査役 2016年３月 株式会社ソルコム取締役（現任) |
（注）４ （注）６ |
- |
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社外監査役 |
朝長 慎弥 |
1974年11月23日生 |
2005年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2010年２月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 朝長会計事務所開設・所長（現任） 2015年10月 税理士法人きずな 代表社員 2025年６月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
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計 |
41 |
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（注）１．取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．社外監査役安村和幸氏は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であります。
ロ．ラクサス・テクノロジーズは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ラクサス・テクノロジーズの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役職等は、定時株主総会終了後に開催される取締役会において決議されることを条件として記載しております。
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
高橋 啓介 |
1978年９月20日生 |
2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社 2018年１月 同社 パートナー 2019年１月 同社 バーチャルカンパニーヘッド 2020年８月 株式会社ワールド入社 執行役員グループ企画本部長 2021年４月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 2022年４月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部・グループ企画本部副本部長 2022年６月 ラクサス・テクノロジーズ入社 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 執行役員 |
中尾 聡志 |
1967年７月５日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2013年４月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社(現新生インベストメントファイナンス株式会社)転籍 2013年５月 株式会社ティンパンアレイ出向 2013年10月 同社 執行役員 2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー 2016年６月 同社 取締役 2018年８月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー 2020年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員兼経営管理部長 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員兼経営管理部長兼IPO準備室長 2022年10月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員兼IPO準備室長 2023年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
41 |
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社外取締役 |
岩瀬 ひとみ |
1971年７月１日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所 2000年６月 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年９月 The George Washington University Law School 客員研究員 2004年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士（現任） 2014年６月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役 2018年３月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役 2018年９月 一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任） 2021年５月 ユニファ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2023年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役 2023年６月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事（現任） |
（注）３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
荒井 江里香 （通称：小川エリカ） |
1977年12月26日生 |
2000年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 2003年３月 株式会社KUSUKUSU INTERNATIONAL設立 2005年５月 株式会社博報堂入社 2009年１月 Guinness World Records Ltd.日本オフィス（現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社）入社 2014年１月 同社 代表取締役 2015年９月 一般社団法人World In Tohoku（現一般社団法人World In You）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2021年10月 ナロ株式会社 取締役 2023年３月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者（現任） 2023年５月 チューンコアジャパン株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
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社外取締役 |
谷村 まどか （通称：野北まどか） |
1971年８月18日生 |
1995年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年５月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2018年９月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社 2019年８月 合同会社T3入社 2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団 副理事長 2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人がんと働く応援団 代表理事（現任） 2024年９月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事（現任） |
（注）３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
楠 博文 |
1952年１月30日生 |
1972年４月 株式会社廣島銀行（現株式会社広島銀行）入行 2004年４月 大和重工株式会社入社 2005年３月 同社 取締役 2009年11月 ラクサス・テクノロジーズ入社 2010年１月 ラクサス・テクノロジーズ 常勤監査役（現任) |
（注）４ |
- |
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社外監査役 |
朝長 慎弥 |
1974年11月23日生 |
2005年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2010年２月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 朝長会計事務所開設・所長（現任） 2015年10月 税理士法人きずな 代表社員 2025年６月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
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社外監査役 |
中井 克洋 |
1962年３月21日生 |
1986年４月 日本生命保険相互会社 入社 1994年４月 広島弁護士会登録 江崎法律事務所 入所 1996年４月 中井法律事務所開業（現弁護士法人広島メープル法律事務所）代表（現職） 2009年４月 広島弁護士会副会長 2010年４月 広島弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員長 2018年６月 日本弁護士連合会民事介入宇暴力対策委員会委員長 2022年６月 公益財団法人暴力追放広島県民会議 理事長（現任） 2026年６月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役 |
（注）６ |
- |
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計 |
41 |
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（注）１．取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役朝長慎弥氏及び中井克洋氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．ラクサス・テクノロジーズは、2026年６月24日開催の第20回定時株主総会において、取締役高橋啓介氏、中尾聡志氏、岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏の選任議案を上程する予定であります。なお、同議案が承認可決されますとこれら５氏の任期は、2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
４．2024年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ラクサス・テクノロジーズは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会において、社外監査役中井克洋氏の選任議案を上程する予定であります。なお、同議案が承認可決されますと同氏の任期は、2026年６月24日の定時株主総会終結の時から、2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ラクサス・テクノロジーズは、有価証券提出日現在において社外取締役３名を選任しております。
社外取締役岩瀬ひとみ氏は、日本、米国の弁護士資格を持ち、企業法務に関する幅広い経験と知見を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役荒井江里香氏は、国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役谷村まどか氏は、マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
また、ラクサス・テクノロジーズと社外取締役３名との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
なお、ラクサス・テクノロジーズは、2026年６月24日開催の第20回定時株主総会において、「取締役５名選任の件」を提案しており、同議案が承認可決された場合、岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏の３氏は、引き続き社外取締役に選任される予定であります。
ロ．社外監査役
（ⅰ）有価証券提出日現在の社外監査役
ラクサス・テクノロジーズは、有価証券提出日現在において社外監査役２名を選任しております。
社外監査役安村和幸氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、2026年６月24日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定となっております。
社外監査役朝長慎弥氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、ラクサス・テクノロジーズと両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（ⅱ）ラクサス・テクノロジーズは、2026年６月24日開催予定の第20回定時株主総会の決議事項として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ラクサス・テクノロジーズの社外監査役は、以下のとおりとなる予定であります。
ラクサス・テクノロジーズは、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役朝長慎弥氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役中井克洋氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役朝長慎弥氏及び中井克洋氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、ラクサス・テクノロジーズと両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
ラクサス・テクノロジーズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準（「上場管理等に関するガイドラインⅢ ５（３）の２」）を参考に、候補者の経歴やラクサス・テクノロジーズとの関係を踏まえて、ラクサス・テクノロジーズ経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提にラクサス・テクノロジーズのコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外役員の監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、３か月に１度、内部監査担当者より内部監査の実施状況及び内部統制の整備、運用に関する報告を受け、課題の共有等情報交換を行っております。
また、会計監査人より監査計画及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
高橋 啓介 |
1978年９月20日生 |
2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社 2018年１月 同社 パートナー 2019年１月 同社 バーチャルカンパニーヘッド 2020年８月 株式会社ワールド入社 執行役員グループ企画本部長 2021年４月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 2022年４月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部・グループ企画本部副本部長 2022年６月 ラクサス・テクノロジーズ入社 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
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取締役 執行役員 |
中尾 聡志 |
1967年７月５日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2013年４月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社(現新生インベストメントファイナンス株式会社)転籍 2013年５月 株式会社ティンパンアレイ出向 2013年10月 同社 執行役員 2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー 2016年６月 同社 取締役 2018年８月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー 2020年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員兼経営管理部長 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員兼経営管理部長兼IPO準備室長 2022年10月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員兼IPO準備室長 2023年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
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社外取締役 |
岩瀬 ひとみ |
1971年７月１日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所 2000年６月 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年９月 The George Washington University Law School 客員研究員 2004年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士（現任） 2014年６月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役 2018年３月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役 2018年９月 一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任） 2021年５月 ユニファ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2023年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役 2023年６月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事（現任） |
（注）３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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社外取締役 |
荒井 江里香 （通称：小川エリカ） |
1977年12月26日生 |
2000年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 2003年３月 株式会社KUSUKUSU INTERNATIONAL設立 2005年５月 株式会社博報堂入社 2009年１月 Guinness World Records Ltd.日本オフィス（現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社）入社 2014年１月 同社 代表取締役 2015年９月 一般社団法人World In Tohoku（現一般社団法人World In You）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2021年10月 ナロ株式会社 取締役 2023年３月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者（現任） 2023年５月 チューンコアジャパン株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
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社外取締役 |
谷村 まどか （通称：野北まどか） |
1971年８月18日生 |
1995年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年５月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2018年９月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社 2019年８月 合同会社T3入社 2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団 副理事長 2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2022年４月 一般社団法人がんと働く応援団 代表理事（現任） 2024年９月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事（現任） |
（注）３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
楠 博文 |
1952年１月30日生 |
1972年４月 株式会社廣島銀行（現株式会社広島銀行）入行 2004年４月 大和重工株式会社入社 2005年３月 同社 取締役 2009年11月 ラクサス・テクノロジーズ入社 2010年１月 ラクサス・テクノロジーズ 常勤監査役（現任) |
（注）４ |
- |
|
社外監査役 |
安村 和幸 |
1949年９月29日生 |
1979年４月 角田法律事務所入所 1986年４月 広島弁護士登録 江島・安村法律事務所入所 1998年４月 広島弁護士会 副会長 2001年６月 しまなみ債権回収株式会社 取締役 2006年６月 安村法律事務所開設 所長（現任) 2010年10月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役（現任) 2012年６月 ダイキョーニシカワ株式会社 監査役 2016年３月 株式会社ソルコム取締役（現任) |
（注）４ |
- |
|
社外監査役 |
朝長 慎弥 |
1974年11月23日生 |
2005年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2010年２月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 朝長会計事務所開設・所長（現任） 2015年10月 税理士法人きずな 代表社員 2025年６月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
41 |
||||
（注）１．取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ラクサス・テクノロジーズは、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役岩瀬ひとみ氏は、日本、米国の弁護士資格を持ち、企業法務に関する幅広い経験と知見を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役荒井江里香氏は、国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役谷村まどか氏は、マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
また、社外取締役荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、ラクサス・テクノロジーズと社外取締役３名との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ロ．社外監査役
ラクサス・テクノロジーズは、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役安村和幸氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役朝長慎弥氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、ラクサス・テクノロジーズと両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
ラクサス・テクノロジーズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準（「上場管理等に関するガイドラインⅢ ５（３）の２」）を参考に、候補者の経歴やラクサス・テクノロジーズとの関係を踏まえて、ラクサス・テクノロジーズ経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提にラクサス・テクノロジーズのコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外役員の監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、３か月に１度、内部監査担当者より内部監査の実施状況及び内部統制の整備、運用に関する報告を受け、課題の共有等情報交換を行っております。
また、会計監査人より監査計画及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
① 役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
高橋 啓介 |
1978年９月20日生 |
2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社 2018年１月 同社 パートナー 2019年１月 同社 社内バーチャルカンパニーヘッド 2020年８月 株式会社ワールド 執行役員グループ企画本部長 2021年４月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 2022年４月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部/グループ企画本部副本部長 2022年６月 ラクサス・テクノロジーズ 代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 執行役員 |
竹増 浩司 |
1983年９月27日生 |
2006年４月 広島トヨタ自動車株式会社入社 2010年11月 ラクサス・テクノロジーズ入社 2016年４月 ラクサス・テクノロジーズ 執行役員本社統括 2016年10月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役 2017年９月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役フルフィルメント本部長 2018年11月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役フルフィルメント部長 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 代表取締役社長執行役員 2022年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役副社長執行役員 2023年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役 執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 執行役員 |
中尾 聡志 |
1967年７月５日生 |
1990年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2013年４月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社（現新生インベストメントファイナンス株式会社）入社 2013年５月 株式会社ティンパンアレイ出向 2013年10月 同社 執行役員 2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー 2016年６月 同社 取締役 2018年８月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー 2020年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役常務執行役員 2023年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
児玉 昇司 |
1976年９月27日生 |
1998年４月 株式会社パシフィック設立 2006年８月 エス株式会社（現ラクサス・テクノロジーズ）設立 代表取締役社長 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 代表取締役会長 2022年６月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役（現任） |
（注）３ |
7,166 |
|
取締役 |
上山 健二 |
1965年５月19日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2001年６月 株式会社ジャック（現株式会社レダックス) 代表取締役社長 2003年３月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年３月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年６月 同社 常務執行役員COO(最高執行責任者) 2015年４月 同社 代表取締役社長執行役員 2020年５月 株式会社ナルミヤ・インターナショナル取締役 2020年６月 株式会社ワールド 代表取締役会長 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 取締役（現任） 2024年10月 株式会社アウトソーシング 代表取締役会長 会長執行役員CEO（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
社外取締役 |
岩瀬 ひとみ |
1971年７月１日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所 2000年６月 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2003年９月 The George Washington University Law School 客員研究員 2004年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業） パートナー（現任） 2014年６月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役 2018年３月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役 2018年９月 一橋大学大学院法学研究科国際企業戦略研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師（現任） 2021年５月 ユニファ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2023年３月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役 2023年６月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
荒井江里香 （通称名：小川エリカ） |
1977年12月26日生 |
2000年４月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社 2003年３月 株式会社KUSKUS INTERNATIONAL設立 2005年５月 株式会社博報堂入社 2009年１月 ギネスワールドレコーズ日本オフィス（現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社）入社 2014年１月 ギネスワールドレコーズジャパン株式会社 代表取締役 2015年１月 一般社団法人World In Tohoku（現一般社団法人World In You）入職 2020年９月 同法人 理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2021年10月 ナロ株式会社 取締役 2022年３月 チューンコアジャパン株式会社入社 2023年３月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者（現任） 2023年５月 チューンコアジャパン株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
社外取締役 |
谷村 まどか （通称名：野北まどか） |
1971年８月18日生 |
1995年５月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年５月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年２月 株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2018年９月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社 2019年８月 合同会社T3入社 2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団副理事長（現任） 2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー（現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー）理事（現任） 2021年５月 ラクサス・テクノロジーズ 社外取締役（現任） 2024年９月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
楠 博文 |
1952年１月30日生 |
1972年４月 株式会社廣島銀行（現株式会社広島銀行）入行 2004年４月 大和重工株式会社入社 2005年３月 同社 取締役 2009年８月 同社退社 2009年11月 ラクサス・テクノロジーズ入社 2010年１月 ラクサス・テクノロジーズ 常勤監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
社外監査役 |
安村 和幸 |
1949年９月29日生 |
1979年４月 角田法律事務所入所 1986年４月 広島弁護士登録 江島・安村法律事務所入所 1998年４月 広島弁護士会 副会長 2001年６月 しまなみ債権回収株式会社 取締役 2006年６月 安村法律事務所開設 所長(現任) 2010年10月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役(現任) 2012年６月 ダイキョーニシカワ株式会社 監査役 2016年３月 株式会社ソルコム取締役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
社外監査役 |
金口 昭二 |
1959年12月15日生 |
1984年10月 株式会社サタケ入社 1995年４月 涌井税務会計事務所入所 1995年９月 税理士登録 1998年４月 金口会計事務所開設 所長 2010年10月 ラクサス・テクノロジーズ 社外監査役(現任) 2012年５月 税理士法人きずな 代表社員(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
7,166 |
||||
（注）１．取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役安村和幸氏及び金口昭二氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ラクサス・テクノロジーズは、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役岩瀬ひとみ氏は、日本、米国の弁護士資格を持ち、企業法務に関する幅広い経験と知見を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、独立役員として同取引所への届出は行いません。
社外取締役荒井江里香氏（通称名：小川エリカ氏）は、国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役谷村まどか氏（通称名：野北まどか氏）は、マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、ラクサス・テクノロジーズの経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
また、社外取締役荒井江里香氏（通称名：小川エリカ氏）及び谷村まどか氏（通称名：野北まどか氏）は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出る予定としております。
なお、ラクサス・テクノロジーズと社外取締役３名との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ロ．社外監査役
ラクサス・テクノロジーズは、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役安村和幸氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役金口昭二氏は、税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場からラクサス・テクノロジーズ経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役安村和幸氏及び金口昭二氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出る予定としております。
なお、ラクサス・テクノロジーズと両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
ラクサス・テクノロジーズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準（「上場管理等に関するガイドラインⅢ ５（３）の２」）を参考に、候補者の経歴やラクサス・テクノロジーズとの関係を踏まえて、ラクサス・テクノロジーズ経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提にラクサス・テクノロジーズのコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外役員の監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、３か月に１度、内部監査担当者より内部監査の実施状況及び内部統制の整備、運用に関する報告を受け、課題の共有等情報交換を行っております。
また、会計監査人より監査計画及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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