日清食品ホールディングス(2897)の株価チャート 日清食品ホールディングス(2897)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
（ア）2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の日清食品ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
代表取締役 社長 CEO （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
371,771 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
120,477 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CDO （グループ食品総合研究 責任者） |
田中 充 |
1960年２月３日生 |
|
(注)４ |
113,446 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
34,349 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
46,360 |
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|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
19,297 |
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|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
4,725 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
3,644 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
山口 慶子 |
1974年12月24日生 |
|
(注)４ |
2,152 |
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|
取締役 （独立役員） |
島本 久美子 |
1969年３月13日生 |
|
(注)４ |
1,690 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
10,843 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
橋本 明博 |
1960年２月18日生 |
|
(注)６ |
375 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
道 あゆみ |
1966年１月16日生 |
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(注)７ |
- |
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計 |
729,129 |
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（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳、山口慶子及び島本久美子の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当いたします。
２ 監査役 橋本明博及び道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当いたします。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2026年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2026年６月22日)現在確認ができないため、2026年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
- |
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2027年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
11 杉浦哲郎氏が選任されている株式会社カーリットの補欠監査役の選任の効力は、同社の2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は22名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
男性19名 女性３名 （執行役員のうち女性の比率13.6％）
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職名 |
氏名 |
|
専務執行役員・CHRO（グループ人事責任者） |
濱瀬 牧子 |
|
常務執行役員 兼 米州総代表 兼 米国日清 社長 |
横山 之雄 |
|
常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表 |
安藤 清隆 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
常務執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
|
常務執行役員・CSO（グループ戦略責任者） 兼 アジア西区総代表 |
西川 恭 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員・CPO（グループ生産責任者） |
小野 宗彦 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員・CLO（グループ法務責任者） |
小泉 志保 |
|
執行役員 |
後野 和弘 |
|
執行役員 |
戸嶋 健介 |
|
執行役員・CIO（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
|
執行役員・CCO（グループコミュニケーション責任者） |
花本 和弦 |
|
執行役員・CSCO（グループサプライチェーン責任者） |
舟根 宏道 |
|
執行役員・CGO（グループガバナンス責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
|
執行役員 |
正木 弘 |
|
執行役員・CFO（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
|
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長 |
山田 道明 |
|
執行役員・CAO（グループ管理責任者） |
吉田 洋一 |
（イ）2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、日清食品ホールディングスの役員の状況は以下の通りとなる予定であります。なお当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
371,771 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
120,477 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CDO （グループ食品総合研究 責任者） |
田中 充 |
1960年２月３日生 |
|
(注)４ |
113,446 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
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(注)４ |
34,349 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 敬太 |
1960年10月23日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
19,297 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
4,725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
3,644 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
山口 慶子 |
1974年12月24日生 |
|
(注)４ |
2,152 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
島本 久美子 |
1969年３月13日生 |
|
(注)４ |
1,690 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
10,843 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊地知 稔彦 |
1961年２月22日生 |
|
(注)５ |
10,177 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
橋本 明博 |
1960年２月18日生 |
|
(注)６ |
375 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
道 あゆみ |
1966年１月16日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
692,946 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、石井敬太、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳、山口慶子及び島本久美子の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当いたします。
２ 監査役 橋本明博及び道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当いたします。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2026年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2026年６月22日)現在確認ができないため、2026年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
- |
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2027年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
11 杉浦哲郎氏が選任されている株式会社カーリットの補欠監査役の選任の効力は、同社の2026年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は22名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
男性19名 女性３名 （執行役員のうち女性の比率13.6％）
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職名 |
氏名 |
|
専務執行役員・CHRO（グループ人事責任者） |
濱瀬 牧子 |
|
常務執行役員 兼 米州総代表 兼 米国日清 社長 |
横山 之雄 |
|
常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表 |
安藤 清隆 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
常務執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
|
常務執行役員・CSO（グループ戦略責任者） 兼 アジア西区総代表 |
西川 恭 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
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執行役員・CPO（グループ生産責任者） |
小野 宗彦 |
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執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員・CLO（グループ法務責任者） |
小泉 志保 |
|
執行役員 |
後野 和弘 |
|
執行役員 |
戸嶋 健介 |
|
執行役員・CIO（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
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執行役員・CCO（グループコミュニケーション責任者） |
花本 和弦 |
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執行役員・CSCO（グループサプライチェーン責任者） |
舟根 宏道 |
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執行役員・CGO（グループガバナンス責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
|
執行役員 |
正木 弘 |
|
執行役員・CFO（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
|
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長 |
山田 道明 |
|
執行役員・CAO（グループ管理責任者） |
吉田 洋一 |
② 社外役員
（ア）選任状況、社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在における選任状況、社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係は以下のとおりであります。なお社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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小林 健 |
三菱商事株式会社相談役 三菱重工業株式会社社外取締役 東京商工会議所会頭 日本商工会議所会頭 |
小林健氏は、三菱商事㈱において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、小林健氏が相談役を務める三菱商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
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岡藤 正広 |
伊藤忠商事株式会社代表取締役会長CEO |
岡藤正広氏は、伊藤忠商事㈱において社長を務めた後、現在は会長CEOを務めており、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、岡藤正広氏が代表取締役会長CEOを務める伊藤忠商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
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水野 正人 |
美津濃株式会社相談役会長 |
水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が相談役会長を務める美津濃㈱との取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
櫻庭 英悦 |
高崎健康福祉大学特命学長補佐・農学部客員教授 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES社外取締役 |
櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が社外取締役を務める㈱FOOD&LIFE COMPANIESとの取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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小笠原 由佳 |
株式会社藤村総合研究所取締役 株式会社RYODEN社外取締役 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員） |
小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が社外取締役（監査等委員）を務める㈱オリエントコーポレーションとの取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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山口 慶子 |
株式会社湘南山鉄取締役 |
山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏の出身である㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）及び野村證券㈱とは取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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島本 久美子 |
株式会社朝日新聞社専務執行役員 |
島本久美子氏は、グーグル合同会社においてDirector執行役員を務め、国内外の消費者向けブランドに最新のデジタルソリューションを提供しブランディングを支援するなど、グローバルでのデジタルマーケティング戦略において豊富な経験を有しています。また、20年以上にわたり海外人材の管理を行い、女性管理職育成を推進するなど、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンに関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が専務執行役員を務める㈱朝日新聞社、同氏の出身であるグーグル合同会社及び国立大学法人神戸大学と取引がありますが、その金額は双方から見て売上又は収入の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
橋本 明博 |
－ |
橋本明博氏は、㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)にて30年以上にわたる金融業界での経験を有しています。その後シャープ㈱の取締役常務執行役員、日本酸素ホールディングス㈱常勤監査役を歴任しており、財務及び会計や内部統制リスク全般に関する知見を日清食品ホールディングスグループの監査に反映することを期待し、引き続き社外監査役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が取締役常務執行役員を務めていたシャープ㈱及び常勤監査役を務めていた日本酸素ホールディングス㈱と取引がありますが、それぞれの金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、他方で同氏の出身である㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)及び㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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道 あゆみ |
弁護士 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック（社員） 日本弁護士連合会司法調査室室長 レーザーテック株式会社社外監査役 株式会社NTTドコモ社外取締役 |
道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会で委員長を歴任し、米国ロースクール（LL.M.）留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント（労務、人事、各種リスク管理等）を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に生かすことを期待し、引き続き社外監査役に選任しております。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事・商事等の法務に精通しており、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が社外取締役を務める㈱NTTドコモと取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」、「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、選任状況、社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係は以下のとおりとなる予定であり、また社外取締役は７名、社外監査役は２名となる予定であります。
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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小林 健 |
三菱商事株式会社相談役 三菱重工業株式会社社外取締役 東京商工会議所会頭 日本商工会議所会頭 |
小林健氏は、三菱商事㈱において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、小林健氏が相談役を務める三菱商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
|
石井 敬太 |
伊藤忠商事株式会社代表取締役社長COO 兼 CSO |
石井敬太氏は、伊藤忠商事㈱において社長を務めており、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、新たに社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、石井敬太氏が代表取締役社長COO 兼 CSOを務める伊藤忠商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
|
水野 正人 |
美津濃株式会社相談役会長 |
水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が相談役会長を務める美津濃㈱との取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
櫻庭 英悦 |
高崎健康福祉大学特命学長補佐・農学部客員教授 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES社外取締役 |
櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が社外取締役を務める㈱FOOD&LIFE COMPANIESとの取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
小笠原 由佳 |
株式会社藤村総合研究所取締役 株式会社RYODEN社外取締役 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員） |
小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が社外取締役（監査等委員）を務める㈱オリエントコーポレーションとの取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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山口 慶子 |
株式会社湘南山鉄取締役 |
山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏の出身である㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）及び野村證券㈱とは取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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島本 久美子 |
株式会社朝日新聞社専務執行役員 |
島本久美子氏は、グーグル合同会社においてDirector執行役員を務め、国内外の消費者向けブランドに最新のデジタルソリューションを提供しブランディングを支援するなど、グローバルでのデジタルマーケティング戦略において豊富な経験を有しています。また、20年以上にわたり海外人材の管理を行い、女性管理職育成を推進するなど、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンに関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が専務執行役員を務める㈱朝日新聞社、同氏の出身であるグーグル合同会社及び国立大学法人神戸大学と取引がありますが、その金額は双方から見て売上又は収入の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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橋本 明博 |
－ |
橋本明博氏は、㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)にて30年以上にわたる金融業界での経験を有しています。その後シャープ㈱の取締役常務執行役員、日本酸素ホールディングス㈱常勤監査役を歴任しており、財務及び会計や内部統制リスク全般に関する知見を日清食品ホールディングスグループの監査に反映することを期待し、引き続き社外監査役に選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が取締役常務執行役員を務めていたシャープ㈱及び常勤監査役を務めていた日本酸素ホールディングス㈱と取引がありますが、それぞれの金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、他方で同氏の出身である㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)及び㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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道 あゆみ |
弁護士 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック（社員） 日本弁護士連合会司法調査室室長 レーザーテック株式会社社外監査役 株式会社NTTドコモ社外取締役 |
道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会で委員長を歴任し、米国ロースクール（LL.M.）留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント（労務、人事、各種リスク管理等）を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に生かすことを期待し、引き続き社外監査役に選任しております。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事・商事等の法務に精通しており、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が社外取締役を務める㈱NTTドコモと取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の各氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である各氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
（ア）2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日清食品ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
369,721 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
116,419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
7,616 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
32,503 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
33,683 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
17,043 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
9,740 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
2,414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
山口 慶子 |
1974年12月24日生 |
|
(注)４ |
922 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
10,637 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
西川 恭 |
1959年６月１日生 |
|
(注)６ |
615 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
道 あゆみ |
1966年１月16日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
605,013 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦、小笠原由佳及び山口慶子の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当いたします。
２ 監査役 西川恭及び道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当いたします。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。（ただし、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって辞任予定であります。）
７ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月24日)現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスの完全子会社である日清食品株式会社は、2024年８月22日、独占禁止法の規定（再販売価格の拘束）に違反するおそれがある行為を行っているとして、公正取引委員会から警告を受けております。社外取締役である小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏及び山口慶子氏は、日清食品株式会社における当該行為を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち、グループ全体における注意喚起を行ってまいりました。また、当該行為の判明後は、原因究明及び再発防止の実効性に資する提言を行うなど、再発防止に努めております。
10 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
- |
11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2025年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
男性17名 女性２名 （執行役員のうち女性の比率10.0％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表 |
安藤 清隆 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
常務執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・CPO（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員・CLO（グループ法務責任者） |
小泉 志保 |
|
執行役員 |
後野 和弘 |
|
執行役員 |
戸嶋 健介 |
|
執行役員・CIO（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
|
執行役員・CCO（グループコミュニケーション責任者） |
花本 和弦 |
|
執行役員・CGO（グループガバナンス責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・CHRO（グループ人事責任者） |
正木 茂 |
|
執行役員・CFO（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
|
執行役員 兼 アジア西区総代表 兼 インド日清 会長 |
吉田 広之 |
|
執行役員・CAO（グループ管理責任者） |
吉田 洋一 |
（イ）2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、日清食品ホールディングスの役員の状況は以下の通りとなる予定であります。なお当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性4名（役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 CEO （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
369,721 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 COO （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
116,419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CDO （グループ食品総合研究 責任者） |
田中 充 |
1960年２月３日生 |
|
(注)４ |
111,387 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
32,503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
33,683 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
17,043 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
2,414 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
山口 慶子 |
1974年12月24日生 |
|
(注)４ |
922 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
島本 久美子 |
1969年３月13日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
10,637 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
橋本 明博 |
1960年２月18日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
道 あゆみ |
1966年１月16日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
698,429 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳、山口慶子及び島本久美子の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当いたします。
２ 監査役 橋本明博及び道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当いたします。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月24日)現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスの完全子会社である日清食品株式会社は、2024年８月22日、独占禁止法の規定（再販売価格の拘束）に違反するおそれがある行為を行っているとして、公正取引委員会から警告を受けております。社外取締役である小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏及び山口慶子氏は、日清食品株式会社における当該行為を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち、グループ全体における注意喚起を行ってまいりました。また、当該行為の判明後は、原因究明及び再発防止の実効性に資する提言を行うなど、再発防止に努めております。
10 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
- |
11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2027年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は21名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
男性18名 女性２名 （執行役員のうち女性の比率9.5％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 兼 米州総代表 |
横山 之雄 |
|
常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表 |
安藤 清隆 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
常務執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
|
常務執行役員・CSO（グループ戦略責任者） |
西川 恭 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・CPO（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員・CLO（グループ法務責任者） |
小泉 志保 |
|
執行役員 |
後野 和弘 |
|
執行役員 |
戸嶋 健介 |
|
執行役員・CIO（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
|
執行役員・CCO（グループコミュニケーション責任者） |
花本 和弦 |
|
執行役員・CGO（グループガバナンス責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・CHRO（グループ人事責任者） |
正木 茂 |
|
執行役員・CFO（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
|
執行役員 兼 アジア西区総代表 兼 インド日清 会長 |
吉田 広之 |
|
執行役員・CAO（グループ管理責任者） |
吉田 洋一 |
② 社外役員
（ア）選任状況、社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
a.2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在における選任状況、社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係は以下のとおりであります。なお社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
|
氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
|
小林 健 |
三菱商事株式会社相談役 三菱重工業株式会社社外取締役 株式会社三菱総合研究所社外取締役 東京商工会議所会頭 日本商工会議所会頭 |
小林健氏は、三菱商事㈱において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、小林健氏が相談役を務める三菱商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
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岡藤 正広 |
伊藤忠商事株式会社代表取締役会長CEO |
岡藤正広氏は、伊藤忠商事㈱において社長を務めた後、現在は会長CEOを務めており、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、岡藤正広氏が代表取締役会長CEOを務める伊藤忠商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
|
水野 正人 |
美津濃株式会社相談役会長 |
水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が相談役会長を務める美津濃㈱との取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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中川 有紀子 |
東邦亜鉛株式会社社外取締役 株式会社マクロミル社外取締役 青山学院大学経営学部特任教授 |
中川有紀子氏は、商学博士であり、人的資本経営やグローバル人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、中川有紀子氏が社外取締役を務める㈱マクロミルとの取引はありますがその額は双方から見て売上の１％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
櫻庭 英悦 |
高崎健康福祉大学特命学長補佐・農学部客員教授 |
櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、櫻庭英悦氏が関わる団体との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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小笠原 由佳 |
株式会社藤村総合研究所取締役 株式会社RYODEN社外取締役 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員） |
小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、小笠原由佳氏が社外取締役を務める㈱RYODEN及び社外取締役（監査等委員）を務める㈱オリエントコーポレーションとの取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
山口 慶子 |
株式会社湘南山鉄取締役 |
山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、山口慶子氏の出身であるゴールドマン・サックス証券㈱との取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、他方で同氏の出身である㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）及び野村證券㈱とは取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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西川 恭 |
－ |
西川恭氏は、金融業界で20年以上の経験を有しております。また、テルモ㈱のCHRO（最高人事責任者）及び管掌役員として、グローバルなガバナンス強化と人事改革を行い、事業成長を推進しました。これらの財務及び会計に関する相当程度の知見と構造改革に対する豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に反映することを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、西川恭氏の出身である㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）及び㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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道 あゆみ |
弁護士 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 日本弁護士連合会司法調査室室長 レーザーテック株式会社社外監査役 株式会社NTTドコモ社外取締役 |
道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会で委員長を歴任し、米国ロースクール（LL.M.）留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント（労務、人事、各種リスク管理等）を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に生かすことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が所属されております弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックとは特段の取引がなく、他方で同氏が社外取締役を務める株式会社NTTドコモと取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、選任状況、社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係は以下のとおりとなる予定であり、また社外取締役は７名、社外監査役は２名となる予定であります。
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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小林 健 |
三菱商事株式会社相談役 三菱重工業株式会社社外取締役 株式会社三菱総合研究所社外取締役 東京商工会議所会頭 日本商工会議所会頭 |
小林健氏は、三菱商事㈱において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、小林健氏が相談役を務める三菱商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
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岡藤 正広 |
伊藤忠商事株式会社代表取締役会長CEO |
岡藤正広氏は、伊藤忠商事㈱において社長を務めた後、現在は会長CEOを務めており、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、岡藤正広氏が代表取締役会長CEOを務める伊藤忠商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。 |
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水野 正人 |
美津濃株式会社相談役会長 |
水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が相談役会長を務める美津濃㈱との取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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櫻庭 英悦 |
高崎健康福祉大学特命学長補佐・農学部客員教授 |
櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、櫻庭英悦氏が関わる団体との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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小笠原 由佳 |
株式会社藤村総合研究所取締役 株式会社RYODEN社外取締役 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員） |
小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、小笠原由佳氏が社外取締役を務める㈱RYODEN及び社外取締役（監査等委員）を務める㈱オリエントコーポレーションとの取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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山口 慶子 |
株式会社湘南山鉄取締役 |
山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、山口慶子氏の出身であるゴールドマン・サックス証券㈱との取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、他方で同氏の出身である㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）及び野村證券㈱とは取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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島本 久美子 |
株式会社朝日新聞社執行役員 |
島本久美子氏は、グーグル合同会社においてDirector 執行役員を務め、国内外の消費者向けブランドに最新のデジタルソリューションを提供しブランディングを支援するなど、グローバルでのデジタルマーケティング戦略において豊富な経験を有しています。また、20年以上にわたり海外人材の管理を行い、女性管理職育成を推進するなど、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンに関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、新たに選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が執行役員を務める㈱朝日新聞社と取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、他方で同氏の出身であるグーグル合同会社とは特段の取引がなく、同氏の出身である国立大学法人神戸大学と取引がありますが、その金額は日清食品ホールディングスグループの売上と国立大学法人神戸大学の収入の双方から見て0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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橋本 明博 |
－ |
橋本明博氏は、㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)にて30年以上にわたる金融業界での経験を有しています。その後シャープ㈱の取締役常務執行役員、日本酸素ホールディングス㈱常勤監査役を歴任しており、財務及び会計や内部統制リスク全般に関する知見を日清食品ホールディングスグループの監査に反映することを期待し、新たに選任しております。 なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が常勤監査役を務めていた日本酸素ホールディングス㈱及び同氏の出身であるシャープ㈱と取引がありますが、それぞれの金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、他方で同氏の出身である㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)及び㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから一定年数が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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氏名 |
重要な兼職の状況 |
選任状況、社外役員と提出会社との関係 及び社外役員の所属会社・出身会社との関係 |
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道 あゆみ |
弁護士 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 日本弁護士連合会司法調査室室長 レーザーテック株式会社社外監査役 株式会社NTTドコモ社外取締役 |
道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会で委員長を歴任し、米国ロースクール（LL.M.）留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント（労務、人事、各種リスク管理等）を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に生かすことを期待し、引き続き選任しております。なお、日清食品ホールディングスグループは、同氏が所属されております弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックとは特段の取引がなく、他方で同氏が社外取締役を務める株式会社NTTドコモと取引がありますが、その金額は双方から見て売上の0.5％未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の各氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である各氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
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(注)４ |
368,182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
113,239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＯ （グループ戦略責任者) |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
7,449 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
30,998 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
31,495 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
15,204 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
8,236 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
2,863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
1,410 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
山口 慶子 |
1974年12月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
10,470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
西川 恭 |
1959年６月１日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
道 あゆみ |
1966年１月16日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
589,546 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦、小笠原由佳及び山口慶子の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 西川恭及び道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2024年６月26日)現在確認ができないため、2024年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
- |
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2025年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
11 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性18名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率５％）
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職名 |
氏名 |
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常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
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常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表 |
安藤 清隆 |
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常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長 |
浅井 雅司 |
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執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
伊地知 稔彦 |
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執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
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執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
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執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
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執行役員・ＣＣＯ（グループコミュニケーション責任者） |
花本 和弦 |
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執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
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執行役員・ＣＧＯ（グループガバナンス責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
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執行役員・ＣＨＲＯ（グループ人事責任者） |
正木 茂 |
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執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
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執行役員 兼 アジア西区総代表 兼 インド日清 会長 |
吉田 広之 |
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執行役員 |
米山 慎一郎 |
② 社外取締役及び社外監査役
日清食品ホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
日清食品ホールディングスグループは、小林健氏が相談役を務める三菱商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
日清食品ホールディングスグループは、岡藤正広氏が代表取締役会長CEOを務める伊藤忠商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
日清食品ホールディングスグループは、水野正人氏が関わる美津濃㈱との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
日清食品ホールディングスグループは、中川有紀子氏が関わる東邦亜鉛㈱との特段の取引関係はなく、他方で㈱マクロミルとの取引はありますがその額は双方から見て売上の0.5%未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
日清食品ホールディングスグループは、櫻庭英悦氏が関わる団体との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
日清食品ホールディングスグループは、小笠原由佳氏が関わる企業との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
日清食品ホールディングスグループは、山口慶子氏が関わる企業との特段の取引関係はありません。また、同氏の出身であるゴールドマン・サックス証券㈱との取引がありますが、その額は双方から見て売上の0.5%未満であること、同氏の出身である㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）及び野村證券㈱とも取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
日清食品ホールディングスグループは、西川恭氏がアドバイザーを務めるテルモ㈱との特段の取引関係はなく、他方で同氏の出身である㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）及び㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
日清食品ホールディングスグループは、道あゆみ氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人及び社外取締役を務めていた㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行）とは特段の取引関係はありません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏及び山口慶子氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である西川恭氏及び道あゆみ氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
小林健氏は、三菱商事㈱において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
岡藤正広氏は、伊藤忠商事㈱において社長や会長CEOを務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
中川有紀子氏は、商学博士であり、人的資本経営やグローバル人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。
西川恭氏は、金融業界で20年以上の経験を有しております。また、テルモ㈱のCHRO（最高人事責任者）及び管掌役員として、グローバルなガバナンス強化と人事改革を行い、事業成長を推進しました。これらの財務及び会計に関する相当程度の知見と構造改革に対する豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に反映することを期待し、選任しております。
道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会で委員長を歴任し、米国ロースクール（LL.M.）留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント（労務、人事、各種リスク管理等）を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を日清食品ホールディングスグループの監査に生かすことを期待し、引き続き選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏、山口慶子氏、社外監査役の西川恭氏、道あゆみ氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、日清食品ホールディングスの関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
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(注)４ |
122,726 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
37,290 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 ＣＳＯ （グループ戦略責任者) |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
2,436 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
9,917 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
9,917 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
4,569 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
2,330 |
||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
3,443 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 （常勤） （独立役員） |
亀井 温裕 |
1956年２月20日生 |
|
(注)６ |
933 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
道 あゆみ |
1966年１月16日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
194,491 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦及び小笠原由佳の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 亀井温裕、道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2023年６月28日)現在確認ができないため、2023年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
- |
９ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2024年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性18名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率５％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表 |
安藤 清隆 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長 |
浅井 雅司 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
|
執行役員・ＣＣＯ（グループコミュニケーション責任者） |
花本 和弦 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・ＣＨＲＯ（グループ人事責任者） |
正木 茂 |
|
執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
|
執行役員 兼 アジア西区総代表・インド日清 会長 |
吉田 広之 |
|
執行役員 宣伝部長 |
米山 慎一郎 |
② 社外取締役及び社外監査役
日清食品ホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の相談役であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。日清食品ホールディングスグループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水野正人氏及び櫻庭英悦氏と日清食品ホールディングスグループとの間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。社外取締役中川有紀子氏が社外取締役を務められております東邦亜鉛㈱と日清食品ホールディングスグループは特段の取引関係はなく、また社外取締役を務められております株式会社マクロミルと日清食品ホールディングスグループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の0.4％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。社外取締役小笠原由佳氏が社外監査役を務められておりますRennovater㈱と日清食品ホールディングスグループ、取締役を務められております㈱藤村総合研究所と日清食品ホールディングスグループは、特段の取引関係はありません
社外監査役亀井温裕氏は、日清食品ホールディングスグループと取引関係があるみずほ証券株式会社を退任されて13年以上経過していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役道あゆみ氏は弁護士でありますが、日清食品ホールディングスと同氏は、継続的な顧問契約は締結しておらず、また同氏が社外取締役を務められております㈱SBI新生銀行と日清食品ホールディングスグループは特段の取引関係はありません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び道あゆみ氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。
社外取締役の小笠原由佳氏は、利益追求と同時に社会へのインパクトを創出する活動（インパクト投資等）における20年以上のビジネス経験や、サステナビリティ経営についての先進的かつすぐれた見識を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の道あゆみ氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏、社外監査役の亀井温裕氏、道あゆみ氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、日清食品ホールディングスの関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
122,726 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
36,732 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＯ （グループ戦略責任者) |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
2,379 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
9,410 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
9,410 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
4,062 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
1,823 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
小笠原 由佳 |
1975年11月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
3,387 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
亀井 温裕 |
1956年２月20日生 |
|
(注)６ |
820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
向井 千杉 |
1947年10月４日生 |
|
(注)６ |
2,262 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
193,513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦及び小笠原由佳の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 亀井温裕、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2022年６月28日)現在確認ができないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
－ |
９ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2023年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性17名 女性‐名 （執行役員のうち女性の比率‐％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長 |
浅井 雅司 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
|
執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・ＣＨＲＯ（グループ人事責任者） |
正木 茂 |
|
執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
|
執行役員 兼 アジア西区総代表・インド日清 会長 |
吉田 広之 |
|
執行役員 宣伝部長 |
米山 慎一郎 |
② 社外取締役及び社外監査役
日清食品ホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の相談役であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。日清食品ホールディングスグループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水野正人氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏と日清食品ホールディングスとの間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、中川有紀子氏が社外取締役を務められております株式会社マクロミルと日清食品ホールディングスグループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の0.4％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役亀井温裕氏は、日清食品ホールディングスグループと取引関係があるみずほ証券株式会社を退任されて12年以上経過していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、日清食品ホールディングスと同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。
社外取締役の小笠原由佳氏は、利益追求と同時に社会へのインパクトを創出する活動（インパクト投資等）における20年以上のビジネス経験や、サステナビリティ経営についての先進的かつすぐれた見識を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、日清食品ホールディングスの関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
122,725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
36,048 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＳＯ （グループ戦略責任者) |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
2,309 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
8,789 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
8,789 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
3,441 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
1,201 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
225 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
3,317 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
亀井 温裕 |
1956年２月20日生 |
|
(注)６ |
669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
向井 千杉 |
1947年10月４日生 |
|
(注)６ |
1,986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
189,499 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子及び櫻庭英悦の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 亀井温裕、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2021年６月25日)現在確認ができないため、2021年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
－ |
９ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2023年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性11名 女性‐名 （執行役員のうち女性の比率‐％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員 兼 明星食品株式会社 社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 社長 |
前田 健二 |
|
執行役員 兼 アジア西区総代表・インド日清 会長 |
吉田 広之 |
② 社外取締役及び社外監査役
日清食品ホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の取締役会長であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。日清食品ホールディングスグループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役中川有紀子氏及び櫻庭英悦氏と日清食品ホールディングスとの間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、水野正人氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と日清食品ホールディングスグループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の0.0１％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役亀井温裕氏が社外監査役を務められておりますキョーリン製薬ホールディングス株式会社と日清食品ホールディングスグループは取引がなく、また日清食品ホールディングスグループと取引関係があるみずほ証券株式会社は、退任から11年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、日清食品ホールディングスと同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏及び櫻庭英悦氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、日清食品ホールディングスの関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
122,719 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
35,386 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ （グループ財務責任者) |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
2,242 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
8,186 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
8,186 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
2,838 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
599 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
櫻庭 英悦 |
1956年５月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
3,250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
亀井 温裕 |
1956年２月20日生 |
|
(注)６ |
399 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
向井 千杉 |
1947年10月４日生 |
|
(注)６ |
1,718 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
185,523 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子及び櫻庭英悦の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 亀井温裕、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2020年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2020年６月25日)現在確認ができないため、2020年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
－ |
９ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性15名 女性‐名 （執行役員のうち女性の比率‐％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長 |
三浦 善功 |
|
常務執行役員・ＣＳＯ（グループ経営戦略責任者） |
本田 信司 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）（即席麺事業担当） |
岩井 章 |
|
執行役員 兼 ぼんち㈱ 社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
喜多羅 滋夫 |
|
執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）（低温食品・菓子・飲料事業担当） |
山田 恭裕 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長 |
吉田 広之 |
② 社外取締役及び社外監査役
日清食品ホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の取締役会長であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。日清食品ホールディングスグループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役中川有紀子氏及び櫻庭英悦氏と日清食品ホールディングスとの間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、水野正人氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と日清食品ホールディングスグループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の１％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役亀井温裕氏が社外監査役を務められておりますキョーリン製薬ホールディングス㈱と日清食品ホールディングスグループは取引がなく、また日清食品ホールディングスグループと取引関係があるみずほ証券㈱は、退任から10年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、日清食品ホールディングスと同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏及び櫻庭英悦氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、日清食品ホールディングスの関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
1947年10月７日生 |
|
(注)４ |
121,977 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
1977年６月８日生 |
|
(注)４ |
34,651 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ （グループ財務責任者) |
横山 之雄 |
1956年11月16日生 |
|
(注)４ |
2,167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 健 |
1949年２月14日生 |
|
(注)４ |
7,519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡藤 正広 |
1949年12月12日生 |
|
(注)４ |
7,519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
軽部 征夫 |
1942年１月27日生 |
|
(注)４ |
3,194 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
水野 正人 |
1943年５月25日生 |
|
(注)４ |
2,170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
中川 有紀子 |
1964年６月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
澤井 政彦 |
1958年６月29日生 |
|
(注)５ |
3,175 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） （独立役員） |
亀井 温裕 |
1956年２月20日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
向井 千杉 |
1947年10月４日生 |
|
(注)６ |
1,421 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
183,793 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、軽部征夫、水野正人及び中川有紀子の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 亀井温裕、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年６月26日)現在確認ができないため、2019年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
|
－ |
９ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性15名 女性‐名 （執行役員のうち女性の比率‐％）
|
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長 |
三浦 善功 |
|
常務執行役員・ＣＳＯ（グループ経営戦略責任者） |
本田 信司 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）（即席麺事業担当） |
岩井 章 |
|
執行役員 兼 ぼんち㈱ 社長 |
遠藤 純民 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
喜多羅 滋夫 |
|
執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）（低温食品・菓子・飲料事業担当） |
山田 恭裕 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長 |
吉田 広之 |
② 社外取締役及び社外監査役
日清食品ホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の取締役会長であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。日清食品ホールディングスグループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役軽部征夫氏及び中川有紀子氏と日清食品ホールディングスとの間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、水野正人氏が相談役会長を務められております美津濃㈱と日清食品ホールディングスグループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の１％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役亀井温裕氏が社外監査役を務められておりますキョーリン製薬ホールディングス㈱と日清食品ホールディングスグループは取引がなく、また日清食品ホールディングスグループと取引関係があるみずほ証券㈱（2018年度は取引実績なし）は、退任から９年以上経過しており、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、日清食品ホールディングスと同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
日清食品ホールディングスは、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、軽部征夫氏、水野正人氏及び中川有紀子氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の軽部征夫氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取込む他、先進的な研究に関する経験・見識、数々の海外研究機関との連携により培われた国際経験や学長としての経営手腕を評価し選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の軽部征夫氏、水野正人氏、中川有紀子氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、日清食品ホールディングスの関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
昭和22年 10月７日生 |
|
(注)４ |
121,158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
昭和52年 ６月８日生 |
|
(注)４ |
33,840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＣＦＯ （グループ財務 責任者) |
横山 之雄 |
昭和31年 11月16日生 |
|
(注)４ |
2,085 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小林 健 |
昭和24年 ２月14日生 |
|
(注)４ |
6,782 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡藤 正広 |
昭和24年 12月12日生 |
|
(注)４ |
6,782 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
－ |
石倉 洋子 |
昭和24年 ３月19日生 |
|
(注)４ |
1,085 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
－ |
軽部 征夫 |
昭和17年 １月27日生 |
|
(注)４ |
2,457 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
－ |
水野 正人 |
昭和18年 ５月25日生 |
|
(注)４ |
1,433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
澤井 政彦 |
昭和33年 ６月29日生 |
|
(注)５ |
3,119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) （独立役員） |
－ |
金森 一雄 |
昭和24年 ８月８日生 |
|
(注)６ |
4,703 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
－ |
向井 千杉 |
昭和22年 10月４日生 |
|
(注)７ |
1,093 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
184,544 |
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 金森一雄、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成30年６月27日)現在確認ができないため、平成30年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
亀井 温裕 |
昭和31年２月20日生 |
|
－ |
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成32年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
11 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は19名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性17名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率5.3％）
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長 |
松尾 昭英 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員 国内事業担当 兼 日清食品㈱ 会長 |
三浦 善功 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）（即席麺事業担当） |
岩井 章 |
|
執行役員・ＣＣＯ（グループコミュニケーション責任者） |
上村 成彦 |
|
執行役員 グローバル食品安全研究所 副所長 |
大羽 哲郎 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
喜多羅 滋夫 |
|
執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
ズナイデン 房子 |
|
執行役員・ＣＨＯ（グループ人事責任者） |
田所 一弘 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長 |
多部田 雄司 |
|
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・ＣＳＯ（グループ経営戦略責任者） |
本田 信司 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）（低温食品・菓子・飲料事業担当） |
山田 恭裕 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
昭和22年 10月７日生 |
|
(注)４ |
120,361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
ＣＯＯ （最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
昭和52年 ６月８日生 |
|
(注)４ |
33,050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＣＦＯ （グループ財務 責任者) |
横山 之雄 |
昭和31年 11月16日生 |
|
(注)４ |
2,005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小林 健 |
昭和24年 ２月14日生 |
|
(注)４ |
6,064 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡藤 正広 |
昭和24年 12月12日生 |
|
(注)４ |
6,064 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
－ |
石倉 洋子 |
昭和24年 ３月19日生 |
|
(注)４ |
1,005 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
－ |
軽部 征夫 |
昭和17年 １月27日生 |
|
(注)４ |
1,739 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
－ |
水野 正人 |
昭和18年 ５月25日生 |
|
(注)４ |
715 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
服部 秀樹 |
昭和29年 ３月５日生 |
|
(注)６ |
7,817 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) （独立役員） |
－ |
金森 一雄 |
昭和24年 ８月８日生 |
|
(注)５ |
4,145 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
－ |
向井 千杉 |
昭和22年 10月４日生 |
|
(注)７ |
773 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
183,738 |
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 金森一雄、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成29年６月28日)現在確認ができないため、平成29年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
松宮 清隆 |
昭和20年12月17日生 |
|
－ |
11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は21名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性19名 女性１名 （執行役員のうち女性の比率4.8％）
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長 |
松尾 昭英 |
|
常務執行役員 米国・Premier Foods plc担当 |
木島 綱雄 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員・ＣＢＯ（グループ営業責任者） 兼 日清食品㈱ 会長 |
三浦 善功 |
|
常務役員 |
安藤 清隆 |
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長 |
伊地知 稔彦 |
|
執行役員・ＣＣＯ（グループコミュニケーション責任者） |
上村 成彦 |
|
執行役員 グローバル食品安全研究所 副所長 |
大羽 哲郎 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
喜多羅 滋夫 |
|
執行役員 兼 ㈱湖池屋 社長 |
佐藤 章 |
|
執行役員 宣伝部長 |
鈴木 均 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
ズナイデン 房子 |
|
執行役員・ＣＨＯ（グループ人事責任者） |
田所 一弘 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長 |
多部田 雄司 |
|
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・グローバルイノベーション研究センター 副所長 |
藤縄 利通 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長 |
前田 健二 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） 兼 ＳＣＭ担当 |
山田 恭裕 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
安藤 宏基 |
昭和22年 10月７日生 |
|
(注)４ |
119,383 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
ＣＯＯ （最高執行責任者） |
安藤 徳隆 |
昭和52年 ６月８日生 |
|
(注)４ |
32,083 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＣＦＯ （グループ財務 責任者) |
横山 之雄 |
昭和31年 11月16日生 |
|
(注)４ |
1,907 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小林 健 |
昭和24年 ２月14日生 |
|
(注)４ |
5,184 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡藤 正広 |
昭和24年 12月12日生 |
|
(注)４ |
5,184 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
－ |
石倉 洋子 |
昭和24年 ３月19日生 |
|
(注)４ |
907 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (独立役員) |
－ |
軽部 征夫 |
昭和17年 １月27日生 |
|
(注)４ |
860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （独立役員） |
－ |
水野 正人 |
昭和18年 ５月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
服部 秀樹 |
昭和29年 ３月５日生 |
|
(注)６ |
7,719 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) （独立役員） |
－ |
金森 一雄 |
昭和24年 ８月８日生 |
|
(注)５ |
3,460 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （独立役員） |
－ |
向井 千杉 |
昭和22年 10月４日生 |
|
(注)７ |
382 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
177,069 |
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫及び水野正人の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 金森一雄、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役副社長 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成28年６月28日)現在確認ができないため、平成28年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 日清食品ホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
松宮 清隆 |
昭和20年12月17日生 |
|
－ |
11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成29年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
12 日清食品ホールディングスでは、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は22名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性20名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 兼 明星食品㈱ 社長 |
松尾 昭英 |
|
常務執行役員 米国・Premier Foods plc担当 |
木島 綱雄 |
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所所長 |
田中 充 |
|
常務執行役員・ＣＢＯ（グループ営業責任者） 兼 日清食品㈱ 会長 |
三浦 善功 |
|
常務役員 |
安藤 清隆 |
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員・ＣＨＯ（グループ人事責任者） |
上村 成彦 |
|
執行役員 グローバル食品安全研究所 副所長 |
大羽 哲郎 |
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
喜多羅 滋夫 |
|
執行役員 菓子事業担当 兼 ㈱フレンテ 執行役員 |
佐藤 章 |
|
執行役員 宣伝部長 |
鈴木 均 |
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） 兼 日清食品㈱ 取締役 |
ズナイデン房子 |
|
執行役員 人事部長 |
田所 一弘 |
|
執行役員 兼 日清食品冷凍㈱ 社長 |
多部田 雄司 |
|
執行役員 兼 日清シスコ㈱ 社長 |
豊留 昭浩 |
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
|
執行役員・グローバルイノベーション研究センター 副所長 |
藤縄 利通 |
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
|
執行役員 兼 日清ヨーク㈱ 社長 |
前田 健二 |
|
執行役員 国内ＳＣＭ担当 |
村田 実郎 |
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） 兼 ＳＣＭ担当 |
山田 恭裕 |
|
執行役員 兼 日清食品チルド㈱ 社長 |
吉本 裕 |
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