永谷園ホールディングス(2899)の株価チャート 永谷園ホールディングス(2899)の業績 親会社と関係会社
１ 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
取締役会長 代表取締役 |
永 谷 栄一郎 |
1954年８月26日生 |
|
(注)４ |
716 |
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|
取締役社長 代表取締役 |
永 谷 泰次郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)４ |
716 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永 谷 祐一郎 |
1962年10月31日生 |
|
(注)４ |
106 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 管理本部長 |
豊 田 操 |
1956年７月24日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 長 宏 |
1955年４月22日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永 谷 竜 一 |
1964年11月15日生 |
|
(注)５ |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田 中 雅 喜 |
1970年１月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
井ノ上 正 男 |
1958年11月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
1,610 |
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（注）１ 取締役迫本栄二氏及び山崎長宏史氏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一氏及び井ノ上正男氏は、社外監査役であります。
３ 取締役社長永谷泰次郎氏は、取締役会長永谷栄一郎氏の弟であります。
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の11名であります（2024年６月28日現在）
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常務執行役員 |
|
大 山 昌 弘 |
|
執行役員 |
|
冨 田 秀 和 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
山 尾 英 和 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
池 田 憲 一 |
|
執行役員 |
|
小 川 美 朋 |
|
執行役員 |
|
西 嶋 泰 史 |
|
執行役員 |
|
伊 藤 光 広 |
|
執行役員 |
|
小 林 午 郎 |
|
執行役員 |
|
内 田 幸 治 |
|
|
|
|
８ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
－ |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員） |
|||
|
2019年６月 2020年６月
2023年４月 |
株式会社山形銀行・社外取締役 株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現) 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
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２ 社外役員の状況
永谷園ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
永谷園ホールディングスと社外取締役２名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武リアルティソリューションズ及び株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドの社外監査役並びに株式会社ＦＰＧの社外取締役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと各社との間には特別な関係はございません。
社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には特別な関係はございません。
社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、永谷園ホールディングスと同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。
永谷園ホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
永谷園ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための永谷園ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、永谷園ホールディングスの社外役員全員（４名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
３ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
永 谷 栄一郎 |
1954年８月26日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
永 谷 明 |
1936年２月19日生 |
|
(注)５ |
192 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
永 谷 泰次郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永 谷 祐一郎 |
1962年10月31日生 |
|
(注)５ |
106 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 管理本部長 兼 海外事業本部長 |
豊 田 操 |
1956年７月24日生 |
|
(注)５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 長 宏 |
1955年４月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 田 朋 史 |
1956年９月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永 谷 竜 一 |
1964年11月15日生 |
|
(注)６ |
62 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田 中 雅 喜 |
1970年１月14日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
井ノ上 正 男 |
1958年11月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
計 |
1,802 |
||||||||||||||
（注）１ 取締役迫本栄二、山崎長宏及び吉田朋史は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長永谷泰次郎は、取締役会長永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長永谷祐一郎は、取締役相談役永谷明の長男であります。
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の９名であります（2023年６月30日現在）
|
常務執行役員 |
|
大 山 昌 弘 |
|
執行役員 |
|
内 田 幸 治 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
冨 田 秀 和 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
山 尾 英 和 |
|
執行役員 |
|
小 川 美 朋 |
|
執行役員 |
|
池 田 憲 一 |
|
執行役員 |
|
伊 藤 光 広 |
|
|
|
|
８ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
－ |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員） |
|||
|
2019年６月 2020年６月
2023年４月 |
株式会社山形銀行・社外取締役 株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現) 東京弁護士会会長(現) 日本弁護士連合会副会長(現) |
|||
２ 社外役員の状況
永谷園ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
永谷園ホールディングスと社外取締役３名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武リアルティソリューションズ及び株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドの社外監査役並びに株式会社ＦＰＧの社外取締役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと各社との間には特別な関係はございません。
社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外取締役吉田朋史氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役社長ＣＥＯ兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には特別な関係はございません。
社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、永谷園ホールディングスと同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。
永谷園ホールディングスは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
永谷園ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための永谷園ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、永谷園ホールディングスの社外役員全員（５名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
３ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
永 谷 栄一郎 |
1954年８月26日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
永 谷 明 |
1936年２月19日生 |
|
(注)５ |
222 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
永 谷 泰次郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永 谷 祐一郎 |
1962年10月31日生 |
|
(注)５ |
106 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 兼 経営戦略本部長 |
今 村 忠 如 |
1952年１月31日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 長 宏 |
1955年４月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永 谷 竜 一 |
1964年11月15日生 |
|
(注)６ |
62 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 村 雅 彦 |
1958年７月30日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
井ノ上 正 男 |
1958年11月９日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
1,831 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長永谷泰次郎は、取締役会長永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長永谷祐一郎は、取締役相談役永谷明の長男であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の９名であります（2022年６月30日現在）
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
執行役員 |
|
渡 邉 安 郎 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
内 田 幸 治 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
大 山 昌 弘 |
|
執行役員 |
|
小 川 美 朋 |
|
執行役員 |
|
冨 田 秀 和 |
|
執行役員 |
|
伊 藤 光 広 |
|
|
|
|
８ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
|
2019年６月 2020年６月 |
株式会社山形銀行・社外取締役 株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
２ 社外役員の状況
永谷園ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
永谷園ホールディングスと社外取締役２名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武リアルティソリューションズ及び株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドの社外監査役並びに株式会社ＦＰＧの社外取締役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと各社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、永谷園ホールディングスと同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。
永谷園ホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
永谷園ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための永谷園ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、永谷園ホールディングスの社外役員全員（４名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
３ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
永 谷 栄一郎 |
1954年８月26日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
永 谷 明 |
1936年２月19日生 |
|
(注)５ |
293 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
永 谷 泰次郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永 谷 祐一郎 |
1962年10月31日生 |
|
(注)５ |
106 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 兼 経営戦略本部長 |
今 村 忠 如 |
1952年１月31日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 長 宏 |
1955年４月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永 谷 竜 一 |
1964年11月15日生 |
|
(注)６ |
62 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 村 雅 彦 |
1958年７月30日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井ノ上 正 男 |
1958年11月９日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
1,901 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長永谷泰次郎は、取締役会長永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長永谷祐一郎は、取締役相談役永谷明の長男であります。
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の９名であります（2021年６月28日現在）
|
常務執行役員 |
|
川 口 和 哉 |
|
執行役員 |
|
伊 藤 光 広 |
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
執行役員 |
|
野 川 隆 一 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
渡 邉 安 郎 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
内 田 幸 治 |
|
執行役員 |
|
小 川 美 朋 |
|
|
|
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８ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
|
2019年６月 2020年６月 |
株式会社山形銀行・社外取締役 株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
２ 社外役員の状況
永谷園ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
永谷園ホールディングスと社外取締役２名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役並びに株式会社ＦＰＧの社外取締役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと各社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、永谷園ホールディングスと同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。
永谷園ホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
永谷園ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための永谷園ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、永谷園ホールディングスの社外役員全員（４名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
３ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
永 谷 栄一郎 |
1954年８月26日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
永 谷 明 |
1936年２月19日生 |
|
(注)５ |
438 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 兼 海外事業本部長 |
永 谷 泰次郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
716 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永 谷 祐一郎 |
1962年10月31日生 |
|
(注)５ |
106 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略本部長 兼 海外事業副本部長 |
今 村 忠 如 |
1952年１月31日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 兼 不動産部長 |
京 裕 信 |
1960年４月21日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 長 宏 |
1955年４月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永 谷 竜 一 |
1964年11月15日生 |
|
(注)６ |
62 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 村 雅 彦 |
1958年７月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
井ノ上 正 男 |
1958年11月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,051 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。また、同氏は2020年７月１日付で株式会社サンフレックス永谷園の代表取締役社長に就任する予定であります。
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の10名であります（2020年６月29日現在）
|
常務執行役員 |
|
川 口 和 哉 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
清 水 周 英 |
|
執行役員 |
|
木 村 浩 臣 |
|
執行役員 |
|
久 世 次 郎 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
久 我 光 枝 |
|
執行役員 |
|
小 川 美 朋 |
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
執行役員 |
|
伊 藤 光 広 |
８ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
|
2019年６月 2020年６月 |
株式会社山形銀行・社外取締役 株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
２ 社外役員の状況
永谷園ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
永谷園ホールディングスと社外取締役２名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、東急リアル・エステート投資法人の監督役員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、永谷園ホールディングスと同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。
永谷園ホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
永谷園ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための永谷園ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、永谷園ホールディングスの社外役員全員（４名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
３ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
永 谷 栄一郎 |
1954年８月26日生 |
|
(注)５ |
520 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
永 谷 明 |
1936年２月19日生 |
|
(注)５ |
474 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
永 谷 泰次郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
520 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
永 谷 祐一郎 |
1962年10月31日生 |
|
(注)５ |
106 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略本部長 兼 海外事業副本部長 |
今 村 忠 如 |
1952年１月31日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 兼 管理本部長 兼 不動産部長 |
京 裕 信 |
1960年４月21日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
迫 本 栄 二 |
1956年11月４日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 長 宏 |
1955年４月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永 谷 竜 一 |
1964年11月15日生 |
|
(注)６ |
62 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 村 雅 彦 |
1958年７月30日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
柳 澤 義 一 |
1956年８月３日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
井ノ上 正 男 |
1958年11月９日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,694 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の９名であります。
|
執行役員 |
|
清 水 周 英 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
久 世 次 郎 |
|
執行役員 |
|
木 村 浩 臣 |
|
執行役員 |
|
川 又 幸 夫 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
久 我 光 枝 |
|
執行役員 |
|
小 川 美 朋 |
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
|
|
|
８ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
1960年５月４日生 |
1993年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
2002年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
2017年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
|
2019年６月 |
株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
② 社外役員の状況
永谷園ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
永谷園ホールディングスと社外取締役２名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングス及び株式会社プリンスホテルの社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同社との間には、特別な関係はございません。
社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、東急リアル・エステート投資法人の監督役員を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと同法人との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、永谷園ホールディングスと同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、永谷園ホールディングスと両社との間には特別な関係はございません。
永谷園ホールディングスは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。
永谷園ホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための永谷園ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、永谷園ホールディングスの社外役員全員（４名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
永 谷 栄一郎 |
昭和29年８月26日生 |
昭和54年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,041 |
|
昭和63年６月 |
取締役・開発部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
代表取締役(現) 取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役会長(現) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
永 谷 明 |
昭和11年２月19日生 |
昭和34年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,005 |
|
昭和36年１月 |
取締役・仕入部長 |
||||||
|
昭和49年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成２年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成８年６月 |
代表取締役 |
||||||
|
平成20年６月 平成23年６月 |
取締役副会長 取締役相談役(現) |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
永 谷 泰次郎 |
昭和31年10月１日生 |
昭和54年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,041 |
|
平成９年６月 |
事業開発部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成14年２月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役(現) |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役社長(現) |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長(現) |
||||||
|
|
株式会社麦の穂・代表取締役会長(現) |
||||||
|
取締役副社長 |
|
永 谷 祐一郎 |
昭和37年10月31日生 |
昭和61年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
213 |
|
平成20年５月 |
株式会社オクトス・代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
生産事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役副社長(現) |
||||||
|
専務取締役 |
|
今 村 忠 如 |
昭和27年１月31日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成17年６月 |
株式会社マルイチ産商 代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
明治屋商事株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
三菱食品株式会社・取締役 |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社永谷園 取締役副社長 |
||||||
|
平成30年３月 |
永谷園ホールディングス入社 専務執行役員(現) |
||||||
|
平成30年６月 |
専務取締役(現) |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 兼 管理本部長 |
京 裕 信 |
昭和35年４月21日生 |
昭和59年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)５ |
10 |
|
平成25年１月 |
同社総務局次長 兼業務支援室長 |
||||||
|
平成28年１月 |
永谷園ホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員 社長室長(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務取締役(現) 常務執行役員(現) 管理本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
清 水 周 英 |
昭和38年11月14日生 |
昭和61年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
10 |
|
平成22年２月 |
株式会社たらみ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
経営戦略本部長 |
掛 谷 浩 志 |
昭和39年８月25日生 |
昭和63年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成27年10月 |
経営戦略部長(現) 財務部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
執行役員(現) |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社永谷園・取締役 |
||||||
|
平成30年３月 |
経営戦略本部長(現) |
||||||
|
平成30年４月 |
海外事業部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
迫 本 栄 二 |
昭和31年11月４日生 |
平成５年３月 |
公認会計士開業登録(現) |
(注)５ |
5 |
|
平成５年７月 |
税理士開業登録(現) |
||||||
|
平成12年６月 |
社外監査役 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社西武ホールディングス・社外監査役(現) 株式会社プリンスホテル・社外監査役(現) |
||||||
|
平成18年５月 |
銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人・代表社員理事長(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
山 崎 長 宏 |
昭和30年４月22日生 |
昭和61年６月 |
太陽化学株式会社・取締役 |
(注)５ |
3 |
|
平成８年６月 |
同社代表取締役(現) |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役社長(現) |
||||||
|
平成26年９月 |
社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
永 谷 竜 一 |
昭和39年11月15日生 |
平成６年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)６ |
124 |
|
平成20年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成23年６月
|
取締役 グループ経営分析室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴 木 章 平 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)７ |
4 |
|
平成22年３月 |
総務本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
総務本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
柳 澤 義 一 |
昭和31年８月３日生 |
昭和60年３月 |
公認会計士開業登録(現) |
(注)６ |
― |
|
昭和60年５月 |
税理士開業登録(現) |
||||||
|
平成12年６月 |
新創監査法人・代表社員 |
||||||
|
平成15年６月 |
東急リアル・エステート投資法人・監督役員(現) |
||||||
|
平成23年４月 |
新創監査法人・統括代表社員(現) |
||||||
|
平成25年７月 |
日本公認会計士協会・副会長(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
社外監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
井ノ上 正 男 |
昭和33年11月９日生 |
昭和63年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現) |
(注)６ |
― |
|
平成21年５月 |
株式会社歌舞伎座・社外監査役(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
社外監査役(現) |
||||||
|
計 |
3,457 |
||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
８ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の７名であります。
|
執行役員 |
|
久 世 次 郎 |
|
執行役員 |
|
江 口 輝 |
|
執行役員 |
|
川 又 幸 夫 |
|
執行役員 |
|
木 村 浩 臣 |
|
執行役員 |
|
久 我 光 枝 |
|
執行役員 |
|
山 根 浩 一 |
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
|
|
|
９ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
昭和35年５月４日生 |
平成５年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
平成14年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
平成29年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員）(現) |
|||
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
永 谷 栄一郎 |
昭和29年８月26日生 |
昭和54年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,041 |
|
昭和63年６月 |
取締役就任・開発部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役社長就任 代表取締役就任(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役会長就任(現) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
永 谷 明 |
昭和11年２月19日生 |
昭和34年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,039 |
|
昭和36年１月 |
取締役就任・仕入部長 |
||||||
|
昭和49年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成２年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
代表取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成23年６月 |
取締役副会長就任 取締役相談役就任(現) |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
永 谷 泰次郎 |
昭和31年10月１日生 |
昭和54年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,041 |
|
平成９年６月 |
事業開発部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成14年２月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役就任(現) |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
|
株式会社麦の穂・代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
取締役副社長 |
|
永 谷 祐一郎 |
昭和37年10月31日生 |
昭和61年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
213 |
|
平成20年５月 |
株式会社オクトス・代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
生産事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役副社長就任(現) |
||||||
|
専務取締役 |
経営戦略本部長 |
五十嵐 仁 |
昭和30年10月21日生 |
昭和54年４月 平成20年10月 平成21年３月 平成22年３月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年10月 |
永谷園ホールディングス入社 経営企画部長兼海外事業部長 執行役員 常務執行役員 取締役就任 常務取締役就任 経営戦略本部長(現) 海外戦略部長 |
(注)５ |
2 |
|
平成29年４月 |
専務取締役(現) 専務執行役員(現) |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 兼 管理本部長 |
京 裕 信 |
昭和35年４月21日生 |
昭和59年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)５ |
6 |
|
平成25年１月 |
同社総務局次長 兼業務支援室長 |
||||||
|
平成28年１月 |
永谷園ホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員 社長室長(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
常務取締役(現) 常務執行役員(現) 管理本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
清 水 周 英 |
昭和38年11月14日生 |
昭和61年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
10 |
|
平成22年２月 |
株式会社たらみ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
||||||
|
平成28年４月 |
Muginoho International, Inc.・Director兼President (CEO)就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
迫 本 栄 二 |
昭和31年11月４日生 |
平成５年３月 |
公認会計士開業登録(現) |
(注)５ |
3 |
|
平成５年７月 |
税理士開業登録(現) |
||||||
|
平成12年６月 |
社外監査役就任 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社西武ホールディングス・社外監査役就任(現) 株式会社プリンスホテル・社外監査役就任(現) |
||||||
|
平成18年５月 |
銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人・代表社員理事長就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
山 崎 長 宏 |
昭和30年４月22日生 |
昭和61年６月 |
太陽化学株式会社・取締役就任 |
(注)５ |
3 |
|
平成３年２月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成６年３月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役就任(現) |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成26年９月 |
社外監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
社外取締役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
永 谷 竜 一 |
昭和39年11月15日生 |
平成６年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)６ |
124 |
|
平成20年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成23年６月
|
取締役就任・ グループ経営分析室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴 木 章 平 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)７ |
4 |
|
平成22年３月 |
総務本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
総務本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
柳 澤 義 一 |
昭和31年８月３日生 |
昭和60年３月 |
公認会計士開業登録(現) |
(注)６ |
― |
|
昭和60年５月 |
税理士開業登録(現) |
||||||
|
平成12年６月 |
新創監査法人・代表社員就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
東急リアル・エステート投資法人・監督役員就任(現) |
||||||
|
平成23年４月 |
新創監査法人・統括代表社員就任(現) |
||||||
|
平成25年７月 |
日本公認会計士協会・副会長就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
社外監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
井ノ上 正 男 |
昭和33年11月９日生 |
昭和63年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現) |
(注)６ |
― |
|
平成21年５月 |
株式会社歌舞伎座・社外監査役就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
社外監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
3,487 |
||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
４ 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
８ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の８名であります。
|
執行役員 |
|
久 世 次 郎 |
|
執行役員 |
|
綾 井 宣 男 |
|
執行役員 |
|
川 又 幸 夫 |
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
執行役員 |
|
松 村 雅 彦 |
|
執行役員 |
|
掛 谷 浩 志 |
|
執行役員 |
|
久 我 光 枝 |
|
執行役員 |
|
北 野 久 人 |
９ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
昭和35年５月４日生 |
平成５年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
平成14年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
平成27年６月 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外監査役(現) |
|||
|
平成28年３月 |
株式会社グローバルダイニング・社外取締役(監査等委員)就任(現) |
|||
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 代表取締役 |
|
永 谷 栄一郎 |
昭和29年８月26日生 |
昭和54年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,041 |
|
昭和63年６月 |
取締役就任・開発部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
取締役社長就任 代表取締役就任(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役会長就任(現) |
||||||
|
取締役相談役 |
|
永 谷 明 |
昭和11年２月19日生 |
昭和34年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,072 |
|
昭和36年１月 |
取締役就任・仕入部長 |
||||||
|
昭和49年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成２年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
代表取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成23年６月 |
取締役副会長就任 取締役相談役就任(現) |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
永 谷 泰次郎 |
昭和31年10月１日生 |
昭和54年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
1,041 |
|
平成９年６月 |
事業開発部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成14年２月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成17年４月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役就任(現) |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役副社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
|
株式会社麦の穂・代表取締役会長就任(現) |
||||||
|
専務取締役 |
|
永 谷 祐一郎 |
昭和37年10月31日生 |
昭和61年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)５ |
210 |
|
平成20年５月 |
株式会社オクトス・代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
生産事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
専務取締役就任(現) |
||||||
|
常務取締役 |
経営戦略本部長 兼 海外戦略部長 |
五十嵐 仁 |
昭和30年10月21日生 |
昭和54年４月 平成20年10月 平成21年３月 平成22年３月 平成22年６月 平成26年６月 平成27年10月 |
永谷園ホールディングス入社 経営企画部長兼海外事業部長 執行役員 常務執行役員(現) 取締役就任 常務取締役就任(現) 経営戦略本部長 兼海外戦略部長(現) |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
社長室長 |
京 裕 信 |
昭和35年４月21日生 |
昭和59年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)５ |
3 |
|
平成25年１月 |
同社総務局次長 兼業務支援室長 |
||||||
|
平成28年１月 |
永谷園ホールディングス入社 経営戦略本部付 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員(現) 社長室長(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
清 水 周 英 |
昭和38年11月14日生 |
昭和61年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
5 |
|
平成22年２月 |
株式会社たらみ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
永谷園ホールディングス入社 経営企画部付 |
||||||
|
平成27年10月 |
経営戦略本部付 |
||||||
|
平成28年４月 |
Muginoho International, Inc.・Director兼President (CEO)(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
迫 本 栄 二 |
昭和31年11月４日生 |
平成５年３月 |
公認会計士開業登録(現) |
(注)５ |
3 |
|
平成５年７月 |
税理士開業登録(現) |
||||||
|
平成12年６月 |
永谷園ホールディングス社外監査役就任 |
||||||
|
平成18年２月 |
株式会社西武ホールディングス・社外監査役就任(現) 株式会社プリンスホテル・社外監査役就任(現) |
||||||
|
平成18年５月 |
銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人・代表社員理事長就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
永谷園ホールディングス社外取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
山 崎 長 宏 |
昭和30年４月22日生 |
昭和61年６月 |
太陽化学株式会社・取締役就任 |
(注)５ |
3 |
|
平成３年２月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成６年３月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社代表取締役就任(現) |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成26年９月 |
永谷園ホールディングス社外監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
永谷園ホールディングス社外取締役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
永 谷 竜 一 |
昭和39年11月15日生 |
平成６年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)６ |
124 |
|
平成20年６月 |
経理部長 |
||||||
|
平成23年６月
|
取締役就任・ グループ経営分析室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役就任(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
鈴 木 章 平 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
永谷園ホールディングス入社 |
(注)７ |
4 |
|
平成22年３月 |
総務本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
総務本部長兼人事部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
柳 澤 義 一 |
昭和31年８月３日生 |
昭和60年３月 |
公認会計士開業登録(現) |
(注)６ |
― |
|
昭和60年５月 |
税理士開業登録(現) |
||||||
|
平成12年６月 |
新創監査法人・代表社員 |
||||||
|
平成15年６月 |
東急リアル・エステート投資法人・監督役員就任(現) |
||||||
|
平成23年４月 |
新創監査法人・統括代表社員就任(現) |
||||||
|
平成25年７月 |
日本公認会計士協会・副会長就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
永谷園ホールディングス社外監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
井ノ上 正 男 |
昭和33年11月９日生 |
昭和63年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現) |
(注)６ |
― |
|
平成21年５月 |
株式会社歌舞伎座・社外監査役就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
永谷園ホールディングス社外監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
3,509 |
||||||
（注）１ 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
２ 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
３ 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
４ 専務取締役 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
６ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
８ 永谷園ホールディングスでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の７名であります。
|
執行役員 |
|
川 又 幸 夫 |
|
執行役員 |
|
木 内 美 章 |
|
執行役員 |
|
松 村 雅 彦 |
|
執行役員 |
|
掛 谷 浩 志 |
|
執行役員 |
|
久 我 光 枝 |
|
執行役員 |
|
北 野 久 人 |
|
執行役員 |
|
綾 井 宣 男 |
|
|
|
|
９ 永谷園ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
松 田 純 一 |
昭和35年５月４日生 |
平成５年４月 |
東京弁護士会弁護士登録(現) |
― |
|
平成14年８月 |
松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現) |
|||
|
平成28年３月 |
株式会社グローバルダイニング・社外取締役(監査等委員)就任(現) |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
飯 塚 弦二朗 |
平成27年９月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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