石垣食品(2901)の株価チャート 石垣食品(2901)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．伊藤正喜、古島守、山田長正、巳波弘一、眞鍋淳也の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
石垣食品の社外取締役は５名であります。
なお、社外取締役は、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役伊藤正喜氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役古島守氏は、長年にわたる弁護士・公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役巳波弘一氏は、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役眞鍋淳也氏は、長年にわたる弁護士・公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役５名中の５名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役５名による経営への監視が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制といたしました。
内部監査担当の役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき取締役及び使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
①役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性6名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．伊藤正喜、古島守、安井浩倫、山田長正の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお石垣食品は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決されますと、同日開催予定の取締役会の決議を受けて下記の通りとなる予定です。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．伊藤正喜、古島守、安井浩倫、山田長正の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
石垣食品の社外取締役は４名であります。
なお、社外取締役は、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役伊藤正喜氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役古島守氏は、長年にわたる弁護士・公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役安井浩倫氏は、公認会計士終了考査合格の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中の４名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役４名による経営への監視が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制といたしました。
なお石垣食品は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決されますと、定時株主総会以後の社外取締役は４名、監査等委員である取締役４名のうち４名が社外取締役となる予定です。
内部監査担当の役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき取締役及び使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．漆沢祐樹、海野翼、穴井克宜及び山田長正の各氏は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお石垣食品は、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決されますと、同日開催予定の取締役会の決議を受けて下記の通りとなる予定です。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) ５．伊藤正喜、古島守、安井浩倫、山田長正の各氏は、社外取締役であります。
６．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
石垣食品の社外取締役は４名であります。
なお、社外取締役は、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役漆沢祐樹氏は、複数法人の代表を務めるなど、豊富な経営経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役海野翼氏は、ベンチャー企業の代表を務めるなど、豊富な経営経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役穴井克宜氏は、大分県警察の警察署長を歴任し、法令順守に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制といたしました。
なお石垣食品は、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除きます。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、両議案が承認可決されますと、定時株主総会以後の社外取締役は４名、監査等委員である取締役４名のうち４名が社外取締役となり、更に経営への監視機能を強化する予定です。
内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき取締役及び使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．漆沢祐樹、海野翼、穴井克宜及び山田長正の各氏は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
石垣食品の社外取締役は４名であります。
なお、社外取締役を選任するための石垣食品からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役漆沢祐樹氏は、複数法人の代表を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役海野翼氏は、ベンチャー企業の代表を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役穴井克宜氏は、大分県警察の警察署長を歴任し、法令順守に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき取締役及び使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．張家濱、漆沢祐樹、海野翼、穴井克宜及び山田長正の各氏は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
石垣食品の社外取締役は５名であります。
なお、社外取締役を選任するための石垣食品からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役張家濱氏は、中国で小売業の総経理を務めるなど、中国の市場や販売について、豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役漆沢祐樹氏は、複数法人の代表を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役海野翼氏は、ベンチャー企業の代表を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営に活かして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役穴井克宜氏は、大分県警察の警察署長を歴任し、法令順守に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき取締役及び使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．小池聡、王智栄、幹元慶、穴井克宜及び山田長正の各氏は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
石垣食品の社外取締役は５名であります。
なお、社外取締役を選任するための石垣食品からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役小池聡氏は、複数の企業の創業や、経営者としての職務に当たられてきた豊富な経験と幅広い知見を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役王智栄氏は、中国において役職員を歴任し、中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役幹元慶氏は、日本及び上海で企業を設立されるなど、日本及び中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため、社外取締役としております。
社外取締役穴井克宜氏は、大分県警察の警察署長を歴任し、法令順守に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
社外取締役山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを石垣食品の経営にいかして頂きたいため監査等委員である社外取締役としております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．砂越豊及び早船光昭の各氏は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
石垣食品の社外取締役は２名であります。
なお、社外取締役を選任するための石垣食品からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役砂越豊氏は、株式公開プロジェクトの責任者として複数社の公開実現に携わられるなど経理・財務のほか会社管理業務に関して、豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、会社から独立した立場からご意見を頂けることが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役早船光昭氏は、長年にわたり経営コンサルティング会社の代表取締役として経営に当たられ、豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、会社から独立した立場からご意見を頂けることが期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
(注) １．取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。
２．杉山直人及び中野陽介の各氏は、社外取締役であります。
３．平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
石垣食品の社外取締役は２名であります。
なお、社外取締役を選任するための石垣食品からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から石垣食品の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役杉山直人氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役中野陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
石垣食品は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は石垣食品の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
男性５名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役社長 |
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石垣 裕義 |
昭和36年12月12日生 |
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(注) |
696 |
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取締役 |
海外部長 |
杉浦 友昭 |
昭和33年２月９日生 |
|
(注) |
2 |
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取締役 |
|
片平 亮太 |
昭和21年２月22日生 |
|
(注) |
― |
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取締役 |
|
杉山 直人 |
昭和40年３月14日生 |
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(注) |
― |
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取締役 |
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中野 陽介 |
昭和58年３月14日生 |
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(注) |
― |
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計 |
698 |
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(注) １．取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。
２．杉山直人及び中野陽介の各氏は、社外取締役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
― |
齋藤 茂樹 |
平成29年11月30日 |
男性５名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性６名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役社長 |
|
石垣 裕義 |
昭和36年12月12日生 |
昭和60年４月 |
石垣食品入社 |
(注) |
696 |
|
平成元年11月 |
石垣食品営業部長就任 |
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|
平成２年６月 |
石垣食品取締役就任 |
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|
平成４年６月 |
石垣食品常務取締役就任 |
||||||
|
平成10年６月 |
石垣食品代表取締役社長就任（現任) |
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|
取締役 |
海外部長 |
杉浦 友昭 |
昭和33年２月９日生 |
昭和57年４月 |
株式会社小松製作所入社 |
(注) |
2 |
|
昭和61年４月 |
石垣食品入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
石垣食品海外部長就任（現任） |
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取締役 |
|
齋藤 茂樹 |
昭和36年８月１日生 |
昭和60年４月 |
日本電信電話株式会社入社 |
(注) |
― |
|
平成９年７月 |
ネットスケープ・コミュニケーションズ・コーポレーション |
||||||
|
平成11年６月 |
株式会社デジタルガレージ |
||||||
|
平成13年６月 |
エス・アイ・ピー株式会社 |
||||||
|
平成16年４月 |
デジタルハリウッド大学 |
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|
平成28年６月 |
石垣食品取締役（監査等委員）就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
石垣食品取締役就任（現任） |
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|
取締役 |
|
片平 亮太 |
昭和21年２月22日生 |
昭和62年４月 |
食品技術研究所フーズ |
(注) |
― |
|
平成８年６月 |
石垣食品取締役就任 |
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|
平成22年６月 |
石垣食品監査役就任 |
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|
平成28年６月 |
石垣食品取締役（監査等委員）就任（現任） |
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|
取締役 |
|
渡邊 洋次 |
昭和20年12月21日生 |
昭和44年４月 |
監査法人千代田事務所入所 |
(注) |
― |
|
昭和47年９月 |
桑原会計事務所入所 |
||||||
|
昭和56年８月 |
渡邊洋次税理士事務所所長就任 |
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|
平成15年５月 |
東京電子サービス株式会社 |
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|
平成17年６月 |
株式会社生活科学運営 |
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|
平成18年９月 |
株式会社チヨダイーエヌワイ |
||||||
|
平成22年６月 |
石垣食品監査役就任 |
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|
平成28年６月 |
石垣食品取締役（監査等委員）就任（現任） |
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|
取締役 |
|
小泉 正明 |
昭和39年10月４日生 |
昭和62年４月 |
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注) |
― |
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平成14年７月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員就任 |
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|
平成15年10月 |
小泉公認会計士事務所開設 |
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平成18年８月 |
双葉監査法人、代表社員就任（現任） |
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平成27年２月 |
株式会社キユーソー流通システム監査役（非常勤）就任（現任） |
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平成28年６月 |
株式会社ツクイ取締役（監査等委員 非常勤）就任（現任） |
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平成29年６月 |
石垣食品取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
698 |
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(注) １．取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。
２．渡邊洋次、齋藤茂樹及び小泉正明の各氏は、社外取締役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
男性６名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 |
| 石垣 裕義 | 昭和36年12月12日生 | 昭和60年４月 | 石垣食品入社 | (注) | 696 |
平成元年11月 | 石垣食品営業部長就任 | ||||||
平成２年６月 | 石垣食品取締役就任 | ||||||
平成４年６月 | 石垣食品常務取締役就任 | ||||||
平成10年６月 | 石垣食品代表取締役社長就任（現任) | ||||||
取締役 | 製造部長 | 原 久 | 昭和24年９月25日生 | 昭和47年４月 | 沼津蒲鉾漁業組合入社 | (注) | 3 |
昭和51年１月 | 石垣食品入社 | ||||||
平成２年６月 | 石垣食品取締役就任（現任） | ||||||
平成２年７月 | 石垣食品製造部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 海外部長 | 杉浦 友昭 | 昭和33年２月９日生 | 昭和57年４月 | 株式会社小松製作所入社 | (注) | 2 |
昭和61年４月 | 石垣食品入社 | ||||||
平成４年６月 | 石垣食品海外部長就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 片平 亮太 | 昭和21年２月22日生 | 昭和62年４月 | 食品技術研究所フーズ | (注) | ― |
平成８年６月 | 石垣食品取締役就任 | ||||||
平成22年６月 | 石垣食品監査役就任 | ||||||
平成28年６月 | 石垣食品取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 渡邊 洋次 | 昭和20年12月21日生 | 昭和44年４月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注) | ― |
昭和47年９月 | 桑原会計事務所入所 | ||||||
昭和56年８月 | 渡邊洋次税理士事務所所長就任 | ||||||
平成15年５月 | 東京電子サービス株式会社 | ||||||
平成17年６月 | 株式会社生活科学運営 | ||||||
平成18年９月 | 株式会社チヨダイーエヌワイ | ||||||
平成22年６月 | 石垣食品監査役就任 | ||||||
平成28年６月 | 石垣食品取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 |
| 齋藤 茂樹 | 昭和36年８月１日生 | 昭和60年４月 | 日本電信電話株式会社入社 | (注) | ― |
平成９年７月 | ネットスケープ・コミュニケーションズ・コーポレーション | ||||||
平成11年６月 | 株式会社デジタルガレージ | ||||||
平成13年６月 | エス・アイ・ピー株式会社 | ||||||
平成16年４月 | デジタルハリウッド大学 | ||||||
平成28年６月 | 石垣食品取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
| 計 | 701 | |||||
(注) １．取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。
２．監査役渡邊洋次及び齋藤茂樹の両氏は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、石垣食品は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
監査役 | ― | 杉浦由美子 | 平成27年12月28日 |
男性５名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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