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シノブフーズ(2903)の株価チャート シノブフーズ(2903)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のシノブフーズの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長執行役員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
ＣＶＳ営業本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼ＣＶＳ営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
87
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
42
|
取締役
執行役員
経営財務本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
2024年４月
|
シノブフーズ取締役執行役員経営財務本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
執行役員
ＮＢ事業担当兼
東日本統轄本部長
|
吉 井 淳
|
1963年８月１日生
|
1987年４月
|
日本盛株式会社入社
|
2018年８月
|
シノブフーズ入社管理本部総務人事部副部長に就任
|
2019年１月
|
シノブフーズ東京統轄本部副本部長に就任
|
2020年６月
|
シノブフーズ執行役員東京統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ上席執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任
|
2024年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2022年１月
|
スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
|
2025年６月
|
丸大食品株式会社 社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
小 田 寛 明
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行入行 (現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2012年９月
|
同行芦屋支店長
|
2014年11月
|
株式会社大正銀行入行 (現 株式会社徳島大正銀行)
|
2018年２月
|
同行常務取締役本店営業部担当
|
2019年６月
|
トモニホールディングス株式会社取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役グループ戦略部長兼地域商社的金融機能担当
|
2025年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2025年12月
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 顧問に就任（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年10月
|
京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2025年１月
|
株式会社ビーアンドピー 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
533
|
(注) １ 取締役中野由里及び小田寛明は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び小田寛明の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2026年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
花谷 由紀
|
|
大阪営業本部長
|
藤井 誠
|
|
大阪生産本部長
|
川部 昌文
|
|
名古屋統轄本部長付
|
足立 裕明
|
|
岡山統轄本部長 兼 岡山工場長
|
田向 智和
|
|
ＣⅤＳ生産本部長
|
杉山 直博
|
|
京滋地区統轄本部長
|
萬田 幸一
|
|
四国統轄本部長 兼 中国地区統轄本部長
|
上住 満雄
|
|
名古屋統轄本部長
|
ｂ．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、シノブフーズの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長執行役員に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
ＣＶＳ営業本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼ＣＶＳ営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
87
|
取締役
専務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
2026年７月
|
シノブフーズ取締役専務執行役員管理本部長に就任
|
|
(注)３
|
42
|
取締役
常務
執行役員
経営財務本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
2024年４月
|
シノブフーズ取締役執行役員経営財務本部長に就任(現任)
|
2026年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員経営財務本部長に就任
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
常務
執行役員
ＮＢ事業担当兼
東日本統轄本部長
|
吉 井 淳
|
1963年８月１日生
|
1987年４月
|
日本盛株式会社入社
|
2018年８月
|
シノブフーズ入社管理本部総務人事部副部長に就任
|
2019年１月
|
シノブフーズ東京統轄本部副本部長に就任
|
2020年６月
|
シノブフーズ執行役員東京統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ上席執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任
|
2024年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任(現任)
|
2026年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2022年１月
|
スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
|
2025年６月
|
丸大食品株式会社 社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
小 田 寛 明
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行入行 (現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2012年９月
|
同行芦屋支店長
|
2014年11月
|
株式会社大正銀行入行 (現 株式会社徳島大正銀行)
|
2018年２月
|
同行常務取締役本店営業部担当
|
2019年６月
|
トモニホールディングス株式会社取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役グループ戦略部長兼地域商社的金融機能担当
|
2025年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2025年12月
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 顧問に就任（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年10月
|
京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2025年１月
|
株式会社ビーアンドピー 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
533
|
(注) １ 取締役中野由里及び小田寛明は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び小田寛明の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2026年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
花谷 由紀
|
|
大阪営業本部長
|
藤井 誠
|
|
大阪生産本部長
|
川部 昌文
|
|
名古屋統轄本部長付
|
足立 裕明
|
|
岡山統轄本部長 兼 岡山工場長
|
田向 智和
|
|
ＣⅤＳ生産本部長
|
杉山 直博
|
|
京滋地区統轄本部長
|
萬田 幸一
|
|
四国統轄本部長 兼 中国地区統轄本部長
|
上住 満雄
|
|
名古屋統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役中野由里氏、小田寛明氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
小田寛明
|
|
金融機関で培われた専門的な知識に加え、企業経営やリスクマネジメントに関する監督・監査機能を発揮していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
ＣＶＳ営業本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼ＣＶＳ営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
85
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
執行役員
経営財務本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
2024年４月
|
シノブフーズ取締役執行役員経営財務本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
執行役員
ＮＢ事業担当兼
東日本統轄本部長
|
吉 井 淳
|
1963年８月１日生
|
1987年４月
|
日本盛株式会社入社
|
2018年８月
|
シノブフーズ入社管理本部総務人事部副部長に就任
|
2019年１月
|
シノブフーズ東京統轄本部副本部長に就任
|
2020年６月
|
シノブフーズ執行役員東京統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ上席執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任
|
2024年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2022年１月
|
スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
|
2025年６月
|
丸大食品株式会社 社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
小 田 寛 明
|
1962年５月26日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行入行 (現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2012年９月
|
同行芦屋支店長
|
2014年11月
|
株式会社大正銀行入行 (現株式会社徳島大正銀行)
|
2018年２月
|
同行常務取締役本店営業部担当
|
2019年６月
|
トモニホールディングス株式会社取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役グループ戦略部長兼地域商社的金融機能担当
|
2025年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年10月
|
京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2025年１月
|
株式会社ビーアンドピー 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
527
|
(注) １ 取締役中野由里及び小田寛明は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び小田寛明の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2025年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
花谷 由紀
|
|
大阪営業本部長
|
藤井 誠
|
|
大阪生産本部長
|
川部 昌文
|
|
名古屋統轄本部長
|
足立 裕明
|
|
岡山統轄本部長 兼 岡山工場長
|
田向 智和
|
|
ＣⅤＳ生産本部長
|
杉山 直博
|
|
京滋地区統轄本部長
|
萬田 幸一
|
|
四国統轄本部長 兼 中国地区統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役中野由里氏、小田寛明氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
小田寛明
|
|
金融機関で培われた専門的な知識に加え、企業経営やリスクマネジメントに関する監督・監査機能を発揮していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
ＣＶＳ営業本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼ＣＶＳ営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
82
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
執行役員
経営財務本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
2024年４月
|
シノブフーズ取締役執行役員経営財務本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
執行役員 ＮＢ事業担当兼 東日本統轄本部長
|
吉 井 淳
|
1963年８月１日生
|
1987年４月
|
日本盛株式会社入社
|
2018年８月
|
シノブフーズ入社管理本部総務人事部副部長に就任
|
2019年１月
|
シノブフーズ東京統轄本部副本部長に就任
|
2020年６月
|
シノブフーズ執行役員東京統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ上席執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任
|
2024年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員ＮＢ事業担当兼東日本統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
加 藤 道 彦
|
1947年７月２日生
|
1972年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
1998年６月
|
同社取締役に就任
|
2001年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
2003年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
2004年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2008年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
2013年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2022年１月
|
スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任（現任）
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年10月
|
京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
520
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2024年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
花谷 由紀
|
|
大阪営業本部長
|
藤井 誠
|
|
大阪生産本部長
|
川部 昌文
|
|
名古屋統轄本部長
|
足立 裕明
|
|
岡山統轄本部長 兼 岡山工場長
|
田向 智和
|
|
ＣⅤＳ生産本部長
|
杉山 直博
|
|
京滋地区統轄本部長
|
萬田 幸一
|
|
四国統轄本部長 兼 中国地区統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
加藤道彦
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
|
企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
ＣＶＳ営業本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2022年７月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼ＣＶＳ営業本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
78
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
執行役員
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
加 藤 道 彦
|
1947年７月２日生
|
1972年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
1998年６月
|
同社取締役に就任
|
2001年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
2003年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
2004年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2008年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
2013年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2022年１月
|
スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任（現任）
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年10月
|
京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
506
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2023年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
吉井 淳
|
|
ＮＢ事業担当 兼 東日本統轄本部長
|
花谷 由紀
|
|
大阪営業本部長
|
川部 昌文
|
|
名古屋統轄本部長
|
足立 裕明
|
|
岡山統轄本部長 兼 岡山工場長
|
杉山 直博
|
|
京滋地区統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
加藤道彦
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
|
企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
ＣＶＳ事業担当
兼 ＣＶＳ営業本部長
|
代表取締役 副社長執行役員
ＣＶＳ事業担当
兼 関西統轄本部長
|
西村 寿清
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
ＣＶＳ事業担当
兼 ＣＶＳ営業本部長
|
代表取締役 副社長執行役員
ＣＶＳ事業担当
兼 関西統轄本部長
|
西村 寿清
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
関西統轄本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社(現 マイツベーカリー株式会社)代表取締役社長に就任(現任)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
取締役
執行役員
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
加 藤 道 彦
|
1947年７月２日生
|
1972年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
1998年６月
|
同社取締役に就任
|
2001年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
2003年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
2004年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2008年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
2013年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
2022年１月
|
スプラウト税理士事務所代表に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2010年４月
|
近畿大学法科大学院 非常勤講師に就任
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2016年４月
|
同志社大学法科大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任（現任）
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
2021年10月
|
京都大学大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2022年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
490
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2022年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
岡田 孝司
|
|
ＮＢ事業担当 （兼）大阪統轄本部長 （兼）名古屋統轄本部長
|
花谷 由紀
|
|
大阪統轄本部 営業・商品開発担当
|
吉井 淳
|
|
東京統轄本部長
|
田中 謙治
|
|
岡山統轄本部長
|
杉山 直博
|
|
中国地区統轄本部長
兼 四国統轄本部長
|
佐門 雄一郎
|
|
京滋地区統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
加藤道彦
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
|
企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
関西統轄本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(現 マイツベーカリー株式会社)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
58
|
取締役
常務
執行役員
中国地区統轄本部長
|
隅 田 真 年
|
1964年６月18日生
|
1985年９月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2007年６月
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任
|
2010年６月
|
シノブフーズ取締役に就任
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
シノブフーズ取締役中四国統轄本部長に就任
|
2011年10月
|
シノブフーズ取締役東京統轄本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ常務取締役東京統轄本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ常務取締役ＮＢ事業担当に就任
|
2015年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任
|
2017年12月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
執行役員
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
加 藤 道 彦
|
1947年７月２日生
|
1972年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
1998年６月
|
同社取締役に就任
|
2001年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
2003年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
2004年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2008年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
2013年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任（現任）
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2010年４月
|
近畿大学法科大学院 非常勤講師に就任
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役に就任
|
2016年４月
|
同志社大学法科大学院 非常勤講師に就任(現任)
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役に就任(現任)
|
|
株式会社ビーアンドピー 社外監査役に就任（現任）
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
512
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
６ 役員の所有株式数には、2021年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
７ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
岡田 孝司
|
|
ＮＢ事業担当 （兼）大阪統轄本部長 （兼）名古屋統轄本部長
|
花谷 由紀
|
|
大阪統轄本部 営業・商品開発担当
|
吉井 淳
|
|
東京統轄本部長
|
田中 謙治
|
|
岡山統轄本部長
|
杉山 直博
|
|
四国統轄本部長
|
佐門 雄一郎
|
|
京滋地区統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
加藤道彦
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
|
企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
372
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
関西統轄本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(現 マイツベーカリー株式会社)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
54
|
取締役
常務
執行役員
中国地区統轄本部長
|
隅 田 真 年
|
1964年６月18日生
|
1985年９月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2007年６月
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任
|
2010年６月
|
シノブフーズ取締役に就任
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
シノブフーズ取締役中四国統轄本部長に就任
|
2011年10月
|
シノブフーズ取締役東京統轄本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ常務取締役東京統轄本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ常務取締役ＮＢ事業担当に就任
|
2015年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任
|
2017年12月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
執行役員
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長に就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
加 藤 道 彦
|
1947年７月２日生
|
1972年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
1998年６月
|
同社取締役に就任
|
2001年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
2003年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
2004年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2008年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
2013年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
中 野 由 里
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任（現任）
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2010年４月
|
近畿大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役(現任)
|
2016年４月
|
同志社大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
499
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
６ 役員の所有株式数には、2020年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
７ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
岡田 孝司
|
|
ＮＢ事業担当 （兼）大阪統轄本部長 （兼）名古屋統轄本部長
|
東 伸一郎
|
|
大阪統轄本部 大阪工場長
|
花谷 由紀
|
|
大阪統轄本部 営業・商品開発担当
|
吉井 淳
|
|
東京統轄本部長
|
田中 謙治
|
|
岡山統轄本部長
|
杉山 直博
|
|
四国統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
加藤道彦
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
|
企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
中野由里
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員
|
松 本 崇 志
|
1969年１月15日生
|
1991年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
1993年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
1993年６月
|
同社常務取締役に就任
|
1994年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
1999年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
2006年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
2007年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
2008年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
390
|
代表取締役
副社長
執行役員
ＣＶＳ事業担当兼
関西統轄本部長
|
西 村 寿 清
|
1955年５月10日生
|
1988年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2001年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
2005年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
2012年10月
|
巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(現 マイツベーカリー株式会社)
|
2015年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
2018年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
常務
執行役員
中国地区統轄本部長
|
隅 田 真 年
|
1964年６月18日生
|
1985年９月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2007年６月
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任
|
2010年６月
|
シノブフーズ取締役に就任
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
シノブフーズ取締役中四国統轄本部長に就任
|
2011年10月
|
シノブフーズ取締役東京統轄本部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ常務取締役東京統轄本部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ常務取締役ＮＢ事業担当に就任
|
2015年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任
|
2017年12月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
常務
執行役員
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
1964年９月５日生
|
1987年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
1994年４月
|
シノブフーズ入社
|
2011年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
2012年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
2014年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
執行役員
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
1964年３月30日生
|
1990年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2011年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
2015年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
加 藤 道 彦
|
1947年７月２日生
|
1972年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
1998年６月
|
同社取締役に就任
|
2001年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
2003年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
2004年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
2008年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
2013年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
2015年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
中 野 由 里
(松 田 由 里)
|
1963年１月20日生
|
1997年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
2006年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任（現任）
|
2011年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ（現株式会社Q-tao）設立 代表取締役に就任（現任）
|
2016年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
常勤
|
大 塚 一 樹
|
1966年12月21日生
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
|
2002年８月
|
同社上海支店 支店長代理に就任
|
2013年５月
|
同社長野支社長に就任
|
2015年10月
|
同社法人・リテール リスク統括部 次長に就任
|
2019年３月
|
シノブフーズ監査部長に就任
|
2019年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
野 村 祥 子
|
1973年12月31日生
|
2000年４月
|
堂島法律事務所入所(現任) 弁護士登録
|
2010年４月
|
近畿大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2015年６月
|
株式会社島精機製作所 社外監査役(現任)
|
2016年４月
|
同志社大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2018年１月
|
株式会社神戸物産 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
南 方 得 男
|
1963年１月18日生
|
1985年４月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人トーマツ パートナーに就任
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
2018年７月
|
みなかた公認会計士事務所代表に就任(現任)
|
2019年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
505
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役野村祥子及び南方得男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、1993年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、1994年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、2019年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
|
|
役名
|
岡田 孝司
|
|
ＮＢ事業担当（兼）名古屋統轄本部長
|
構 祐二
|
|
大阪統轄本部長
|
東 伸一郎
|
|
大阪統轄本部 大阪工場長
|
花谷 由紀
|
|
大阪統轄本部 営業・商品開発担当
|
徳重 貞幸
|
|
東京統轄本部長 営業担当
|
田中 謙治
|
|
岡山統轄本部長
|
杉山 直博
|
|
四国統轄本部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役及び社外監査役の員数
シノブフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
２．社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役南方得男氏は、2018年６月までシノブフーズの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人とシノブフーズとの間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合はシノブフーズの連結売上高の0.1％未満であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役とシノブフーズの間に役員持株会等を通じての一部シノブフーズ株式の保有を除き利害関係はありません。
３．社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識をシノブフーズの経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
４．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準として、金融商品取引所が定める基準をもとに、シノブフーズにおける基準を加えたものを定めており、選任にあたっては、この独立性基準を充たしかつ一般株主との利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏、中野由里氏及び社外監査役野村祥子氏、南方得男氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
５．社外取締役及び社外監査役の選任の状況
役名
|
氏名
|
主な職業
|
選任理由
|
社外取締役
|
加藤道彦
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ代表取締役
|
企業経営の経験及び大学院教授の経験と高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。
|
中野由里 (松田由里)
|
税理士
|
税理士としての高い専門性と、豊富な財務経験をシノブフーズの財務に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
野村祥子
|
弁護士
|
弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
南方得男
|
公認会計士
|
公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験をシノブフーズの監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告及び内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、シノブフーズグループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
|
松 本 崇 志
|
昭和44年１月15日生
|
|
平成３年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
|
平成５年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
|
平成５年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
|
平成11年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
|
平成17年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
|
平成18年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成19年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成20年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
414
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長
|
西 村 寿 清
|
昭和30年５月10日生
|
|
昭和63年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ入社
|
|
平成10年３月
|
シノブフーズ営業本部営業１部長に就任
|
|
平成13年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
|
平成14年12月
|
シノブフーズ取締役営業第１本部長に就任
|
|
平成17年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
|
平成19年３月
|
シノブフーズ常務取締役大阪第１本部長に就任
|
|
平成24年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
|
平成24年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
|
平成24年10月
|
巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ取締役専務執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
|
平成27年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
|
平成28年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー取締役に就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
シノブフーズ代表取締役副社長執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
47
|
|
取締役
常務
執行役員
|
中国地区統轄本部長
|
隅 田 真 年
|
昭和39年６月18日生
|
|
昭和60年９月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ入社
|
|
平成17年４月
|
シノブフーズ生産本部御幣島工場長に就任 (現 関西工場)
|
|
平成19年６月
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任
|
|
平成20年６月
|
シノブフーズ執行役員に就任
|
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
|
平成22年６月
|
シノブフーズ取締役に就任
|
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
|
平成23年４月
|
シノブフーズ取締役中四国統轄本部長に就任
|
|
平成23年10月
|
シノブフーズ取締役東京統轄本部長に就任
|
|
平成24年６月
|
シノブフーズ常務取締役東京統轄本部長に就任
|
|
平成24年７月
|
シノブフーズ常務取締役ＮＢ事業担当に就任
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員ＮＢ事業担当兼東京統轄本部長に就任
|
|
平成27年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任
|
|
平成29年12月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員中国地区統轄本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
29
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
昭和39年９月５日生
|
|
昭和62年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ入社
|
|
平成18年３月
|
シノブフーズ情報システム室部長に就任
|
|
平成20年４月
|
シノブフーズ管理本部管理部長に就任
|
|
平成23年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
|
平成24年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
|
平成24年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
|
平成26年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
昭和39年３月30日生
|
|
平成２年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
|
平成23年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任
|
|
平成27年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
|
加 藤 道 彦
|
昭和22年７月２日生
|
|
昭和47年４月
|
株式会社ワコール入社
|
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
|
平成10年６月
|
同社取締役に就任
|
|
平成13年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
|
平成15年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
|
平成16年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
|
平成20年１月
|
株式会社アイ＆アイ・アソシエイツ設立 代表取締役に就任(現任)
|
|
平成25年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任
|
|
平成27年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
中 野 由 里
(松 田 由 里)
|
昭和38年１月20日生
|
|
平成９年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
|
平成18年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ（現株式会社Q-tao）設立 代表取締役に就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
川 口 博 司
|
昭和30年12月17日生
|
|
昭和54年１月
|
株式会社ワタベ衣裳店入社
|
|
|
(現 ワタベウェディング株式会社)
|
|
平成７年５月
|
同社管理本部経理部長に就任
|
|
平成12年12月
|
同社管理本部財務部長に就任
|
|
平成14年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
|
平成17年６月
|
同社取締役社長室長に就任
|
|
平成22年６月
|
同社顧問に就任
|
|
平成22年11月
|
シノブフーズ顧問に就任
|
|
平成23年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
|
監査役
|
|
橋 爪 健 治
|
昭和33年２月４日生
|
|
平成19年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
|
平成22年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
|
平成22年９月
|
橋爪公認会計士事務所設立(現任)
|
|
平成23年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
平成23年９月
|
ネクサス監査法人代表社員に就任(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
|
佐 賀 千 惠 美
|
昭和27年７月26日生
|
|
昭和55年４月
|
検事任官
|
|
昭和61年10月
|
弁護士登録
|
|
平成13年５月
|
京都府労働委員会会長に就任
|
|
平成13年９月
|
佐賀千惠美法律事務所開設(現任)
|
|
平成27年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
|
計
|
530
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役橋爪健治及び佐賀千惠美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、平成５年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、平成６年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、平成30年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
|
氏名
|
|
役名
|
|
岡田 孝司
|
|
ＮＢ事業担当（兼）名古屋統轄本部長
|
|
構 祐二
|
|
大阪統轄本部長
|
|
東 伸一郎
|
|
大阪統轄本部 大阪工場長
|
|
花谷 由紀
|
|
大阪統轄本部 営業・商品開発担当
|
|
徳重 貞幸
|
|
東京統轄本部長 営業担当
|
|
田中 謙治
|
|
岡山統轄本部長
|
|
杉山 直博
|
|
四国統轄本部長
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 常務執行役員
中国地区統轄本部長
|
取締役 常務執行役員
中四国統轄本部長
|
隅田 真年
|
平成29年12月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
|
松 本 崇 志
|
昭和44年１月15日生
|
平成３年３月
|
関西ランチ株式会社入社取締役に就任
|
(注)３
|
414
|
|
平成５年４月
|
ビッグフーズ株式会社取締役に就任
|
|
平成５年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ常務取締役に就任
|
|
平成11年６月
|
シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任
|
|
平成17年６月
|
シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任
|
|
平成18年４月
|
デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成19年２月
|
シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成20年６月
|
シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長
|
西 村 寿 清
|
昭和30年５月10日生
|
昭和63年２月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
(注)３
|
39
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ入社
|
|
平成10年３月
|
シノブフーズ営業本部営業１部長に就任
|
|
平成13年６月
|
シノブフーズ取締役営業１部長に就任
|
|
平成14年12月
|
シノブフーズ取締役営業第１本部長に就任
|
|
平成17年６月
|
シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任
|
|
平成19年３月
|
シノブフーズ常務取締役大阪第１本部長に就任
|
|
平成24年６月
|
シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任
|
|
平成24年７月
|
シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任
|
|
平成24年10月
|
巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ取締役専務執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任
|
|
平成28年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー取締役に就任(現任)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
中四国統轄本部長
|
隅 田 真 年
|
昭和39年６月18日生
|
昭和60年９月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ入社
|
|
平成17年４月
|
シノブフーズ生産本部御幣島工場長に就任 (現 関西工場)
|
|
平成19年６月
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任
|
|
平成20年６月
|
シノブフーズ執行役員に就任
|
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
|
平成22年６月
|
シノブフーズ取締役に就任
|
|
|
シノブデリカ株式会社取締役副社長
|
|
平成23年４月
|
シノブフーズ取締役中四国統轄本部長に就任
|
|
平成23年10月
|
シノブフーズ取締役東京統轄本部長に就任
|
|
平成24年６月
|
シノブフーズ常務取締役東京統轄本部長に就任
|
|
平成24年７月
|
シノブフーズ常務取締役ＮＢ事業担当に就任
|
|
平成27年４月
平成27年７月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員ＮＢ事業担当兼東京統轄本部長に就任
シノブフーズ取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
管理本部長
|
清 水 秀 輝
|
昭和39年９月５日生
|
昭和62年３月
|
関西ランチ販売サービス株式会社入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成６年４月
|
シノブフーズ入社
|
|
平成18年３月
|
シノブフーズ情報システム室部長に就任
|
|
平成20年４月
|
シノブフーズ管理本部管理部長に就任
|
|
平成23年１月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
|
平成24年６月
|
シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任
|
|
平成24年７月
|
シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任
|
|
平成26年１月
|
シノブフーズ取締役管理本部長に就任
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部
副本部長
|
長 尾 正 史
|
昭和39年３月30日生
|
平成２年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
(注)３
|
3
|
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
|
平成23年８月
|
シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任
|
|
平成27年４月
|
シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任
|
|
平成27年６月
|
シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任)
|
|
取締役
|
|
加 藤 道 彦
|
昭和22年７月２日生
|
昭和47年４月
|
株式会社ワコール入社
|
(注)３
|
0
|
|
|
(現 株式会社ワコールホールディングス)
|
|
平成10年６月
|
同社取締役に就任
|
|
平成13年４月
|
同社取締役社長室長兼総務部長に就任
|
|
平成15年４月
|
同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任
|
|
平成16年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
|
平成25年４月
|
大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
取締役
|
|
中 野 由 里
(松 田 由 里)
|
昭和38年１月20日生
|
平成９年２月
|
中野由里税理士事務所設立
|
(注)３
|
0
|
|
平成18年５月
|
税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
シノブフーズ取締役に就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
川 口 博 司
|
昭和30年12月17日生
|
昭和54年１月
|
株式会社ワタベ衣裳店入社
|
(注)４
|
7
|
|
|
(現 ワタベウェディング株式会社)
|
|
平成７年５月
|
同社管理本部経理部長に就任
|
|
平成12年12月
|
同社管理本部財務部長に就任
|
|
平成14年６月
|
同社常勤監査役に就任
|
|
平成17年６月
|
同社取締役社長室長に就任
|
|
平成22年６月
|
同社顧問に就任
|
|
平成22年11月
|
シノブフーズ顧問に就任
|
|
平成23年６月
|
シノブフーズ常勤監査役に就任(現任)
|
|
監査役
|
|
橋 爪 健 治
|
昭和33年２月４日生
|
平成19年８月
|
監査法人トーマツ入所
|
(注)４
|
2
|
|
|
(現 有限責任監査法人トーマツ)
|
|
平成22年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
|
平成22年９月
|
橋爪公認会計士事務所設立(現任)
|
|
平成23年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
平成23年９月
|
ネクサス監査法人代表社員に就任(現任)
|
|
監査役
|
|
佐 賀 千 惠 美
|
昭和27年７月26日生
|
昭和55年４月
|
検事任官
|
(注)４
|
0
|
|
昭和61年10月
|
弁護士登録
|
|
平成13年５月
|
京都府労働委員会会長に就任
|
|
平成13年９月
|
佐賀千惠美法律事務所開設(現任)
|
|
平成27年６月
|
シノブフーズ監査役に就任(現任)
|
|
計
|
515
|
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役橋爪健治及び佐賀千惠美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、平成５年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、平成６年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、平成29年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
|
氏名
|
|
役名
|
|
岡田 孝司
|
|
ＮＢ事業担当（兼）名古屋統轄本部長
|
|
構 祐二
|
|
大阪統轄本部長
|
|
東 伸一郎
|
|
大阪統轄本部 大阪工場長
|
|
花谷 由紀
|
|
大阪統轄本部 営業・商品開発担当
|
|
徳重 貞幸
|
|
東京統轄本部長 営業担当
|
|
田中 謙治
|
|
岡山統轄本部長
|
|
杉山 直博
|
|
中四国統轄本部 副本部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
代表取締役
社長
執行役員 | | 松 本 崇 志 | 昭和44年１月15日生 | 平成３年３月 | 関西ランチ株式会社入社取締役に就任 | (注)３ | 414 |
平成５年４月 | ビッグフーズ株式会社取締役に就任 |
平成５年６月 | 同社常務取締役に就任 |
平成６年４月 | シノブフーズ常務取締役に就任 |
平成11年６月 | シノブフーズ専務取締役生産本部長に就任 |
平成17年６月 | シノブフーズ代表取締役副社長管理本部長に就任 |
平成18年４月 | デリカキッチン株式会社代表取締役社長に就任 |
平成19年２月 | シノブデリカ株式会社代表取締役社長に就任 |
平成20年６月 | シノブフーズ代表取締役社長に就任(現任) |
取締役
専務
執行役員 | ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長 | 西 村 寿 清 | 昭和30年５月10日生 | 昭和63年２月 | 関西ランチ販売サービス株式会社入社 | (注)３ | 36 |
平成６年４月 | シノブフーズ入社 |
平成10年３月 | シノブフーズ営業本部営業１部長に就任 |
平成13年６月 | シノブフーズ取締役営業１部長に就任 |
平成14年12月 | シノブフーズ取締役営業第１本部長に就任 |
平成17年６月 | シノブフーズ常務取締役営業第１本部長に就任 |
平成19年３月 | シノブフーズ常務取締役大阪第１本部長に就任 |
平成24年６月 | シノブフーズ専務取締役大阪第１本部長に就任 |
平成24年７月 | シノブフーズ専務取締役ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任 |
平成24年10月 | 巽パン株式会社代表取締役社長に就任(現任) |
平成27年４月 | シノブフーズ取締役専務執行役員ＣＶＳ事業担当兼関西統轄本部長に就任(現任) |
平成27年５月 | 株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任 |
平成28年６月 | 株式会社エス・エフ・ディー取締役に就任(現任) |
取締役
常務
執行役員 | 中四国統轄本部長 | 隅 田 真 年 | 昭和39年６月18日生 | 昭和60年９月 | 関西ランチ販売サービス株式会社入社 | (注)３ | 25 |
平成６年４月 | シノブフーズ入社 |
平成17年４月 | シノブフーズ生産本部御幣島工場長に就任 (現 関西工場) |
平成19年６月 | シノブデリカ株式会社取締役副社長に就任 |
平成20年６月 | シノブフーズ執行役員に就任 |
| シノブデリカ株式会社取締役副社長 |
平成22年６月 | シノブフーズ取締役に就任 |
| シノブデリカ株式会社取締役副社長 |
平成23年４月 | シノブフーズ取締役中四国統轄本部長に就任 |
平成23年10月 | シノブフーズ取締役東京統轄本部長に就任 |
平成24年６月 | シノブフーズ常務取締役東京統轄本部長に就任 |
平成24年７月 | シノブフーズ常務取締役ＮＢ事業担当に就任 |
平成27年４月 平成27年７月 | シノブフーズ取締役常務執行役員ＮＢ事業担当兼東京統轄本部長に就任 シノブフーズ取締役常務執行役員中四国統轄本部長に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役
常務
執行役員 | 管理本部長 | 清 水 秀 輝 | 昭和39年９月５日生 | 昭和62年３月 | 関西ランチ販売サービス株式会社入社 | (注)３ | 17 |
平成６年４月 | シノブフーズ入社 |
平成18年３月 | シノブフーズ情報システム室部長に就任 |
平成20年４月 | シノブフーズ管理本部管理部長に就任 |
平成23年１月 | シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼管理部長に就任 |
平成24年６月 | シノブフーズ取締役管理本部副本部長兼管理部長に就任 |
平成24年７月 | シノブフーズ取締役管理本部長兼管理部長に就任 |
平成26年１月 | シノブフーズ取締役管理本部長に就任 |
平成27年４月 | シノブフーズ取締役常務執行役員管理本部長に就任(現任) |
取締役
執行役員 | 管理本部
副本部長 | 長 尾 正 史 | 昭和39年３月30日生 | 平成２年８月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)３ | 2 |
| (現 有限責任監査法人トーマツ) |
平成23年８月 | シノブフーズ入社管理本部経理部長に就任 |
平成27年４月 | シノブフーズ執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任 |
平成27年６月 | シノブフーズ取締役執行役員管理本部副本部長兼経理部長に就任(現任) |
平成28年６月 | 株式会社エス・エフ・ディー代表取締役社長に就任(現任) |
取締役 | | 加 藤 道 彦 | 昭和22年７月２日生 | 昭和47年４月 | 株式会社ワコール入社 | (注)３ | 0 |
| (現 株式会社ワコールホールディングス) |
平成10年６月 | 同社取締役に就任 |
平成13年４月 | 同社取締役社長室長兼総務部長に就任 |
平成15年４月 | 同社取締役コーポレート・コミュニケーション部門担当に就任 |
平成16年６月 | 同社常勤監査役に就任 |
平成25年４月 | 大阪樟蔭女子大学大学院教授に就任(現任) |
平成27年６月 | シノブフーズ取締役に就任(現任) |
取締役 | | 中 野 由 里 (松 田 由 里) | 昭和38年１月20日生 | 平成９年２月 | 中野由里税理士事務所設立 | (注)３ | ― |
平成18年５月 | 税理士法人スプラウト設立 代表社員に就任（現任） |
平成23年３月 | 株式会社スプラウトビーンズ設立 代表取締役に就任（現任） |
平成28年６月 | シノブフーズ取締役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
監査役 | 常勤 | 川 口 博 司 | 昭和30年12月17日生 | 昭和54年１月 | 株式会社ワタベ衣裳店入社 | (注)４ | 7 |
| (現 ワタベウェディング株式会社) |
平成７年５月 | 同社管理本部経理部長に就任 |
平成12年12月 | 同社管理本部財務部長に就任 |
平成14年６月 | 同社常勤監査役に就任 |
平成17年６月 | 同社取締役社長室長に就任 |
平成22年６月 | 同社顧問に就任 |
平成22年11月 | シノブフーズ顧問に就任 |
平成23年６月 | シノブフーズ常勤監査役に就任(現任) |
監査役 | | 橋 爪 健 治 | 昭和33年２月４日生 | 平成19年８月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)４ | 1 |
| (現 有限責任監査法人トーマツ) |
平成22年９月 | 有限責任監査法人トーマツ退職 |
平成22年９月 | 橋爪公認会計士事務所設立(現任) |
平成23年６月 | シノブフーズ監査役に就任(現任) |
平成23年９月 | ネクサス監査法人代表社員に就任(現任) |
監査役 | | 佐 賀 千 惠 美 | 昭和27年７月26日生 | 昭和55年４月 | 検事任官 | (注)４ | 0 |
昭和61年10月 | 弁護士登録 |
平成13年５月 | 京都府労働委員会会長に就任 |
平成13年９月 | 佐賀千惠美法律事務所開設(現任) |
平成27年６月 | シノブフーズ監査役に就任(現任) |
計 | 504 |
(注) １ 取締役加藤道彦及び中野由里は、社外取締役であります。
２ 監査役橋爪健治及び佐賀千惠美は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、取締役長尾正史及び加藤道彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 中野由里氏は、戸籍上の氏名は松田由里でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
６ 略歴欄に記載の関西ランチ株式会社と関西ランチ販売サービス株式会社は、平成５年４月に合併してビッグフーズ株式会社となり、ビッグフーズ株式会社は、平成６年４月にシノブフーズと合併いたしました。
７ 役員の所有株式数には、平成28年３月31日現在、役員持株会を通じて各役員が実質的に保有する株式数を含めて記載しております。
８ 執行役員は、以下のとおりであります。
氏名 | | 役名 |
岡田 孝司 | | ＮＢ事業担当（兼）名古屋統轄本部長 |
構 祐二 | | 大阪統轄本部長 |
東 伸一郎 | | 大阪統轄本部 大阪工場長 |
花谷 由紀 | | 大阪統轄本部 営業・商品開発担当 |
徳重 貞幸 | | 東京統轄本部長 営業担当 |
田中 謙治 | | 岡山統轄本部長 |
杉山 直博 | | 中四国統轄本部 副本部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役執行役員 | 中四国統轄本部長 | 構 祐二 | 平成27年６月30日 |
(2) 役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員
中四国統轄本部長 | 取締役常務執行役員
ＮＢ事業担当
（兼）東京統轄本部長 | 隅田 真年 | 平成27年７月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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