オーケー食品工業(2905)の株価チャート オーケー食品工業(2905)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
竹田 哲 |
1965年12月12日生 |
1988年４月 日本製粉株式会社（現 ㈱ニップン）入社 2010年４月 同社食品カンパニー食品業務部生産管理チームマネージャー 2013年８月 同社生産・技術部生産管理グループ次長 2015年６月 同社開発本部事業開発部長 2020年６月 同社神戸甲南工場長 2022年４月 オーケー食品工業理事生産本部副本部長 2022年６月 代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 バイテク・シーピー㈱代表取締役会長就任（現任） 2022年６月 ベジプロフーズ㈱取締役就任（現任） |
注7 |
－ |
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専務取締役 管理本部長兼経営企画室担当役員兼内部統制部担当役員 |
城後 精二 |
1959年７月20日生 |
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注3 |
18 |
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常務取締役 生産本部長 |
豊原 英敏 |
1958年９月15日生 |
|
注3 |
68 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部副本部長兼技術部長兼大刀洗工場長 |
調 正範 |
1958年８月25日生 |
|
注3 |
48 |
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|
取締役 業務本部長兼購買部長 |
中島 大明 |
1958年10月18日生 |
|
注3 |
17 |
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|
取締役 営業本部長兼営業統括部長 |
太田 伸一 |
1959年９月８日生 |
|
注3 |
1 |
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取締役 |
家永 由佳里 |
1974年10月26日生 |
|
注3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堤 敬志 |
1947年４月９日生 |
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注5 |
5 |
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監査役 |
古賀 知行 |
1954年５月19日生 |
|
注4 |
－ |
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|
監査役 |
布施谷 剛 |
1965年10月14日生 |
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注6 |
－ |
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計 |
157 |
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（注） １．取締役家永由佳里は、社外取締役であります。
２．常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（オーケー食品工業定款第35条第２項「補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注５と同じになります。）
７．前任者の辞任に伴う就任であるため、オーケー食品工業の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
オーケー食品工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、オーケー食品工業グループの役員の２親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。
オーケー食品工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、オーケー食品工業の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりオーケー食品工業株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、オーケー食品工業の顧問弁護士をしており、オーケー食品工業は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。
オーケー食品工業は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。
また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(内部監査と監査役監査の連携)
内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。
（監査役と会計監査人の連携）
会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告書に、監査上の主要な検討事項を記載するに当たり、会計監査人と協議を実施しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大重 年勝 |
1958年１月18日生 |
|
注3 |
17 |
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専務取締役 管理本部長兼経営企画室担当役員兼内部統制部担当役員 |
城後 精二 |
1959年７月20日生 |
|
注3 |
15 |
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|
常務取締役 生産本部長 |
豊原 英敏 |
1958年９月15日生 |
|
注3 |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部副本部長兼技術部長兼大刀洗工場長 |
調 正範 |
1958年８月25日生 |
|
注3 |
46 |
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|
取締役 業務本部長兼購買部長 |
中島 大明 |
1958年10月18日生 |
|
注3 |
16 |
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|
取締役 営業本部長兼営業統括部長 |
太田 伸一 |
1959年９月８日生 |
|
注3 |
－ |
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|
取締役 |
家永 由佳里 |
1974年10月26日生 |
|
注3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堤 敬志 |
1947年４月９日生 |
|
注5 |
5 |
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|
監査役 |
古賀 知行 |
1954年５月19日生 |
|
注4 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
布施谷 剛 |
1965年10月14日生 |
|
注6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
164 |
||||||||||||||||||||
（注） １．取締役家永由佳里は、社外取締役であります。
２．常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
（オーケー食品工業定款第35条第２項「補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注５と同じになります。）
② 社外役員の状況
オーケー食品工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、オーケー食品工業グループの役員の２親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。
オーケー食品工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、オーケー食品工業の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりオーケー食品工業株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、オーケー食品工業の顧問弁護士をしており、オーケー食品工業は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。
オーケー食品工業は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。
また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(内部監査と監査役監査の連携)
内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。
（監査役と会計監査人の連携）
会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。なお、金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告書に、監査上の主要な検討事項を記載するに当たり、会計監査人と協議を実施しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
大重 年勝 |
1958年１月18日生 |
|
注3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長兼経営企画室担当役員兼内部統制部担当役員 |
城後 精二 |
1959年７月20日生 |
|
注3 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 |
豊原 英敏 |
1958年９月15日生 |
|
注3 |
63 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部副本部長兼技術部長兼大刀洗工場長 |
調 正範 |
1958年８月25日生 |
|
注3 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長兼購買部長 |
中島 大明 |
1958年10月18日生 |
|
注3 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼営業統括部長 |
太田 伸一 |
1959年９月８日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 鎮雄 |
1956年12月４日生 |
|
注3 |
－ |
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|
取締役 |
家永 由佳里 |
1974年10月26日生 |
|
注3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堤 敬志 |
1947年４月９日生 |
|
注5 |
5 |
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|
監査役 |
古賀 知行 |
1954年５月19日生 |
|
注4 |
－ |
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|
監査役 |
坂口 淳一 |
1959年９月７日生 |
|
注5 |
－ |
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|
監査役 |
中靏 英喜 |
1962年１月19日生 |
|
注6 |
－ |
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|
計 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役家永由佳里は、社外取締役であります。
２．常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、坂口淳一、中靏英喜は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
（オーケー食品工業定款第35条第２項「補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注５と同じになります。）
② 社外役員の状況
オーケー食品工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、オーケー食品工業グループの役員の２親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。
オーケー食品工業の社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、オーケー食品工業の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりオーケー食品工業株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、オーケー食品工業の顧問弁護士をしており、オーケー食品工業は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役坂口淳一氏はダイヤモンド秀巧社印刷株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社で培われた経営能力とその高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とオーケー食品工業の間に人的関係、重要な資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役中靏英喜氏は株式会社西日本シティ銀行の取締役常務執行役員を兼務しており、その豊富な経験と幅広い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同行とは借入金の取引関係にあります。人的関係はありません。
オーケー食品工業は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。
また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(内部監査と監査役監査の連携)
内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。
（監査役と会計監査人の連携）
会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
大重 年勝 |
1958年１月18日生 |
|
注3 |
12 |
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|
専務取締役 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員 |
城後 精二 |
1959年７月20日生 |
|
注3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 |
豊原 英敏 |
1958年９月15日生 |
|
注3 |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
調 正範 |
1958年８月25日生 |
|
注3 |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部長兼購買部長 |
中島 大明 |
1958年10月18日生 |
|
注3 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
太田 伸一 |
1959年９月８日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長 |
曽根 伸広 |
1964年７月９日生 |
|
注3 |
－ |
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|
取締役 |
山口 鎮雄 |
1956年12月４日生 |
|
注3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
家永 由佳里 |
1974年10月26日生 |
|
注3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
堤 敬志 |
1947年４月９日生 |
|
注5 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古賀 知行 |
1954年５月19日生 |
|
注4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣田 眞弥 |
1958年11月30日生 |
|
注5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂口 淳一 |
1959年９月７日生 |
|
注5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
143 |
||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役家永由佳里は、社外取締役であります。
２．常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、廣田眞弥、坂口淳一は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
オーケー食品工業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、オーケー食品工業グループの役員の２親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。
オーケー食品工業の社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、オーケー食品工業の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「（２） 役員の状況」に記載のとおりオーケー食品工業株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、オーケー食品工業の顧問弁護士をしており、オーケー食品工業は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。オーケー食品工業は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人とオーケー食品工業の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役廣田眞弥氏は株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員を兼務しており、その豊富な経験と幅広い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同行とは借入金の取引関係にあります。人的関係はありません。社外監査役坂口淳一氏はダイヤモンド秀巧社印刷株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社で培われた経営能力とその高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とオーケー食品工業の間に人的関係、重要な資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
オーケー食品工業は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。
また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(内部監査と監査役監査の連携)
内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。
（監査役と会計監査人の連携）
会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
― |
大重 年勝 |
昭和33年１月18日生 |
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注3 |
9 |
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常務取締役 |
営業本部長 |
越智 敏和 |
昭和29年４月30日生 |
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注3 |
5 |
||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
生産本部長兼生産管理部長 |
豊原 英敏 |
昭和33年９月15日生 |
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注3 |
60 |
||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員 |
城後 精二 |
昭和34年７月20日生 |
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注3 |
7 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
技術本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
松尾 義明 |
昭和30年11月23日生 |
|
注3 |
28 |
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取締役 |
生産本部副本部長兼大刀洗工場長 |
調 正範 |
昭和33年８月25日生 |
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注3 |
38 |
||||||||||||||
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取締役 |
業務本部長兼購買部長 |
中島 大明 |
昭和33年10月18日生 |
|
注3 |
13 |
||||||||||||||
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取締役 |
業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長 |
曽根 伸広 |
昭和39年７月９日生 |
|
注6 |
― |
||||||||||||||
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取締役 |
― |
山口 鎮雄 |
昭和31年12月４日生 |
|
注3 |
― |
||||||||||||||
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取締役 |
― |
家永 由佳里 |
昭和49年10月26日生 |
|
注3 |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
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常勤監査役 |
― |
堤 敬志 |
昭和22年４月９日生 |
|
注5 |
5 |
||||||||
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監査役 |
― |
古賀 知行 |
昭和29年５月19日生 |
|
注4 |
― |
||||||||
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監査役 |
― |
廣田 眞弥 |
昭和33年11月30日生 |
|
注5 |
― |
||||||||
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監査役 |
― |
定野 敏彦 |
昭和32年１月11日生 |
|
注7 |
― |
||||||||
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計 |
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165 |
（注） １．取締役家永由佳里は、社外取締役であります。
２．常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、廣田眞弥、定野敏彦は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
（オーケー食品工業定款第21条第２項「補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注３と同じになります。）
７．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
（オーケー食品工業定款第35条第２項「補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」を適用しますので、任期満了は注５と同じになります。）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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