あじかん(2907)の株価チャート あじかん(2907)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
足利 恵一 |
1964年12月26日生 |
|
(注）4 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
足利 直純 |
1968年５月16日生 |
|
(注）4 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
江角 知厚 |
1959年３月21日生 |
|
(注）4 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
沖 浩志 |
1960年３月７日生 |
|
(注）4 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼 海外事業部長 |
吉野 元健 |
1963年４月21日生 |
|
(注）4 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 兼 営業本部長 |
福島 幸治 |
1964年８月３日生 |
|
(注）4 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
山本 暢義 |
1961年２月５日生 |
|
(注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
松重 弘志 |
1958年２月21日生 |
|
(注）5 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
松谷 秀伸 |
1959年10月４日生 |
|
(注）5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 松重 弘志および松谷 秀伸は、社外取締役であります。
３．あじかん監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 暢義、委員 松重 弘志、委員 松谷 秀伸
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環としての監督機能の強化および柔軟かつ迅速な執行マネジメント体制を構築するため、委任型の執行役員制度を導入しております。
なお、委任型の執行役員は７名で構成され、うち５名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない委任型の執行役員は次の２名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 ヘルスフード事業部長 |
酒井 和昭 |
|
執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画部長 |
武田 智美 |
７．あじかんは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山本 英雄 |
1960年６月17日生 |
1987年４月 弁護士登録 1990年４月 加藤・山本法律事務所開業 1994年６月 あじかん社外監査役（2017年６月退任） |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数ならびにあじかんとの人的・資本的取引関係その他の利害関係
あじかんの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
なお、社外取締役 松重 弘志、松谷 秀伸の両氏とあじかんとの間に特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営陣から独立した客観的な視点で取締役会に意見具申を行い、経営の透明性を高め、企業統治を強化していくことが求められます。あじかんの社外取締役２名は、企業経営に精通しており、独立・公正な立場からあじかんの業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。また、取締役会の議長に、社外取締役 松重 弘志を選定し、取締役会機能の客観性・透明性を確保するとともに、取締役会を活発な議論の場とすることで、取締役会全体の実効性向上に努めております。
社外取締役２名はいずれも指名報酬委員会の委員として、経営陣幹部の選解任あるいは役員報酬など、経営上特に重要な案件について事前に審議し、取締役会への答申を行うことで、取締役会機能の客観性・透明性をより強化しております。
ｃ．社外取締役の選任状況に関するあじかんの考え方
社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、社外取締役 松重 弘志、松谷 秀伸の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
ｄ．社外取締役の選任状況
社外取締役 松重 弘志氏は、長年にわたり金融機関に在籍した経歴を持ち、複数の企業経営に携わった豊富な経験と知見を有し、独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると判断しております。
社外取締役 松谷 秀伸氏は、長年にわたり金融機関に在籍した経歴を持ち、ベンチャーキャピタルの企業経営に携わるなど、財務および会計面だけでなく幅広い見地からあじかんの経営に適切な助言や監視を行っていただけると判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役２名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ｂ.内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携ならびに監査室との関係」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
足利 恵一 |
1964年12月26日生 |
|
(注）4 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
足利 直純 |
1968年５月16日生 |
|
(注）4 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
江角 知厚 |
1959年３月21日生 |
|
(注）4 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 兼 生産管理部長 |
沖 浩志 |
1960年３月７日生 |
|
(注）4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 開発本部長 兼 海外事業部長 |
吉野 元健 |
1963年４月21日生 |
|
(注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
山本 暢義 |
1961年２月５日生 |
|
(注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
松重 弘志 |
1958年２月21日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
松谷 秀伸 |
1959年10月４日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 松重 弘志および松谷 秀伸は、社外取締役であります。
３．あじかん監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 暢義、委員 松重 弘志、委員 松谷 秀伸
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環としての監督機能の強化および柔軟かつ迅速な執行マネジメント体制を構築するため、委任型の執行役員制度を導入しております。
なお、委任型の執行役員は８名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない委任型の執行役員は次の４名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 経営管理本部副本部長 |
澄田 千稔 |
|
執行役員 ヘルスフード事業部長 |
酒井 和昭 |
|
執行役員 営業本部長 |
福島 幸治 |
|
執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経営企画部長 |
武田 智美 |
７．あじかんは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山本 英雄 |
1960年６月17日生 |
1987年４月 弁護士登録 1990年４月 加藤・山本法律事務所開業 1994年６月 あじかん社外監査役（2017年６月退任） |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数ならびにあじかんとの人的・資本的取引関係その他の利害関係
あじかんの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
なお、社外取締役 松重 弘志、松谷 秀伸の両氏とあじかんとの間に特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営陣から独立した客観的な視点で取締役会に意見具申を行い、経営の透明性を高め、企業統治を強化していくことが求められます。あじかんの社外取締役２名は、企業経営に精通しており、独立・公正な立場からあじかんの業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。また、取締役会の議長に、社外取締役 松重 弘志を選定し、取締役会機能の客観性・透明性を確保するとともに、取締役会を活発な議論の場とすることで、取締役会全体の実効性向上に努めております。
社外取締役２名はいずれも指名報酬委員会の委員として、経営陣幹部の選解任あるいは役員報酬など、経営上特に重要な案件について事前に審議し、取締役会への答申を行うことで、取締役会機能の客観性・透明性をより強化しております。
ｃ．社外取締役の選任状況に関するあじかんの考え方
社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、社外取締役 松重 弘志、松谷 秀伸の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
ｄ．社外取締役の選任状況
社外取締役 松重 弘志氏は、長年にわたり金融機関に在籍した経歴を持ち、複数の企業経営に携わった豊富な経験と知見を有し、独立した立場から経営全般に助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると判断しております。
社外取締役 松谷 秀伸氏は、長年にわたり金融機関に在籍した経歴を持ち、ベンチャーキャピタルの企業経営に携わるなど、財務および会計面だけでなく幅広い見地からあじかんの経営に適切な助言や監視を行っていただけると判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役２名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ｂ.内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携ならびに監査室との関係」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
足利 恵一 |
1964年12月26日生 |
|
(注）4 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
足利 直純 |
1968年５月16日生 |
|
(注）4 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
豊田 太 |
1955年４月29日生 |
|
(注）4 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
江角 知厚 |
1959年３月21日生 |
|
(注）4 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業部長 |
玉井 浩 |
1957年６月25日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
樋口 研治 |
1954年３月７日生 |
|
(注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
川平 伴勅 |
1950年10月28日生 |
|
(注）5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
稲葉 琢也 |
1955年11月26日生 |
|
(注）5 |
1 |
||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。
３．あじかん監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 樋口 研治、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環としての監督機能の強化および柔軟かつ迅速な執行マネジメント体制を構築するため、委任型の執行役員制度を導入しております。
なお、委任型の執行役員は10名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない委任型の執行役員は次の６名であります。
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役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 生産本部長 |
沖 浩志 |
|
執行役員 経営管理本部副本部長 |
澄田 千稔 |
|
執行役員 ヘルスフード事業部長 |
酒井 和昭 |
|
執行役員 営業本部長 |
福島 幸治 |
|
執行役員 開発本部長 |
吉野 元健 |
|
執行役員 品質保証部長 |
武田 智美 |
７．あじかんは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山本 英雄 |
1960年６月17日生 |
1987年４月 弁護士登録 1990年４月 加藤・山本法律事務所開業 1994年６月 あじかん社外監査役（2017年６月退任） |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数ならびにあじかんとの人的・資本的取引関係その他の利害関係
あじかんの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
なお、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏とあじかんとの間に特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営陣から独立した客観的な視点で取締役会に意見具申を行い、経営の透明性を高め、企業統治を強化していくことが求められます。あじかんの社外取締役２名は、企業経営に精通しており、独立・公正な立場からあじかんの業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。また、取締役会の議長に、社外取締役 川平 伴勅を選定し、取締役会機能の客観性・透明性を確保するとともに、取締役会を活発な議論の場とすることで、取締役会全体の実効性向上に努めております。
社外取締役２名はいずれも指名報酬委員会の委員として、経営陣幹部の選解任あるいは役員報酬など、経営上特に重要な案件について事前に審議し、取締役会への答申を行うことで、取締役会機能の客観性・透明性をより強化しております。
ｃ．社外取締役の選任状況に関するあじかんの考え方
社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
ｄ．社外取締役の選任状況
社外取締役 川平 伴勅氏は、金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と高い知見を有し、独立した立場から経営全般に対する適切な助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると判断しております。
社外取締役 稲葉 琢也氏は、社外取締役としての職責を十分理解し、中立の立場から客観的に監査意見を表明することに加え、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく幅広い見地から代表取締役および取締役会に対して忌憚のない意見を述べることのできる人材と判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役２名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ｂ.内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携ならびに監査室との関係」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
足利 恵一 |
1964年12月26日生 |
|
(注）4 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
足利 直純 |
1968年５月16日生 |
|
(注）4 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
豊田 太 |
1955年４月29日生 |
|
(注）4 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
江角 知厚 |
1959年３月21日生 |
|
(注）4 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業部長 |
玉井 浩 |
1957年６月25日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
樋口 研治 |
1954年３月７日生 |
|
(注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
川平 伴勅 |
1950年10月28日生 |
|
(注）5 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （独立役員） |
稲葉 琢也 |
1955年11月26日生 |
|
(注）5 |
1 |
||||||||||||||
|
計 |
108 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。
３．あじかん監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 樋口 研治、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環としての監督機能の強化および柔軟かつ迅速な執行マネジメント体制を構築するため、委任型の執行役員制度を導入しております。
なお、委任型の執行役員は９名で構成され、うち４名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない委任型の執行役員は次の５名であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 生産本部長 |
沖 浩志 |
|
常務執行役員 経営管理本部長 兼 経営管理部長 |
澄田 千稔 |
|
執行役員 ヘルスフード事業部長 |
酒井 和昭 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
福島 幸治 |
|
執行役員 開発本部長 |
吉野 元健 |
７．あじかんは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
山本 英雄 |
1960年６月17日生 |
1987年４月 弁護士登録 1990年４月 加藤・山本法律事務所開業 1994年６月 あじかん社外監査役（2017年６月退任） |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数ならびにあじかんとの人的・資本的取引関係その他の利害関係
あじかんの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
なお、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏とあじかんとの間に特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営陣から独立した客観的な視点で取締役会に意見具申を行い、経営の透明性を高め、企業統治を強化していくことが求められます。あじかんの社外取締役２名は、企業経営に精通しており、独立・公正な立場からあじかんの業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。また、取締役会の議長に、社外取締役 川平 伴勅を選定し、取締役会機能の客観性・透明性を確保するとともに、取締役会を活発な議論の場とすることで、取締役会全体の実効性向上に努めております。
社外取締役２名はいずれも指名報酬委員会の委員として、経営陣幹部の選解任あるいは役員報酬など、経営上特に重要な案件について事前に審議し、取締役会への答申を行うことで、取締役会機能の客観性・透明性をより強化しております。
ｃ．社外取締役の選任状況に関するあじかんの考え方
社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員として、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
ｄ．社外取締役の選任状況
社外取締役 川平 伴勅氏は、金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と高い知見を有し、独立した立場から経営全般に対する適切な助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると判断しております。
社外取締役 稲葉 琢也氏は、社外取締役としての職責を十分理解し、中立の立場から客観的に監査意見を表明することに加え、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく幅広い見地から代表取締役および取締役会に対して忌憚のない意見を述べることのできる人材と判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役２名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ｂ.内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携ならびに監査室との関係」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
足利 恵一 |
1964年12月26日生 |
|
(注）4 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 専務 |
豊田 太 |
1955年４月29日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 開発本部長 |
松岡 宣明 |
1955年５月11日生 |
|
(注）4 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
江角 知厚 |
1959年３月21日生 |
|
(注）4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外事業部長兼 海外営業部長 |
玉井 浩 |
1957年６月25日生 |
|
(注）4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ヘルスフード事業部長 |
足利 直純 |
1968年５月16日生 |
|
(注）4 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
沖 浩志 |
1960年３月７日生 |
|
(注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長 |
澄田 千稔 |
1963年８月24日生 |
|
(注）4 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
樋口 研治 |
1954年３月７日生 |
|
(注）5 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
川平 伴勅 |
1950年10月28日生 |
|
(注）5 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
稲葉 琢也 |
1955年11月26日生 |
|
(注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
120 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長 足利 恵一と常務取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。
３．あじかん監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 樋口 研治、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、環境・品質保証部長 武田 智美、ヘルスフード事業部 事業統括部長 酒井 和昭、営業本部副本部長 兼 営業企画部長 福島 幸治、開発本部副本部長 兼 商品企画部長 吉野 元健、経営管理本部副本部長 兼 経営企画部長 山本 暢義で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数ならびにあじかんとの人的・資本的取引関係その他の利害関係
あじかんの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役です。
なお、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏とあじかんとの間に特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営陣から独立した客観的な視点で取締役会に意見具申を行い、経営の透明性を高め、企業統治を強化していくことが求められます。あじかんの社外取締役２名は、企業経営に精通しており、独立・公正な立場からあじかんの業務執行を監督することにより、取締役会の監督機能を高め、かつ業務執行に係る意思決定をより適正なものとしています。また、取締役会の議長に、社外取締役 川平 伴勅を選定し、取締役会機能の客観性・透明性を確保するとともに、取締役会を活発な議論の場とすることで、取締役会全体の実効性向上に努めております。
社外取締役２名はいずれも指名報酬委員会の委員として、経営陣幹部の選解任あるいは役員報酬など、経営上特に重要な案件について事前に審議し、取締役会への答申を行うことで、取締役会機能の客観性・透明性をより強化しております。
ｃ．社外取締役の選任状況に関するあじかんの考え方
社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、「有価証券上場規程」第436条の２に規定する独立役員として、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
ｄ．社外取締役の選任状況
社外取締役 川平 伴勅氏は、金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と高い知見を有し、独立した立場から経営全般に対する適切な助言をいただくことで、取締役会機能のさらなる強化につながると判断しております。
社外取締役 稲葉 琢也氏は、社外取締役としての職責を十分理解し、中立の立場から客観的に監査意見を表明することに加え、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく幅広い見地から代表取締役および取締役会に対して忌憚のない意見を述べることのできる人材と判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役２名はいずれも監査等委員である取締役であり、内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況 ｂ.内部監査、監査等委員会監査、および会計監査との相互連携ならびに監査室との関係」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
足利 恵一 |
1964年12月26日生 |
|
(注）4 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 (代表取締役) |
豊田 太 |
1955年４月29日生 |
|
(注）4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
松岡 宣明 |
1955年５月11日生 |
|
(注）4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長 |
江角 知厚 |
1959年３月21日生 |
|
(注）4 |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外事業部長兼 海外営業部長 |
玉井 浩 |
1957年６月25日生 |
|
(注）4 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ヘルスフード事業部長 |
足利 直純 |
1968年５月16日生 |
|
(注）4 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
沖 浩志 |
1960年３月７日生 |
|
(注）4 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長兼 経営管理部長 |
澄田 千稔 |
1963年８月24日生 |
|
(注）4 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
樋口 研治 |
1954年３月７日生 |
|
(注）5 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
川平 伴勅 |
1950年10月28日生 |
|
(注）5 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
稲葉 琢也 |
1955年11月26日生 |
|
(注）5 |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
110 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。
３．あじかん監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 樋口 研治、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、環境・品質保証部長 武田 智美、ヘルスフード事業部 事業統括部長 酒井 和昭、営業本部副本部長 兼 営業企画部長 福島 幸治、開発本部副本部長 兼 商品企画部長 吉野 元健、経営企画部長 山本 暢義で構成されております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数ならびにあじかんとの人的・資本的取引関係その他の利害関係
あじかんの社外取締役は２名であります。
なお、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏とあじかんとの間に特別な利害関係はありません。
ｂ．社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役 川平 伴勅氏は、金融機関および調査・研究機関の経営に携わった豊富な経験と高い知見を有し、独立した立場から経営全般に対する適切な助言をいただくことで、取締役機能のさらなる強化につながると判断しております。
社外取締役 稲葉 琢也氏は、社外取締役としての職責を十分理解し、中立の立場から客観的に監査意見を表明することに加え、経営コンサルタントとしての豊富な経験をもとに、財務および会計面だけでなく幅広い見地から代表取締役および取締役会に対して忌憚のない意見を述べることのできる人材と判断しております。
ｃ．社外取締役の選任状況に関するあじかんの考え方
社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
なお、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、「有価証券上場規程」第436条の２に規定する独立役員として、社外取締役 川平 伴勅氏、同 稲葉 琢也氏の両氏を指定し、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
足利 恵一 |
昭和39年12月26日生 |
|
(注）4 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 (代表取締役) |
|
豊田 太 |
昭和30年４月29日生 |
|
(注）4 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
松岡 宣明 |
昭和30年５月11日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部長兼 商品企画部長 |
江角 知厚 |
昭和34年３月21日生 |
|
(注）4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理本部長 |
樋口 研治 |
昭和29年３月７日生 |
|
(注）4 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業部長兼 海外営業部長 |
玉井 浩 |
昭和32年６月25日生 |
|
(注）4 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
ヘルスフード事業部長兼 事業統括部長 |
足利 直純 |
昭和43年５月16日生 |
|
(注）4 |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長兼 生産管理部長 |
沖 浩志 |
昭和35年３月７日生 |
|
(注）4 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部副本部長兼 経営管理部長 |
澄田 千稔 |
昭和38年８月24日生 |
|
(注）4 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
大西 知之 |
昭和26年７月20日生 |
|
(注）5 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
川平 伴勅 |
昭和25年10月28日生 |
|
(注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
稲葉 琢也 |
昭和30年11月26日生 |
|
(注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
105 |
（注）１．取締役社長 足利 恵一と取締役 足利 直純は、兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。
３．あじかんの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大西 知之、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．あじかんでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、山東安吉丸食品有限公司総経理兼味堪（広州）餐飲管理有限公司総経理 吉野 元健、環境・品質保証部長 武田 智美、営業企画部長 福島 幸治、関東・東北エリア統括部長兼近畿・中部エリア統括部長 酒井 和昭、経営企画部長 山本 暢義で構成されております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
中谷 登 |
昭和23年３月21日生 |
|
(注）5 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
足利 恵一 |
昭和39年12月26日生 |
|
(注）5 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長 |
豊田 太 |
昭和30年４月29日生 |
|
(注）5 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
松岡 宣明 |
昭和30年５月11日生 |
|
(注）5 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部長兼 ヘルスフード事業部長 |
江角 知厚 |
昭和34年３月21日生 |
|
(注）5 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
業務推進本部長 |
樋口 研治 |
昭和29年３月７日生 |
|
(注）5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業部長兼 海外営業部長 |
玉井 浩 |
昭和32年６月25日生 |
|
(注）5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼 西日本営業部長 |
足利 直純 |
昭和43年５月16日生 |
|
(注）5 |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
大西 知之 |
昭和26年７月20日生 |
|
(注）6 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
川平 伴勅 |
昭和25年10月28日生 |
|
(注）6 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
|
稲葉 琢也 |
昭和30年11月26日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
120 |
（注）１．取締役社長 足利 恵一と取締役 足利 直純は兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅および稲葉 琢也は、社外取締役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、あじかんは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
４．あじかんの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大西 知之、委員 川平 伴勅、委員 稲葉 琢也
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．あじかんでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で、生産本部副本部長兼生産管理部長 沖 浩志、業務推進本部副本部長兼経営管理部長 澄田 千稔で構成されております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
中谷 登 |
昭和23年３月21日生 |
|
(注）4 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
足利 恵一 |
昭和39年12月26日生 |
|
(注）4 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長 |
白川 秀喜 |
昭和26年11月14日生 |
|
(注）4 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
松岡 宣明 |
昭和30年５月11日生 |
|
(注）4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
研究開発 |
豊田 太 |
昭和30年４月29日生 |
|
(注）4 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ごぼう事業 |
江角 知厚 |
昭和34年３月21日生 |
|
(注）4 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
業務推進本部長 |
樋口 研治 |
昭和29年３月７日生 |
|
(注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東日本営業部長 |
玉井 浩 |
昭和32年６月25日生 |
|
(注）4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西日本営業部長 |
足利 直純 |
昭和43年５月16日生 |
|
(注）4 |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川平 伴勅 |
昭和25年10月28日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 知之 |
昭和26年７月20日生 |
|
(注）5 |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 英雄 |
昭和35年６月17日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲葉 琢也 |
昭和30年11月26日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
131 |
（注）１．取締役副社長 足利 恵一と取締役 足利 直純は兄弟であります。
２．取締役 川平 伴勅は、社外取締役であります。
３．監査役 山本 英雄および稲葉 琢也は、社外監査役であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．あじかんでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名で、生産本部副本部長兼生産管理部長兼生産技術部長 沖 浩志、業務推進本部副本部長兼経営管理部長 澄田 千稔で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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