フジッコ（2908）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

フジッコ(2908)の株価チャート　フジッコ(2908)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

（注）１　取締役　小瀬昉、池田純子、上谷佳宏及び中山聡は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　倉谷光彦、委員　上谷佳宏、中山聡

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役　倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　福井正一の所有株式数は、福井本人の資産管理会社である有限会社ミニマル興産及び株式会社エフ・エス・ケーが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６　フジッコでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

７　フジッコでは、経営の監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

社長執行役員は１名で、福井正一、専務執行役員は１名で、石田吉隆、常務執行役員は３名で、荒田和幸、寺嶋浩美、営業本部長　宮本公資、上席執行役員は４名で、経営企画本部長兼経営企画部長　小段健男、生産本部長　尾西輝昭、開発事業本部長　志賀重久、人財コーポレート本部長兼人事総務部長　山下正義、執行役員は６名で、昆布事業部長　紀井孝之、鳴尾工場長　門脇健、海外事業推進部長　福澄正規、営業本部東日本統括部長兼広域営業部長　植松英治、豆おかず事業部長　入道知生、プロフィット管理プロジェクトリーダー　渡邊靖也であります。

 

８　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。

 

（取締役候補者の指名に関する方針）

　以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

(1）トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）

(2）経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）

(3）小さくとも、質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）

(4）取締役及び執行役員の就任期間で「停滞感」を生まないような人事を行う

 

（取締役候補者の指名に関する手続）

　人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。

　また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

②　社外取締役

　フジッコの社外取締役は４名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）

　社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社特別顧問であり、これまでに一般財団法人食品産業センター会長を務めた経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役池田純子氏は、株式会社プラップジャパン常務取締役、株式会社ブレインズ・カンパニー代表取締役社長等の経歴がありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役上谷佳宏氏は、弁護士法人東町法律事務所代表社員弁護士、医療法人関越中央病院理事、社会医療法人社団愛心館理事、医療法人社団心優会理事、医療法人久仁会理事でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役中山聡氏は、中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員、ダイトロン株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）

　社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

 

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針）

　フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

 

 

独立性判断基準

　フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1）フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2）フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3）フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4）最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

１．(1)から(4)までに掲げる者

２．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

３．最近１年間において、２に該当していた者

（注）１　「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

（注）２　「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

（注）３　「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

 

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）

　フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。

 

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）

　社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

　また、独立社外取締役と社長執行役員を構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、営業所並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、監査室長、会計監査人及び内部統制担当執行役員と密に連携を取れる体制としております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

 

（注）１　取締役　小瀬昉、池田純子、上谷佳宏及び中山聡は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　倉谷光彦、委員　上谷佳宏、中山聡

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役　倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　福井正一の所有株式数は、福井本人の資産管理会社である有限会社ミニマル興産及び株式会社エフ・エス・ケーが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６　フジッコでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

７　フジッコでは、経営の監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

社長執行役員は１名で、福井正一、専務執行役員は１名で、石田吉隆、常務執行役員は３名で、荒田和幸、寺嶋浩美、営業本部長　宮本公資、上席執行役員は５名で、経営企画本部長兼経営企画部長　小段健男、イノベーションセンター長　丸山健太郎、生産本部長　尾西輝昭、コア事業本部長兼商品開発部長　志賀重久、人財コーポレート本部長兼人事総務部長　山下正義、執行役員は６名で、コア事業本部昆布事業部長　紀井孝之、営業本部西日本統括部長　打它桂一郎、鳴尾工場長　門脇健、海外事業推進部長　福澄正規、営業本部東日本統括部長兼広域営業部長　植松英治、コア事業本部豆おかず事業部長　入道知生であります。

 

 

８　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。

 

（取締役候補者の指名に関する方針）

　以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

(1）トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）

(2）経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）

(3）小さくとも、質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）

(4）取締役及び執行役員の就任期間で「停滞感」を生まないような人事を行う

 

（取締役候補者の指名に関する手続）

　人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。

　また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

②　社外取締役

　フジッコの社外取締役は４名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）

　社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社特別顧問であり、これまでに一般財団法人食品産業センター会長を務めた経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役池田純子氏は、株式会社プラップジャパン常務取締役、株式会社ブレインズ・カンパニー代表取締役社長等の経歴がありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役上谷佳宏氏は、弁護士法人東町法律事務所代表社員弁護士、医療法人関越中央病院理事、社会医療法人社団愛心館理事、医療法人社団心優会理事でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役中山聡氏は、中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員、ダイトロン株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）

　社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

 

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針）

　フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

 

 

独立性判断基準

　フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1）フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2）フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3）フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4）最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

１．(1)から(4)までに掲げる者

２．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

３．最近１年間において、２に該当していた者

（注）１　「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

（注）２　「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

（注）３　「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

 

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）

　フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。

 

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）

　社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

　また、独立社外取締役と社長執行役員を構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、監査室長、会計監査人及び内部統制担当執行役員と密に連携を取れる体制としております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

（注）１　取締役　小瀬昉、池田純子、上谷佳宏及び中山聡は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　倉谷光彦、委員　上谷佳宏、中山聡

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役　倉谷光彦、上谷佳宏及び中山聡の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

６　フジッコでは、経営の監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

社長執行役員は１名で、福井正一、専務執行役員は１名で、石田吉隆、上席執行役員は６名で、生産本部長　荒田和幸、人財コーポレート本部兼イノベーション担当　寺嶋浩美、コア事業本部長　小段健男、営業本部長　宮本公資、イノベーションセンター長　丸山健太郎、経営企画本部長兼経営企画部長　尾西輝昭、執行役員は５名で、営業本部東日本統括部長兼次世代ビジネス営業部長　志賀重久、コア事業本部昆布事業部長　紀井孝之、営業本部西日本統括部長　打它桂一郎、鳴尾工場長　門脇健、海外事業推進部長　福澄正規であります。

７　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。

 

（取締役候補者の指名に関する方針）

　以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

(1）トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）

(2）経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）

(3）小さくとも、質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）

(4）取締役及び執行役員の就任期間で「停滞感」を生まないような人事を行う

（取締役候補者の指名に関する手続）

　人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。

　また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

②　社外取締役

　フジッコの社外取締役は４名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）

　社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社相談役であり、これまでに一般財団法人食品産業センター会長を務めた経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役池田純子氏は、株式会社プラップジャパン常務取締役、株式会社ブレインズ・カンパニー代表取締役社長等の経歴がありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役上谷佳宏氏は、弁護士法人東町法律事務所代表社員弁護士、医療法人関越中央病院理事、社会医療法人社団愛心館理事、医療法人社団心優会理事でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役中山聡氏は、中山聡公認会計士事務所所長、監査法人京立志代表社員、ダイトロン株式会社社外監査役でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）

　社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

 

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針）

　フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

 

独立性判断基準

　フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1）フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2）フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3）フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4）最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

１．(1)から(4)までに掲げる者

２．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

３．最近１年間において、２に該当していた者

（注）１　「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

（注）２　「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

（注）３　「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

 

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）

　フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

 

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）

　社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

　また、独立社外取締役と社長執行役員を構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、監査室長、会計監査人及び内部統制担当執行役員と密に連携を取れる体制としております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　取締役　小瀬昉、池田純子、石田昭及び上谷佳宏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　藤澤明、委員　石田昭、上谷佳宏

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役　藤澤明、石田昭及び上谷佳宏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

６　フジッコでは、経営の監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

社長執行役員は１名で、福井正一、専務執行役員は１名で、石田吉隆、上席執行役員は６名で、生産本部長　荒田和幸、人財コーポレート本部兼イノベーション担当　寺嶋浩美、コア事業本部長　小段健男、営業本部長　宮本公資、イノベーションセンター長　丸山健太郎、経営企画本部長兼経営企画部長　尾西輝昭、執行役員は４名で、営業本部東日本統括部長　志賀重久、コア事業本部昆布事業部長　紀井孝之、営業本部西日本統括部長　打它桂一郎、鳴尾工場長　門脇健であります。

７　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。

（取締役候補者の指名に関する方針）

以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

(1）トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）

(2）経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）

(3）小さくとも、質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）

(4）取締役及び執行役員の就任期間で「停滞感」を生まないような人事を行う

（取締役候補者の指名に関する手続）

人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。

また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

②　社外取締役

　フジッコの社外取締役は４名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）

　社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社相談役であり、これまでに一般財団法人食品産業センター会長を務めた経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役池田純子氏は、株式会社プラップジャパン常務取締役、株式会社ブレインズ・カンパニー代表取締役社長等の経歴がありますが、フジッコと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役石田昭氏は、株式会社京写の社外監査役でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役上谷佳宏氏は、弁護士法人東町法律事務所代表社員弁護士、医療法人関越中央病院理事、社会医療法人社団愛心館理事でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）

　社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

 

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針）

　フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

 

独立性判断基準

　フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1）フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2）フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3）フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4）最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

１．(1)から(4)までに掲げる者

２．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

３．最近１年間において、２に該当していた者

（注）１　「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

（注）２　「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

（注）３　「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

 

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）

　フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

 

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）

　社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

 

　また、独立社外取締役と社長執行役員を構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、監査室長、会計監査人及び内部統制担当執行役員と密に連携を取れる体制としております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

（注）１　取締役　小瀬昉、池田純子、石田昭及び上谷佳宏は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　藤澤明、委員　石田昭、上谷佳宏

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役　藤澤明、石田昭及び上谷佳宏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

６　フジッコでは、経営の監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

社長執行役員は１名で、福井正一、専務執行役員は１名で、石田吉隆、上席執行役員は６名で、生産本部長　荒田和幸、イノベーション・ガバナンス・人財領域担当　寺嶋浩美、コア事業本部長　小段健男、営業本部長兼東日本統括部長　宮本公資、イノベーションセンター長　丸山健太郎、経営企画本部長　尾西輝昭、執行役員は４名で、営業本部西日本統括部長　藤田一彦、生産本部資材部長　嘉藤信一、生産本部製造部長　志賀重久、コア事業本部昆布事業部長　紀井孝之であります。

７　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。

（取締役候補者の指名に関する方針）

以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

(1）トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）

(2）経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）

(3）質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）

(4）取締役の就任期間が長くなることで「停滞感」を生まないようにするため、トップ人事は、イノベーティブな発信を行う

（取締役候補者の指名に関する手続）

人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。

また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

②　社外取締役

　フジッコの社外取締役は４名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）

　社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社会長であり、これまでに一般財団法人食品産業センター会長を務めた経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役池田純子氏は、株式会社プラップジャパン常務取締役、株式会社ブレインズ・カンパニー代表取締役社長等の経歴がありますが、フジッコと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役石田昭氏は、株式会社京写の社外監査役でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役上谷佳宏氏は、弁護士法人東町法律事務所代表社員弁護士、医療法人関越中央病院理事、社会医療法人社団愛心館理事でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）

　社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

 

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針）

　フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

 

独立性判断基準

　フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1）フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2）フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3）フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4）最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

１．(1)から(4)までに掲げる者

２．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

３．最近１年間において、２に該当していた者

（注）１　「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

（注）２　「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

（注）３　「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

 

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）

　フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

 

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）

　社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

 

　また、独立社外取締役と社長執行役員を構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、監査室長、会計監査人及び内部統制担当執行役員と密に連携を取れる体制としております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

(注) １　取締役 渡邉正太郎、小瀬昉、池田純子、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　 ２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　 　委員長 藤澤明、委員 石田昭、曳野孝

３　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役 藤澤明、石田昭及び曳野孝の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、経営の監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　社長執行役員は１名で、福井正一、専務執行役員は１名で、石田吉隆、最上席執行役員は１名で、籠谷一徳、上席執行役員は７名で、コア事業本部長兼マーケティング推進部長 荒田和幸、生産本部長 竹村晋七郎、営業本部長 小段健男、開発本部長兼商品開発部長 丸山健太郎、デリカ事業部長兼デリカ東営業部長 吉島剛、人財コーポレート本部長 寺嶋浩美、経営企画本部長兼経営企画部長 尾西輝昭、執行役員は６名で、営業本部西日本統括部長 藤田一彦、デリカ事業部戦略担当部長 加藤肇、生産本部資材部長 嘉藤信一、営業本部東日本統括部長 宮本公資、生産本部製造部長 志賀重久、コア事業本部昆布・豆事業部長 紀井孝之であります。

６　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んでまいりました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。
（取締役候補者の指名に関する方針）
以下の「フジッコ流サクセッションプラン」４つの考え方に基づき、取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。

　　(1) トップの意思決定、指示の集中力を高める（方針の一本化）
(2) 経営陣を多様な価値観を持つ層で形成する（ダイバーシティの進化）
(3) 質の高いガバナンス体制をつくる（ガバナンスも生産性を重視）

(4) 取締役の就任期間が長くなることで「停滞感」を生まないようにするため、トップ人事は、イノベーティブな発信を行う

　　（取締役候補者の指名に関する手続）

人事報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。
また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

②　社外取締役

フジッコの社外取締役は５名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役渡邉正太郎氏は、公益社団法人経済同友会終身幹事であり、過去に花王株式会社代表取締役副社長等の経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社会長、一般財団法人食品産業センター会長であります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役池田純子氏は、株式会社プラップジャパン常務取締役、株式会社ブレインズ・カンパニー代表取締役社長等の経歴がありますが、フジッコと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石田昭氏は、株式会社京写の社外監査役でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役曳野孝氏は、京都大学経営管理大学院特命教授、コッチ大学管理科学・経済学部併任教授でありますが、フジッコと同氏及び大学との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)

フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

独立性判断基準

フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2)フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3)フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4)最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5)次の1から3までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

1．(1)から(4)までに掲げる者

2．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

3．最近１年間において、2に該当していた者

(注)　１ 「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

(注)　２ 「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

(注)　３ 「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)

フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

また、独立社外取締役のみを構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、監査室長、会計監査人及び内部統制担当執行役員と密に連携を取れる体制としております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　男性10名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

(注) １　取締役 渡邉正太郎、小瀬昉、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　 ２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　 　委員長 藤澤明、委員 石田昭、曳野孝

３　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役 藤澤明、石田昭及び曳野孝の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５　フジッコでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　上席執行役員は３名で、営業本部長 小段健男、生産本部長 竹村晋七郎、デリカ事業部長兼デリカ東営業部長 吉島剛、執行役員は10名で、生産統合プロジェクトリーダー 飯田秀喜、コア事業本部副本部長兼昆布・豆事業部長 山本和則、人事総務部長 寺嶋浩美、営業本部西日本統括部長 藤田一彦、開発本部長兼商品開発部長 丸山健太郎、法務知財部長 藏樂豊彦、デリカ事業部戦略担当部長 加藤肇、生産本部資材部長 嘉藤信一、営業本部東日本統括部長兼広域営業部長 宮本公資、経営企画部長 尾西輝昭であります。

６　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んできました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、「任意の人事・報酬委員会」を設置しております。
（取締役候補者の指名に関する方針）
取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。取締役候補者の員数は、定款で定める12名以内の適切な人数とする。
(1) 当グループの持続的な企業価値の向上に資するという観点から経営の監督にふさわしい者
(2) 取締役としての人格識見に優れ、誠実な業務執行に必要な意思決定能力が備わっている者
(3) 心身ともに健康であり、取締役として、その業務を誠実に執行するために必要な時間を確保できる者
(4) 会社法第331条第１項に定める取締役欠格事由に該当しない者
（取締役候補者の指名に関する手続）
任意の人事・報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。
また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

②　社外取締役

フジッコの社外取締役は４名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役渡邉正太郎氏は、公益社団法人経済同友会終身幹事であり、過去に花王株式会社代表取締役副社長等の経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役小瀬昉氏は、ハウス食品グループ本社株式会社会長、一般社団法人食品産業センター会長でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石田昭氏は、株式会社京写の社外監査役でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役曳野孝氏は、京都大学経営管理大学院特命教授、コッチ大学管理科学・経済学部併任教授でありますが、フジッコと同氏及び大学との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)

フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

独立性判断基準

フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2)フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3)フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4)最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

 

(5)次の1から3までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

1．(1)から(4)までに掲げる者

2．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

3．最近１年間において、2に該当していた者

(注)　１ 「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

(注)　２ 「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

(注)　３ 「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)

フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

また、独立社外取締役のみを構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、常勤の監査等委員である取締役、監査室長、会計監査人及び内部統制担当取締役と密に連携を取れる体制としております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　男性9名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １　取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　 ２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　 　委員長 藤澤明、委員 石田昭、曳野孝

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役 藤澤明、石田昭及び曳野孝の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　上席執行役員は４名で、デリカ事業部長 三橋康生、営業本部販売戦略部長 小段健男、生産本部長 竹村晋七郎、営業本部東日本統括部長 吉島剛、執行役員は８名で、生産本部副本部長兼生産技術部長 飯田秀喜、マーケティング本部長 山本和則、管理本部人事部長 寺嶋浩美、営業本部西日本統括部長 藤田一彦、開発本部長兼商品開発部長 丸山健太郎、企画本部長兼法務知財部長 藏樂豊彦、管理本部総務部長 加藤肇、生産本部資材部長 嘉藤信一であります。

６　当グループは、これまで取締役が担う経営と執行の実態を踏まえ、取締役が経営に従事し、執行部分を執行役員に委譲する上で取締役の減員を段階的に進め、取締役会において取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等について少数で透明・公正かつ十分な議論・意見交換ができる環境整備に取り組んできました。さらに、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、2018年７月30日の取締役会において「任意の人事・報酬委員会」の設置を決議いたしました。
（取締役候補者の指名に関する方針）
取締役会全体のバランスを配慮しつつ、専門知識、経験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。取締役候補者の員数は、定款で定める12名以内の適切な人数とする。
(1) 当グループの持続的な企業価値の向上に資するという観点から経営の監督にふさわしい者
(2) 取締役としての人格識見に優れ、誠実な業務執行に必要な意思決定能力が備わっている者
(3) 心身ともに健康であり、取締役として、その業務を誠実に執行するために必要な時間を確保できる者
(4) 会社法第331条第１項に定める取締役欠格事由に該当しない者
（取締役候補者の指名に関する手続）
任意の人事・報酬委員会において指名の方針に基づいて選定された取締役候補者案を取締役会において承認し、取締役候補者については株主総会に議案として上程され、採決を受けるものとする。
また、会社法第344条の２第１項に基づき、監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出する場合には、監査等委員会の同意を得なければならない。

 

②　社外取締役

フジッコの社外取締役は３名、うち２名は監査等委員である社外取締役であります。

（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役渡邉正太郎氏は、公益社団法人経済同友会終身幹事であり、過去に花王株式会社副社長、経営諮問委員会特別顧問、公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事、早稲田大学監事等の経歴があります。同氏はフジッコの普通株式2,000株を保有しておりますが、フジッコと同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役石田昭氏は、株式会社京写の社外監査役でありますが、フジッコと同氏及び企業との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役曳野孝氏は、京都大学経営管理大学院客員教授、コッチ大学管理科学・経済学部併任教授でありますが、フジッコと同氏及び大学との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役は、取締役会に出席し、高い専門性と豊富な見識をもって経営体制等について法令遵守の観点、社外・第三者の観点から忌憚の無い提言を行う役割を担っております。

（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)

フジッコは、職務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の職務執行を適切に監査する観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人材を社外取締役とする方針としております。さらに、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外取締役を独立役員に指定しております。

独立性判断基準

フジッコの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。

(1)フジッコを主要な取引先とする者又はその業務執行者

(2)フジッコの主要な取引先又はその業務執行者

(3)フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(4)最近１年間において、(1)から(3)までのいずれかに該当していた者

(5)次の1から3までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

1．(1)から(4)までに掲げる者

2．フジッコ又はフジッコの子会社の業務執行者

3．最近１年間において、2に該当していた者

(注)　１ 「フジッコを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、フジッコから受けた者をいうこととしております。

(注)　２ 「フジッコの主要な取引先」とは、直近事業年度においてフジッコの年間連結総売上高の２％以上の支払いを、フジッコに行った者をいうこととしております。

(注)　３ 「フジッコから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をフジッコから得ていることをいうこととしております。

 

 

（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)

フジッコは、社外取締役にはフジッコの取締役会で客観的・専門的な意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外候補者を選任しております。

（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、代表取締役及び取締役との意見交換会及び監査等委員、監査室との随時の会合を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況について、必要の都度、情報を得られる体制としております。

また、独立社外取締役のみを構成者とする意見交換会も定期的に開催しております。常勤の監査等委員である取締役は、本社並びに工場等を訪問し、業務の執行状況等の監督、監査を行い、監査等委員会で監査等委員である社外取締役と情報共有を行うほか、監査計画、監査結果報告、内部統制の経過報告等の定期的な打合せを含め、常勤の監査等委員である取締役、監査室長、会計監査人及び内部統制担当取締役と密に連携を取れる体制としております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １　取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　 ２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　 　委員長 藤澤明、委員 石田昭、曳野孝

３　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役 藤澤明、石田昭及び曳野孝の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　上席執行役員は１名で、デリカ事業部長 三橋康生、執行役員は９名で、営業本部東日本統括部長 吉島剛、営業本部西日本統括部長 小川眞太郎、営業本部販売戦略部長兼ロジスティクス推進部長 山本和則、生産本部副本部長兼生産技術部長 飯田秀喜、生産本部品質保証部長 竹村晋七郎、開発本部長兼マーケティング部長 小段健男、管理本部人事総務部長 寺嶋浩美、メディケア・フードサプライ販売部長 藤田一彦、開発本部商品開発部長 丸山健太郎であります。

６　平成30年４月１日付で、経営管理本部は経営推進本部に名称変更いたしました。

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性10名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １　取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　 ２　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　 　委員長 山﨑章史、委員 石田昭、曳野孝

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役 山﨑章史、石田昭及び曳野孝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　フジッコでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　上席執行役員は２名で、営業本部副本部長兼広域営業部長 荒田和幸、生産本部デリカ事業部長 三橋康生、執行役員は７名で、営業本部東日本統括部長 吉島剛、営業本部西日本統括部長 小川眞太郎、営業本部販売企画部長 山本和則、生産本部副本部長兼製造部長 飯田秀喜、生産本部品質保証部長 竹村晋七郎、マーケティング本部商品開発部長 小段健男、マーケティング本部マーケティング部長 寺嶋浩美であります。

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性13名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １　平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フジッコは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　取締役 渡邉正太郎、石田昭及び曳野孝は、社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　　 ３　フジッコの監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　　 　委員長 山﨑章史、委員 石田昭、曳野孝

４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役監査等委員 山﨑章史、石田昭及び曳野孝の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　フジッコでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は９名で、営業本部西日本統括部長兼近畿営業部長 小川眞太郎、生産本部副本部長兼製造部長 飯田秀喜、営業本部広域・首都圏統括部長兼広域営業部長兼首都圏営業部長 荒田和幸、マーケティング本部ブランドマネージャー部長 小段健男、生産本部品質保証部長 竹村晋七郎、営業本部東日本統括部長兼関東営業部長 吉島剛、営業本部販売企画部長 山本和則、生産本部東京工場長 三橋康生、通信販売事業部長 寺嶋浩美で構成されております。

2015年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー