ロック・フィールド（2910）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ロック・フィールド(2910)の株価チャート　ロック・フィールド(2910)の業績　親会社と関係会社

2026年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

a.2026年７月27日（有価証券報告書提出日）現在のロック・フィールドの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　6名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　33.3％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。

２．監査役　三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

b．2026年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ロック・フィールドの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性　6名　女性　3名（役員のうちの女性の比率　33.3％）

 

 

 

 

 

 

（注）  １．取締役　柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。

２．監査役　三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2026年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化及び経営陣幹部の後継者育成のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。
（2026年８月１日就任予定）

　　執行役員　管理本部本部長　　　新部雅彦

　　　　　　　経営企画本部本部長　中山耕平

　　　　　　　人事本部本部長　　　西浦真之

　　　　　　　購買本部本部長　　　和田康隆

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドの社外取締役は２名であり、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

1）提出日現在、ロック・フィールドの社外取締役は以下の２名であります。

柚木和代氏は、Ｊ.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化及びリスクマネジメント体制の高度化を通じてロック・フィールドの更なる発展と企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、ロック・フィールドの更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

 

2）2026年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、柚木和代氏及び北嶋紀子氏が社外取締役に就任する予定です。

　柚木和代氏は、Ｊ.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、複数の企業における社外取締役を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化を通じてロック・フィールドの更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

　北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、ロック・フィールドの更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

　なお、本有価証券報告書提出日現在において、柚木和代氏はロック・フィールドの株式を300株、北嶋紀子氏はロック・フィールドの株式を100株保有しております。

 

・社外監査役

ロック・フィールドの社外監査役は２名であり、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

1）提出日現在、ロック・フィールドの社外監査役は以下の２名であります。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

米田小百合氏は、公認会計士・税理士として財務・会計・税務に関する高度な専門的知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、三戸一弥氏、米田小百合氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールドまたはロック・フィールドの子会社（以下「ロック・フィールドグループ」という。）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役または会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先またはその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に所有している者）またはその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行うなどにより、相互連携を図っております。

 

2025年10月31日決算時

２【役員の状況】

（１）役員の異動の状況

該当事項はありません。

 

（２）取締役の業績連動報酬に係る決定方針に関する事項

　前事業年度の有価証券報告書「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（４）役員の報酬等　①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」について、有価証券報告書の提出日後に取締役の報酬額が承認可決されましたので、改めて業績連動報酬について記載いたします。

　ロック・フィールドの取締役の報酬の内容は、固定報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式を付与する株式報酬から構成しており、業績連動報酬は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、業務執行取締役を対象に、当期の評価指標として定める項目の達成状況によって支給額が増減する方式で、翌期の定時株主総会終了後１か月以内に一括支給することとしております。なお、業績連動報酬は、法人税法上の業績連動給与とすることを企図した報酬といたします。

　取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬額の範囲内とし、役員報酬規程及び株式報酬規程に基づき、取締役報酬決定システムを参照し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において個人別報酬の内容を決定いたします。業績連動報酬は、連結営業利益額の業績予想値に役位別配分率（＊１）を乗じて個人別の基準額を決定し、評価指標（＊２）の当期末の経営成績に応じた係数（＊３）を乗じて算出し、個人別の業績連動報酬の額を決定いたします。なお、基準額の算定においては、業績連動報酬控除前の連結営業利益額を用います。

　業務執行取締役の個人別報酬における各報酬の比率は、業績連動報酬の評価指標の基準値達成時において、全ての役位で共通して、固定報酬：業績連動報酬：株式報酬＝約70％：約20％：約10％といたします。

　第54期の業績連動報酬については、2025年７月25日開催の取締役会において以下のとおりとすることを決定しております。

 

■個人別の業績連動報酬の額の計算式

連結営業利益額（業績連動報酬控除前）の業績予想値×役位別配分率（＊１）×係数（＊３）

※百万円未満は切り捨て

※2026年４月期の連結営業利益額の業績予想値は、1,411百万円といたします。

 

（＊１）役位別配分率

※代表取締役の場合は、上記に、配分率0.40％、上限金額40百万円を加算する。

（＊２）評価指標：2026年４月期は、連結営業利益率（業績連動報酬控除前の連結営業利益額に基づく）といたします。

（＊３）係数

※「基準値」とは、評価指標（＊２）の連結業績予想値であり、2026年４月期は、2.6％といたします。

※「評価指標」における基準値との差が-0.2未満の場合または親会社株主に帰属する当期純利益が連結業績予想値（931百万円）の90％未満（837百万円未満）の場合は、業績連動報酬は支給しないものといたします。

 

2025年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

a.2025年７月24日（有価証券報告書提出日）現在のロック・フィールドの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　掛川雅仁、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2024年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．前任者の退任に伴い補欠として選任されたため、当該監査役の任期は、ロック・フィールド定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

 

b．2025年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ロック・フィールドの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性　6名　女性　3名（役員のうちの女性の比率　33.3％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　柚木和代、北嶋紀子は社外取締役であります。

２．監査役　三戸一弥、米田小百合は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2025年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化及び経営陣幹部の後継者育成のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり３名であります。
（2025年８月１日就任予定）

　　執行役員　管理本部本部長　新部雅彦

　　　　　　　生産本部本部長　西浦真之

　　　　　　　購買本部本部長　和田康隆

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドの社外取締役は２名であり、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

1）提出日現在、ロック・フィールドの社外取締役は以下の２名であります。

門上武司氏は、長年にわたり食の世界に精通し、その食への探究心と豊富な知識に基づく多角的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させており、ロック・フィールドの更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの取締役などの要職を歴任し、企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、経営戦略や人材育成など実践的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させており、ロック・フィールドの更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を１千株保有しております。門上武司氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

2）2025年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、任期満了で退任する門上武司氏及び松村はるみ氏に代わり、新たに柚木和代氏及び北嶋紀子氏が社外取締役に就任する予定です。

　柚木和代氏は、Ｊ.フロント リテイリング株式会社の要職や同社グループ企業の代表取締役社長を歴任し、小売業に精通しております。また、複数の企業における社外取締役を歴任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見に基づき、経営戦略に対する実践的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させるとともに、人財・組織開発など経営基盤の強化を通じてロック・フィールドの更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

　北嶋紀子氏は、弁護士としての企業法務等に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、また、複数の企業における監査等委員である社外取締役も務めていることから、ESG基盤におけるガバナンスの強化を通じて、ロック・フィールドの更なる発展と企業価値向上を実現するための有益なご意見やご指摘をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

　なお、本有価証券報告書提出日現在において、柚木和代氏及び北嶋紀子氏は、ロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・社外監査役

ロック・フィールドの社外監査役は２名であり、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

1）提出日現在、ロック・フィールドの社外監査役は以下の２名であります。

掛川雅仁氏は、税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、掛川雅仁氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

2）2025年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、任期満了で退任する掛川雅仁氏に代わり、新たに米田小百合氏が社外監査役に就任する予定です。

米田小百合氏は、公認会計士・税理士として財務・会計・税務に関する高度な専門的知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、米田小百合氏は、ロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールドまたはロック・フィールドの子会社（以下「ロック・フィールドグループ」という。）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役または会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先またはその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に所有している者）またはその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行うなどにより、相互連携を図っております。

 

2024年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

 

 

 

 

 

（注）  １．取締役　門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　掛川雅仁、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2024年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．前任者の退任に伴い補欠として選任されたため、当該監査役の任期は、ロック・フィールド定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化及び経営陣幹部の後継者育成のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。
（2024年８月１日就任予定）

　　執行役員　販売本部本部長　一宮秀夫

　　　　　　　管理本部本部長　新部雅彦

　　　　　　　特販本部本部長　井戸幹生

　　　　　　　生産本部本部長　西浦真之

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドの社外取締役は２名であり、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

門上武司氏は、長年にわたり食の世界に精通し、その食への探究心と豊富な知識に基づく多角的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させており、ロック・フィールドの更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドとは、2024年４月期に広告協賛に関する取引が１件ありましたが、その取引額は僅少であることから特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同社とロック・フィールドとは人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの取締役などの要職を歴任し、企業経営者としての豊富な知識と経験に基づき、経営戦略や人材育成など実践的な視点をロック・フィールド取締役会に反映させており、ロック・フィールドの更なる企業価値向上に資すると判断して社外取締役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を１千株保有しております。門上武司氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・社外監査役

ロック・フィールドの社外監査役は２名であり、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

掛川雅仁氏は、税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が掲げる独立性基準及びロック・フィールドが定める「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、ロック・フィールドの社外監査役である掛川雅仁氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールドまたはロック・フィールドの子会社（以下「ロック・フィールドグループ」という。）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役または会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先またはその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に所有している者）またはその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

2024年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

 

（注）  １．取締役　中野勘治、門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　掛川雅仁、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2023年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．前任者の退任に伴い補欠として選任されたため、当該監査役の任期は、ロック・フィールド定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。なお、前任者の任期は、2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。（2023年８月１日就任予定）

　　執行役員　販売本部本部長　　　一宮秀夫

　　　　　　　管理本部本部長　　　新部雅彦

　　　　　　　企画開発本部本部長　井戸幹生

　　　　　　　生産本部本部長　　　三好勝寛

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドは社外取締役として、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

社外取締役は中野勘治、門上武司、松村はるみの３氏であります。

中野勘治氏は、上場企業における代表取締役経験者で、企業経営における豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務めるオフィスＫとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

門上武司氏は、料理雑誌「あまから手帖」の編集顧問や一般社団法人全日本・食学会の副理事長を務めるなど、長年にわたり食の世界に精通し、食への探究心と豊富な知識を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL）の要職を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、中野勘治氏はロック・フィールドの株式を５千株、松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を１千株保有しております。門上武司氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・社外監査役

ロック・フィールドは社外監査役として、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

社外監査役は掛川雅仁、三戸一弥の２氏であります。

掛川雅仁氏は、税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、ロック・フィールドの社外監査役である掛川雅仁氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールドまたはロック・フィールドの子会社（以下「ロック・フィールドグループ」という。）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役または会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先またはその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に所有している者）またはその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

2023年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　中野勘治、門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2022年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。（2022年８月１日就任予定）

　　執行役員　販売本部副本部長（西日本担当）　一宮秀夫

　　　　　　　管理本部長　新部雅彦

　　　　　　　企画開発本部長　井戸幹生

　　　　　　　生産本部長　三好勝寛

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドは社外取締役として、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

社外取締役は中野勘治、門上武司、松村はるみの３氏であります。

中野勘治氏は、上場企業における代表取締役経験者で、企業経営における豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務めるオフィスＫとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

門上武司氏は、料理雑誌「あまから手帖」の編集顧問や一般社団法人全日本・食学会の副理事長を務めるなど、長年にわたり食の世界に精通し、食への探究心と豊富な知識を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL）の取締役等を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、中野勘治氏はロック・フィールドの株式を５千株、松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を１千株保有しております。門上武司氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・社外監査役

ロック・フィールドは社外監査役として、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

社外監査役は奥田　実、三戸一弥の２氏であります。

奥田　実氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、ロック・フィールドの社外監査役である奥田　実氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールドまたはロック・フィールドの子会社（以下「ロック・フィールドグループ」という。）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役または会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先またはその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に所有している者）またはその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払を行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

2022年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　中野勘治、門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2021年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。（2021年８月１日就任予定）

　　執行役員　販売本部副本部長（西日本担当）　一宮秀夫

　　　　　　　管理本部長　新部雅彦

　　　　　　　企画開発本部長　井戸幹生

　　　　　　　経営企画本部長　吉井康太郎

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドは社外取締役として、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

社外取締役は中野勘治、門上武司、松村はるみの３氏であります。

中野勘治氏は、上場企業における代表取締役経験者で、企業経営における豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務めるオフィスＫとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

門上武司氏は、料理雑誌「あまから手帖」の編集顧問や一般社団法人全日本・食学会の副理事長を務めるなど、長年にわたり食の世界に精通し、食への探究心と豊富な知識を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL）の取締役等を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、中野勘治氏はロック・フィールドの株式を５千株、松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を１千株保有しております。門上武司氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

 

・社外監査役

ロック・フィールドは社外監査役として、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

社外監査役は奥田　実、三戸一弥の２氏であります。

奥田　実氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、ロック・フィールドの社外監査役である奥田　実氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールド又はロック・フィールドの子会社（以下「ロック・フィールドグループ」という。）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先又はその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に所有している者）又はその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者又は二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払を行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるとともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

 

2021年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　中野勘治、門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2020年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2017年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。（2020年８月１日就任予定）

　　執行役員　販売本部副本部長（西日本担当）　一宮秀夫

　　　　　　　管理本部長　新部雅彦

　　　　　　　生産本部長　井戸幹生

　　　　　　　企画開発本部長　吉井康太郎

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドは社外取締役として、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

社外取締役は中野勘治、門上武司、松村はるみの３氏であります。

中野勘治氏は、上場企業における代表取締役経験者で、企業経営における豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。同氏は、三菱食品株式会社の代表取締役を歴任しており、同社とロック・フィールドとは直接的な取引関係を有しておりますが、同氏は2015年に同社の代表取締役を退任し、かつその取引額は直近事業年度における同社の連結売上高の0.1％以下であり、主要な取引先の業務執行者には該当しません。また、同氏が代表を務めるオフィスＫとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

門上武司氏は、料理雑誌の編集顧問や全日本・食学会の副理事長を務めるなど、長年にわたり食の世界に精通し、食への探究心と豊富な知識を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの株式会社LIXILグループの取締役等を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、中野勘治氏はロック・フィールドの株式を５千株、松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を１千株保有しております。門上武司氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

 

・社外監査役

ロック・フィールドは社外監査役として、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

社外監査役は奥田　実、三戸一弥の２氏であります。

奥田　実氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる虞があると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、ロック・フィールドの社外監査役である奥田　実氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールド又はロック・フィールドの子会社（以下、「ロック・フィールドグループ」という）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先又はその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に所有している者）又はその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者又は二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払を行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

 

2020年1月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年10月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年7月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年4月30日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　10名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　9.1％）

 

 

 

 

（注）  １．取締役　中野勘治、門上武司、松村はるみは社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、三戸一弥は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2019年７月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2017年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり３名であります。（2019年８月１日就任予定）

　　執行役員　販売本部副本部長（西日本担当）　一宮秀夫

　　　　　　　生産本部長　井戸幹生

　　　　　　　企画開発本部長　吉井康太郎

 

②社外役員の状況

・社外取締役

ロック・フィールドは社外取締役として、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、ロック・フィールドの企業活動に助言を行うことができる者を選任することとしております。

社外取締役は中野勘治、門上武司、松村はるみの３氏であります。

中野勘治氏は、上場企業における代表取締役経験者で、企業経営における豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。同氏は、三菱食品株式会社の代表取締役を歴任しており、同社とロック・フィールドとは直接的な取引関係を有しておりますが、同氏は2015年に同社の代表取締役を退任し、かつその取引額は直近事業年度における同社の連結売上高の0.1％以下であり、主要な取引先の業務執行者には該当しません。また、同氏が代表を務めるオフィスＫとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

門上武司氏は、料理雑誌の編集顧問や全日本・食学会の副理事長を務めるなど、長年にわたり食の世界に精通し、食への探究心と豊富な知識を有しているため、選任しております。また、同氏が代表を務める株式会社ジオードとロック・フィールドとは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

松村はるみ氏は、洋菓子メーカーの株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）の代表取締役や、上場企業である住宅設備メーカーの株式会社LIXILグループの取締役等を歴任し、小売業にも精通し、企業経営者としての豊富な知識と経験を有しているため、選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、中野勘治氏はロック・フィールドの株式を５千株保有しております。門上武司氏、松村はるみ氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

 

・社外監査役

ロック・フィールドは社外監査役として、監査役会の審議が多面的かつ適切に行われるための多様性を確保し、人格・見識に優れ、会社経営やロック・フィールドの業務に精通した人物または法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する者を選任することとしております。

社外監査役は奥田　実、三戸一弥の２氏であります。

奥田　実氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

三戸一弥氏は、元警察署長としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行いただけるものと判断して社外監査役として選任しております。また、同氏とロック・フィールドの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると取引所が掲げる事由及びロック・フィールドが定める独立性に関する基準のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じないと判断されることから独立役員として指定しております。

なお、本有価証券報告書提出日現在において、ロック・フィールドの社外監査役である奥田　実氏、三戸一弥氏はロック・フィールドの株式を保有しておりません。

 

・独立性に関する基準

ロック・フィールドは、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

a.　ロック・フィールド又はロック・フィールドの子会社（以下、「ロック・フィールドグループ」という）の業務執行者

b.　ロック・フィールドグループの非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

c.　ロック・フィールドグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

d.　ロック・フィールドグループの主要な取引先又はその業務執行者

e.　ロック・フィールドの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に所有している者）又はその業務執行者

f.　ロック・フィールドグループの役員が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

g.　ロック・フィールドグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

h.　ロック・フィールドグループが多額の寄付を行っている先の業務執行者

i.　ロック・フィールドグループの業務執行者の配偶者又は二親等以内の親族

j.　ロック・フィールドグループの会計監査人である監査法人に所属する者

k.　ロック・フィールドグループが借入をしている金融機関等に所属する者

l.　上記b～kに過去３年において該当していた者

 

（注）１．業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これに相当する者及び使用人をいう。

２．c及びdにおける主要な取引先とは、直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の額の支払を行っていることをいう。

３．g及びhにおける多額とは、1,000万円以上をいう。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会より内部監査・監査役監査・会計監査の概要と結果、並びに内部統制の整備・運用状況の報告を受けております。なお、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門より監査計画と結果の報告を受けるともに、情報交換、意見交換を行う等により、相互連携を図っております。

 

 

2018年4月30日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　０名　（役員のうち女性の比率　0.0％）

 

 

（注）  １．取締役　中野勘治、門上武司は社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、石村孝男は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、2018年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．当該監査役の任期は、2015年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、2017年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名であります。（2018年８月１日就任予定）

　　執行役員　購買本部長　告野嘉昭、販売本部副本部長　一宮秀夫、生産本部長　井戸幹生

　　　　　　　企画開発本部長　吉井康太郎

 

2017年4月30日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　１名　（役員のうち女性の比率　10.0％）

 

 

 

（注）  １．取締役　堀場　厚、寺田千代乃は社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、石村孝男は社外監査役であります。

３．当該取締役の任期は、平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４．新たに選任された取締役の任期は、ロック・フィールド定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了時までであります。

５．当該監査役の任期は、平成27年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．当該監査役の任期は、平成29年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の通り４名であります。（平成29年８月１日就任予定）

　　上席執行役員　購買本部長　告野嘉昭、販売本部副本部長　一宮秀夫、生産本部長　井戸幹生

　　執行役員　　　企画開発本部長　吉井康太郎

 

2016年4月30日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　１名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

 

 

（注）  １．取締役　堀場　厚、寺田千代乃は社外取締役であります。

２．監査役　奥田　実、石村孝男は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成28年７月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４．当該監査役の任期は、平成27年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

５．当該監査役の任期は、平成25年７月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

６．ロック・フィールドでは、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の通り７名であります。（平成28年８月１日就任予定）

　　上席執行役員　物流システム本部長　木下真宏、購買本部長　告野嘉昭、東日本販売本部長　遠藤　宏、

西日本販売本部長　一宮秀夫、生産本部長　井戸幹生

　　執行役員　　　企画開発本部長　中山耕平、静岡ファクトリーマネージャー　古木哲也

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー