旭松食品（2911）の役員の経歴と役員の変遷

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旭松食品(2911)の株価チャート　旭松食品(2911)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の旭松食品の役員の状況は、以下の通りです。

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

(注) １　取締役 浜村九二雄氏及び小濱賢二氏は、社外取締役であります。

２　監査役 伊坪眞氏及び近藤貴俊氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役 寺岡義裕氏の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞氏及び監査役 近藤貴俊氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2025年４月１日より、以下の７名での体制となっております。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役浜村九二雄氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、2017年６月には同行の取締役を退任されており、銀行関連会社の代表取締役も2022年６月に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役小濱賢二氏は、弁護士であり、これまでに社外役員の経験はなく、旭松食品との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役近藤貴俊氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、旭松食品と一定規模の取引がある三菱食品株式会社の執行役員に選任されていましたが、2022年３月をもって退任しております。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意思決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした高度な専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。また、社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

 

 

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

(注) １　取締役 浜村九二雄氏及び小濱賢二氏は、社外取締役であります。

２　監査役 伊坪眞氏及び近藤貴俊氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役 寺岡義裕氏の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞氏及び監査役 近藤貴俊氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2025年４月１日より、以下の７名での体制となっております。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役浜村九二雄氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、2017年６月には同行の取締役を退任されており、銀行関連会社の代表取締役も2022年６月に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役小濱賢二氏は、弁護士であり、これまでに社外役員の経験はなく、旭松食品との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役近藤貴俊氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、旭松食品と一定規模の取引がある三菱食品株式会社の執行役員に選任されていましたが、2022年３月をもって退任しております。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意思決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした高度な専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。また、社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

(注) １　取締役 浜村九二雄氏及び小濱賢二氏は、社外取締役であります。

２　監査役 伊坪眞氏及び近藤貴俊氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役 寺岡義裕氏の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞氏及び監査役 近藤貴俊氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2024年４月１日より、以下の７名での体制となっております。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役浜村九二雄氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、2017年６月には同行の取締役を退任されており、銀行関連会社の代表取締役も2022年６月に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役小濱賢二氏は、弁護士であり、これまでに社外役員の経験はなく、旭松食品との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役近藤貴俊氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、旭松食品と一定規模の取引がある三菱食品株式会社の執行役員に選任されていましたが、2022年３月をもって退任しております。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意思決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした高度な専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。また、社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

(注) １　取締役 浜村九二雄及び小濱賢二は、社外取締役であります。

２　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役 寺岡義裕の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞及び監査役 狩野拓一の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2023年４月１日より、以下の７名での体制となっております。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役浜村九二雄氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、2017年６月には同行の取締役を退任されており、銀行関連会社の代表取締役も2022年６月に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役小濱賢二氏は、弁護士であり、これまでに社外役員の経験はなく、旭松食品との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、旭松食品と一定規模の取引があるトモシアホールディングス株式会社の取締役に選任されていましたが、2023年６月をもって退任しております。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意思決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした高度な専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。また、社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

２　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞及び監査役 狩野拓一の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2022年４月１日より、以下の７名での体制となっております。

　

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役藤森明仁氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、常務取締役を2010年６月に退任されており、銀行関連会社の代表取締役も既に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役田中健一郎氏は、弁護士であり、旭松食品社外監査役を７年間経験され、現在も他社の社外取締役に選任されていますが、旭松食品と当該企業との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、トモシアホールディングス株式会社取締役に選任されております。旭松食品はトモシアホールディングス株式会社のグループ会社と一定規模の取引があります。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意思決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。
　社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

２　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞及び監査役 狩野拓一の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2021年６月25日開催の第71回定時株主総会をもって、以下の９名での体制となっております。

　

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役藤森明仁氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、常務取締役を2010年6月に退任されており、銀行関連会社の代表取締役も既に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役田中健一郎氏は、弁護士であり、旭松食品社外監査役を７年間経験され、現在も他社の社外取締役に選任されていますが、旭松食品と当該企業との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、トモシアホールディングス株式会社取締役に選任されております。旭松食品はトモシアホールディングス株式会社のグループ会社と一定規模の取引があります。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意志決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。
　社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

２　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞及び監査役 狩野拓一の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2017年４月１日より以下の９名での体制となっております。

　

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役藤森明仁氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、常務取締役を2010年6月に退任されており、銀行関連会社の代表取締役も既に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役田中健一郎氏は、弁護士であり、旭松食品社外監査役を７年間経験され、現在も他社の社外取締役に選任されていますが、旭松食品と当該企業との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士法人代表社員であり、当該税理士法人と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、トモシアホールディングス株式会社取締役に選任されております。旭松食品はトモシアホールディングス株式会社のグループ会社と一定規模の取引があります。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意志決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から経営監視するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。
　社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注) １　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

２　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は2017年４月１日より以下の９名での体制となっております。

　

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

旭松食品の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役藤森明仁氏は、株式会社八十二銀行の元常務取締役であり、その後銀行関連会社で代表取締役を経験されています。株式会社八十二銀行在籍時において旭松食品担当支店の支店長経験はなく、常務取締役を2010年6月に退任されており、銀行関連会社の代表取締役も既に退任されています。同氏及び近親者との人的関係はありません。
　社外取締役田中健一郎氏は、弁護士であり、旭松食品社外監査役を７年間経験され、現在も他社の社外取締役、社外監査役に選任されていますが、旭松食品と当該企業との取引、資本、人的関係はありません。
　社外監査役伊坪眞氏は、税理士事務所代表者であり、当該税理士事務所と取引がありますが報酬の額は僅少であり、このほか資本、人的関係はありません。
　社外監査役狩野拓一氏は、三菱商事株式会社での部長職を経て、トモシアホールディングス株式会社取締役に選任されております。旭松食品はトモシアホールディングス株式会社のグループ会社と一定規模の取引があります。同氏及び近親者との人的関係はありません。

旭松食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から旭松食品の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。
　社外取締役には、取締役会において重要な意志決定を行う際に、他社での経営者としての見識や、弁護士資格を生かした専門的見地から、適切な意見表明をいただいております。
　社外監査役は取締役会へ出席し、企業統治全般において社外の立場から適宜質問するとともに、食品業界全般における豊富な経験や、税理士の資格を生かし専門的見地から、旭松食品の戦略策定、財務・経理、コンプライアンス体制の構築・維持についての助言、提言をいただいております。
　社外監査役は監査役会において、内部監査・会計監査等の情報交換を行うとともに、監査法人の定期的な監査講評の立会いにより、適正な会計処理の実現に努めております。
　取締役会運営の実効性を鑑み、取締役会に付議される重要事項についての事前説明、経営会議の内容、資料提供を社外取締役、社外監査役へ行っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

　

(注) １　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

２　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は平成29年４月１日より以下の９名での体制となっております。

　

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

　

(注) １　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

２　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は平成29年４月１日より以下の９名での体制となっております。

　

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

　

(注) １　監査役 伊坪眞及び狩野拓一は、社外監査役であります。

２　取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役 藤森明仁及び田中健一郎は、社外取締役であります。

４　常勤監査役 佐々木寛雄の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 伊坪眞の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 狩野拓一の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　旭松食品では、取締役、監査役制度を軸に、執行役員制度により経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、分権体制を明確にして公正な経営の実現に努めております。

なお、執行役員は平成27年４月１日より以下の８名での体制となっております。

　

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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