日本たばこ産業（JT）(2914)の株価チャート 日本たばこ産業（JT）(2914)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
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2024年３月から１年 |
43,200 |
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取締役副会長 |
岡本 薫明 |
1961年２月20日生 |
1983年４月 大蔵省入省 2006年７月 財務省主計局主計官 兼 主計局総務課 2009年７月 同省大臣官房秘書課長 2012年８月 同省主計局次長 2015年７月 同省大臣官房長 2017年７月 同省主計局長 2018年７月 同省財務事務次官 2021年６月 株式会社よみうりランド社外監査役（現任） 2021年12月 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役（現任） 株式会社読売新聞西部本 社社外監査役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業（JT）取締役副会長（現任） 2022年６月 株式会社読売新聞東京本社社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社よみうりランド社外監査役 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 株式会社読売新聞西部本社社外監査役 株式会社読売新聞東京本社社外監査役 |
2024年３月から１年 |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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※代表取締役社長 |
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Holding B.V. Chairman of Supervisory Board |
2024年３月から１年 |
249,117 |
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※代表取締役副社長 |
中野 恵 |
1968年３月１日生 |
1991年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2011年４月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 M&S戦略部長 2014年６月 TSネットワーク株式会社 代表取締役社長 2016年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 コミュニケーション担当 2019年10月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画担当 2020年３月 日本成長投資アライアンス株式会社取締役（現任） 2022年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 経営戦略担当 2023年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） （重要な兼職の状況） 日本成長投資アライアンス株式会社取締役 |
2024年３月から１年 |
49,878 |
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※代表取締役副社長 |
嶋吉 耕史 |
1968年３月７日生 |
1993年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2008年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 事業企画室部長 2012年７月 日本たばこ産業（JT）人事部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）人事部長 兼 人事企画部長 2015年10月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事責任者 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年10月 JT International S.A. Senior Vice President 2018年１月 JT International S.A. Executive Vice President 2024年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2024年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） |
2024年３月から１年 |
14,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
長嶋 由紀子 |
1961年４月４日生 |
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2024年３月から１年 |
0 |
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取締役 |
木寺 昌人 |
1952年10月10日生 |
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2024年３月から１年 |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
庄司 哲也 |
1954年２月28日生 |
1977年４月 日本電信電話公社入社 2006年６月 西日本電信電話株式会社取締役 人事部長 2009年６月 日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 2012年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2018年10月 NTT株式会社（NTT,Inc.）取締役 2020年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役（現任） 2020年12月 サークレイス株式会社社外取締役（現任） 2021年３月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 日立造船株式会社社外取締役（現任） 三菱倉庫株式会社社外取 締役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社相談役 サークレイス株式会社社外取締役 サッポロホールディングス株式会社社 外取締役 日立造船株式会社社外取締役 三菱倉庫株式会社社外取締役 |
2024年３月から１年 |
0 |
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取締役 |
山科 裕子 |
1963年５月20日生 |
1986年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2007年３月 オリックス株式会社内部統制統括室長 2010年５月 オリックス生命保険株式会社執行役員 2013年１月 同社常務執行役員 2014年１月 オリックス株式会社執行役 2016年１月 同社グループ執行役員（現任） オリックス・クレジット株式会社代表取締役社長 2021年１月 オリックス・クレジット株式会社執行役員会長（現任） 2023年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役 2024年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） オリックス株式会社グループ執行役員 オリックス・クレジット株式会社執行役員会長 |
2024年３月から１年 |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
朝倉 研二 |
1955年12月11日生 |
1978年４月 長瀬産業株式会社入社 2009年４月 同社執行役員 兼 自動車材料事業部長 2013年６月 同社取締役執行役員 2015年４月 同社代表取締役社長執行役員 2023年４月 同社代表取締役会長（現任） 2024年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況 長瀬産業株式会社代表取締役会長 |
2024年３月から１年 |
0 |
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常勤監査役 |
柏倉 秀亮 |
1969年２月28日生 |
1991年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2012年７月 日本たばこ産業（JT）経理部長 2014年10月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 M&S管理部長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 北海道支社長 2019年１月 日本たばこ産業（JT）財務副責任者（CFO補佐） 2021年１月 株式会社JTビジネスコム代表取締役社長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
12,128 |
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常勤監査役 |
橋本 努 |
1967年５月31日生 |
1991年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2019年３月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
1,584 |
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常勤監査役 |
谷内 繁 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 大蔵省入省 2008年７月 財務省主計局給与共済課長 2009年７月 同省主計局主計官（農林水産係担当） 2010年７月 同省理財局国庫課長 2011年７月 同省理財局国有財産企画課長 2012年７月 同省理財局財政投融資総括課長 2013年６月 同省理財局総務課長 2014年７月 厚生労働省大臣官房審議官（社会・援護局等担当） 2015年10月 同省大臣官房審議官（医療保険担当） 2017年７月 同省大臣官房審議官（老健担当） 2018年７月 同省社会・援護局長 2020年８月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補 2021年２月 兼 内閣官房孤独・孤立対策担当室長 2021年11月 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局次長 2021年12月 兼 内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長 2022年６月 兼 内閣官房こども家庭庁設立準備室長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）常勤社外監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
稲田 伸夫 |
1956年８月14日生 |
1981年４月 検事任官 2008年10月 法務省大臣官房長 2011年８月 同省刑事局長 2014年１月 同省法務事務次官 2016年９月 仙台高等検察庁検事長 2017年９月 東京高等検察庁検事長 2018年７月 検事総長 2020年10月 弁護士登録（現任） 2021年６月 野村證券株式会社社外取締役監査等委員（現任） 2023年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 稲田法律事務所弁護士 野村證券株式会社社外取締役監査等委員 |
2023年３月から４年 |
0 |
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監査役 |
武石 惠美子 |
1960年２月16日生 |
1982年４月 労働省入省 1992年７月 株式会社ニッセイ基礎研 究所入社 2003年４月 東京大学社会科学研究所 助教授 2004年４月 株式会社ニッセイ基礎研 究所上席主任研究員 2006年４月 法政大学キャリアデザイ ン学部助教授 2007年４月 同教授（現任） 2015年２月 キユーピー株式会社社外 監査役 2015年６月 東京海上日動火災保険株 式会社社外監査役（現 任） 2023年６月 鹿島建設株式会社社外監 査役（現任） 2024年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 法政大学キャリアデザイン学部教授 東京海上日動火災保険株式会社社外監査役 鹿島建設株式会社社外監査役 |
2024年３月から３年 |
0 |
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計 |
371,007 |
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（注）１．取締役 長嶋 由紀子、木寺 昌人、庄司 哲也、山科 裕子及び朝倉 研二は、社外取締役です。
２．常勤監査役 谷内 繁、監査役 稲田 伸夫及び武石 惠美子は、社外監査役です。
３.「役職名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2024年３月22日現在で以下20名が選任されております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
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副社長 |
中野 恵 |
財務・Corporate Communications・ビジネスディベロップメント・D-LAB担当 |
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副社長 |
嶋吉 耕史 |
コーポレート・サステナビリティマネジメント・医薬事業・食品事業担当 |
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専務執行役員 |
福地 淳一 |
国内たばこ事業 ＣＥＯ |
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執行役員 |
Daniel Torras |
国内たばこ事業 パフォーマンス＆インテグレーション担当 |
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執行役員 |
藤原 卓 |
国内たばこ事業 渉外担当 |
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執行役員 |
植澤 伸浩 |
国内たばこ事業 製造担当 |
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執行役員 |
Igor Dzaja |
国内たばこ事業 マーケティング担当 |
|
執行役員 |
乾 一幸 |
国内たばこ事業 セールス担当 |
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執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
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執行役員 |
角谷 真 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
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執行役員 |
中込 敬介 |
食品事業担当 |
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執行役員 |
廣瀬 修 |
General Counsel |
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執行役員 |
福田 浩之 |
経営戦略担当 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
コーポレートガバナンス・コンプライアンス担当 |
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執行役員 |
妹川 久人 |
Chief Sustainability Officer |
|
執行役員 |
古川 博政 |
Chief Financial Officer、Corporate Communications担当 |
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執行役員 |
見島 昌行 |
People & Culture担当 |
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執行役員 |
下林 央 |
IT担当 |
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執行役員 |
大瀧 裕樹 |
D-LAB担当 |
（注）社長 寺畠 正道は、たばこ事業本部長を兼ねております。
② 社外役員の状況について
・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
日本たばこ産業（JT）の社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
社外取締役長嶋 由紀子氏は、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートの常勤監査役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に取引関係がありますが、その取引金額は、株式会社リクルートホールディングスの2022年度連結売上収益の0.01％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.01％未満であります。また、長嶋氏は住友商事株式会社の社外監査役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2022年度連結売上収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役木寺 昌人氏は、丸紅株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2022年度連結収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.001％未満です。また、木寺氏は、2020年４月30日から日本たばこ産業（JT）非常勤アドバイザーとして報酬を受けており、2021年３月24日の定時株主総会での選任を以て当該契約は終了しています。同報酬は同氏の有する経験・識見に基づく日本たばこ産業（JT）経営・事業への助言に対する対価として払われたものであり、日本たばこ産業（JT）所定の独立性基準（年間1,000万円以下）を満たしております。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役庄司 哲也氏は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の相談役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2022年度連結収益の0.05％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.05％未満です。また、庄司氏は、三菱倉庫株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2022年度連結収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度の連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役朝倉 研二氏は、長瀬産業株式会社の代表取締役会長です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2022年度連結売上高の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役稲田 伸夫氏は、野村證券株式会社の社外取締役です。野村證券株式会社は日本たばこ産業（JT）株式を保有していますが、その持株比率は0.05％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役武石 惠美子氏は、東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2022年度経常収益の0.05％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.05％未満です。また、武石氏は、鹿島建設株式会社の社外監査役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2022年度連結売上高の0.05％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2023年度連結売上収益の0.05％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
上記以外の社外取締役及び社外監査役において、特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の選任状況及び社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役長嶋 由紀子氏は事業創発や人材派遣領域等の幅広い領域での事業執行・企業経営の経験と、監査役としての経験に基づく客観的な視点に加え、経営と監査双方の立場により培われた高い識見を、社外取締役木寺 昌人氏は長年に亘り外務省を中心とした官界における要職を歴任し、外交等を通じて培われた豊富な国際経験と国際情勢等に関する高い識見を、社外取締役庄司 哲也氏は、電気通信事業者の代表取締役社長等を歴任して培われた事業執行・企業経営に関する豊富な経験に加え、企画・人事・グローバル展開・デジタライゼーションの推進等における幅広い識見を、社外取締役山科 裕子氏は総合金融サービス事業者における執行役や、当該事業者の子会社における代表取締役等を歴任する中で培われた企業経営や事業運営等に関する豊富な経験及び幅広く深い識見を、社外取締役朝倉 研二氏は化学品専門商社における代表取締役社長や代表取締役会長等を歴任する中で培われたグローバルでの企業経営や事業運営、企業風土変革等に関する卓越した経験と多角的な識見を、取締役会における積極的な提言及び助言を通じて日本たばこ産業（JT）の経営に反映していただくことを期待するとともに、独立・公正な立場からの業務執行の監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。
・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役谷内 繁氏は、長年に亘り各省庁における幅広い領域での要職を歴任する中で培われた財務や法務等に関する豊富な経験と幅広い識見を、社外監査役稲田 伸夫氏は、法曹界や省庁における要職を歴任する中で培われた法務やコンプライアンス等に関する豊富な経験と幅広い識見を、社外監査役武石 惠美子氏は、人的資源管理や女性労働論等を専門とする大学教授や厚生労働省の労働政策審議会等での委員、事業会社での社外監査役等を歴任する中で培われた人事制度・労働政策等やコーポレート・ガバナンスに関する幅広い経験と高度かつ深い識見を、独立・公正な立場からの監査の実施等による客観性及び中立性を確保した経営の監視機能に反映していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
・社外取締役及び社外監査役の独立性について
日本たばこ産業（JT）は、2012年４月26日の取締役会において「社外役員の独立性基準」を制定いたしました。当該独立性基準においては、日本たばこ産業（JT）の独立社外役員は、以下に掲げる事項に該当しない者とすることを定めております。
１ 日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社に所属する者又は所属していた者
２ 日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体に所属する者
３ 日本たばこ産業（JT）の主要株主又は日本たばこ産業（JT）の主要株主である法人等の団体に所属する者
４ 日本たばこ産業（JT）の主要な取引先及び日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５ 日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６ 日本たばこ産業（JT）の会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは監査法人に所属する者
７ 日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８ 日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
９ 最近において上記２から８のいずれかに該当していた者
10 以下の各号に掲げる者の近親者
①上記２から８に掲げる者（法人等の団体である場合は、当該団体において、重要な業務を執行する者）
②日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は従業員
③最近において①又は②に該当していた者
（注釈)
・日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）が、発行済み株式総数の10％超を保有している法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要株主／主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）の発行済み株式総数10％超を保有している者／法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要な取引先／日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者
事業年度において、日本たばこ産業（JT）との間で日本たばこ産業（JT）連結売上高の２％超の取引がある者／日本たばこ産業（JT）との間で取引先の連結売上高の２％超の取引がある者
・日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者
日本たばこ産業（JT）事業報告「企業集団の主要な借入先」に記載している金融機関及び過去の大型M&A時等にリリース資料等において借入先、主幹事会社等として記載した金融機関
・日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者
日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して事業年度に1,000万円超の報酬を得ている者
法人等においては、事業年度における年間総収入の２％以上。ただし２％未満であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価が1,000万円を超える場合は多額とする
・日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者
日本たばこ産業（JT）から、事業年度に1,000万円超の寄付を受け取っている者。その者が法人等の団体である場合は、事業年度に1,000万円又は当該団体の年間総収入額若しくは連結売上高の２％のいずれか高い額を超える寄付を受け取っている当該団体に所属する者
・近親者
配偶者及び２親等以内の親族
・重要な業務を執行する者
役員、部長クラスの者
・遡及措置（「最近において」の判断基準）
過去５年を遡及期間とする
なお、上記注釈にかかわらず、対象者の過去及び現在の従業の状況等を調査検討した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、取締役会の承認を経て、当該人物を、独立性を有する社外役員とする場合がある。その場合は、判断理由を対外的に説明するものとする。
上記の独立性の判断基準に照らし、社外取締役長嶋 由紀子氏、木寺 昌人氏、庄司 哲也氏、山科 裕子氏及び朝倉 研二氏、並びに社外監査役谷内 繁氏、稲田 伸夫氏及び武石 惠美子氏について、金融商品取引所が定める独立役員に指定しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と日本たばこ産業（JT）内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||
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取締役会長 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
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2023年３月から１年 |
40,100 |
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取締役副会長 |
岡本 薫明 |
1961年２月20日生 |
1983年４月 大蔵省入省 2006年７月 財務省主計局主計官 兼 主計局総務課 2009年７月 同省大臣官房秘書課長 2012年８月 同省主計局次長 2015年７月 同省大臣官房長 2017年７月 同省主計局長 2018年７月 同省財務事務次官 2021年６月 株式会社よみうりランド社外監査役（現任） 2021年12月 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役（現任） 株式会社読売新聞西部本 社社外監査役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業（JT）取締役副会長（現任） 2022年６月 株式会社読売新聞東京本社社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社よみうりランド社外監査役 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 株式会社読売新聞西部本社社外監査役 株式会社読売新聞東京本社社外監査役 |
2023年３月から１年 |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
※代表取締役社長 |
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman and Managing Director |
2023年３月から１年 |
184,400 |
|
※代表取締役副社長 |
廣渡 清栄 |
1965年11月11日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2010年７月 日本たばこ産業（JT）法務部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 兼 法務部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） |
2023年３月から１年 |
66,300 |
|
※代表取締役副社長 |
中野 恵 |
1968年３月１日生 |
1991年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2011年４月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 M&S戦略部長 2014年６月 TSネットワーク株式会社 代表取締役社長 2016年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 コミュニケーション担当 2019年10月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画担当 2020年３月 日本成長投資アライアンス株式会社取締役（現任） 2022年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 経営戦略担当 2023年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） （重要な兼職の状況） 日本成長投資アライアンス株式会社取締役 |
2023年３月から１年 |
31,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
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取締役 |
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
|
2023年３月から１年 |
0 |
|||||||||||||||
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取締役 |
長嶋 由紀子 |
1961年４月４日生 |
|
2023年３月から１年 |
0 |
|||||||||||||||
|
取締役 |
木寺 昌人 |
1952年10月10日生 |
|
2023年３月から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
庄司 哲也 |
1954年２月28日生 |
1977年４月 日本電信電話公社入社 2006年６月 西日本電信電話株式会社取締役 人事部長 2009年６月 日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 2012年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2018年10月 NTT株式会社（NTT,Inc.）取締役 2020年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役（現任） 2021年３月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 日立造船株式会社社外取締役（現任） 三菱倉庫株式会社社外取 締役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社相談役 サッポロホールディングス株式会社社 外取締役 日立造船株式会社社外取締役 三菱倉庫株式会社社外取締役 |
2023年３月から１年 |
0 |
|
常勤監査役 |
柏倉 秀亮 |
1969年２月28日生 |
1991年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2012年７月 日本たばこ産業（JT）経理部長 2014年10月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 M&S管理部長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 北海道支社長 2019年１月 日本たばこ産業（JT）財務副責任者（CFO補佐） 2021年１月 株式会社JTビジネスコム代表取締役社長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
0 |
|
常勤監査役 |
橋本 努 |
1967年５月31日生 |
1991年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2019年３月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
谷内 繁 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 大蔵省入省 2008年７月 財務省主計局給与共済課長 2009年７月 同省主計局主計官（農林水産係担当） 2010年７月 同省理財局国庫課長 2011年７月 同省理財局国有財産企画課長 2012年７月 同省理財局財政投融資総括課長 2013年６月 同省理財局総務課長 2014年７月 厚生労働省大臣官房審議官（社会・援護局等担当） 2015年10月 同省大臣官房審議官（医療保険担当） 2017年７月 同省大臣官房審議官（老健担当） 2018年７月 同省社会・援護局長 2020年８月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補 2021年２月 兼 内閣官房孤独・孤立対策担当室長 2021年11月 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局次長 2021年12月 兼 内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長 2022年６月 兼 内閣官房こども家庭庁設立準備室長 2023年３月 日本たばこ産業（JT）常勤社外監査役（現任） |
2023年３月から４年 |
0 |
|
監査役 |
稲田 伸夫 |
1956年８月14日生 |
1981年４月 検事任官 2008年10月 法務省大臣官房長 2011年８月 同省刑事局長 2014年１月 同省法務事務次官 2016年９月 仙台高等検察庁検事長 2017年９月 東京高等検察庁検事長 2018年７月 検事総長 2020年10月 弁護士登録（現任） 2021年６月 野村證券株式会社社外取締役監査等委員（現任） 2023年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 稲田法律事務所弁護士 野村證券株式会社社外取締役監査等委員 |
2023年３月から４年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山科 裕子 |
1963年５月20日生 |
1986年４月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 2007年３月 オリックス株式会社内部統制統括室長 2010年５月 オリックス生命保険株式会社執行役員 2013年１月 同社常務執行役員 2014年１月 オリックス株式会社執行役 2016年１月 同社グループ執行役員（現任） オリックス・クレジット株式会社代表取締役社長 2021年１月 オリックス・クレジット株式会社執行役員会長（現任） 2023年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） オリックス株式会社グループ執行役員 オリックス・クレジット株式会社執行役員会長 |
2023年３月から４年 |
0 |
|
計 |
322,400 |
||||
（注）１．取締役 幸田 真音、長嶋 由紀子、木寺 昌人、及び庄司 哲也は、社外取締役です。
２．常勤監査役 谷内 繁、監査役 稲田 伸夫及び山科 裕子は、社外監査役です。
３.「役職名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2023年３月24日現在で以下21名が選任されております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
|
副社長 |
廣渡 清栄 |
コーポレート・サステナビリティマネジメント・医薬事業・食品事業担当 |
|
副社長 |
中野 恵 |
財務・Corporate Communications・ビジネスディベロップメント・D-LAB担当 |
|
専務執行役員 |
福地 淳一 |
国内たばこ事業 ＣＥＯ |
|
常務執行役員 |
清川 栄一 |
国内たばこ事業 セールス担当 |
|
執行役員 |
小川 千種 |
国内たばこ事業 原料担当 |
|
執行役員 |
廣末 秀一 |
国内たばこ事業 マーケティング担当 |
|
執行役員 |
小柳 明弘 |
国内たばこ事業 製造担当 |
|
執行役員 |
Daniel Torras |
国内たばこ事業 パフォーマンス＆インテグレーション担当 |
|
執行役員 |
藤原 卓 |
国内たばこ事業 渉外担当 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
古川 博政 |
食品事業担当 |
|
執行役員 |
廣瀬 修 |
General Counsel |
|
執行役員 |
福田 浩之 |
経営戦略担当 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
コーポレートガバナンス・コンプライアンス担当 |
|
執行役員 |
妹川 久人 |
Chief Sustainability Officer |
|
執行役員 |
加藤 信也 |
Chief Financial Officer、Corporate Communications担当 |
|
執行役員 |
見島 昌行 |
People & Culture担当 |
|
執行役員 |
下林 央 |
IT担当 |
|
執行役員 |
大瀧 裕樹 |
D-LAB担当 |
（注）社長 寺畠 正道は、たばこ事業本部長を兼ねております。
② 社外役員の状況について
・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
日本たばこ産業（JT）の社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役幸田 真音氏は、過去に日本放送協会の経営委員を務め、現在は株式会社日本取引所グループの社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に支払関係がありますが、その支払金額は、日本放送協会の2021年度経常事業収入の0.001％未満、株式会社日本取引所グループの2021年度連結営業収益の0.005％未満であることに加え、いずれも日本たばこ産業（JT）の2022年度連結売上収益の0.001％未満です。なお、日本放送協会との支払関係は、放送法に基づく交渉余地のない一定の受信料であることから、事業取引に該当しないものです。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役長嶋 由紀子氏は、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートの常勤監査役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に取引関係がありますが、その取引金額は、株式会社リクルートホールディングスの2021年度連結売上収益の0.01％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2022年度連結売上収益の0.01％未満であります。また、長嶋氏は住友商事株式会社の社外監査役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2021年度連結売上収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2022年度連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役木寺 昌人氏は、丸紅株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2021年度連結収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2022年度連結売上収益の0.001％未満です。また、木寺氏は、2020年４月30日から日本たばこ産業（JT）非常勤アドバイザーとして報酬を受けており、2021年３月24日の定時株主総会での選任を以て当該契約は終了しています。同報酬は同氏の有する経験・識見に基づく日本たばこ産業（JT）経営・事業への助言に対する対価として払われたものであり、日本たばこ産業（JT）所定の独立性基準（年間1,000万円以下）を満たしております。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役庄司 哲也氏は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の相談役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2021年度連結収益の0.1％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2022年度連結売上収益の0.05％未満です。また、庄司氏は、三菱倉庫株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2021年度連結収益の0.05％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2022年度の連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役稲田 伸夫氏は、野村證券株式会社の社外取締役です。野村證券株式会社は日本たばこ産業（JT）株式を保有していますが、その持株比率は0.04％未満です。また、日本たばこ産業（JT）は同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2021年度連結収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2022年度連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
上記以外の社外取締役及び社外監査役において、特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の選任状況及び社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役幸田 真音氏は国際金融に関する高い識見及び政府等の審議会委員等を歴任された幅広い経験、並びに作家活動にて発揮されている深い洞察力及び客観的な視点を、社外取締役長嶋 由紀子氏は事業創発や人材派遣領域等の幅広い領域での事業執行・企業経営の経験と、監査役としての経験に基づく客観的な視点に加え、経営と監査双方の立場により培われた高い識見を、社外取締役木寺 昌人氏は長年に亘り外務省を中心とした官界における要職を歴任し、外交等を通じて培われた豊富な国際経験と国際情勢等に関する高い知識を、社外取締役庄司 哲也氏は、電気通信事業者の代表取締役社長等を歴任して培われた事業執行・企業経営に関する豊富な経験に加え、企画・人事・グローバル展開・デジタライゼーションの推進等における幅広い識見を、取締役会における積極的な提言及び助言を通じて日本たばこ産業（JT）の経営に反映していただくことを期待するとともに、独立・公正な立場からの業務執行の監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。
・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役谷内 繁氏は、長年に亘り各省庁における幅広い領域での要職を歴任する中で培われた財務や法務等に関する豊富な経験と幅広い識見を、社外監査役稲田 伸夫氏は、法曹界や省庁における要職を歴任する中で培われた法務やコンプライアンス等に関する豊富な経験と幅広い識見を、社外監査役山科 裕子氏は、総合金融サービス事業者における執行役や、当該事業者の子会社における代表取締役社長等を歴任する中で培われた企業経営や事業運営等に関する豊富な経験及び幅広い識見を、独立・公正な立場からの監査の実施等による客観性及び中立性を確保した経営の監視機能に反映していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
・社外取締役及び社外監査役の独立性について
日本たばこ産業（JT）は、2012年４月26日の取締役会において「社外役員の独立性基準」を制定いたしました。当該独立性基準においては、日本たばこ産業（JT）の独立社外役員は、以下に掲げる事項に該当しない者とすることを定めております。
１ 日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社に所属する者又は所属していた者
２ 日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体に所属する者
３ 日本たばこ産業（JT）の主要株主又は日本たばこ産業（JT）の主要株主である法人等の団体に所属する者
４ 日本たばこ産業（JT）の主要な取引先及び日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５ 日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６ 日本たばこ産業（JT）の会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは監査法人に所属する者
７ 日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８ 日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
９ 最近において上記２から８のいずれかに該当していた者
10 以下の各号に掲げる者の近親者
①上記２から８に掲げる者（法人等の団体である場合は、当該団体において、重要な業務を執行する者）
②日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は従業員
③最近において①又は②に該当していた者
（注釈)
・日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）が、発行済み株式総数の10％超を保有している法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要株主／主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）の発行済み株式総数10％超を保有している者／法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要な取引先／日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者
事業年度において、日本たばこ産業（JT）との間で日本たばこ産業（JT）連結売上高の２％超の取引がある者／日本たばこ産業（JT）との間で取引先の連結売上高の２％超の取引がある者
・日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者
日本たばこ産業（JT）事業報告「企業集団の主要な借入先」に記載している金融機関及び過去の大型M&A時等にリリース資料等において借入先、主幹事会社等として記載した金融機関
・日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者
日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して事業年度に1,000万円超の報酬を得ている者
法人等においては、事業年度における年間総収入の２％以上。ただし２％未満であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価が1,000万円を超える場合は多額とする
・日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者
日本たばこ産業（JT）から、事業年度に1,000万円超の寄付を受け取っている者。その者が法人等の団体である場合は、事業年度に1,000万円又は当該団体の年間総収入額若しくは連結売上高の２％のいずれか高い額を超える寄付を受け取っている当該団体に所属する者
・近親者
配偶者及び２親等以内の親族
・重要な業務を執行する者
役員、部長クラスの者
・遡及措置（「最近において」の判断基準）
過去５年を遡及期間とする
なお、上記注釈にかかわらず、対象者の過去及び現在の従業の状況等を調査検討した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、取締役会の承認を経て、当該人物を、独立性を有する社外役員とする場合がある。その場合は、判断理由を対外的に説明するものとする。
上記の独立性の判断基準に照らし、社外取締役幸田 真音氏、長嶋 由紀子氏、木寺 昌人氏及び庄司 哲也氏、並びに社外監査役谷内 繁氏、稲田 伸夫氏及び山科 裕子氏について、金融商品取引所が定める独立役員に指定しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と日本たばこ産業（JT）内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||
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取締役会長 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
|
2022年３月から１年 |
36,000 |
|||||||||||||
|
取締役副会長 |
岡本 薫明 |
1961年２月20日生 |
1983年４月 大蔵省入省 2001年７月 金融庁総務企画局総務課管理室長 2002年７月 同省監督局総務課金融危機対応室長 2004年７月 財務省主計局調査課長 2006年７月 同省主計局主計官 兼 主計局総務課 2009年７月 同省大臣官房秘書課長 2012年８月 同省主計局次長 2015年７月 同省大臣官房長 2017年７月 同省主計局長 2018年７月 同省財務事務次官 2021年６月 株式会社よみうりランド社外監査役（現任） 2021年12月 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役（現任） 株式会社読売新聞西部本 社社外監査役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業（JT）取締役副会長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社よみうりランド社外監査役 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役 株式会社読売新聞西部本社社外監査役 |
2022年３月から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||
|
※代表取締役社長 |
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman and Managing Director |
2022年３月から１年 |
132,700 |
|||||||||
|
※代表取締役副社長 |
見浪 直博 |
1964年１月21日生 |
|
2022年３月から１年 |
48,300 |
|||||||||
|
※代表取締役副社長 |
廣渡 清栄 |
1965年11月11日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2010年７月 日本たばこ産業（JT）法務部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 兼 法務部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） |
2022年３月から１年 |
47,700 |
|||||||||
|
※取締役 |
山下 和人 |
1963年２月４日生 |
1986年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2007年５月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 渉外企画部長 2009年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 社会環境推進部長 2010年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 渉外責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長 2019年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 2019年３月 日本たばこ産業（JT）取締役専務執行役員（現任） |
2022年３月から１年 |
33,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
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取締役 |
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
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2022年３月から１年 |
0 |
|||||||||||||||
|
取締役 |
長嶋 由紀子 |
1961年４月４日生 |
|
2022年３月から１年 |
0 |
|||||||||||||||
|
取締役 |
木寺 昌人 |
1952年10月10日生 |
|
2022年３月から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
庄司 哲也 |
1954年２月28日生 |
1977年４月 日本電信電話公社入社 2006年６月 西日本電信電話株式会社取締役 人事部長 2009年６月 日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 2012年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2018年10月 NTT株式会社（NTT,Inc.）取締役 2020年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役（現任） 2021年３月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 日立造船株式会社社外取締役（現任） 三菱倉庫株式会社社外取 締役（現任） 2022年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社相談役 サッポロホールディングス株式会社社 外取締役 日立造船株式会社社外取締役 三菱倉庫株式会社社外取締役 |
2022年３月から１年 |
0 |
|
常勤監査役 |
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2001年４月 日本たばこ産業（JT）食品事業本部 食品事業部 商品統括部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 兼食品事業部 商品統括部長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 飲料事業部長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 CSR担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 社長付 2018年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） 2021年６月 本田技研工業株式会社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 本田技研工業株式会社社外取締役 |
2019年３月から４年 |
12,400 |
|
常勤監査役 |
山本 博 |
1963年11月29日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2008年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 資材部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2019年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三村 亨 |
1955年12月26日生 |
|
2019年３月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
|
2019年３月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉國 浩二 |
1952年９月７日生 |
1975年４月 日本放送協会入社 2003年６月 同協会報道局経済部長 2005年６月 同協会横浜放送局長 2007年６月 同協会経営委員会事務局長 2010年２月 同協会理事 2012年４月 同協会専務理事 2017年４月 事業構想大学院大学副学長・教授 学校法人法政大学監事 （現任） 2019年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） 2019年４月 学校法人先端教育機構社会情報大学院大学学長 （現任） |
2019年３月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
312,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 幸田 真音、長嶋 由紀子、木寺 昌人、及び庄司 哲也は、社外取締役です。
２．常勤監査役 三村 亨、監査役 大林 宏及び吉國 浩二は、社外監査役です。
３.「役職名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2022年３月23日現在で以下23名が選任されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
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副社長 |
見浪 直博 |
財務・Corporate Communications 担当 |
|
副社長 |
廣渡 清栄 |
コーポレート・サステナビリティマネジメント・医薬事業・食品事業 担当 |
|
専務執行役員 |
山下 和人 |
コーポレートガバナンス・コンプライアンス 担当 |
|
専務執行役員 |
福地 淳一 |
国内たばこ事業 ＣＥＯ |
|
常務執行役員 |
前田 勇気 |
国内たばこ事業 ＣＦＯ |
|
常務執行役員 |
清川 栄一 |
国内たばこ事業 セールス 担当 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
国内たばこ事業 渉外 担当 |
|
執行役員 |
小川 千種 |
国内たばこ事業 原料 担当 |
|
執行役員 |
中島 康裕 |
国内たばこ事業 ＲＲＰジャパンオフィスヘッド |
|
執行役員 |
廣末 秀一 |
国内たばこ事業 マーケティング 担当 |
|
執行役員 |
小柳 明弘 |
国内たばこ事業 製造 担当 |
|
執行役員 |
Daniel Torras |
国内たばこ事業 パフォーマンス＆インテグレーション 担当 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
古川 博政 |
食品事業 担当 |
|
執行役員 |
中野 恵 |
経営戦略 担当 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
IT 担当 |
|
執行役員 |
福田 浩之 |
Corporate Communications 担当 |
|
執行役員 |
廣瀬 修 |
General Counsel |
|
執行役員 |
妹川 久人 |
Chief Sustainability Officer |
|
執行役員 |
加藤 信也 |
Chief Financial Officer |
|
執行役員 |
見島 昌行 |
People & Culture 担当 |
（注）社長 寺畠 正道は、たばこ事業本部長を兼ねております。
② 社外役員の状況について
・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
日本たばこ産業（JT）の社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役幸田 真音氏は、過去に日本放送協会の経営委員を務め、現在は株式会社日本取引所グループの社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に支払関係がありますが、その支払金額は、日本放送協会の2020年度経常事業収入の0.001％未満、株式会社日本取引所グループの2020年度連結営業収益の0.005％未満であることに加え、いずれも日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.001％未満です。なお、日本放送協会との支払関係は、放送法に基づく交渉余地のない一定の受信料であることから、事業取引に該当しないものです。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役長嶋 由紀子氏は、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートの常勤監査役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に取引関係がありますが、その取引金額は、株式会社リクルートホールディングスの2020年度連結売上収益の0.01％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.01％未満であります。また、長嶋氏は住友商事株式会社の社外監査役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2020年度連結売上収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役木寺 昌人氏は、丸紅株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2020年度連結収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.001％未満です。また、木寺 昌人氏は、2020年４月30日から日本たばこ産業（JT）非常勤アドバイザーとして報酬を受けており、2021年３月24日の定時株主総会での選任を以て当該契約は終了しています。同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく日本たばこ産業（JT）経営・事業への助言に対する対価として払われたものであり、日本たばこ産業（JT）所定の独立性基準（年間1,000万円未満）を満たしています。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役庄司 哲也氏は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の相談役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2020年度連結営業収益の0.2％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.05％未満です。また、庄司氏は、三菱倉庫株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は同社の2020年度連結収益の0.05％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度の連結売上収益の0.002％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役三村 亨氏は、過去に株式会社エルテスの取締役を務めておりました。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2020年度連結売上高の1.3％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.005％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役大林 宏氏は、大和証券株式会社の社外監査役を務めております。大和証券株式会社は日本たばこ産業（JT）株式を保有していますが、その持株比率は0.02％未満です。また、日本たばこ産業（JT）は同社との間に取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2020年度連結営業収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2021年度連結売上収益の0.001％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役吉國 浩二氏は日本放送協会の出身者です。日本放送協会との支払関係は上述のとおりであり、特別な利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役と日本たばこ産業（JT）に特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の選任状況及び社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役幸田 真音氏は国際金融に関する高い識見及び政府等の審議会委員等を歴任された幅広い経験、並びに作家活動にて発揮されている深い洞察力及び客観的な視点を、社外取締役長嶋 由紀子氏は事業創発や企業経営に深く携わってきた経験及び監査役としての経験に加え、経営と監査双方の立場により培われた高い識見を、社外取締役木寺 昌人氏は長年に亘り外務省を中心とした官界における要職を歴任し、外交等を通じて培われた豊富な国際経験と国際情勢等に関する高い知識を、社外取締役庄司 哲也氏は、電気通信事業者の代表取締役としての企業経営に関する豊富な経験・実績・見識に加え、企画・人事・グローバル展開・デジタライゼーションの推進等における幅広い経験を、取締役会における積極的な提言及び助言を通じて日本たばこ産業（JT）の経営に反映していただくことを期待するとともに、独立・公正な立場からの業務執行の監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。
・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役三村 亨氏は長年に亘る各省庁における幅広い領域での要職及び研究所理事長等としての豊富な経験を通じた金融、グローバルなリスクマネジメント、地政学、企業法務等の幅広い知見を、社外監査役大林 宏氏は法曹界における豊富な経験及び幅広い業界での社外役員としての経験に基づく高い識見を、社外監査役吉國 浩二氏は日本放送協会において報道局経済部長、経営委員会事務局長、専務理事等を歴任し、長年に亘るジャーナリズムで培われた政治・経済等の知見と、事業部門・間接部門全般に精通した経営の経験に基づく幅広い知見を、独立・公正な立場からの監査の実施等による客観性及び中立性を確保した経営の監視機能に反映していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
・社外取締役及び社外監査役の独立性について
日本たばこ産業（JT）は、2012年４月26日の取締役会において「社外役員の独立性基準」を制定いたしました。当該独立性基準においては、日本たばこ産業（JT）の独立社外役員は、以下に掲げる事項に該当しない者とすることを定めております。
１ 日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社に所属する者又は所属していた者
２ 日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体に所属する者
３ 日本たばこ産業（JT）の主要株主又は日本たばこ産業（JT）の主要株主である法人等の団体に所属する者
４ 日本たばこ産業（JT）の主要な取引先及び日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５ 日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６ 日本たばこ産業（JT）の会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは監査法人に所属する者
７ 日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８ 日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
９ 最近において上記２から８のいずれかに該当していた者
10 以下の各号に掲げる者の近親者
①上記２から８に掲げる者（法人等の団体である場合は、当該団体において、重要な業務を執行する者）
②日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は従業員
③最近において①又は②に該当していた者
（注釈)
・日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）が、発行済み株式総数の10％超を保有している法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要株主／主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）の発行済み株式総数10％超を保有している者／法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要な取引先／日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者
事業年度において、日本たばこ産業（JT）との間で日本たばこ産業（JT）連結売上高の２％超の取引がある者／日本たばこ産業（JT）との間で取引先の連結売上高の２％超の取引がある者
・日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者
日本たばこ産業（JT）事業報告「企業集団の主要な借入先」に記載している金融機関及び過去の大型M&A時等にリリース資料等において借入先、主幹事会社等として記載した金融機関
・日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者
日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して事業年度に1,000万円超の報酬を得ている者
法人等においては、事業年度における年間総収入の２％以上。ただし２％を超えていなくとも、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価が1,000万円を超える場合は多額とする
・日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者
日本たばこ産業（JT）から、事業年度に1,000万円超の寄付を受け取っている者。その者が法人等の団体である場合は、事業年度に1,000万円又は当該団体の年間総収入額若しくは連結売上高の２％のいずれか高い額を超える寄付を受け取っている当該団体に所属する者
・近親者
配偶者及び２親等以内の親族
・重要な業務を執行する者
役員、部長クラスの者
・遡及措置（「最近において」の判断基準）
過去５年を遡及期間とする
なお、上記注釈にかかわらず、対象者の過去及び現在の従業の状況等を調査検討した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、取締役会の承認を経て、当該人物を、独立性を有する社外役員とする場合がある。その場合は、判断理由を対外的に説明するものとする。
上記の独立性の判断基準に照らし、社外取締役幸田 真音氏、長嶋 由紀子氏、木寺 昌人氏及び庄司 哲也氏、並びに社外監査役三村 亨氏、大林 宏氏及び吉國 浩二氏について、金融商品取引所が定める独立役員に指定しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と日本たばこ産業（JT）内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
丹呉 泰健 |
1951年３月21日生 |
|
2020年３月から２年 |
19,400 |
||||||||||||||
|
取締役副会長 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
|
2020年３月から２年 |
31,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
※代表取締役社長 |
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman and Managing Director |
2020年３月から２年 |
77,800 |
||||||||||
|
※代表取締役副社長 |
見浪 直博 |
1964年１月21日生 |
|
2020年３月から２年 |
31,700 |
||||||||||
|
※代表取締役副社長 |
廣渡 清栄 |
1965年11月11日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2010年７月 日本たばこ産業（JT）法務部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 兼 法務部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） |
2020年３月から２年 |
28,500 |
||||||||||
|
※取締役 |
山下 和人 |
1963年２月４日生 |
1986年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2007年５月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 渉外企画部長 2009年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 社会環境推進部長 2010年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 渉外責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長 2019年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 2019年３月 日本たばこ産業（JT）取締役専務執行役員（現任） |
2020年３月から２年 |
20,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
|
2020年３月から２年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長嶋 由紀子 |
1961年４月４日生 |
|
2020年３月から２年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
木寺 昌人 |
1952年10月10日生 |
|
2021年３月から１年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2001年４月 日本たばこ産業（JT）食品事業本部 食品事業部 商品統括部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 兼食品事業部 商品統括部長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 飲料事業部長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 CSR担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 社長付 2018年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
12,400 |
|||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 博 |
1963年11月29日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2008年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 資材部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2019年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
2,600 |
|||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三村 亨 |
1955年12月26日生 |
|
2019年３月から４年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
|
2019年３月から４年 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉國 浩二 |
1952年９月７日生 |
1975年４月 日本放送協会入社 2003年６月 同協会報道局経済部長 2005年６月 同協会横浜放送局長 2007年６月 同協会経営委員会事務局長 2010年２月 同協会理事 2012年４月 同協会専務理事 2017年４月 事業構想大学院大学副学長・教授 学校法人法政大学監事（現任） 2019年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） 2019年４月 社会情報大学院大学学長（現任） |
2019年３月から４年 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
224,100 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 幸田 真音、長嶋 由紀子、及び木寺 昌人は、社外取締役です。
２．常勤監査役 三村 亨、監査役 大林 宏及び吉國 浩二は、社外監査役です。
３.「役職名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2021年３月24日現在で以下25名が選任されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
|
副社長 |
見浪 直博 |
最高財務責任者、コミュニケーション担当 |
|
副社長 |
廣渡 清栄 |
コーポレート・医薬事業・食品事業担当 |
|
専務執行役員 |
山下 和人 |
コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 |
|
専務執行役員 |
福地 淳一 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業ＣＥＯ、事業企画担当 |
|
常務執行役員 |
前田 勇気 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業ＣＦＯ |
|
常務執行役員 |
清川 栄一 |
たばこ事業本部 セールス担当 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
たばこ事業本部 渉外担当 |
|
執行役員 |
小川 千種 |
たばこ事業本部 原料担当 |
|
執行役員 |
中島 康裕 |
たばこ事業本部 ＲＲＰジャパンオフィスヘッド |
|
執行役員 |
廣末 秀一 |
たばこ事業本部 マーケティング担当 |
|
執行役員 |
三木 啓介 |
たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ担当 |
|
執行役員 |
小柳 明弘 |
たばこ事業本部 製造担当 |
|
執行役員 |
小口 徹 |
たばこ事業本部 中国事業部長 |
|
執行役員 |
土方 徹 |
たばこ事業本部 品質保証担当 |
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執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
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執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
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執行役員 |
古川 博政 |
食品事業担当 |
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執行役員 |
中野 恵 |
企画担当 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
デジタライゼーション担当 |
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執行役員 |
菊池 孝徳 |
総務担当 |
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執行役員 |
森 功一 |
人事担当 |
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執行役員 |
福田 浩之 |
コミュニケーション担当 |
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執行役員 |
廣瀬 修 |
法務担当 |
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執行役員 |
妹川 久人 |
サステナビリティマネジメント担当 |
（注）社長 寺畠 正道は、たばこ事業本部長を兼ねております。
② 社外役員の状況について
・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
日本たばこ産業（JT）の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役幸田 真音氏は、過去に日本放送協会の経営委員を務め、現在は株式会社日本取引所グループの社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に支払関係がありますが、その支払金額は、日本放送協会の2019年度経常事業収入の0.001％未満、株式会社日本取引所グループの2019年度連結営業収益の0.005％未満であることに加え、いずれも日本たばこ産業（JT）の2020年度連結売上収益の0.001％未満です。なお、日本放送協会との支払関係は、放送法に基づく交渉余地のない一定の受信料であることから、事業取引に該当しないものです。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役長嶋 由紀子氏は、株式会社リクルートホールディングスの常勤監査役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に採用等の取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2019年度連結売上収益の0.01％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2020年度連結売上収益の0.01％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役木寺 昌人氏は、丸紅株式会社の社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、同社との間に資材調達等の取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2019年度連結収益の0.001％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2020年度連結売上収益の0.001％未満です。また、木寺 昌人氏は、2020年4月30日から日本たばこ産業（JT）非常勤アドバイザーとして報酬を受けており、2021年3月24日の定時株主総会での選任を以て当該契約は終了しています。同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく日本たばこ産業（JT）経営・事業への助言に対する対価として払われたものであり、日本たばこ産業（JT）所定の独立性基準（年間1,000万円未満）を満たしています。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役三村 亨氏は、過去に株式会社エルテスの取締役を務めておりました。日本たばこ産業（JT）は、同社との間にウェブ調査等の取引関係がありますが、その取引金額は、同社の2019年度連結売上高の1.2％未満であることに加え、日本たばこ産業（JT）の2020年度連結売上収益の0.002％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役大林 宏氏は、三菱電機株式会社の社外取締役及び大和証券株式会社の社外監査役を務めております。大和証券株式会社は日本たばこ産業（JT）株式を保有していますが、その持株比率は0.01％未満です。また、日本たばこ産業（JT）は双方との間に取引関係がありますが、その支払金額は、三菱電機株式会社の2019年度連結売上高の0.001％未満、大和証券株式会社の2019年度連結営業収益の0.001％未満であることに加え、いずれも日本たばこ産業（JT）の2020年度連結売上収益の0.001％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役吉國 浩二氏は日本放送協会の出身者です。日本放送協会との支払関係は上述のとおりであり、特別な利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役と日本たばこ産業（JT）に特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の選任状況及び社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役幸田 真音氏は国際金融に関する高い識見及び政府等の審議会委員等を歴任された幅広い経験、並びに作家活動にて発揮されている深い洞察力及び客観的な視点を、社外取締役長嶋 由紀子氏は事業創発や企業経営に深く携わってきた経験及び監査役としての経験に加え、経営と監査双方の立場により培われた高い識見を、社外取締役木寺 昌人氏は長年に亘り外務省を中心とした官界における要職を歴任し、外交等を通じて培われた豊富な国際経験と国際情勢等に関する高い知識を、取締役会における積極的な提言及び助言を通じて日本たばこ産業（JT）の経営に反映していただくことを期待するとともに、独立・公正な立場からの業務執行の監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。
・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役三村 亨氏は長年に亘る各省庁における幅広い領域での要職及び研究所理事長等としての豊富な経験を通じた金融、グローバルなリスクマネジメント、地政学、企業法務等の幅広い知見を、社外監査役大林 宏氏は法曹界における豊富な経験及び幅広い業界での社外役員としての経験に基づく高い識見を、社外監査役吉國 浩二氏は日本放送協会において報道局経済部長、経営委員会事務局長、専務理事等を歴任し、長年に亘るジャーナリズムで培われた政治・経済等の知見と、事業部門・間接部門全般に精通した経営の経験に基づく幅広い知見を、独立・公正な立場からの監査の実施等による客観性及び中立性を確保した経営の監視機能に反映していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
・社外取締役及び社外監査役の独立性について
日本たばこ産業（JT）は、2012年４月26日の取締役会において「社外役員の独立性基準」を制定いたしました。当該独立性基準においては、日本たばこ産業（JT）の独立社外役員は、以下に掲げる事項に該当しない者とすることを定めております。
１ 日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社に所属する者又は所属していた者
２ 日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体に所属する者
３ 日本たばこ産業（JT）の主要株主又は日本たばこ産業（JT）の主要株主である法人等の団体に所属する者
４ 日本たばこ産業（JT）の主要な取引先及び日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５ 日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６ 日本たばこ産業（JT）の会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは監査法人に所属する者
７ 日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８ 日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
９ 最近において上記２から８のいずれかに該当していた者
10 以下の各号に掲げる者の近親者
①上記２から８に掲げる者（法人等の団体である場合は、当該団体において、重要な業務を執行する者）
②日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は従業員
③最近において①又は②に該当していた者
（注釈)
・日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）が、発行済み株式総数の10％超を保有している法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要株主／主要株主である法人等の団体
日本たばこ産業（JT）の発行済み株式総数10％超を保有している者／法人等の団体
・日本たばこ産業（JT）の主要な取引先／日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者
事業年度において、日本たばこ産業（JT）との間で日本たばこ産業（JT）連結売上高の２％超の取引がある者／日本たばこ産業（JT）との間で取引先の連結売上高の２％超の取引がある者
・日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者
日本たばこ産業（JT）事業報告「企業集団の主要な借入先」に記載している金融機関及び過去の大型M&A時等にリリース資料等において借入先、主幹事会社等として記載した金融機関
・日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者
日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービス又はコンサルティング業務を提供して事業年度に1,000万円超の報酬を得ている者
法人等においては、事業年度における年間総収入の２％以上。ただし２％を超えていなくとも、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価が1,000万円を超える場合は多額とする
・日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者
日本たばこ産業（JT）から、事業年度に1,000万円超の寄付を受け取っている者。その者が法人等の団体である場合は、事業年度に1,000万円又は当該団体の年間総収入額若しくは連結売上高の２％のいずれか高い額を超える寄付を受け取っている当該団体に所属する者
・近親者
配偶者及び２親等以内の親族
・重要な業務を執行する者
役員、部長クラスの者
・遡及措置（「最近において」の判断基準）
過去５年を遡及期間とする
なお、上記注釈にかかわらず、対象者の過去及び現在の従業の状況等を調査検討した結果、実質的に独立性があると判断される場合には、取締役会の承認を経て、当該人物を、独立性を有する社外役員とする場合がある。その場合は、判断理由を対外的に説明するものとする。
上記の独立性の判断基準に照らし、社外取締役幸田 真音氏、長嶋 由紀子氏及び木寺 昌人氏、並びに社外監査役三村 亨氏、大林 宏氏及び吉國 浩二氏について、金融商品取引所が定める独立役員に指定しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と日本たばこ産業（JT）内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第１四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
丹呉 泰健 |
1951年３月21日生 |
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2020年３月から２年 |
13,800 |
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取締役副会長 |
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
|
2020年３月から２年 |
27,000 |
||||||||||||||
|
※代表取締役社長 |
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Managing Director |
2020年３月から２年 |
21,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
※代表取締役副社長 |
見浪 直博 |
1964年１月21日生 |
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2020年３月から２年 |
14,800 |
|||||||||||||||
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※代表取締役副社長 |
廣渡 清栄 |
1965年11月11日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2010年７月 日本たばこ産業（JT）法務部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 兼 法務部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） |
2020年３月から２年 |
9,200 |
|||||||||||||||
|
※取締役 |
山下 和人 |
1963年２月４日生 |
1986年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2007年５月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 渉外企画部長 2009年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 社会環境推進部長 2010年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 渉外責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長 2019年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 2019年３月 日本たばこ産業（JT）取締役専務執行役員（現任） |
2020年３月から２年 |
7,200 |
|||||||||||||||
|
取締役 |
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
|
2020年３月から２年 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 光一郎 |
1953年４月16日生 |
|
2020年３月から２年 |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長嶋 由紀子 |
1961年４月４日生 |
|
2020年３月から２年 |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2001年４月 日本たばこ産業（JT）食品事業本部 食品事業部 商品統括部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 兼食品事業部 商品統括部長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 飲料事業部長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 CSR担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 社長付 2018年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
12,400 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 博 |
1963年11月29日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2008年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 資材部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2019年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三村 亨 |
1955年12月26日生 |
|
2019年３月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
|
2019年３月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉國 浩二 |
1952年９月７日生 |
1975年４月 日本放送協会入社 2003年６月 同協会報道局経済部長 2005年６月 同協会横浜放送局長 2007年６月 同協会経営委員会事務局長 2010年２月 同協会理事 2012年４月 同協会専務理事 2017年４月 事業構想大学院大学副学長・教授 学校法人法政大学監事（現任） 2019年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） 2019年４月 社会情報大学院大学学長（現任） |
2019年３月から４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
108,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 幸田 真音、渡邉 光一郎及び長嶋 由紀子は、社外取締役です。
２．常勤監査役 三村 亨、監査役 大林 宏及び吉國 浩二は、社外監査役です。
３.「役職名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2020年３月19日現在で以下25名が選任されております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
|
副社長 |
見浪 直博 |
最高財務責任者、コミュニケーション担当 |
|
副社長 |
廣渡 清栄 |
コーポレート・医薬事業・食品事業担当 |
|
専務執行役員 |
山下 和人 |
コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 |
|
専務執行役員 |
福地 淳一 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業ＣＥＯ、事業企画担当 |
|
常務執行役員 |
前田 勇気 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業ＣＦＯ |
|
常務執行役員 |
清川 栄一 |
たばこ事業本部 セールス担当 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
たばこ事業本部 渉外担当 |
|
執行役員 |
小川 千種 |
たばこ事業本部 原料担当 |
|
執行役員 |
中島 康裕 |
たばこ事業本部 ＲＲＰジャパンオフィスヘッド |
|
執行役員 |
廣末 秀一 |
たばこ事業本部 マーケティング担当 |
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執行役員 |
三木 啓介 |
たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ担当 |
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執行役員 |
小柳 明弘 |
たばこ事業本部 製造担当 |
|
執行役員 |
小口 徹 |
たばこ事業本部 中国事業部長 |
|
執行役員 |
土方 徹 |
たばこ事業本部 品質保証担当 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
古川 博政 |
食品事業担当 |
|
執行役員 |
中野 恵 |
企画担当 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
デジタライゼーション担当 |
|
執行役員 |
菊池 孝徳 |
総務担当 |
|
執行役員 |
森 功一 |
人事担当 |
|
執行役員 |
福田 浩之 |
コミュニケーション担当 |
|
執行役員 |
廣瀬 修 |
法務担当 |
|
執行役員 |
妹川 久人 |
サステナビリティマネジメント担当 |
② 社外役員の状況について
・社外取締役及び社外監査役の員数並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
日本たばこ産業（JT）の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役幸田 真音氏は、過去に日本放送協会の経営委員を務め、現在は株式会社日本取引所グループの社外取締役です。日本たばこ産業（JT）は、双方との間に支払関係がありますが、その支払金額はいずれも日本たばこ産業（JT）の2019年度の連結売上収益の0.001％未満です。なお、日本放送協会との支払関係は受信料のみであり、放送法に基づく交渉余地のないものであることから、事業取引に該当しないものです。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役渡邉 光一郎氏は、第一生命保険株式会社及び第一生命ホールディングス株式会社の代表取締役会長です。第一生命保険株式会社は日本たばこ産業（JT）株式を保有していますが、その持株比率は１％未満です。日本たばこ産業（JT）と第一生命保険株式会社との間には年金の運用等の取引関係がありますが、その取引金額は日本たばこ産業（JT）の2019年度の連結売上収益の0.002％未満です。また、第一生命ホールディングス株式会社において、2019年６月より、過去に日本たばこ産業（JT）の取締役を務めた新貝 康司氏が同社社外取締役に就任しておりますが、日本たばこ産業（JT）取締役を退任した2018年３月以降、日本たばこ産業（JT）の経営、業務執行への関与はありません。加えて、渡邉 光一郎氏は一般社団法人日本経済団体連合会において副会長・理事を務めており、日本たばこ産業（JT）は、一般社団法人日本経済団体連合会との間に支払関係がありますが、その支払金額は日本たばこ産業（JT）の2019年度の連結売上収益の0.001％未満です。これらの関係は、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外取締役長嶋 由紀子氏は、株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートの常勤監査役です。日本たばこ産業（JT）は、双方と採用等の取引関係がありますが、その取引金額は日本たばこ産業（JT）の2019年度の連結売上収益の0.02％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役三村 亨氏は、過去に株式会社エルテスの取締役を務めておりました。日本たばこ産業（JT）は、株式会社エルテスとの間にウェブ調査等の取引関係がありますが、その取引金額は日本たばこ産業（JT）の2019年度の連結売上収益の0.001％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役大林 宏氏は、三菱電機株式会社の社外取締役を務めております。日本たばこ産業（JT）は、三菱電機株式会社との間に取引関係がありますが、その取引金額は日本たばこ産業（JT）の2019年度の連結売上収益の0.001％未満であり、特別の利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
社外監査役吉國 浩二氏は日本放送協会の出身者です。日本放送協会との支払関係は上述のとおりであり、特別な利害関係を生じさせるおそれがないと判断しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役と日本たばこ産業（JT）に特記すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の選任状況及び社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役幸田 真音氏は国際金融に関する高い識見及び政府等の審議会委員等を歴任された幅広い経験、並びに作家活動にて発揮されている深い洞察力及び客観的な視点を、社外取締役渡邉 光一郎氏は財務の健全性及び高い収益性を両立させる事業運営を長年に亘り牽引されてきた企業経営の経験、ガバナンス体制強化に関する豊富な経験及び資本市場を熟知した投資家視点からの幅広い知見を、社外取締役長嶋 由紀子氏は事業創発や企業経営に深く携わってきた経験及び監査役としての経験に加え、経営と監査双方の立場により培われた高い識見を、取締役会における積極的な提言及び助言を通じて日本たばこ産業（JT）の経営に反映していただくことを期待するとともに、独立・公正な立場からの業務執行の監督機能を期待し、社外取締役に選任しております。
・社外監査役の選任状況及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役三村 亨氏は長年に亘る各省庁における幅広い領域での要職及び研究所理事長等としての豊富な経験を通じた金融、グローバルなリスクマネジメント、地政学、企業法務等の幅広い知見を、社外監査役大林 宏氏は法曹界における豊富な経験及び幅広い業界での社外役員としての経験に基づく高い識見を、社外監査役吉國 浩二氏は日本放送協会において報道局経済部長、経営委員会事務局長、専務理事等を歴任し、長年に亘るジャーナリズムで培われた政治・経済等の知見と、事業部門・間接部門全般に精通した経営の経験に基づく幅広い知見を、独立・公正な立場からの監査の実施等による客観性及び中立性を確保した経営の監視機能に反映していただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
・社外取締役及び社外監査役の独立性について
日本たばこ産業（JT）は、2012年４月26日の取締役会において「社外役員の独立性基準」を制定いたしました。当該独立性基準においては、日本たばこ産業（JT）の独立社外役員は、以下に掲げる事項に該当しない者とすることを定めております。
１ 日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社に所属する者又は所属していた者
２ 日本たばこ産業（JT）が主要株主である法人等の団体に所属する者
３ 日本たばこ産業（JT）の主要株主又は日本たばこ産業（JT）の主要株主である法人等の団体に所属する者
４ 日本たばこ産業（JT）の主要な取引先及び日本たばこ産業（JT）を主要な取引先とする者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
５ 日本たばこ産業（JT）の主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
６ 日本たばこ産業（JT）の会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者
７ 日本たばこ産業（JT）に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
８ 日本たばこ産業（JT）から多額の寄付を受け取っている者（法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
９ 最近において上記２から８のいずれかに該当していた者
10 以下の各号に掲げる者の近親者
①上記２から８に掲げる者（法人等の団体である場合は、当該団体において、重要な業務を執行する者）
②日本たばこ産業（JT）及び日本たばこ産業（JT）の関連会社並びに日本たばこ産業（JT）の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は従業員
③最近において①又は②に該当していた者
上記の独立性の判断基準に照らし、社外取締役幸田 真音氏、渡邉 光一郎氏及び長嶋 由紀子氏、並びに社外監査役大林 宏氏及び吉國 浩二氏について、金融商品取引所が定める独立役員に指定しております。社外監査役三村 亨氏は、金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしておりますが、過去に財務省での勤務経験があることから、上記の独立性基準に照らし、独立役員には指定しておりません。なお、同氏は、財務省の要職を退任してから、８年以上経っております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と日本たばこ産業（JT）内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
男性11名 女性３名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
丹呉 泰健 |
1951年３月21日生 |
1974年４月 大蔵省入省 2006年10月 財務省理財局長 2007年７月 同省大臣官房長 2008年７月 同省主計局長 2009年７月 同省財務事務次官 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役 2012年12月 内閣官房参与 2015年６月 株式会社大垣共立銀行社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社大垣共立銀行社外取締役 |
2018年３月から２年 |
9,100 |
|
※代表取締役社長 |
|
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 兼 経営企画部長 2012年３月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長 （現任） |
2018年３月から２年 |
19,000 |
|
※代表取締役副社長 |
|
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 日本専売公社入社 2003年６月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2004年７月 日本たばこ産業（JT）経営戦略部長 2005年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 食品事業部長 2006年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 食品事業本部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 企画責任者 2010年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 企画責任者 兼 食品事業本部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2013年６月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 企画責任者 2016年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 たばこ事業本部長 2016年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman and Managing Director |
2018年３月から２年 |
23,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
※代表取締役副社長 |
|
見浪 直博 |
1964年１月21日生 |
1986年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年12月 日本たばこ産業（JT）経理部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）財務副責任者 兼 経理部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 兼 経理部長 2012年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） （重要な兼職の状況） JT International Holding B.V. Supervisory Board member |
2018年３月から２年 |
12,600 |
|
※代表取締役副社長 |
|
廣渡 清栄 |
1965年11月11日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2010年７月 日本たばこ産業（JT）法務部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 兼 法務部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） |
2018年３月から２年 |
5,800 |
|
※取締役 |
|
山下 和人 |
1963年２月４日生 |
1986年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2007年５月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 渉外企画部長 2009年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 社会環境推進部長 2010年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 渉外責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 たばこ事業本部 中国事業部長 2019年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 2019年３月 日本たばこ産業（JT）取締役（現任） |
2019年３月から１年 |
6,400 |
|
取締役 |
|
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
1995年９月 作家として独立 2003年１月 財務省財政制度等審議会委員 2004年４月 滋賀大学経済学部客員教授 2005年３月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年６月 日本放送協会経営委員 2012年６月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） 2013年６月 株式会社LIXILグループ社外取締役（現任） 2016年６月 株式会社日本取引所グループ社外取締役（現任） 2018年６月 三菱自動車工業株式会社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 作家 株式会社LIXILグループ社外取締役 株式会社日本取引所グループ社外取締役 三菱自動車工業株式会社社外取締役 |
2018年３月から２年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
渡邉 光一郎 |
1953年４月16日生 |
1976年４月 第一生命保険相互会社入社 2001年７月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2004年７月 同社常務執行役員 2007年７月 同社取締役常務執行役員 2008年４月 同社取締役専務執行役員 2010年４月 第一生命保険株式会社代表取締役社長 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役社長 2017年４月 同社代表取締役会長（現任） 第一生命保険株式会社代表取締役会長（現任） 2018年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長 |
2018年３月から２年 |
0 |
|
取締役 |
|
長嶋 由紀子 |
1961年４月４日生 |
1985年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年４月 同社執行役員 2008年１月 株式会社リクルートスタッフィング代表取締役社長 2012年10月 株式会社リクルートホールディングス執行役員 2016年６月 同社常勤監査役（現任） 2018年４月 株式会社リクルート常勤監査役（現任） 2019年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社リクルートホールディングス常勤監査役 株式会社リクルート常勤監査役 |
2019年３月から１年 |
0 |
|
常勤監査役 |
|
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2001年４月 日本たばこ産業（JT）食品事業本部 食品事業部 商品統括部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 兼食品事業部 商品統括部長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 飲料事業部長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 CSR担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 社長付 2018年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
12,400 |
|
常勤監査役 |
|
山本 博 |
1963年11月29日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2008年７月 日本たばこ産業（JT）たばこ事業本部 資材部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2019年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
三村 亨 |
1955年12月26日生 |
1979年４月 大蔵省入省 2010年７月 金融庁総務企画局審議官兼 公認会計士・監査審査会事務局長 2011年７月 財務省近畿財務局長 2012年１月 防衛省大臣官房審議官 2012年９月 同省人事教育局長 2013年７月 同省防衛研究所長 2014年７月 同省経理装備局長 2015年10月 同省防衛審議官 2016年９月 損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社理事長 2017年10月 株式会社エルテス取締役2018年３月 弁護士登録 2019年３月 日本たばこ産業（JT）社外常勤監査役（現任） （重要な兼職の状況） 芝綜合法律事務所弁護士 |
2019年３月から４年 |
0 |
|
監査役 |
|
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
1970年４月 司法修習生 1972年４月 検事任官 2001年５月 法務省保護局長 2002年１月 同省大臣官房長 2004年６月 同省刑事局長 2006年６月 同省法務事務次官 2007年７月 札幌高等検察庁検事長 2008年７月 東京高等検察庁検事長 2010年６月 検事総長 2011年３月 弁護士登録 2011年４月 大和証券株式会社社外監査役（現任） 2013年６月 三菱電機株式会社社外取締役（現任） 2014年６月 新日鐵住金株式会社社外監査役（現任） 2015年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 大林法律事務所弁護士 大和証券株式会社社外監査役 三菱電機株式会社社外取締役 新日鐵住金株式会社社外監査役 |
2019年３月から４年 |
0 |
|
監査役 |
|
吉國 浩二 |
1952年９月７日生 |
1975年４月 日本放送協会入社 2003年６月 同協会報道局経済部長2005年６月 同協会横浜放送局長 2007年６月 同協会経営委員会事務局長 2010年２月 同協会理事 2012年４月 同協会専務理事 2017年４月 事業構想大学院大学副学長・教授（現任） 学校法人法政大学監事（現任） 2019年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） |
2019年３月から４年 |
0 |
|
計 |
89,100 |
|||||
（注）１．取締役 幸田 真音、渡邉 光一郎及び長嶋 由紀子は、社外取締役です。
２．常勤監査役 三村 亨、監査役 大林 宏及び吉國 浩二は、社外監査役です。
３.「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2019年３月20日現在で以下26名が選任されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
|
副社長 |
岩井 睦雄 |
たばこ事業本部長 |
|
副社長 |
見浪 直博 |
最高財務責任者、コミュニケーション担当 |
|
副社長 |
廣渡 清栄 |
コーポレート・医薬事業・食品事業担当 |
|
専務執行役員 |
山下 和人 |
コンプライアンス・サステナビリティマネジメント・総務担当 |
|
専務執行役員 |
佐々木 治道 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業プレジデント |
|
常務執行役員 |
福地 淳一 |
たばこ事業本部 事業企画・渉外担当 |
|
常務執行役員 |
清川 栄一 |
たばこ事業本部 セールス担当 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
たばこ事業本部 原料担当 |
|
執行役員 |
伊熊 浩之 |
たばこ事業本部 品質保証担当 |
|
執行役員 |
中島 康裕 |
たばこ事業本部 ＲＲＰディベロップメント担当 |
|
執行役員 |
廣末 秀一 |
たばこ事業本部 マーケティング担当 |
|
執行役員 |
三木 啓介 |
たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ担当 |
|
執行役員 |
小柳 明弘 |
たばこ事業本部 製造担当 |
|
執行役員 |
小口 徹 |
たばこ事業本部 中国事業部長 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
川股 篤博 |
食品事業担当 |
|
執行役員 |
山田 晴彦 |
法務担当 |
|
執行役員 |
前田 勇気 |
企画担当 |
|
執行役員 |
筒井 岳彦 |
ビジネスディベロップメント担当 |
|
執行役員 |
中野 恵 |
コミュニケーション担当 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
デジタライゼーション担当 |
|
執行役員 |
菊池 孝徳 |
総務担当 |
|
執行役員 |
小川 千種 |
サステナビリティマネジメント担当 |
|
執行役員 |
森 功一 |
人事担当 |
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
丹呉 泰健 |
1951年３月21日生 |
1974年４月 大蔵省入省 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役 2012年12月 内閣官房参与 2014年６月 日本たばこ産業（JT）取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社大垣共立銀行社外取締役 |
2018年３月から２年 |
5,300 |
|
※代表取締役社長 |
|
寺畠 正道 |
1965年11月26日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）秘書室長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2011年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 兼 経営企画部長 2012年３月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 企画責任者 2013年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長 （現任） |
2018年３月から２年 |
17,400 |
|
※代表取締役副社長 |
|
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 日本専売公社入社 2003年６月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2004年７月 日本たばこ産業（JT）経営戦略部長 2005年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部食品事業部長 2006年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 食品事業本部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 企画責任者 2010年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 企画責任者 兼 食品事業担当 2011年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2013年６月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 企画責任者 2016年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 たばこ事業本部長 2016年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman |
2018年３月から２年 |
22,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
※代表取締役副社長 |
|
見浪 直博 |
1964年１月21日生 |
1986年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2005年12月 日本たばこ産業（JT）経理部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）財務副責任者 兼 経理部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 兼 経理部長 2012年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） （重要な兼職の状況） JT International Holding B.V. Supervisory Director |
2018年３月から２年 |
11,300 |
|
※代表取締役副社長 |
|
廣渡 清栄 |
1965年11月11日生 |
1989年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2010年７月 日本たばこ産業（JT）法務部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 兼 法務部長 2014年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 法務責任者 2015年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部 事業企画室長 2017年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員副社長 2018年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 （現任） |
2018年３月から２年 |
4,400 |
|
取締役 |
|
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
1995年９月 作家として独立 2003年１月 財務省財政制度等審議会委員 2004年４月 滋賀大学経済学部客員教授 2005年３月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年６月 日本放送協会経営委員 2012年６月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 作家 株式会社LIXILグループ社外取締役 株式会社日本取引所グループ社外取締役 |
2018年３月から２年 |
0 |
|
取締役 |
|
渡邉 光一郎 |
1953年４月16日生 |
1976年４月 第一生命保険相互会社入社 2001年７月 同社取締役 2004年４月 同社常務取締役 2004年７月 同社常務執行役員 2007年７月 同社取締役常務執行役員 2008年４月 同社取締役専務執行役員 2010年４月 第一生命保険株式会社代表取締役社長 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役社長 2017年７月 同社取締役会長（現任）第一生命保険株式会社代表取締役会長（現任） 2018年３月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長 |
2018年３月から２年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
湖島 知高 |
1953年12月19日生 |
1976年４月 大蔵省入省 2000年７月 同省福岡財務支局長 2002年７月 日本たばこ産業（JT）財務グループ副グループリーダー 2004年７月 人事院事務総局職員福祉局次長 2007年４月 同院事務総局審議官 2008年１月 同院事務総局公平審査局長 2009年８月 独立行政法人国立病院機構理事 2010年11月 一般社団法人日本取締役協会事務総長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
0 |
|
常勤監査役 |
|
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
1987年４月 日本たばこ産業（JT）入社 2001年４月 日本たばこ産業（JT）食品事業本部 食品事業部 商品統括部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 兼食品事業部 商品統括部長 2008年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部 飲料事業部長 2010年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 飲料事業部長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 CSR担当 2018年１月 日本たばこ産業（JT）執行役員 社長付 2018年３月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2018年３月から１年 |
12,000 |
|
監査役 |
|
今井 義典 |
1944年12月３日生 |
1968年４月 日本放送協会入社 1995年６月 同協会ヨーロッパ総局長 2000年５月 同協会国際放送局長 2003年６月 同協会解説委員長 2008年１月 同協会副会長 2011年１月 同協会副会長退任 2011年４月 立命館大学客員教授（現任） 2011年６月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
700 |
|
監査役 |
|
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
1970年４月 司法修習生 1972年４月 検事任官 2001年５月 法務省保護局長 2002年１月 同省大臣官房長 2004年６月 同省刑事局長 2006年６月 同省法務事務次官 2007年７月 札幌高等検察庁検事長 2008年７月 東京高等検察庁検事長 2010年６月 検事総長 2010年12月 検事総長退官 2011年３月 弁護士登録 2015年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 大林法律事務所弁護士 大和証券株式会社社外監査役 三菱電機株式会社社外取締役 新日鐵住金株式会社社外監査役 |
2015年３月から４年 |
0 |
|
計 |
73,300 |
|||||
（注）１．取締役 幸田 真音及び渡邉 光一郎は、社外取締役です。
２．監査役 今井 義典及び大林 宏は、社外監査役です。
３.「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
政木 道夫 |
1961年２月20日生 |
1987年４月 司法修習生 1989年４月 検事任官 2003年７月 前橋地方検察庁高崎支部長 2004年４月 弁護士登録 （重要な兼職の状況） シティユーワ法律事務所弁護士 浜井産業株式会社社外取締役 |
(注) |
0 |
※ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
５．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2018年３月27日現在で以下22名が選任されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
寺畠 正道 |
最高経営責任者 |
|
副社長 |
岩井 睦雄 |
たばこ事業本部長 |
|
副社長 |
見浪 直博 |
最高財務責任者、コミュニケーション担当 |
|
副社長 |
廣渡 清栄 |
コンプライアンス・総務・法務・企画・IT・CSR・人事・監査担当 |
|
専務執行役員 |
千々岩 良二 |
コンプライアンス・総務担当 |
|
専務執行役員 |
佐々木 治道 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業プレジデント |
|
常務執行役員 |
山下 和人 |
たばこ事業本部 中国事業部長 |
|
常務執行役員 |
前田 四郎治 |
たばこ事業本部 マーケティング＆セールス責任者 |
|
執行役員 |
福地 淳一 |
たばこ事業本部 渉外企画室長 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ責任者 |
|
執行役員 |
大友 平和 |
たばこ事業本部 製造責任者 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
たばこ事業本部 原料責任者 |
|
執行役員 |
伊熊 浩之 |
たばこ事業本部 品質保証責任者 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
山田 晴彦 |
法務担当 |
|
執行役員 |
前田 勇気 |
企画・IT担当 |
|
執行役員 |
筒井 岳彦 |
ビジネスディベロップメント担当 |
|
執行役員 |
中野 恵 |
コミュニケーション担当 |
|
執行役員 |
菊池 孝徳 |
総務担当 |
|
執行役員 |
小川 千種 |
CSR担当 |
|
執行役員 |
森 功一 |
人事担当 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
丹呉 泰健 |
1951年３月21日生 |
1974年４月 大蔵省入省 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役 2012年12月 内閣官房参与 2014年６月 日本たばこ産業（JT）取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社大垣共立銀行社外取締役 |
2016年３月から２年 |
2,800 |
|
※代表取締役社長 |
|
小泉 光臣 |
1957年４月15日生 |
1981年４月 日本専売公社入社 2001年６月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2003年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事労働グループリーダー 2004年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部事業企画室長 2006年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 たばこ事業本部事業企画室長 2007年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 たばこ事業本部営業統括部長 2007年７月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 たばこ事業本部マーケティング＆セールス責任者 2009年６月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） |
2016年３月から２年 |
29,500 |
|
※代表取締役副社長 |
|
新貝 康司 |
1956年１月11日生 |
1980年４月 日本専売公社入社 2001年７月 日本たばこ産業（JT）財務企画部長 2004年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務グループリーダー 2004年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 2005年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 執行役員 財務責任者 2006年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2011年６月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社リクルートホールディングス社外取締役 |
2016年３月から２年 |
26,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
※代表取締役副社長 |
|
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 日本専売公社入社 2003年６月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2004年７月 日本たばこ産業（JT）経営戦略部長 2005年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部食品事業部長 2006年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 食品事業本部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 企画責任者 2010年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 企画責任者兼食品事業担当 2011年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2013年６月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 企画責任者 2016年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 たばこ事業本部長 2016年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman |
2016年３月から２年 |
21,000 |
|
※取締役副社長 |
|
宮崎 秀樹 |
1958年１月22日生 |
1980年４月 野村證券株式会社入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）経理部調査役 2006年１月 日本たばこ産業（JT）財務副責任者 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 2010年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 財務責任者 2012年６月 日本たばこ産業（JT）取締役副社長（現任） |
2016年３月から２年 |
16,600 |
|
取締役 |
|
岡 素之 |
1943年９月15日生 |
1966年４月 住友商事株式会社入社 1994年６月 同社取締役 1998年４月 同社代表取締役常務 2001年４月 同社代表取締役専務 2001年６月 同社代表取締役社長 2007年６月 同社代表取締役会長 2012年６月 同社相談役（現任） 2012年６月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 日本電気株式会社社外取締役 |
2016年３月から２年 |
0 |
|
取締役 |
|
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
1995年９月 作家として独立 2003年１月 財務省財政制度等審議会委員 2004年４月 滋賀大学経済学部客員教授 2005年３月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年６月 日本放送協会経営委員 2012年６月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 作家 株式会社LIXILグループ社外取締役 株式会社日本取引所グループ社外取締役 |
2016年３月から２年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
中村 太 |
1957年11月23日生 |
1981年４月 日本専売公社入社 2004年７月 日本たばこ産業（JT）調達部長 2005年９月 日本たばこ産業（JT）監査部調査役 JT International Holding B.V. Vice President 2009年７月 日本たばこ産業（JT）経理部調査役 2010年７月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
4,800 |
|
常勤監査役 |
|
湖島 知高 |
1953年12月19日生 |
1976年４月 大蔵省入省 2000年７月 同省福岡財務支局長 2002年７月 日本たばこ産業（JT）財務グループ副グループリーダー 2004年７月 人事院事務総局職員福祉局次長 2007年４月 同院事務総局審議官 2008年１月 同院事務総局公平審査局長 2009年８月 独立行政法人国立病院機構理事 2010年11月 一般社団法人日本取締役協会事務総長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
0 |
|
監査役 |
|
今井 義典 |
1944年12月３日生 |
1968年４月 日本放送協会入社 1995年６月 同協会ヨーロッパ総局長 2000年５月 同協会国際放送局長 2003年６月 同協会解説委員長 2008年１月 同協会副会長 2011年１月 同協会副会長退任 2011年４月 立命館大学客員教授（現任） 2011年６月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
700 |
|
監査役 |
|
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
1970年４月 司法修習生 1972年４月 検事任官 2001年５月 法務省保護局長 2002年１月 同省大臣官房長 2004年６月 同省刑事局長 2006年６月 同省法務事務次官 2007年７月 札幌高等検察庁検事長 2008年７月 東京高等検察庁検事長 2010年６月 検事総長 2010年12月 検事総長退官 2011年３月 弁護士登録 2015年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 大林法律事務所弁護士 大和証券株式会社社外監査役 三菱電機株式会社社外取締役 新日鐵住金株式会社社外監査役 |
2015年３月から４年 |
0 |
|
計 |
102,100 |
|||||
（注）１．取締役 岡 素之及び幸田 真音は、社外取締役です。
２．監査役 今井 義典及び大林 宏は、社外監査役です。
３.「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
政木 道夫 |
1961年２月20日生 |
1987年４月 司法修習生 1989年４月 検事任官 2003年７月 前橋地方検察庁高崎支部長 2004年４月 弁護士登録 （重要な兼職の状況） シティユーワ法律事務所弁護士 浜井産業株式会社社外取締役 |
(注) |
0 |
※ 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
５．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2017年３月24日現在で以下23名が選任されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
小泉 光臣 |
CEO |
|
副社長 |
新貝 康司 |
副CEO、コンプライアンス・総務・法務・人事・企画・IT・ビジネスディベロップメント・監査担当 |
|
副社長 |
岩井 睦雄 |
たばこ事業本部長 |
|
副社長 |
宮崎 秀樹 |
財務・CSR・コミュニケーション担当 |
|
専務執行役員 |
千々岩 良二 |
コンプライアンス・総務担当 |
|
専務執行役員 |
佐々木 治道 |
たばこ事業本部 国内たばこ事業プレジデント |
|
常務執行役員 |
山下 和人 |
たばこ事業本部 中国事業部長 |
|
常務執行役員 |
前田 四郎治 |
たばこ事業本部 マーケティング＆セールス責任者 |
|
執行役員 |
福地 淳一 |
たばこ事業本部 渉外企画室長 |
|
執行役員 |
嶋吉 耕史 |
たばこ事業本部 事業企画室長 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ責任者 |
|
執行役員 |
大友 平和 |
たばこ事業本部 製造責任者 |
|
執行役員 |
小倉 健資 |
たばこ事業本部 原料責任者 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
見浪 直博 |
財務責任者 |
|
執行役員 |
永田 亮子 |
CSR担当 |
|
執行役員 |
山田 晴彦 |
法務担当 |
|
執行役員 |
廣渡 清栄 |
人事担当 |
|
執行役員 |
前田 勇気 |
企画・IT担当 |
|
執行役員 |
筒井 岳彦 |
ビジネスディベロップメント担当 |
|
執行役員 |
中野 恵 |
コミュニケーション担当 |
|
執行役員 |
菊池 孝徳 |
総務担当 |
※ コーポレート部門の執行役員については、事業戦略上の課題により柔軟に対応する体制とすべく、2016年１月１日付で担当制への変更を行っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
|
丹呉 泰健 |
1951年３月21日生 |
1974年４月 大蔵省入省 2010年12月 株式会社読売新聞グループ本社監査役 2012年12月 内閣官房参与 2014年６月 日本たばこ産業（JT）取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社大垣共立銀行社外取締役 |
2016年３月から２年 |
1,700 |
|
※代表取締役社長 |
|
小泉 光臣 |
1957年４月15日生 |
1981年４月 日本専売公社入社 2001年６月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2003年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 人事労働グループリーダー 2004年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 たばこ事業本部事業企画室長 2006年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 たばこ事業本部事業企画室長 2007年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 たばこ事業本部営業統括部長 2007年７月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 たばこ事業本部マーケティング＆セールス責任者 2009年６月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）代表取締役社長（現任） |
2016年３月から２年 |
26,900 |
|
※代表取締役副社長 |
|
新貝 康司 |
1956年１月11日生 |
1980年４月 日本専売公社入社 2001年７月 日本たばこ産業（JT）財務企画部長 2004年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務グループリーダー 2004年７月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 2005年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 執行役員 財務責任者 2006年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2011年６月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社リクルートホールディングス社外取締役 |
2016年３月から２年 |
25,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
※代表取締役副社長 |
|
岩井 睦雄 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 日本専売公社入社 2003年６月 日本たばこ産業（JT）経営企画部長 2004年７月 日本たばこ産業（JT）経営戦略部長 2005年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 食品事業本部食品事業部長 2006年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 食品事業本部長 2008年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 企画責任者 2010年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 常務執行役員 企画責任者兼食品事業担当 2011年６月 日本たばこ産業（JT）取締役 JT International S.A. Executive Vice President 2013年６月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 企画責任者 2016年１月 日本たばこ産業（JT）専務執行役員 たばこ事業本部長 2016年３月 日本たばこ産業（JT）代表取締役副社長（現任） （重要な兼職の状況） JT International Group Holding B.V. Chairman |
2016年３月から２年 |
19,800 |
|
※取締役副社長 |
|
宮崎 秀樹 |
1958年１月22日生 |
1980年４月 野村證券株式会社入社 2005年７月 日本たばこ産業（JT）経理部調査役 2006年１月 日本たばこ産業（JT）財務副責任者 2008年６月 日本たばこ産業（JT）執行役員 財務責任者 2010年６月 日本たばこ産業（JT）常務執行役員 財務責任者 2012年６月 日本たばこ産業（JT）取締役副社長（現任） |
2016年３月から２年 |
14,300 |
|
取締役 |
|
岡 素之 |
1943年９月15日生 |
1966年４月 住友商事株式会社入社 1994年６月 同社取締役 1998年４月 同社代表取締役常務 2001年４月 同社代表取締役専務 2001年６月 同社代表取締役社長 2007年６月 同社代表取締役会長 2012年６月 同社相談役（現任） 2012年６月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 日本電気株式会社社外取締役 |
2016年３月から２年 |
0 |
|
取締役 |
|
幸田 真音 |
1951年４月25日生 |
1995年９月 作家として独立 2003年１月 財務省財政制度等審議会委員 2004年４月 滋賀大学経済学部客員教授 2005年３月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年６月 日本放送協会経営委員 2012年６月 日本たばこ産業（JT）社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 作家 株式会社LIXILグループ社外取締役 |
2016年３月から２年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
中村 太 |
1957年11月23日生 |
1981年４月 日本専売公社入社 2004年７月 日本たばこ産業（JT）調達部長 2005年９月 日本たばこ産業（JT）監査部調査役 JT International Holding B.V. Vice President 2009年７月 日本たばこ産業（JT）経理部調査役 2010年７月 日本たばこ産業（JT）監査部長 2012年６月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
4,800 |
|
常勤監査役 |
|
湖島 知高 |
1953年12月19日生 |
1976年４月 大蔵省入省 2000年７月 同省福岡財務支局長 2002年７月 日本たばこ産業（JT）財務グループ副グループリーダー 2004年７月 人事院事務総局職員福祉局次長 2007年４月 同院事務総局審議官 2008年１月 同院事務総局公平審査局長 2009年８月 独立行政法人国立病院機構理事 2010年11月 一般社団法人日本取締役協会事務総長 2013年６月 日本たばこ産業（JT）常勤監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
0 |
|
監査役 |
|
今井 義典 |
1944年12月３日生 |
1968年４月 日本放送協会入社 1995年６月 同協会ヨーロッパ総局長 2000年５月 同協会国際放送局長 2003年６月 同協会解説委員長 2008年１月 同協会副会長 2011年１月 同協会副会長退任 2011年４月 立命館大学客員教授（現任） 2011年６月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） |
2015年３月から４年 |
700 |
|
監査役 |
|
大林 宏 |
1947年６月17日生 |
1970年４月 司法修習生 1972年４月 検事任官 2001年５月 法務省保護局長 2002年１月 同省大臣官房長 2004年６月 同省刑事局長 2006年６月 同省法務事務次官 2007年７月 札幌高等検察庁検事長 2008年７月 東京高等検察庁検事長 2010年６月 検事総長 2010年12月 検事総長退官 2011年３月 弁護士登録 2015年３月 日本たばこ産業（JT）社外監査役（現任） （重要な兼職の状況） 大林法律事務所弁護士 大和証券株式会社社外監査役 三菱電機株式会社社外取締役 新日鐵住金株式会社社外監査役 |
2015年３月から４年 |
0 |
|
計 |
93,500 |
|||||
（注）１．取締役 岡 素之及び幸田 真音は、社外取締役です。
２．監査役 今井 義典及び大林 宏は、社外監査役です。
３.「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
４．日本たばこ産業（JT）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株） |
|
政木 道夫 |
1961年２月20日生 |
1987年４月 司法修習生 1989年４月 検事任官 2003年７月 前橋地方検察庁高崎支部長 2004年４月 弁護士登録 （重要な兼職の状況） シティユーワ法律事務所弁護士 浜井産業株式会社社外取締役 |
(注) |
0 |
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
５．日本たばこ産業（JT）では、迅速かつ高品質の意思決定・業務執行を実現するため、2001年６月に執行役員制度を導入しております。2016年３月23日付で以下22名が選任されております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
小泉 光臣 |
CEO |
|
副社長 |
新貝 康司 |
副CEO、コンプライアンス・総務・法務・企画・IT・ビジネスディベロップメント・人事・監査担当 |
|
副社長 |
岩井 睦雄 |
たばこ事業本部長 |
|
副社長 |
宮崎 秀樹 |
財務・CSR・コミュニケーション担当 |
|
専務執行役員 |
千々岩 良二 |
コンプライアンス・総務担当 |
|
常務執行役員 |
山下 和人 |
たばこ事業本部 中国事業部長 |
|
常務執行役員 |
佐々木 治道 |
たばこ事業本部 マーケティング＆セールス責任者 |
|
執行役員 |
廣渡 清栄 |
たばこ事業本部 事業企画室長 |
|
執行役員 |
福地 淳一 |
たばこ事業本部 渉外企画室長 |
|
執行役員 |
長谷川 靖 |
たばこ事業本部 原料責任者 |
|
執行役員 |
柴山 武久 |
たばこ事業本部 Ｒ＆Ｄ責任者 |
|
執行役員 |
大友 平和 |
たばこ事業本部 製造責任者 |
|
執行役員 |
藤本 宗明 |
医薬事業部長 |
|
執行役員 |
松田 剛一 |
医薬事業副部長 |
|
執行役員 |
大川 滋紀 |
医薬事業部 医薬総合研究所長 |
|
執行役員 |
見浪 直博 |
財務責任者 |
|
執行役員 |
永田 亮子 |
CSR担当 |
|
執行役員 |
山田 晴彦 |
法務担当 |
|
執行役員 |
前田 勇気 |
企画・IT担当 |
|
執行役員 |
筒井 岳彦 |
ビジネスディベロップメント担当 |
|
執行役員 |
嶋吉 耕史 |
人事担当 |
|
執行役員 |
中野 恵 |
コミュニケーション担当 |
※ コーポレート部門の執行役員については、事業戦略上の課題により柔軟に対応する体制とすべく、2016年１月１日付で担当制への変更を行っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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