仙波糖化工業(2916)の株価チャート 仙波糖化工業(2916)の業績 親会社と関係会社
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の仙波糖化工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丸山純一氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役 丸山純一氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．営業管理本部は2026年４月１日の組織改訂により営業推進本部へ改称しており、これに伴い役職名も変更されております。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、仙波糖化工業役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丸山純一氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役 丸山純一氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．営業管理本部は2026年４月１日の組織改訂により営業推進本部へ改称しており、これに伴い役職名も変更されております。
② 社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の仙波糖化工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 川上 裕氏は、上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は、仙波糖化工業の株式500株を所有しております。仙波糖化工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 澤田真由美氏は、税理士としての専門性と豊富な経験を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 丸山純一氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(２名)、社外監査役個人(２名)との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は有価証券報告書提出日現在２名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は有価証券報告書提出日現在３名(うち社外監査役２名)であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名（2026年６月25日現在）が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
該当事項はありません。
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の仙波糖化工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野隆史氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、仙波糖化工業役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 丸山純一氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役 丸山純一氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の仙波糖化工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 川上 裕氏は、上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は、仙波糖化工業の株式500株を所有しております。仙波糖化工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 澤田真由美氏は、税理士としての専門性と豊富な経験を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 上野隆史氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(２名)、社外監査役個人(２名)との直接利害関係はありません。
また、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役上野隆史氏が退任し、丸山純一氏が社外取締役に就任します。当該議案が承認可決されましても、社外取締役・社外監査役の人数に変更はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は有価証券報告書提出日現在２名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は有価証券報告書提出日現在３名(うち社外監査役２名)であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者４名（2025年６月25日現在）が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
該当事項はありません。
男性9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
(注) １．取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野隆史氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
仙波糖化工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 川上 裕氏は、上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は、仙波糖化工業の株式500株を所有しております。仙波糖化工業と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 澤田真由美氏は、税理士としての専門性と豊富な経験を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 上野隆史氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(２名)、社外監査役個人(２名)との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は提出日現在２名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は提出日現在３名(うち社外監査役２名)であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります
２．監査役 上野隆史氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
仙波糖化工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 川上 裕氏は、上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役 澤田真由美氏は、税理士としての専門性と豊富な経験を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 上野隆史氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(２名)、社外監査役個人(２名)との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は提出日現在２名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は提出日現在３名(うち社外監査役２名)であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．監査役上野隆史氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
２．取締役川上 裕氏は、社外取締役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役上野隆史氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
仙波糖化工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 川上 裕氏は、上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しており仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 上野隆史氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(１名)、社外監査役個人(２名)との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は提出日現在１名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は提出日現在４名(うち社外監査役２名)であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
２．取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
仙波糖化工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(１名)、社外監査役個人(２名)との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は提出日現在１名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は提出日現在４名(うち社外監査役２名)であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 光夫 |
1953年12月９日生 |
1977年４月 仙波糖化工業入社 1996年４月 東京支社営業一部長 2002年２月 大阪支店長 2005年４月 経営企画部長 2006年３月 総務部長 2006年６月 取締役就任 総務部長 2009年６月 取締役管理本部長兼総務部長就任 2013年６月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 2016年６月 代表取締役社長就任（現任） 2017年７月 福建龍和食品実業有限公司董事長 |
（注）3 |
31 |
|
常務取締役 営業本部長 |
保坂 晴彦 |
1963年12月９日生 |
1986年４月 仙波糖化工業入社 2010年４月 営業二部長 2012年４月 営業本部長 2013年５月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 取締役就任 営業本部長 2018年４月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当 2018年６月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当 2019年３月 SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 常務取締役営業部門・ベトナム事務所担当 生販管理部・資材部統括 2020年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
（注）3 |
12 |
|
常務取締役 中国事業部担当 |
岩渕 広 |
1960年11月18日生 |
1983年４月 仙波糖化工業入社 2006年４月 物流部長 2012年４月 生産管理本部長 2014年４月 生産副本部長兼真岡第三工場長 2014年６月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長 2016年６月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長 2017年４月 取締役生産本部長 2018年４月 取締役中国事業部・大阪支店担当 2018年６月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当 2019年６月 常務取締役中国事業部担当（現任） 2019年６月 福建龍和食品実業有限公司 董事長就任（現任） |
（注）3 |
17 |
|
常務取締役 生産本部長 |
前田 立志 |
1961年６月20日生 |
1984年４月 仙波糖化工業入社 2010年４月 特販部長 2013年３月 大阪支店長 2015年６月 取締役就任 大阪支店長 2018年４月 取締役生産部・生産技術部担当 2019年６月 常務取締役就任 生産部・生産技術部担当 2019年11月 常務取締役 生産部・生産技術部・安全推進部担当 2020年６月 常務取締役生産本部長（現任） |
（注）3 |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 財務本部長 |
芝山 哲 |
1955年５月30日生 |
1978年４月 仙波糖化工業入社 2009年５月 経理部長 2009年６月 取締役就任 経理部長 2016年６月 取締役管理本部長兼経理部長 2017年４月 取締役経営管理本部長 2018年４月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当 2019年６月 取締役経理部・情報システム部担当 2020年６月 取締役財務本部長（現任） |
（注）3 |
23 |
|
取締役 開発本部長兼品質保証部担当 |
石塚 則行 |
1965年９月11日生 |
1991年４月 仙波糖化工業入社 2013年４月 生産管理部長 2015年10月 開発部長 2016年６月 開発本部長 2017年６月 取締役就任 開発本部長 2018年４月 取締役開発部・開発戦略室担当 2020年６月 取締役開発本部長兼品質保証部担当（現任） |
（注）3 |
12 |
|
取締役 生販管理本部長 |
田中 明子 |
1963年９月18日生 |
1985年４月 仙波糖化工業入社 2016年４月 マーケティング部長 2018年４月 生販管理部長 2018年６月 執行役員生販管理部長 2019年６月 取締役就任 生販管理部・資材部担当 2020年６月 取締役生販管理本部長（現任） |
（注）3 |
6 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
市川 剛久 |
1970年１月14日生 |
1993年４月 仙波糖化工業入社 2016年４月 総務部長 2018年６月 執行役員総務部長 2019年６月 取締役就任 総務部長・物流部担当 2020年６月 取締役管理本部長兼総務部長（現任） |
（注）3 |
3 |
|
取締役 |
齋藤 英昭 |
1947年９月３日生 |
1973年６月 藤井産業株式会社入社 2000年６月 同社取締役総務部長 2007年６月 同社常務取締役 管理部門統括 2012年６月 同社常勤監査役 2015年６月 仙波糖化工業取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
松本 英男 |
1951年６月４日生 |
1970年３月 仙波糖化工業入社 1994年６月 経理部長 2002年６月 取締役就任 経理部長 2009年６月 常勤監査役就任（現任） 2011年４月 仙波包装株式会社監査役就任（現任） 2011年４月 株式会社東北センバ監査役就任（現任） |
（注）4 |
28 |
|
常勤監査役 |
張替 泰 |
1952年12月19日生 |
1977年４月 仙波糖化工業入社 1994年７月 技術研究所カラメル研究部長 2003年12月 技術開発部長 2004年６月 取締役就任 技術開発部長 2005年４月 取締役開発本部長 2009年６月 仙波糖化工業顧問 2011年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）5 |
27 |
|
常勤監査役 |
髙橋 正志 |
1957年４月１日生 |
1979年４月 東洋水産株式会社入社 2009年７月 北海道事業部 業務部長 2011年４月 北海道事業部 札幌工場長 2014年６月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任 2016年６月 同社代表取締役社長就任 2017年６月 仙波糖化工業常勤監査役就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
掛川 清崇 |
1951年６月14日生 |
1974年４月 株式会社足利銀行入行 2006年10月 同行上席執行役 2009年６月 株式会社足利不動産 代表取締役就任 2012年６月 労働金庫連合会 専務執行役員 2012年11月 同会専務理事 2016年６月 同会退任 2017年６月 仙波糖化工業監査役就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
175 |
||||
（注）１．監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
２．取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
仙波糖化工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人（１名）、社外監査役個人（２名）との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は提出日現在１名（非常勤）であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は提出日現在４名（うち社外監査役２名）であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 光夫 |
1953年12月９日生 |
1977年４月 仙波糖化工業入社 1996年４月 東京支社営業一部長 2002年２月 大阪支店長 2005年４月 経営企画部長 2006年３月 総務部長 2006年６月 取締役就任 総務部長 2009年６月 取締役管理本部長兼総務部長就任 2013年６月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 2016年６月 代表取締役社長就任（現任） 2017年７月 福建龍和食品実業有限公司董事長 |
（注）3 |
30 |
|
常務取締役 東京支社・大阪支店担当 生販管理部・資材部統括 |
保坂 晴彦 |
1963年12月９日生 |
1986年４月 仙波糖化工業入社 2010年４月 営業二部長 2012年４月 営業本部長 2013年５月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 取締役就任 営業本部長 2018年４月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当 2018年６月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当 2019年３月 SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 常務取締役東京支社・大阪支店担当 生販管理部・資材部統括（現任） |
（注）3 |
11 |
|
常務取締役 中国事業部担当 |
岩渕 広 |
1960年11月18日生 |
1983年４月 仙波糖化工業入社 2006年４月 物流部長 2012年４月 生産管理本部長 2014年４月 生産副本部長兼真岡第三工場長 2014年６月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長 2016年６月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長 2017年４月 取締役生産本部長 2018年４月 取締役中国事業部・大阪支店担当 2018年６月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当 2019年６月 常務取締役中国事業部担当（現任） 2019年６月 福建龍和食品実業有限公司 董事長就任（現任） |
（注）3 |
15 |
|
常務取締役 生産部・生産技術部担当 |
前田 立志 |
1961年６月20日生 |
1984年４月 仙波糖化工業入社 2010年４月 特販部長 2013年３月 大阪支店長 2015年６月 取締役就任 大阪支店長 2018年４月 取締役生産部・生産技術部担当 2019年６月 常務取締役就任 生産部・生産技術部担当（現任） |
（注）3 |
10 |
|
取締役 経理部・情報システム部担当 |
芝山 哲 |
1955年５月30日生 |
1978年４月 仙波糖化工業入社 2009年５月 経理部長 2009年６月 取締役就任 経理部長 2016年６月 取締役管理本部長兼経理部長 2017年４月 取締役経営管理本部長 2018年４月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当 2019年６月 取締役経理部・情報システム部担当（現任） |
（注）3 |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 開発部・開発戦略室担当 |
石塚 則行 |
1965年９月11日生 |
1991年４月 仙波糖化工業入社 2013年４月 生産管理部長 2015年10月 開発部長 2016年６月 開発本部長 2017年６月 取締役就任 開発本部長 2018年４月 取締役開発部・開発戦略室担当（現任） |
（注）3 |
11 |
|
取締役 生販管理部・資材部担当 |
田中 明子 |
1963年９月18日生 |
1985年４月 仙波糖化工業入社 2016年４月 マーケティング部長 2018年４月 生販管理部長 2018年６月 執行役員生販管理部長 2019年６月 取締役就任 生販管理部・資材部担当（現任） |
（注）3 |
2 |
|
取締役 総務部長・物流部担当 |
市川 剛久 |
1970年１月14日生 |
1993年４月 仙波糖化工業入社 2016年４月 総務部長 2018年６月 執行役員総務部長 2019年６月 取締役就任 総務部長・物流部担当（現任） |
（注）3 |
3 |
|
取締役 |
齋藤 英昭 |
1947年９月３日生 |
1973年６月 藤井産業株式会社入社 2000年６月 同社取締役総務部長 2007年６月 同社常務取締役 管理部門統括 2012年６月 同社常勤監査役 2015年６月 仙波糖化工業取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
松本 英男 |
1951年６月４日生 |
1970年３月 仙波糖化工業入社 1994年６月 経理部長 2002年６月 取締役就任 経理部長 2009年６月 常勤監査役就任（現任） 2011年４月 仙波包装株式会社監査役就任（現任） 2011年４月 株式会社東北センバ監査役就任（現任） |
（注）4 |
28 |
|
常勤監査役 |
張替 泰 |
1952年12月19日生 |
1977年４月 仙波糖化工業入社 1994年７月 技術研究所カラメル研究部長 2003年12月 技術開発部長 2004年６月 取締役就任 技術開発部長 2005年４月 取締役開発本部長 2009年６月 仙波糖化工業顧問 2011年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）5 |
26 |
|
常勤監査役 |
髙橋 正志 |
1957年４月１日生 |
1979年４月 東洋水産株式会社入社 2009年７月 北海道事業部 業務部長 2011年４月 北海道事業部 札幌工場長 2014年６月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任 2016年６月 同社代表取締役社長就任 2017年６月 仙波糖化工業常勤監査役就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
監査役 |
掛川 清崇 |
1951年６月14日生 |
1974年４月 株式会社足利銀行入行 2006年10月 同行上席執行役 2009年６月 株式会社足利不動産 代表取締役就任 2012年６月 労働金庫連合会 専務執行役員 2012年11月 同会専務理事 2016年６月 同会退任 2017年６月 仙波糖化工業監査役就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
162 |
||||
（注）１．監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
２．取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
仙波糖化工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 齋藤英昭氏は、上場企業の管理部門の経験が長く、人格・職見のうえで仙波糖化工業の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 髙橋正志氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人（１名）、社外監査役個人（２名）との直接利害関係はありません。
仙波糖化工業においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は提出日現在４名（うち社外監査役２名）であり、うち１名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者３名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
堀川 駿太郎 |
昭和20年２月13日生 |
昭和43年４月 日本ベッド株式会社入社 昭和47年２月 仙波糖化工業入社 昭和63年６月 取締役就任 営業副本部長兼営業二部長 平成８年４月 常務取締役就任 東京支社長 平成11年７月 専務取締役就任 東京支社長 平成13年４月 取締役副社長就任 東京支社長兼技術開発担当 平成14年６月 代表取締役社長就任 平成25年11月 福州仙波糖化食品有限公司董事長（現任） 平成28年６月 代表取締役会長就任（現任） |
（注）3 |
50 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小林 光夫 |
昭和28年12月９日生 |
昭和52年４月 仙波糖化工業入社 平成８年４月 東京支社営業一部長 平成14年２月 大阪支店長 平成17年４月 経営企画部長 平成18年３月 総務部長 平成18年６月 取締役就任 総務部長 平成21年６月 取締役管理本部長兼総務部長就任 平成25年６月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 平成28年６月 代表取締役社長就任（現任） 平成29年７月 福建龍和食品実業有限公司董事長（現任） |
（注）3 |
28 |
|
常務取締役 |
東京支社・生販管理部・資材部担当 |
保坂 晴彦 |
昭和38年12月９日生 |
昭和61年４月 仙波糖化工業入社 平成22年４月 営業二部長 平成24年４月 営業本部長 平成25年５月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 取締役就任 営業本部長 平成30年４月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当 平成30年６月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当（現任） |
（注）3 |
10 |
|
常務取締役 |
中国事業部・大阪支店担当 |
岩渕 広 |
昭和35年11月18日生 |
昭和58年４月 仙波糖化工業入社 平成18年４月 物流部長 平成24年４月 生産管理本部長 平成26年４月 生産副本部長兼真岡第三工場長 平成26年６月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長 平成28年６月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長 平成29年４月 取締役生産本部長 平成30年４月 取締役中国事業部・大阪支店担当 平成30年６月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当（現任） |
（注）3 |
14 |
|
取締役 |
総務部・経理部・情報システム部担当 |
芝山 哲 |
昭和30年５月30日生 |
昭和53年４月 仙波糖化工業入社 平成21年５月 経理部長 平成21年６月 取締役就任 経理部長 平成28年６月 取締役管理本部長兼経理部長 平成29年４月 取締役経営管理本部長 平成30年４月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当（現任） |
（注）3 |
22 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
生産部・生産技術部担当 |
前田 立志 |
昭和36年６月20日生 |
昭和59年４月 仙波糖化工業入社 平成22年４月 特販部長 平成25年３月 大阪支店長 平成27年６月 取締役就任 大阪支店長 平成30年４月 取締役生産部・生産技術部担当（現任） |
（注）3 |
9 |
|
取締役 |
開発部・開発戦略室担当 |
石塚 則行 |
昭和40年９月11日生 |
平成３年４月 仙波糖化工業入社 平成25年４月 生産管理部長 平成27年10月 開発部長 平成28年６月 開発本部長 平成29年６月 取締役就任 開発本部長 平成30年４月 取締役開発部・開発戦略室担当（現任） |
（注）3 |
11 |
|
取締役 |
|
齋藤 英昭 |
昭和22年９月３日生 |
昭和48年６月 藤井産業株式会社入社 平成12年６月 同社取締役総務部長 平成19年６月 同社常務取締役 管理部門統括 平成24年６月 同社常勤監査役 平成27年６月 仙波糖化工業取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
松本 英男 |
昭和26年６月４日生 |
昭和45年３月 仙波糖化工業入社 平成６年６月 経理部長 平成14年６月 取締役就任 経理部長 平成21年６月 常勤監査役就任（現任） 平成23年４月 仙波包装株式会社監査役就任（現任） 平成23年４月 株式会社東北センバ監査役就任（現任） |
（注）5 |
27 |
|
常勤監査役 |
|
張替 泰 |
昭和27年12月19日生 |
昭和52年４月 仙波糖化工業入社 平成６年７月 技術研究所カラメル研究部長 平成15年12月 技術開発部長 平成16年６月 取締役就任 技術開発部長 平成17年４月 取締役開発本部長 平成21年６月 仙波糖化工業顧問 平成23年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）4 |
26 |
|
常勤監査役 |
|
髙橋 正志 |
昭和32年４月１日生 |
昭和54年４月 東洋水産株式会社入社 平成21年７月 北海道事業部 業務部長 平成23年４月 北海道事業部 札幌工場長 平成26年６月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任 平成28年６月 同社代表取締役社長就任 平成29年６月 仙波糖化工業常勤監査役就任（現任） |
（注）6 |
－ |
|
監査役 |
|
掛川 清崇 |
昭和26年６月14日生 |
昭和49年４月 株式会社足利銀行入行 平成18年10月 同行上席執行役 平成21年６月 株式会社足利不動産 代表取締役就任 平成24年６月 労働金庫連合会 専務執行役員 平成24年11月 同会専務理事 平成28年６月 同会退任 平成29年６月 仙波糖化工業監査役就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
201 |
（注）１．監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
２．取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役髙橋正志氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年６月29日開催の定時株主総会の
終結の時から２年間であります。
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
堀川 駿太郎 |
昭和20年２月13日生 |
昭和43年４月 日本ベッド株式会社入社 昭和47年２月 仙波糖化工業入社 昭和63年６月 取締役就任 営業副本部長兼営業二部長 平成８年４月 常務取締役就任 東京支社長 平成11年７月 専務取締役就任 東京支社長 平成13年４月 取締役副社長就任 東京支社長兼技術開発担当 平成14年６月 代表取締役社長就任 平成25年11月 福州仙波糖化食品有限公司董事長（現任） 平成28年６月 代表取締役会長就任（現任） |
（注）3 |
49 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小林 光夫 |
昭和28年12月９日生 |
昭和52年４月 仙波糖化工業入社 平成８年４月 東京支社営業一部長 平成14年２月 大阪支店長 平成17年４月 経営企画部長 平成18年３月 総務部長 平成18年６月 取締役就任 総務部長 平成21年６月 取締役管理本部長兼総務部長就任 平成25年６月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 平成28年６月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
26 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
芝山 哲 |
昭和30年５月30日生 |
昭和53年４月 仙波糖化工業入社 平成21年５月 経理部長 平成21年６月 取締役就任 経理部長 平成28年６月 取締役管理本部長兼経理部長 平成29年４月 取締役経営管理本部長（現任） |
（注）3 |
21 |
|
取締役 |
営業本部長 |
保坂 晴彦 |
昭和38年12月９日生 |
昭和61年４月 仙波糖化工業入社 平成22年４月 営業二部長 平成24年４月 営業本部長 平成25年５月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 取締役就任 営業本部長（現任） |
（注）3 |
9 |
|
取締役 |
生産本部長 |
岩渕 広 |
昭和35年11月18日生 |
昭和58年４月 仙波糖化工業入社 平成18年４月 物流部長 平成24年４月 生産管理本部長 平成26年４月 生産副本部長兼真岡第三工場長 平成26年６月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長 平成28年６月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長 平成29年４月 取締役生産本部長（現任） |
（注）3 |
13 |
|
取締役 |
大阪支店長 |
前田 立志 |
昭和36年６月20日生 |
昭和59年４月 仙波糖化工業入社 平成22年４月 特販部長 平成25年３月 大阪支店長 平成27年６月 取締役就任 大阪支店長（現任） |
（注）3 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
開発本部長 |
石塚 則行 |
昭和40年９月11日生 |
平成３年４月 仙波糖化工業入社 平成25年４月 生産管理部長 平成27年10月 開発部長 平成28年６月 開発本部長 平成29年６月 取締役就任 開発本部長（現任） |
（注）3 |
10 |
|
取締役 |
|
齋藤 英昭 |
昭和22年９月３日生 |
昭和48年６月 藤井産業株式会社入社 平成12年６月 同社取締役総務部長 平成19年６月 同社常務取締役 管理部門統括 平成24年６月 同社常勤監査役 平成27年６月 仙波糖化工業取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
松本 英男 |
昭和26年６月４日生 |
昭和45年３月 仙波糖化工業入社 平成６年６月 経理部長 平成14年６月 取締役就任 経理部長 平成21年６月 常勤監査役就任（現任） 平成23年４月 仙波包装株式会社監査役就任（現任） 平成23年４月 株式会社東北センバ監査役就任（現任） |
（注）5 |
27 |
|
常勤監査役 |
|
張替 泰 |
昭和27年12月19日生 |
昭和52年４月 仙波糖化工業入社 平成６年７月 技術研究所カラメル研究部長 平成15年12月 技術開発部長 平成16年６月 取締役就任 技術開発部長 平成17年４月 取締役開発本部長 平成21年６月 仙波糖化工業顧問 平成23年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）4 |
25 |
|
常勤監査役 |
|
髙橋 正志 |
昭和32年４月１日生 |
昭和54年４月 東洋水産株式会社入社 平成21年７月 北海道事業部 業務部長 平成23年４月 北海道事業部 札幌工場長 平成26年６月 株式会社いらご研究所 常務取締役就任 平成28年６月 同社代表取締役社長就任 平成29年６月 仙波糖化工業常勤監査役就任（現任） |
（注）6 |
－ |
|
監査役 |
|
掛川 清崇 |
昭和26年６月14日生 |
昭和49年４月 株式会社足利銀行入行 平成18年10月 同行上席執行役 平成21年６月 株式会社足利不動産 代表取締役就任 平成24年６月 労働金庫連合会 専務執行役員 平成24年11月 同会専務理事 平成28年６月 同会退任 平成29年６月 仙波糖化工業監査役就任（現任） |
（注）5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
191 |
（注）１．監査役髙橋正志氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
２．取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役高橋正志氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年６月29日開催の定時株主総会の
終結の時から２年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
経理部長 |
芝山 哲 |
平成28年６月30日 |
|
取締役 |
生産本部長 |
取締役 |
生産副本部長 |
岩渕 広 |
平成28年６月30日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
経理部長 |
芝山 哲 |
平成28年６月30日 |
|
取締役 |
生産本部長 |
取締役 |
生産副本部長 |
岩渕 広 |
平成28年６月30日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
経理部長 |
芝山 哲 |
平成28年６月30日 |
|
取締役 |
生産本部長 |
取締役 |
生産副本部長 |
岩渕 広 |
平成28年６月30日 |
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
堀川 駿太郎 |
昭和20年２月13日生 |
昭和43年４月 日本ベッド株式会社入社 昭和47年２月 仙波糖化工業入社 昭和63年６月 取締役就任 営業副本部長兼営業二部長 平成８年４月 常務取締役就任 東京支社長 平成11年７月 専務取締役就任 東京支社長 平成13年４月 取締役副社長就任 東京支社長兼技術開発担当 平成14年６月 代表取締役社長就任 平成25年11月 福州仙波糖化食品有限公司董事長（現任） 平成28年６月 代表取締役会長就任（現任） |
（注）3 |
48 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小林 光夫 |
昭和28年12月９日生 |
昭和52年４月 仙波糖化工業入社 平成８年４月 東京支社営業一部長 平成14年２月 大阪支店長 平成17年４月 経営企画部長 平成18年３月 総務部長 平成18年６月 取締役就任 総務部長 平成21年６月 取締役管理本部長兼総務部長就任 平成25年６月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 平成28年６月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
24 |
|
取締役 |
経理部長 |
芝山 哲 |
昭和30年５月30日生 |
昭和53年４月 仙波糖化工業入社 平成21年５月 経理部長 平成21年６月 取締役就任 経理部長（現任） |
（注）3 |
20 |
|
取締役 |
営業本部長 |
保坂 晴彦 |
昭和38年12月９日生 |
昭和61年４月 仙波糖化工業入社 平成22年４月 営業二部長 平成24年４月 営業本部長 平成25年５月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 取締役就任 営業本部長（現任） |
（注）3 |
9 |
|
取締役 |
生産副本部長兼真岡第三工場長 |
岩渕 広 |
昭和35年11月18日生 |
昭和58年４月 仙波糖化工業入社 平成18年４月 物流部長 平成24年４月 生産管理本部長 平成26年４月 生産副本部長兼真岡第三工場長 平成26年６月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長（現任） |
（注）3 |
12 |
|
取締役 |
大阪支店長 |
前田 立志 |
昭和36年６月20日生 |
昭和59年４月 仙波糖化工業入社 平成22年４月 特販部長 平成25年３月 大阪支店長 平成27年６月 取締役就任 大阪支店長（現任） |
（注）3 |
7 |
|
取締役 |
相談役 |
上野 章 |
昭和23年２月25日生 |
昭和47年４月 仙波糖化工業入社 平成６年６月 取締役就任 大阪支店長 平成10年７月 常務取締役就任 製造本部長兼技術開発担当 平成12年２月 専務取締役就任 生産本部長兼生産管理・技術開発担当 平成14年６月 代表取締役副社長就任 生産管理本部長兼開発本部長 平成25年８月 代表取締役副社長生産本部長 平成28年６月 取締役相談役就任（現任） |
（注）3 |
59 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
齋藤 英昭 |
昭和22年９月３日生 |
昭和48年６月 藤井産業株式会社入社 平成12年６月 同社取締役総務部長 平成19年６月 同社常務取締役 管理部門統括 平成24年６月 同社常勤監査役 平成27年６月 仙波糖化工業取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
松本 英男 |
昭和26年６月４日生 |
昭和45年３月 仙波糖化工業入社 平成６年６月 経理部長 平成14年６月 取締役就任 経理部長 平成21年６月 常勤監査役就任（現任） 平成23年４月 仙波包装株式会社監査役就任（現任） 平成23年４月 株式会社東北センバ監査役就任（現任） |
（注）5 |
26 |
|
常勤監査役 |
|
張替 泰 |
昭和27年12月19日生 |
昭和52年４月 仙波糖化工業入社 平成６年７月 技術研究所カラメル研究部長 平成15年12月 技術開発部長 平成16年６月 取締役就任 技術開発部長 平成17年４月 取締役開発本部長 平成21年６月 仙波糖化工業顧問 平成23年６月 常勤監査役就任（現任） |
（注）4 |
23 |
|
常勤監査役 |
|
木村 哲夫 |
昭和24年12月21日生 |
昭和48年４月 東洋水産株式会社入社 平成９年６月 同社総務部長 平成11年６月 同社製品管理部長 平成13年２月 同社品質保証部長 平成16年６月 フクシマフーズ株式会社監査役 平成17年６月 同社取締役 平成22年６月 株式会社酒悦監査役 平成23年６月 仙波糖化工業常勤監査役就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
監査役 |
|
黒田 寛 |
昭和20年１月22日生 |
昭和43年４月 日の本穀粉株式会社入社 昭和45年10月 同社取締役 昭和52年５月 同社常務取締役 昭和54年５月 同社代表取締役社長（現任） 平成21年６月 仙波糖化工業監査役就任（現任） |
（注）5 |
50 |
|
|
|
|
|
計 |
|
282 |
（注）１．監査役木村哲夫氏及び黒田 寛氏は、社外監査役であります。
２．取締役齋藤英昭氏は、社外取締役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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