ファーマフーズ(2929)の株価チャート ファーマフーズ(2929)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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専務取締役 研究開発担当 営業部門担当 |
取締役 研究開発担当 営業部門担当 |
金 英一 |
2025年10月24日 |
① 役員一覧
ａ．2025年10月21日（有価証券報告書提出日）現在のファーマフーズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
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(注)３ |
2,227,334 |
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|
専務取締役 グループ経営統括担当 通販事業担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注)３、５ |
736,685 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
井 上 泰 範 |
1977年４月８日生 |
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(注)３ |
36,321 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 研究開発担当 営業部門担当 |
金 英一 |
1981年１月22日生 |
|
(注)３、６ |
672,006 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 |
東 山 寛 尚 |
1975年９月７日生 |
|
(注)３ |
13,006 |
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|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
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(注)３ |
19,000 |
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|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
林 由佳子 |
1962年３月16日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
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(注)４ |
20,800 |
||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
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(注)４ |
11,000 |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
7,900 |
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計 |
3,751,552 |
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（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎及び林由佳子は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
６ 取締役 金英一は、代表取締役社長 金 武祚の長男であります。
７ 取締役 上田太郎は、2025年８月27日付で辞任により退任いたしました。また、取締役 井上 泰範は、2025年10月24日開催の株主総会の終結の時をもって辞任により退任となります。
８ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
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100 |
ｂ．2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ファーマフーズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
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(注)３ |
2,227,334 |
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専務取締役 グループ経営統括担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
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(注)３、５ |
736,685 |
||||||||||||||||||||
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取締役 研究開発担当 営業部門担当
|
金 英一 |
1981年１月22日生 |
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(注)３、６ |
672,006 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 |
東 山 寛 尚 |
1975年９月７日生 |
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(注)３ |
13,006 |
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取締役 通販事業担当 |
鳥 尾 公 助 |
1976年８月２日生 |
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(注)３ |
18,462 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 創薬本部担当 |
縄 野 雅 夫 |
1967年６月11日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
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(注)３ |
19,000 |
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|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
林 由佳子 |
1962年３月16日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
川端 さとみ |
1976年6月8日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
20,800 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)４ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
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(注)４ |
11,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
7,900 |
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|
計 |
3,733,693 |
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（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎、林由佳子及び川端さとみは、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
６ 取締役 金英一は、代表取締役社長 金 武祚の長男であります。
７ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
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佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
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100 |
② 社外役員の状況
a.2025年10月21日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
ファーマフーズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わってきたことから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役林由佳子氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、長年にわたる研究者としての豊富な経験と幅広い見識を有されており、外部の視点を持ってファーマフーズの研究品質の向上及び女性活躍のための制度構築に関する助言並びにファーマフーズ経営への助言及び監督機能を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式11,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式7,900株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
ｂ．2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
ファーマフーズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わってきたことから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役林由佳子氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、長年にわたる研究者としての豊富な経験と幅広い見識を有されており、外部の視点を持ってファーマフーズの研究品質の向上及び女性活躍のための制度構築に関する助言並びにファーマフーズ経営への助言及び監督機能を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役川端さとみ氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は日本及び米国における弁護士として、企業法務を中心とした知的財産権及び国際取引に関わる高い法律知見並びに社外取締役としての経営への関与経験を有しております。ファーマフーズグループのグローバル展開及びコーポレート・ガバナンスの向上に対し有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式11,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式7,900株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査担当と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
|
(注)３ |
2,195,350 |
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|
専務取締役 グループ経営統括担当 通販事業担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注)３、５ |
715,994 |
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|
取締役 営業本部担当 |
井 上 泰 範 |
1977年４月８日生 |
|
(注)３ |
24,643 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当
|
金 英一 |
1981年１月22日生 |
|
(注)３、６ |
661,578 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 |
東 山 寛 尚 |
1975年９月７日生 |
|
(注)３ |
2,578 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 太 郎 |
1960年２月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 由佳子 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
20,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)４ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
|
(注)４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,663,843 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎、上田太郎及び林由佳子は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
６ 取締役 金英一は、代表取締役社長 金 武祚の長男であります。
７ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
|
100 |
② 社外役員の状況
ファーマフーズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わってきたことから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役上田太郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、小林製薬株式会社において、長年にわたり商品開発及びマーケティングを中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、ファーマフーズの商品開発に関するアドバイスをいただくとともに、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役林由佳子氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、長年にわたる研究者としての豊富な経験と幅広い見識を有されており、外部の視点を持ってファーマフーズの研究品質の向上及び女性活躍のための制度構築に関する助言並びにファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式10,500株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式7,300株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査を担当する社長室及び経営企画部と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 本社営業担当 |
堀江典子 |
2024年２月16日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
|
(注)３ |
2,175,614 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 グループ経営統括担当 通販事業担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注)３、５ |
697,349 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 本社営業担当 |
堀 江 典 子 |
1969年５月10日生 |
|
(注)３ |
86,625 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京営業担当 |
井 上 泰 範 |
1977年４月８日生 |
|
(注)３ |
17,454 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発担当
|
金 英一 |
1981年１月22日生 |
|
(注)３、６ |
649,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門担当 |
東山 寛尚 |
1975年９月７日生 |
|
(注)３ |
622 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 太 郎 |
1960年２月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
19,700 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)４ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,688,264 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎及び上田太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、新たに選任された取締役金英一、東山寛尚の任期は、ファーマフーズ定款の定めにより、他の在籍取締役の任期の満了する時までとなります。
４ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
６ 取締役 金英一は、代表取締役社長 金 武祚の長男であります。
７ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ファーマフーズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わってきたことから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役上田太郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、小林製薬株式会社において、長年にわたり商品開発及びマーケティングを中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、ファーマフーズの商品開発に関するアドバイスをいただくとともに、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式10,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式6,800株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
|
(注)３ |
2,159,176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注)３、５ |
682,423 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 レストラン事業部担当 |
堀 江 典 子 |
1969年５月10日生 |
|
(注)３ |
78,205 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 通販事業部担当 バイオメディカル部担当 品質管理・品質保証部担当 |
井 上 泰 範 |
1977年４月８日生 |
|
(注)３ |
5,776 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 太 郎 |
1960年２月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
19,300 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)４ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
|
(注)４ |
9,700 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,985,580 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎及び上田太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４ 2022年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
６ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ファーマフーズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わってきたことから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役上田太郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、小林製薬株式会社において、長年にわたり商品開発及びマーケティングを中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、ファーマフーズの商品開発に関するアドバイスをいただくとともに、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式9,700株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式6,400株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 品質管理・品質保証部担当 レストラン事業部担当 |
常務取締役 営業部担当 東京営業部担当 海外営業部担当 レストラン事業部部長 |
堀江 典子 |
2022年４月16日 |
|
常務取締役 通販事業部担当 バイオメディカル部担当 ㈱フューチャーラボ代表取締役社長 ㈱メディラボ代表取締役社長 |
常務取締役 通販事業部担当 化粧品通販事業部部長 ㈱フューチャーラボ代表取締役社長 ㈱メディラボ代表取締役社長 |
井上 泰範 |
2022年４月16日 |
|
取締役 |
取締役 バイオメディカル部担当 |
青笹 正義 |
2022年４月16日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
|
(注)３ |
3,348,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注)３ |
668,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部担当 東京営業部担当 海外営業部担当 海外営業部部長 レストラン事業部部長 |
堀 江 典 子 |
1969年５月10日生 |
|
(注)３ |
69,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 通販事業部担当 化粧品通販事業部部長 |
井 上 泰 範 |
1977年４月８日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 バイオメディカル部担当 |
青 笹 正 義 |
1971年１月12日生 |
|
(注)３ |
5,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上 田 太 郎 |
1960年２月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
19,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)５ |
5,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
|
(注)４ |
9,500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
6,200 |
||||||||||||||||||
|
計 |
4,155,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎及び上田太郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、新たに選任された取締役上田太郎の任期は、ファーマフーズ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４ 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
６ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
|
－ |
７ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
８ 所有株式数は、提出日現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。
９ ファーマフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、古賀啓太（品質管理・品質保証部部長）、山津敦史（第一開発部部長）、黄英晴（通販事業部部長）、奥原秀典（営業部部長兼東京営業部部長）であります。
② 社外役員の状況
ファーマフーズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長であり、ファーマフーズは同病院との取引を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わっていることから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役上田太郎氏は、ファーマフーズとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出る予定としております。なお同氏は、小林製薬株式会社において、長年にわたり商品開発及びマーケティングを中心に携わっており、その豊富な知識と経験に基づき、ファーマフーズの商品開発に関するアドバイスをいただくとともに、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式9,500株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式6,200株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＩＤＥＣ株式会社の取締役監査等委員でありますが、ファーマフーズとＩＤＥＣ株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
|
(注)３ |
3,633,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注)３ |
698,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部担当 東京営業部担当 海外営業部担当 海外営業部部長 レストラン事業部部長 |
堀 江 典 子 |
1969年５月10日生 |
|
(注)３ |
69,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 通販事業部担当 化粧品通販事業部部長 |
井 上 泰 範 |
1977年４月８日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 バイオメディカル部担当 |
青 笹 正 義 |
1971年１月12日生 |
|
(注)３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
18,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)8 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西 脇 大 輔 |
1978年10月９日生 |
|
(注)５ |
5,200 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
|
(注)４ |
9,300 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,465,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４ 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 2020年10月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
６ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
|
－ |
７ 専務取締役 益田和二行は、代表取締役社長 金 武祚の長女の配偶者であります。
８ 所有株式数は、提出日現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。
９ ファーマフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、古賀啓太（品質管理・品質保証部部長）、山津敦史（第一開発部部長）、黄英晴（通販事業部部長）であります。
② 社外役員の状況
ファーマフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役でありますが、ファーマフーズと同社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社ニッセンホールディングス及び株式会社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事業の業務を中心に携わっており、外部の視点を持ってファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院名誉院長であり、ファーマフーズは同病院との取引を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は医師としての豊富な経験と幅広い見識を有されること及び松下記念病院の院長として長年にわたり病院運営に携わっていることから、多様な視点からファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外取締役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式9,300株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は辻本税理士事務所代表でありますが、同事務所とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務・会計の専門家として外部の視点をもって、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式6,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＩＤＥＣ株式会社の取締役監査等委員でありますが、ファーマフーズとＩＤＥＣ株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。なお、同氏はローム株式会社において長年にわたり海外営業本部及び管理本部にて本部長を務めており、その豊富な知識と経験に基づくアドバイスをいただくとともに、ファーマフーズ経営への助言及び監督機能が期待できるため、社外監査役としての役割を果たしていただけると考えております。出席した取締役会及び監査役会においてもその機能・役割を果たしており、現在の選任状況について問題はないと判断しております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて、監査役会の監査報告及び会計監査人の監査報告並びに内部統制部門からの内部統制評価に対しての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、定例の監査役会終了後、常勤監査役及び内部監査部門である社長室と、内部監査結果及び内部統制についての意見交換を行っており、ファーマフーズの業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
管理部担当 |
専務取締役 |
通販事業部担当 バイオメディカル部担当 レストラン事業部担当 |
益田 和二行 |
2020年２月１日 |
|
常務取締役 |
バイオメディカル部担当 |
常務取締役 |
管理部部長
|
青笹 正義 |
2020年２月１日 |
|
取締役 |
営業部担当 東京営業部担当 海外営業部担当 レストラン事業部部長 |
常務取締役 |
営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 |
堀江 典子 |
2020年２月１日 |
|
取締役 |
通販事業部担当 化粧品通販事業部担当 |
取締役 |
－ |
井上 泰範 |
2020年２月１日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうちの女性比率10.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
金 武 祚 |
1947年８月６日生 |
|
(注)３ |
3,633,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 通販事業部担当 バイオメディカル部担当 レストラン事業部担当 |
益 田 和二行 |
1976年７月８日生 |
|
(注) ３、６ |
713,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 |
堀 江 典 子 |
1969年５月10日生
|
|
(注)３ |
69,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理部部長 |
青 笹 正 義 |
1971年１月12日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 泰 範 |
1978年４月８日生 |
|
(注)３ |
4,557 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 村 信 哉 |
1955年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 根 哲 郎 |
1949年２月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊井野 貴 史 |
1956年８月１日生 |
|
(注)４ |
17,800 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 本 真 也 |
1952年１月７日生 |
|
(注)４ |
8,500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
八 田 信 男 |
1946年12月13日生 |
|
(注)４ |
5,100 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,471,357 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、新たに選任された取締役井上泰範の任期は、ファーマフーズの定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４ 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
1939年６月10日生 |
|
ー |
６ 専務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
７ 所有株式数は、当期末（2019年７月31日）現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。
② 社外役員の状況
ファーマフーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、ファーマフーズ株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社ＳＳプランニングの代表取締役であり、同社はファーマフーズ子会社株式50株を有しておりましたが、ファーマフーズは同社との間で子会社株式の譲渡契約を締結し、2018年12月28日に同社保有の全ての子会社株式の譲受を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院院長及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長でありますが、ファーマフーズとパナソニック健康保険組合松下記念病院及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外監査役辻本真也氏は、ファーマフーズ株式8,500株を有しております。同氏はファーマフーズと顧問税理士契約を結んでおりましたが、2018年12月31日にファーマフーズの税務顧問を退任しております。それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外監査役八田信男氏は、ファーマフーズ株式5,100株を有しておりますが、それ以外に同氏とファーマフーズとの間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はＩＤＥＣ株式会社の社外取締役でありますが、ファーマフーズとＩＤＥＣ株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
ファーマフーズは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験やファーマフーズとの関係を踏まえて、ファーマフーズ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ファーマフーズは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、常勤監査役及び社外監査役は、内部監査部門である社長室と毎月１回情報交換を実施しているほか、会計監査人と年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、ファーマフーズグループの監査体制の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
通販事業部担当 バイオメディカル部担当 レストラン事業部担当 |
常務取締役 |
管理部門担当 |
益田 和二行 |
2018年12月１日 |
|
常務取締役 |
営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 |
常務取締役 |
営業部担当 通販事業部担当 レストラン事業部担当 |
堀江 典子 |
2018年12月１日 |
|
常務取締役 |
管理部部長 |
取締役 |
研究開発部門担当 |
青笹 正義 |
2018年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
通販事業部担当 バイオメディカル部担当 レストラン事業部担当 |
常務取締役 |
管理部門担当 |
益田 和二行 |
平成30年12月１日 |
|
常務取締役 |
営業部担当 開発部担当 生産管理部担当 |
常務取締役 |
営業部担当 通販事業部担当 レストラン事業部担当 |
堀江 典子 |
平成30年12月１日 |
|
常務取締役 |
管理部部長 |
取締役 |
研究開発部門担当 |
青笹 正義 |
平成30年12月１日 |
該当事項はありません。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金 武 祚 |
昭和22年８月６日生 |
|
(注)３ |
3,632,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部門 担当 |
益 田 和二行 |
昭和51年７月８日生 |
|
(注) ３、６ |
712,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部担当 通販事業部担当 レストラン事業部担当 |
堀 江 典 子 |
昭和44年５月10日生
|
|
(注)３ |
69,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発部門担当 |
青 笹 正 義 |
昭和46年１月12日生 |
|
(注)３ |
700 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)6 |
|||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 村 信 哉 |
昭和30年５月９日生 |
|
(注)３ |
19,000 |
|||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 根 哲 郎 |
昭和24年２月28日生 |
|
(注)３ |
ー |
|||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
伊井野 貴 史 |
昭和31年８月１日生 |
平成16年９月 |
ファーマフーズ入社／開発第一部次長 |
(注)４ |
17,000 |
||||||||||||||||||||
|
平成17年４月 |
バイオメディカル部部長 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成17年10月 |
取締役就任 開発部部長 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成18年２月 |
バイオメディカル部部長 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年２月 |
取締役退任 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年６月 |
株式会社バイオマーカーサイエンス入社 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年11月 |
同社退社 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成21年１月 |
ファーマフーズ入社／開発部主任研究員 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成21年10月 |
常勤監査役就任（現任） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
辻 本 真 也 |
昭和27年１月７日生 |
昭和50年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)４ |
7,600 |
||||||||||||||||||||
|
昭和53年３月 |
同社退社 |
||||||||||||||||||||||||||
|
昭和58年６月 |
税理士登録 |
||||||||||||||||||||||||||
|
昭和59年１月 |
辻本税理士事務所開設（現任） |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成22年10月 |
ファーマフーズ社外監査役就任（現任） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
八 田 信 男 |
昭和21年12月13日生 |
平成９年６月 |
ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長 |
(注)４ |
4,100 |
||||||||||||||||||||
|
平成15年７月 |
同社取締役渉外担当 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成16年９月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成21年12月 |
同社取締役特命担当 |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成23年６月 |
同社チーフアドバイザー |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成24年６月 |
ＩＤＥＣ株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年10月 |
ファーマフーズ社外監査役就任（現任） |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,463,500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。
２ 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 平成30年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成30年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ ファーマフーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
佐 谷 英 二 |
昭和14年６月10日生 |
|
ー |
６ 常務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
７ 所有株式数は平成30年７月31日時点のものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 |
通販事業部担当 兼総務部担当 兼経営企画担当 |
常務取締役 |
通販事業部担当 |
益田 和二行 |
平成30年1月1日 |
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取締役 |
バイオメディカル部担当 |
取締役 |
総務部部長 兼経営企画担当 兼バイオメディカル担当 |
青笹 正義 |
平成30年1月1日 |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)７ |
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取締役社長 (代表取締役) |
生産管理部 担当兼 開発部担当 |
金 武 祚 |
昭和22年８月６日生 |
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(注)３ |
3,632,600 |
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常務取締役 |
通販事業部 担当 |
益 田 和二行 |
昭和51年７月８日生 |
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(注) ３、５ |
712,600 |
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常務取締役 |
営業部担当 |
堀 江 典 子 |
昭和44年５月10日生
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(注)３ |
69,000 |
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取締役 |
総務部部長 |
青 笹 正 義 |
昭和46年１月12日生 |
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(注)３ |
0 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)７ |
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取締役 |
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佐 村 信 哉 |
昭和30年５月９日生 |
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(注) １、３ |
19,000 |
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常勤監査役 |
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伊井野 貴 史 |
昭和31年８月１日生 |
平成16年９月 |
ファーマフーズ入社／開発第一部次長 |
(注)４ |
16,600 |
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平成17年４月 |
バイオメディカル部部長 |
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平成17年10月 |
取締役就任 開発部部長 |
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平成18年２月 |
バイオメディカル部部長 |
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|
平成20年２月 |
取締役退任 |
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平成20年６月 |
株式会社バイオマーカーサイエンス入社 |
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|
平成20年11月 |
同社退社 |
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|
平成21年１月 |
ファーマフーズ入社開発部主任研究員 |
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平成21年10月 |
常勤監査役就任（現任） |
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監査役 |
|
津 田 盛 也 |
昭和14年７月28日生 |
昭和46年４月 |
京都大学農学部助手 |
(注) ２、４ |
12,600 |
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平成７年４月 |
京都大学大学院農学研究科教授 |
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平成15年３月 |
京都大学退官 |
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|
平成15年４月 |
京都大学名誉教授 |
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平成16年８月 |
ファーマフーズ社外監査役就任（現任） |
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|
監査役 |
|
辻 本 真 也 |
昭和27年１月７日生 |
昭和50年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注) ２、４ |
6,600 |
|
昭和53年３月 |
同社退社 |
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|
昭和58年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和59年１月 |
辻本税理士事務所開設（現任） |
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|
平成22年10月 |
ファーマフーズ社外監査役就任（現任） |
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監査役 |
|
八 田 信 男 |
昭和21年12月13日生 |
平成９年６月 |
ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長 |
(注) ２、４ |
3,000 |
|
平成15年７月 |
同社取締役渉外担当 |
||||||
|
平成16年９月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
同社取締役特命担当 |
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|
平成23年６月 |
同社チーフアドバイザー |
||||||
|
平成24年６月 |
ＩＤＥＣ株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
ファーマフーズ社外監査役就任（現任） |
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|
計 |
4,472,000 |
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（注）１ 取締役 佐村信哉は、社外取締役であります。
２ 監査役 津田盛也、辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 平成28年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成26年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 常務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
６ 所有株式数は平成29年７月31日時点のものであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)７ |
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取締役社長 (代表取締役) |
生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当兼経営企画室担当 |
金 武 祚 |
昭和22年８月６日生 |
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(注)３ |
3,632,300 |
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常務取締役 |
通販事業部担当兼総務部担当
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益 田 和二行 |
昭和51年７月８日生 |
|
(注) ３、６ |
712,300 |
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常務取締役 |
営業部担当 |
堀 江 典 子 |
昭和44年５月10日生
|
|
(注)３ |
68,700 |
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|
取締役 |
総務部部長 |
青 笹 正 義 |
昭和46年１月12日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） (注)７ |
|||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 村 信 哉 |
昭和30年５月９日生 |
|
(注) １、４ |
19,000 |
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|
常勤監査役 |
|
伊井野 貴 史 |
昭和31年８月１日生 |
平成16年９月 |
ファーマフーズ入社／開発第一部次長 |
(注)５ |
16,300 |
|
平成17年４月 |
ファーマフーズバイオメディカル部部長 |
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|
平成17年10月 |
ファーマフーズ取締役開発部部長就任 |
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平成18年２月 |
ファーマフーズ取締役バイオメディカル部 部長 |
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|
平成20年２月 |
ファーマフーズ取締役退任 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社バイオマーカーサイエンス入社 |
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|
平成20年11月 |
同社退社 |
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|
平成21年１月 |
ファーマフーズ入社開発部主任研究員 |
||||||
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平成21年10月 |
ファーマフーズ監査役（現任） |
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|
監査役 |
|
津 田 盛 也 |
昭和14年７月28日生 |
昭和46年４月 |
京都大学農学部助手 |
(注) ２、５ |
12,300 |
|
平成７年４月 |
京都大学大学院農学研究科教授 |
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平成15年３月 |
京都大学退官 |
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|
平成15年４月 |
京都大学名誉教授 |
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平成16年８月 |
ファーマフーズ社外監査役（現任） |
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|
監査役 |
|
辻 本 真 也 |
昭和27年１月７日生 |
昭和50年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注) ２、５ |
5,500 |
|
昭和53年３月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和58年６月 |
税理士登録 |
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|
昭和59年１月 |
辻本税理士事務所開設（現任） |
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|
平成22年10月 |
ファーマフーズ社外監査役（現任） |
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|
監査役 |
|
八 田 信 男 |
昭和21年12月13日生 |
平成９年６月 |
ローム株式会社取締役海外営業本部長 |
(注) ２、５ |
1,700 |
|
平成15年７月 |
同社取締役渉外担当 |
||||||
|
平成16年９月 |
同社取締役管理本部長 |
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|
平成21年12月 |
同社取締役特命担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社チーフアドバイザー |
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|
平成24年６月 |
ＩＤＥＣ株式会社社外取締役（現任） |
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|
平成25年10月 |
ファーマフーズ社外監査役（現任） |
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|
計 |
4,468,100 |
||||||
（注）１ 取締役 佐村信哉は、社外取締役であります。
２ 監査役 津田盛也、辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
３ 平成28年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ ファーマフーズ定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
５ 平成26年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
７ 所有株式数は平成28年７月31日時点のものであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
取締役 |
経営企画部部長兼 総務部部長 |
益田 和二行 |
平成28年１月１日 |
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常務取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業本部長 |
堀江 典子 |
平成28年１月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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