北の達人コーポレーション（2930）の役員の経歴と役員の変遷

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北の達人コーポレーション(2930)の株価チャート　北の達人コーポレーション(2930)の業績　親会社と関係会社

2025年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

　（注）１．取締役島宏一、田岡敬、鳥居克広、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

北の達人コーポレーションの社外取締役は５名であります。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、さらには社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督若しくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役田岡敬は、株式会社ナチュラルローソンや株式会社ニトリホールディングス等、複数の企業において執行役員を歴任し企業経営や職務執行に携わってこられ、また、株式会社JIMOSや株式会社エトヴォスといった化粧品を扱う企業にて取締役を歴任された実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役鳥居克広は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役島宏一、田岡敬及び監査等委員である社外取締役鳥居克広、甚野章吾、小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の北の達人コーポレーション株式の保有状況については「①　役員一覧」に記載のとおりであります。その他、北の達人コーポレーションと社外取締役島宏一、田岡敬、監査等委員である社外取締役鳥居克広、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社コスモスイニシア社外取締役及びUTグループ株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役田岡敬は、株式会社office K代表取締役社長でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長及び札幌監査法人代表社員でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会会長でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、北の達人コーポレーションは、社外取締役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、北の達人コーポレーションの業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

監査等委員である社外取締役は、内部監査人との連携につきましては、監査等委員会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査等委員会において四半期ごとに会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受ける等、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

2024年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役島宏一、田岡敬、鳥居克広、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は北の達人コーポレーションの定款の定めにより、前任者の任期満了の時（2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時）までとなっております。

５．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

北の達人コーポレーションの社外取締役は５名であります。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、さらには社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督若しくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役田岡敬は、株式会社ナチュラルローソンや株式会社ニトリホールディングス等、複数の企業において執行役員を歴任し企業経営や職務執行に携わってこられ、また、株式会社JIMOSや株式会社エトヴォスといった化粧品を扱う企業にて取締役を歴任された実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役鳥居克広は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役島宏一、田岡敬及び監査等委員である社外取締役鳥居克広、甚野章吾、小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の北の達人コーポレーション株式の保有状況については「①　役員一覧」に記載のとおりであります。その他、北の達人コーポレーションと社外取締役島宏一、田岡敬、監査等委員である社外取締役鳥居克広、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社リグア社外取締役、日本電解株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社コスモスイニシア社外取締役及びUTグループ株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役田岡敬は、株式会社office K代表取締役社長でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長及び札幌監査法人代表社員でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会会長でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、北の達人コーポレーションは、社外取締役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、北の達人コーポレーションの業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

監査等委員である社外取締役は、内部監査人との連携につきましては、監査等委員会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査等委員会において四半期ごとに会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受ける等、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役島宏一、田岡敬、定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

北の達人コーポレーションの社外取締役は５名であります。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、さらには社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督若しくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役田岡敬は、株式会社ナチュラルローソンや株式会社ニトリホールディングス等、複数の企業において執行役員を歴任し企業経営や職務執行に携わってこられ、また、株式会社JIMOSや株式会社エトヴォスといった化粧品を扱う企業にて取締役を歴任された実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役定登は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役島宏一、田岡敬及び監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の北の達人コーポレーション株式の保有状況については「①　役員一覧」に記載のとおりであります。その他、北の達人コーポレーションと社外取締役島宏一、田岡敬、監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社リグア社外取締役、日本電解株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社コスモスイニシア社外取締役及びUTグループ株式会社社外取締役（監査等委員）でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役田岡敬は、株式会社office K代表取締役社長及びDINETTE株式会社エグゼクティブアドバイザーでありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長及び札幌監査法人代表社員でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会会長でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、北の達人コーポレーションは、社外取締役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、北の達人コーポレーションの業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

監査等委員である社外取締役は、内部監査人との連携につきましては、監査等委員会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査等委員会において四半期ごとに会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受ける等、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役島宏一、田岡敬、定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

４．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

北の達人コーポレーションの社外取締役は５名であります。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、さらには社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督若しくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役田岡敬は、株式会社ナチュラルローソンや株式会社ニトリホールディングス等、複数の企業において執行役員を歴任し企業経営や職務執行に携わってこられ、また、株式会社JIMOSや株式会社エトヴォスといった化粧品を扱う企業にて取締役を歴任された実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役定登は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役島宏一、田岡敬及び監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の北の達人コーポレーション株式の保有状況については「①　役員一覧」に記載のとおりであります。その他、北の達人コーポレーションと社外取締役島宏一、田岡敬、監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社リグア社外取締役、日本電解株式会社社外取締役（監査等委員）及び株式会社コスモスイニシア社外取締役でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役田岡敬は、株式会社office K代表取締役社長及びDINETTE株式会社エグゼクティブアドバイザーでありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長及び札幌監査法人代表社員でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会会長でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、北の達人コーポレーションは、社外取締役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、北の達人コーポレーションの業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

監査等委員である社外取締役は、内部監査人との連携につきましては、監査等委員会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、相互に定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査等委員会において四半期ごとに会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

 

 

　（注）１．2021年５月25日開催の第20期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、北の達人コーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役島宏一、田岡敬、定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

５．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

北の達人コーポレーションの社外取締役は５名であります。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、さらには社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督若しくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役田岡敬は、株式会社ナチュラルローソンや株式会社ニトリホールディングス等、複数の企業において執行役員を歴任し企業経営や職務執行に携わってこられ、また、株式会社JIMOSや株式会社エトヴォスといった化粧品を扱う企業にて取締役を歴任された実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役定登は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役島宏一、田岡敬及び監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の北の達人コーポレーション株式の保有状況については「①　役員一覧」に記載のとおりであります。その他、北の達人コーポレーションと社外取締役島宏一、田岡敬、監査等委員である社外取締役定登、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社リグア社外取締役、株式会社コスモスイニシア社外取締役でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役田岡敬は、日立グローバルライフソリューションズ株式会社常務取締役でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長、札幌監査法人代表社員及び株式会社グラフィックホールディングス社外監査役でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である社外取締役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会副会長及び株式会社レブニーズ社外取締役でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、北の達人コーポレーションは、社外取締役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、北の達人コーポレーションの業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

監査等委員である社外取締役は、内部監査人との連携につきましては、監査等委員会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、相互に定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査等委員会において四半期毎に会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

　（注）１．取締役高岡幸生、島宏一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

６．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

北の達人コーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

社外取締役高岡幸生は、人事分野の専門家としての豊富な経験のみならず、自ら経営に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外取締役島宏一は、株式会社リクルート（現・株式会社リクルートホールディングス）やそのグループ会社にて管理部門等の部門長や取締役、監査役を歴任し、更には社外役員として複数の上場企業において取締役等の職務執行の監督もしくは監査に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらの経験をもとに独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、北の達人コーポレーション取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。

社外監査役定登は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり金融行政に携わってこられたほか、証券会員制法人札幌証券取引所の専務理事として培われた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため社外監査役に選任しております。

社外監査役甚野章吾は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業財務にも精通しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため社外監査役に選任しております。

社外監査役小林隆一は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わってこられた豊富な経験と見識を有しておられることから、これらを北の達人コーポレーション監査体制の強化に活かしていただくため社外監査役に選任しております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

北の達人コーポレーションは、社外取締役高岡幸生、島宏一及び社外監査役小林隆一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の北の達人コーポレーション株式の保有状況については「①　役員一覧」に記載のとおりであります。そのほか、北の達人コーポレーションと社外取締役高岡幸生、島宏一、社外監査役定登、甚野章吾、小林隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で特別の関係はありません。

社外取締役高岡幸生は、リージョンズ株式会社代表取締役及び株式会社リージョナルスタイル代表取締役であります。リージョンズ株式会社と北の達人コーポレーションとの間には取引がありますが、同社及び北の達人コーポレーションそれぞれの直近事業年度において、年間売上高の２％未満であり、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外取締役島宏一は、グリー株式会社社外監査役、株式会社リグア社外取締役でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外監査役甚野章吾は、甚野公認会計士事務所所長、北斗税理士法人代表社員所長、札幌監査法人代表社員、株式会社ジーンテクノサイエンス社外監査役及び株式会社グラフィックホールディングス社外監査役でありますが、北の達人コーポレーションと各兼任先との間には特別の関係はありません。

社外監査役小林隆一は、一般社団法人北海道警友会副会長及び株式会社レブニーズ社外取締役でありますが、北の達人コーポレーションと兼任先との間には特別の関係はありません。

以上から、北の達人コーポレーションは、社外取締役及び社外監査役の選任について、様々な分野における豊富な知識と実績を有し、かつ経営陣からの独立性の確保を考慮した人選をしており、北の達人コーポレーションの業務執行に対する厳格な監督機能及び監視機能を果たす体制が確保されていると考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席により、取締役に対して報告される会計監査、内部監査に係る情報を入手しております。

社外監査役は、内部監査人との連携につきましては、監査役会において年度の監査計画策定に関する意見交換及び期中監査上の指摘事項、改善状況並びに内部統制システム構築運用等について、相互に定期報告することで情報の共有化と助言等を行っております。また、会計監査人との連携につきましては、監査役会において四半期毎に会計監査人による期中の会計監査の結果について報告を受け、その適正性について検証し必要な意見・情報交換を行っております。

 

 

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性６名　女性１名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

　（注）１．取締役高岡幸生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

　（注）１．取締役高岡幸生、三浦淳一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は北の達人コーポレーションの定款の定めにより、前任者の任期満了の時（平成27年２月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時）までとなっております。

６．北の達人コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

　（注）１．取締役杉山央、高岡幸生、三浦淳一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役定登、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は北の達人コーポレーションの定款の定めにより、前任者の任期満了の時（平成27年２月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時）までとなっております。

 

2016年2月29日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

　（注）１．取締役杉山央、高岡幸生、三浦淳一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役布田三宥、甚野章吾、小林隆一は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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