ＳＴＩフードホールディングス(2932)の株価チャート ＳＴＩフードホールディングス(2932)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 CEO |
十見 裕 |
1953年９月25日生 |
1978年４月 伊藤忠アパレル㈱（現 伊藤忠商事㈱）入社 1988年12月 新東京インターナショナル㈱設立 代表取締役社長 1997年４月 STI AMERICA Inc. 設立 代表取締役社長 2000年３月 STI CHILE S.A. 設立 代表取締役社長（現任） 2001年９月 STI AMERICA Inc. 代表取締役会長（現任） 2001年12月 ㈱クオ（2003年２月に㈱スティフに商号変更後、2013年３月に解散）設立 代表取締役会長 2002年10月 同社代表取締役社長 2003年12月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）設立 代表取締役社長 2006年１月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）設立 代表取締役社長 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）執行役員社長 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）代表取締役社長 2015年10月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）設立 代表取締役社長 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック） 代表取締役会長 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立代表取締役社長 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役会長 2018年８月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）設立 代表取締役社長 2019年１月 同社代表取締役会長 2019年３月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役会長 2020年６月 ㈱ヤマトミ（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
2,730,000 （注）７ |
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取締役 副社長執行役員COO 事業統括本部長 |
柳澤 重英 |
1956年２月６日生 |
1979年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 2001年４月 ニチメンフーズ㈱ （現 双日㈱）取締役 2003年８月 新東京インターナショナル㈱ 専務取締役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）取締役 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 取締役副社長執行役員事業本部長 2018年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役副社長執行役員事業本部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業本部長 2020年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業統括本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO兼ＳＴＩ事業本部長 2022年３月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役会長 2022年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO事業統括本部長兼ＳＴＩカンパニー長 2023年２月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役 2024年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO事業統括本部長兼㈱ＳＴＩエナック代表取締役社長 2024年８月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役社長（現任） 2025年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO事業統括本部長（現任） |
(注)３ |
7,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 常務執行役員 デイリー事業統括 |
山﨑 敬介 |
1973年５月１日生 |
1996年４月 新東京インターナショナル㈱入社 1999年４月 ㈱マコト 2014年６月 ㈱新東京フード 2015年６月 同社執行役員 2017年３月 同社取締役執行役員 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス取締役 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役社長 2018年10月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）取締役 2019年７月 同社代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括兼R＆D本部長 ㈱ＳＴＩフード代表取締役会長 ㈱ＳＴＩデリカ代表取締役会長 2022年３月 ㈱ＳＴＩデリカ代表取締役社長（現任） 2023年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括 2024年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員デイリー事業統括（現任） |
(注)３ |
3,700 |
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取締役 常務執行役員 財務本部長 |
髙橋 敏 |
1965年６月18日生 |
1984年４月 凸版印刷㈱（現 TOPPANホールディングス）入社 1990年10月 税理士金田正彦事務所 2000年６月 らでぃっしゅぼーや㈱（現 オイシックス・ラ・大地㈱） 2009年６月 ㈱市川環境エンジニアリング 2010年10月 セノー㈱ 2014年４月 同社管理部部長代行 2015年２月 ㈱新東京フード財務経理部長 2017年４月 同社執行役員財務経理部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる）執行役員財務経理部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役執行役員財務本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員財務本部長（現任） |
(注)３ |
2,800 |
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取締役 上席執行役員 管理本部長 |
壷井 知行 |
1970年９月３日生 |
1997年５月 ㈱コナミコンピュータエンタテインメントスクール（現 コナミグループ㈱） 入社 2005年５月 コナミ㈱（現 コナミグループ㈱）財務本部グループ経理部部長 2006年３月 ㈱コナミスポーツ＆ライフ（現 コナミスポーツ㈱）施設運営本部副本部長 2011年３月 ㈱コナミデジタルエンタテインメント事業推進本部本部長 2011年11月 Konami Digital Entertainment, Inc. President 2014年３月 ㈱コナミデジタルエンタテインメント財務本部債権管理部部長 2015年10月 ㈱コナミスポーツライフ（現 コナミスポーツ㈱）管理部部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス管理本部経営企画部長 2020年４月 ＳＴＩフードホールディングス執行役員管理本部経営企画部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス上席執行役員管理本部長 2023年２月 ㈱ＳＴＩサンヨー代表取締役会長（現任） 2023年９月 ㈱Paw’s Green代表取締役社長（現任） 2025年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役上席執行役員管理本部長（現任） |
(注)３ |
1,400 |
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取締役 |
上平 光一 |
1956年４月14日生 |
1979年４月 監査法人中央会計事務所入所 1987年10月 上平光一公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2015年12月 ㈱タックスネットワーク代表取締役（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 スタンレー電気㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,600 |
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取締役 |
桑山 貴洋 |
1970年１月17日生 |
1990年10月 ㈱桑山貴金属入社（現㈱桑山） 1995年４月 KUWAYAMA EUROPE N.V.社長 2000年９月 ㈱桑山海外事業担当部長 2001年４月 同社第三営業部長 2001年６月 同社取締役第三営業部長 2003年４月 同社専務取締役 2009年６月 同社代表取締役社長（現任） 2023年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
ダグラス ハウランド |
1959年８月22日生 |
1985年７月 MORGAN STANLEY入社 1989年５月 GOLDMAN SACHS LONDON 1995年５月 DEUTSCHE BANK HONGKONG LONDON JAPAN 2007年12月 JPMORGAN JAPAN 2018年４月 ソフトバンク㈱ 2020年４月 日本コンピュータビジョン㈱マネージャー 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 アストリス・アドバイザリー・ジャパン㈱ディレクター 2024年10月 NOT A HOTEL㈱執行役員（現任） |
(注)３ |
1,600 |
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取締役 |
安間 香和里 |
1971年５月９日生 |
1995年４月 ヤスマ㈱入社 2001年９月 マスコットフーズ㈱取締役 2012年４月 ヤスマ㈱監査役 2012年11月 マスコットフーズ㈱代表取締役 2014年７月 ヤスマ㈱取締役 2017年10月 同社代表取締役 2023年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
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常勤監査役 |
小川 隆 |
1959年４月22日生 |
1982年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 1998年８月 同社の合弁会社（PT.Mitra Kartika Sejati、インドネシア）財務経理担当取締役 2003年４月 新東京インターナショナル㈱ 2004年６月 同社業務部長 2004年10月 ㈱スティフ（旧㈱クオ、新東京インターナショナル㈱が同社を買収、2013年３月に解散）監査役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）財務経理部・部長代行 2014年７月 同社企画部長 2017年４月 同社執行役員・経営企画部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員・経営企画部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役執行役員管理本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
2,400 |
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監査役 |
河野 淳二 |
1956年７月８日生 |
1979年４月 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 入社 1984年10月 住友スリーエム㈱（現 スリーエムジャパン㈱） 1991年４月 日本衛星放送㈱（現 ㈱WOWOW） 2014年10月 ㈱創通管理グループマネージャー 2015年６月 ㈱ペイロール常勤監査役 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス常勤監査役 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
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監査役 |
渡邉 定義 |
1956年３月26日生 |
1980年４月 東京国税局総務部総務課 入庁 2004年７月 麻布税務署副署長 2008年７月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 主任国税庁監察官 2010年７月 杉並税務署長 2013年７月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2015年７月 熊本国税局長 2016年８月 渡邉定義税理士事務所開業 所長（現任） 2017年６月 湘南信用金庫非常勤監事 2018年７月 FIG㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス監査役（現任） |
(注)５ |
600 |
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計 |
2,751,900 |
||||
（注）１．取締役上平光一、桑山貴洋、ダグラスハウランド、安間香和里は、社外取締役であります。
２．監査役河野淳二、渡邉定義は、社外監査役であります。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
４．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結時から2028年12月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
５．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結時までであります。
６．ＳＴＩフードホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、上記執行役員のほかに常務執行役員ＳＴＩカンパニー長兼マーケティング部長 鈴木利幸、上席執行役員商品開発部長兼海外事業室長 青木健太朗、執行役員生産管理部長 原島宏之、執行役員業務管理・購買部長 渡辺昌代、執行役員品質保証部長 牧島繁、執行役員人事部長 和田法幸、執行役員副社長COO付 祝迫隆之で構成されております。
７．代表取締役社長CEO十見裕の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されている㈱十見の所有株式数を合算しております。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数、ＳＴＩフードホールディングスとの関係並びにＳＴＩフードホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
ＳＴＩフードホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上平光一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有し、事業会社の代表取締役も兼任してていることから、社外取締役としてＳＴＩフードホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桑山貴洋は、グローバルに事業展開する上場企業の代表取締役としての経営経験があり、消費財業界における豊富な経験・知見を有していることから、ＳＴＩフードホールディングスグループ全体の事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、企業経営者の視点からＳＴＩフードホールディングス取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に貢献できると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役ダグラスハウランドは、世界的金融グループにおける、投資家としての幅広い見識と事業構築経験及び多様性を活かし、海外戦略を含む事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、ＳＴＩフードホールディングスグループの今後の更なる成長に貢献ができると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安間香和里は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特にヤスマ株式会社における代表取締役としての経験を通じた、食品製造業領域に関する深い知見・マーケティングに関する高い見識に期待するとともに、ＳＴＩフードホールディングスグループの事業展開に関して、専門的かつ客観的な視点から有益な助言・指導により貢献できるものと判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河野淳二は、他の上場企業の管理部門における経験と見識を有しており、また他の事業会社の常勤監査役としての経験も有しており、客観的かつ独立的な立場での経営監視が可能と判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉定義は、税理士として高い専門性と豊富な知見を有しており、また他の事業会社の監査等委員である取締役の経験も有しており、ＳＴＩフードホールディングスの監査機能のより一層の強化に貢献できると判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ＳＴＩフードホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、ＳＴＩフードホールディングスにおきましては、取締役９名に対し独立社外取締役４名、監査役３名に対し独立社外監査役２名の体制となっており、当面は当該体制を維持する考えであります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、原則四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 CEO |
十見 裕 |
1953年９月25日生 |
1978年４月 伊藤忠アパレル㈱（現 伊藤忠商事㈱）入社 1988年12月 新東京インターナショナル㈱設立 代表取締役社長 1997年４月 STI AMERICA Inc. 設立 代表取締役社長 2000年３月 STI CHILE S.A. 設立 代表取締役社長（現任） 2001年９月 STI AMERICA Inc. 代表取締役会長（現任） 2001年12月 ㈱クオ（2003年２月に㈱スティフに商号変更後、2013年３月に解散）設立 代表取締役会長 2002年10月 同社代表取締役社長 2003年12月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）設立 代表取締役社長 2006年１月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）設立 代表取締役社長 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）執行役員社長 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）代表取締役社長 2015年10月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）設立 代表取締役社長 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック） 代表取締役会長 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立代表取締役社長 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役会長 2018年８月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）設立 代表取締役社長 2019年１月 同社代表取締役会長 2019年３月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役会長 2020年６月 ㈱ヤマトミ（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
2,718,800 （注）７ |
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取締役 副社長執行役員COO 事業統括本部長 |
柳澤 重英 |
1956年２月６日生 |
1979年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 2001年４月 ニチメンフーズ㈱ （現 双日㈱）取締役 2003年８月 新東京インターナショナル㈱ 専務取締役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）取締役 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 取締役副社長執行役員事業本部長 2018年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役副社長執行役員事業本部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業本部長 2020年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業統括本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO兼ＳＴＩ事業本部長 2022年３月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役会長 2022年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO事業統括本部長兼ＳＴＩカンパニー長 2023年２月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役（現任） 2024年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO事業統括本部長兼㈱ＳＴＩエナック代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
6,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 海外事業担当兼業務本部長 |
野田 和哉 |
1957年１月８日生 |
1980年４月 阪和興業㈱大阪本社入社 1987年10月 HANWA AMERICAN CORP. SEATTLE BRANCH 2000年４月 阪和興業㈱東京本社食品部長 2006年４月 同社大阪本社食品部長 2011年４月 同社東京本社東京・大阪食品担当理事 2014年７月 同社理事兼本間水産㈱代表取締役 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス常務執行役員西日本デイリー事業統括兼業務本部長 ㈱ＳＴＩエナック代表取締役会長 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員西日本デイリー事業統括業務本部長 2023年２月 ＳＴＩフードホールディングス取締役専務執行役員西日本デイリー事業統括兼業務本部長 2024年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役専務執行役員海外事業担当兼業務本部長兼㈱ＳＴＩエナック取締役（現任） |
(注)３ |
2,900 |
|
取締役 常務執行役員 デイリー事業統括 |
山﨑 敬介 |
1973年５月１日生 |
1996年４月 新東京インターナショナル㈱入社 1999年４月 ㈱マコト 2014年６月 ㈱新東京フード 2015年６月 同社執行役員 2017年３月 同社取締役執行役員 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス取締役 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役社長 2018年10月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）取締役 2019年７月 同社代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括兼R＆D本部長 ㈱ＳＴＩフード代表取締役会長 ㈱ＳＴＩデリカ代表取締役会長 2022年３月 ㈱ＳＴＩデリカ代表取締役社長（現任） 2023年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括 2023年２月 ㈱ＳＴＩフード取締役（現任） 2024年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員デイリー事業統括兼㈱ＳＴＩエナック取締役（現任） |
(注)３ |
3,600 |
|
取締役 常務執行役員 財務本部長 |
髙橋 敏 |
1965年６月18日生 |
1984年４月 凸版印刷㈱入社 1990年10月 税理士金田正彦事務所 2000年６月 らでぃっしゅぼーや㈱（現 オイシックス・ラ・大地㈱） 2009年６月 ㈱市川環境エンジニアリング 2010年10月 セノー㈱ 2014年４月 同社管理部部長代行 2015年２月 ㈱新東京フード財務経理部長 2017年４月 同社執行役員財務経理部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる）執行役員財務経理部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役執行役員財務本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員財務本部長（現任） |
(注)３ |
2,500 |
|
取締役 |
上平 光一 |
1956年４月14日生 |
1979年４月 監査法人中央会計事務所入所 1987年10月 上平光一公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2015年12月 ㈱タックスネットワーク代表取締役（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 スタンレー電気㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
桑山 貴洋 |
1970年１月17日生 |
1990年10月 ㈱桑山貴金属入社（現㈱桑山） 1995年４月 KUWAYAMA EUROPE N.V.社長 2000年９月 ㈱桑山海外事業担当部長 2001年４月 同社第三営業部長 2001年６月 同社取締役第三営業部長 2003年４月 同社専務取締役 2009年６月 同社代表取締役社長（現任） 2023年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
ダグラス ハウランド |
1959年８月22日生 |
1985年７月 MORGAN STANLEY入社 1989年５月 GOLDMAN SACHS LONDON 1995年５月 DEUTSCHE BANK HONGKONG LONDON JAPAN 2007年12月 JPMORGAN JAPAN 2018年４月 ソフトバンク㈱ 2020年４月 日本コンピュータビジョン㈱マネージャー 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 アストリス・アドバイザリー・ジャパン㈱ディレクター（現任） |
(注)３ |
1,100 |
|
取締役 |
安間 香和里 |
1971年５月９日生 |
1995年４月 ヤスマ㈱入社 2001年９月 マスコットフーズ㈱取締役 2012年４月 ヤスマ㈱監査役 2012年11月 マスコットフーズ㈱代表取締役 2014年７月 ヤスマ㈱取締役 2017年10月 同社代表取締役 2023年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
小川 隆 |
1959年４月22日生 |
1982年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 1998年８月 同社の合弁会社（PT.Mitra Kartika Sejati、インドネシア） 財務経理担当取締役 2003年４月 新東京インターナショナル㈱ 2004年６月 同社業務部長 2004年10月 ㈱スティフ（旧㈱クオ、新東京インターナショナル㈱が同社を買収、2013年３月に解散）監査役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡） 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）財務経理部・部長代行 2014年７月 同社企画部長 2017年４月 同社執行役員・経営企画部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員・経営企画部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役執行役員管理本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス常勤監査役（現任） |
(注)４ |
2,100 |
|
監査役 |
河野 淳二 |
1956年７月８日生 |
1979年４月 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 入社 1984年10月 住友スリーエム㈱（現 スリーエムジャパン㈱） 1991年４月 日本衛星放送㈱（現 ㈱WOWOW） 2014年10月 ㈱創通管理グループマネージャー 2015年６月 ㈱ペイロール常勤監査役 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス常勤監査役 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
渡邉 定義 |
1956年３月26日生 |
1980年４月 東京国税局総務部総務課 入庁 2004年７月 麻布税務署副署長 2008年７月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 主任国税庁監察官 2010年７月 杉並税務署長 2013年７月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2015年７月 熊本国税局長 2016年８月 渡邉定義税理士事務所開業 所長（現任） 2017年６月 湘南信用金庫非常勤監事 2018年７月 FIG㈱取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス監査役（現任） |
(注)５ |
500 |
|
計 |
2,739,800 |
||||
（注）１．取締役上平光一、桑山貴洋、ダグラスハウランド、安間香和里は、社外取締役であります。
２．監査役河野淳二、渡邉定義は、社外監査役であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＳＴＩフードホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記執行役員のほかに常務執行役員ＳＴＩカンパニー長兼マーケティング部長 鈴木利幸、上席執行役員管理本部長 壷井知行、上席執行役員ＳＴＩカンパニー長補佐兼食材商品部長 青木健太朗、執行役員事業統括本部長補佐 原島宏之、執行役員業務管理・購買部長 渡辺昌代、執行役員品質保証部長 牧島繁、執行役員管理本部長補佐兼人事部長 和田法幸で構成されております。
７．代表取締役十見裕の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されている㈱十見の所有株式数を合算しております。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数、ＳＴＩフードホールディングスとの関係並びにＳＴＩフードホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
ＳＴＩフードホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上平光一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有し、事業会社の代表取締役も兼任してていることから、社外取締役としてＳＴＩフードホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桑山貴洋は、グローバルに事業展開する上場企業の代表取締役としての経営経験があり、消費財業界における豊富な経験・知見を有していることから、ＳＴＩフードホールディングスグループ全体の事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、企業経営者の視点からＳＴＩフードホールディングス取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に貢献できると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役ダグラスハウランドは、世界的金融グループにおける、投資家としての幅広い見識と事業構築経験及び多様性を活かし、海外戦略を含む事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、ＳＴＩフードホールディングスグループの今後の更なる成長に貢献ができると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安間香和里は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特にヤスマ株式会社における代表取締役としての経験を通じた、食品製造業領域に関する深い知見・マーケティングに関する高い見識に期待するとともに、ＳＴＩフードホールディングスグループの事業展開に関して、専門的かつ客観的な視点から有益な助言・指導により貢献できるものと判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河野淳二は、他の上場企業の管理部門における経験と見識を有しており、また他の事業会社の常勤監査役としての経験も有しており、客観的かつ独立的な立場での経営監視が可能と判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉定義は、税理士として高い専門性と豊富な知見を有しており、また他の事業会社の監査等委員である取締役の経験も有しており、ＳＴＩフードホールディングスの監査機能のより一層の強化に貢献できると判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ＳＴＩフードホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、ＳＴＩフードホールディングスにおきましては、取締役９名に対し独立社外取締役４名、監査役３名に対し独立社外監査役２名の体制となっており、当面は当該体制を維持する考えであります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、原則四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 CEO |
十見 裕 |
1953年９月25日生 |
1978年４月 伊藤忠アパレル㈱（現 伊藤忠商事㈱）入社 1988年12月 新東京インターナショナル㈱設立 代表取締役社長 1997年４月 STI AMERICA Inc. 設立 代表取締役社長 2000年３月 STI CHILE S.A. 設立 代表取締役社長（現任） 2001年９月 STI AMERICA Inc. 代表取締役会長（現任） 2001年12月 ㈱クオ（2003年２月に㈱スティフに商号変更後、2013年３月に解散）設立 代表取締役会長 2002年10月 同社 代表取締役社長 2003年12月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）設立 代表取締役社長 2006年１月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）設立 代表取締役社長 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）執行役員社長 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）代表取締役社長 2015年10月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）設立 代表取締役社長 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック） 代表取締役会長 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立代表取締役社長 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役会長 2018年８月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）設立 代表取締役社長 2019年１月 同社代表取締役会長 2019年３月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役会長 2020年６月 ㈱ヤマトミ（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
2,700,000 （注）７ |
|
取締役 副社長執行役員COO 事業統括本部長兼ＳＴＩカンパニー長 |
柳澤 重英 |
1956年２月６日生 |
1979年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 2001年４月 ニチメンフーズ㈱ （現 双日㈱）取締役 2003年８月 新東京インターナショナル㈱ 専務取締役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）取締役 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 取締役副社長執行役員事業本部長 2018年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役副社長執行役員事業本部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業本部長 2020年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業統括本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO兼ＳＴＩ事業本部長 2022年３月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役会長 2022年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO事業統括本部長兼ＳＴＩカンパニー長（現任） 2023年２月 ㈱ＳＴＩミヤギ代表取締役（現任） |
(注)３ |
6,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 西日本デイリー事業統括兼業務本部長 |
野田 和哉 |
1957年１月８日生 |
1980年４月 阪和興業㈱大阪本社入社 1987年10月 HANWA AMERICAN CORP. SEATTLE BRANCH 2000年４月 阪和興業㈱東京本社食品部長 2006年４月 同社大阪本社食品部長 2011年４月 同社東京本社東京・大阪食品担当理事 2014年７月 同社理事兼本間水産㈱代表取締役 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス常務執行役員西日本デイリー事業統括兼業務本部長 ㈱ＳＴＩエナック代表取締役会長（現任） 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員西日本デイリー事業統括業務本部長 2023年２月 ＳＴＩフードホールディングス取締役専務執行役員西日本デイリー事業統括兼業務本部長（現任） |
(注)３ |
2,500 |
|
取締役 常務執行役員 東日本デイリー事業統括 |
山﨑 敬介 |
1973年５月１日生 |
1996年４月 新東京インターナショナル㈱入社 1999年４月 ㈱マコト 2014年６月 ㈱新東京フード 2015年６月 同社執行役員 2017年３月 同社取締役執行役員 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス取締役 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役社長 2018年10月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）取締役 2019年７月 同社代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括兼R＆D本部長 ㈱ＳＴＩフード代表取締役会長 ㈱ＳＴＩデリカ代表取締役会長 2022年３月 ㈱ＳＴＩデリカ代表取締役社長（現任） 2023年１月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括（現任） 2023年２月 ㈱ＳＴＩフード取締役（現任） |
(注)３ |
3,400 |
|
取締役 常務執行役員 財務本部長 |
髙橋 敏 |
1965年６月18日生 |
1984年４月 凸版印刷㈱ 入社 1990年10月 税理士金田正彦事務所 2000年６月 らでぃっしゅぼーや㈱ （現 オイシックス・ラ・大地㈱） 2009年６月 ㈱市川環境エンジニアリング 2010年10月 セノー㈱ 2014年４月 同社管理部部長代行 2015年２月 ㈱新東京フード 財務経理部長 2017年４月 同社執行役員財務経理部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員財務経理部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役執行役員財務本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員財務本部長（現任） |
(注)３ |
2,200 |
|
取締役 |
上平 光一 |
1956年４月14日生 |
1979年４月 監査法人中央会計事務所 入所 1987年10月 上平光一公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2015年12月 ㈱タックスネットワーク代表取締役（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 スタンレー電気㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
桑山 貴洋 |
1970年１月17日生 |
1990年10月 ㈱桑山貴金属入社（現㈱桑山） 1995年４月 KUWAYAMA EUROPE N.V.社長 2000年９月 ㈱桑山海外事業担当部長 2001年４月 同社第三営業部長 2001年６月 同社取締役第三営業部長 2003年４月 同社専務取締役 2009年６月 同社代表取締役社長（現任） 2023年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
ダグラス ハウランド |
1959年８月22日生 |
1985年７月 MORGAN STANLEY入社 1989年５月 GOLDMAN SACHS LONDON 1995年５月 DEUTSCHE BANK HONGKONG LONDON JAPAN 2007年12月 JPMORGAN JAPAN 2018年４月 ソフトバンク㈱ 2020年４月 日本コンピュータビジョン㈱ マネージャー（現任） 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
400 |
|
取締役 |
安間 香和里 |
1971年５月９日生 |
1995年４月 ヤスマ㈱入社 2001年９月 マスコットフーズ㈱取締役 2012年４月 ヤスマ㈱監査役 2012年11月 マスコットフーズ㈱代表取締役 2014年７月 ヤスマ㈱取締役 2017年10月 同社代表取締役 2023年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小川 隆 |
1959年４月22日生 |
1982年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 1998年８月 同社の合弁会社（PT.Mitra Kartika Sejati、インドネシア） 財務経理担当取締役 2003年４月 新東京インターナショナル㈱ 2004年６月 同社業務部長 2004年10月 ㈱スティフ（旧㈱クオ、新東京インターナショナル㈱が同社を買収、2013年３月に解散）監査役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡） 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）財務経理部・部長代行 2014年７月 同社 企画部長 2017年４月 同社 執行役員・経営企画部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員・経営企画部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役執行役員管理本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1,800 |
|
監査役 |
塚本 幸一 |
1953年10月９日生 |
1978年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 2003年12月 富士ゼロックス㈱ 法務部長 2012年６月 同社 常勤監査役 2017年１月 ㈱新東京フード 監査役 2017年３月 ㈱新東京フード 取締役 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役常務執行役員管理本部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
300 |
|
監査役 |
河野 淳二 |
1956年７月８日生 |
1979年４月 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 入社 1984年10月 住友スリーエム㈱（現 スリーエムジャパン㈱） 1991年４月 日本衛星放送㈱（現 ㈱WOWOW） 2014年10月 ㈱創通 管理グループマネージャー 2015年６月 ㈱ペイロール 常勤監査役 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス 常勤監査役 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
渡邉 定義 |
1956年３月26日生 |
1980年４月 東京国税局総務部総務課 入庁 2004年７月 麻布税務署副署長 2008年７月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 主任国税庁監察官 2010年７月 杉並税務署長 2013年７月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2015年７月 熊本国税局長 2016年８月 渡邉定義税理士事務所開業 所長（現任） 2017年６月 湘南信用金庫 非常勤監事（現任） 2018年７月 FIG㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
300 |
|
計 |
2,718,300 |
||||
（注）１．取締役上平光一、桑山貴洋、ダグラスハウランド、安間香和里は、社外取締役であります。
２．監査役河野淳二、渡邉定義は、社外監査役であります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＳＴＩフードホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記執行役員のほかに常務執行役員米国事業担当 鈴木利幸、上席執行役員管理本部長 壷井知行、上席執行役員ＳＴＩカンパニー食材商品部長兼広域ヘルスケア部長 青木健太朗、執行役員事業統括本部長補佐 原島宏之、執行役員業務管理・購買部長 渡辺昌代、執行役員品質保証部長 牧島繁、執行役員管理本部長補佐兼人事部長 和田法幸で構成されております。
７．代表取締役十見裕の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されている㈱十見の所有株式数を合算しております。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数、ＳＴＩフードホールディングスとの関係並びにＳＴＩフードホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
ＳＴＩフードホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上平光一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有し、事業会社の代表取締役も兼任してていることから、社外取締役としてＳＴＩフードホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桑山貴洋は、グローバルに事業展開する上場企業の代表取締役としての経営経験があり、消費財業界における豊富な経験・知見を有していることから、ＳＴＩフードホールディングスグループ全体の事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、企業経営者の視点からＳＴＩフードホールディングス取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に貢献できると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役ダグラスハウランドは、世界的金融グループにおける、投資家としての幅広い見識と事業構築経験及び多様性を活かし、海外戦略を含む事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、ＳＴＩフードホールディングスグループの今後の更なる成長に貢献ができると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安間香和里は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特にヤスマ株式会社における代表取締役としての経験を通じた、食品製造業領域に関する深い知見・マーケティングに関する高い見識に期待するとともに、ＳＴＩフードホールディングスグループの事業展開に関して、専門的かつ客観的な視点から有益な助言・指導により貢献できるものと判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河野淳二は、他の事業会社の管理部門における豊富な知見を有し、また、他の事業会社の常勤監査役としての経験を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉定義は、税理士として高い専門性と豊富な知見を有していることから、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
ＳＴＩフードホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づき客観的かつ適切な経営監視機能が期待でき、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、ＳＴＩフードホールディングスにおきましては、取締役９名に対し独立社外取締役４名、監査役４名に対し独立社外監査役２名の体制となっており、当面は当該体制を維持する考えであります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、原則四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 CEO |
十見 裕 |
1953年９月25日生 |
1978年４月 伊藤忠アパレル㈱（現 伊藤忠商事㈱）入社 1988年12月 新東京インターナショナル㈱設立 代表取締役社長 1997年４月 STI AMERICA Inc. 設立 代表取締役社長 2000年３月 STI CHILE S.A. 設立 代表取締役社長（現任） 2001年９月 STI AMERICA Inc. 代表取締役会長（現任） 2001年12月 ㈱クオ（2003年２月に㈱スティフに商号変更後、2013年３月に解散）設立 代表取締役会長 2002年10月 同社 代表取締役社長 2003年12月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）設立 代表取締役社長 2006年１月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）設立 代表取締役社長 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）執行役員社長 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）代表取締役社長 2015年10月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）設立 代表取締役社長 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック） 代表取締役会長 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立代表取締役社長 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役会長 2018年８月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）設立 代表取締役社長 2019年１月 同社代表取締役会長 2019年３月 三洋食品㈱（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役会長 2020年６月 ㈱ヤマトミ（現㈱ＳＴＩミヤギ）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役社長CEO（現任） |
(注)３ |
2,600,000 （注）７ |
|
取締役 副社長執行役員COO ＳＴＩ事業本部長 |
柳澤 重英 |
1956年２月６日生 |
1979年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 2001年４月 ニチメンフーズ㈱ （現 双日㈱）取締役 2003年８月 新東京インターナショナル㈱ 専務取締役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）取締役 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 取締役副社長執行役員事業本部長 2018年３月 ＳＴＩフードホールディングス代表取締役副社長執行役員事業本部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業本部長 2020年４月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員事業統括本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役副社長執行役員COO兼ＳＴＩ事業本部長（現任） |
(注)３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 常務執行役員 財務本部長 |
髙橋 敏 |
1965年６月18日生 |
1984年４月 凸版印刷㈱ 入社 1990年10月 税理士金田正彦事務所 2000年６月 らでぃっしゅぼーや㈱ （現 オイシックス・ラ・大地㈱） 2009年６月 ㈱市川環境エンジニアリング 2010年10月 セノー㈱ 2014年４月 同社管理部部長代行 2015年２月 ㈱新東京フード 財務経理部長 2017年４月 同社執行役員財務経理部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員財務経理部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役執行役員財務本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員財務本部長（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 常務執行役員 東日本デイリー事業統括 Ｒ＆Ｄ本部長 |
山﨑 敬介 |
1973年５月１日生 |
1996年４月 新東京インターナショナル㈱入社 1999年４月 ㈱マコト 2014年６月 ㈱新東京フード 2015年６月 同社執行役員 2017年３月 同社取締役執行役員 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス取締役 2018年３月 ㈱新東京フード（現㈱ＳＴＩフード）代表取締役社長 2018年10月 ㈱新東京デリカ（現㈱ＳＴＩデリカ）取締役 2019年７月 同社代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員東日本デイリー事業統括兼R＆D本部長兼ＳＴＩフード代表取締役会長兼ＳＴＩデリカ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 常務執行役員 西日本デイリー事業統括 業務本部長 |
野田 和哉 |
1957年１月８日生 |
1980年４月 阪和興業㈱大阪本社入社 1987年10月 HANWA AMERICAN CORP. SEATTLE BRANCH 2000年４月 阪和興業㈱東京本社食品部長 2006年４月 同社大阪本社食品部長 2011年４月 同社東京本社東京・大阪食品担当理事 2014年７月 同社理事兼本間水産㈱代表取締役 2017年３月 ㈱新東京エナック（現㈱ＳＴＩエナック）代表取締役社長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス常務執行役員西日本デイリー事業統括兼業務本部長兼㈱ＳＴＩエナック代表取締役会長 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員西日本デイリー事業統括業務本部長兼㈱ＳＴＩエナック代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
取締役 |
相原 信雄 |
1945年３月15日生 |
1967年４月 桑山鎖（現 ㈱桑山）入社 1970年４月 ㈱桑山 設立 常務取締役 1987年４月 同社専務取締役 2003年４月 同社代表取締役社長 2009年６月 同社取締役副会長 2009年６月 ㈱ブリリアンスインターナショナルジャパン代表取締役会長 2011年６月 ㈱クレール代表取締役会長 2016年１月 ㈱HAKKOインターナショナル（現 ㈱エヌジェー）代表取締役会長 2018年７月 ㈱桑山相談役（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
300 |
|
取締役 |
上平 光一 |
1956年４月14日生 |
1979年４月 監査法人中央会計事務所 入所 1987年10月 上平光一公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2015年12月 ㈱タックスネットワーク代表取締役（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 スタンレー電気㈱社外監査役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
ダグラス ハウランド |
1959年８月22日生 |
1985年７月 MORGAN STANLEY入社 1989年５月 GOLDMAN SACHS LONDON 1995年５月 DEUTSCHE BANK HONGKONG LONDON JAPAN 2007年12月 JPMORGAN JAPAN 2018年４月 ソフトバンク㈱ 2020年４月 日本コンピュータビジョン㈱ マネージャー（現任） 2022年３月 ＳＴＩフードホールディングス社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
小川 隆 |
1959年４月22日生 |
1982年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 1998年８月 同社の合弁会社（PT.Mitra Kartika Sejati、インドネシア） 財務経理担当取締役 2003年４月 新東京インターナショナル㈱ 2004年６月 同社業務部長 2004年10月 ㈱スティフ（旧㈱クオ、新東京インターナショナル㈱が同社を買収、2013年３月に解散）監査役 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡） 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）財務経理部・部長代行 2014年７月 同社 企画部長 2017年４月 同社 執行役員・経営企画部長 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員・経営企画部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役執行役員管理本部長 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
監査役 |
塚本 幸一 |
1953年10月９日生 |
1978年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 2003年12月 富士ゼロックス㈱ 法務部長 2012年６月 同社 常勤監査役 2017年１月 ㈱新東京フード 監査役 2017年３月 ㈱新東京フード 取締役 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役常務執行役員管理本部長 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
100 |
|
監査役 |
河野 淳二 |
1956年７月８日生 |
1979年４月 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 入社 1984年10月 住友スリーエム㈱（現 スリーエムジャパン㈱） 1991年４月 日本衛星放送㈱（現 ㈱WOWOW） 2014年10月 ㈱創通 管理グループマネージャー 2015年６月 ㈱ペイロール 常勤監査役 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス 常勤監査役 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
渡邉 定義 |
1956年３月26日生 |
1980年４月 東京国税局総務部総務課 入庁 2004年７月 麻布税務署副署長 2008年７月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 主任国税庁監察官 2010年７月 杉並税務署長 2013年７月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2015年７月 熊本国税局長 2016年８月 渡邉定義税理士事務所開業 所長（現任） 2017年６月 湘南信用金庫 非常勤監事（現任） 2018年７月 FIG㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
100 |
|
計 |
2,601,400 |
||||
（注）１．取締役相原信雄、上平光一、ダグラスハウランドは、社外取締役であります。
２．監査役河野淳二、渡邉定義は、社外監査役であります。
３．2022年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＳＴＩフードホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記執行役員のほかに上席執行役員ＳＴＩ事業本部長補佐 原島宏之、上席執行役員管理本部長 壷井知行、上席執行役員ＳＴＩ事業本部食材商品部長兼広域ヘルスケア部長 青木健太朗、執行役員生産管理部長 加來一也、執行役員業務本部業務管理・購買部長 渡辺昌代で構成されております。
７．代表取締役十見裕の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されている㈱十見の所有株式数を合算しております。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数、ＳＴＩフードホールディングスとの関係並びに提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＳＴＩフードホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役相原信雄は、消費財業界における豊富な経験・知見を有しており、ＳＴＩフードホールディングスグループ全体の事業展開に関する助言・提言を期待するとともに、事業会社の代表取締役としての経験による企業経営者の視点からＳＴＩフードホールディングス取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に貢献できると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上平光一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有し、事業会社の代表取締役も兼任してていることから、社外取締役としてＳＴＩフードホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役ダグラスハウランドは、世界的金融グループにおける、投資家としての幅広い見識と事業構築経験及び多様性を活かし、ＳＴＩフードホールディングスグループ全体の今後の海外戦略を含む事業展開と更なる成長に貢献ができると判断し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河野淳二は、他の事業会社の管理部門における豊富な知見を有し、また、他の事業会社の常勤監査役としての経験を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉定義は、税理士として高い専門性と豊富な知見を有していることから、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ＳＴＩフードホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることを確認しながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
また、当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方ですが、コーポレートガバナンス・コードにおきましても、独立社外取締役を少なくとも２名以上、また業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境を総合的に勘案した場合、少なくとも３分の１以上の独立役員を設置することとなっておりますが、ＳＴＩフードホールディングスにおきましては、取締役８名に対し、うち独立社外取締役３名と、２名以上かつ３分の１以上を満たしております。監査役につきましては４名のうち２名が独立社外監査役であり、当面は当該体制を維持する考えであります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、原則四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO最高経営責任者 |
十見 裕 |
1953年９月25日生 |
1978年４月 伊藤忠アパレル㈱（現 伊藤忠商事㈱）入社 1988年12月 新東京インターナショナル㈱設立 代表取締役社長就任 1997年４月 STI AMERICA Inc. 設立 代表取締役社長就任 2000年３月 STI CHILE S.A. 設立 代表取締役社長就任（現任） 2001年９月 STI AMERICA Inc. 代表取締役会長就任（現任） 2001年12月 ㈱クオ（2003年２月に㈱スティフに商号変更後、2013年３月に解散）設立 代表取締役会長就任 2002年10月 同社 代表取締役社長就任 2003年12月 ㈱新東京エナック（現 ㈱ＳＴＩエナック）設立 代表取締役社長就任 2006年１月 ㈱新東京フード設立 代表取締役社長就任 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）執行役員社長就任 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）代表取締役社長就任 2015年10月 三洋食品㈱設立 代表取締役社長就任 2017年３月 ㈱新東京エナック（現 ㈱ＳＴＩエナック） 代表取締役会長就任（現任） 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 代表取締役社長就任 2018年３月 ㈱新東京フード（現 ㈱ＳＴＩフード） 代表取締役会長就任（現任） 2018年８月 ㈱新東京デリカ（現 ㈱ＳＴＩデリカ）設立 代表取締役社長就任 2019年１月 ㈱新東京デリカ（現 ㈱ＳＴＩデリカ） 代表取締役会長就任（現任） 2019年３月 三洋食品㈱ 代表取締役会長就任（現任） 2020年６月 ㈱ヤマトミ 代表取締役社長就任（現任） 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 代表取締役社長CEO最高経営責任者就任（現任） |
(注)３ |
2,900,000 （注）７ |
|
取締役 副社長執行役員 COO最高執行責任者兼 事業本部管掌 事業本部長 |
柳澤 重英 |
1956年２月６日生 |
1979年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 2001年４月 ニチメンフーズ㈱ （現 双日㈱）取締役就任 2003年８月 新東京インターナショナル㈱ 専務取締役就任 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）取締役就任 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役就任 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 取締役副社長執行役員事業本部長就任 2018年３月 ＳＴＩフードホールディングス 代表取締役副社長執行役員事業本部長就任 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役副社長執行役員事業本部長就任 2020年４月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役副社長執行役員事業統括本部長就任 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役副社長執行役員COO最高執行責任者兼事業本部管掌事業本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 常務執行役員 財務本部管掌 財務本部長 |
髙橋 敏 |
1965年６月18日生 |
1984年４月 凸版印刷㈱ 入社 1990年10月 税理士金田正彦事務所 入所 2000年６月 らでぃっしゅぼーや㈱ （現 オイシックス・ラ・大地㈱）入社 2009年６月 ㈱市川環境エンジニアリング入社 2010年10月 セノー㈱入社 2014年４月 同社管理部部長代行就任 2015年２月 ㈱新東京フード入社 財務経理部長就任 2017年４月 同社 執行役員・財務経理部長就任 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員・財務経理部長就任 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役執行役員財務本部長就任 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役常務執行役員財務本部管掌財務本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 常務執行役員 開発部門管掌 東日本デイリー事業統括 開発本部長 |
山﨑 敬介 |
1973年５月１日生 |
1996年４月 新東京インターナショナル㈱入社 1999年４月 ㈱マコト入社 2014年６月 ㈱新東京フード入社 2015年６月 同社執行役員就任 2017年３月 同社取締役執行役員就任 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役就任 2018年３月 ㈱新東京フード（現 ㈱ＳＴＩフード）代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 ㈱新東京デリカ（現 ㈱ＳＴＩデリカ）代表取締役就任 2019年７月 同社代表取締役社長就任 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス取締役常務執行役員開発部門管掌東日本デイリー事業統括開発本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
相原 信雄 |
1945年３月15日生 |
1967年４月 桑山鎖（現 ㈱桑山）入社 1970年４月 ㈱桑山 設立 常務取締役就任 1987年４月 同社 専務取締役就任 2003年４月 同社 代表取締役社長就任 2009年６月 同社 取締役副会長就任 2009年６月 ㈱ブリリアンスインターナショナルジャパン 代表取締役会長就任 2011年６月 ㈱クレール 代表取締役会長就任 2016年１月 ㈱HAKKOインターナショナル（現 ㈱エヌジェー）代表取締役会長就任 2018年７月 ㈱桑山 相談役就任（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
上平 光一 |
1956年４月14日生 |
1979年４月 監査法人中央会計事務所 入所 1987年10月 上平光一公認会計士・税理士事務所開設 所長就任（現任） 2015年12月 ㈱タックスネットワーク代表取締役（現任） 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役就任（現任） 2019年６月 スタンレー電気㈱監査役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小川 隆 |
1959年４月22日生 |
1982年４月 日綿實業㈱（現 双日㈱）入社 1998年８月 同社の合弁会社（PT.Mitra Kartika Sejati、インドネシア）へ出向 財務経理担当取締役就任 2003年４月 新東京インターナショナル㈱入社 2004年６月 同社業務部長就任 2004年10月 ㈱スティフ（旧㈱クオ、新東京インターナショナル㈱が同社を買収、2013年３月に解散）監査役就任 2010年９月 エス・ティー・アイ㈱（新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡）へ転籍 2013年４月 ㈱新東京フード（エス・ティー・アイ㈱を吸収合併）財務経理部・部長代行就任 2014年７月 同社 企画部長就任 2017年４月 同社 執行役員・経営企画部長就任 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス（㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる） 執行役員・経営企画部長就任 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役執行役員管理本部長就任 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
河野 淳二 |
1956年７月８日生 |
1979年４月 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 入社 1984年10月 住友スリーエム㈱（現 スリーエムジャパン㈱）入社 1991年４月 日本衛星放送㈱（現 ㈱WOWOW）入社 2014年10月 ㈱創通 入社 管理グループマネージャー就任 2015年６月 ㈱ペイロール 常勤監査役就任 2018年10月 ＳＴＩフードホールディングス 常勤監査役就任 2021年３月 ＳＴＩフードホールディングス監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
塚本 幸一 |
1953年10月９日生 |
1978年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社 2003年12月 富士ゼロックス㈱入社 法務部長就任 2012年６月 同社 常勤監査役就任 2017年１月 ㈱新東京フード 監査役就任 2017年３月 ㈱新東京フード 取締役就任 2017年11月 ＳＴＩフードホールディングス設立 取締役就任 2018年１月 ＳＴＩフードホールディングス 取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
渡邉 定義 |
1956年３月26日生 |
1980年４月 東京国税局総務部総務課 入庁 2004年７月 麻布税務署副署長就任 2008年７月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官 主任国税庁監察官就任 2010年７月 杉並税務署長就任 2013年７月 国税庁長官官房首席国税庁監察官就任 2015年７月 熊本国税局長就任 2016年８月 渡邉定義税理士事務所開業 所長就任（現任） 2017年６月 湘南信用金庫 非常勤監事（現任） 2018年７月 FIG㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 ＳＴＩフードホールディングス 監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
2,900,000 |
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（注）１．取締役相原信雄、上平光一は、社外取締役であります。
２．監査役河野淳二、渡邉定義は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＳＴＩフードホールディングスは執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記執行役員のほかに常務執行役員購買部門管掌西日本デイリー事業統括業務本部長 野田和哉、上席執行役員事業本部管掌補佐 原島宏之、上席執行役員管理本部管掌管理本部長 壷井知行、上席執行役員事業本部管掌補佐事業本部食材商品部長兼広域食品部長 青木健太朗、執行役員品質保証部長 加來一也、執行役員業務本部業務管理部長 渡辺昌代で構成されております。
７．代表取締役十見裕の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されている㈱十見の所有株式数を合算しております。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数、ＳＴＩフードホールディングスとの関係並びに提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＳＴＩフードホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役相原信雄は、事業会社の代表取締役を務めた経験を有しており、企業経営者としての視点からＳＴＩフードホールディングス取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に関する助言・提言を期待し、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役上平光一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河野淳二は、他の事業会社の管理部門における豊富な知見を有し、また、他の事業会社の常勤監査役としての経験を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉定義は、税理士として高い専門性と豊富な知見を有していることから、社外監査役としております。ＳＴＩフードホールディングスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ＳＴＩフードホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることを確認しながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
また、当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方ですが、コーポレート・ガバナンスコードにおきましても、独立社外取締役を少なくとも２名以上、また業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境を総合的に勘案した場合、少なくとも３分の１以上の独立役員を設置することとなっておりますが、ＳＴＩフードホールディングスにおきましては、取締役６名に対し、うち独立社外取締役２名と、２名以上かつ３分の１以上を満たしております。監査役につきましては４名のうち２名が独立社外監査役であり、当面は当該体制を維持する考えであります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、原則四半期毎に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
2020年８月20日提出の有価証券届出書の提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の移動はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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