紀文食品(2933)の株価チャート 紀文食品(2933)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 取締役会議長 |
落合 正行 |
1951年７月５日生 |
1976年４月 ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）入社 1982年11月 紀文食品入社 1983年２月 ㈱インターナショナルコンピューターシステムズ（現 ㈱紀文フレッシュシステム）代表取締役社長 1997年１月 紀文食品社長室直販プロジェクトリーダー 1997年６月 取締役 1997年９月 ㈱紀文本店代表取締役社長 2003年６月 紀文食品取締役退任 2009年６月 ㈱紀文本店代表取締役会長 2012年６月 紀文食品常勤監査役 2017年６月 紀文食品取締役相談役 2018年６月 取締役兼副会長役員 2019年６月 取締役副会長 2023年４月 一般財団法人紀文奨学財団（現 公益財団法人紀文・保芦記念財団）代表理事（現任） 2023年６月 紀文食品取締役会長 取締役会議長（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本（現 ㈱紀文食品）取締役（非常勤） 2023年６月 ㈱北食（現 ㈱紀文食品）取締役（非常勤） 2023年６月 ㈱豊珠興産（現 ㈱紀文ビジネスクリエイト）取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 海洋食品㈱取締役最高顧問（非常勤）（現任） |
（注）２ |
589,035 |
|
代表取締役社長 |
堤 裕 |
1956年７月12日生 |
1980年４月 紀文食品入社 1996年３月 海洋食品㈱出向 2005年２月 紀文食品営業本部商品開発部長 2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長 2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長 2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長 2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長 2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長 2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長 2019年４月 代表取締役社長・ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長 2024年４月 代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング本部長 2025年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
44,290 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 兼 副社長執行役員 国際事業室長 |
弓削 渉 |
1956年１月１日生 |
1980年４月 紀文食品入社 2002年７月 供給本部東京工場長 2009年６月 開発室長 2010年６月 取締役開発室長 2011年６月 取締役兼執行役員開発室長 2013年６月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2017年12月 取締役副社長供給本部長兼商品・技術開発室長 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長 2022年４月 取締役副社長兼副社長執行役員国際事業室長（現任） 2023年１月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.取締役（非常勤）（現任） 2023年４月 KIBUN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任） 2024年４月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） 2025年３月 KIBUN EUROPE B.V.代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
32,850 |
|
取締役 兼 常務執行役員 セールス・カテゴリー推進室長 |
國松 浩 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 ㈱上信越紀文（現 ㈱紀文食品）入社 2010年４月 紀文食品東部事業部東部営業統括部長 2014年４月 広域統轄部広域第一支社長 2017年２月 営業本部副本部長 2017年８月 執行役員営業本部副本部長 2018年６月 常務執行役員営業本部長 2019年６月 取締役兼常務執行役員営業本部長 2025年４月 取締役兼常務執行役員セールス・カテゴリー推進室長（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 兼 常務執行役員 グループ統括室長 兼 財務部長 |
上野 勝 |
1962年８月６日生 |
1986年４月 ㈱紀文ベルサンテフーズ入社 1997年９月 ㈱紀文本店に移籍 2008年６月 同社取締役業務部長兼営業企画室長 2012年10月 紀文食品入社 2015年６月 執行役員グループ企画室副室長 2018年６月 常務執行役員経営統括室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長 2025年４月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長兼財務部長（現任） |
（注）２ |
16,900 |
|
取締役 兼 常務執行役員 人的資本推進室長 |
飯嶋 雄次 |
1960年12月30日生 |
1988年８月 紀文食品入社 2009年４月 広域営業統括部長 2011年６月 執行役員広域事業部長 2017年８月 執行役員営業本部東京支社長 2018年７月 執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長 2019年４月 ㈱紀文西日本（現 ㈱紀文食品）代表取締役社長兼営業統括部長 2023年４月 同社代表取締役社長 2024年６月 紀文食品取締役（非常勤） 2025年４月 取締役兼常務執行役員人的資本推進室長（現任） |
（注）２ |
5,200 |
|
取締役（非常勤） |
稲川 文雄 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2014年４月 ㈱みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部部長 2014年10月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役（非常勤） 2018年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構常務取締役 2020年６月 同社専務取締役 2022年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 黒田精工㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（非常勤） |
河田 格 |
1963年４月30日生 |
1986年４月 大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社 2004年４月 マルハ㈱（現マルハニチロ㈱）水産第一部すりみ課長 2007年４月 Westward Seafoods, Inc.（出向） 同社副社長 2014年４月 Trans-Ocean Products, Inc.（出向） 同社上級副社長 2021年４月 Maruha Capital Investment, Inc.（出向） 同社社長 2023年４月 マルハニチロ㈱執行役員（北米駐在） 2024年４月 同社執行役員北米ユニット長 2024年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） 2025年４月 マルハニチロ㈱常務執行役員水産資源セグメント長、北米ユニット長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員・ 常勤） |
岩佐 義龍 |
1963年８月20日生 |
1989年４月 紀文食品入社 1996年10月 KIBUN（THAILAND）CO., LTD.出向 2009年２月 ㈱紀文産業出向 2010年１月 紀文食品海外事業室 2014年２月 財務室債権管理課 2017年４月 内部監査室 2023年６月 紀文食品取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本（現 ㈱紀文食品）監査役（非常勤） 2023年６月 ㈱北食（現 ㈱紀文食品）監査役（非常勤） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター監査役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
11,600 |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松本 榮一 |
1948年３月18日生 |
1974年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1980年１月 松本会計事務所 代表（現任） 1980年８月 公認会計士登録 1980年９月 税理士登録 2007年６月 共立印刷㈱監査役（非常勤） 2010年６月 紀文食品監査役（非常勤） 2019年６月 取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
飯野 浩一 |
1965年３月28日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士登録 1997年１月 公認会計士税理士飯野雪男事務所入所 1997年５月 税理士登録 2010年10月 公認会計士飯野浩一事務所開設 2012年８月 税理士法人優和代表社員（現任） 2022年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1998年４月 松尾綜合法律事務所（現 弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年６月 神鋼商事㈱社外監査役 2021年６月 トピー工業㈱社外取締役 2023年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） 2024年６月 神鋼商事㈱社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
705,675 |
||||
（注）１．稲川 文雄氏、河田 格氏、松本 榮一氏、飯野 浩一氏及び金子 浩子氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．紀文食品では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の８名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
田尻 篤司 |
事業統轄室長兼事業管理部長 |
|
常務執行役員 |
松田 健 |
東日本供給本部長 |
|
執行役員 |
田中 真澄 |
生産支援推進室長兼技術部長 |
|
執行役員 |
瀬下 徹 |
東日本営業本部長 |
|
執行役員 |
野崎 理悦 |
セールス・カテゴリー推進室 正月商品カテゴリー部長 |
|
執行役員 |
津田 晃 |
商品衛生管理室長 |
|
執行役員 |
鳥羽 伸典 |
グループ統括室副室長兼デジタル推進部長 |
|
執行役員 |
稲葉 勇司 |
人的資本推進室副室長兼人事部長 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在における紀文食品の社外取締役は、取締役（監査等委員を除く。）２名及び監査等委員である取締役３名の計５名であります。
取締役である稲川 文雄氏は、主に金融業界における国内外での豊富な経験を有しており、企業経営における豊富な経験と幅広い知識に基づき、紀文食品経営に対する的確な助言と取締役会の意思決定に対する監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。また、同氏を筆頭独立社外取締役として選任しており、今後は同氏を中心に、その他社外取締役と経営陣並びに関係各部門との連携を強化し、中立かつ客観的な視点による監督機能の一層の強化を図ってまいります。
また、取締役である河田 格氏は、2024年３月25日に締結したマルハニチロ㈱との資本業務提携契約に基づき、同社より推薦された候補者であります。同氏は、マルハニチロ㈱の常務執行役員水産資源セグメント長、北米ユニット長であり、同社の水産事業、食品生産や海外現地法人において豊富な経験と実績を有しております。こうした優れた経営手腕に加えて、原材料、生産、海外市場の各分野における高い見識を持たれていることから、紀文食品経営に対する的確な助言及び取締役会の意思決定に対する適切な監督を期待しております。
監査等委員である取締役の松本 榮一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の飯野 浩一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の金子 浩子氏は、弁護士として企業法務や訴訟、労働法等の法律に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かすことによる取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品は、金子 浩子氏が所属している弁護士法人松尾綜合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、その年間取引額及び売上高に占める割合は紀文食品及び同法人においても僅少であり、同氏と紀文食品グループとの人的関係、資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
なお、紀文食品においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１）紀文食品及び紀文食品の子会社、関連会社（以下、総称して「紀文食品グループ」という）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という）である者、又は過去10年間において紀文食品グループの業務執行者であった者
２）紀文食品グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループから受けた者をいう）、又はその業務執行者
３）紀文食品グループの主要な取引先である者（紀文食品の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループに行った者をいう）、又はその業務執行者
４）紀文食品グループの主要な借入先である者（紀文食品の直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を紀文食品グループに融資していた者をいう）、又はその業務執行者
５）紀文食品グループから多額の寄付、助成を受けている者（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い額を超える寄付、助成を受けている者をいう）、又はその業務執行者
６）紀文食品グループの業務執行者を取締役として受け入れている会社又はその親会社、若しくはその子会社の業務執行者
７）紀文食品グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
８）弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に紀文食品グループから多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者(その者が個人の場合は過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、その者が法人の場合はその者の直近事業年度における年間連結売上高の２％と1,000万円のいずれか高い額以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法人に所属する者をいう)
９）紀文食品の総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する株主、又はその業務執行者
10）紀文食品グループが総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する会社の業務執行者
11）上記２から10までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12）上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか内部監査に適宜立会い、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、紀文食品グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 取締役会議長 |
落合 正行 |
1951年７月５日生 |
1976年４月 ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）入社 1982年11月 紀文食品入社 1983年２月 ㈱インターナショナルコンピューターシステムズ（現 ㈱紀文フレッシュシステム）代表取締役社長 1997年１月 紀文食品社長室直販プロジェクトリーダー 1997年６月 取締役 1997年９月 ㈱紀文本店代表取締役社長 2003年６月 紀文食品取締役退任 2009年６月 ㈱紀文本店代表取締役会長 2012年６月 紀文食品常勤監査役 2017年６月 紀文食品取締役相談役 2018年６月 取締役兼副会長役員 2019年６月 取締役副会長 2023年４月 一般財団法人（現 公益財団法人）紀文奨学財団代表理事（現任） 2023年６月 紀文食品取締役会長 取締役会議長（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱北食取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱豊珠興産取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 海洋食品㈱取締役最高顧問（非常勤）（現任） |
（注）２ |
589,035 |
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 マーケティング本部長 |
堤 裕 |
1956年７月12日生 |
1980年４月 紀文食品入社 1996年３月 海洋食品㈱出向 2005年２月 紀文食品営業本部商品開発部長 2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長 2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長 2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長 2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長 2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長 2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長 2019年４月 代表取締役社長・ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長 2024年４月 代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング本部長（現任） |
（注）２ |
44,290 |
|
取締役副社長 兼 副社長執行役員 国際事業室長 |
弓削 渉 |
1956年１月１日生 |
1980年４月 紀文食品入社 2002年７月 供給本部東京工場長 2009年６月 開発室長 2010年６月 取締役開発室長 2011年６月 取締役兼執行役員開発室長 2013年６月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2017年12月 取締役副社長供給本部長兼商品・技術開発室長 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長 2022年４月 取締役副社長兼副社長執行役員国際事業室長（現任） 2023年１月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.取締役（非常勤）（現任） 2023年４月 KIBUN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任） 2024年４月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） |
（注）２ |
32,850 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 |
國松 浩 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 ㈱上信越紀文（現 ㈱紀文食品）入社 2010年４月 紀文食品東部事業部東部営業統括部長 2014年４月 広域統轄部広域第一支社長 2017年２月 営業本部副本部長 2017年８月 執行役員営業本部副本部長 2018年６月 常務執行役員営業本部長 2019年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 兼 常務執行役員 グループ統括室長 |
上野 勝 |
1962年８月６日生 |
1986年４月 ㈱紀文ベルサンテフーズ入社 1997年９月 ㈱紀文本店に移籍 2008年６月 同社取締役業務部長兼営業企画室長 2012年10月 紀文食品入社 2015年６月 執行役員グループ企画室副室長 2018年６月 常務執行役員経営統括室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長（現任） |
（注）２ |
16,900 |
|
取締役（非常勤） |
飯嶋 雄次 |
1960年12月30日生 |
1988年８月 紀文食品入社 2009年４月 広域営業統括部長 2011年６月 執行役員広域事業部長 2017年８月 執行役員営業本部東京支社長 2018年７月 執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長 2019年４月 ㈱紀文西日本代表取締役社長兼営業統括部長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2024年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） |
（注）２ |
5,200 |
|
取締役（非常勤） |
稲川 文雄 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2014年４月 ㈱みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部部長 2014年10月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役（非常勤） 2018年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構常務取締役 2020年６月 同社専務取締役 2022年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 黒田精工㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役（非常勤） |
河田 格 |
1963年４月30日生 |
1986年４月 大洋漁業㈱（現マルハニチロ㈱）入社 2004年４月 マルハ㈱（現マルハニチロ㈱）水産第一部すりみ課長 2007年４月 Westward Seafoods, Inc.（出向） 同社副社長 2014年４月 Trans-Ocean Products, Inc.（出向） 同社上級副社長 2021年４月 Maruha Capital Investment, Inc.（出向） 同社代表取締役 2023年４月 マルハニチロ㈱執行役員（北米駐在） 2024年４月 同社執行役員北米ユニット長（現任） 2024年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員・ 常勤） |
岩佐 義龍 |
1963年８月20日生 |
1989年４月 紀文食品入社 1996年10月 KIBUN（THAILAND）CO., LTD.出向 2009年２月 ㈱紀文産業出向 2010年１月 紀文食品海外事業室 2014年２月 財務室債権管理課 2017年４月 内部監査室 2023年６月 紀文食品取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱北食監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター監査役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
11,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松本 榮一 |
1948年３月18日生 |
1974年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1980年１月 松本会計事務所 代表（現任） 1980年８月 公認会計士登録 1980年９月 税理士登録 2007年６月 共立印刷㈱監査役（非常勤）（現任） 2010年６月 紀文食品監査役（非常勤） 2019年６月 取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
飯野 浩一 |
1965年３月28日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士登録 1997年１月 公認会計士税理士飯野雪男事務所入所 1997年５月 税理士登録 2010年10月 公認会計士飯野浩一事務所開設 2012年８月 税理士法人優和代表社員（現任） 2022年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1998年４月 松尾綜合法律事務所（現 弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年６月 神鋼商事㈱社外監査役（現任） 2021年６月 トピー工業㈱社外取締役（現任） 2023年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
705,675 |
||||
（注）１．稲川 文雄氏、河田 格氏、松本 榮一氏、飯野 浩一氏及び金子 浩子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．紀文食品では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の９名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
土屋 満 |
業務統轄室長兼財務部長 |
|
常務執行役員 |
田尻 篤司 |
事業管理室長兼業績管理部長 |
|
常務執行役員 |
松田 健 |
供給本部長 |
|
執行役員 |
田中 真澄 |
供給本部副本部長兼技術部長 |
|
執行役員 |
大和田 健一 |
供給本部 横浜工場長 |
|
執行役員 |
瀬下 徹 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
野崎 理悦 |
マーケティング本部 麺・正月商品事業企画部長 |
|
執行役員 |
津田 晃 |
商品衛生管理室長 |
|
執行役員 |
鳥羽 伸典 |
グループ統括室副室長 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在における紀文食品の社外取締役は、取締役（監査等委員を除く。）２名及び監査等委員である取締役３名の計５名であります。
取締役である稲川 文雄氏は、主に金融業界における国内外での豊富な経験を有しており、企業経営における豊富な経験と幅広い知識に基づき、紀文食品経営に対する的確な助言と取締役会の意思決定に対する監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。また、同氏を筆頭独立社外取締役として選任しており、今後は同氏を中心に、その他社外取締役と経営陣並びに関係各部門との連携を強化し、中立かつ客観的な視点による監督機能の一層の強化を図ってまいります。
また、取締役である河田 格氏は、2024年３月25日に締結したマルハニチロ㈱との資本業務提携契約に基づき、同社より推薦された候補者であります。同氏は、マルハニチロ㈱の執行役員北米ユニット長であり、同社の水産事業、食品生産や海外現地法人において豊富な経験と実績を有しております。こうした優れた経営手腕に加えて、原材料、生産、海外市場の各分野における高い見識を持たれていることから、紀文食品経営に対する的確な助言及び取締役会の意思決定に対する適切な監督を期待しております。
監査等委員である取締役の松本 榮一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の飯野 浩一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の金子 浩子氏は、弁護士として企業法務や訴訟、労働法等の法律に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かすことによる取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品は、金子 浩子氏が所属している弁護士法人松尾綜合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、その年間取引額及び売上高に占める割合は紀文食品及び同法人においても僅少であり、同氏と紀文食品グループとの人的関係、資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
なお、紀文食品においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１）紀文食品及び紀文食品の子会社、関連会社（以下、総称して「紀文食品グループ」という）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という）である者、又は過去10年間において紀文食品グループの業務執行者であった者
２）紀文食品グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループから受けた者をいう）、又はその業務執行者
３）紀文食品グループの主要な取引先である者（紀文食品の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループに行った者をいう）、又はその業務執行者
４）紀文食品グループの主要な借入先である者（紀文食品の直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を紀文食品グループに融資していた者をいう）、又はその業務執行者
５）紀文食品グループから多額の寄付、助成を受けている者（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い額を超える寄付、助成を受けている者をいう）、又はその業務執行者
６）紀文食品グループの業務執行者を取締役として受け入れている会社又はその親会社、若しくはその子会社の業務執行者
７）紀文食品グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
８）弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に紀文食品グループから多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者(その者が個人の場合は過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、その者が法人の場合はその者の直近事業年度における年間連結売上高の２％と1,000万円のいずれか高い額以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法人に所属する者をいう)
９）紀文食品の総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する株主、又はその業務執行者
10）紀文食品グループが総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する会社の業務執行者
11）上記２から10までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12）上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか内部監査に適宜立会い、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、紀文食品グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 取締役会議長 |
落合 正行 |
1951年７月５日生 |
1976年４月 ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）入社 1982年11月 紀文食品入社 1983年２月 ㈱インターナショナルコンピューターシステムズ（現 ㈱紀文フレッシュシステム）代表取締役社長 1997年１月 紀文食品社長室直販プロジェクトリーダー 1997年６月 取締役 1997年９月 ㈱紀文本店代表取締役社長 2003年６月 紀文食品取締役退任 2009年６月 ㈱紀文本店代表取締役会長 2012年６月 紀文食品常勤監査役 2017年６月 紀文食品取締役相談役 2018年６月 取締役兼副会長役員 2019年６月 取締役副会長 2023年４月 一般財団法人紀文奨学財団代表理事（現任） 2023年６月 紀文食品取締役会長 取締役会議長（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文産業取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱北食取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱豊珠興産取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 海洋食品㈱取締役最高顧問（非常勤）（現任） |
（注）２ |
589,035 |
|
代表取締役社長 |
堤 裕 |
1956年７月12日生 |
1980年４月 紀文食品入社 1996年３月 海洋食品㈱出向 2005年２月 紀文食品営業本部商品開発部長 2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長 2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長 2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長 2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長 2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長 2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長 2019年４月 代表取締役社長・ＣＯＯ 2023年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
44,290 |
|
取締役副社長 兼 副社長執行役員 国際事業室長 |
弓削 渉 |
1956年１月１日生 |
1980年４月 紀文食品入社 2002年７月 供給本部東京工場長 2009年６月 開発室長 2010年６月 取締役開発室長 2011年６月 取締役兼執行役員開発室長 2013年６月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2017年12月 取締役副社長供給本部長兼商品・技術開発室長 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長 2022年４月 取締役副社長兼副社長執行役員国際事業室長（現任） 2023年１月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.取締役（非常勤）（現任） 2023年４月 KIBUN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任） |
（注）２ |
32,850 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 仕入本部長 |
三井 忠彦 |
1959年３月13日生 |
1981年４月 紀文食品入社 1987年２月 HOSHO AMERICA INC.（現 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.） 出向 1994年10月 ㈱紀文商事（現 ㈱紀文産業）第三営業本部穀類・農産加工品チームリーダー 1998年７月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC. 出向 2002年４月 同社取締役営業部長 2004年２月 同社代表取締役社長 2009年６月 紀文食品取締役海外事業室長 2011年６月 取締役兼執行役員国際事業室長 2012年12月 KIBUN KOREA INC.代表取締役社長 2013年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員国際事業室長 2013年12月 PULMUONE-KIBUN CO.,LTD.取締役（非常勤） 2018年３月 KIBUN KOREA INC.取締役（非常勤） 2018年６月 紀文食品常務取締役国際事業室長 2018年６月 YILIN KIBUN CORPORATION董事（非常勤）（現任） 2019年４月 紀文食品常務取締役仕入本部長 2019年６月 常務取締役兼常務執行役員仕入本部長（現任） |
（注）２ |
30,700 |
|
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 |
國松 浩 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 ㈱上信越紀文（現 ㈱紀文食品）入社 2010年４月 紀文食品東部事業部東部営業統括部長 2014年４月 広域統轄部広域第一支社長 2017年２月 営業本部副本部長 2017年８月 執行役員営業本部副本部長 2018年６月 常務執行役員営業本部長 2019年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 兼 常務執行役員 グループ統括室長 |
上野 勝 |
1962年８月６日生 |
1986年４月 ㈱紀文ベルサンテフーズ入社 1997年９月 ㈱紀文本店に移籍 2008年６月 同社取締役業務部長兼営業企画室長 2012年10月 紀文食品入社 2015年６月 執行役員グループ企画室副室長 2018年６月 常務執行役員経営統括室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長（現任） |
（注）２ |
16,900 |
|
取締役（非常勤） |
稲川 文雄 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2014年４月 ㈱みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部部長 2014年10月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役（非常勤） 2018年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構常務取締役 2020年６月 同社専務取締役 2022年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） 2023年６月 黒田精工㈱社外取締役（就任予定） （注）５ |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員・ 常勤） |
岩佐 義龍 |
1963年８月20日生 |
1989年４月 紀文食品入社 1996年10月 KIBUN（THAILAND）CO.,LTD.出向 2009年２月 ㈱紀文産業出向 2010年１月 紀文食品海外事業室 2014年２月 財務室債権管理課 2017年４月 内部監査室 2023年６月 紀文食品取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文フレッシュシステム監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文西日本監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱北食監査役（非常勤）（現任） 2023年６月 ㈱紀文安全食品センター監査役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
11,633 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松本 榮一 |
1948年３月18日生 |
1974年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1980年１月 松本会計事務所 代表（現任） 1980年８月 公認会計士登録 1980年９月 税理士登録 2007年６月 共立印刷㈱監査役（非常勤）（現任） 2010年６月 紀文食品監査役（非常勤） 2019年６月 取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
飯野 浩一 |
1965年３月28日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士登録 1997年１月 公認会計士税理士飯野雪男事務所入所 1997年５月 税理士登録 2010年10月 公認会計士飯野浩一事務所開設 2012年８月 税理士法人優和代表社員（現任） 2022年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
金子 浩子 |
1964年10月15日生 |
1997年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1998年４月 松尾綜合法律事務所（現 弁護士法人松尾綜合法律事務所）入所 2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年６月 神鋼商事㈱社外監査役（現任） 2021年６月 トピー工業㈱社外監査役（現任） 2023年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
731,208 |
||||
（注）１．稲川 文雄氏、松本 榮一氏、飯野 浩一氏及び金子 浩子氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．同社が2023年６月29日に開催を予定している定時株主総会にて、議案どおり選任された場合、就任する予定であります。
６．紀文食品では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の11名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
土屋 満 |
業務統轄室長兼財務部長 |
|
常務執行役員 |
田尻 篤司 |
事業管理室長兼情報システム部長 |
|
執行役員 |
寺山 雅彦 |
健康商品・水物事業企画室長 |
|
執行役員 |
小林 健治 |
仕入本部副本部長兼仕入企画部長 |
|
執行役員 |
松田 健 |
供給本部長 |
|
執行役員 |
田中 真澄 |
供給本部副本部長兼技術部長 |
|
執行役員 |
大和田 健一 |
供給本部横浜工場長 |
|
執行役員 |
瀬下 徹 |
営業本部副本部長兼営業管理部長 |
|
執行役員 |
野崎 理悦 |
練り製品事業企画室長 |
|
執行役員 |
津田 晃 |
商品衛生管理室長 |
|
執行役員 |
鳥羽 伸典 |
グループ統括室副室長 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在における紀文食品の社外取締役は、取締役（監査等委員を除く。）１名及び監査等委員である取締役３名の計４名であります。
取締役である稲川 文雄氏は、主に金融業界における国内外での豊富な経験を有しており、企業経営における豊富な経験と幅広い知識に基づき、紀文食品経営に対する的確な助言と取締役会の意思決定に対する監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。また、同氏を筆頭独立社外取締役として選任しており、今後は同氏を中心に、その他社外取締役と経営陣並びに関係各部門との連携を強化し、中立かつ客観的な視点による監督機能の一層の強化を図ってまいります。
監査等委員である取締役の松本 榮一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の飯野 浩一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の金子 浩子氏は、弁護士として企業法務や訴訟、労働法等の法律に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かすことによる取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品は、金子 浩子氏が所属している弁護士法人松尾綜合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、その年間取引額及び売上高に占める割合は紀文食品及び同法人においても僅少であり、同氏と紀文食品グループとの人的関係、資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
なお、紀文食品においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１）紀文食品及び紀文食品の子会社、関連会社（以下、総称して「紀文食品グループ」という）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という）である者、又は過去10年間において紀文食品グループの業務執行者であった者
２）紀文食品グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループから受けた者をいう）、又はその業務執行者
３）紀文食品グループの主要な取引先である者（紀文食品の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループに行った者をいう）、又はその業務執行者
４）紀文食品グループの主要な借入先である者（紀文食品の直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を紀文食品グループに融資していた者をいう）、又はその業務執行者
５）紀文食品グループから多額の寄付、助成を受けている者（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い額を超える寄付、助成を受けている者をいう）、又はその業務執行者
６）紀文食品グループの業務執行者を取締役として受け入れている会社又はその親会社、若しくはその子会社の業務執行者
７）紀文食品グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
８）弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に紀文食品グループから多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者(その者が個人の場合は過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、その者が法人の場合はその者の直近事業年度における年間連結売上高の２％と1,000万円のいずれか高い額以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法人に所属する者をいう)
９）紀文食品の総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する株主、又はその業務執行者
10）紀文食品グループが総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する会社の業務執行者
11）上記２から10までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12）上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか内部監査に適宜立会い、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、紀文食品グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ・ＣＥＯ |
保芦 將人 |
1939年９月15日生 |
1963年４月 紀文食品入社 1964年10月 取締役 1969年10月 専務取締役 1978年11月 代表取締役専務 1980年１月 代表取締役社長 1996年３月 代表取締役社長商品本部長 1997年２月 代表取締役社長マーケティング本部長 2001年３月 代表取締役社長 2001年６月 海洋食品㈱取締役最高顧問（非常勤）（現任） 2011年１月 紀文食品代表取締役会長兼社長 2013年６月 代表取締役会長・ＣＥＯ（現任） 2013年６月 ㈱紀文フレッシュシステム代表取締役会長（現任） 2013年６月 ㈱紀文産業代表取締役会長（現任） 2013年６月 ㈱北食代表取締役会長（現任） 2013年６月 ㈱豊珠興産代表取締役会長（現任） 2016年１月 ㈱紀文西日本代表取締役会長（現任） 2016年９月 ㈱紀文安全食品センター代表取締役会長（現任） |
（注） ２ |
6,204,631 （注）５ |
|
代表取締役社長 ・ＣＯＯ |
堤 裕 |
1956年７月12日生 |
1980年４月 紀文食品入社 1996年３月 海洋食品㈱出向 2005年２月 紀文食品営業本部商品開発部長 2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長 2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長 2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長 2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長 2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長 2015年４月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長兼オンライン事業部長 2016年４月 取締役兼常務執行役員秘書室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長 2017年４月 取締役兼専務執行役員第二グループ統括室長 2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長 2018年２月 代表取締役社長秘書部担当兼お客様センター担当 2019年４月 代表取締役社長・ＣＯＯ（現任） |
（注） ２ |
44,290 |
|
取締役副会長 |
落合 正行 |
1951年７月５日生 |
1976年４月 ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）入社 1982年11月 紀文食品入社 1983年２月 ㈱インターナショナルコンピューターシステムズ（現 ㈱紀文フレッシュシステム）代表取締役社長 1997年１月 紀文食品社長室直販プロジェクトリーダー 1997年６月 取締役 1997年９月 ㈱紀文本店代表取締役社長 2003年６月 紀文食品取締役退任 2009年６月 ㈱紀文本店代表取締役会長 2011年６月 ㈱キッチン・デリカ取締役 2012年６月 紀文食品常勤監査役 2015年３月 ㈱千味監査役（非常勤） 2017年６月 紀文食品取締役相談役 2018年６月 取締役兼副会長役員 2019年６月 取締役副会長（現任） |
（注）２ |
589,035 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役副社長 兼 副社長執行役員 国際事業室長 |
弓削 渉 |
1956年１月１日生 |
1980年４月 紀文食品入社 2002年７月 供給本部東京工場長 2009年６月 開発室長 2010年６月 取締役開発室長 2011年６月 取締役兼執行役員開発室長 2012年４月 取締役兼執行役員技術開発室長兼商品開発室長 2013年６月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長 2016年４月 取締役兼常務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2017年６月 ㈱キッチン・デリカ代表取締役社長 2017年12月 紀文食品取締役副社長供給本部長兼商品・技術開発室長 2018年２月 取締役副社長供給本部長 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長 2022年１月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長兼国際事業室管掌 2022年４月 取締役副社長兼副社長執行役員国際事業室長（現任） |
（注）２ |
32,850 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 仕入本部長 |
三井 忠彦 |
1959年３月13日生 |
1981年４月 紀文食品入社 1983年３月 事業開発本部国際事業部 1987年２月 HOSHO AMERICA INC.（現 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.） 出向 1994年10月 ㈱紀文商事（現 ㈱紀文産業）第三営業本部穀類・農産加工品チームリーダー 1998年７月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.出向 2002年４月 同社取締役営業部長 2004年２月 同社代表取締役社長 2009年６月 紀文食品取締役海外事業室長 2011年６月 取締役兼執行役員国際事業室長 2012年12月 KIBUN KOREA INC.代表取締役社長 2013年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員国際事業室長 2013年12月 PULMUONE-KIBUN CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任） 2018年３月 KIBUN KOREA INC.取締役（非常勤） 2018年６月 紀文食品常務取締役国際事業室長 2018年６月 YILIN KIBUN CORPORATION董事（非常勤）（現任） 2019年４月 紀文食品常務取締役仕入本部長 2019年６月 常務取締役兼常務執行役員仕入本部長（現任） |
（注）２ |
30,700 |
|
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 |
國松 浩 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 ㈱上信越紀文（現 ㈱紀文食品）入社 2010年４月 紀文食品東部事業部東部営業統括部長 2014年４月 広域統轄部広域第一支社長 2017年２月 営業本部副本部長 2017年８月 執行役員営業本部副本部長 2018年６月 常務執行役員営業本部長 2019年３月 ㈱千味取締役（非常勤） 2019年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 兼 常務執行役員 グループ統括室長 |
上野 勝 |
1962年８月６日生 |
1986年４月 ㈱紀文ベルサンテフーズ入社 1997年９月 ㈱紀文本店に移籍 2008年６月 同社取締役業務部長兼営業企画室長 2012年10月 紀文食品入社 2015年６月 執行役員グループ企画室副室長 2018年６月 常務執行役員経営統括室長 2022年４月 常務執行役員グループ統括室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員グループ統括室長（現任） |
（注）２ |
16,809 |
|
取締役（非常勤） |
稲川 文雄 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2014年４月 ㈱みずほ銀行グローバルプロジェクトファイナンス営業部部長 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構取締役（非常勤） 2018年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構常務取締役 2020年６月 ㈱海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役 2022年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員 ・常勤） |
大場 政則 |
1955年２月27日生 |
1977年４月 紀文食品入社 1992年９月 総務本部総務法務チームマネジャー 1997年９月 ㈱紀文本店取締役管理部長 2001年３月 紀文食品管理本部総務担当長 2003年３月 原材料仕入部長 2010年４月 原材料統括室副室長 2012年４月 原材料仕入室長 2012年６月 執行役員原材料仕入室長 2017年４月 執行役員原材料仕入室長兼商品衛生管理室担当 2017年６月 常勤監査役 2017年６月 ㈱北食監査役（非常勤）（現任） 2019年６月 紀文食品取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2019年６月 ㈱紀文西日本監査役（非常勤）（現任） 2022年６月 ㈱紀文安全食品センター監査役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
7,600 |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松尾 翼 |
1931年１月６日生 |
1960年４月 弁護士登録 1963年６月 松尾法律事務所（現 弁護士法人松尾綜合法律事務所）代表社員 1987年８月 公益財団法人入管協会監事（非常勤）（現任） 2002年６月 公益財団法人北澤美術館評議員（非常勤）（現任） 2012年３月 東京エムケイ㈱監査役（非常勤）（現任） 2012年４月 公益財団法人美術工藝振興佐藤基金評議員（非常勤）（現任） 2016年６月 公益財団法人双葉電子記念財団評議員（非常勤）（現任） 2019年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） 2021年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所シニアカウンセル（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松本 榮一 |
1948年３月18日生 |
1974年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1980年１月 松本会計事務所 代表（現任） 1980年８月 公認会計士登録 1980年９月 税理士登録 2007年６月 共立印刷㈱監査役（非常勤）（現任） 2010年６月 紀文食品監査役（非常勤） 2019年６月 取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
飯野 浩一 |
1965年３月28日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士登録 1997年１月 公認会計士税理士飯野雪男事務所入所 1997年５月 税理士登録 2010年10月 公認会計士飯野浩一事務所開設 2012年８月 税理士法人優和代表社員（現任） 2022年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,933,715 |
||||
（注）１．稲川 文雄氏、松尾 翼氏、松本 榮一氏及び飯野 浩一氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長 保芦 將人氏の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を所有している㈱紀鳳産業が所有する株式数を含んでおります。
６．紀文食品では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の12名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
土屋 満 |
業務統轄室長兼財務部長 |
|
常務執行役員 |
田尻 篤司 |
事業管理室長 |
|
執行役員 |
伊藤 康之 |
グループ統括室付 |
|
執行役員 |
寺山 雅彦 |
事業企画室長兼新規事業企画部長 |
|
執行役員 |
小林 健治 |
仕入本部副本部長兼仕入企画部長 |
|
執行役員 |
松田 健 |
供給本部本部長 |
|
執行役員 |
大和田 健一 |
供給本部横浜工場長 |
|
執行役員 |
小林 正和 |
国際事業室副室長兼国際企画部長 |
|
執行役員 |
瀬下 徹 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
野崎 理悦 |
商品開発室長 |
|
執行役員 |
津田 晃 |
商品衛生管理室長 |
|
執行役員 |
鳥羽 伸典 |
内部統制室長 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在における紀文食品の社外取締役は、取締役（監査等委員を除く。）１名及び監査等委員である取締役３名の計４名であります。
取締役である稲川 文雄氏は、主に金融業界における国内外での豊富な経験を有しており、企業経営における豊富な経験と幅広い知識に基づき、紀文食品経営に対する的確な助言と取締役会の意思決定に対する監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。また、同氏を筆頭独立社外取締役として選任しており、今後は同氏を中心に、その他社外取締役と経営陣並びに関係各部門との連携を強化し、中立かつ客観的な視点による監督機能の一層の強化を図ってまいります。
監査等委員である取締役の松尾 翼氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、リスク管理等に関しての豊富な経験と幅広い見識を活かすことによる取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品は、松尾 翼氏が所属している弁護士法人松尾綜合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、その年間取引額及び売上高に占める割合は紀文食品及び同法人においても僅少であり、同氏と紀文食品グループとの人的関係、資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
監査等委員である取締役の松本 榮一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
監査等委員である取締役の飯野 浩一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しており、企業財務及び会計に関する幅広い見識による取締役の職務執行の監査及び監督が期待される役割であります。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
なお、紀文食品においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１）紀文食品及び紀文食品の子会社、関連会社（以下、総称して「紀文食品グループ」という）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という）である者、又は過去10年間において紀文食品グループの業務執行者であった者
２）紀文食品グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループから受けた者をいう）、又はその業務執行者
３）紀文食品グループの主要な取引先である者（紀文食品の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループに行った者をいう）、又はその業務執行者
４）紀文食品グループの主要な借入先である者（紀文食品の直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を紀文食品グループに融資していた者をいう）、又はその業務執行者
５）紀文食品グループから多額の寄付、助成を受けている者（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い額を超える寄付、助成を受けている者をいう）、又はその業務執行者
６）紀文食品グループの業務執行者を取締役として受け入れている会社又はその親会社、若しくはその子会社の業務執行者
７）紀文食品グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
８）弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に紀文食品グループから多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者(その者が個人の場合は過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、その者が法人の場合はその者の直近事業年度における年間連結売上高の２％と1,000万円のいずれか高い額以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法人に所属する者をいう)
９）紀文食品の総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する株主、又はその業務執行者
10）紀文食品グループが総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する会社の業務執行者
11）上記２から10までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12）上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか内部監査に適宜立会い、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、紀文食品グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
保芦 將人 |
1939年９月15日生 |
1963年４月 紀文食品入社 1964年10月 取締役 1969年10月 専務取締役 1978年11月 代表取締役専務 1980年１月 代表取締役社長 1996年３月 代表取締役社長商品本部長 1997年２月 代表取締役社長マーケティング本部長 2001年３月 代表取締役社長 2001年６月 海洋食品㈱取締役最高顧問（非常勤）（現任） 2011年１月 紀文食品代表取締役会長兼社長 2013年６月 代表取締役会長 2013年６月 ㈱紀文フレッシュシステム代表取締役会長（現任） 2013年６月 ㈱紀文産業代表取締役会長（現任） 2013年６月 ㈱北食代表取締役会長（現任） 2013年６月 ㈱豊珠興産代表取締役会長（現任） 2016年１月 ㈱紀文西日本代表取締役会長（現任） 2016年６月 紀文食品代表取締役会長兼社長 2016年９月 ㈱紀文安全食品センター代表取締役会長（現任） 2017年12月 紀文食品代表取締役会長（現任） |
（注） ２ |
6,202,631 （注）４ |
|
代表取締役社長 |
堤 裕 |
1956年７月12日生 |
1980年４月 紀文食品入社 1996年３月 海洋食品㈱出向 2005年２月 紀文食品営業本部商品開発部長 2006年９月 総務本部副本部長兼総務部長 2007年６月 取締役総務本部長兼総務部長兼法務部長 2010年６月 常務取締役マーケティング室長兼新規チャネル開発部長 2011年４月 常務取締役秘書室長兼人事総務室長 2011年６月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長 2015年４月 取締役兼常務執行役員秘書室長兼人事総務室長兼オンライン事業部長 2016年４月 取締役兼常務執行役員秘書室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員秘書室長 2017年４月 取締役兼専務執行役員第二グループ統括室長 2017年12月 代表取締役社長第二グループ統括室長 2018年２月 代表取締役社長秘書部担当兼お客様センター担当 2019年４月 代表取締役社長（現任） |
（注） ２ |
44,290 |
|
取締役副会長 |
落合 正行 |
1951年７月５日生 |
1976年４月 ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）入社 1982年11月 紀文食品入社 1983年２月 ㈱インターナショナルコンピューターシステムズ（現 ㈱紀文フレッシュシステム）代表取締役社長 1997年１月 紀文食品社長室直販プロジェクトリーダー 1997年６月 取締役 1997年９月 ㈱紀文本店代表取締役社長 2003年６月 紀文食品取締役退任 2009年６月 ㈱紀文本店代表取締役会長 2011年６月 ㈱キッチン・デリカ取締役 2012年６月 紀文食品常勤監査役 2015年３月 ㈱千味監査役（非常勤） 2017年６月 紀文食品取締役相談役 2018年６月 取締役兼副会長役員 2019年６月 取締役副会長（現任） |
（注）２ |
589,035 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役副社長 兼 副社長執行役員 供給本部長 |
弓削 渉 |
1956年１月１日生 |
1980年４月 紀文食品入社 2002年７月 供給本部東京工場長 2009年６月 開発室長 2010年６月 取締役開発室長 2011年６月 取締役兼執行役員開発室長 2012年４月 取締役兼執行役員技術開発室長兼商品開発室長 2013年４月 取締役兼執行役員商品・技術開発室長 2013年６月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長 2015年４月 取締役兼常務執行役員商品・技術開発室長兼お客様センター担当 2016年４月 取締役兼常務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2016年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼研究開発室長 2017年６月 取締役兼専務執行役員供給本部長兼商品・技術開発室長兼お客様センター担当 2017年６月 ㈱キッチン・デリカ代表取締役社長 2017年12月 紀文食品取締役副社長供給本部長兼商品・技術開発室長 2018年２月 取締役副社長供給本部長 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員供給本部長（現任） |
（注）２ |
32,850 |
|
常務取締役 兼 常務執行役員 仕入本部長 |
三井 忠彦 |
1959年３月13日生 |
1981年４月 紀文食品入社 1983年３月 事業開発本部国際事業部 1987年２月 HOSHO AMERICA INC.（現 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.） 出向 1994年10月 ㈱紀文商事（現 ㈱紀文産業）第三営業本部穀類・農産加工品チームリーダー 1998年７月 KIBUN FOODS (U.S.A.),INC.出向 2002年４月 同社取締役営業部長 2004年２月 同社代表取締役社長 2009年６月 紀文食品取締役海外事業室長 2011年６月 取締役兼執行役員国際事業室長 2012年12月 KIBUN KOREA INC.代表取締役社長 2013年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員国際事業室長 2013年12月 PULMUONE-KIBUN CO.,LTD.取締役（非常勤）（現任） 2018年３月 KIBUN KOREA INC.取締役（非常勤） 2018年６月 紀文食品常務取締役国際事業室長 2018年６月 YILIN KIBUN CORPORATION董事（非常勤）（現任） 2019年４月 紀文食品常務取締役仕入本部長 2019年６月 常務取締役兼常務執行役員仕入本部長（現任） |
（注）２ |
30,700 |
|
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 |
國松 浩 |
1962年２月26日生 |
1984年４月 ㈱上信越紀文（現 ㈱紀文食品）入社 2010年４月 紀文食品東部事業部東部営業統括部長 2014年４月 広域統轄部広域第一支社長 2017年２月 営業本部副本部長 2017年８月 執行役員営業本部副本部長 2018年６月 常務執行役員営業本部長 2019年３月 ㈱千味取締役（非常勤） 2019年６月 紀文食品取締役兼常務執行役員営業本部長（現任） |
（注）２ |
5,800 |
|
取締役 兼 執行役員 財務室長 |
川島 純一 |
1957年２月17日生 |
1979年４月 ㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 2000年５月 同行上池上支店長 2002年５月 同行豊橋支店長 2003年11月 同行本店業務監査部 2004年６月 紀文食品取締役グループ経営企画本部副本部長 2010年４月 取締役財務統括室長 2011年６月 取締役兼執行役員財務経理室長 2013年４月 取締役兼執行役員財務室長（現任） |
（注）２ |
8,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役（非常勤） |
増田 春彦 |
1957年５月27日生 |
1981年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 1998年11月 Bridgeford Group（米国）に派遣 President＆CEO 2004年11月 みずほ証券㈱ アドバイザリー第一グループ部長 2007年７月 Bear Stearns Senior Managing Director 2009年９月 Royal Bank of Scotland Managing Director 2012年１月 ㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン代表取締役社長 2014年３月 ㈱中島董商店 2018年２月 同社取締役管理担当 2021年２月 同社顧問（現任） 2021年６月 紀文食品取締役（非常勤）（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・常勤） |
大場 政則 |
1955年２月27日生 |
1977年４月 紀文食品入社 1992年９月 総務本部総務法務チームマネジャー 1997年９月 ㈱紀文本店取締役管理部長 2001年３月 紀文食品管理本部総務担当長 2003年３月 原材料仕入部長 2010年４月 原材料統括室副室長 2012年４月 原材料仕入室長 2012年６月 執行役員原材料仕入室長 2017年４月 執行役員原材料仕入室長兼商品衛生管理室担当 2017年６月 常勤監査役 2017年６月 ㈱北食監査役（非常勤）（現任） 2019年６月 紀文食品取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2019年６月 ㈱紀文西日本監査役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
7,600 |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松尾 翼 |
1931年１月６日生 |
1960年４月 弁護士登録 1963年６月 松尾法律事務所（現 弁護士法人松尾綜合法律事務所）代表社員（現任） 1987年８月 公益財団法人入管協会監事（非常勤）（現任） 2002年６月 公益財団法人北澤美術館評議員（非常勤）（現任） 2012年３月 東京エムケイ㈱監査役（非常勤）（現任） 2012年４月 公益財団法人美術工藝振興佐藤基金評議員（非常勤）（現任） 2016年６月 公益財団法人双葉電子記念財団評議員（非常勤）（現任） 2019年６月 紀文食品取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員 ・非常勤） |
松本 榮一 |
1948年３月18日生 |
1974年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1980年１月 松本会計事務所 代表（現任） 1980年８月 公認会計士登録 1980年９月 税理士登録 2007年６月 共立印刷㈱監査役（非常勤）（現任） 2010年６月 紀文食品監査役（非常勤） 2019年６月 取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
6,921,206 |
||||
（注）１．増田 春彦氏、松尾 翼氏及び松本 榮一氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役会長 保芦 將人氏の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を所有している株式会社紀鳳産業及び株式会社松嶋商事が所有する株式数を含んでおります。なお、2021年４月13日付で、売出しにより株式会社紀鳳産業が所有する普通株式954,000株を処分しております。
５．紀文食品では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の10名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
土屋 満 |
業務統轄室長 |
|
常務執行役員 |
田尻 篤司 |
事業管理室長 |
|
常務執行役員 |
上野 勝 |
グループ統括室長兼経営戦略部長 |
|
執行役員 |
寺山 雅彦 |
事業企画室長兼新規事業企画部長 |
|
執行役員 |
小林 健治 |
仕入本部副本部長兼仕入企画部長 |
|
執行役員 |
小林 正和 |
国際事業室長 |
|
執行役員 |
伊藤 康之 |
国際事業室副室長兼国際企画部長 |
|
執行役員 |
野崎 理悦 |
商品開発室長 |
|
執行役員 |
津田 晃 |
商品衛生管理室長 |
|
執行役員 |
鳥羽 伸典 |
内部統制室長 |
６．紀文食品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
飯野 浩一 |
1965年３月28日生 |
1989年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1993年３月 公認会計士登録 1997年１月 公認会計士事務所飯野雪男事務所入所 1997年５月 税理士登録 2020年10月 公認会計士飯野浩一事務所開設 2012年８月 税理士法人優和代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
紀文食品の社外取締役は、取締役（監査等委員を除く）１名及び監査等委員である取締役２名の計３名であります。
取締役である増田 春彦氏は、国内外における豊富な企業経営の経験と幅広い知識を有しております。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。また、同氏を筆頭独立社外取締役として選任しており、今後は同氏を中心に、その他社外取締役と経営陣並びに関係各部門との連携を強化し、中立かつ客観的な視点による監督機能の一層の強化を図ってまいります。
監査等委員である取締役の松尾 翼氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。紀文食品は、松尾 翼氏が所属している弁護士法人松尾綜合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、その年間取引額及び売上高に占める割合は紀文食品及び同法人においても僅少であり、同氏と紀文食品グループとの人的関係、資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
監査等委員である取締役の松本 榮一氏は、長年にわたる公認会計士及び税理士としての業務経験を有しております。紀文食品との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じる恐れのない社外取締役と認識しております。
なお、紀文食品においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断しております。
１）紀文食品及び紀文食品の子会社、関連会社（以下、総称して「紀文食品グループ」という）の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という）である者、又は過去10年間において紀文食品グループの業務執行者であった者
２）紀文食品グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループから受けた者をいう）、又はその業務執行者
３）紀文食品グループの主要な取引先である者（紀文食品の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の支払いを紀文食品グループに行った者をいう）、又はその業務執行者
４）紀文食品グループの主要な借入先である者（紀文食品の直近事業年度末における連結総資産の２％以上の額を紀文食品グループに融資していた者をいう）、又はその業務執行者
５）紀文食品グループから多額の寄付、助成を受けている者（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の平均年間総費用の30％のいずれか高い額を超える寄付、助成を受けている者をいう）、又はその業務執行者
６）紀文食品グループの業務執行者を取締役として受け入れている会社又はその親会社、若しくはその子会社の業務執行者
７）紀文食品グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員である者
８）弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に紀文食品グループから多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者(その者が個人の場合は過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、その者が法人の場合はその者の直近事業年度における年間連結売上高の２％と1,000万円のいずれか高い額以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法人に所属する者をいう)
９）紀文食品の総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する株主、又はその業務執行者
10）紀文食品グループが総議決権10％以上を直接若しくは間接に保有する会社の業務執行者
11）上記２から10までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12）上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか内部監査に適宜立会い、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、紀文食品グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー