SREホールディングス(2980)の株価チャート SREホールディングス(2980)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のSREホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） |
（注）２． |
353,820 |
|
取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）法務部部長 2017年８月 SREホールディングス経営管理室長 2019年３月 SREホールディングス執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員） 2023年６月 SREホールディングス取締役（現任） |
（注）２． |
16,760 |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2001年７月 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社） 2003年11月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 2023年４月 アライドアーキテクツ株式会社専門役員 |
（注）３． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役 2014年９月 同社取締役経営企画部長 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任) 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年６月 SREホールディングス社外取締役 2022年６月 株式会社クルーバー（現 株式会社アップガレージグループ）社外取締役 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社トライグループホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年４月 立命館大学経営学部准教授 2015年４月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年３月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年４月 慶應義塾大学総合政策学部准教授 2017年６月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 慶應義塾大学総合政策学部教授（現任） 2025年９月 株式会社メルカリ社外取締役（現任） |
（注）３． |
－ |
|
計 |
370,580 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）太田彩子及び取締役（監査等委員）琴坂将広、取締役（監査等委員）原田潤は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
５．SREホールディングスでは、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の７名で構成されております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
角田 智弘 |
コンサルティング＆テクノロジーソリューション事業本部 テクノロジーソリューション事業担当 兼 クラウドソリューション事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
アセット事業担当 |
|
東 毅憲 |
リアルティ＆コンサルティング事業担当 |
|
山口 直 |
コンサルティング＆テクノロジーソリューション事業本部 コンサルティング事業担当 |
|
大藪 宏樹 |
アライアンス戦略担当 |
|
松井 徹 |
企画管理担当 |
|
出羽 亮 |
人事総務担当 |
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」及び「取締役（監査等委員）３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、SREホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） |
（注）２． |
353,820 |
|
取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）法務部部長 2017年８月 SREホールディングス経営管理室長 2019年３月 SREホールディングス執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員） 2023年６月 SREホールディングス取締役（現任） |
（注）２． |
16,760 |
|
取締役 （監査等委員） |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役 2014年９月 同社取締役経営企画部長 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任) 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年６月 SREホールディングス社外取締役 2022年６月 株式会社クルーバー（現 株式会社アップガレージグループ）社外取締役 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社トライグループホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年４月 立命館大学経営学部准教授 2015年４月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年３月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年４月 慶應義塾大学総合政策学部准教授 2017年６月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 慶應義塾大学総合政策学部教授（現任） 2025年９月 株式会社メルカリ社外取締役（現任） |
（注）３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
吉村 正直 |
1956年５月17日生 |
1981年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） 1990年10月 ソニーマグネスケール株式会社（現株式会社マグネスケール）出向 1998年１月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社 2008年４月 So-net Entertainment Taiwan Limited CFO 2011年６月 ソネットエンタテインメント株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）常勤監査役 2012年６月 エムスリー株式会社 監査役 2016年６月 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社（現SMN株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） 2026年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３． |
6,000 |
|
計 |
376,580 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）太田彩子、及び取締役（監査等委員）琴坂将広は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
５．SREホールディングスでは、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の６名で構成されております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
石貫 幸太郎 |
アセット事業担当 |
|
角田 智弘 |
コンサルティング＆テクノロジー事業本部 テクノロジーソリューション担当 兼 クラウド事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 |
|
東 毅憲 |
不動産流通事業担当 |
|
大藪 宏樹 |
アライアンス戦略担当 |
|
松井 徹 |
企画管理担当 |
|
出羽 亮 |
人事総務担当 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役（監査等委員）３名を選任しております。社外取締役（監査等委員）である太田彩子は新株予約権19個（1,900株）を有しております。社外取締役（監査等委員）である琴坂将広は新株予約権35個（3,500株）を有しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,025個（8,500株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である太田彩子、琴坂将広、原田潤との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役（監査等委員）である太田彩子は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、SREホールディングス社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である琴坂将広は、経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言等を期待できることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しております。現在選任している２名の社外取締役は、SREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
ｃ．社外取締役の重要な兼職先とSREホールディングスとの関係
社外取締役（監査等委員）である太田彩子が兼職する株式会社ベレフェクトとSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である琴坂将広が兼職する慶應義塾大学とSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員を兼ねており、内部監査担当者より監査等委員会において内部監査の状況について報告を受け、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役は会計監査人及び内部統制部門と年間を通して適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。なお、年１回、社外取締役である監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は三様監査ミーティングを実施し、各監査の実施状況を報告する等、三者間で意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のSREホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） |
（注）２． |
352,380 |
|
取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）法務部部長 2017年８月 SREホールディングス経営管理室長 2019年３月 SREホールディングス執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員） 2023年６月 SREホールディングス取締役（現任） |
（注）２． |
16,040 |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2001年７月 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社） 2003年11月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 2023年４月 アライドアーキテクツ株式会社専門役員 |
（注）３． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役 2014年９月 同社取締役経営企画部長 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任) 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年６月 SREホールディングス社外取締役 2022年６月 株式会社クルーバー（現 株式会社アップガレージグループ）社外取締役 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社トライグループホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年４月 立命館大学経営学部准教授 2015年４月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年３月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年４月 慶應義塾大学総合政策学部准教授 2017年６月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 慶應義塾大学総合政策学部教授（現任） |
（注）３． |
－ |
|
計 |
368,420 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）原田潤、取締役（監査等委員）太田彩子及び取締役（監査等委員）琴坂将広は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
５．SREホールディングスでは、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の８名で構成されております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
角田 智弘 |
コンサルティング＆テクノロジー事業本部 テクノロジーソリューション担当 兼 クラウド事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 |
|
泉 晃 |
CDO 兼 コンサルティング＆テクノロジー事業本部＆コンサルティング エグゼクティブセールス担当 |
|
清水 孝治 |
クラウドソリューション事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
アセット事業担当 |
|
東 毅憲 |
不動産流通事業担当 |
|
山口 直 |
コンサルティング＆テクノロジー事業本部 コンサルティング担当 |
|
松井 徹 |
企画管理担当 |
|
出羽 亮 |
人事総務担当 |
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、SREホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） |
（注）２． |
352,380 |
|
取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）法務部部長 2017年８月 SREホールディングス経営管理室長 2019年３月 SREホールディングス執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員） 2023年６月 SREホールディングス取締役（現任） |
（注）２． |
16,040 |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2001年７月 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社） 2003年11月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 2023年４月 アライドアーキテクツ株式会社専門役員 |
（注）３． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役 2014年９月 同社取締役経営企画部長 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任) 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年６月 SREホールディングス社外取締役 2022年６月 株式会社クルーバー（現 株式会社アップガレージグループ）社外取締役 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年８月 株式会社トライグループホールディングス 社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年４月 立命館大学経営学部准教授 2015年４月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年３月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年４月 慶應義塾大学総合政策学部准教授 2017年６月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 慶應義塾大学総合政策学部教授（現任） |
（注）３． |
－ |
|
計 |
368,420 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）原田潤、取締役（監査等委員）太田彩子及び取締役（監査等委員）琴坂将広は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
５．SREホールディングスでは、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の８名で構成されております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
角田 智弘 |
コンサルティング＆テクノロジー事業本部 テクノロジーソリューション担当 兼 クラウド事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 |
|
泉 晃 |
CDO 兼 コンサルティング＆テクノロジー事業本部＆コンサルティング エグゼクティブセールス担当 |
|
清水 孝治 |
クラウドソリューション事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
アセット事業担当 |
|
東 毅憲 |
不動産流通事業担当 |
|
山口 直 |
コンサルティング＆テクノロジー事業本部 コンサルティング担当 |
|
松井 徹 |
企画管理担当 |
|
出羽 亮 |
人事総務担当 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役（監査等委員）３名を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,025個（8,500株）を有しております。社外取締役（監査等委員）である太田彩子は新株予約権19個（1,900株）を有しております。社外取締役（監査等委員）である琴坂将広は新株予約権35個（3,500株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である原田潤、太田彩子、琴坂将広との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役（監査等委員）である原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である太田彩子は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、SREホールディングス社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である琴坂将広は、経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言等を期待できることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しております。現在選任している３名の社外取締役は、SREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
ｃ．社外取締役の重要な兼職先とSREホールディングスとの関係
社外取締役（監査等委員）である原田潤が兼職するあおばアドバイザーズ株式会社及び神宮前あおば税理士法人とSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である太田彩子が兼職する株式会社ベレフェクトとSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である琴坂将広が兼職する慶應義塾大学とSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員を兼ねており、内部監査担当者より監査等委員会において内部監査の状況について報告を受け、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役は会計監査人及び内部統制部門と年間を通して適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。なお、年１回、社外取締役である監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は三様監査ミーティングを実施し、各監査の実施状況を報告する等、三者間で意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） |
（注）２． |
345,250 |
|
取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）法務部部長 2017年８月 SREホールディングス経営管理室長 2019年３月 SREホールディングス執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員） 2023年６月 SREホールディングス取締役（現任） |
（注）２． |
15,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2001年７月 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社） 2003年11月 ヤフー株式会社（現 Zホールディングス株式会社） 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 2023年４月 アライドアーキテクツ株式会社専門役員（現任） |
（注）３． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役 2014年９月 同社取締役経営企画部長 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任) 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年６月 SREホールディングス社外取締役 2022年６月 株式会社クルーバー（現 株式会社アップガレージグループ）社外取締役 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年４月 立命館大学経営学部准教授 2015年４月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年３月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年４月 慶應義塾大学総合政策学部准教授（現任） 2017年６月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３． |
－ |
|
計 |
360,750 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）原田潤、取締役（監査等委員）太田彩子及び取締役（監査等委員）琴坂将広は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
５．SREホールディングスでは、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
河合 通恵 |
不動産事業担当 |
|
角田 智弘 |
テクノロジーソリューション事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 |
|
益子 治 |
CFO 兼 コーポレート戦略推進担当 |
|
松井 洋昭 |
Deputy CFO |
|
泉 晃 |
CDO 兼 アナリティクス＆コンサルティング事業担当 |
|
清水 孝治 |
クラウドソリューション事業担当 |
|
出村 太晋 |
新規事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
アセット事業担当 |
|
東 毅憲 |
不動産流通事業担当 |
|
出羽 亮 |
人事総務担当 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役（監査等委員）３名を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,025個（8,500株）を有しております。社外取締役（監査等委員）である太田彩子は新株予約権19個（1,900株）を有しております。社外取締役（監査等委員）である琴坂将広は新株予約権35個（3,500株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である原田潤、太田彩子、琴坂将広との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役（監査等委員）である原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である太田彩子は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、SREホールディングス社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である琴坂将広は、経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言等を期待できることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しております。現在選任している３名の社外取締役は、SREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
ｃ．社外取締役の重要な兼職先とSREホールディングスとの関係
社外取締役（監査等委員）である原田潤が兼職するあおばアドバイザーズ株式会社及び神宮前あおば税理士法人とSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である太田彩子が兼職する株式会社ベレフェクトとSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である琴坂将広が兼職する慶應義塾大学とSREホールディングスとの間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月１回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年１回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（代表取締役 社長 兼 CEO）（現任） |
（注）２． |
340,070 |
|
取締役 コンプライアンス 内部監査担当 |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）法務部部長 2017年８月 SREホールディングス経営管理室長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社監査役（現任） 2019年３月 SREホールディングス執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員） 2023年６月 SREホールディングス取締役（現任） |
（注）２． |
15,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2001年７月 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社） 2003年11月 ヤフー株式会社（現 Zホールディングス株式会社） 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 |
（注）３． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
太田 彩子 |
1975年９月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役 2014年９月 同社取締役経営企画部長 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役（現任) 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員（現任） 2022年６月 SREホールディングス社外取締役 2022年６月 株式会社クルーバー（現 株式会社アップガレージグループ）社外取締役（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
琴坂 将広 |
1982年１月14日生 |
2004年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年４月 立命館大学経営学部准教授 2015年４月 株式会社アピリッツ社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年４月 慶應義塾大学総合政策学部准教授（現任） 2017年６月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任） 2019年３月 株式会社ユーザベース社外取締役（監査等委員） 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４． |
－ |
|
計 |
355,070 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）原田潤、取締役（監査等委員）太田彩子及び取締役（監査等委員）琴坂将広は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年６月13日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
６．SREホールディングスでは、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の８名で構成されております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
河合 通恵 |
不動産事業担当 |
|
角田 智弘 |
テクノロジーソリューション事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 |
|
益子 治 |
CFO 兼 コーポレート戦略推進担当 |
|
泉 晃 |
CDO 兼 アナリティクス＆コンサルティング事業担当 |
|
清水 孝治 |
クラウドソリューション事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
デベロップメントビジネス事業担当 |
|
東 毅憲 |
不動産流通部門担当 |
|
出羽 亮 |
人事総務担当 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役（監査等委員）３名を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,000個（6,000株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である原田潤、太田彩子及び琴坂将広との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役（監査等委員）である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有し、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役である太田彩子は複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有し、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役である琴坂将広は経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有し、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役の選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している３名の社外取締役は、SREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月１回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年１回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（現代表取締役 社長 兼 CEO）就任（現任） 2021年12月 SREアセットマネジメント株式会社取締役就任（現任） 2022年５月 株式会社アダストリア社外取締役就任（現任） |
（注）５． |
336,030 |
|
取締役 不動産事業担当 不動産事業本部長 |
河合 通恵 |
1963年12月13日生 |
1987年４月 東急不動産株式会社入社 2009年４月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役執行役員就任 2014年４月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役（非常勤）就任 東急不動産SCマネジメント株式会社取締役（非常勤）就任 東急不動産アクティビア投信株式会社（現東急不動産リート・マネジメント株式会社）取締役（非常勤）就任 2015年４月 東急不動産アクティビア投信株式会社（現東急不動産リート・マネジメント株式会社）代表取締役社長就任 2017年４月 東急不動産ホールディングス株式会社執行役員就任情報開発担当 2018年４月 東急不動産株式会社執行役員就任再開発担当 2019年５月 SREホールディングス取締役就任 2020年４月 SREホールディングス取締役不動産事業担当兼不動産事業本部長就任（現任） 2021年12月 SREアセットマネジメント株式会社代表取締役就任 2022年５月 SREアセットマネジメント株式会社取締役会長就任（現任） |
（注）５． |
2,500 |
|
取締役 テクノロジーソリューション事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 テクノロジーソリューション事業本部長 |
角田 智弘 |
1972年11月13日生 |
1998年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2009年７月 同社技術開発本部統括課長 2014年10月 SREホールディングス転籍執行役員就任／AIソリューショングループ統括部長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社取締役就任（現任） 2019年６月 SREホールディングス取締役就任 2020年４月 SREホールディングス取締役AIクラウド＆コンサルティングソリューション事業担当兼AIクラウド＆コンサルティング事業本部長就任 2021年３月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任（現任） 2021年４月 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社取締役就任（現任） 2021年10月 SREホールディングス取締役（テクノロジーソリューション事業担当）就任 2022年１月 SREホールディングス取締役（テクノロジーソリューション事業担当） 兼 最高情報セキュリティ責任者 テクノロジーソリューション事業本部長就任（現任） |
（注）５． |
58,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 |
益子 治 |
1975年11月15日生 |
1998年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 2001年11月 同社企業調査部 2003年11月 同社企業調査部 香港駐在 2006年11月 同社経営企画部 中期経営計画プロジェクトチーム 2007年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部IR室出向 2009年７月 Yale School of Management留学 2012年７月 株式会社三井住友銀行 経営企画部 上席部長代理 2018年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部 グループ長 株式会社三井住友銀行経営企画部 グループ長 2020年６月 SREホールディングス取締役 CFO 兼 コーポレート本部長就任（現任） 2021年12月 SREアセットマネジメント株式会社監査役就任（現任） |
（注）５． |
1,400 |
|
取締役 |
太田 彩子 |
1975年9月12日生 |
2001年６月 株式会社リクルート入社 2006年９月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役就任（現任） 2013年２月 一般社団法人営業部女子課の会設立代表理事就任（現任） 2013年６月 株式会社ＣＤＧ社外取締役就任 2014年９月 同社取締役経営企画部長就任 2015年６月 同社取締役ダイバーシティ推進室長就任 2017年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役就任 2017年６月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役就任（現任） 2019年７月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員（現任） |
（注）５． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社法務部部長 2011年９月 同社経営企画部部長 2014年９月 同社経営業務部部長 2017年７月 SREホールディングス入社経営管理室室長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社監査役就任（現任） 2019年３月 SREホールディングス執行役員就任／経理財務コーポレートソリューション担当 2020年６月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューションズ監査役就任（現任） 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社監査役就任（現任） |
（注）６． |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年７月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2003年11月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役就任 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役就任 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役就任（現任） |
（注）６． |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
本澤 豊 |
1960年３月５日生 |
1986年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2008年10月 同社 連結経理部 統括部長 2010年４月 同社 経営管理部ジェネラルマネージャー 2012年12月 国際会計基準審議会(IASB)・世界作成者フォーラム(GPF)日本代表委員 2015年１月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） 北米エレクトロニクス事業会社 CFO就任 2018年９月 同社 米国統括会社 Senior Vice President(CFO)就任 2020年３月 江崎グリコ株式会社 取締役 コーポレートガバナンス担当就任（現任） 2020年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６． |
－ |
|
計 |
413,030 |
||||
（注）１．取締役太田彩子及び取締役（監査等委員）原田潤及び取締役（監査等委員）本澤豊は、社外取締役であります。
２．取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。
３．取締役太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
４．SREホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 久々湊暁夫、委員 原田潤、委員 本澤豊
なお、久々湊暁夫は、常勤の監査等委員であります。
５．2022年６月13日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月13日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．本澤豊氏は、過去にSREホールディングスの業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。また、SREホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）でありますソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）の業務執行者として、過去５年間において、使用人としての給与を受けていたことがあります。
８．SREホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の４名で構成しております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
泉 晃 |
CDO 兼 アナリティクス＆コンサルティング事業担当 |
|
清水 孝治 |
クラウドソリューション事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
デベロップメントビジネス事業担当 |
|
東 毅憲 |
不動産流通部門担当 |
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役３名（取締役１名、監査等委員２名）を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,000個（6,000株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である太田彩子及び原田潤及び本澤豊との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役である太田彩子は複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、SREホールディングス経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、SREホールディングス取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していると考えられるためSREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である本澤豊は、上場企業の取締役としてコーポレートガバナンスの強化・サステナビリティ経営の推進に従事しており、組織経営に関する実務実績があること並びに米国及び国際会計基準の知識も豊富であることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役の選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している３名の社外取締役は、SREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月１回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年１回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 兼 CEO |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）４． |
181,900 |
|
取締役 不動産事業担当 |
河合 通恵 |
1963年12月13日生 |
1987年４月 東急不動産株式会社入社 2009年４月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役執行役員就任 2014年４月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役（非常勤）就任 東急不動産SCマネジメント株式会社取締役（非常勤）就任 東急不動産アクティビア投信株式会社（現東急不動産リート・マネジメント株式会社）取締役（非常勤）就任 2015年４月 東急不動産アクティビア投信株式会社（現東急不動産リート・マネジメント株式会社）代表取締役社長就任 2017年４月 東急不動産ホールディングス株式会社執行役員就任情報開発担当 2018年４月 東急不動産株式会社執行役員就任再開発担当 2019年５月 SREホールディングス取締役就任 2020年４月 SREホールディングス取締役不動産事業担当兼不動産事業本部長就任（現任） |
（注）４． |
1,600 |
|
取締役 AIクラウド＆コンサルティング事業担当 |
角田 智弘 |
1972年11月13日生 |
1998年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2009年７月 同社技術開発本部統括課長 2014年10月 SREホールディングス転籍執行役員就任／AIソリューショングループ統括部長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社取締役就任（現任） 2019年６月 SREホールディングス取締役就任 2020年４月 SREホールディングス取締役AIクラウド＆コンサルティングソリューション事業担当兼AIクラウド＆コンサルティング事業本部長就任（現任） 2021年３月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任（現任） |
（注）４． |
35,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 |
益子 治 |
1975年11月15日生 |
1998年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 2001年11月 同社企業調査部 2003年11月 同社企業調査部 香港駐在 2006年11月 同社経営企画部 中期経営計画プロジェクトチーム 2007年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部IR室出向 2009年７月 Yale School of Management留学 2012年７月 株式会社三井住友銀行 経営企画部 上席部長代理 2018年４月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部 グループ長 株式会社三井住友銀行経営企画部 グループ長 2020年６月 SREホールディングスCFO 兼 コーポレート本部長就任（現任） 2021年６月 SREホールディングス取締役就任（現任） |
（注）４． |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1987年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社法務部部長 2011年９月 同社経営企画部部長 2014年９月 同社経営業務部部長 2017年７月 SREホールディングス入社経営管理室室長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社監査役就任（現任） 2019年３月 SREホールディングス執行役員就任／経理財務コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５． |
9,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年７月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2003年11月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年８月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
本澤 豊 |
1960年３月５日生 |
1986年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2008年10月 同社 連結経理部 統括部長 2010年４月 同社 経営管理部ジェネラルマネージャー 2012年12月 国際会計基準審議会(IASB)・世界作成者フォーラム(GPF)日本代表委員 2015年１月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） 北米エレクトロニクス事業会社 CFO 2018年９月 同社 米国統括会社 Senior Vice President(CFO) 2020年３月 江崎グリコ株式会社 取締役 コーポレートガバナンス担当（現任） 2020年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５． |
－ |
|
計 |
228,300 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）原田潤及び取締役（監査等委員）本澤豊は、社外取締役であります。
２．取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。
３．SREホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 久々湊暁夫、委員 原田潤、委員 本澤豊
なお、久々湊暁夫は、常勤の監査等委員であります。
４．2021年６月14日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．本澤豊氏は、過去にSREホールディングスの業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。また、SREホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）でありますソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）の業務執行者として、過去５年間において、使用人としての給与を受けていたことがあります。
７．SREホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の３名で構成しております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
清水 孝治 |
DX推進担当 |
|
青木 和大 |
不動産DX事業担当 |
|
石貫 幸太郎 |
デベロップメントビジネス事業担当 |
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役２名（ともに監査等委員）を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,000個（6,000株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である原田潤及び本澤豊との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役（監査等委員）である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していると考えられるためSREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である本澤豊は、上場企業の取締役としてコーポレートガバナンスの強化・サステナビリティ経営の推進に従事しており、組織経営に関する実務実績があること並びに米国及び国際会計基準の知識も豊富であることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役の選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している２名の社外取締役は、SREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月１回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年１回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
西山 和良 |
1975年４月９日生 |
2003年７月 ソニー株式会社入社 2007年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年２月 同社SRE事業準備室長 2014年４月 SREホールディングス代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任（現任） 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）４． |
600 |
|
取締役 不動産事業担当 |
河合 通恵 |
1963年12月13日生 |
1987年４月 東急不動産株式会社入社 2009年４月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役執行役員就任 2014年４月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役（非常勤）就任 東急不動産SCマネジメント株式会社取締役（非常勤）就任 東急不動産アクティビア投信株式会社（現東急不動産リート・マネジメント株式会社）取締役（非常勤）就任 2015年４月 東急不動産アクティビア投信株式会社（現東急不動産リート・マネジメント株式会社）代表取締役社長就任 2017年４月 東急不動産ホールディングス株式会社執行役員就任情報開発担当 2018年４月 東急不動産株式会社執行役員就任再開発担当 2019年５月 SREホールディングス取締役就任 2020年４月 SREホールディングス取締役不動産事業担当兼不動産事業本部本部長就任（現任） |
（注）４． |
- |
|
取締役 AIクラウド＆コンサルティング事業担当 |
角田 智弘 |
1972年11月13日生 |
1998年４月 ソニー株式会社入社 2009年７月 同社技術開発本部統括課長 2014年10月 SREホールディングス転籍執行役員就任／AIソリューショングループ統括部長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社取締役就任（現任） 2019年６月 SREホールディングス取締役就任 2020年４月 SREホールディングス取締役AIクラウド＆コンサルティングソリューション事業担当兼AIクラウド＆コンサルティング事業本部本部長就任（現任） |
（注）４． |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
久々湊 暁夫 |
1963年７月２日生 |
1988年４月 ソニー株式会社入社 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社法務部部長 2011年９月 同社経営企画部部長 2014年９月 同社経営業務部部長 2017年７月 SREホールディングス入社経営管理室室長 2018年10月 SRE AI Partners株式会社監査役就任（現任） 2019年３月 SREホールディングス執行役員就任／経理財務コーポレートソリューション担当 2020年６月 SREホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５． |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
原田 潤 |
1973年３月28日生 |
1997年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2001年７月 野村證券株式会社（現野村ホールディングス株式会社）入社 2001年８月 公認会計士登録 2003年11月 ヤフー株式会社（現Zホールディングス株式会社）入社 2004年11月 株式会社ライブドア入社 2006年８月 株式会社Prince＆Partners取締役就任 2012年３月 アライドアーキテクツ株式会社監査役就任 2012年７月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2018年８月 神宮前あおば税理士法人社員就任（現任） 2019年４月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社取締役就任（現任） |
（注）５． |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
本澤 豊 |
1960年３月５日生 |
1986年４月 ソニー株式会社入社 1998年１月 同社本社経理部連結経理課課長 2004年１月 同社ヨーロッパVP 2008年10月 同社本社連結経理課統括部長 2010年４月 同社本社経理管理部ジェネラルマネージャー兼経理部門副部門長 2015年１月 同社北米エレクトロニクス事業会社CFO 2018年９月 同社米国統括会社Senior Vice President,Finance 2020年３月 江崎グリコ株式会社取締役就任（現任） 2020年６月 SREホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５． |
- |
|
計 |
600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）原田潤及び取締役（監査等委員）本澤豊は、社外取締役であります。
２．取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。
３．SREホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 久々湊暁夫、委員 原田潤、委員 本澤豊
なお、久々湊暁夫は、常勤の監査等委員であります。
４．2020年６月15日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年６月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．本澤豊氏は、過去にSREホールディングスの業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。また、SREホールディングスの特定関係事業者（主要な取引先）でありますソニー株式会社の業務執行者であり、過去５年間において、使用人としての給与を受けておりました。
７．SREホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の３名で構成しております。
|
氏 名 |
担 当 |
|
益子 治 |
CFO兼コーポレート本部長 |
|
青木 和大 |
クラウドソリューション事業担当 |
|
清水 卓 |
不動産流通担当 |
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役の員数並びにSREホールディングスとの関係
SREホールディングスでは社外取締役２名（ともに監査等委員）を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,000個（6,000株）を有しております。それら以外に、SREホールディングスと社外取締役である原田潤及び本澤豊との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役（監査等委員）である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していると考えられるためSREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である本澤豊は、上場企業の取締役としてコーポレートガバナンス・サスティナビリティ経営に従事しており、組織経営に関する実務実績があること並びに米国及び国際会計基準の知識も豊富であることから、SREホールディングス社外取締役（監査等委員）に選任しております。
SREホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴やSREホールディングスとの関係を踏まえて、SREホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している２名の社外取締役は、全てSREホールディングス経営陣からの十分な独立性を確保できており、質量ともに社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月１回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、SREホールディングスの業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年１回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
梅村 雄士 |
2019年７月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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