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ランディックス(2981)の株価チャート ランディックス(2981)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（有価証券報告書提出日現在）
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
3,336,400
|
専務取締役
（注）１
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センター長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任
|
2021年３月
|
株式会社グランデ代表取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
50,000
|
取締役
|
松村 隆平
|
1987年12月21日
|
2011年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
2013年４月
|
総合環境計画株式会社入社
|
2015年９月
|
ランディックス入社
|
2017年４月
|
ランディックス経営企画室長就任
|
2021年４月
|
ランディックス執行役員就任
|
2023年６月
|
ランディックス取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
21,800
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
（注）３
|
諌山 祐美
|
1979年７月28日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
諌山公認会計士事務所 所長
|
2011年10月
|
株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
|
2014年１月
|
同社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ランディックス監査役就任（現任） 株式会社グランデ 監査役就任（現任）
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
1,000
|
監査役
（注）３
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
（注）３
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）入社
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント 社外監査役就任
|
2009年４月
|
株式会社USEN（現株式会社U-NEXT HOLDINGS）入社
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社U-NEXT HOLDINGS）取締役管理部長就任
|
2017年７月
|
同社常勤監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）就任（2025年12月退任）
|
2018年６月
|
株式会社ペイロール 社外取締役（監査等委員）就任（2024年６月退任）
|
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2026年６月
|
株式会社ビースタイルホールディングス 監査役就任（現任）
|
|
(注）５
|
3,200
|
計
|
3,412,400
|
(注）１．取締役 古室健は、現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等がランディックスグループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に活かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社U-NEXT HOLDINGS常勤監査役、フォースタートアップス株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役３名の内、２名はランディックス株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,668,200
|
専務取締役
（注）１
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センター長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任
|
2021年３月
|
株式会社グランデ代表取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
12,000
|
取締役
|
松村 隆平
|
1987年12月21日
|
2011年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
2013年４月
|
総合環境計画株式会社入社
|
2015年９月
|
ランディックス入社
|
2017年４月
|
ランディックス経営企画室長就任
|
2021年４月
|
ランディックス執行役員就任
|
2023年６月
|
ランディックス取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
10,900
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
（注）３
|
諌山 祐美
|
1979年７月28日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
諌山公認会計士事務所 所長
|
2011年10月
|
株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
|
2014年１月
|
同社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ランディックス監査役就任（現任） 株式会社グランデ 監査役就任（現任）
|
2024年４月
|
リンネ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社LDXデザインクラウド設立、監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
500
|
監査役
（注）３
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
（注）３
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）入社
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント 社外監査役就任
|
2009年４月
|
株式会社USEN（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）取締役管理部長就任
|
2017年７月
|
同社常勤監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ペイロール 社外取締役（監査等委員）就任（2024年６月退任）
|
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス株式会社 社外取締役就任
|
2023年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注）５
|
600
|
計
|
1,692,200
|
(注）１．取締役 古室健は、現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等がランディックスグループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に活かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップス株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役３名の内、２名はランディックス株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,668,200
|
専務取締役
（注）１
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センタ－長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
10,000
|
取締役
|
松村 隆平
|
1987年12月21日
|
2011年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
2013年４月
|
総合環境計画株式会社入社
|
2015年９月
|
ランディックス入社
|
2017年４月
|
ランディックス経営企画室長就任
|
2021年４月
|
ランディックス執行役員就任
|
2023年６月
|
ランディックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
10,600
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2010年８月
|
MUI株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
（注）３
|
諌山 祐美
|
1979年７月28日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
諌山公認会計士事務所 所長
|
2011年10月
|
株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
|
2014年１月
|
同社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ランディックス監査役就任（現任） 株式会社グランデ 監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
500
|
監査役
（注）３
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
（注）３
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）入社
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント 社外監査役就任
|
2009年４月
|
株式会社USEN（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）取締役管理部長就任
|
2017年７月
|
同社常勤監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ペイロール 社外取締役（監査等委員）就任（2024年６月退任）
|
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス株式会社 社外取締役就任
|
2023年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注）５
|
600
|
計
|
1,689,900
|
(注）１．取締役 古室健は、現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役佐藤晴朗は退任しております。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等がランディックスグループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に生かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役３名の内、２名はランディックス株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,662,500
|
専務取締役
（注）１
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センター長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
取締役
|
松村 隆平
|
1987年12月21日
|
2011年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
2013年４月
|
総合環境計画株式会社入社
|
2015年９月
|
ランディックス入社
|
2017年４月
|
ランディックス経営企画室長就任
|
2021年４月
|
ランディックス執行役員就任
|
2023年６月
|
ランディックス取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
10,400
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2010年８月
|
MUI株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
（注）３
|
諌山 祐美
|
1979年７月28日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
諌山公認会計士事務所 所長
|
2011年10月
|
株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
|
2014年１月
|
同社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ランディックス監査役就任（現任） 株式会社グランデ 監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
500
|
監査役
（注）３
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
（注）３
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）入社
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント 社外監査役就任
|
2009年４月
|
株式会社USEN（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）取締役管理部長就任
|
2017年７月
|
同社常勤監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ペイロール 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス株式会社 社外取締役就任
|
2023年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注）５
|
600
|
計
|
1,679,000
|
(注）１．取締役 古室健は、現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役佐藤晴朗は退任しております。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等がランディックスグループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に生かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役３名の内、２名はランディックス株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,662,500
|
専務取締役
（注）１
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センター長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
取締役
|
佐藤 晴朗
|
1971年５月13日
|
1996年４月
|
株式会社富士銀行入社
|
2000年11月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
2003年７月
|
同社財務マネジャー兼IRマネジャー就任
|
2004年９月
|
株式会社Gaba入社
|
2005年２月
|
同社総務部門常務執行役員就任
|
2007年６月
|
アスクル株式会社入社
|
2012年７月
|
同社広報室部長就任
|
2019年６月
|
AWL株式会社入社
|
2019年９月
|
同社取締役CFO就任
|
2021年２月
|
株式会社ジモティー入社、経営企画室長就任
|
2022年１月
|
ランディックス入社 執行役員就任
|
2022年６月
|
ランディックス取締役就任（現任）
|
|
（注）５
|
500
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2010年８月
|
MUI株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
（注）３
|
諌山 祐美
|
1979年７月28日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
諌山公認会計士事務所 所長
|
2011年10月
|
株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
|
2014年１月
|
同社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ランディックス監査役就任（現任） 株式会社グランデ 監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
監査役
（注）３
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
監査役
（注）３
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1992年４月
|
日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）入社
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント 社外監査役就任
|
2009年４月
|
株式会社USEN（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）入社
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）取締役管理部長就任
|
2017年７月
|
同社常勤監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ペイロール 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
ランディックス社外監査役就任（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
(注）６
|
600
|
計
|
1,669,100
|
(注）１．取締役 古室健は、現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 佐藤晴朗の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年８月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役中野剛は退任しております。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等がランディックスグループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に生かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役３名の内、２名はランディックス株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,662,500
|
専務取締役
流通営業本部長
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センター長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
取締役
管理部長
|
中野 剛
|
1971年９月28日
|
2005年９月
|
株式会社デジタルハーツ入社 経理部長就任
|
2006年１月
|
同社取締役管理部統括部長就任
|
2008年４月
|
同社常務取締役CFO就任
|
2010年４月
|
同社専務取締役管理本部・経営企画室・社長室管掌
|
2013年７月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2014年１月
|
株式会社ヘリオス社外監査役（常勤）就任
|
2015年４月
|
株式会社フレアス経営顧問
|
2016年10月
|
同社社外取締役就任
|
2017年８月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
ランディックス取締役管理部長就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2010年８月
|
MUI株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
（注）３
|
諌山 祐美
|
1979年７月28日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
諌山公認会計士事務所 所長
|
2011年10月
|
株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
|
2014年１月
|
同社監査役（現任）
|
2021年６月
|
ランディックス監査役就任（現任） 株式会社グランデ監査役就任（現任
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
（注）３
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス非常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
（注）３
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント社外監査役就任
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT-HOLDINGS）取締役管理部長就任 株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社U-MX監査役就任（現任）
|
2014年３月
|
株式会社Next Innovation監査役就任（現任）
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）常勤監査役就任（現任） 株式会社USEN ICT Solutions監査役就任（現任） 株式会社USEN-NEXT LIVINGPARTNERS監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ランディックス非常勤監査役就任（現任） 株式会社ペイロール取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2020年６月
|
フォースタートアップス株式会社社外取締役就任（現任）
|
|
(注）５
|
600
|
計
|
1,668,100
|
(注）１．取締役 古室健は、現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役 西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役 諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年８月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって、監査役 髙木和則は退任しております。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等がランディックスグループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に生かしてもらうことを期待して選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役のうち１名はランディックス株式600株を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-％)
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
岡田 和也
|
1969年５月24日
|
1991年４月
|
協立広告株式会社入社
|
1993年11月
|
城南リハウス株式会社入社
|
1995年４月
|
株式会社ランディックス(旧会社)入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2002年６月
|
ランディックス代表取締役社長就任（現任）
|
2003年８月
|
株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,662,500
|
専務取締役
|
古室 健
|
1965年11月18日
|
1988年４月
|
住友不動産販売株式会社入社
|
2013年４月
|
ランディックス入社
|
2017年３月
|
ランディックス取締役就任
|
2019年４月
|
ランディックス取締役桜新町センター長就任
|
2020年６月
|
ランディックス専務取締役流通営業部本部長就任（現任） 株式会社グランデ取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
取締役 （注）１
|
小野 雅之
|
1979年７月13日
|
1997年５月
|
有限会社永建工業入社
|
（注）４
|
―
|
1999年５月
|
有限会社太利建設入社
|
2001年２月
|
ランディックス入社
|
2016年５月
|
株式会社グランデに転籍 代表取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
ランディックス取締役就任（現任）
|
取締役 管理部長
|
中野 剛
|
1971年９月28日
|
2005年９月
|
株式会社デジタルハーツ入社 経理部長就任
|
（注）４
|
―
|
2006年１月
|
同社取締役管理部統括部長就任
|
2008年４月
|
同社常務取締役CFO就任
|
2010年４月
|
同社専務取締役管理本部・経営企画室・社長室管掌
|
2013年７月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社産業革新投資機構）入社 ディレクター
|
2014年１月
|
株式会社ヘリオス社外監査役（常勤）就任
|
2015年４月
|
株式会社フレアス経営顧問
|
2016年10月
|
同社社外取締役就任
|
2017年８月
|
同社取締役管理本部長就任
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
ランディックス取締役管理部長就任（現任）
|
取締役
（注）２
|
西村 弘之
|
1962年７月３日
|
1985年４月
|
アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
|
（注）４
|
―
|
1990年９月
|
同社マネージャー
|
1995年９月
|
同社アソシエートパートナー
|
1997年９月
|
同社パートナー
|
2010年８月
|
MUI株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ランディックス社外取締役就任（現任）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役 （注３）
|
髙木 和則
|
1955年３月２日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2011年10月
|
株式会社フクダ電子 顧問
|
2016年６月
|
株式会社アチーブゴール 監査役就任
|
2016年６月
|
デンタルサポート株式会社社外取締役就任
|
2016年10月
|
ランディックス監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社グランデ監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
600
|
監査役 （注３）
|
岡本 弘
|
1955年８月10日
|
1978年４月
|
新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
2007年４月
|
新光投信株式会社転籍 執行役員就任
|
2017年６月
|
ランディックス非常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役 （注３）
|
堀内 雅生
|
1969年11月13日
|
1995年４月
|
株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
|
1998年３月
|
株式会社サイバーエージェント社外監査役就任
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT-HOLDINGS）取締役管理部長就任 株式会社U-NEXTマーケティング監査役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社U-MX監査役就任（現任）
|
2014年３月
|
株式会社Next Innovation監査役就任（現任）
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）常勤監査役就任（現任） 株式会社USEN ICT Solutions監査役就任（現任） 株式会社USEN-NEXT LIVINGPARTNERS監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社サイバーエージェント社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ランディックス非常勤監査役就任（現任）
|
|
(注）５
|
600
|
計
|
1,668,700
|
(注）１．小野雅之は現在ランディックスの100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。
２．取締役西村弘之は、社外取締役であります。
３．監査役髙木和則、岡本弘、堀内雅生は社外監査役であります。
４．2019年８月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年８月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ランディックスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、ランディックスの今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、ランディックスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。
常勤監査役髙木和則は、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）での公開引受副部長として未上場会社を指導した経験もあり、ランディックスの監査役監査において、未上場会社育成の豊富な経験に基づき、経営並びに事業推進の監督及びチェック機能を果たすことを期待して、選任しております。
監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、ランディックスの監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に生かしてもらうことを期待して、選任しております。
監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈がランディックスの監査役監査に生きることを期待し、選任しております。
監査役は３名全員が社外監査役であり、ランディックスとの間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。内２名がそれぞれ600株を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、ランディックスは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、ランディックスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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