ヤマイチエステート（2984）の役員の経歴と役員の変遷

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ヤマイチエステート(2984)の株価チャート　ヤマイチエステート(2984)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2024年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のヤマイチエステートの役員の状況は以下のとおりです。

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役　川上確、取締役監査等委員　谷口博則、松原広幸、寺戸高史は、社外取締役であります。

２．専務取締役　山田裕之は、代表取締役社長　山田茂の長男であります。

３．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．ヤマイチエステートでは、意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、賃貸事業本部長 伊藤由哉、不動産開発本部副本部長 浅井三義、住宅営業本部長 藤井一嘉、建築本部長 山崎大輔、企画建設本部長 古賀学の５名で構成されております。

６．山田茂の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるウィル・アセット株式会社が所有する株式数500,000株及び、親会社であり同氏が議決権64.3％を保有するYs’ Assortment株式会社の所有する株式数4,000,000株を含めて記載しております。

 

②　社外役員の状況

　ヤマイチエステートの社外取締役は４名であります。

　社外取締役の川上確氏は、弁護士としての専門性の高い経験と知識をヤマイチエステートの経営に活かし、コンプライアンス経営の強化を期待して選任されております。同氏は、筒井・川上弁護士事務所を開設しておりますが、ヤマイチエステートと同事務所とは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の谷口博則氏は、上場会社での人事・総務部門並びに関連会社の監査役としての経験に加えて、経営者としての幅広い見識を有しております。その豊富な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏とヤマイチエステートは、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の松原広幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、新井・松原コンサルティング株式会社の代表を兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の寺戸高史氏は、税理士・公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、監査法人FRIQのパートナーを兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　また、ヤマイチエステートは社外取締役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、ヤマイチエステートとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任することとしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会や経営会議を通じて内部監査の状況を把握し、適宜連携のための会議を開催し情報共有と意見交換を行っております。監査等委員会は三様監査連携会議を定期的に開催しており、会計監査人及び内部監査室から報告を受け監査の方針や手続き及びその結果について意見交換を行っております。

　これらすべての会議には経理・財務を管掌する取締役管理本部長並びに情報開示責任者である専務取締役経営企画本部長も参加し情報共有を行っています。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2023年６月28日（有価証券報告書提出日）現在のヤマイチエステートの役員の状況は以下のとおりです。

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

（注）１．取締役　川上確、取締役監査等委員　谷口博則、松原広幸、寺戸高史は、社外取締役であります。

２．専務取締役　山田裕之は、代表取締役社長　山田茂の長男であります。

３．2023年６月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年６月30日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役　寺戸高史の任期は、前任者の任期の満了する2022年６月30日開催の定時株主総会後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．ヤマイチエステートでは、意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、住宅事業本部長 天堀充信、マンション事業本部長 浅井三義、賃貸事業本部長 伊藤由哉、不動産営業本部長 藤井一嘉の４名で構成されております。

７．山田茂の所有株式数には、山田茂の資産管理会社であるウィル・アセット株式会社の所有株式500,000株を加算して記載しております。

８ 山田裕之の所有株式数には、山田裕之の資産管理会社であるYs′Assortment株式会社の所有株式1,500,000株を記載しております。

 

②　社外役員の状況

　ヤマイチエステートの社外取締役は４名であります。

　社外取締役の川上確氏は、弁護士としての専門性の高い経験と知識をヤマイチエステートの経営に活かし、コンプライアンス経営の強化を期待して選任されております。同氏は、筒井・川上弁護士事務所を開設しておりますが、ヤマイチエステートと同事務所とは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の谷口博則氏は、上場会社での人事・総務部門並びに関連会社の監査役としての経験に加えて、経営者としての幅広い見識を有しております。その豊富な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏とヤマイチエステートは、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の松原広幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、新井・松原コンサルティング株式会社の代表を兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の寺戸高史氏は、税理士・公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、監査法人FRIQの代表パートナーを兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　また、ヤマイチエステートは社外取締役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、ヤマイチエステートとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任することとしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会や経営会議を通じて内部監査の状況を把握し、適宜連携のための会議を開催し情報共有と意見交換を行っております。監査等委員会は三様監査連携会議を定期的に開催しており、会計監査人及び内部監査室から報告を受け監査の方針や手続き及びその結果について意見交換を行っております。

　これらすべての会議には経理・財務を管掌する取締役管理本部長並びに情報開示責任者である専務取締役経営企画本部長も参加し情報共有を行っています。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。

 

（1）退任役員

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性 8名　女性－名 （役員のうち女性の比率－％）

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

　2022年６月30日現在のヤマイチエステートの役員の状況は以下のとおりです。

男性 9名　女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）

 

 

(注) １．取締役監査等委員　森本　和男、松原　広幸、谷内　圭一郎、谷口　博則、及び取締役 川上　確は、社外取締役であります。

２．常務取締役　山田　裕之は、代表取締役社長　山田　茂の長男であります。

３．2022年６月30日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2022年６月30日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．ヤマイチエステートでは、意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化による経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、不動産開発本部長 國定　主征、住宅事業本部長 天堀　充信、マンション事業本部長 浅井　三義、賃貸事業本部長 伊藤　由哉の４名で構成されております。

６．山田　茂の所有株式数には、山田　茂の資産管理会社であるウィル・アセット株式会社の所有株式500,000株を加算して記載しております。

 

 

②社外役員の状況

　ヤマイチエステートの社外取締役は５名であります。

　社外取締役監査等委員の森本和男氏は、金融機関での監査（監事）経験を有し、幅広い見識と豊富な経験を活かした企業の透明性・公正性確保の体制強化を図ることを期待して選任されております。同氏とヤマイチエステートは、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の松原広幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、新井・松原コンサルティング株式会社の代表を兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の谷内圭一郎氏は、税理士・公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、谷内公認会計士・税理士事務所の代表と㈱WOLVES Handの取締役を兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役監査等委員の谷口博則氏は、上場会社での人事・総務部門ならびに関連会社の監査役としての経験に加えて、経営者としての幅広い見識を有しております。その豊富な知識と経験を活かしてヤマイチエステート経営体制のさらなる強化を図ることを期待して選任されております。同氏は、今to未来パートナーズの代表を兼務しておりますが、ヤマイチエステートとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の川上確氏は、弁護士としての専門性の高い経験と知識をヤマイチエステートの経営に活かし、コンプライアンス経営の強化を期待して選任されております。同氏は、筒井・川上弁護士事務所を開設しておりますが、ヤマイチエステートと同事務所とは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　また、ヤマイチエステートは社外取締役を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、ヤマイチエステートとの間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任することとしております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会や幹部会議を通じて内部監査の状況を把握し、適宜連携のための会議を開催し情報共有と意見交換を行っております。監査等委員会は三様監査連携会議を定期的に開催しており、会計監査人及び内部監査室から報告を受け監査の方針や手続き及びその結果について意見交換を行っております。

　これらすべての会議には経理・財務を管掌する取締役管理本部長並びに情報開示責任者である常務取締役経営企画本部長も参加し情報共有を行っています。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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