ＬＡホールディングス(2986)の株価チャート ＬＡホールディングス(2986)の業績 親会社と関係会社
（１）役員の異動の状況
該当事項はありません。
（２）業績連動報酬の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（４）役員の報酬等」に記載の業績連動報酬について、2026年２月13日開催の取締役会が指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえて、その総額を50,000千円と決定しておりますが、改めて業績連動報酬の算定方法を記載いたします。
① 取締役の業績連動型報酬総額の上限
年額50,000千円以内とする。
② 取締役の業績連動型報酬報酬の支給条件及び総額の上限の算定方法
a．期首に開示した「経常利益の計画値」に対し、「期末経常利益見込額」が10％以上、上回っていること
b．事業年度の業績連動型報酬総額の上限の算定式
「業績連動型報酬総額の上限」＝（期末経常利益見込額－経常利益の計画値）×見込み配当性向※
|
※「見込み配当性向」＝ |
１株当たり配当 |
|
業績連動型報酬等の支給を加味して算出される１株当たり当期純利益 |
③ 支給額の決定及び各取締役への配分方法
上記①及び②の上限金額の範囲内でのＬＡホールディングス取締役会において支給額総額を決定し、各取締役への配分については、ＬＡホールディングス取締役会決議により決定する。ただし、社外取締役には支給しない。
なお、前事業年度における業績連動報酬に係る指標となる連結経常利益の額は、目標（計画値）が7,400,000千円に対して実績は8,956,405千円となり、連結配当性向は38.6％であったため、取締役の業績連動型報酬総額は上限である50,000千円と決定しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
脇田 栄一 |
1968年７月30日 |
|
(注) ３ |
83,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
自見 信也 |
1961年９月29日 |
|
(注) ３ |
86,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 一成 |
1971年７月23日 |
|
(注) ３ |
31,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 大助 |
1955年10月27日 |
|
(注) １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋元 二郎 |
1956年７月５日 |
|
(注) １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
神保 剛 |
1967年１月31日 |
|
(注) ４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 明充 |
1970年８月11日 |
|
(注) ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江口 正夫 |
1952年10月20日 |
|
(注) ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
202,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田大助氏及び秋元二郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤明充氏及び江口正夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ＬＡホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
(b）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＬＡホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(c）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役に経営者や法務・会計等の専門家を配することで、精度の高い企業統治の実現を図っております。
社外取締役福田大助氏は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知見を有しており、公正かつ客観的な立場で、取締役会の意思決定に際し、大所高所から監督、助言等をいたします。
社外取締役秋元二郎氏は、ヘルスケア施設事業分野における資金調達、投資、Ｍ＆Ａ等に係る各種アドバイザリー会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で、取締役会の意思決定に際し、大所高所から監督、助言等をいたします。
社外監査役佐藤明充氏は、税理士、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公正かつ客観的な立場で、特に会計的側面から法令遵守に寄与する意見をいたします。
社外監査役江口正夫氏は、弁護士として企業法務及び不動産法務に精通しており、公正かつ客観的な立場で、特に法律的側面から法令遵守に寄与する意見をいたします。
このように、それぞれＬＡホールディングスの経営に有効な助言を行うとともに、取締役会や監査役会を通じて会社の内部統制部門や会計監査人とも必要に応じて連携をとりながらＬＡホールディングスの企業統治に重要な役割を果たしております。
(d)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＬＡホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針は策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理等の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況等の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換を行い、監査機能の実効性向上を担っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
脇田 栄一 |
1968年７月30日 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
自見 信也 |
1961年９月29日 |
|
(注) ３ |
76,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 一成 |
1971年７月23日 |
|
(注) ３ |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 大助 |
1955年10月27日 |
|
(注) １、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋元 二郎 |
1956年７月５日 |
|
(注) １、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
神保 剛 |
1967年１月31日 |
|
(注) ４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 明充 |
1970年８月11日 |
|
(注) ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江口 正夫 |
1952年10月20日 |
|
(注) ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
107,800 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田大助氏及び秋元二郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤明充氏及び江口正夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ＬＡホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
(b）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＬＡホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(c）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役に経営者や法務・会計等の専門家を配することで、精度の高い企業統治の実現を図っております。
社外取締役福田大助氏は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知見を有しており、公正かつ客観的な立場で、取締役会の意思決定に際し、大所高所から監督、助言等をいたします。
社外取締役秋元二郎氏は、ヘルスケア施設事業分野における資金調達、投資、Ｍ＆Ａ等に係る各種アドバイザリー会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で、取締役会の意思決定に際し、大所高所から監督、助言等をいたします。
社外監査役佐藤明充氏は、税理士、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公正かつ客観的な立場で、特に会計的側面から法令遵守に寄与する意見をいたします。
社外監査役江口正夫氏は、弁護士として企業法務及び不動産法務に精通しており、公正かつ客観的な立場で、特に法律的側面から法令遵守に寄与する意見をいたします。
このように、それぞれＬＡホールディングスの経営に有効な助言を行うとともに、取締役会や監査役会を通じて会社の内部統制部門や会計監査人とも必要に応じて連携をとりながらＬＡホールディングスの企業統治に重要な役割を果たしております。
(d)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＬＡホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針は策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理等の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況等の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換を行い、監査機能の実効性向上を担っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
脇田 栄一 |
1968年７月30日 |
|
(注) ３ |
173,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
自見 信也 |
1961年９月29日 |
|
(注) ３ |
85,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 一成 |
1971年７月23日 |
|
(注) ３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 大助 |
1955年10月27日 |
|
(注) １ ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋元 二郎 |
1956年７月５日 |
|
(注) １ ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
神保 剛 |
1967年１月31日 |
|
(注) ４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 明充 |
1970年８月11日 |
|
(注) ２ ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江口 正夫 |
1952年10月20日 |
|
(注) ２ ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
271,800 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役福田大助氏及び秋元二郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤明充氏及び江口正夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年７月１日から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ＬＡホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
(b）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＬＡホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(c）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役に経営者や法務・会計等の専門家を配することで、精度の高い企業統治の実現を図っております。
社外取締役福田大助氏は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知見を有しており、公正かつ客観的な立場で、取締役会の意思決定に際し、大所高所から監督、助言等をいたします。
社外取締役秋元二郎氏は、ヘルスケア施設事業分野における資金調達、投資、Ｍ＆Ａ等に係る各種アドバイザリー会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で、取締役会の意思決定に際し、大所高所から監督、助言等をいたします。
社外監査役佐藤明充氏は、税理士、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公正かつ客観的な立場で、特に会計的側面から法令遵守に寄与する意見をいたします。
社外監査役江口正夫氏は、弁護士として企業法務及び不動産法務に精通しており、公正かつ客観的な立場で、特に法律的側面から法令遵守に寄与する意見をいたします。
このように、それぞれＬＡホールディングスの経営に有効な助言を行うとともに、取締役会や監査役会を通じて会社の内部統制部門や会計監査人とも必要に応じて連携をとりながらＬＡホールディングスの企業統治に重要な役割を果たしております。
(d)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＬＡホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針は策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理等の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況等の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換を行い、監査機能の実効性向上を担っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
脇田 栄一 |
1968年７月30日 |
|
(注) ３ |
159,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
自見 信也 |
1961年９月29日 |
|
(注) ３ |
75,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 一成 |
1971年７月23日 |
|
(注) ３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 大助 |
1955年10月27日 |
|
(注) １ ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋元 二郎 |
1956年７月５日 |
|
(注) １ ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
神保 剛 |
1967年１月31日 |
|
(注) ４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 明充 |
1970年８月11日 |
|
(注) ２ ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江口 正夫 |
1952年10月20日 |
|
(注) ２ ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役福田大助氏及び秋元二郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤明充氏及び江口正夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年７月１日から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ＬＡホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
(b）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＬＡホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(c）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＬＡホールディングスは社外取締役及び社外監査役に経営者や法務・会計等の専門家を配することで、精度の高い企業統治の実現を図っております。
社外取締役福田大助氏は弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知見を有しており、公正かつ客観的な立場で意見し、取締役の意思決定に際し、監督・指導等を大所高所から助言いたします。
社外取締役秋元二郎氏は、ヘルスケア施設事業分野における資金調達、投資、Ｍ＆Ａ等に係る各種アドバイザリー会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で意見し、取締役の意思決定に際し、監督・指導等を大所高所から助言いたします。
社外監査役佐藤明充氏は税理士、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公正かつ客観的な立場で、特に会計的側面からの法令遵守に寄与する意見をいたします。
社外監査役江口正夫氏は弁護士として企業法務及び不動産法務に精通しており、公正かつ客観的な立場で、特に法律的側面からの法令遵守に寄与する意見をいたします。
このように、それぞれＬＡホールディングスの経営に有効な助言を行うとともに、取締役会や監査役会を通じて会社の内部統制部門や会計監査人とも必要に応じて連携をとりながらＬＡホールディングスの企業統治に重要な役割を果たしております。
(d)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＬＡホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針は策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理等の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況等の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会とともに、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
脇田 栄一 |
1968年７月30日 |
|
(注) ３ |
141,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
自見 信也 |
1961年９月29日 |
|
(注) ３ |
68,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 一成 |
1971年７月23日 |
|
(注) ３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 大助 |
1955年10月27日 |
|
(注) １ ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋元 二郎 |
1956年７月５日 |
|
(注) １ ３ |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
神保 剛 |
1967年１月31日 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 明充 |
1970年８月11日 |
|
(注) ２ ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江口 正夫 |
1952年10月20日 |
|
(注) ２ ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
233,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役福田大助氏及び秋元二郎氏は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤明充氏及び江口正夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年７月１日から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
(a）社外取締役及び社外監査役の員数
ＬＡホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
(b）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ＬＡホールディングスと社外取締役福田大助氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役秋元二郎氏はＬＡホールディングス株式11,200株を所有しており、また、ＬＡホールディングスは同氏が代表取締役を務めるリエゾン・パートナーズ株式会社に業務委託を行っておりますが、所有株式割合及び取引金額が僅少であり独立性に影響はないと判断しております。その他ＬＡホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ＬＡホールディングスと社外監査役佐藤明充氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
ＬＡホールディングスは社外監査役江口正夫氏に法律業務等の委任を行っておりますが、弁護士報酬は同氏が代表を務める海谷・江口・池田法律事務所の報酬規程に基づき決定しており、金額も僅少であり独立性に影響はないと判断しております。その他ＬＡホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
(c）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ＬＡホールディングスは社外取締役及び社外監査役に経営者や法務・会計等の専門家を配することで、精度の高い企業統治の実現を図っております。
社外取締役福田大助氏は弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知見を有しており、公正かつ客観的な立場で意見し、取締役の意思決定に際し、監督・指導等を大所高所から助言いたします。
社外取締役秋元二郎氏は、ヘルスケア施設事業分野における資金調達、投資、Ｍ＆Ａ等に係る各種アドバイザリー会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で意見し、取締役の意思決定に際し、監督・指導等を大所高所から助言いたします。
社外監査役佐藤明充氏は税理士、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公正かつ客観的な立場で、特に会計的側面からの法令遵守に寄与する意見をいたします。
社外監査役江口正夫氏は弁護士として企業法務及び不動産法務に精通しており、公正かつ客観的な立場で、特に法律的側面からの法令遵守に寄与する意見をいたします。
このように、それぞれＬＡホールディングスの経営に有効な助言を行うとともに、取締役会や監査役会を通じて会社の内部統制部門や会計監査人とも必要に応じて連携をとりながらＬＡホールディングスの企業統治に重要な役割を果たしております。
(d)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
ＬＡホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針は策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。
なお、ＬＡホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制活動の実施状況について報告を受け、経営の監督監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理等の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況等の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図る取締役会とともに、適宜に情報交換及び意見交換を元に、監査機能の実効性向上を担っております。
ＬＡホールディングスは2020年７月１日に単独株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるＬＡホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2020年７月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
脇田 栄一 |
1968年７月30日 |
2012年６月 株式会社ラ・アトレ代表取締役副社長兼不動産管理部長 2013年３月 同社代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現株式会社ＬＡアセット）代表取締役社長（現任） 2020年７月 ＬＡホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
141,200 |
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取締役 |
自見 信也 |
1961年９月29日 |
1990年12月 株式会社ラ・アトレ設立 常務取締役 1996年６月 同社専務取締役 2009年３月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現株式会社ＬＡアセット）代表取締役社長 2009年６月 株式会社ラ・アトレ代表取締役副社長 2011年６月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現株式会社ＬＡアセット）代表取締役社長退任 2012年２月 同社取締役 2012年４月 同社代表取締役社長 2012年６月 株式会社ラ・アトレ取締役不動産再生事業部長 2016年８月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現株式会社ＬＡアセット）取締役 2018年３月 株式会社ラ・アトレ取締役事業開発本部長（現任） 2020年３月 株式会社ＬＡソリューション（現株式会社ラ・アトレレジデンシャル）取締役（現任） 2020年７月 ＬＡホールディングス取締役（現任） |
(注）３ |
68,900 |
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取締役 |
八尾 浩嗣 |
1965年８月11日 |
2011年12月 株式会社ラ・アトレ戦略事業部顧問 2012年６月 同社取締役戦略事業部長 2014年１月 同社取締役アセットソリューション事業部長 2017年８月 同社取締役戦略事業部長兼札幌支店長 2018年３月 同社取締役管理本部長 2020年３月 同社取締役戦略事業本部長（現任） 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現株式会社ＬＡアセット）取締役（現任） 2020年７月 ＬＡホールディングス取締役（現任） |
(注) ３ |
290,600 |
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取締役 |
栗原 一成 |
1971年７月23日 |
1996年４月 三井物産株式会社入社 2000年７月 ＩＮＧベアリング証券会社入社 2001年４月 日興證券株式会社入社 2003年３月 プリヴェチューリッヒ企業再生グループ株式会社取締役最高財務責任者 2005年１月 日興アントファクトリー株式会社入社 アント・コーポレートアドバイザリー株式会社取締役 2011年３月 クレディ・スイス証券株式会社入社 クレディ・スイス銀行東京支店入行 2019年５月 株式会社ラ・アトレ執行役員 2020年３月 同社取締役管理本部長（現任） 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現株式会社ＬＡアセット）取締役（現任） 株式会社ＬＡソリューション（現株式会社ラ・アトレレジデンシャル）取締役（現任） 2020年７月 ＬＡホールディングス取締役（現任） |
(注) ３ |
12,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
福田 大助 |
1955年10月27日 |
1980年４月 日本航空株式会社入社 1985年７月 日本興業銀行海外調査部出向 1990年４月 第一東京弁護士会に弁護士登録 1998年６月 田中商事株式会社社外監査役 2004年６月 ジャパンパイル株式会社社外監査役 2011年９月 法政大学経営大学院講師 2016年６月 田中商事株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年９月 山王シティ法律事務所パートナー弁護士（現任） 2019年３月 株式会社ラ・アトレ社外取締役 2020年７月 ＬＡホールディングス社外取締役（現任） |
(注） １ ３ |
－ |
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監査役 |
神保 剛 |
1967年１月31日 |
1991年４月 日産自動車株式会社 1996年２月 株式会社PALTEK管理本部長 2000年８月 ネットイヤーグループ株式会社財務部長 2002年２月 株式会社システム・ケイ取締役財務担当 2018年５月 株式会社ラ・アトレ内部監査室長 2020年３月 株式会社ラ・アトレレジデンシャル（現ＬＡアセット）監査役（現任） 株式会社ＬＡソリューション（現株式会社ラ・アトレレジデンシャル）監査役（現任） 2020年７月 株式会社ラ・アトレ監査役（現任） ＬＡホールディングス監査役（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 明充 |
1970年８月11日 |
1992年10月 公認会計士第２次試験合格 1993年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録 2000年９月 佐藤公認会計士事務所開業 2001年２月 税理士登録 2004年２月 佐藤税理士法人代表社員（現任） 2004年７月 東光監査法人代表社員（現任） 2013年３月 株式会社ラ・アトレ社外監査役 2020年７月 ＬＡホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ２ ４ |
－ |
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監査役 |
江口 正夫 |
1952年10月20日 |
1979年10月 司法試験合格 1982年４月 弁護士登録 我妻・海谷法律事務所（現海谷・江口・池田法律事務所）入所 1985年４月 最高裁判所司法研究所弁護教官室所付 1990年４月 日本弁護士連合会代議員 東京弁護士会常議員 民事訴訟法改正問題特別委員会副委員長 1995年４月 （旧）建設省委託貸家業務合理化方策検討委員会委員 1996年４月 （旧）建設省委託賃貸住宅リフォーム促進方策検討委員会作業部会委員 2001年４月 財団法人日本賃貸住宅管理協会理事 2012年４月 公益社団法人日本賃貸住宅管理協会理事（現任） 2013年３月 東京商工会議所経済法規委員（現任） 2017年３月 株式会社ラ・アトレ社外監査役 2020年７月 ＬＡホールディングス社外監査役（現任） |
(注) ２ ４ |
－ |
（注）１．取締役福田大助は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤明充、江口正夫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年７月１日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年７月１日から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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