タスキ(2987)の株価チャート タスキ(2987)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 |
村田 浩司 |
1967年９月17日生 |
1991年４月 明和地所㈱入社 2002年３月 ㈱新日本建物入社 2014年４月 同社事業本部事業開発部担当部長 2015年１月 同社事業本部住宅事業部長 2016年10月 タスキ出向事業部長 2017年７月 タスキ転籍事業部長 2017年９月 タスキ取締役事業部長 2017年12月 タスキ取締役事業部長兼横浜支店長 2018年８月 タスキ代表取締役社長 2018年12月 タスキ代表取締役社長兼監査室長 2019年11月 タスキ代表取締役社長 2021年10月 タスキ代表取締役会長（現任） 2021年10月 ㈱タスキプロス代表取締役会長 2023年12月 ㈱タスキプロス取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,619 |
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代表取締役社長 |
柏村 雄 |
1979年７月28日生 |
2003年４月 ㈱新日本建物入社 2016年４月 ㈱新日本商事事業部長 2017年７月 ㈱新日本建物管理本部経営企画部次長 2017年10月 タスキ転籍経営管理部長 2018年４月 タスキ経営管理部長兼投資戦略部長 2018年９月 タスキ取締役経営管理部長兼監査室長 2019年４月 タスキ取締役経営管理部長 2019年５月 タスキ取締役経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー 2021年10月 タスキ代表取締役社長（現任） 2022年12月 ㈱ＺＩＳＥＤＡＩ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,492 |
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取締役 コンプライアンス・オフィサー |
村田 純次 |
1962年９月17日生 |
1986年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2004年７月 グローバル・アセット㈱取締役 2005年12月 アセット・アドバンス㈱（現 フィンテックアセットマネジメント㈱）取締役副社長 2009年１月 同社代表取締役社長 2010年９月 トーセイ㈱入社 2013年12月 ㈱ウエストホールディングス入社 2014年３月 ㈱ウエストイノベーションアライアンス取締役 2019年10月 ㈱ＪＴＳ経営企画室長 2021年10月 タスキ顧問 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 シニアエバンジェリスト |
木本 氏將 |
1956年９月16日生 |
1980年４月 国際電信電話㈱入社 1994年４月 ＫＤＤアメリカ営業部長 1995年４月 ＫＤＤサンパウロ事務所長 2008年３月 ＫＤＤＩ山口衛星通信センターセンター長 2011年４月 国際ケーブル・シップ㈱取締役 2017年６月 同社代表取締役 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
小野田 麻衣子 （芸名：いとう まい子） |
1964年８月18日生 |
1983年２月 芸能活動開始 2016年４月 早稲田大学大学院博士後期課程入学 2017年６月 ㈱ライトスタッフ代表取締役（現任） 2019年１月 ㈱エクサウィザーズフェロー就任（現任） 2021年10月 ㈱マイカンパニー代表取締役（現任） 2021年12月 タスキ取締役（現任） 2022年５月 ㈱リソー教育社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 ㈱ソシエ・ワールド入社 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 ㈱ＪＴＯＷＥＲ常勤社外監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所（現 スターチス税理士法人）代表（現任） 2021年６月 ㈱ＪＴＯＷＥＲ社外取締役（現任） 2021年12月 タスキ取締役（現任） 2021年12月 PicoCELA㈱社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
古賀 一正 |
1950年11月11日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年７月 同行京都西院支店長 2000年９月 同行韓国総支配人兼ソウル支店長 2004年11月 三基商事㈱総務部長 2005年12月 レーザーテック㈱入社 2006年７月 同社総務部長 2007年７月 同社執行役員総務部長 2008年７月 同社執行役員財務経理部長 2010年９月 同社監査役 2018年10月 タスキ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
南 健 |
1968年１月15日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2004年10月 東京中小企業投資育成㈱入社 2005年８月 日本エマージェンシーアシスタンス㈱取締役 2013年４月 響きパートナーズ㈱入社 2013年11月 同社取締役 2016年12月 同社取締役副社長 2017年11月 デラウェーブ㈱取締役 2019年２月 デラウェーブ㈱代表取締役 2019年３月 タスキ監査役（現任） 2021年４月 ㈱Epsilon Molecular Engineering 社外取締役（現任） 2021年11月 ㈱カンフォーラ代表取締役社長（現任） 2022年２月 ㈱アクシス社外監査役（現任） 2023年６月 ㈱人機一体社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
熊谷 文麿 |
1973年８月13日生 |
2000年４月 ㈱日本能率協会総合研究所（公共政策研究室研究員）入社 2007年12月 第一東京弁護士会登録 2008年１月 バークレイズ・キャピタル証券㈱（現 バークレイズ証券㈱）入社 2012年12月 佐藤総合法律事務所入社（現任・2023年12月退社予定） 2016年３月 GMOアドパートナーズ㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年８月 GMOクリック証券㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 タスキ監査役（現任） 2020年１月 ㈱コークッキング社外監査役（現任） 2021年５月 ＡＷＬ㈱社外監査役（現任） 2021年７月 イミュニティリサーチ㈱社外監査役（現任） 2022年８月 ㈱ジョリーグッド社外監査役（現任） 2023年３月 ㈱シェアリングエネルギー社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
3,111 |
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（注）１．取締役小野田麻衣子及び大場睦子は、社外取締役であります。
２．監査役古賀一正、南健及び熊谷文麿は、社外監査役であります。
３．2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．タスキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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田嶋 友和 |
1976年７月22日生 |
2000年４月 2011年11月 2013年10月 2014年７月 2016年３月 2018年10月 2019年11月 2021年10月 2021年10月 2022年12月 |
株式会社マルヤ入社 株式会社シノケングループ入社 みつばち保険グループ株式会社入社 株式会社新日本建物入社 株式会社関東メディカル・ケア入社 タスキ経営管理部次長 タスキ監査室長（現任） タスキ人事総務部長（現任） 株式会社タスキプロス監査役（現任） 株式会社ＺＩＳＥＤＡＩ監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
タスキの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、タスキにとって重要な位置づけであります。
タスキは、タスキ制定の独立性基準及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外役員５名全員は、タスキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の小野田麻衣子は、女優として活躍する一方、予防医学、人工知能（AI）及びロボット工学の研究に取り組んでいるほか、会社経営者として経営管理経験を有しており、タスキ指名・報酬委員会委員長として積極的な発言・活動等を通して、報酬制度の構築を主導し、監督機能の向上に貢献しております。これらの知見及び幅広い経験をタスキ経営に活かすことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計・財務に関する専門的な知見及び幅広い経験を有しております。また、他社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に関与し、客観的視点から経営への助言や業務執行の監督を行っており、取締役会の監督機能強化が期待できることから、引き続き社外取締役に選任しております。
社外監査役の古賀一正は、金融機関における長年の業務経験や他社における財務経理部門や総務部門の長としての経験があり、また他社の監査役として企業経営に関与しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役に選任しております。
社外監査役の南健は、長年の管理部門管掌役員等の経験を有するほか、資金調達・資本政策・管理会計などの幅広い経験と知識に基づいた企業への経営支援の長年の経験があり、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役に選任しております。
社外監査役の熊谷文麿は、弁護士としての幅広い見識と他社において社外取締役及び社外監査役として会社経営に関与した経験を有しており、法律的な見地からタスキの企業経営全般に対して客観的な検証を行い、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査部門については、月２回の定例ミーティングを実施し、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施しているほか、四半期レビュー時の監査役、会計監査人、内部監査部門の三者ミーティングの開催や監査計画及び監査結果の相互還元や監査上の重要な検討事項（KAM）の協議等を含む意見・情報交換等、三様監査の実効性向上が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長 |
村田 浩司 |
1967年９月17日生 |
1991年４月 明和地所㈱入社 2002年３月 ㈱新日本建物入社 2014年４月 同社事業本部事業開発部担当部長 2015年１月 同社事業本部住宅事業部長 2016年10月 タスキ出向事業部長 2017年７月 タスキ転籍事業部長 2017年９月 タスキ取締役事業部長 2017年12月 タスキ取締役事業部長兼横浜支店長 2018年８月 タスキ代表取締役社長 2018年12月 タスキ代表取締役社長兼監査室長 2019年11月 タスキ代表取締役社長 2021年10月 タスキ代表取締役会長（現任） 2021年10月 ㈱タスキプロス代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,376 |
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代表取締役社長 |
柏村 雄 |
1979年７月28日生 |
2003年４月 ㈱新日本建物入社 2016年４月 ㈱新日本商事事業部長 2017年７月 ㈱新日本建物管理本部経営企画部次長 2017年10月 タスキ転籍経営管理部長 2018年４月 タスキ経営管理部長兼投資戦略部長 2018年９月 タスキ取締役経営管理部長兼監査室長 2019年４月 タスキ取締役経営管理部長 2019年５月 タスキ取締役経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー 2021年10月 タスキ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,260 |
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取締役 コンプライアンス・オフィサー |
村田 純次 |
1962年９月17日生 |
1986年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2004年７月 グローバル・アセット㈱取締役 2005年12月 アセット・アドバンス㈱（現 フィンテックアセットマネジメント㈱）取締役副社長 2009年１月 同社代表取締役社長 2010年９月 トーセイ㈱入社 2013年12月 ㈱ウエストホールディングス入社 2014年３月 ㈱ウエストイノベーションアライアンス取締役 2019年10月 ㈱ＪＴＳ経営企画室長 2021年10月 タスキ顧問 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 シニアエバンジェリスト |
木本 氏將 |
1956年９月16日生 |
1980年４月 国際電信電話㈱入社 1994年４月 ＫＤＤアメリカ営業部長 1995年４月 ＫＤＤサンパウロ事務所長 2008年３月 ＫＤＤＩ山口衛星通信センターセンター長 2011年４月 国際ケーブル・シップ㈱取締役 2017年６月 同社代表取締役 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
小野田 麻衣子 （芸名：いとう まい子） |
1964年８月18日生 |
1983年２月 芸能活動開始 2016年４月 早稲田大学大学院博士後期課程入学 2017年６月 ㈱ライトスタッフ代表取締役（現任） 2019年１月 ㈱エクサウィザーズフェロー就任（現任） 2021年10月 ㈱マイカンパニー代表取締役（現任） 2021年12月 タスキ取締役（現任） 2022年５月 ㈱リソー教育社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 ㈱ソシエ・ワールド入社 2008年10月 信金中央金庫入行 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 ㈱ＪＴＯＷＥＲ常勤社外監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所（現 スターチス税理士法人）代表（現任） 2021年６月 ㈱ＪＴＯＷＥＲ社外取締役（現任） 2021年12月 タスキ取締役（現任） 2021年12月 PicoCELA㈱社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
古賀 一正 |
1950年11月11日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年７月 同行京都西院支店長 2000年９月 同行韓国総支配人兼ソウル支店長 2004年11月 三基商事㈱総務部長 2005年12月 レーザーテック㈱入社 2006年７月 同社総務部長 2007年７月 同社執行役員総務部長 2008年７月 同社執行役員財務経理部長 2010年９月 同社監査役 2018年10月 タスキ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
南 健 |
1968年１月15日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2004年10月 東京中小企業投資育成㈱入社 2005年８月 日本エマージェンシーアシスタンス㈱取締役 2013年４月 響きパートナーズ㈱入社 2013年11月 同社取締役 2016年12月 同社取締役副社長 2017年11月 デラウェーブ㈱取締役 2019年２月 同社代表取締役 2019年３月 タスキ監査役（現任） 2021年４月 ㈱Epsilon Molecular Engineering 社外取締役（現任） 2022年２月 ㈱アクシス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
熊谷 文麿 |
1973年８月13日生 |
2000年４月 ㈱日本能率協会総合研究所（公共政策研究室研究員）入社 2007年12月 第一東京弁護士会登録 2008年１月 バークレイズ・キャピタル証券㈱（現 バークレイズ証券㈱）入社 2012年12月 佐藤総合法律事務所入社（現任） 2016年３月 GMOアドパートナーズ㈱社外取締役（現任） 2016年８月 GMOクリック証券㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 タスキ監査役（現任） 2020年１月 ㈱コークッキング社外監査役（現任） 2021年５月 ＡＷＬ㈱社外監査役（現任） 2021年７月 イミュニティリサーチ㈱社外監査役（現任） 2022年８月 ㈱ジョリーグッド社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,636 |
||||
（注）１．取締役小野田麻衣子及び大場睦子は、社外取締役であります。
２．監査役古賀一正、南健及び熊谷文麿は、社外監査役であります。
３．2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．タスキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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田嶋 友和 |
1976年７月22日生 |
2000年４月 2011年11月 2013年10月 2014年７月 2016年３月 2018年10月 2019年11月 2021年10月 2021年10月 |
株式会社マルヤ入社 株式会社シノケングループ入社 みつばち保険グループ株式会社入社 株式会社新日本建物入社 株式会社関東メディカル・ケア入社 タスキ経営管理部次長 タスキ監査室長（現任） タスキ人事総務部長（現任） 株式会社タスキプロス監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
タスキの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、タスキにとって重要な位置づけであります。
タスキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外役員５名全員は、タスキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の小野田麻衣子は、女優として活躍される一方、予防医学、人工知能（AI）及びロボット工学の研究に取り組まれるほか、会社経営者として経営管理経験を有しております。これらの知見及び幅広い経験をタスキ経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計・財務に関する専門的な知見及び幅広い経験を有しております。また、他社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に関与し、客観的視点から経営への助言や業務執行の監督を行っており、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の古賀一正は、金融機関における長年の業務経験や他社における財務経理部門や総務部門の長としての経験があり、また他社の監査役として企業経営に関与しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の南健は、長年の管理部門管掌役員の経験を有するほか、資金調達・資本政策・管理会計などの幅広い経験と知識に基づいた企業への経営支援の長年の経験があり、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の熊谷文麿は、弁護士としての幅広い見識と他社において社外取締役及び社外監査役として会社経営に関与した経験を有しており、法律的な見地からタスキの企業経営全般に対して客観的な検証を行い、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査部門については、月２回の定例ミーティングを実施し、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施しているほか、四半期レビュー時の監査役、会計監査人、内部監査部門の三者ミーティングの開催や監査計画及び監査結果の相互還元や監査上の重要な検討事項（KAM）の協議等を含む意見・情報交換等、三様監査の実効性向上が図られております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役会長 |
村田 浩司 |
1967年９月17日生 |
1991年４月 明和地所㈱入社 2002年３月 ㈱新日本建物入社 2014年４月 同社事業本部事業開発部担当部長 2015年１月 同社事業本部住宅事業部長 2016年10月 タスキ出向事業部長 2017年７月 タスキ転籍事業部長 2017年９月 タスキ取締役事業部長 2017年12月 タスキ取締役事業部長兼横浜支店長 2018年８月 タスキ代表取締役社長 2018年12月 タスキ代表取締役社長兼監査室長 2019年11月 タスキ代表取締役社長 2021年10月 タスキ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
682 |
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代表取締役社長 |
柏村 雄 |
1979年７月28日生 |
2003年４月 ㈱新日本建物入社 2016年４月 ㈱新日本商事事業部長 2017年７月 ㈱新日本建物管理本部経営企画部次長 2017年10月 タスキ転籍経営管理部長 2018年４月 タスキ経営管理部長兼投資戦略部長 2018年９月 タスキ取締役経営管理部長兼監査室長 2019年４月 タスキ取締役経営管理部長 2019年５月 タスキ取締役経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー 2021年10月 タスキ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
624 |
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取締役 コンプライアンス・オフィサー |
村田 純次 |
1962年９月17日生 |
1986年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2004年７月 グローバル・アセット㈱取締役 2005年12月 アセット・アドバンス㈱（現 フィンテックアセットマネジメント㈱）取締役副社長 2009年１月 同社代表取締役社長 2010年９月 トーセイ㈱入社 2013年12月 ㈱ウエストホールディングス入社 2014年３月 ㈱ウエストイノベーションアライアンス取締役 2019年10月 ㈱ＪＴＳ経営企画室長 2021年10月 タスキ顧問 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 シニアエバンジェリスト |
木本 氏將 |
1956年９月16日生 |
1980年４月 国際電信電話㈱入社 1994年４月 ＫＤＤアメリカ営業部長 1995年４月 ＫＤＤサンパウロ事務所長 2008年３月 ＫＤＤＩ山口衛星通信センターセンター長 2011年４月 国際ケーブル・シップ㈱取締役 2017年６月 同社代表取締役 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
小野田 麻衣子 （芸名：いとう まい子） |
1964年８月18日生 |
1983年２月 芸能活動開始 2016年４月 早稲田大学大学院博士後期課程入学 2017年６月 ㈱ライトスタッフ代表取締役（現任） 2019年１月 ㈱エクサウィザーズフェロー就任（現任） 2021年10月 ㈱マイカンパニー代表取締役（現任） 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
大場 睦子 |
1986年５月19日生 |
2007年４月 ㈱ソシエ・ワールド入社 2008年10月 信金中央金庫入行 2014年４月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年６月 ㈱ＪＴＯＷＥＲ常勤社外監査役 2018年６月 大場睦子会計事務所代表（現任） 2021年６月 ㈱ＪＴＯＷＥＲ社外取締役（現任） 2021年12月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
古賀 一正 |
1950年11月11日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年７月 同行京都西院支店長 2000年９月 同行韓国総支配人兼ソウル支店長 2004年11月 三基商事㈱総務部長 2005年12月 レーザーテック㈱入社 2006年７月 同社総務部長 2007年７月 同社執行役員総務部長 2008年７月 同社執行役員財務経理部長 2010年９月 同社監査役 2018年10月 タスキ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
南 健 |
1968年１月15日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2004年10月 東京中小企業投資育成㈱入社 2005年８月 日本エマージェンシーアシスタンス㈱取締役 2013年４月 響きパートナーズ㈱入社 2013年11月 同社取締役 2016年12月 同社取締役副社長 2017年11月 デラウェーブ㈱取締役 2019年２月 同社代表取締役 2019年３月 タスキ監査役（現任） 2021年４月 ㈱Epsilon Molecular Engineering 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
熊谷 文麿 |
1973年８月13日生 |
2000年４月 ㈱日本能率協会総合研究所（公共政策研究室研究員）入社 2007年12月 第一東京弁護士会登録 2008年１月 バークレイズ・キャピタル証券㈱（現 バークレイズ証券㈱）入社 2012年12月 佐藤総合法律事務所入社（現任） 2016年３月 GMOアドパートナーズ㈱社外取締役（現任） 2016年８月 GMOクリック証券㈱社外監査役（現任） 2019年12月 タスキ監査役（現任） 2020年１月 ㈱コークッキング社外監査役（現任） 2021年５月 ＡＷＬ㈱社外監査役（現任） 2021年７月 イミュニティリサーチ㈱社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,306 |
||||
（注）１．取締役小野田麻衣子及び大場睦子は、社外取締役であります。
２．監査役古賀一正、南健及び熊谷文麿は、社外監査役であります。
３．2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．タスキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
田嶋 友和 |
1976年７月22日生 |
2000年４月 2011年11月 2013年10月 2014年７月 2016年３月 2018年10月 2019年11月 2021年10月 |
株式会社マルヤ入社 株式会社シノケングループ入社 みつばち保険グループ株式会社入社 株式会社新日本建物入社 株式会社関東メディカル・ケア入社 タスキ経営管理部次長 タスキ監査室長（現任） タスキ人事総務部長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
タスキの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、タスキにとって重要な位置づけであります。
タスキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外役員５名全員は、タスキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の小野田麻衣子は、女優として活躍される一方、予防医学、人工知能（AI）及びロボット工学の研究に取り組まれるほか、会社経営者として経営管理経験を有しております。これらの知見及び幅広い経験をタスキ経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計・財務に関する専門的な知見及び幅広い経験を有しております。また、他社の社外取締役として企業経営に関与し、客観的視点から経営への助言や業務執行の監督を行っており、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の古賀一正は、金融機関における長年の業務経験や他社における財務経理部門や総務部門の長としての経験があり、また他社の監査役として企業経営に関与しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の南健は、長年の管理部門管掌役員の経験を有するほか、資金調達・資本政策・管理会計などの幅広い経験と知識に基づいた企業への経営支援の長年の経験があり、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の熊谷文麿は、弁護士としての幅広い見識と他社において社外取締役及び社外監査役として会社経営に関与した経験を有しており、法律的な見地からタスキの企業経営全般に対して客観的な検証を行い、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査部門については、月２回の定例ミーティングを実施し、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施しているほか、四半期レビュー時の監査役、会計監査人、内部監査部門の三者ミーティングの開催や監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
米良 浩幸 |
2021年６月18日（辞任） |
（注）米良浩幸氏は、2021年６月18日付でタスキの出資先である株式会社ファーストキャビンＨＤの代表取締役に就任致しました。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役社長 |
村田 浩司 |
1967年９月17日生 |
1991年４月 明和地所㈱入社 2002年３月 ㈱新日本建物入社 2014年４月 同社事業本部事業開発部担当部長 2015年１月 同社事業本部住宅事業部長 2016年10月 タスキ出向事業部長 2017年７月 タスキ転籍事業部長 2017年９月 取締役事業部長 2017年12月 タスキ取締役事業部長兼横浜支店長 2018年８月 タスキ代表取締役社長 2018年12月 タスキ代表取締役社長兼監査室長 2019年11月 タスキ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
32 |
|
取締役会長 |
村上 三郎 |
1951年６月５日生 |
1970年８月 田代建設㈱入社 1975年４月 関東空調サービス㈱（現 ㈱新日本建物）設立代表取締役社長 1984年12月 ㈱村上総合企画代表取締役社長 1996年３月 ㈱ハイビレッジ代表取締役 2004年７月 ㈱新日本建物代表取締役社長 マンション事業部長 2009年６月 同社代表取締役会長 2010年12月 同社相談役 2016年４月 ㈱新日本商事代表取締役 2016年６月 ㈱新日本建物取締役会長 2016年11月 タスキ代表取締役 2017年５月 SHIN-NIHON TATEMONO HAWAII Co., LTD.取締役 2017年９月 タスキ取締役 2018年８月 ㈱新日本建物取締役（現任） 2018年８月 タスキ取締役会長（現任） 2019年11月 ㈱ハイビレッジ取締役（現任） |
（注）３ |
28,000 |
|
取締役 事業二部長兼 事業推進部長兼 横浜支店長 |
米良 浩幸 |
1968年12月８日生 |
1991年４月 ㈱長谷工コーポレーション入社 2002年９月 ㈱新日本建物入社 2004年８月 ㈱シーモン出向 2005年８月 同社転籍 2005年８月 同社取締役 2008年７月 ㈱ジェイクスフィールド入社 2011年８月 八紘商事㈱入社 2012年７月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント入社 2013年４月 ㈱新日本建物入社 2018年７月 同社事業本部都市開発一部部長 2018年８月 タスキ転籍事業部長兼横浜支店長 2018年９月 タスキ取締役事業推進部長兼横浜支店長 2019年10月 タスキ取締役事業二部長兼事業推進部長兼横浜支店長（現任） |
（注）３ |
24 |
|
取締役 経営管理部長兼 コンプライアンス・オフィサー |
柏村 雄 |
1979年７月28日生 |
2003年４月 ㈱新日本建物入社 2016年４月 ㈱新日本商事事業部長 2017年７月 ㈱新日本建物管理本部経営企画部次長 2017年10月 タスキ転籍経営管理部長 2018年４月 経営管理部長兼投資戦略部長 2018年９月 取締役経営管理部長兼監査室長 2019年４月 取締役経営管理部長 2019年５月 取締役経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー（現任） |
（注）３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
南雲 忠信 |
1947年２月12日生 |
1969年４月 横浜ゴム㈱入社 1999年６月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役 2003年６月 同社専務取締役 2004年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社代表取締役会長兼ＣＥＯ 2011年６月 日本ゼオン㈱社外監査役 2015年６月 神奈川中央交通㈱社外取締役 2015年６月 日本ゼオン㈱社外取締役（現任） 2016年３月 横浜ゴム㈱代表取締役会長 2019年３月 同社相談役（現任） 2019年４月 ㈱忠信蔵代表取締役（現任） 2019年５月 タスキ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
古賀 一正 |
1950年11月11日生 |
1974年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年７月 同行京都西院支店長 2000年９月 同行韓国総支配人兼ソウル支店長 2004年11月 三基商事㈱総務部長 2005年12月 レーザーテック㈱入社 2006年７月 同社総務部長 2007年７月 同社執行役員総務部長 2008年７月 同社執行役員財務経理部長 2010年９月 同社監査役 2018年10月 タスキ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
南 健 |
1968年１月15日生 |
1990年４月 日本生命保険相互会社入社 2004年10月 東京中小企業投資育成㈱入社 2005年８月 日本エマージェンシーアシスタンス㈱取締役 2013年４月 響きパートナーズ㈱入社 2013年11月 同社取締役 2016年12月 同社取締役副社長（現任） 2017年11月 デラウェーブ㈱取締役 2019年２月 同社代表取締役（現任） 2019年３月 タスキ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
熊谷 文麿 |
1973年８月13日生 |
2000年４月 ㈱日本能率協会総合研究所（公共政策研究室研究員）入社 2007年12月 第一東京弁護士会登録 2008年１月 バークレイズ・キャピタル証券㈱（現 バークレイズ証券㈱）入社 2012年12月 佐藤総合法律事務所入社（現任） 2016年３月 GMOアドパートナーズ㈱社外取締役（現任） 2016年８月 GMOクリック証券㈱社外監査役（現任） 2019年12月 タスキ監査役（現任） 2020年１月 ㈱コークッキング社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
28,080 |
||||
（注）１．取締役南雲 忠信は、社外取締役であります。
２．監査役古賀 一正、南 健及び熊谷 文麿は、社外監査役であります。
３．2020年６月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．タスキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
田嶋 友和 |
1976年７月22日生 |
2000年４月 2011年11月 2013年10月 2014年７月 2016年３月 2018年10月 2019年11月 |
株式会社マルヤ入社 株式会社シノケングループ入社 みつばち保険グループ株式会社入社 株式会社新日本建物入社 株式会社関東メディカル・ケア入社 タスキ入社 経営管理部次長（現任） タスキ監査室長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
タスキの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、タスキにとって重要な位置づけであります。
タスキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外役員４名全員は、タスキとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の南雲忠信は、横浜ゴム株式会社での経営者としての豊富な経験を有しており、また他社の社外取締役として企業経営に関与しており、客観的視点から経営への助言や業務執行の監督を行っていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の古賀一正は、金融機関における長年の業務経験や他社における財務経理部門や総務部門の長としての経験があり、また他社の監査役として企業経営に関与しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の南健は、長年の管理部門管掌役員の経験を有するほか、資金調達・資本政策・管理会計などの幅広い経験と知識に基づいた企業への経営支援の長年の経験があり、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の熊谷文麿は、弁護士としての幅広い見識と他社において社外取締役及び社外監査役として会社経営に関与した経験を有しており、法律的な見地からタスキの企業経営全般に対して客観的な検証を行い、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査部門については、月２回の定例ミーティングを実施し、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施しているほか、四半期レビュー時の監査役、会計監査人、内部監査部門の三者ミーティングの開催や監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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