片倉工業（3001）の役員の経歴と役員の変遷

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2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2024年3月31日決算時

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

  ①　役員一覧

　男性  11名  女性  1名  （役員のうち女性の比率  8.3％）

 

 

(注) １．取締役の任期は、2024年３月28日就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

２．監査役の任期は、2024年３月28日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

３．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     　(生年月日)         (略歴)                                             (所有株式数)

五日市喬弘   1954年６月８日 　  1979年４月  安田火災海上保険株式会社入社              600株

                                2009年４月  株式会社損害保険ジャパン理事岡山支店長

                                2011年４月  同社執行役員信越本部長兼北陸本部長

                                2012年４月  同社常務執行役員信越本部長兼北陸本部長

                                2013年４月  損保ジャパン日本興亜ビジネスサービス株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 式会社代表取締役会長

　　　　　　　　　　　　　　　　2015年６月　株式会社千葉興業銀行社外監査役

                                2016年３月　片倉工業社外監査役（2020年退任）

なお、五日市喬弘氏は、社外監査役の要件を満たしております。

４．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員     柿本勝博（株式会社ニチビ　代表取締役社長）

執行役員　　 　　片倉義則（経理部長）

執行役員　　　　 北橋昭彦（日本機械工業株式会社　代表取締役社長）

 

  ②  社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに片倉工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

片倉工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である大室康一氏は、片倉工業の取引先である三井不動産㈱の出身者でありますが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、丸紅㈱の出身者であり、同社100％子会社と少額のスポット取引がありますが、裁量の余地の少ないものであり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。過去、㈱ダイエーの業務執行者を務めておりましたが、㈱ダイエーのイオン㈱子会社化に伴い、業務執行者を退任しております。なお、現在、同社との取引はありません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である金丸哲也氏は、片倉工業の借入先である農林中央金庫の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である真下陽子氏は、片倉工業との間に特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である酒井明夫氏は、片倉工業の借入先である明治安田生命保険(相)の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。明治安田生命保険(相)と片倉工業の間には、各種生命保険業務に関する取引がありますが、定常的な取引であります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である手島俊裕氏は、片倉工業と各種損害保険業務の取引がある損害保険ジャパン㈱の出身者でありますが、片倉工業との取引は定常的なものであります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

 

 

ロ．社外取締役又は社外監査役が片倉工業の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、豊富な経験と高い見識を片倉工業の経営に活かしており、中立的な立場からの経営判断によるチェック機能を担っております。

社外監査役は、豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場による経営監視等の役割を担っております。

 

ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針

社外取締役である大室康一氏は、事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識により、大局的な視点から経営全般の方向性や不動産事業推進のための実践的な助言をしております。また、指名・報酬諮問委員会においても、議論を主導し、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、総合商社並びに事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等において、高い視座からの数多くの有益な提言を行い、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

社外取締役である金丸哲也氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、広範な知識と経験に基づき、特にリスク管理の観点から、取締役会等において有益な助言を行い、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
　社外取締役である真下陽子氏は、社会保険労務士事務所の経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。広範な知識と経験に基づき、特に人事全般において、業務執行を監督する社外取締役として貢献頂けるものと判断して選任しております。

社外監査役である酒井明夫氏は、金融機関の営業部門の要職や経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。広範な知識と経験に基づき、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

社外監査役である手島俊裕氏は、金融機関の法務部門の要職や経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。広範な知識と経験に基づき、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

片倉工業は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準の要件を充たし、実質的に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

 

ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

  ①　役員一覧

　男性  12名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １．取締役の任期は、2023年３月30日就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

２．監査役の任期は、2020年３月27日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

３．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     　(生年月日)         (略歴)                                             (所有株式数)

五日市喬弘   1954年６月８日 　  1979年４月  安田火災海上保険株式会社入社              600株

                                2009年４月  株式会社損害保険ジャパン理事岡山支店長

                                2011年４月  同社執行役員信越本部長兼北陸本部長

                                2012年４月  同社常務執行役員信越本部長兼北陸本部長

                                2013年４月  損保ジャパン日本興亜ビジネスサービス株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 式会社代表取締役会長

　　　　　　　　　　　　　　　　2015年６月　株式会社千葉興業銀行社外監査役

                                2016年３月　片倉工業社外監査役（2020年退任）

なお、五日市喬弘氏は、社外監査役の要件を満たしております。

 

４．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員     柿本勝博（株式会社ニチビ　代表取締役社長）

執行役員　　 片倉義則（経理部長）

執行役員　　 北橋昭彦（日本機械工業株式会社　代表取締役社長）

 

  ②  社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに片倉工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

片倉工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である大室康一氏は、片倉工業の取引先である三井不動産㈱の出身者でありますが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、丸紅㈱の出身者でありますが、同社との取引はありません。過去、㈱ダイエーの業務執行者を務めておりましたが、㈱ダイエーのイオン㈱子会社化に伴い、業務執行者を退任しております。なお、現在、同社との取引はありません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である金丸哲也氏は、片倉工業の借入先である農林中央金庫の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である前田勝生氏は、片倉工業の借入先である明治安田生命保険(相)の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、明治安田生命保険(相)と片倉工業の間には、各種生命保険業務に関する取引がありますが、定常的な取引であります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である尾﨑眞二氏は、片倉工業と各種損害保険業務の取引がある損害保険ジャパン㈱の出身者でありますが、片倉工業との取引は定常的なものであります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

 

ロ．社外取締役又は社外監査役が片倉工業の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、豊富な経験と高い見識を片倉工業の経営に活かしており、中立的な立場からの経営判断によるチェック機能を担っております。

社外監査役は、豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場による経営監視等の役割を担っております。

 

 

ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針

社外取締役である大室康一氏は、事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識により、大局的な視点から経営全般の方向性や成長事業である不動産事業推進のための実践的な助言をしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として議論を主導し、決定手続きの透明性と客観性の向上に大いに貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、総合商社並びに事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等において数多くの有益な提言や指摘等を行っております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

社外取締役である金丸哲也氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しております。業務執行を監督する社外取締役として適切な人材であり、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと判断して選任しております。
  社外監査役である前田勝生氏は、金融機関の営業部門及び財務部門の要職を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。取締役会での中立的な発言により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいていることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

社外監査役である尾﨑眞二氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらのことから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

片倉工業は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準の要件を充たし、実質的に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

 

ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

  ①　役員一覧

　男性  12名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １．取締役の任期は、2022年３月30日就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

２．監査役の任期は、2020年３月27日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

３．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     　(生年月日)         (略歴)                                             (所有株式数)

五日市喬弘   1954年６月８日 　  1979年４月  安田火災海上保険株式会社入社              600株

                                2009年４月  株式会社損害保険ジャパン理事岡山支店長

                                2011年４月  同社執行役員信越本部長兼北陸本部長

                                2012年４月  同社常務執行役員信越本部長兼北陸本部長

                                2013年４月  損保ジャパン日本興亜ビジネスサービス株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 式会社代表取締役会長

　　　　　　　　　　　　　　　　2015年６月　株式会社千葉興業銀行社外監査役

                                2016年３月　片倉工業社外監査役（2020年退任）

なお、五日市喬弘氏は、社外監査役の要件を満たしております。

 

４．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員     柿本勝博（株式会社ニチビ　代表取締役社長）

執行役員　　 片倉義則（経理部長）

執行役員　　 北橋昭彦（日本機械工業株式会社　代表取締役社長）

 

  ②  社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに片倉工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

片倉工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である大室康一氏は、片倉工業の取引先である三井不動産㈱の出身者でありますが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、丸紅㈱の出身者でありますが、同社との取引はありません。また、片倉工業の取引先である㈱ダイエーの業務執行者でありましたが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である甲斐靖也氏は、農林中央金庫の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である前田勝生氏は、片倉工業の借入先である明治安田生命保険(相)の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、明治安田生命保険(相)と片倉工業の間には、各種生命保険業務に関する取引がありますが、定常的な取引であります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である尾﨑眞二氏は、片倉工業と各種損害保険業務の取引がある損害保険ジャパン㈱の出身者でありますが、片倉工業との取引は定常的なものであります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

 

ロ．社外取締役又は社外監査役が片倉工業の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、豊富な経験と高い見識を片倉工業の経営に活かしており、中立的な立場からの経営判断によるチェック機能を担っております。

社外監査役は、豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場による経営監視等の役割を担っております。

 

 

ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針

社外取締役である大室康一氏は、事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識により、大局的な視点から経営全般の方向性や成長事業である不動産事業推進のための実践的な助言をしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として議論を主導し、決定手続きの透明性と客観性の向上に大いに貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、総合商社並びに事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会等において数多くの有益な提言や指摘等を行っております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

社外取締役である甲斐靖也氏は、金融機関での豊富な職務経験及び関連会社の経営者として幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に向けた客観的・中立的な発言をしております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
  社外監査役である前田勝生氏は、金融機関の営業部門及び財務部門の要職を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。取締役会での中立的な発言により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいていることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

社外監査役である尾﨑眞二氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらのことから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

片倉工業は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準の要件を充たし、実質的に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

 

ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

2021年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2021年3月31日決算時

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年12月31日決算時

(2) 【役員の状況】

  ①　役員一覧

　男性  11名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １．取締役大室康一、桑原道夫及び甲斐靖也の３氏は、社外取締役であります。

２．監査役前田勝生及び尾﨑眞二の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月30日就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

４．監査役の任期は、2020年３月27日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

５．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     (生年月日)         (略歴)                                             (所有株式数)

田中敏男    1948年２月３日 　  1971年４月  安田火災海上保険株式会社入社               ―

                               2000年６月  同社取締役

                               2001年６月  同社常務執行役員

                               2002年７月  株式会社損害保険ジャパン常務執行役員

                               2004年３月  片倉工業監査役

なお、田中敏男氏は、社外監査役の要件を満たしております。

６．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員     柿本勝博（株式会社ニチビ　常務取締役）

執行役員　　 片倉義則（人事総務部長）

執行役員　　 北橋昭彦（日本機械工業株式会社　専務取締役）

執行役員　　 栗原修  （不動産事業部長）

執行役員　　 山田有歩（事業推進部長）

 

  ②  社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに片倉工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

片倉工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である大室康一氏は、片倉工業の取引先である三井不動産㈱の出身者でありますが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、丸紅㈱の出身者でありますが、同社との取引はありません。また、片倉工業の取引先である㈱ダイエーの業務執行者でありましたが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である甲斐靖也氏は、農林中央金庫の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である前田勝生氏は、片倉工業の借入先である明治安田生命保険(相)の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、明治安田生命保険(相)と片倉工業の間には、各種生命保険業務に関する取引がありますが、定常的な取引であります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である尾﨑眞二氏は、片倉工業と各種損害保険業務の取引がある損害保険ジャパン㈱の出身者でありますが、片倉工業との取引は定常的なものであります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

 

ロ．社外取締役又は社外監査役が片倉工業の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、豊富な経験と高い見識を片倉工業の経営に活かしており、中立的な立場からの経営判断によるチェック機能を担っております。

社外監査役は、豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場による経営監視等の役割を担っております。

 

ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針
  社外取締役である大室康一氏は、事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識により、大局的な視点から経営全般の方向性や成長事業である不動産事業推進のための実践的な助言をしております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
　社外取締役である桑原道夫氏は、総合商社並びに事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。特に片倉工業の商業施設の運営強化を推進するにあたり、親和性が高い業種における豊富な経験を踏まえ、取締役会等において積極的に発言をしております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性の向上に貢献していることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。

　　社外取締役である甲斐靖也氏は、金融機関での豊富な職務経験及び関連会社の経営者として幅広い見識を有しております。業務執行を監督する社外取締役として適切な人材であり、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献いただけるものと判断して選任しております。
 社外監査役である前田勝生氏は、金融機関の営業部門及び財務部門の要職を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。取締役会での積極的な発言により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいていることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。
　社外監査役である尾﨑眞二氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらのことから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

片倉工業は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準の要件を充たし、実質的に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

 

ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

2020年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2020年3月31日決算時

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年12月31日決算時

(2) 【役員の状況】

  ①　役員一覧

　男性  11名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １．取締役大室康一、中山昌生及び桑原道夫の３氏は、社外取締役であります。

２．監査役前田勝生及び尾﨑眞二の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月27日就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

４．監査役の任期は、2020年３月27日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

５．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     (生年月日)         (略歴)                                     (所有株式数)

田中敏男    1948年２月３日 　  1971年４月  安田火災海上保険株式会社入社       ―

                               2000年６月  同社取締役

                               2001年６月  同社常務執行役員

                               2002年７月  株式会社損害保険ジャパン常務執行役員

                               2004年３月  片倉工業監査役

なお、田中敏男氏は、社外監査役の要件を満たしております。

６．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員     柿本勝博（株式会社ニチビ　常務取締役）

執行役員　　 片倉義則（不動産事業部長）

執行役員　　 北橋昭彦（日本機械工業株式会社　専務取締役）

  ②  社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに片倉工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

片倉工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役である大室康一氏は、片倉工業の取引先である三井不動産㈱の出身者でありますが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である中山昌生氏は、農林中央金庫の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外取締役である桑原道夫氏は、丸紅㈱の出身者でありますが、同社との取引はありません。また、片倉工業の取引先である㈱ダイエーの業務執行者でありましたが、同社との取引は裁量の余地の少ない定型的なものであり、特別な利益は得ておりません。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である前田勝生氏は、片倉工業の借入先である明治安田生命保険(相)の出身者でありますが、片倉工業は複数の金融機関から借入をしており、業務執行事項の決定に関し、いずれの金融機関からも影響を受けておりません。また、明治安田生命保険(相)と片倉工業の間には、各種生命保険業務に関する取引がありますが、定常的な取引であります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

社外監査役である尾﨑眞二氏は、片倉工業と各種損害保険業務の取引がある損害保険ジャパン日本興亜㈱の出身者でありますが、片倉工業との取引は定常的なものであります。また、同氏と片倉工業との間には特別な利害関係はなく独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。

 

ロ．社外取締役又は社外監査役が片倉工業の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、豊富な経験と高い見識を片倉工業の経営に活かしており、中立的な立場からの経営判断によるチェック機能を担っております。

社外監査役は、豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場による経営監視等の役割を担っております。

 

ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針
  社外取締役である大室康一氏は、事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識により、大局的な視点から経営全般の方向性や成長事業である不動産事業推進のための実践的な助言をしております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
　社外取締役である中山昌生氏は、金融機関での豊富な職務経験及び事業会社の常勤監査役として培われた幅広い見識を有しており、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献しております。また、指名・報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていることから、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
　社外取締役である桑原道夫氏は、総合商社並びに事業会社の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しております。特に片倉工業の商業施設の運営強化を推進するにあたり、親和性が高い業種における豊富な経験を踏まえ、業務執行を監督する社外取締役として適切な人材と判断して選任しております。
　社外監査役である前田勝生氏は、金融機関の営業部門及び財務部門の要職を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。取締役会での積極的な発言により、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいていることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。
　社外監査役である尾﨑眞二氏は、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらのことから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断して選任しております。

片倉工業は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準の要件を充たし、実質的に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。

 

ニ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査役監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

2019年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

 

2019年6月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2018年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  11名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

(注) １．取締役前山忠重、大室康一及び中山昌生の３氏は、社外取締役であります。

２．監査役五日市喬弘及び前田勝生の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年３月28日就任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

４．監査役の任期は、2016年３月30日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

５．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     (生年月日)         (略歴)                                     (所有株式数)

田中敏男    1948年２月３日 　  1971年４月  安田火災海上保険株式会社入社     ―

                               2000年６月  同社取締役

                               2001年６月  同社常務執行役員

                               2002年７月  株式会社損害保険ジャパン常務執行役員

                               2004年３月  片倉工業監査役

なお、田中敏男氏は、社外監査役の要件を満たしております。

６．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名で構成されております。

執行役員     高田立雄（日本機械工業㈱出向（代表取締役社長））

執行役員     柿本勝博（㈱ニチビ出向（常務取締役））

執行役員　　 片倉義則（不動産事業部長）

執行役員　　 水澤健一（企画部長）

2018年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年6月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  12名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

 

(注) １．取締役前山忠重及び二島英郎の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役五日市喬弘及び前田勝生の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年３月30日就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

４．監査役の任期は、平成28年３月30日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

５．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     (生年月日)         (略歴)                                     (所有株式数)

田中敏男    昭和23年２月３日   昭和46年４月  安田火災海上保険株式会社入社     ―

                               平成12年６月  同社取締役

                               平成13年６月  同社常務執行役員

                               平成14年７月  株式会社損害保険ジャパン常務執行役員

                               平成16年３月  片倉工業監査役

なお、田中敏男氏は、社外監査役の要件を満たしております。

６．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名で構成されております。

執行役員     高田立雄（日本機械工業㈱出向（代表取締役社長））

         執行役員     柿本勝博（㈱ニチビ出向（常務取締役））

 

 

2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  13名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

 

(注) １．取締役前山忠重及び二島英郎の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役五日市喬弘及び前田勝生の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年３月30日就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

４．監査役の任期は、平成28年３月30日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

５．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     (生年月日)         (略歴)                                     (所有株式数)

八木正憲    昭和18年６月22日   昭和42年４月  安田生命保険相互会社入社         ―

                               平成９年７月  同社取締役首都圏第二本部長

                               平成12年７月  同社監査役

                               平成16年１月  エムワイ総合企画株式会社代表

                                             取締役社長

                               平成16年３月  片倉工業監査役

なお、八木正憲氏は、社外監査役の要件を満たしております。

６．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の２名で構成されております。

執行役員     高田立雄（日本機械工業㈱出向（代表取締役社長））

         執行役員     柿本勝博（㈱ニチビ出向（取締役））

 

 

2015年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性  12名  女性  0名  （役員のうち女性の比率  0％）

 

 

 

(注) １．取締役前山忠重及び岩ケ谷研司の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役五日市喬弘及び前田勝生の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成27年３月27日就任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。

４．監査役の任期は、平成28年３月30日就任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。

５．片倉工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(氏名)     (生年月日)         (略歴)                                     (所有株式数)

八木正憲    昭和18年６月22日   昭和42年４月  安田生命保険相互会社入社         ―

                               平成９年７月  同社取締役首都圏第二本部長

                               平成12年７月  同社監査役

                               平成16年１月  エムワイ総合企画株式会社代表

                                             取締役社長

                               平成16年３月  片倉工業監査役

なお、八木正憲氏は、社外監査役の要件を満たしております。

６．片倉工業では、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の１名で構成されております。

執行役員     藤本正明（オグランジャパン㈱取締役社長  出向）

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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