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ヒューリック(3003)の株価チャート ヒューリック(3003)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2026年３月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有
株式数
（株）
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代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
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1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
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1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
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2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
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2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
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2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
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2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
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2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
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2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
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2022年5月
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㈱リソー教育グループ 取締役（非業務執行）（現任）
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（注）４
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562,000
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代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
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1984年4月
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大成建設㈱入社
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2005年7月
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同 本社土木営業本部担当部長
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2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
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2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
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2009年3月
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同 取締役執行役員不動産開発第二部長
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2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
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2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
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2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
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2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
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2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
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2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
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2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
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2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
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2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
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（注）４
|
129,800
|
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取締役
副社長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
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1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
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2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
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2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
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2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
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2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
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2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
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2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2024年3月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
8,500
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
副社長
|
原 広至
|
1965年12月29日生
|
|
1988年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2012年4月
|
㈱みずほ銀行 上野支店長 兼 上野第一部部長
|
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2015年5月
|
ヒューリック不動産統括部担当部長
|
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2017年8月
|
同 不動産統括部長
|
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2019年4月
|
同 執行役員不動産統括部長
|
|
2021年4月
|
同 常務執行役員不動産統括部長
|
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2023年1月
|
同 常務執行役員経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年3月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年4月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長
|
|
2024年7月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2025年4月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
3,100
|
|
取締役
取締役会議長
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
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1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
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2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長
|
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2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
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|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
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2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
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2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
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2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
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2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
ヒューリック取締役取締役会議長（現任）
|
|
（注）４
|
30,300
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
㈱サトー 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
30,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
7,000
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2022年6月
|
同 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
4,900
|
|
取締役
|
秋田 喜代美
|
1957年6月17日生
|
|
2004年4月
|
東京大学大学院教育学研究科教授
|
|
2005年4月
|
放送大学客員教授
|
|
2015年7月
|
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
|
|
2018年4月
|
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
|
|
2020年9月
|
東京都こども未来会議座長（現任）
|
|
2021年4月
|
学習院大学文学部教育学科教授（現任）
|
|
2021年6月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2022年1月
|
内閣官房 全世代型社会保障構築会議委員（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年4月
|
こども家庭庁こども家庭審議会会長（現任）
|
|
|
文部科学省中央教育審議会教員養成部会部会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙橋 祐子
|
1965年12月19日生
|
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
|
1996年4月
|
公認会計士登録
|
|
2001年2月
|
㈱電通入社
|
|
2010年4月
|
同 グローバル事業統括局経営管理部長
|
|
2014年8月
|
同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
|
|
2017年1月
|
同 経理局 局長
|
|
2020年1月
|
㈱電通グループ 執行役員
|
|
2021年7月
|
髙橋祐子公認会計士事務所開設
|
|
2022年1月
|
１７ＬＩＶＥ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年3月
|
㈱電通グループ 取締役（非業務執行）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年6月
|
ＬＩＮＥヤフー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
12,300
|
|
常勤監査役
|
田中 美衣
|
1983年6月8日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年1月
|
赤松・米津総合法律事務所入所
|
|
2011年9月
|
田村町総合法律事務所入所
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2015年12月
|
タイラカ総合法律事務所入所
|
|
2016年10月
|
ヒューリック入社
|
|
2017年10月
|
同 総合企画部 部長代理
|
|
2018年7月
|
同 総合企画部 参事役
|
|
2020年4月
|
同 法務・コンプライアンス部 参事役
|
|
2020年11月
|
同 経営企画部 参事役
|
|
2023年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事
|
|
（注）５
|
30,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小池 德子
|
1962年9月17日生
|
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
|
1993年4月
|
公認会計士登録
|
|
1994年9月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
1997年1月
|
公認会計士小池事務所開設
|
|
2015年6月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
2020年6月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 社外監査役（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2024年6月
|
㈱オーテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
1,400
|
|
監査役
|
荒谷 雅夫
|
1961年1月10日生
|
|
1983年4月
|
明治生命保険(相)入社
|
|
2015年4月
|
明治安田生命保険(相) 常務執行役
|
|
2017年4月
|
同 専務執行役
|
|
2019年6月
|
㈱山口銀行 社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年7月
|
明治安田生命保険(相) 取締役 執行役副社長 資産運用部門長
|
|
2021年4月
|
同 取締役 執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2022年4月
|
同 取締役 代表執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2024年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2024年4月
|
明治安田生命保険（相） 取締役（常勤監査委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
819,900
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の16名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
副社長
|
屋嘉比康樹
|
|
|
専務執行役員
|
黒部 三樹
|
|
|
常務執行役員
|
野口 和宏
|
新事業創造部統括部長
|
|
常務執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長 兼 アセット
マネジメント部長
|
|
常務執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
常務執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
常務執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部統括部長
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業第一部長
|
|
執行役員
|
牟田神東裕二
|
ビル事業企画部長
|
|
執行役員
|
飯島 弘行
|
ヒューリックプロサーブ㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
成瀬 麻弓
|
広報・ＩＲ部長 兼 サステナビリティ部長
|
|
執行役員
|
吉永 景子
|
法務・コンプライアンス部長
|
|
執行役員
|
木下 裕弘
|
人事部長
|
|
執行役員
|
浅川 貴史
|
開発事業第二部長
|
|
執行役員
|
渋谷 清一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
田中 康俊
|
財務部長
|
ｂ．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性9名 女性5名 （役員のうち女性の比率35.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2022年5月
|
㈱リソー教育グループ 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）５
|
562,000
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）５
|
129,800
|
|
取締役
副社長
|
原 広至
|
1965年12月29日生
|
|
1988年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2012年4月
|
㈱みずほ銀行 上野支店長 兼 上野第一部部長
|
|
2015年5月
|
ヒューリック不動産統括部担当部長
|
|
2017年8月
|
同 不動産統括部長
|
|
2019年4月
|
同 執行役員不動産統括部長
|
|
2021年4月
|
同 常務執行役員不動産統括部長
|
|
2023年1月
|
同 常務執行役員経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年3月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年4月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長
|
|
2024年7月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2025年4月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）５
|
3,100
|
|
取締役
専務執行役員
|
森川 幹夫
|
1969年9月20日生
|
|
1992年4月
|
㈱竹中工務店入社
|
|
2003年1月
|
東京海上火災保険㈱入社
|
|
2012年1月
|
ヒューリック入社
|
|
2015年7月
|
同 投資部長
|
|
2016年3月
|
同 アセットソリューション第二部長
|
|
2018年4月
|
同 執行役員 アセットソリューション第二部長
|
|
2022年4月
|
同 常務執行役員 アセットソリューション第二部長
|
|
2026年3月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）５
|
1,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
㈱サトー 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2026年3月
|
ヒューリック取締役取締役会議長（現任）
|
|
（注）５
|
30,300
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
7,000
|
|
取締役
|
秋田 喜代美
|
1957年6月17日生
|
|
2004年4月
|
東京大学大学院教育学研究科教授
|
|
2005年4月
|
放送大学客員教授
|
|
2015年7月
|
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
|
|
2018年4月
|
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
|
|
2020年9月
|
東京都こども未来会議座長（現任）
|
|
2021年4月
|
学習院大学文学部教育学科教授（現任）
|
|
2021年6月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2022年1月
|
内閣官房 全世代型社会保障構築会議委員（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年4月
|
こども家庭庁こども家庭審議会会長（現任）
|
|
|
文部科学省中央教育審議会教員養成部会部会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙橋 祐子
|
1965年12月19日生
|
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
|
1996年4月
|
公認会計士登録
|
|
2001年2月
|
㈱電通入社
|
|
2010年4月
|
同 グローバル事業統括局経営管理部長
|
|
2014年8月
|
同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
|
|
2017年1月
|
同 経理局 局長
|
|
2020年1月
|
㈱電通グループ 執行役員
|
|
2021年7月
|
髙橋祐子公認会計士事務所開設
|
|
2022年1月
|
１７ＬＩＶＥ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年3月
|
㈱電通グループ 取締役（非業務執行）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年6月
|
ＬＩＮＥヤフー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
宮園 雅敬
|
1953年4月19日生
|
|
1976年4月
|
農林中央金庫入庫
|
|
2004年6月
|
同 常務理事大阪支店長
|
|
2007年6月
|
同 専務理事
|
|
2011年6月
|
同 代表理事副理事長 兼 経営管理委員
|
|
2016年6月
|
同 兼食農法人営業本部長
|
|
2019年4月
|
企業年金連合会 理事長
|
|
2020年4月
|
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）理事長
|
|
2025年8月
|
ヒューリック 顧問（非常勤）
|
|
2026年3月
|
同 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
12,300
|
|
常勤監査役
|
田中 美衣
|
1983年6月8日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年1月
|
赤松・米津総合法律事務所入所
|
|
2011年9月
|
田村町総合法律事務所入所
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2015年12月
|
タイラカ総合法律事務所入所
|
|
2016年10月
|
ヒューリック入社
|
|
2017年10月
|
同 総合企画部 部長代理
|
|
2018年7月
|
同 総合企画部 参事役
|
|
2020年4月
|
同 法務・コンプライアンス部 参事役
|
|
2020年11月
|
同 経営企画部 参事役
|
|
2023年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事
|
|
（注）４
|
30,300
|
|
監査役
|
小池 德子
|
1962年9月17日生
|
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
|
1993年4月
|
公認会計士登録
|
|
1994年9月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
1997年1月
|
公認会計士小池事務所開設
|
|
2015年6月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
2020年6月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 社外監査役（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2024年6月
|
㈱オーテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
1,400
|
|
監査役
|
荒谷 雅夫
|
1961年1月10日生
|
|
1983年4月
|
明治生命保険(相)入社
|
|
2015年4月
|
明治安田生命保険(相) 常務執行役
|
|
2017年4月
|
同 専務執行役
|
|
2019年6月
|
㈱山口銀行 社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年7月
|
明治安田生命保険(相) 取締役 執行役副社長 資産運用部門長
|
|
2021年4月
|
同 取締役 執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2022年4月
|
同 取締役 代表執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2024年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2024年4月
|
明治安田生命保険（相） 取締役（常勤監査委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
778,000
|
（注）１．取締役山田秀雄氏、福島敦子氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏及び宮園雅敬氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役山田秀雄氏、福島敦子氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏及び宮園雅敬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
なお、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヒューリックの社外取締役は５名、社外監査役は３名となります。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年６月まで取締役を務めておりましたＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の荒谷雅夫氏が2024年３月まで取締役代表執行役副社長を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
なお、ヒューリックは2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、金融機関の経営者として豊富な経験や高度な専門性、幅広い見識を有する宮園雅敬氏を社外取締役として新たに選任する予定であります。
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏、監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、宮園雅敬氏はヒューリックの顧問として顧問料を受領しておりましたが、ヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に照らして、独立性を損なう水準ではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しており、ヒューリックは同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 副社長
|
取締役 専務執行役員
|
原 広至
|
2025年４月１日
|
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
2025年３月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性10名 女性5名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2022年5月
|
㈱リソー教育 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）４
|
554,000
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
129,800
|
|
取締役
副社長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2024年3月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
8,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
原 広至
|
1965年12月29日生
|
|
1988年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2012年4月
|
㈱みずほ銀行 上野支店長 兼 上野第一部部長
|
|
2015年5月
|
ヒューリック不動産統括部担当部長
|
|
2017年8月
|
同 不動産統括部長
|
|
2019年4月
|
同 執行役員不動産統括部長
|
|
2021年4月
|
同 常務執行役員不動産統括部長
|
|
2023年1月
|
同 常務執行役員経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年3月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年4月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長
|
|
2024年7月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
2,600
|
|
取締役
取締役会議長
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
ヒューリック取締役取締役会議長（現任）
|
|
（注）４
|
29,500
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
29,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
7,000
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2022年6月
|
同 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
3,700
|
|
取締役
|
秋田 喜代美
|
1957年6月17日生
|
|
2004年4月
|
東京大学大学院教育学研究科教授
|
|
2005年4月
|
放送大学客員教授
|
|
2015年7月
|
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
|
|
2018年4月
|
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
|
|
2020年9月
|
東京都こども未来会議座長（現任）
|
|
2021年4月
|
学習院大学文学部教育学科教授（現任）
|
|
2021年6月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2022年1月
|
内閣官房 全世代型社会保障構築会議委員（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
髙橋 祐子
|
1965年12月19日生
|
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
|
1996年4月
|
公認会計士登録
|
|
2001年2月
|
㈱電通入社
|
|
2010年4月
|
同 グローバル事業統括局経営管理部長
|
|
2014年8月
|
同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
|
|
2017年1月
|
同 経理局 局長
|
|
2020年1月
|
㈱電通グループ 執行役員
|
|
2021年7月
|
髙橋祐子公認会計士事務所開設
|
|
2022年1月
|
１７ＬＩＶＥ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年3月
|
㈱電通グループ 取締役（非業務執行）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年6月
|
ＬＩＮＥヤフー㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
9,800
|
|
常勤監査役
|
田中 美衣
|
1983年6月8日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年1月
|
赤松・米津総合法律事務所入所
|
|
2011年9月
|
田村町総合法律事務所入所
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2015年12月
|
タイラカ総合法律事務所入所
|
|
2016年10月
|
ヒューリック入社
|
|
2017年10月
|
同 総合企画部 部長代理
|
|
2018年7月
|
同 総合企画部 参事役
|
|
2020年4月
|
同 法務・コンプライアンス部 参事役
|
|
2020年11月
|
同 経営企画部 参事役
|
|
2023年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事（現任）
|
|
（注）５
|
29,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小池 德子
|
1962年9月17日生
|
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
|
1993年4月
|
公認会計士登録
|
|
1994年9月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
1997年1月
|
公認会計士小池事務所開設
|
|
2015年6月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
2020年6月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 社外監査役（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2024年6月
|
㈱オーテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
荒谷 雅夫
|
1961年1月10日生
|
|
1983年4月
|
明治生命保険(相)入社
|
|
2015年4月
|
明治安田生命保険(相) 常務執行役
|
|
2017年4月
|
同 専務執行役
|
|
2019年6月
|
㈱山口銀行 社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年7月
|
明治安田生命保険(相) 取締役 執行役副社長 資産運用部門長
|
|
2021年4月
|
同 取締役 執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2022年4月
|
同 取締役 代表執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2024年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2024年4月
|
明治安田生命保険（相） 取締役（常勤監査委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
803,900
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
副社長
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
野口 和宏
|
新事業創造部統括部長
|
|
常務執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長 兼 アセット
マネジメント部長
|
|
常務執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
常務執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
常務執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
常務執行役員
|
黒部 三樹
|
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業第一部長
|
|
執行役員
|
牟田神東裕二
|
ビル事業企画部長
|
|
執行役員
|
飯島 弘行
|
財務部長
|
|
執行役員
|
成瀬 麻弓
|
広報・ＩＲ部長 兼 サステナビリティ部長
|
|
執行役員
|
吉永 景子
|
法務・コンプライアンス部長
|
|
執行役員
|
木下 裕弘
|
人事部長
|
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年６月まで取締役を務めておりましたＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の荒谷雅夫氏が2024年３月まで取締役代表執行役副社長を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏、監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役 副社長
|
小林 元
|
2024年６月25日
|
（注）小林元氏はヒューリック顧問に就任いたしました。
（２）役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 専務執行役員
経営企画部長
|
取締役 専務執行役員
経営企画部長兼人事部長
|
原 広至
|
2024年４月１日
|
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性5名（役員のうち女性の比率33.3％）
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2024年３月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性12名 女性5名 （役員のうち女性の比率29.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2022年5月
|
㈱リソー教育 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）４
|
545,900
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
129,800
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
265,400
|
|
取締役副社長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役副社長 人事部長
|
|
2022年6月
|
同 取締役副社長 人事部長 兼 経営企画部長
|
|
2023年1月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
124,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
7,700
|
|
取締役
（非業務執行）
取締役会議長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長
|
|
2022年3月
|
同 取締役（非業務執行）取締役会議長（現任）
|
|
（注）４
|
100,000
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
28,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
28,700
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
6,600
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2022年6月
|
同 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
2,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
秋田 喜代美
|
1957年6月17日生
|
|
2004年4月
|
東京大学大学院教育学研究科教授
|
|
2005年4月
|
放送大学客員教授
|
|
2015年7月
|
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
|
|
2017年10月
|
放送大学客員教授 主任講師（現任）
|
|
2018年4月
|
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
|
|
2021年4月
|
学習院大学文学部教育学科教授（現任）
|
|
2021年6月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
髙橋 祐子
|
1965年12月19日生
|
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
|
1996年4月
|
公認会計士登録
|
|
2001年2月
|
㈱電通入社
|
|
2010年4月
|
同 グローバル事業統括局経営管理部長
|
|
2014年8月
|
同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
|
|
2017年1月
|
同 経理局 局長
|
|
2020年1月
|
㈱電通グループ 執行役員
|
|
2021年7月
|
髙橋祐子公認会計士事務所開設
|
|
2022年1月
|
１７ＬＩＶＥ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年3月
|
㈱電通グループ 取締役（非業務執行）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）６
|
7,400
|
|
常勤監査役
|
田中 美衣
|
1983年6月8日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年1月
|
赤松・米津総合法律事務所入所
|
|
2011年9月
|
田村町総合法律事務所入所
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2015年12月
|
タイラカ総合法律事務所入所
|
|
2016年10月
|
ヒューリック入社
|
|
2017年10月
|
同 総合企画部 部長代理
|
|
2018年7月
|
同 総合企画部 参事役
|
|
2020年4月
|
同 法務・コンプライアンス部 参事役
|
|
2020年11月
|
同 経営企画部 参事役
|
|
2023年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事（現任）
|
|
（注）３
|
28,700
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
明治安田生命保険(相) 名誉顧問（現任）
|
|
（注）３
|
20,400
|
|
監査役
|
小池 德子
|
1962年9月17日生
|
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
|
1993年4月
|
公認会計士登録
|
|
1994年9月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
1997年1月
|
公認会計士小池事務所開設
|
|
2015年6月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
2020年6月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 社外監査役（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,296,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
副社長
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
野口 和宏
|
新事業創造部長
|
|
常務執行役員
|
原 広至
|
経営企画部長 兼 人事部長
|
|
常務執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
常務執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業第一部長
|
|
執行役員
|
牟田神東裕二
|
ビル事業企画部長
|
|
執行役員
|
飯島 弘行
|
財務部長
|
|
執行役員
|
成瀬 麻弓
|
広報・ＩＲ部長 兼 サステナビリティ部長
|
|
執行役員
|
吉永 景子
|
法務・コンプライアンス部長
|
|
執行役員
|
黒部 三樹
|
バリューアッド事業部長
|
ｂ．2024年３月26日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性11名 女性5名 （役員のうち女性の比率31.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2022年5月
|
㈱リソー教育 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）３
|
545,900
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
129,800
|
|
取締役副社長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役副社長 人事部長
|
|
2022年6月
|
同 取締役副社長 人事部長 兼 経営企画部長
|
|
2023年1月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
124,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役副社長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2024年3月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
7,700
|
|
取締役
専務執行役員
経営企画部長
兼 人事部長
|
原 広至
|
1965年12月29日生
|
|
1988年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2012年4月
|
㈱みずほ銀行 上野支店長 兼 上野第一部部長
|
|
2015年5月
|
ヒューリック不動産統括部担当部長
|
|
2017年8月
|
同 不動産統括部長
|
|
2019年4月
|
同 執行役員不動産統括部長
|
|
2021年4月
|
同 常務執行役員不動産統括部長
|
|
2023年1月
|
同 常務執行役員経営企画部長 兼 人事部長
|
|
2024年3月
|
同 取締役専務執行役員 経営企画部長 兼 人事部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
取締役会議長
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
2024年3月
|
ヒューリック取締役 取締役会議長（現任）
|
|
（注）３
|
28,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
吉本興業ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
28,700
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
6,600
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2022年6月
|
同 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
2,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
秋田 喜代美
|
1957年6月17日生
|
|
2004年4月
|
東京大学大学院教育学研究科教授
|
|
2005年4月
|
放送大学客員教授
|
|
2015年7月
|
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
|
|
2017年10月
|
放送大学客員教授 主任講師（現任）
|
|
2018年4月
|
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
|
|
2021年4月
|
学習院大学文学部教育学科教授（現任）
|
|
2021年6月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
髙橋 祐子
|
1965年12月19日生
|
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
|
1996年4月
|
公認会計士登録
|
|
2001年2月
|
㈱電通入社
|
|
2010年4月
|
同 グローバル事業統括局経営管理部長
|
|
2014年8月
|
同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
|
|
2017年1月
|
同 経理局 局長
|
|
2020年1月
|
㈱電通グループ 執行役員
|
|
2021年7月
|
髙橋祐子公認会計士事務所開設
|
|
2022年1月
|
１７ＬＩＶＥ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年3月
|
㈱電通グループ 取締役（非業務執行）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2023年6月
|
マイクロ波化学㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）４
|
7,400
|
|
常勤監査役
|
田中 美衣
|
1983年6月8日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年1月
|
赤松・米津総合法律事務所入所
|
|
2011年9月
|
田村町総合法律事務所入所
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2015年12月
|
タイラカ総合法律事務所入所
|
|
2016年10月
|
ヒューリック入社
|
|
2017年10月
|
同 総合企画部 部長代理
|
|
2018年7月
|
同 総合企画部 参事役
|
|
2020年4月
|
同 法務・コンプライアンス部 参事役
|
|
2020年11月
|
同 経営企画部 参事役
|
|
2023年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事（現任）
|
|
（注）５
|
28,700
|
|
監査役
|
小池 德子
|
1962年9月17日生
|
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
|
1993年4月
|
公認会計士登録
|
|
1994年9月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
1997年1月
|
公認会計士小池事務所開設
|
|
2015年6月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
|
2020年6月
|
㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 社外監査役（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
荒谷 雅夫
|
1961年1月10日生
|
|
1983年4月
|
明治生命保険(相)入社
|
|
2015年4月
|
明治安田生命保険(相) 常務執行役
|
|
2017年4月
|
同 専務執行役
|
|
2019年6月
|
㈱山口銀行 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年7月
|
明治安田生命保険(相) 取締役 執行役副社長 資産運用部門長
|
|
2021年4月
|
同 取締役 執行役副社長 資産運用管掌執行役
|
|
2022年4月
|
同 取締役 代表執行役副社長 資産運用管掌執行役（現任）
|
|
2024年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
910,900
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏、小池德子氏及び荒谷雅夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年６月まで取締役を務めておりましたＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の関口憲一氏が2013年７月まで取締役会長代表執行役を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏、髙橋祐子氏、監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2023年３月14日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2022年5月
|
㈱リソー教育 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）６
|
535,900
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）６
|
129,800
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）６
|
262,300
|
|
取締役副社長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役副社長 人事部長
|
|
2022年6月
|
同 取締役副社長 人事部長 兼 経営企画部長
|
|
2023年1月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）６
|
124,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）６
|
6,700
|
|
取締役
（非業務執行）
取締役会議長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長
|
|
2022年3月
|
同 取締役（非業務執行）取締役会議長（現任）
|
|
（注）６
|
100,000
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
27,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
27,700
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
6,000
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2022年6月
|
同 顧問（現任）
|
|
（注）６
|
900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
38,500
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
4,300
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事（現任）
|
|
（注）４
|
27,600
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
明治安田生命保険(相) 名誉顧問（現任）
|
|
（注）４
|
18,300
|
|
計
|
1,310,000
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
副社長
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部統括部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
野口 和宏
|
新事業創造部長
|
|
常務執行役員
|
原 広至
|
経営企画部長 兼 人事部長
|
|
常務執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
常務執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業第一部長
|
|
執行役員
|
牟田神東裕二
|
ビル事業企画部長
|
|
執行役員
|
飯島 弘行
|
財務部長
|
ｂ．2023年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性12名 女性5名 （役員のうち女性の比率29.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2022年5月
|
㈱リソー教育 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
（注）４
|
535,900
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
129,800
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
262,300
|
|
取締役副社長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役副社長 人事部長
|
|
2022年6月
|
同 取締役副社長 人事部長 兼 経営企画部長
|
|
2023年1月
|
同 取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
124,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長
|
|
2022年4月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
6,700
|
|
取締役
(非業務執行)
取締役会議長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長
|
|
2022年3月
|
同 取締役（非業務執行）取締役会議長（現任）
|
|
（注）４
|
100,000
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
27,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
27,700
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
6,000
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2022年6月
|
同 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
秋田 喜代美
|
1957年6月17日生
|
|
2004年4月
|
東京大学大学院教育学研究科教授
|
|
2005年4月
|
放送大学客員教授
|
|
2015年7月
|
東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 初代センター長
|
|
2018年4月
|
東京大学大学院教育学研究科研究科長
同 教育学部長
|
|
2021年4月
|
学習院大学文学部教育学科教授（現任）
|
|
2021年6月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
取締役
|
髙橋 祐子
|
1965年12月19日生
|
|
1992年10月
|
センチュリー監査法人入所
|
|
1996年4月
|
日本公認会計士協会 公認会計士登録
|
|
2001年2月
|
㈱電通入社
|
|
2010年4月
|
同 グローバル事業統括局経営管理部長
|
|
2014年8月
|
同 経営企画局グローバル・ファイナンス部長
|
|
2017年1月
|
同 経理局 局長
|
|
2020年1月
|
㈱電通グループ 執行役員
|
|
2022年1月
|
１７ＬＩＶＥ㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2022年3月
|
㈱電通グループ 取締役（非業務執行）（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）６
|
4,300
|
|
常勤監査役
|
田中 美衣
|
1983年6月8日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年1月
|
赤松・米津総合法律事務所入所
|
|
2011年9月
|
田村町総合法律事務所入所
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2015年12月
|
タイラカ総合法律事務所入所
|
|
2016年10月
|
ヒューリック入社
|
|
2017年10月
|
同 総合企画部 部長代理
|
|
2018年7月
|
同 総合企画部 参事役
|
|
2020年4月
|
同 法務・コンプライアンス部 参事役
|
|
2020年11月
|
同 経営企画部 参事役
|
|
2023年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
2022年7月
|
日本公認会計士協会 理事（現任）
|
|
（注）３
|
27,600
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
2022年4月
|
明治安田生命保険(相) 名誉顧問（現任）
|
|
（注）３
|
18,300
|
|
監査役
|
小池 德子
|
1962年9月17日生
|
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
|
1993年4月
|
公認会計士登録
|
|
1994年9月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
|
1997年1月
|
公認会計士小池事務所開業
|
|
2015年6月
|
㈱東日本銀行 社外監査役（現任）
|
|
2020年6月
|
㈱マツモトキヨシホールディングス（現 ㈱マツキヨココカラ＆カンパニー） 社外監査役（現任）
|
|
2023年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
1,271,500
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、秋田喜代美氏及び髙橋祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役小林伸行氏、関口憲一氏及び小池德子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年６月まで取締役を務めておりましたＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の関口憲一氏が2013年７月まで取締役会長代表執行役を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、監査役小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長 人事部長
|
取締役 専務執行役員 人事部長
|
小林 元
|
2022年４月１日
|
|
取締役副社長 人事部長
兼 経営企画部長
|
取締役副社長 人事部長
|
2022年６月１日
|
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 専務執行役員
ビル事業企画部長
|
中嶋 忠
|
2022年４月１日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長 人事部長
|
取締役 専務執行役員 人事部長
|
小林 元
|
2022年４月１日
|
|
取締役副社長 人事部長
兼 経営企画部長
|
取締役副社長 人事部長
|
2022年６月１日
|
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 専務執行役員
ビル事業企画部長
|
中嶋 忠
|
2022年４月１日
|
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2022年３月15日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
525,100
|
|
代表取締役社長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
100,000
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
259,000
|
|
代表取締役副社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
129,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
人事部長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長（現任）
|
|
（注）４
|
123,300
|
|
取締役
専務執行役員
ビル事業企画部長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
5,500
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
26,500
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
5,500
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年5月13日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
2004年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
2006年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
2015年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2016年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員
|
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 顧問（現任）
|
|
2020年6月
|
ソニーフィナンシャルホールディングス㈱（現 ソニーフィナンシャルグループ㈱） 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
32,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年２月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日生
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 社外取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）５
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
16,100
|
|
計
|
1,276,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
専務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
野口 和宏
|
新事業創造部長
|
|
常務執行役員
|
原 広至
|
不動産統括部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業第一部長
|
|
執行役員
|
宮山 一輝
|
経営企画部長
|
|
執行役員
|
牟田神東裕二
|
バリューアッド事業部長
|
ｂ．2022年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）６
|
525,100
|
|
代表取締役社長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2022年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）６
|
129,800
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）６
|
259,000
|
|
取締役
専務執行役員
人事部長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員人事部長（現任）
|
|
（注）６
|
123,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
ビル事業企画部長
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2021年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2022年1月
|
同 取締役専務執行役員 ビル事業企画部長（現任）
|
|
（注）６
|
5,500
|
|
取締役
(非業務執行)
取締役会議長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長
|
|
2022年3月
|
同 取締役（非業務執行）取締役会議長（現任）
|
|
（注）６
|
100,000
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
26,500
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
2022年2月
|
(公財)りそな未来財団 理事(現任)
キユーピー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
5,500
|
|
取締役
|
辻 伸治
|
1956年12月10日生
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年12月
|
㈱損害保険ジャパン 南東京支店長
|
|
2004年4月
|
同 コーポレートコミュニケーション企画部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員カスタマーサービス部長
|
|
2009年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2011年6月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱ 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱（現 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱） 取締役（現任）
|
|
2017年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年1月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＦＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年4月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年6月
|
同 グループＣＯＯ兼グループＣＢＯ取締役代表執行役副社長
|
|
2021年4月
|
同 グループＣＯＯ取締役代表執行役副社長（現任）
|
|
2021年6月
|
ＳＯＭＰＯケア㈱ 取締役（現任）
|
|
2022年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
32,900
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
|
㈱東京ソワール 社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日生
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 社外取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）４
|
26,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
16,100
|
|
計
|
1,276,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の髙橋薫氏が2015年３月まで代表取締役副社長執行役員を務めておりました損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）は、ヒューリックの株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、2019年３月まで取締役会長会長執行役員を務めておりました損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社）とは、不動産事業における取引がありますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の根津公一氏が理事長を務める学校法人根津育英会武蔵学園に対して、次世代育成支援を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の関口憲一氏が特別顧問（2013年７月まで取締役会長代表執行役）を務める明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏、監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
|
取締役専務執行役員
|
前田 隆也
|
2021年４月１日
|
|
取締役専務執行役員
|
取締役常務執行役員
|
中嶋 忠
|
2021年４月１日
|
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
|
取締役専務執行役員
|
前田 隆也
|
2021年４月１日
|
|
取締役専務執行役員
|
取締役常務執行役員
|
中嶋 忠
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2021年３月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
515,500
|
|
代表取締役社長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
90,000
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年４月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
256,000
|
|
取締役
専務執行役員
総合企画部長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
123,300
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
98,000
|
|
取締役
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
|
同 常務執行役員
|
|
2020年3月
|
同 取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
3,400
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
25,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
25,500
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年5月13日生
|
|
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
2004年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
2006年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
2015年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2016年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員
|
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 顧問（現任）
|
|
2020年6月
|
ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
28,000
|
|
常勤監査役
|
浅井 卓弥
|
1955年11月29日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
2007年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
2007年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
2008年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
2013年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
63,000
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日生
|
|
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 社外取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）５
|
25,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
14,100
|
|
計
|
1,272,800
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
|
|
|
専務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
田中 延芳
|
|
|
執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
野口 和宏
|
ビル事業企画部長
|
|
執行役員
|
原 広至
|
不動産統括部長
|
|
執行役員
|
太田 謙
|
開発事業部長
|
|
執行役員
|
宮山 一輝
|
経営企画部長
|
ｂ．2021年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
515,500
|
|
代表取締役社長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
90,000
|
|
代表取締役副社長
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2020年4月
|
同 代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）４
|
256,000
|
|
取締役
専務執行役員
総合企画部長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
123,300
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長
|
|
2020年4月
|
同 取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
98,000
|
|
取締役
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
2020年3月
|
同 常務執行役員
同 取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
3,400
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
25,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
25,500
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年5月13日生
|
|
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
2004年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
2006年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
2015年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2016年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員
|
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 顧問（現任）
|
|
2020年6月
|
ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
28,000
|
|
常勤監査役
|
岡本 雅弘
|
1962年2月15日生
|
|
|
|
1985年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年3月
|
㈱みずほ銀行 法務部次長
|
|
2007年11月
|
同 業務監査部 監査主任
|
|
2008年4月
|
同 いわき支店長
|
|
2010年4月
|
同 法務部参事役
|
|
2012年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長
㈱みずほ銀行 法務部副部長
㈱みずほコーポレート銀行 法務部副部長
|
|
2013年10月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 法務部長
㈱みずほ銀行 法務部長
|
|
2016年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ グローバル人事業務部付参事役
|
|
2016年7月
|
日本ビューホテル㈱ 常勤社外監査役
|
|
2020年3月
|
㈱東京ソワール 社外監査役（現任）
|
|
2021年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
|
日本ビューホテル㈱ 監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日生
|
|
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 社外取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）５
|
25,500
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
14,100
|
|
計
|
1,209,800
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の高橋薫氏が2015年３月まで代表取締役副社長執行役員を務めておりました損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、ヒューリックの株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の根津公一氏が理事長を務める学校法人根津育英会武蔵学園に対して、次世代育成支援を目的として協賛金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役の関口憲一氏が2013年７月まで取締役会長代表執行役を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏、監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
|
代表取締役専務執行役員
|
志賀 秀啓
|
2020年４月１日
|
|
取締役専務執行役員
|
取締役常務執行役員
開発事業第一部 統括部長
|
前田 隆也
|
2020年４月１日
|
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役副社長
|
代表取締役専務執行役員
|
志賀 秀啓
|
2020年４月１日
|
|
取締役専務執行役員
|
取締役常務執行役員
開発事業第一部 統括部長
|
前田 隆也
|
2020年４月１日
|
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2020年３月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
504,800
|
|
代表取締役社長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
80,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
252,700
|
|
取締役
専務執行役員
|
古市 信二
|
1950年3月5日生
|
|
|
|
1974年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
1997年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
2002年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
2007年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
2007年7月
|
同 常務執行役員
|
|
2008年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2010年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
224,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
総合企画部長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
122,600
|
|
取締役
常務執行役員
開発事業第一部
統括部長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
98,000
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
24,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
24,400
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
（注）３
|
4,400
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年5月13日生
|
|
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
2004年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
2006年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
2015年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2016年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員
|
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
22,500
|
|
常勤監査役
|
浅井 卓弥
|
1955年11月29日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
2007年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
2007年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
2008年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
2013年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
63,000
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日生
|
|
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）４
|
24,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 （現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
11,900
|
|
計
|
1,457,600
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2018年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
高橋 則孝
|
観光ビジネス開発部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
|
|
執行役員
|
中村 太一
|
開発事業第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
田中 延芳
|
技術環境企画部長
|
|
執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
野口 和宏
|
ビル事業企画部長
|
|
執行役員
|
原 広至
|
不動産統括部長
|
７．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
1951年1月23日生
|
|
|
|
2002年4月
2004年5月
2009年4月
2012年2月
2012年4月
2012年6月
2012年7月
2012年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
1,900
|
ｂ．2020年３月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
西浦 三郎
|
1948年6月10日生
|
|
|
|
1971年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1993年5月
|
同 目黒支店長
|
|
1995年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
1998年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
1999年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
2000年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
2004年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
504,800
|
|
代表取締役社長
|
吉留 学
|
1953年8月28日生
|
|
|
|
1977年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年8月
|
同 資金部長
|
|
2001年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
2004年4月
|
同 人事部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2006年3月
|
同 常務執行役員
|
|
2009年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
2015年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
2016年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
80,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
志賀 秀啓
|
1955年9月26日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1997年10月
|
同 大塚支店長
|
|
2002年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
2002年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
2005年1月
|
同 関連事業部長
|
|
2006年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
2006年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
2017年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
2017年12月
|
同 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
252,700
|
|
取締役
専務執行役員
総合企画部長
|
小林 元
|
1958年2月7日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2003年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
2004年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
2005年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
2005年10月
|
同 五反田支店長
|
|
2006年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
2013年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
2013年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
122,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
開発事業第一部
統括部長
|
前田 隆也
|
1962年3月15日生
|
|
|
|
1984年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
2005年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
2008年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
2009年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
2010年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
2015年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長
|
|
2019年4月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部統括部長（現任）
|
|
（注）４
|
98,000
|
|
取締役
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
1956年6月12日生
|
|
|
|
1980年4月
|
野村不動産㈱入社
|
|
2012年4月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年5月
|
野村不動産ホールディングス㈱ 執行役員
|
|
2012年6月
|
野村不動産㈱ 取締役常務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2014年4月
|
同 代表取締役専務執行役員都市開発事業本部長
|
|
2016年4月
|
同 顧問
|
|
2016年8月
|
ヒューリック㈱ 常務執行役員開発事業第三部長
|
|
2017年4月
|
同 常務執行役員バリューアッド事業部統括部長兼開発ソリューション部長
|
|
2019年1月
2020年3月
|
同 常務執行役員
同 取締役常務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
3,400
|
|
取締役
|
宮島 司
|
1950年8月23日生
|
|
|
|
1990年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
2003年4月
|
弁護士登録
|
|
2004年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
2005年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
2007年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2010年10月
|
私法学会 理事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
2014年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
2015年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
2016年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
24,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
山田 秀雄
|
1952年1月23日生
|
|
|
|
1984年4月
|
弁護士登録
|
|
1998年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
2004年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
2006年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役
|
|
2007年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外取締役
|
|
2011年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
2014年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
2015年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
2016年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
24,400
|
|
取締役
|
福島 敦子
|
1962年1月17日生
|
|
|
|
1985年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
1988年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
1993年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
2005年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
2006年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
2006年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
2012年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
2015年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
（注）４
|
4,400
|
|
取締役
|
髙橋 薫
|
1956年5月13日生
|
|
|
|
1979年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
2002年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
2004年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
2006年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
2008年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
2010年4月
|
同 常務執行役員
|
|
2010年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
2012年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
2013年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
2015年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
2016年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
2018年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員
|
|
2019年4月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 顧問（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
中根 繁男
|
1957年7月13日生
|
|
|
|
1980年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
1999年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
2005年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
2009年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
2010年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
22,500
|
|
常勤監査役
|
浅井 卓弥
|
1955年11月29日生
|
|
|
|
1978年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
2000年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
2007年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
2007年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
2008年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
2012年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
2013年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
2015年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
63,000
|
|
監査役
|
根津 公一
|
1950年5月16日生
|
|
|
|
1975年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
1990年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
1999年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
2000年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
2002年4月
|
㈱精養軒 取締役（現任）
|
|
2002年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
2003年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2006年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
2007年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
2008年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2012年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
2013年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
2015年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
小林 伸行
|
1963年6月12日生
|
|
|
|
1991年3月
|
公認会計士登録
|
|
1995年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
2005年3月
|
税理士登録
|
|
2007年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
2008年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
2009年3月
|
同 社外監査役
|
|
2010年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
2011年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
2012年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
2017年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
2017年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
2019年6月
|
日本公認会計士協会東京会副会長（現任）
|
|
（注）５
|
24,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
関口 憲一
|
1949年3月14日生
|
|
|
|
1972年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
1999年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
2000年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
2001年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
2002年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
2004年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
2005年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
2006年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
2013年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
2014年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
2015年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
2018年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 （現任）
|
|
2018年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
11,900
|
|
計
|
1,236,500
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．2019年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
ヒューリックの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役はヒューリックコーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、ヒューリックの企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役によるヒューリック株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
|
|
|
|
役名
|
氏名
|
会社との関係等
|
|
社外取締役
|
宮島 司
|
同氏はヒューリックの経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
|
|
社外取締役
|
山田 秀雄
|
同氏はヒューリックの経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
|
|
社外取締役
|
福島 敦子
|
同氏はヒューリックの経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
|
|
社外取締役
|
髙橋 薫
|
同氏は2015年3月まで損害保険ジャパン日本興亜株式会社代表取締役副社長執行役員を務めておりました。損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、ヒューリックの株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
|
|
社外監査役
|
根津 公一
|
同氏はヒューリックの経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。また、同氏が理事長を務める学校法人根津育英会武蔵学園に対して、次世代育成支援を目的として協賛金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
|
|
社外監査役
|
小林 伸行
|
同氏はヒューリックの経営アドバイザリー委員会委員に就任しており、関連する活動に対する謝礼を支払う取引をおこなっております。しかしながら、その性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
|
|
社外監査役
|
関口 憲一
|
同氏は2013年７月まで明治安田生命保険相互会社の取締役会長代表執行役を務めておりました。明治安田生命保険相互会社は、ヒューリックの株主であり、かつ同社より事業資金の借入等の取引もおこなっておりますが、いずれもヒューリックが定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
|
（注）ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏、監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業第一部
統括部長
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業第一部長
|
前田 隆也
|
2019年４月１日
|
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業第一部
統括部長
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業第一部長
|
前田 隆也
|
2019年４月１日
|
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 平成31年３月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
493,100
|
|
代表取締役社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
70,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
平成29年12月
|
同 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
249,100
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
223,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
122,200
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）４
|
98,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
平成28年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
平成30年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
23,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
平成28年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
23,200
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
平成30年2月
|
ＢＳジャパン 経済番組担当キャスター（現任）
|
|
（注）４
|
3,800
|
|
取締役
|
－
|
髙橋 薫
|
昭和31年5月13日生
|
|
|
|
昭和54年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
平成14年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
平成18年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
平成20年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員
|
|
平成22年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成24年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成25年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
平成27年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
平成30年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員 （現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
16,400
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
63,000
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年4月
|
㈱精養軒 取締役（現任）
|
|
平成14年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成22年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
平成29年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
平成29年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
（注）５
|
23,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
平成30年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 （現任）
|
|
平成30年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
9,500
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,418,200
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の13名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
浦谷 健史
|
開発推進部長
|
|
常務執行役員
|
高橋 則孝
|
観光ビジネス開発部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
|
|
執行役員
|
中村 太一
|
開発事業第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
田中 延芳
|
技術環境企画部長
|
|
執行役員
|
梅田 康
|
アセットソリューション第一部長
|
|
執行役員
|
森川 幹夫
|
アセットソリューション第二部長
|
|
執行役員
|
野口 和宏
|
ビル事業企画部長
|
７．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
1,500
|
(2) 平成31年３月26日開催予定の定時株主総会の決議事項として、監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
493,100
|
|
代表取締役社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
70,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
平成29年12月
|
同 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
249,100
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
223,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
122,200
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）３
|
98,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
平成28年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
平成30年6月
|
㈱ダイフク 社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
23,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
平成28年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
23,200
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
(公財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
平成30年2月
|
ＢＳジャパン 経済番組担当キャスター（現任）
|
|
（注）３
|
3,800
|
|
取締役
|
－
|
髙橋 薫
|
昭和31年5月13日生
|
|
|
|
昭和54年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
平成14年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
平成18年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
平成20年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員
|
|
平成22年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成24年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成25年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員
|
|
平成27年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
平成30年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 取締役会長会長執行役員 （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
16,400
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
63,000
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(一財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年4月
|
㈱精養軒 取締役（現任）
|
|
平成14年5月
|
(公財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成22年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
平成29年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
平成29年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
（注）４
|
23,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
平成30年6月
|
奥比叡参詣自動車道㈱ 取締役 （現任）
|
|
平成30年6月
|
新宿サブナード㈱ 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
9,500
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,418,200
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。なお、ヒューリックは監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成31年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成35年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
1,500
|
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 平成30年３月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
483,000
|
|
代表取締役社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
60,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
平成29年12月
|
同 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
246,000
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
222,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
121,700
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）３
|
98,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
平成28年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
（注）３
|
22,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
平成28年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
22,200
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
(一財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
平成30年2月
|
ＢＳジャパン 経済番組担当キャスター（現任）
|
|
（注）３
|
3,300
|
|
取締役
|
－
|
髙橋 薫
|
昭和31年5月13日生
|
|
|
|
昭和54年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
平成14年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
平成18年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
平成20年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員
|
|
平成22年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成24年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成25年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
平成27年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
11,300
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
63,000
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年4月
|
㈱精養軒 取締役（現任）
|
|
平成14年5月
|
(財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成22年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
平成29年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
平成29年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
（注）５
|
22,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
7,400
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,382,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の10名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
|
|
常務執行役員
|
浦谷 健史
|
開発推進部長
|
|
常務執行役員
|
高橋 則孝
|
観光ビジネス開発部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
開発ソリューション部長
|
|
執行役員
|
中村 太一
|
開発事業第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
アセットソリューション第三部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部長
|
|
執行役員
|
田中 延芳
|
技術環境企画部長
|
７．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
300
|
(2) 平成30年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
483,000
|
|
代表取締役社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
60,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年8月
|
同 代表取締役専務執行役員観光ビジネス開発部長
|
|
平成29年12月
|
同 代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
246,000
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
222,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
121,700
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）４
|
98,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
(学)田園調布学園 評議員（現任）
|
|
平成28年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
（注）４
|
22,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
平成28年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
22,200
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
(一財)りそな未来財団 理事（現任）
|
|
平成30年2月
|
ＢＳジャパン 経済番組担当キャスター（現任）
|
|
（注）４
|
3,300
|
|
取締役
|
－
|
髙橋 薫
|
昭和31年5月13日生
|
|
|
|
昭和54年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
平成14年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
平成18年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
平成20年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員
|
|
平成22年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成24年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成25年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
平成27年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
11,300
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）３
|
63,000
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年4月
|
㈱精養軒 取締役（現任）
|
|
平成14年5月
|
(財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成22年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
平成29年7月
|
(独)労働政策研究・研修機構 監事（現任）
|
|
平成29年10月
|
東京地方裁判所 専門委員（現任）
|
|
（注）５
|
22,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
7,400
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,382,700
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
３．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
300
|
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
観光ビジネス
開発部長
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
平成29年８月１日
|
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
平成29年３月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役会長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
472,200
|
|
代表取締役社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
同 代表取締役副社長
|
|
平成28年3月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
50,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
242,700
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
203,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
同 専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
同 取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
120,500
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
同 取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
同 取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
同 取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）３
|
83,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成28年4月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
|
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
|
（注）３
|
21,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
平成28年6月
|
㈱ミクニ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
21,100
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,800
|
|
取締役
|
－
|
髙橋 薫
|
昭和31年5月13日生
|
|
|
|
昭和54年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
平成14年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
平成18年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
平成20年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員
|
|
平成22年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
|
損保ジャパンひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
平成24年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成25年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
|
平成27年6月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
7,000
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
同 執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
60,700
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年5月
|
(財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成22年4月
|
名古屋商科大学大学院教授（現任）
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
同 監査役（現任）
|
|
（注）５
|
21,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱九州フィナンシャルグループ 社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,310,500
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の11名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
アセットソリューション第一部統括部長兼第二部統括部長
|
|
常務執行役員
|
浦谷 健史
|
開発推進部長
|
|
常務執行役員
|
高橋 則孝
|
不動産統括部長兼観光ビジネス開発部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・ＩＲ部長
|
|
常務執行役員
|
中嶋 忠
|
開発事業第三部長
|
|
執行役員
|
中村 太一
|
開発事業第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
投資部統括部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部統括部長
|
|
執行役員
|
小沢 健
|
不動産統括部
|
|
執行役員
|
田中 延芳
|
技術環境企画部長
|
７．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役（現任）
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
200
|
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 平成28年３月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
461,100
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
ヒューリック代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）５
|
39,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
239,200
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
187,200
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
ヒューリック専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
ヒューリック取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
111,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
ヒューリック取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
ヒューリック取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
ヒューリック取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）３
|
53,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士（現任）
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
19,900
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
（注）３
|
20,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,200
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部 パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
3,600
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
ヒューリック執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
42,700
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年5月
|
(財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）４
|
19,900
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,200,300
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏及び福島敦子氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏及び福島敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
３．平成26年３月20日開催の定時株主総会終結の時から平成28年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成24年７月１日から平成28年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成28年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の９名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
|
|
|
|
常務執行役員
|
北野 洋
|
財務部長
|
|
常務執行役員
|
屋嘉比康樹
|
アセットソリューション第一部統括部長兼第二部統括部長
|
|
常務執行役員
|
浦谷 健史
|
開発推進部長
|
|
常務執行役員
|
高橋 則孝
|
不動産統括部長兼観光ビジネス開発部長
|
|
常務執行役員
|
伊藤 伸
|
広報・IR部長
|
|
執行役員
|
中村 太一
|
開発事業第二部長
|
|
執行役員
|
西川 嘉人
|
投資部統括部長
|
|
執行役員
|
長塚 嘉一
|
営業推進部統括部長
|
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執行役員
|
小沢 健
|
人事総務部長兼法務・コンプライアンス部長
|
８．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役（現任）
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
－
|
(2) 平成28年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案、監査役選任議案及び補欠監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますとヒューリックの役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.6％）
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役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
（株）
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代表取締役会長
|
－
|
西浦 三郎
|
昭和23年6月10日生
|
|
|
|
昭和46年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成5年5月
|
同 目黒支店長
|
|
平成7年5月
|
同 数寄屋橋支店長
|
|
平成10年6月
|
同 取締役法人開発部長
|
|
平成11年5月
|
同 取締役営業第一部長
|
|
平成12年8月
|
同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 常務執行役員
|
|
平成16年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役社長
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック代表取締役会長（予定）
|
|
（注）３
|
461,100
|
|
代表取締役社長
|
－
|
吉留 学
|
昭和28年8月28日生
|
|
|
|
昭和52年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年8月
|
同 資金部長
|
|
平成13年5月
|
同 デリバティブズ業務開発部長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 市場営業部長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部長
|
|
平成17年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成18年3月
|
同 常務執行役員
|
|
平成21年4月
|
同 取締役副頭取
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 常勤監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常勤監査役
|
|
平成27年3月
|
ヒューリック代表取締役副社長
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック代表取締役社長（予定）
|
|
（注）３
|
39,000
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
－
|
志賀 秀啓
|
昭和30年9月26日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成9年10月
|
同 大塚支店長
|
|
平成14年1月
|
同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長
|
|
平成14年4月
|
㈱みずほ銀行 管理部副部長
|
|
平成17年1月
|
同 関連事業部長
|
|
平成18年3月
|
旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役
|
|
平成18年7月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
239,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
－
|
古市 信二
|
昭和25年3月5日生
|
|
|
|
昭和49年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成9年4月
|
同 本社営業部副部長
|
|
平成14年4月
|
同 本社都市開発本部
|
|
|
プロジェクト開発部 部長
|
|
平成19年4月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員
|
|
|
不動産開発第二部長
|
|
平成19年7月
|
同 常務執行役員
|
|
平成20年3月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成22年4月
|
同 取締役専務執行役員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役専務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
187,200
|
|
取締役
専務執行役員
|
総合企画
部長
|
小林 元
|
昭和33年2月7日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成15年5月
|
㈱みずほ銀行 浜松支店長
|
|
平成16年4月
|
同 五反田駅前支店長
|
|
平成17年7月
|
同 五反田支店長 五反田駅前支店長
|
|
平成17年10月
|
同 五反田支店長
|
|
平成18年8月
|
旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員総合企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年2月
|
ヒューリック専務執行役員総合企画部長
|
|
平成25年3月
|
ヒューリック取締役専務執行役員総合企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
111,500
|
|
取締役
常務執行役員
|
開発事業
第一部長
|
前田 隆也
|
昭和37年3月15日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
大成建設㈱入社
|
|
平成17年7月
|
同 本社土木営業本部担当部長
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長
|
|
平成20年6月
|
同 不動産開発第二部長
|
|
平成21年3月
|
同 取締役執行役員不動産開発第二部長
|
|
平成22年10月
|
同 取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役執行役員事業企画部長
|
|
平成25年4月
|
ヒューリック取締役執行役員不動産統括部長
|
|
平成26年4月
|
ヒューリック取締役常務執行役員不動産統括部長
|
|
平成27年1月
|
ヒューリック取締役常務執行役員開発事業第一部長（現任）
|
|
（注）３
|
53,000
|
|
取締役
|
－
|
宮島 司
|
昭和25年8月23日生
|
|
|
|
平成2年4月
|
慶應義塾大学法学部教授、法学博士（現任）
|
|
平成15年4月
|
弁護士登録
|
|
平成16年4月
|
損害保険料率算出機構 理事
|
|
平成17年5月
|
慶応義塾体育会 理事
|
|
平成19年6月
|
明治安田生命保険(相) 評議員（現任）
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成22年10月
|
私法学会 理事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長（現任）
|
|
平成26年6月
|
大日本印刷㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役（現任）
|
|
平成27年6月
|
三井住友海上火災保険㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
19,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
山田 秀雄
|
昭和27年1月23日生
|
|
|
|
昭和59年4月
|
弁護士登録
|
|
平成10年5月
|
太洋化学工業㈱ 社外監査役（現任)
|
|
平成16年6月
|
㈱サトー 社外取締役
|
|
平成18年3月
|
ライオン㈱ 社外取締役（現任）
|
|
平成19年6月
|
石井食品㈱ 社外監査役
|
|
|
㈱ミクニ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外取締役
|
|
平成23年3月
|
㈱西武ライオンズ 社外監査役
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
平成26年4月
|
第二東京弁護士会 会長
|
|
平成27年6月
|
サトーホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
(公財)橘秋子記念財団 理事長（現任）
|
|
（注）３
|
20,000
|
|
取締役
|
－
|
福島 敦子
|
昭和37年1月17日生
|
|
|
|
昭和60年4月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年4月
|
ＮＨＫ契約キャスター
|
|
平成5年10月
|
ＴＢＳ契約キャスター
|
|
平成17年4月
|
テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
|
平成18年4月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員（現任）
|
|
平成18年12月
|
パナソニック㈱ 経営アドバイザー
|
|
平成24年3月
|
旧ヒューリック㈱ 社外取締役
|
|
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック取締役（現任）
|
|
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成27年6月
|
名古屋鉄道㈱ 社外取締役（現任）
|
|
|
カルビー㈱ 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,200
|
|
取締役
|
－
|
髙橋 薫
|
昭和31年5月13日生
|
|
|
|
昭和54年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
|
平成14年7月
|
㈱損害保険ジャパン 長崎支店長
|
|
平成16年4月
|
同 人事部担当部長
|
|
平成18年4月
|
同 本店営業第四部長
|
|
平成20年4月
|
同 執行役員人事部長
|
|
平成22年4月
|
同 常務執行役員
|
|
平成22年6月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
|
損保ジャパンひまわり生命保険㈱ 取締役
|
|
平成24年4月
|
㈱損害保険ジャパン 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成25年4月
|
日本興亜損害保険㈱ 副社長執行役員
|
|
平成26年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年4月
|
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
平成27年6月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ 取締役（現任）
|
|
平成28年3月
|
ヒューリック取締役（予定）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
中根 繁男
|
昭和32年7月13日生
|
|
|
|
昭和55年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成11年2月
|
㈱富士銀行 人事部 パートスタッフ室長
|
|
平成17年8月
|
㈱みずほ銀行 主計部長
|
|
平成21年7月
|
千秋商事㈱ 監査役
|
|
平成22年7月
|
旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック常務執行役員経理部長
|
|
平成27年3月
|
同 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
3,600
|
|
常勤監査役
|
－
|
浅井 卓弥
|
昭和30年11月29日生
|
|
|
|
昭和53年4月
|
㈱富士銀行入行
|
|
平成12年7月
|
㈱富士銀行 江坂支店長
|
|
平成19年3月
|
旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長
|
|
平成19年4月
|
同 法務・コンプライアンス部長
|
|
平成20年7月
|
同 理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック理事法務・コンプライアンス部長
|
|
平成25年4月
|
ヒューリック執行役員法務・コンプライアンス部長
|
|
平成27年3月
|
ヒューリック常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
42,700
|
|
監査役
|
－
|
根津 公一
|
昭和25年5月16日生
|
|
|
|
昭和50年4月
|
東武鉄道㈱入社
|
|
平成2年11月
|
㈱東武百貨店 代表取締役専務
|
|
平成11年1月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成12年4月
|
(財)ファッション産業人材育成機構 副理事長
|
|
平成14年5月
|
(財)根津美術館
|
|
|
理事長兼館長（現任）
|
|
平成15年5月
|
㈱東武宇都宮百貨店
|
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
平成18年4月
|
(学)根津育英会武蔵学園 理事長（現任）
|
|
平成19年10月
|
旧ヒューリック㈱ 社外監査役
|
|
平成20年7月
|
同 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
平成25年4月
|
㈱東武百貨店 取締役会長
|
|
|
㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長
|
|
平成27年5月
|
㈱東武百貨店 名誉会長（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
小林 伸行
|
昭和38年6月12日生
|
|
|
|
平成3年3月
|
公認会計士登録
|
|
平成7年12月
|
小林公認会計士事務所開設
|
|
平成17年3月
|
税理士登録
|
|
平成19年4月
|
(独)国立環境研究所 監事
|
|
平成20年7月
|
旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員
|
|
平成21年3月
|
同 社外監査役
|
|
平成23年10月
|
(独)日本芸術文化振興会 監事
|
|
平成24年7月
|
ヒューリック経営アドバイザリー委員会委員（現任）
|
|
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）５
|
19,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
－
|
関口 憲一
|
昭和24年3月14日生
|
|
|
|
昭和47年4月
|
安田生命保険(相)入社
|
|
平成11年7月
|
同 取締役市場投資部長
|
|
平成12年4月
|
同 取締役運用企画部長
|
|
平成13年4月
|
同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長
|
|
平成14年4月
|
安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長
|
|
平成16年1月
|
明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長
|
|
平成17年12月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成18年7月
|
同 取締役会長代表執行役
|
|
平成25年7月
|
同 特別顧問（現任）
|
|
平成26年3月
|
ヒューリック監査役（現任）
|
|
（注）５
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
計
|
1,200,300
|
（注）１．取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏は、社外取締役であります。なお、ヒューリックは取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び髙橋薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
３．平成28年３月23日開催予定の定時株主総会終結の時から平成30年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月23日開催予定の定時株主総会終結の時から平成32年３月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．ヒューリックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
小原 久典
|
昭和26年1月23日生
|
|
|
|
平成14年4月
平成16年5月
平成21年4月
平成24年2月
平成24年4月
平成24年6月
平成24年7月
平成24年11月
|
㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長
芙蓉総合リース㈱ 常務取締役
同 専務取締役
同 取締役
同 顧問
五洋建設㈱ 社外取締役（現任）
日本ビューホテル㈱ 社外取締役
㈱ビックカメラ 社外監査役（現任）
|
|
－
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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