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神栄(3004)の株価チャート 神栄(3004)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年６月20日(有価証券報告書提出日)現在の神栄の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
事業部門統括
物資事業本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長(現)
|
|
(注)２
|
44,290
|
代表取締役
専務執行役員
食品事業本部長
電子製造本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長
|
2022年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長
|
2023年６月
|
代表取締役兼専務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長(現)
|
|
(注)２
|
19,670
|
取締役
執行役員
企画管理本部長
|
長 尾 謙 一
|
1967年５月15日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
経理・財務部長
|
2015年６月
|
執行役員経理・財務部長
|
2015年７月
|
執行役員経営戦略部長
|
2018年１月
|
執行役員経理・財務部長
|
2020年４月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長兼経理・財務部長
|
2023年７月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
16,916
|
取締役
執行役員
食品事業本部
副本部長
食品部長
|
小 西 則 一
|
1967年１月24日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2018年１月
|
食品部長
|
2020年４月
|
食品事業本部副本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2021年６月
|
執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長(現)
|
|
(注)２
|
8,701
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2022年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11,715
|
取締役
監査等委員
|
渋 谷 一 秀
|
1960年１月26日
|
1982年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）営業推進部長
|
2008年４月
|
同社北東北統括支店長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長
|
2012年４月
|
同社理事地域営業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員静岡本部長
|
2015年４月
|
㈱インターリスク総研（現MS&ADインターリスク総研㈱）常務取締役
|
2018年４月
|
MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役
|
2021年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
監査等委員
|
西 原 健 二
|
1956年７月19日
|
1983年４月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2019年７月
|
西原健二公認会計士事務所開業(現)
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
監査等委員
|
中 尾 一 彦
|
1959年７月１日
|
1982年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長
|
2010年４月
|
同行姫路法人営業部長
|
2011年４月
|
同行理事姫路法人営業部長
|
2012年４月
|
同行理事管理部長
|
2014年４月
|
同行理事本店上席推進役
|
2014年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
|
2017年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役副社長
|
2018年５月
|
一般社団法人神戸経済同友会代表幹事（理事）
|
2019年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役会長
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 島 幸 保
|
1972年７月７日
|
2000年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）（現）
|
2006年４月
|
小島法律事務所開業(現)
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授
|
2023年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）教授（現）
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
102,492
|
(注) １ 渋谷一秀、西原健二、中尾一彦および小島幸保は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 事業開発本部長 兼 事業開発室長
|
谷 口 博 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 事業統括室長 兼 情報システム部長
|
中 西 徹
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
小 山 文 也
|
ロ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、神栄の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
事業部門統括
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長
|
2025年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員事業部門統括(現)
|
|
(注)２
|
44,290
|
代表取締役
専務執行役員
食品事業本部長
電子製造本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長
|
2022年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長
|
2023年６月
|
代表取締役兼専務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長(現)
|
|
(注)２
|
19,670
|
取締役
執行役員
企画管理本部長
|
長 尾 謙 一
|
1967年５月15日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
経理・財務部長
|
2015年６月
|
執行役員経理・財務部長
|
2015年７月
|
執行役員経営戦略部長
|
2018年１月
|
執行役員経理・財務部長
|
2020年４月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長兼経理・財務部長
|
2023年７月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
16,916
|
取締役
執行役員
食品事業本部
副本部長
食品部長
|
小 西 則 一
|
1967年１月24日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2018年１月
|
食品部長
|
2020年４月
|
食品事業本部副本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2021年６月
|
執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長(現)
|
|
(注)２
|
8,701
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2022年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11,715
|
取締役
監査等委員
|
渋 谷 一 秀
|
1960年１月26日
|
1982年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）営業推進部長
|
2008年４月
|
同社北東北統括支店長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長
|
2012年４月
|
同社理事地域営業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員静岡本部長
|
2015年４月
|
㈱インターリスク総研（現MS&ADインターリスク総研㈱）常務取締役
|
2018年４月
|
MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役
|
2021年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
監査等委員
|
西 原 健 二
|
1956年７月19日
|
1983年４月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2019年７月
|
西原健二公認会計士事務所開業(現)
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
監査等委員
|
中 尾 一 彦
|
1959年７月１日
|
1982年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長
|
2010年４月
|
同行姫路法人営業部長
|
2011年４月
|
同行理事姫路法人営業部長
|
2012年４月
|
同行理事管理部長
|
2014年４月
|
同行理事本店上席推進役
|
2014年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
|
2017年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役副社長
|
2018年５月
|
一般社団法人神戸経済同友会代表幹事（理事）
|
2019年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役会長
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 島 幸 保
|
1972年７月７日
|
2000年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）（現）
|
2006年４月
|
小島法律事務所開業(現)
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授
|
2023年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）教授（現）
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
102,492
|
(注) １ 渋谷一秀、西原健二、中尾一彦および小島幸保は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 事業開発本部長 兼 事業開発室長
|
谷 口 博 一
|
執行役員 物資事業本部長 兼 産業資材部長
|
岸 本 勝
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 事業統括室長 兼 情報システム部長
|
中 西 徹
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
小 山 文 也
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
林 貴 之
|
② 社外取締役
神栄は４名の社外取締役を選任しております。
(社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
渋谷 一秀
|
神栄の取引先であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2015年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社における通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
西原 健二
|
神栄の取引先等において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
中尾 一彦
|
神栄のメインバンクおよび大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2014年６月に同行におけるすべての役職を退任しております。また、神栄代表取締役社長である赤澤秀朗が社外取締役に就任している神戸土地建物㈱において、2017年６月から2023年６月まで、代表取締役副社長、同社長、同会長を歴任しており、相互就任の関係にあります。同社は神栄と同じく神戸を基盤とする会社であり、経営について助言するため、神栄の代表取締役またはその経験者が継続的に同社の社外役員に就任しております。一方、経営者としての経験や知見を活かして神栄の経営に対し助言いただける方として、中尾一彦が神栄の新たな社外取締役候補者となり、検討した結果、同氏を適任と判断するに至ったものです。なお、同氏はすでに同社におけるすべての役職を退任しております。同社からは贈答用祝花の購入を行っていますが、支払額は同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社における通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
小島 幸保
|
神栄の取引先等において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割)
神栄は、社外取締役４名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者またはその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先またはその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％または2,000万円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近においてイ～ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 神栄の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
b 神栄の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家または法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ホに掲げる者
b 神栄の子会社の業務執行者
c 神栄の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
d 神栄の兄弟会社の業務執行者
e 最近においてbに掲げる者または神栄の業務執行者に該当していた者
(社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は９名中４名が社外取締役であり、社外取締役は、企業経営の経験や法令、財務・会計等に関する専門性に基づく高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、社外取締役はいずれも監査等委員であり、業務特性に通じた常勤監査等委員と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査および監督が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係)
社外取締役は、監査等委員会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加いたします。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査等委員会および会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督を行っており、法令および定款に適合した体制の構築ならびに経営の効率性およびリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
事業部門統括
物資事業本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長(現)
|
|
(注)２
|
41,087
|
代表取締役
専務執行役員
食品事業本部長
電子製造本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長
|
2022年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長
|
2023年６月
|
代表取締役兼専務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長(現)
|
|
(注)２
|
17,768
|
取締役
執行役員
企画管理本部長
|
長 尾 謙 一
|
1967年５月15日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
経理・財務部長
|
2015年６月
|
執行役員経理・財務部長
|
2015年７月
|
執行役員経営戦略部長
|
2018年１月
|
執行役員経理・財務部長
|
2020年４月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長兼経理・財務部長
|
2023年７月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
15,715
|
取締役
執行役員
食品事業本部
副本部長
食品部長
|
小 西 則 一
|
1967年１月24日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2018年１月
|
食品部長
|
2020年４月
|
食品事業本部副本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2021年６月
|
執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長(現)
|
|
(注)２
|
7,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2022年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11,415
|
取締役
監査等委員
|
渋 谷 一 秀
|
1960年１月26日
|
1982年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）営業推進部長
|
2008年４月
|
同社北東北統括支店長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長
|
2012年４月
|
同社理事地域営業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員静岡本部長
|
2015年４月
|
㈱インターリスク総研（現MS&ADインターリスク総研㈱）常務取締役
|
2018年４月
|
MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役
|
2021年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
監査等委員
|
西 原 健 二
|
1956年７月19日
|
1983年４月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2019年７月
|
西原健二公認会計士事務所開業(現)
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
監査等委員
|
中 尾 一 彦
|
1959年７月１日
|
1982年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行神戸法人営業第三部長
|
2010年４月
|
同行姫路法人営業部長
|
2011年４月
|
同行理事姫路法人営業部長
|
2012年４月
|
同行理事管理部長
|
2014年４月
|
同行理事本店上席推進役
|
2014年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
|
2017年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役副社長
|
2018年５月
|
一般社団法人神戸経済同友会代表幹事（理事）
|
2019年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役社長
|
2022年６月
|
神戸土地建物㈱代表取締役会長
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 島 幸 保
|
1972年７月７日
|
2000年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）（現）
|
2006年４月
|
小島法律事務所開業(現)
|
2011年４月
|
吉備国際大学大学院（通信制）知的財産学研究科准教授
|
2018年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）准教授
|
2023年４月
|
関西学院大学大学院司法研究科（法科大学院）教授（現）
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
94,485
|
(注) １ 渋谷一秀、西原健二、中尾一彦および小島幸保は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 事業開発本部長 兼 事業開発室長
|
谷 口 博 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 事業統括室長
|
中 西 徹
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 総務・審査部長 兼 神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
小 山 文 也
|
② 社外取締役
神栄は４名の社外取締役を選任しております。
(社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
渋谷 一秀
|
神栄の取引先および大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2015年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社における通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
西原 健二
|
神栄の取引先等において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
中尾 一彦
|
神栄のメインバンクおよび大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2014年６月に同行におけるすべての役職を退任しております。また、神栄代表取締役社長である赤澤秀朗が社外取締役に就任している神戸土地建物㈱において、2017年６月から2023年６月まで、代表取締役副社長、同社長、同会長を歴任しており、相互就任の関係にあります。同社は神栄と同じく神戸を基盤とする会社であり、経営について助言するため、神栄の代表取締役またはその経験者が継続的に同社の社外役員に就任しております。一方、経営者としての経験や知見を活かして神栄の経営に対し助言いただける方として、中尾一彦が神栄の新たな社外取締役候補者となり、検討した結果、同氏を適任と判断するに至ったものです。なお、同氏はすでに同社におけるすべての役職を退任しております。同社からは贈答用祝花の購入を行っていますが、支払額は同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社における通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
小島 幸保
|
神栄の取引先等において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割)
神栄は、社外取締役４名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者またはその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先またはその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％または2,000万円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近においてイ～ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 神栄の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
b 神栄の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家または法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ホに掲げる者
b 神栄の子会社の業務執行者
c 神栄の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
d 神栄の兄弟会社の業務執行者
e 最近においてbに掲げる者または神栄の業務執行者に該当していた者
(社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は９名中４名が社外取締役であり、社外取締役は、企業経営の経験や法令、財務・会計等に関する専門性に基づく高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、社外取締役はいずれも監査等委員であり、業務特性に通じた常勤監査等委員と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査および監督が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係)
社外取締役は、監査等委員会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加いたします。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査等委員会および会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督を行っており、法令および定款に適合した体制の構築ならびに経営の効率性およびリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役兼執行役員 企画管理本部長
|
取締役兼執行役員 企画管理本部長 兼経理・財務部長
|
長尾 謙一
|
2023年７月１日
|
なお、神栄では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼事業統括室長
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼経営戦略部長
|
中西 徹
|
2023年７月１日
|
執行役員 繊維事業本部長 兼繊維部長 兼事業開発室長
|
執行役員 繊維事業本部長
|
谷口 博一
|
2023年10月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役兼執行役員 企画管理本部長
|
取締役兼執行役員 企画管理本部長 兼経理・財務部長
|
長尾 謙一
|
2023年７月１日
|
なお、神栄では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼事業統括室長
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼経営戦略部長
|
中西 徹
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
事業部門統括
物資事業本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
35,774
|
代表取締役
専務執行役員
食品事業本部長
電子製造本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長
|
2022年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長
|
2023年６月
|
代表取締役兼専務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長(現)
|
|
(注)３
|
14,460
|
取締役
執行役員
企画管理本部長
経理・財務部長
|
長 尾 謙 一
|
1967年５月15日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
経理・財務部長
|
2015年６月
|
執行役員経理・財務部長
|
2015年７月
|
執行役員経営戦略部長
|
2018年１月
|
執行役員経理・財務部長
|
2020年４月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長兼経理・財務部長(現)
|
|
(注)３
|
13,911
|
取締役
執行役員
食品事業本部
副本部長
食品部長
|
小 西 則 一
|
1967年１月24日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2018年１月
|
食品部長
|
2020年４月
|
食品事業本部副本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2021年６月
|
執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長(現)
|
|
(注)３
|
6,096
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2022年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10,915
|
取締役
監査等委員
|
大 森 右 策
|
1949年12月17日
|
1973年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2008年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
2011年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
2,800
|
取締役
監査等委員
|
渋 谷 一 秀
|
1960年１月26日
|
1982年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）営業推進部長
|
2008年４月
|
同社北東北統括支店長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長
|
2012年４月
|
同社理事地域営業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員静岡本部長
|
2015年４月
|
㈱インターリスク総研（現MS&ADインターリスク総研㈱）常務取締役
|
2018年４月
|
MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役
|
2021年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
400
|
取締役
監査等委員
|
西 原 健 二
|
1956年７月19日
|
1983年４月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2010年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2019年７月
|
西原健二公認会計士事務所開業(現)
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
100
|
計
|
84,456
|
(注) １ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、神栄は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 大森右策、渋谷一秀及び西原健二は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 繊維事業本部長
|
谷 口 博 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営戦略部長
|
中 西 徹
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 総務・審査部長 兼 神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長
|
奥 村 武 久
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
小 山 文 也
|
② 社外取締役
神栄は３名の社外取締役を選任しております。
(社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
大森 右策
|
神栄のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
渋谷 一秀
|
神栄の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2015年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
西原 健二
|
神栄の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
神栄は、社外取締役３名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は2,000万円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近においてイ～ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
b 神栄の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ホに掲げる者
b 神栄の子会社の業務執行者
c 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
d 神栄の兄弟会社の業務執行者
e 最近においてbに掲げる者又は神栄の業務執行者に該当していた者
(社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は８名中３名が社外取締役であり、社外取締役は、企業経営の経験や法令、財務・会計等に関する専門性に基づく高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、社外取締役はいずれも監査等委員であり、業務特性に通じた常勤監査等委員と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査及び監督が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、監査等委員会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加いたします。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、神栄では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員 総務・審査部長
|
執行役員 電子製造本部副本部長 神栄テクノロジー(株)代表取締役社長
|
岸本 勝
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、神栄では執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役員 総務・審査部長
|
執行役員 電子製造本部副本部長 神栄テクノロジー(株)代表取締役社長
|
岸本 勝
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
事業部門統括
物資事業本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長
|
2022年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
28,780
|
取締役
常務執行役員
企画管理本部長
|
髙 田 清
|
1959年２月11日
|
1981年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長
|
2009年４月
|
同行兵庫法人営業部長
|
2011年５月
|
神栄企画管理本部本部長付
|
2011年６月
|
CSR推進部長
|
2012年４月
|
海外開発本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役海外開発本部長
|
2013年４月
|
取締役繊維本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員繊維本部長
|
2013年11月
|
取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長
|
2015年１月
|
取締役兼執行役員食品本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員食品本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼食品第２本部長
|
2020年４月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼繊維事業本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
19,172
|
取締役
常務執行役員
食品事業本部長
電子製造本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長
|
2022年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長(現）
|
|
(注)３
|
11,113
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
企画管理本部
副本部長
経理・財務部長
|
長 尾 謙 一
|
1967年５月15日
|
1990年４月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
経理・財務部長
|
2015年６月
|
執行役員経理・財務部長
|
2015年７月
|
執行役員経営戦略部長
|
2018年１月
|
執行役員経理・財務部長
|
2020年４月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長(現）
|
|
(注)３
|
11,447
|
取締役
|
大 砂 裕 幸
|
1957年12月30日
|
1986年４月
|
弁護士登録(現)
|
2000年６月
|
笹川綜合法律事務所（現船場中央法律事務所）主宰
|
2003年12月
|
船場中央法律事務所所長(現)
|
2004年５月
|
税理士登録(現)
|
2020年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
3,400
|
取締役
常勤監査等委員
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長
|
2021年６月
|
常勤監査役
|
2022年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
10,215
|
取締役
監査等委員
|
大 森 右 策
|
1949年12月17日
|
1973年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2008年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
2011年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
2,600
|
取締役
監査等委員
|
渋 谷 一 秀
|
1960年１月26日
|
1982年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）営業推進部長
|
2008年４月
|
同社北東北統括支店長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長
|
2012年４月
|
同社理事地域営業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員静岡本部長
|
2015年４月
|
㈱インターリスク総研（現MS&ADインターリスク総研㈱）常務取締役
|
2018年４月
|
MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役
|
2021年６月
|
監査役
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
西 原 健 二
|
1956年７月19日
|
1983年４月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年８月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2010年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2019年７月
|
西原健二公認会計士事務所開業(現)
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
86,827
|
(注) １ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、神栄は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 大砂裕幸、大森右策、渋谷一秀及び西原健二は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 繊維事業本部長
|
谷 口 博 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営戦略部長
|
中 西 徹
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品部長
|
小 西 則 一
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長
|
奥 村 武 久
|
② 社外取締役
神栄は４名の社外取締役を選任しております。
(社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
大砂 裕幸
|
神栄の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
大森 右策
|
神栄のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
渋谷 一秀
|
神栄の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2015年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
西原 健二
|
神栄の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
神栄は、社外取締役４名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は2,000万円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近においてイ～ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
b 神栄の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ホに掲げる者
b 神栄の子会社の業務執行者
c 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
d 神栄の兄弟会社の業務執行者
e 最近においてbに掲げる者又は神栄の業務執行者に該当していた者
(社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は９名中４名が社外取締役であり、社外取締役は、企業経営の経験や法令、財務・会計等に関する専門性に基づく高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、監査等委員である社外取締役３名は、業務特性に通じた常勤監査等委員と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査及び監督が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査等委員である取締役及び代表取締役その他経営陣との面談を行います。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加いたします。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督を行うこととしており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
商事本部統括
物資事業本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
24,084
|
取締役
常務執行役員
企画管理本部長
|
髙 田 清
|
1959年２月11日
|
1981年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長
|
2009年４月
|
同行兵庫法人営業部長
|
2011年５月
|
神栄企画管理本部本部長付
|
2011年６月
|
CSR推進部長
|
2012年４月
|
海外開発本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役海外開発本部長
|
2013年４月
|
取締役繊維本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員繊維本部長
|
2013年11月
|
取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長
|
2015年１月
|
取締役兼執行役員食品本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員食品本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼食品第２本部長
|
2020年４月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼繊維事業本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
16,374
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
電子製造本部長
|
奥 村 聡
|
1959年11月13日
|
1983年11月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長
|
2012年４月
|
未来創造室長
|
2012年６月
|
取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長
|
2013年４月
|
取締役電子本部長兼未来創造室長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長
|
2014年４月
|
取締役兼執行役員電子本部長
|
2014年10月
|
取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括
|
2017年５月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2020年４月
|
取締役兼常務執行役員電子製造本部長(現)
|
|
(注)３
|
18,874
|
取締役
常務執行役員
食品事業本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長
|
2021年６月
|
取締役兼常務執行役員食品事業本部長(現）
|
|
(注)３
|
8,915
|
取締役
|
佐 藤 雄 一
|
1947年４月23日
|
1973年９月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1980年９月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年６月
|
同法人代表社員本部理事
|
2004年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
2006年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任
|
2015年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
2017年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
大 砂 裕 幸
|
1957年12月30日
|
1986年４月
|
弁護士登録(現)
|
2000年６月
|
笹川綜合法律事務所（現船場中央法律事務所）主宰
|
2003年12月
|
船場中央法律事務所所長(現)
|
2004年５月
|
税理士登録(現)
|
2020年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
9,715
|
監査役
|
大 森 右 策
|
1949年12月17日
|
1973年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2008年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
2011年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
2,400
|
監査役
|
渋 谷 一 秀
|
1960年１月26日
|
1982年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）営業推進部長
|
2008年４月
|
同社北東北統括支店長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱熊本支店長
|
2012年４月
|
同社理事地域営業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員静岡本部長
|
2015年４月
|
㈱インターリスク総研（現MS&ADインターリスク総研㈱）常務取締役
|
2018年４月
|
MS&ADインターリスク総研㈱専務取締役
|
2021年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
84,462
|
(注) １ 取締役 佐藤雄一及び大砂裕幸は、社外取締役であります。
２ 監査役 大森右策及び渋谷一秀は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 大森右策の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山水教賢及び渋谷一秀の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 神栄は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
門 屋 明
|
1950年７月11日
|
1982年３月
|
公認会計士登録(現)
|
－
|
1982年８月
|
税理士登録(現)
|
2000年６月
|
日本ピラー工業㈱監査役
|
2015年６月
|
補欠監査役(現)
|
2017年６月
|
日本ピラー工業㈱取締役
|
７ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 繊維事業本部長
|
谷 口 博 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理・財務部長
|
長 尾 謙 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営戦略部長
|
中 西 徹
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
執行役員 食品事業本部副本部長 兼 食品部長
|
小 西 則 一
|
② 社外取締役及び社外監査役
神栄は２名の社外取締役と、２名の社外監査役を選任しております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
佐藤 雄一 （社外取締役）
|
神栄の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、2008年に同法人におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同法人に対する支払報酬額は直近事業年度における実績で同法人の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、当人は神栄の監査に携わったことはありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
大砂 裕幸 （社外取締役）
|
神栄の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
大森 右策 （社外監査役）
|
神栄のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。
|
渋谷 一秀 （社外監査役）
|
神栄の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2015年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
神栄は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役又は社外監査役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近においてイ～ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
b 神栄の親会社の監査役（社外監査役の場合に限る）
c 神栄の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ホに掲げる者
b 神栄の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）（社外監査役の場合に限る）
c 神栄の子会社の業務執行者
d 神栄の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）（社外監査役の場合に限る）
e 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
f 神栄の親会社の監査役（社外監査役の場合に限る）
g 神栄の兄弟会社の業務執行者
h 最近においてb～d又は神栄の業務執行者（社外監査役の場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は６名中２名が社外取締役であり、社外取締役は、会計又は法律の専門家としての経験や高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、神栄の監査役は３名中２名が社外監査役であり、社外監査役は、業務特性に通じた常勤監査役と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査役及び代表取締役その他経営陣との面談を行っております。また、社外監査役は、監査役会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加しております。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査役及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督又は監査を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
商事本部統括
物資事業本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長
|
2020年１月
|
代表取締役社長兼社長執行役員物資本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
13,026
|
取締役
常務執行役員
特命担当
繊維事業本部長
|
髙 田 清
|
1959年２月11日
|
1981年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長
|
2009年４月
|
同行兵庫法人営業部長
|
2011年５月
|
神栄企画管理本部本部長付
|
2011年６月
|
CSR推進部長
|
2012年４月
|
海外開発本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役海外開発本部長
|
2013年４月
|
取締役繊維本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員繊維本部長
|
2013年11月
|
取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長
|
2015年１月
|
取締役兼執行役員食品本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員食品本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼食品第２本部長
|
2020年４月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼繊維事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
10,145
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
電子製造本部長
|
奥 村 聡
|
1959年11月13日
|
1983年11月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長
|
2012年４月
|
未来創造室長
|
2012年６月
|
取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長
|
2013年４月
|
取締役電子本部長兼未来創造室長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長
|
2014年４月
|
取締役兼執行役員電子本部長
|
2014年10月
|
取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括
|
2017年５月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2020年４月
|
取締役兼常務執行役員電子製造本部長(現)
|
|
(注)３
|
11,845
|
取締役
執行役員
企画管理本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長(現）
|
|
(注)３
|
5,063
|
取締役
執行役員
食品事業本部長
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員食品事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,863
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 藤 雄 一
|
1947年４月23日
|
1973年９月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1980年９月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年６月
|
同法人代表社員本部理事
|
2004年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
2006年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任
|
2015年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
2017年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
大 砂 裕 幸
|
1957年12月30日
|
1986年４月
|
弁護士登録(現)
|
2000年６月
|
笹川綜合法律事務所（現船場中央法律事務所）主宰
|
2003年12月
|
船場中央法律事務所所長(現)
|
2004年５月
|
税理士登録(現)
|
2020年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
3,000
|
常勤監査役
|
佐 塚 直 隆
|
1959年６月10日
|
2002年７月
|
神栄入社
|
2007年４月
|
人財開発部長
|
2009年10月
|
人事・総務部長
|
2012年10月
|
秘書室長
|
2013年４月
|
経営戦略室長
|
2013年６月
|
執行役員経営戦略室長
|
2014年４月
|
執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
6,450
|
監査役
|
大 森 右 策
|
1949年12月17日
|
1973年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2008年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
2011年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
田 中 敏 彦
|
1952年12月21日
|
1976年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2003年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）経理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経理部長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員経理部長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱専務執行役員
|
2015年３月
|
同社専務執行役員退任
|
2017年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)５
|
600
|
計
|
58,592
|
(注) １ 取締役 佐藤雄一及び大砂裕幸は、社外取締役であります。
２ 監査役 大森右策及び田中敏彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中敏彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 神栄は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
門 屋 明
|
1950年７月11日
|
1982年３月
|
公認会計士登録(現)
|
－
|
1982年８月
|
税理士登録(現)
|
2000年６月
|
日本ピラー工業㈱監査役
|
2015年６月
|
補欠監査役(現)
|
2017年６月
|
日本ピラー工業㈱取締役
|
７ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役５名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 繊維事業本部副本部長 兼 神栄（上海）貿易有限公司董事長兼総経理
|
谷 口 博 一
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長
|
奥 村 武 久
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理・財務部長
|
長 尾 謙 一
|
執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営戦略部長
|
中 西 徹
|
執行役員 電子製造本部副本部長 兼 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
② 社外取締役及び社外監査役
神栄は２名の社外取締役と、２名の社外監査役を選任しております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
佐藤 雄一 （社外取締役）
|
神栄の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、2008年に同法人におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同法人に対する支払報酬額は直近事業年度における実績で同法人の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、当人は神栄の監査に携わったことはありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
大砂 裕幸 （社外取締役）
|
神栄の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
大森 右策 （社外監査役）
|
神栄のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。
|
田中 敏彦 （社外監査役）
|
神栄の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2013年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
神栄は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役又は社外監査役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近においてイ～ハに掲げる者に該当していた者
ホ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のいずれかに該当していた者
a 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
b 神栄の親会社の監査役（社外監査役の場合に限る）
c 神栄の兄弟会社の業務執行者
ヘ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ホに掲げる者
b 神栄の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）（社外監査役の場合に限る）
c 神栄の子会社の業務執行者
d 神栄の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）（社外監査役の場合に限る）
e 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
f 神栄の親会社の監査役（社外監査役の場合に限る）
g 神栄の兄弟会社の業務執行者
h 最近においてb～d又は神栄の業務執行者（社外監査役の場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は７名中２名が社外取締役であり、社外取締役は、会計又は法律の専門家としての経験や高度の知見、高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、神栄の監査役は３名中２名が社外監査役であり、社外監査役は、業務特性に通じた常勤監査役と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査役及び代表取締役その他経営陣との面談を行っております。また、社外監査役は、監査役会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加しております。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査役及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督又は監査を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
小 野 耕 司
|
1950年７月25日
|
1974年４月
|
神栄入社
|
2000年４月
|
経理部長
|
2004年４月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
CSR推進部長
|
2007年６月
|
取締役企画管理本部副本部長兼CSR推進部長
|
2008年６月
|
取締役企画管理部門担当兼CSR推進部長
|
2009年６月
|
常務取締役企画管理部門担当
|
2011年４月
|
常務取締役企画管理本部長
|
2012年４月
|
常務取締役企画管理本部長兼海外開発本部長
|
2012年６月
|
専務取締役（代表取締役）企画管理本部長
|
2013年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
11,000
|
代表取締役
専務執行役員
事業部門統括
物資本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
1954年９月16日
|
1977年３月
|
神栄入社
|
2001年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2006年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
経営企画部長
|
2009年６月
|
取締役経営企画部長
|
2009年10月
|
取締役経理・財務部長
|
2011年４月
|
取締役繊維本部長
|
2012年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
2013年４月
|
常務取締役食品本部長
|
2013年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2014年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2015年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
2015年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
2018年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長(現）
|
|
(注)３
|
7,300
|
取締役
常務執行役員
特命担当
食品第２本部長
|
髙 田 清
|
1959年２月11日
|
1981年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長
|
2009年４月
|
同行兵庫法人営業部長
|
2011年５月
|
神栄企画管理本部本部長付
|
2011年６月
|
CSR推進部長
|
2012年４月
|
海外開発本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役海外開発本部長
|
2013年４月
|
取締役繊維本部長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員繊維本部長
|
2013年11月
|
取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長
|
2014年６月
|
取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長
|
2015年１月
|
取締役兼執行役員食品本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員食品本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
2018年６月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼食品第２本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
グループ技術統括
電子本部長
|
奥 村 聡
|
1959年11月13日
|
1983年11月
|
神栄入社
|
2011年４月
|
神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長
|
2012年４月
|
未来創造室長
|
2012年６月
|
取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長
|
2013年４月
|
取締役電子本部長兼未来創造室長
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長
|
2014年４月
|
取締役兼執行役員電子本部長
|
2014年10月
|
取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2015年６月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
2015年７月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括
|
2017年５月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長(現)
|
|
(注)３
|
6,900
|
取締役
執行役員
企画管理本部長
|
中 川 太 郎
|
1964年１月16日
|
1986年４月
|
神栄入社
|
2008年４月
|
開発部長
|
2009年10月
|
香港支店長
|
2012年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2012年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役員物資本部長
|
2017年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
2017年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長(現）
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
執行役員
食品第１本部長
福岡支店長
|
山 水 教 賢
|
1963年12月25日
|
1987年４月
|
神栄入社
|
2003年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
2009年６月
|
産業資材部長
|
2013年４月
|
秘書室長
|
2014年４月
|
経営戦略部長
|
2014年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2015年７月
|
執行役員食品本部長
|
2016年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
2017年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
2018年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
2018年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長(現)
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
|
萩 尾 千 里
|
1937年９月15日
|
1969年３月
|
㈱朝日新聞社入社
|
1987年１月
|
社団法人関西経済同友会（現一般社団法人関西経済同友会）事務局長
|
1987年４月
|
同会常任幹事兼事務局長
|
2006年６月
|
㈱大阪国際会議場代表取締役社長
|
2007年５月
|
社団法人関西経済同友会常任幹事
|
2012年５月
|
一般社団法人関西経済同友会特別幹事
|
2012年６月
|
㈱大阪国際会議場取締役相談役
|
2012年８月
|
同社相談役
|
2014年６月
|
取締役(現)
|
2017年５月
|
一般社団法人関西経済同友会幹事(現)
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
佐 藤 雄 一
|
1947年４月23日
|
1973年９月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1980年９月
|
公認会計士登録(現)
|
1998年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2002年６月
|
同法人代表社員本部理事
|
2004年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
2006年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任
|
2015年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
2017年６月
|
取締役(現)
|
|
(注)３
|
300
|
常勤監査役
|
佐 塚 直 隆
|
1959年６月10日
|
2002年７月
|
神栄入社
|
2007年４月
|
人財開発部長
|
2009年10月
|
人事・総務部長
|
2012年10月
|
秘書室長
|
2013年４月
|
経営戦略室長
|
2013年６月
|
執行役員経営戦略室長
|
2014年４月
|
執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
5,350
|
監査役
|
大 森 右 策
|
1949年12月17日
|
1973年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
2003年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
2008年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
2011年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
1,700
|
監査役
|
田 中 敏 彦
|
1952年12月21日
|
1976年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
2003年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）経理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経理部長
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員経理部長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱専務執行役員
|
2015年３月
|
同社専務執行役員退任
|
2017年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)５
|
300
|
計
|
44,550
|
(注) １ 取締役 萩尾千里及び佐藤雄一は、社外取締役であります。
２ 監査役 大森右策及び田中敏彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中敏彦の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 神栄は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
門 屋 明
|
1950年７月11日
|
1982年３月
|
公認会計士登録(現)
|
－
|
1982年８月
|
税理士登録(現)
|
2000年６月
|
日本ピラー工業㈱監査役
|
2015年６月
|
補欠監査役(現)
|
2017年６月
|
日本ピラー工業㈱取締役
|
７ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役６名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 繊維本部長 兼 神栄（上海）貿易有限公司董事長兼総経理
|
谷 口 博 一
|
執行役員 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長
|
奥 村 武 久
|
執行役員 経理・財務部長
|
長 尾 謙 一
|
執行役員 経営戦略部長
|
中 西 徹
|
執行役員 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
② 社外取締役及び社外監査役
神栄は２名の社外取締役と、２名の社外監査役を選任しております。
(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
氏 名
|
提出会社との利害関係
|
萩尾 千里 （社外取締役）
|
神栄の取引先において業務執行に携わったことはなく、利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
佐藤 雄一 （社外取締役）
|
神栄の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身ですが、2008年に同法人におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同法人に対する支払報酬額は直近事業年度における実績で同法人の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、当人は神栄の監査に携わったことはありません。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
大森 右策 （社外監査役）
|
神栄のメインバンク及び大株主である㈱三井住友銀行の出身ですが、2003年に同行における全ての役職を退任しております。
|
田中 敏彦 （社外監査役）
|
神栄の取引先及び大株主であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の出身ですが、2013年に同社におけるすべての役職を退任しております。また、神栄の同社に対する支払保険料額は直近事業年度における実績で同社の売上高の0.1％未満と僅少であり、さらに、同社とは通常の取引先と同様の条件で取引を行っております。なお、東京証券取引所の定める有価証券上場規程において確保が義務付けられている独立役員であります。
|
(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)
神栄は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任することにより、経営監視と良質な企業統治体制の確立を進めるとともに、外部からの経営に対する多様な意見の吸収を図っております。
(社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)
神栄は、次のいずれにも該当しない社外取締役又は社外監査役については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有すると判断しております。
イ 神栄を主要な取引先とする者又はその業務執行者
なお、「神栄を主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者をいいます。
ロ 神栄の主要な取引先又はその業務執行者
なお、「神栄の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・神栄に対して、神栄の直近事業年度における年間売上高の２％以上の支払いを行っている者
・神栄の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
ハ 神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
なお、「神栄から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・個人である場合は、直近１年間に1,000万円以上の支払いを神栄から受けた者
・法人、組合等の団体である場合は、その者の直近事業年度における年間売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを神栄から受けた者
ニ 最近において次のいずれかに該当していた者
a イ～ハに掲げる者
b 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
c 神栄の親会社の監査役（社外監査役の場合に限る）
d 神栄の兄弟会社の業務執行者
ホ 次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者又は二親等内の親族
なお、「重要でない者」とは、次の者をいいます。
・「業務執行者」については、役員、部長その他これらに準ずる者でない者
・「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が「法人、組合等の団体である場合」の「当該団体に所属する者」については、公認会計士、弁護士その他これらに準ずる者でない者
a イ～ニに掲げる者
b 神栄の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）（社外監査役の場合に限る）
c 神栄の子会社の業務執行者
d 神栄の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む）（社外監査役の場合に限る）
e 神栄の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
f 神栄の親会社の監査役（社外監査役の場合に限る）
g 神栄の兄弟会社の業務執行者
h 最近においてb～d又は神栄の業務執行者（社外監査役の場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
神栄の取締役は８名中２名が社外取締役であり、社外取締役は、経営及び財界活動に携わってきた経験による幅広い見識又は会計の専門家としての経験や高い見識により、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監督が十分可能となっていると判断しております。
また、神栄の監査役は３名中２名が社外監査役であり、社外監査役は、業務特性に通じた常勤監査役と日常的に密接な連携を保つことにより、経営から一定の距離のある独立の立場で、経営に対して実効的な監査が十分可能となっていると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、定時・臨時取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するとともに、監査役及び代表取締役その他経営陣との面談を行っております。また、社外監査役は、監査役会、定時・臨時取締役会、内部統制委員会、会計監査人との会議などの重要な会議に出席するとともに、子会社を含めた実地調査にも参加しております。これらの取組みを通じて、重要な意思決定の過程に関与するとともに、内部監査部門、監査役及び会計監査人がそれぞれ策定した監査計画に基づき実施した監査結果の報告を受け、監督又は監査を行っており、法令及び定款に適合した体制の構築並びに経営の効率性及びリスク発生の予防等、広範囲にわたる発言・助言を行うための相互連携・関係は確立されております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
社長執行
役員
|
小 野 耕 司
|
昭和25年７月25日
|
|
昭和49年４月
|
神栄入社
|
|
平成12年４月
|
経理部長
|
|
〃 16年４月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
|
〃 18年１月
|
CSR推進部長
|
|
〃 19年６月
|
取締役企画管理本部副本部長兼CSR推進部長
|
|
〃 20年６月
|
取締役企画管理部門担当兼CSR推進部長
|
|
〃 21年６月
|
常務取締役企画管理部門担当
|
|
〃 23年４月
|
常務取締役企画管理本部長
|
|
〃 24年４月
|
常務取締役企画管理本部長兼海外開発本部長
|
|
〃 24年６月
|
専務取締役（代表取締役）企画管理本部長
|
|
〃 25年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
9,400
|
|
代表取締役
|
専務執行
役員
事業部門
統括
物資本部長
|
赤 澤 秀 朗
|
昭和29年９月16日
|
|
昭和52年３月
|
神栄入社
|
|
平成13年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
|
〃 18年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
|
〃 20年４月
|
経営企画部長
|
|
〃 21年６月
|
取締役経営企画部長
|
|
〃 21年10月
|
取締役経理・財務部長
|
|
〃 23年４月
|
取締役繊維本部長
|
|
〃 24年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
|
〃 25年４月
|
常務取締役食品本部長
|
|
〃 25年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
|
〃 26年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
|
〃 27年６月
|
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
〃 27年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括
|
|
〃 30年６月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長(現）
|
|
(注)３
|
6,100
|
|
取締役
|
常務執行
役員
特命担当
食品第２
本部長
|
髙 田 清
|
昭和34年２月11日
|
|
昭和56年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長
|
|
〃 21年４月
|
同行兵庫法人営業部長
|
|
〃 23年５月
|
神栄企画管理本部本部長付
|
|
〃 23年６月
|
CSR推進部長
|
|
〃 24年４月
|
海外開発本部副本部長
|
|
〃 24年６月
|
取締役海外開発本部長
|
|
〃 25年４月
|
取締役繊維本部長
|
|
〃 25年６月
|
取締役兼執行役員繊維本部長
|
|
〃 25年11月
|
取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長
|
|
〃 26年６月
|
取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長
|
|
〃 27年１月
|
取締役兼執行役員食品本部長
|
|
〃 27年６月
|
取締役兼常務執行役員食品本部長
|
|
〃 27年７月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
|
〃 30年６月
|
取締役兼常務執行役員特命担当兼食品第２本部長（現）
|
|
(注)３
|
4,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行
役員
グループ
技術統括
電子本部長
|
奥 村 聡
|
昭和34年11月13日
|
|
昭和58年11月
|
神栄入社
|
|
平成23年４月
|
神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長
|
|
〃 24年４月
|
未来創造室長
|
|
〃 24年６月
|
取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長
|
|
〃 25年４月
|
取締役電子本部長兼未来創造室長
|
|
〃 25年６月
|
取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長
|
|
〃 26年４月
|
取締役兼執行役員電子本部長
|
|
〃 26年10月
|
取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
|
〃 27年６月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
|
〃 27年７月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括
|
|
〃 29年５月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長（現）
|
|
(注)３
|
5,400
|
|
取締役
|
執行役員
企画管理
本部長
|
中 川 太 郎
|
昭和39年１月16日
|
|
昭和61年４月
|
神栄入社
|
|
平成20年４月
|
開発部長
|
|
〃 21年10月
|
香港支店長
|
|
〃 24年４月
|
香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
〃 24年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
〃 25年６月
|
執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
〃 26年６月
|
執行役員物資本部長
|
|
〃 29年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長
|
|
〃 29年７月
|
取締役兼執行役員食品第２本部長兼物資本部長
|
|
〃 30年６月
|
取締役兼執行役員企画管理本部長(現）
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
取締役
|
執行役員
食品第１
本部長
福岡支店長
|
山 水 教 賢
|
昭和38年12月25日
|
|
昭和62年４月
|
神栄入社
|
|
平成15年10月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
|
〃 21年６月
|
産業資材部長
|
|
〃 25年４月
|
秘書室長
|
|
〃 26年４月
|
経営戦略部長
|
|
〃 26年６月
|
執行役員企画管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
|
〃 27年７月
|
執行役員食品本部長
|
|
〃 28年４月
|
執行役員食品第２本部長兼農産部長
|
|
〃 29年４月
|
執行役員食品第１本部長兼食品部長兼福岡支店長
|
|
〃 30年１月
|
執行役員食品第１本部長兼福岡支店長
|
|
〃 30年６月
|
取締役兼執行役員食品第１本部長兼福岡支店長（現）
|
|
(注)３
|
2,600
|
|
取締役
|
|
萩 尾 千 里
|
昭和12年９月15日
|
|
昭和44年３月
|
㈱朝日新聞社入社
|
|
〃 62年１月
|
社団法人関西経済同友会（現一般社団法人関西経済同友会）事務局長
|
|
〃 62年４月
|
同会常任幹事兼事務局長
|
|
平成18年６月
|
㈱大阪国際会議場代表取締役社長
|
|
〃 19年５月
|
社団法人関西経済同友会常任幹事
|
|
〃 24年５月
|
一般社団法人関西経済同友会特別幹事
|
|
〃 24年６月
|
㈱大阪国際会議場取締役相談役
|
|
〃 24年８月
|
同社相談役
|
|
〃 26年６月
|
取締役（現）
|
|
〃 29年５月
|
一般社団法人関西経済同友会幹事（現）
|
|
(注)３
|
500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
佐 藤 雄 一
|
昭和22年４月23日
|
|
昭和48年９月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
|
〃 55年９月
|
公認会計士登録（現）
|
|
平成10年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
〃 14年６月
|
同法人代表社員本部理事
|
|
〃 16年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
|
〃 18年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
|
〃 20年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任
|
|
〃 27年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
|
〃 29年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
佐 塚 直 隆
|
昭和34年６月10日
|
|
平成14年７月
|
神栄入社
|
|
〃 19年４月
|
人財開発部長
|
|
〃 21年10月
|
人事・総務部長
|
|
〃 24年10月
|
秘書室長
|
|
〃 25年４月
|
経営戦略室長
|
|
〃 25年６月
|
執行役員経営戦略室長
|
|
〃 26年４月
|
執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
|
|
〃 27年６月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
4,650
|
|
監査役
|
|
大 森 右 策
|
昭和24年12月17日
|
|
昭和48年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
|
〃 13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
|
〃 15年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
|
〃 20年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
|
〃 23年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)４
|
1,500
|
|
監査役
|
|
田 中 敏 彦
|
昭和27年12月21日
|
|
昭和51年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
平成15年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）経理部長
|
|
〃 18年４月
|
同社執行役員経理部長
|
|
〃 20年６月
|
同社取締役常務執行役員経理部長
|
|
〃 21年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
〃 22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役常務執行役員
|
|
〃 24年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
〃 25年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱専務執行役員
|
|
〃 27年３月
|
同社専務執行役員退任
|
|
〃 29年６月
|
監査役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
36,550
|
(注) １ 取締役 萩尾千里及び佐藤雄一は、社外取締役であります。
２ 監査役 大森右策及び田中敏彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中敏彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 神栄は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
門屋 明
|
昭和25年７月11日
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録(現)
|
－
|
|
〃 57年８月
|
税理士登録(現)
|
|
平成12年６月
|
日本ピラー工業㈱監査役
|
|
〃 27年６月
|
補欠監査役(現)
|
|
〃 29年６月
|
日本ピラー工業㈱取締役(現)
|
７ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役６名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 繊維本部長 兼 東京支店長
|
谷 口 博 一
|
|
執行役員 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長
兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長
|
奥 村 武 久
|
|
執行役員 経理・財務部長
|
長 尾 謙 一
|
|
執行役員 経営戦略部長
|
中 西 徹
|
|
執行役員 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
岸 本 勝
|
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(執行役員)
(食品第２本部長)
（物資本部長）
|
取締役
(執行役員)
(物資本部長)
|
中川 太郎
|
平成29年７月20日
|
なお、神栄は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
(執行役員)
|
(執行役員)
(食品第２本部長)
|
棟羽 宏
|
平成29年７月20日
|
(2) 退任役員
|
役名及び職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
(執行役員)
|
棟羽 宏
|
平成29年８月14日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(執行役員)
(食品第２本部長)
（物資本部長）
|
取締役
(執行役員)
(物資本部長)
|
中川 太郎
|
平成29年７月20日
|
なお、上記のほか、神栄では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
(執行役員)
|
(執行役員)
(食品第２本部長)
|
棟羽 宏
|
平成29年７月20日
|
(2) 退任役員
|
役名及び職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
(執行役員)
|
棟羽 宏
|
平成29年８月14日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
社長執行
役員
|
小 野 耕 司
|
昭和25年７月25日
|
昭和49年４月
|
神栄入社
|
(注)３
|
84
|
|
平成12年４月
|
経理部長
|
|
〃 16年４月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
|
〃 18年１月
|
CSR推進部長
|
|
〃 19年６月
|
取締役企画管理本部副本部長兼CSR推進部長
|
|
〃 20年６月
|
取締役企画管理部門担当兼CSR推進部長
|
|
〃 21年６月
|
常務取締役企画管理部門担当
|
|
〃 23年４月
|
常務取締役企画管理本部長
|
|
〃 24年４月
|
常務取締役企画管理本部長兼海外開発本部長
|
|
〃 24年６月
|
専務取締役（代表取締役）企画管理本部長
|
|
〃 25年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員(現)
|
|
代表取締役
|
専務執行
役員
事業部門
統括
|
赤 澤 秀 朗
|
昭和29年９月16日
|
昭和52年３月
|
神栄入社
|
(注)３
|
52
|
|
平成13年４月
|
Shinyei Corp. of America取締役社長
|
|
〃 18年１月
|
神栄マテリアル㈱代表取締役社長
|
|
〃 20年４月
|
経営企画部長
|
|
〃 21年６月
|
取締役経営企画部長
|
|
〃 21年10月
|
取締役経理・財務部長
|
|
〃 23年４月
|
取締役繊維本部長
|
|
〃 24年６月
|
常務取締役繊維本部長兼食品本部長
|
|
〃 25年４月
|
常務取締役食品本部長
|
|
〃 25年６月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長
|
|
〃 26年６月
〃 27年６月
|
代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長
代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長
|
|
〃 27年７月
|
代表取締役兼専務執行役員事業部門統括(現）
|
|
取締役
|
常務執行
役員
企画管理
本部長
|
髙 田 清
|
昭和34年２月11日
|
昭和56年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
(注)３
|
39
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長
|
|
〃 21年４月
|
同行兵庫法人営業部長
|
|
〃 23年５月
|
神栄企画管理本部本部長付
|
|
〃 23年６月
|
CSR推進部長
|
|
〃 24年４月
|
海外開発本部副本部長
|
|
〃 24年６月
|
取締役海外開発本部長
|
|
〃 25年４月
|
取締役繊維本部長
|
|
〃 25年６月
|
取締役兼執行役員繊維本部長
|
|
〃 25年11月
|
取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長
|
|
〃 26年６月
〃 27年１月
〃 27年６月
|
取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長
取締役兼執行役員食品本部長
取締役兼常務執行役員食品本部長
|
|
〃 27年７月
|
取締役兼常務執行役員企画管理本部長(現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行
役員
グループ
技術統括
電子本部長
|
奥 村 聡
|
昭和34年11月13日
|
昭和58年11月
|
神栄入社
|
(注)３
|
44
|
|
平成23年４月
|
神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長
|
|
〃 24年４月
|
未来創造室長
|
|
〃 24年６月
|
取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長
|
|
〃 25年４月
|
取締役電子本部長兼未来創造室長
|
|
〃 25年６月
|
取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長
|
|
〃 26年４月
〃 26年10月
〃 27年６月
|
取締役兼執行役員電子本部長
取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長
|
|
〃 27年７月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括
|
|
〃 29年５月
|
取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長（現）
|
|
取締役
|
執行役員
物資本部長
|
中 川 太 郎
|
昭和39年１月16日
|
昭和61年４月
|
神栄入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成20年４月
|
神栄開発部長
|
|
〃 21年10月
|
神栄香港支店長
|
|
〃 24年４月
|
神栄香港支店長兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
〃 24年10月
|
神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
〃 25年６月
|
神栄執行役員兼神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
|
|
〃 26年６月
|
神栄執行役員物資本部長
|
|
〃 29年６月
|
取締役兼執行役員物資本部長(現）
|
|
取締役
|
|
萩 尾 千 里
|
昭和12年９月15日
|
昭和44年３月
|
㈱朝日新聞社入社
|
(注)３
|
4
|
|
〃 62年１月
|
社団法人関西経済同友会（現一般社団法人関西経済同友会）事務局長
|
|
〃 62年４月
|
同会常任幹事兼事務局長
|
|
平成18年６月
|
㈱大阪国際会議場代表取締役社長
|
|
〃 19年５月
|
社団法人関西経済同友会常任幹事
|
|
〃 24年５月
|
一般社団法人関西経済同友会特別幹事（現）
|
|
〃 24年６月
|
㈱大阪国際会議場取締役相談役
|
|
〃 24年８月
|
同社相談役
|
|
〃 26年６月
|
取締役（現）
|
|
取締役
|
|
佐 藤 雄 一
|
昭和22年４月23日
|
昭和48年９月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
(注)３
|
―
|
|
〃 55年９月
|
公認会計士登録（現）
|
|
平成10年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
〃 14年６月
|
同法人代表社員本部理事
|
|
〃 16年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
|
〃 18年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
|
〃 20年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員退任
|
|
〃 27年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
|
〃 29年６月
|
取締役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
佐 塚 直 隆
|
昭和34年６月10日
|
平成14年７月
〃 19年４月
〃 21年10月
〃 24年10月
〃 25年４月
〃 25年６月
〃 26年４月
〃 27年６月
|
神栄入社
人財開発部長
人事・総務部長
秘書室長
経営戦略室長
執行役員経営戦略室長
執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長
常勤監査役(現)
|
(注)４
|
41
|
|
監査役
|
|
大 森 右 策
|
昭和24年12月17日
|
昭和48年４月
|
㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
(注)４
|
13
|
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長
|
|
〃 13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
|
〃 15年６月
|
SMBC信用保証㈱代表取締役社長
|
|
〃 20年６月
|
SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
|
〃 23年６月
|
監査役(現)
|
|
監査役
|
|
田 中 敏 彦
|
昭和27年12月21日
|
昭和51年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成15年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）経理部長
|
|
〃 18年４月
|
同社執行役員経理部長
|
|
〃 20年６月
|
同社取締役常務執行役員経理部長
|
|
〃 21年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
〃 22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱取締役常務執行役員
|
|
〃 24年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
〃 25年６月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱専務執行役員
|
|
〃 27年３月
|
同社専務執行役員退任
|
|
〃 29年６月
|
監査役(現)
|
|
計
|
291
|
(注) １ 取締役 萩尾千里及び佐藤雄一は、社外取締役であります。
２ 監査役 大森右策及び田中敏彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 田中敏彦の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 神栄は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
門屋 明
|
昭和25年７月11日
|
昭和57年３月
|
公認会計士登録(現)
|
―
|
|
〃 57年８月
|
税理士登録(現)
|
|
平成12年６月
|
日本ピラー工業㈱監査役
|
|
〃 27年６月
|
補欠監査役(現)
|
|
〃 29年６月
|
日本ピラー工業㈱取締役(現)
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７ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役５名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
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職名
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氏名
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執行役員 食品第２本部長
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棟 羽 宏
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執行役員 食品第１本部長 兼 食品部長 兼 福岡支店長
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山 水 教 賢
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執行役員 繊維本部長 兼 東京支店長
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谷 口 博 一
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執行役員 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長
兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長
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奥 村 武 久
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執行役員 経営戦略部長
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長 尾 謙 一
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執行役員 経理・財務部長
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中 西 徹
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執行役員 神栄テクノロジー㈱代表取締役社長
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岸 本 勝
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 0.00 ％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 取締役社長 | 社長執行 役員 | 小 野 耕 司 | 昭和25年７月25日 | 昭和49年４月 | 神栄入社 | (注)３ | 70 |
平成12年４月 | 経理部長 |
〃 16年４月 | 神栄マテリアル㈱代表取締役社長 |
〃 18年１月 | CSR推進部長 |
〃 19年６月 | 取締役企画管理本部副本部長兼CSR推進部長 |
〃 20年６月 | 取締役企画管理部門担当兼CSR推進部長 |
〃 21年６月 | 常務取締役企画管理部門担当 |
〃 23年４月 | 常務取締役企画管理本部長 |
〃 24年４月 | 常務取締役企画管理本部長兼海外開発本部長 |
〃 24年６月 | 専務取締役（代表取締役）企画管理本部長 |
〃 25年６月 | 代表取締役社長兼社長執行役員(現) |
代表取締役 | 専務執行 役員 事業部門 統括 | 赤 澤 秀 朗 | 昭和29年９月16日 | 昭和52年３月 | 神栄入社 | (注)３ | 41 |
平成13年４月 | Shinyei Corp. of America取締役社長 |
〃 18年１月 | 神栄マテリアル㈱代表取締役社長 |
〃 20年４月 | 経営企画部長 |
〃 21年６月 | 取締役経営企画部長 |
〃 21年10月 | 取締役経理・財務部長 |
〃 23年４月 | 取締役繊維本部長 |
〃 24年６月 | 常務取締役繊維本部長兼食品本部長 |
〃 25年４月 | 常務取締役食品本部長 |
〃 25年６月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長 |
〃 26年６月 〃 27年６月 | 代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長 代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長 |
〃 27年７月 | 代表取締役兼専務執行役員事業部門統括(現） |
取締役 | 常務執行 役員 企画管理 本部長 | 髙 田 清 | 昭和34年２月11日 | 昭和56年４月 | ㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | (注)３ | 30 |
平成18年４月 | ㈱三井住友銀行岸和田法人営業部長 |
〃 21年４月 | 同行兵庫法人営業部長 |
〃 23年５月 | 神栄企画管理本部本部長付 |
〃 23年６月 | CSR推進部長 |
〃 24年４月 | 海外開発本部副本部長 |
〃 24年６月 | 取締役海外開発本部長 |
〃 25年４月 | 取締役繊維本部長 |
〃 25年６月 | 取締役兼執行役員繊維本部長 |
〃 25年11月 | 取締役兼執行役員繊維本部長兼東京支店長 |
〃 26年６月 〃 27年１月 〃 27年６月 | 取締役兼執行役員食品本部長兼東京支店長 取締役兼執行役員食品本部長 取締役兼常務執行役員食品本部長 |
〃 27年７月 | 取締役兼常務執行役員企画管理本部長(現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行 役員 グループ 技術統括 | 奥 村 聡 | 昭和34年11月13日 | 昭和58年11月 | 神栄入社 | (注)３ | 33 |
平成23年４月 | 神栄テクノロジー㈱取締役開発技術部長 |
〃 24年４月 | 未来創造室長 |
〃 24年６月 | 取締役電子本部副本部長兼グループ技術統括兼未来創造室長 |
〃 25年４月 | 取締役電子本部長兼未来創造室長 |
〃 25年６月 | 取締役兼執行役員電子本部長兼未来創造室長 |
〃 26年４月 〃 26年10月 〃 27年６月 | 取締役兼執行役員電子本部長 取締役兼執行役員グループ技術統括兼電子本部長 取締役兼常務執行役員グループ技術統括兼電子本部長 |
〃 27年７月 | 取締役兼常務執行役員グループ技術統括(現） |
取締役 | | 萩 尾 千 里 | 昭和12年９月15日 | 昭和44年３月 | ㈱朝日新聞社入社 | (注)３ | 1 |
〃 62年１月 | 社団法人関西経済同友会（現一般社団法人関西経済同友会）事務局長 |
〃 62年４月 | 同会常任幹事兼事務局長 |
平成18年６月 | ㈱大阪国際会議場代表取締役社長 |
〃 19年５月 | 社団法人関西経済同友会常任幹事 |
〃 24年５月 | 一般社団法人関西経済同友会特別幹事（現） |
〃 24年６月 | ㈱大阪国際会議場取締役相談役 |
〃 24年８月 | 同社相談役 |
〃 26年６月 | 取締役（現） |
取締役 | | 福 田 正 | 昭和28年３月４日 | 昭和61年４月 | 弁護士登録(現) | (注)３ | 20 |
平成12年６月 〃 27年６月 | 監査役 取締役(現) |
〃 28年３月 | 弁護士法人第一法律事務所代表社員（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 佐 塚 直 隆 | 昭和34年６月10日 | 平成14年７月 〃 19年４月 〃 21年10月 〃 24年10月 〃 25年４月 〃 25年６月 〃 26年４月 〃 27年６月 | 神栄入社 人財開発部長 人事・総務部長 秘書室長 経営戦略室長 執行役員経営戦略室長 執行役員兼神栄リビングインダストリー㈱代表取締役社長 常勤監査役(現) | (注)４ | 34 |
監査役 | | 大 森 右 策 | 昭和24年12月17日 | 昭和48年４月 | ㈱神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | (注)４ | 12 |
平成12年４月 | ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）執行役員資産監査部長 |
〃 13年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長 |
〃 15年６月 | SMBC信用保証㈱代表取締役社長 |
〃 20年６月 | SMBC不動産調査サービス㈱代表取締役社長 |
〃 23年６月 | 監査役(現) |
監査役 | | 藤 本 修 | 昭和25年５月23日 | 昭和48年４月 | 同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社 | (注)５ | 8 |
平成17年４月 | ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）理事神戸企業営業部長 |
〃 19年６月 | 同社理事総務部長 |
〃 21年６月 | 同社監査役 |
〃 22年10月 | NDIコンピューターサービス㈱代表取締役社長 |
〃 25年６月 | 監査役(現) |
計 | 249 |
(注) １ 取締役 萩尾千里及び福田正は、社外取締役であります。
２ 監査役 大森右策及び藤本修は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 佐塚直隆及び大森右策の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 藤本修の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 神栄は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
門屋 明 | 昭和25年７月11日 | 昭和57年３月 | 公認会計士登録(現) | ― |
〃 57年８月 | 税理士登録(現) |
平成12年６月 | 日本ピラー工業㈱監査役(現) |
〃 27年６月 | 補欠監査役(現) |
７ 神栄では、経営の監督と業務執行の機能分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役４名は、執行役員を兼務しており、取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
職名 | 氏名 |
執行役員 物資本部長 | 中 川 太 郎 |
執行役員 繊維本部長 兼 東京支店長 兼 神栄ライフテックス㈱代表取締役社長 | 棟 羽 宏 |
執行役員 食品第２本部長 兼 農産部長 | 山 水 教 賢 |
執行役員 食品第１本部長 兼 食品部長 兼 福岡支店長 | 谷 口 博 一 |
執行役員 電子本部長 兼 神栄キャパシタ㈱代表取締役社長 兼 Shinyei Kaisha Electronics (M) SDN.BHD.取締役会長 | 奥 村 武 久 |
執行役員 経営戦略部長 | 長 尾 謙 一 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役 (専務執行役員) (事業部門統括) | 代表取締役 (専務執行役員) (企画管理本部長) | 赤澤 秀朗 | 平成27年７月１日 |
取締役 (常務執行役員) (企画管理本部長) | 取締役 (常務執行役員) (食品本部長) | 髙田 清 | 平成27年７月１日 |
取締役 (常務執行役員) (グループ技術統括) | 取締役 (常務執行役員) (グループ技術統括兼電子本部長) | 奥村 聡 | 平成27年７月１日 |
なお、上記のほか、神栄では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
(執行役員) (食品本部長) | (執行役員) (企画管理本部副本部長兼経営戦略部長) | 山水 教賢 | 平成27年７月１日 |
(執行役員) (電子本部長) | (執行役員) (丸岡商事㈱代表取締役社長) | 奥村 武久 | 平成27年７月１日 |
(執行役員) (経営戦略部長) | (執行役員) (経理・財務部長) | 長尾 謙一 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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