TOP＞関連銘柄
ポラリス・ホールディングス(3010)の株価チャート ポラリス・ホールディングス(3010)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のポラリス・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
149,400
|
|
代表取締役社長
|
田口 洋平
|
1984年９月14日生
|
|
2007年７月
|
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント
|
|
2011年９月
|
株式会社星野リゾート 入社
|
|
2013年１月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー
|
|
2016年７月
|
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント
|
|
2020年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2021年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 ホテル事業本部長
|
|
2022年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 運営本部長 兼 開発本部長
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
54,800
|
|
取締役 兼 最高執行責任者
営業本部長 兼
運営本部長 兼
IT本部長
|
下嶋 一義
|
1970年４月８日生
|
|
1993年４月
|
東京急行電鉄株式会社海外事業部 入社
同社グループ政策室 課長補佐
|
|
2002年８月
|
株式会社フューチャーブランド コンサルタント
|
|
2004年７月
|
ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 マーケティング本部長
|
|
2008年11月
|
株式会社オクトパストラベル 代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
アゴダインターナショナル カントリーダイレクター
|
|
2011年10月
|
楽天トラベル株式会社 国際事業部副部長
|
|
2013年８月
|
グルーポンジャパン株式会社 トラベル事業本部長
|
|
2015年10月
|
TrustYou株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年１月
|
株式会社ミナシア 入社
|
|
2021年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ミナシアトータルサービス 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役副社長
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 営業本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高執行責任者 運営本部長（現任）
|
|
2026年３月
|
ポラリス・ホールディングス IT本部長（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 兼 最高財務責任者
財務本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 最高執行責任者
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員 兼 最高財務責任者
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 財務本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者（現任）
|
|
（注）２
|
105,615
|
|
取締役
開発本部長 兼
海外事業本部長
|
辻川 高寛
|
1977年6月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社ケン・コーポレーション 入社
|
|
2006年３月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト
|
|
2007年４月
|
株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー
|
|
2009年１月
|
セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社(現PAGインベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント
|
|
2012年７月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
運用本部アクイジション部 シニアマネージャー
|
|
2015年３月
|
同社 運用本部アクイジション部長
|
|
2020年２月
|
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部マネージング・ディレクター
|
|
2020年４月
|
同社 執行役員 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部長
|
|
2023年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2023年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 顧問
|
|
2023年６月
|
株式会社ポラリス・アジア 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 開発本部長（現任）
|
|
2026年３月
|
ポラリス・ホールディングス 海外事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
82,400
|
|
取締役 経営企画本部長
|
俵 健太郎
|
1966年１月28日生
|
|
1988年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 入社
|
|
2001年２月
|
大和証券SMBC株式会社 入社
|
|
2004年12月
|
株式会社ケア・アソシエイツ 代表取締役
|
|
2011年９月
|
一般財団法人日本再建イニシアティブ 最高管理責任者兼主任研究員
|
|
2012年３月
|
株式会社フィスコ・キャピタル 取締役
|
|
2016年２月
|
株式会社ネクスグループ 監査役
|
|
2017年10月
|
株式会社エス・ワイ・エス 取締役
|
|
2025年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2025年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 アドバイザー
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 経営企画本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
|
取締役 管理本部長
|
松﨑 充宏
|
1968年６月４日生
|
|
1991年４月
|
株式会社エドケン 入社
|
|
1994年４月
|
株式会社ウィングインターナショナル 入社
|
|
2000年12月
|
株式会社フォーブス（現 株式会社ミナシア） 代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
株式会社ミナシア 代表取締役副社長（現任）
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
2025年７月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
Joseph
Altwasser
|
1963年12月11日生
|
|
1999年８月
|
ソロモン・スミス・バーニー証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社） エクイティ営業部ディレクター
|
|
2007年８月
|
KBC証券 エクイティ営業部エグゼクティブディレクター
|
|
2009年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社） エクイティ営業部ディレクター
|
|
2013年９月
|
SMBC日興証券株式会社 営業部副部長 国際営業部門責任者
|
|
2016年１月
|
みずほ証券株式会社 エクイティ本部 機関投資家営業部 ディレクター
|
|
2019年６月
|
Star Asia Management Japan Ltd. ヘッド・オブ・マーケティング・ビジネス デベロップメント（現任）
|
|
2025年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員 ＩＲ・事業開発担当
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
136,200
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
松尾 剛
|
1958年５月17日生
|
|
1983年４月
|
株式会社トーメン 入社（現 豊田通商株式会社）
|
|
1987年７月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当
|
|
1991年３月
|
株式会社トーメン 不動産管理開発室
|
|
1999年４月
|
同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー
|
|
2004年８月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当Manager
|
|
2008年９月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2009年４月
|
蒲郡海洋開発株式会社 開発部部長、総務部長
|
|
2012年５月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2013年４月
|
豊田通商株式会社 リビング＆ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長
|
|
2015年４月
|
同社 建設事業部長
|
|
2017年10月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
諸橋 隆章
|
1975年７月６日生
|
|
2005年10月
|
弁護士登録
清水直法律事務所 入所
|
|
2015年10月
|
ライジング法律事務所設立
同代表パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
38,000
|
|
取締役
監査等委員
|
渡辺 久美子
|
1968年９月９日生
|
|
1996年８月
|
PwC LLP US 入所
|
|
2011年10月
|
Grant Thornton LLP US 日本企業部全米統括リーダー
|
|
2025年２月
|
RevUp Advisors LLC US 代表（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
626,415
|
（注）１．松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、ポラリス・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役会長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
149,400
|
|
代表取締役社長
|
田口 洋平
|
1984年９月14日生
|
|
2007年７月
|
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント
|
|
2011年９月
|
株式会社星野リゾート 入社
|
|
2013年１月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー
|
|
2016年７月
|
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント
|
|
2020年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2021年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 ホテル事業本部長
|
|
2022年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 運営本部長 兼 開発本部長
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
54,800
|
|
取締役 兼 最高執行責任者
営業本部長 兼
運営本部長 兼
IT本部長
|
下嶋 一義
|
1970年４月８日生
|
|
1993年４月
|
東京急行電鉄株式会社海外事業部 入社
同社グループ政策室 課長補佐
|
|
2002年８月
|
株式会社フューチャーブランド コンサルタント
|
|
2004年７月
|
ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 マーケティング本部長
|
|
2008年11月
|
株式会社オクトパストラベル 代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
アゴダインターナショナル カントリーダイレクター
|
|
2011年10月
|
楽天トラベル株式会社 国際事業部副部長
|
|
2013年８月
|
グルーポンジャパン株式会社 トラベル事業本部長
|
|
2015年10月
|
TrustYou株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年１月
|
株式会社ミナシア 入社
|
|
2021年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ミナシアトータルサービス 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役副社長
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 営業本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高執行責任者 運営本部長（現任）
|
|
2026年３月
|
ポラリス・ホールディングス IT本部長（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役 兼 最高財務責任者
財務本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 最高執行責任者
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員 兼 最高財務責任者
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 財務本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者（現任）
|
|
（注）２
|
105,615
|
|
取締役
開発本部長 兼
海外事業本部長
|
辻川 高寛
|
1977年6月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社ケン・コーポレーション 入社
|
|
2006年３月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト
|
|
2007年４月
|
株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー
|
|
2009年１月
|
セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社(現PAGインベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント
|
|
2012年７月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
運用本部アクイジション部 シニアマネージャー
|
|
2015年３月
|
同社 運用本部アクイジション部長
|
|
2020年２月
|
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部マネージング・ディレクター
|
|
2020年４月
|
同社 執行役員 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部長
|
|
2023年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2023年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 顧問
|
|
2023年６月
|
株式会社ポラリス・アジア 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 開発本部長（現任）
|
|
2026年３月
|
ポラリス・ホールディングス 海外事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
82,400
|
|
取締役 経営企画本部長
|
俵 健太郎
|
1966年１月28日生
|
|
1988年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 入社
|
|
2001年２月
|
大和証券SMBC株式会社 入社
|
|
2004年12月
|
株式会社ケア・アソシエイツ 代表取締役
|
|
2011年９月
|
一般財団法人日本再建イニシアティブ 最高管理責任者兼主任研究員
|
|
2012年３月
|
株式会社フィスコ・キャピタル 取締役
|
|
2016年２月
|
株式会社ネクスグループ 監査役
|
|
2017年10月
|
株式会社エス・ワイ・エス 取締役
|
|
2025年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2025年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 アドバイザー
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 経営企画本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
|
取締役 管理本部長
|
松﨑 充宏
|
1968年６月４日生
|
|
1991年４月
|
株式会社エドケン 入社
|
|
1994年４月
|
株式会社ウィングインターナショナル 入社
|
|
2000年12月
|
株式会社フォーブス（現 株式会社ミナシア） 代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
株式会社ミナシア 代表取締役副社長（現任）
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
2025年７月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
20,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
Joseph
Altwasser
|
1963年12月11日生
|
|
1999年８月
|
ソロモン・スミス・バーニー証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社） エクイティ営業部ディレクター
|
|
2007年８月
|
KBC証券 エクイティ営業部エグゼクティブディレクター
|
|
2009年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社） エクイティ営業部ディレクター
|
|
2013年９月
|
SMBC日興証券株式会社 営業部副部長 国際営業部門責任者
|
|
2016年１月
|
みずほ証券株式会社 エクイティ本部 機関投資家営業部 ディレクター
|
|
2019年６月
|
Star Asia Management Japan Ltd. ヘッド・オブ・マーケティング・ビジネス デベロップメント（現任）
|
|
2025年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員 ＩＲ・事業開発担当
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
136,200
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
松尾 剛
|
1958年５月17日生
|
|
1983年４月
|
株式会社トーメン 入社（現 豊田通商株式会社）
|
|
1987年７月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当
|
|
1991年３月
|
株式会社トーメン 不動産管理開発室
|
|
1999年４月
|
同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー
|
|
2004年８月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当Manager
|
|
2008年９月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2009年４月
|
蒲郡海洋開発株式会社 開発部部長、総務部長
|
|
2012年５月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2013年４月
|
豊田通商株式会社 リビング＆ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長
|
|
2015年４月
|
同社 建設事業部長
|
|
2017年10月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
諸橋 隆章
|
1975年７月６日生
|
|
2005年10月
|
弁護士登録
清水直法律事務所 入所
|
|
2015年10月
|
ライジング法律事務所設立
同代表パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
38,000
|
|
取締役
監査等委員
|
渡辺 久美子
|
1968年９月９日生
|
|
1996年８月
|
PwC LLP US 入所
|
|
2011年10月
|
Grant Thornton LLP US 日本企業部全米統括リーダー
|
|
2025年２月
|
RevUp Advisors LLC US 代表（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
626,415
|
（注）１．松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. ポラリス・ホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
鈴木 優作
|
1985年10月28日生
|
|
2013年10月
|
Deloitte ＆ Touche LLP（デロイトオフィス）Audit Senior
|
|
2017年３月
|
PwCアドバイザリー合同会社 アソシエイト
|
|
2018年３月
|
株式会社KPMG FAS アソシエイト
|
|
2021年12月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 マネージャー
|
|
2024年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2026年３月
|
株式会社ニセコ花園ホテル 代表取締役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、３名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 渡辺 久美子は、長らく米国公認会計士として、グローバルなコンサルティングファームに所属しPartnerとして、米国を中心に日本を含む複数国にまたがるクロスボーダー案件に対応するなど会計税務の専門家として業務に従事し、現在は、米国にて会計税務のプロフェッショナルファームを設立しPrincipalとして経営に携わっております。当該知見・経験を活かして特に会計税務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポラリス・ホールディングスでは社外取締役３名を監査等委員である社外取締役として選任し、監査等委員会を構成しております。独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、ポラリス・ホールディングスが考えるポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
129,400
|
|
代表取締役社長
|
田口 洋平
|
1984年９月14日生
|
|
2007年７月
|
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント
|
|
2011年９月
|
株式会社星野リゾート 入社
|
|
2013年１月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー
|
|
2016年７月
|
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント
|
|
2020年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. 入社 Director（現任）
|
|
2021年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 ホテル事業本部長
|
|
2022年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 運営本部長 兼 開発本部長
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
34,800
|
|
取締役 兼 最高執行責任者
営業本部長 兼 運営本部長
|
下嶋 一義
|
1970年４月８日生
|
|
1993年４月
|
東京急行電鉄株式会社海外事業部 入社
同社グループ政策室 課長補佐
|
|
2002年８月
|
株式会社フューチャーブランド コンサルタント
|
|
2004年７月
|
ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 マーケティング本部長
|
|
2008年11月
|
株式会社オクトパストラベル 代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
アゴダインターナショナル カントリーダイレクター
|
|
2011年10月
|
楽天トラベル株式会社 国際事業部副部長
|
|
2013年８月
|
グルーポンジャパン株式会社 トラベル事業本部長
|
|
2015年10月
|
TrustYou株式会社 代表取締役社長
|
|
2021年１月
|
株式会社ミナシア 入社
|
|
2021年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
2021年２月
|
株式会社ミナシアトータルサービス 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役副社長
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 営業本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高執行責任者 運営本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役 開発本部長
|
辻川 高寛
|
1977年6月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社ケン・コーポレーション 入社
|
|
2006年３月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト
|
|
2007年４月
|
株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー
|
|
2009年１月
|
セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社(現PAGインベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント
|
|
2012年７月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
運用本部アクイジション部 シニアマネージャー
|
|
2015年３月
|
同社 運用本部アクイジション部長
|
|
2020年２月
|
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ&ホスピタリティ事業部マネージング・ディレクター
|
|
2020年４月
|
同社 執行役員 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部長
|
|
2023年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2023年２月
|
ポラリス・ホールディングス 顧問
|
|
2023年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ココホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ポラリス・アジア 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 開発本部長（現任）
|
|
（注）２
|
62,400
|
|
取締役 兼 最高財務責任者
財務本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 最高執行責任者
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員 兼 最高財務責任者
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 財務本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者（現任）
|
|
（注）２
|
85,615
|
|
取締役 経営企画本部長
|
俵 健太郎
|
1966年１月28日生
|
|
1988年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 入社
|
|
2001年２月
|
大和証券SMBC株式会社 入社
|
|
2004年12月
|
株式会社ケア・アソシエイツ 代表取締役
|
|
2011年９月
|
一般財団法人日本再建イニシアティブ 最高管理責任者兼主任研究員
|
|
2012年３月
|
株式会社フィスコ・キャピタル 取締役
|
|
2016年２月
|
株式会社ネクスグループ 監査役
|
|
2017年10月
|
株式会社エス・ワイ・エス 取締役
|
|
2025年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2025年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 アドバイザー
|
|
2025年５月
|
ポラリス・ホールディングス 経営企画本部長（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役 管理本部長
|
宮森 亮介
|
1975年９月５日生
|
|
2001年４月
|
株式会社スペースデザイン（現 ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社） 入社
|
|
2004年８月
|
株式会社クリード 入社
|
|
2005年７月
|
株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 取締役副社長
|
|
2014年11月
|
株式会社シェアカンパニー 取締役副社長
|
|
2017年７月
|
株式会社ワイズアウル 代表取締役社長
|
|
2019年２月
|
ヨシコン株式会社 執行役員
|
|
2021年３月
|
ファーストブラザーズ株式会社 入社
ファーストブラザーズキャピタル株式会社 ヴァイスプレジデント
|
|
2024年11月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Vice President（現任）
|
|
2024年11月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 顧問
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 管理本部長（現任）
|
|
2024年12月
|
株式会社ミナシア 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
松﨑 充宏
|
1968年６月４日生
|
|
1991年４月
|
株式会社エドケン 入社
|
|
1994年４月
|
株式会社ウィングインターナショナル 入社
|
|
2000年12月
|
株式会社フォーブス（現 株式会社ミナシア） 代表取締役社長
|
|
2021年２月
|
同社 代表取締役副社長（現任）
|
|
2024年12月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役
|
Joseph
Altwasser
|
1963年12月11日生
|
|
1999年８月
|
ソロモン・スミス・バーニー証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社） エクイティ営業部ディレクター
|
|
2007年８月
|
KBC証券 エクイティ営業部エグゼクティブディレクター
|
|
2009年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社） エクイティ営業部ディレクター
|
|
2013年９月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 営業部副部長 国際営業部門責任者
|
|
2016年１月
|
みずほ証券株式会社 エクイティ本部 機関投資家営業部 ディレクター
|
|
2019年６月
|
Star Asia Management Japan Ltd. ヘッド・オブ・マーケティング・ビジネス デベロップメント（現任）
|
|
2025年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員 ＩＲ・事業開発担当
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
116,200
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
松尾 剛
|
1958年５月17日生
|
|
1983年４月
|
株式会社トーメン 入社（現 豊田通商株式会社）
|
|
1987年７月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当
|
|
1991年３月
|
株式会社トーメン 不動産管理開発室
|
|
1999年４月
|
同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー
|
|
2004年８月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当Manager
|
|
2008年９月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2009年４月
|
蒲郡海洋開発株式会社 開発部部長、総務部長
|
|
2012年５月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2013年４月
|
豊田通商株式会社 リビング＆ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長
|
|
2015年４月
|
同社 建設事業部長
|
|
2017年10月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
諸橋 隆章
|
1975年７月６日生
|
|
2005年10月
|
弁護士登録
清水直法律事務所 入所
|
|
2015年10月
|
ライジング法律事務所設立
同代表パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
38,000
|
|
取締役
監査等委員
|
渡辺 久美子
|
1968年９月９日生
|
|
1996年８月
|
PwC, LLP, Chicago Senior Associate
|
|
2001年９月
|
PwC, LLP, Chicago Director
|
|
2011年10月
|
Grant Thornton, Chicago Partner and National Leader of Japan Business Group
|
|
2025年２月
|
RevUp Advisors LLC, Chicago Principal（現任）
|
|
2025年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
466,415
|
（注）１．松尾 剛、諸橋 隆章及び渡辺 久美子は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、３名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 渡辺 久美子は、長らく米国公認会計士として、グローバルなコンサルティングファームに所属しPartnerとして、米国を中心に日本を含む複数国にまたがるクロスボーダー案件に対応するなど会計税務の専門家として業務に従事し、現在は、米国にて会計税務のプロフェッショナルファームを設立しPrincipalとして経営に携わっております。当該知見・経験を活かして特に会計税務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポラリス・ホールディングスでは社外取締役３名を選任し、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、ポラリス・ホールディングスが考えるポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
129,400
|
|
代表取締役社長
|
辻川 高寛
|
1977年6月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社ケン・コーポレーション 入社
|
|
2006年３月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト
|
|
2007年４月
|
株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー
|
|
2009年１月
|
セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社(現PAGインベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント
|
|
2012年７月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
運用本部アクイジション部 シニアマネージャー
|
|
2015年３月
|
同社 運用本部アクイジション部長
|
|
2020年２月
|
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ&ホスピタリティ事業部マネージング・ディレクター
|
|
2020年４月
|
同社 執行役員 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部長
|
|
2023年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2023年２月
|
ポラリス・ホールディングス 顧問
|
|
2023年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ココホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ポラリス・アジア 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
43,200
|
|
取締役
最高財務責任者
財務・経営企画本部長
|
半田 高史
|
1967年２月９日生
|
|
1990年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
|
2005年５月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイスプレジデント
|
|
2011年５月
|
ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars有限責任監査法人）設立 法人代表
|
|
2014年６月
|
株式会社図研 監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）
|
|
2017年12月
|
Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員
|
|
2021年４月
|
合同会社東京プライム会計事務所 代表社員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 最高財務責任者及び財務・経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
43,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
ホテル事業本部長
|
田口 洋平
|
1984年９月14日生
|
|
2007年７月
|
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント
|
|
2011年９月
|
株式会社星野リゾート 入社
|
|
2013年１月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー
|
|
2016年７月
|
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント
|
|
2020年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. 入社 Director（現任）
|
|
2021年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 ホテル事業本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
34,800
|
|
取締役
|
マルコム・エフ・マクリーン４世
|
1969年５月５日生
|
|
1992年７月
|
Kidder Peabody & Co. Vice President
|
|
1995年４月
|
PaineWebber Incorporated Senior Vice President
|
|
2000年２月
|
Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
|
|
2006年９月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,142,992
|
|
取締役
|
増山 太郎
|
1965年８月28日生
|
|
1990年４月
|
Andersen Consulting コンサルタント
|
|
1994年９月
|
Bankers Trust Company Vice President
|
|
1999年３月
|
Merrill Lynch Managing Director
|
|
2007年２月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,142,992
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
松尾 剛
|
1958年５月17日生
|
|
1983年４月
|
株式会社トーメン 入社（現 豊田通商株式会社）
|
|
1987年７月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当
|
|
1991年３月
|
株式会社トーメン 不動産管理開発室
|
|
1999年４月
|
同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー
|
|
2004年８月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当Manager
|
|
2008年９月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2009年４月
|
蒲郡海洋開発株式会社 開発部部長、総務部長
|
|
2012年５月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2013年４月
|
豊田通商株式会社 リビング＆ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長
|
|
2015年４月
|
同社 建設事業部長
|
|
2017年10月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
諸橋 隆章
|
1975年7月6日生
|
|
2005年10月
|
弁護士登録
清水直法律事務所 入所
|
|
2015年10月
|
ライジング法律事務所設立
同代表パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
38,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
|
中村 明日香
|
1973年12月15日生
|
|
1997年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入社
|
|
2000年４月
|
公認会計士 登録
|
|
2001年１月
|
プライスウォーターハウスクーパースフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社） 入社
|
|
2007年11月
|
フーリハン・ローキー株式会社 入社
|
|
2012年１月
|
東京共同会計事務所 入所
|
|
2013年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入社
|
|
2015年１月
|
有限責任あずさ監査法人 入社
|
|
2016年６月
|
同法人 パートナー
|
|
2022年12月
|
あす未来研究所株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社マイナビ 社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
4,574,584
|
（注）１．松尾 剛、諸橋 隆章及び中村 明日香は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、３名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。
社外取締役 中村 明日香は、長年にわたり公認会計士として業務に従事するとともに、アカウンティング・アドバイザリー業務、各種コンサルティング業務などに携わり、当該知見を活かして特に会計及びESGなどのサステナビリティの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポラリス・ホールディングスでは社外取締役３名を選任し、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、ポラリス・ホールディングスが考えるポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2014年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
129,400
|
|
取締役副会長
不動産事業本部長
|
梅木 篤郎
|
1963年10月９日生
|
|
1986年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社トーメンビジネスサポート 入社
|
|
2000年８月
|
株式会社明豊エンタープライズ 営業部長
|
|
2001年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年８月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長
|
|
2012年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
|
|
2017年11月
|
スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
（現任）
|
|
2019年５月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長 不動産事業本部長
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長 不動産事業本部長
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役副会長 不動産事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
23,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
辻川 高寛
|
1977年6月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社ケン・コーポレーション 入社
|
|
2006年３月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト
|
|
2007年４月
|
株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー
|
|
2009年１月
|
セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社(現PAGインベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント
|
|
2012年７月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
運用本部アクイジション部 シニアマネージャー
|
|
2015年３月
|
同社 運用本部アクイジション部長
|
|
2020年２月
|
ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ&ホスピタリティ事業部マネージング・ディレクター
|
|
2020年４月
|
同社 執行役員 ホテルズ＆ホスピタリティ事業部長
|
|
2023年２月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2023年２月
|
ポラリス・ホールディングス 顧問
|
|
2023年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ココホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
株式会社ポラリス・アジア 代表取締役社長（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
|
取締役
最高財務責任者
財務・経営企画本部長
|
半田 高史
|
1967年２月９日生
|
|
1990年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
|
2005年５月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイスプレジデント
|
|
2011年５月
|
ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars有限責任監査法人）設立 法人代表
|
|
2014年６月
|
株式会社図研 監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）
|
|
2017年12月
|
Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員
|
|
2021年４月
|
合同会社東京プライム会計事務所 代表社員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 最高財務責任者及び財務・経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
|
取締役
ホテル事業本部長
|
田口 洋平
|
1984年９月14日生
|
|
2007年７月
|
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント
|
|
2011年９月
|
株式会社星野リゾート 入社
|
|
2013年１月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー
|
|
2016年７月
|
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント
|
|
2020年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. 入社 Director（現任）
|
|
2021年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 ホテル事業本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
17,400
|
|
取締役
|
マルコム・エフ・マクリーン４世
|
1969年５月５日生
|
|
1992年７月
|
Kidder Peabody & Co. Vice President
|
|
1995年４月
|
PaineWebber Incorporated Senior Vice President
|
|
2000年２月
|
Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
|
|
2006年９月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,142,992
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
増山 太郎
|
1965年８月28日生
|
|
1990年４月
|
Andersen Consulting コンサルタント
|
|
1994年９月
|
Bankers Trust Company Vice President
|
|
1999年３月
|
Merrill Lynch Managing Director
|
|
2007年２月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,142,992
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
松尾 剛
|
1958年５月17日生
|
|
1983年４月
|
株式会社トーメン 入社（現 豊田通商株式会社）
|
|
1987年７月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当
|
|
1991年３月
|
株式会社トーメン 不動産管理開発室
|
|
1999年４月
|
同社 開発建設部東京建設グループ グループリーダー
|
|
2004年８月
|
米国トーメン社 ニューヨーク本社 不動産担当Manager
|
|
2008年９月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2009年４月
|
蒲郡海洋開発株式会社 開発部部長、総務部長
|
|
2012年５月
|
豊田通商株式会社 都市開発部
|
|
2013年４月
|
豊田通商株式会社 リビング＆ヘルスケア部 海外プロジェクト推進室長
|
|
2015年４月
|
同社 建設事業部長
|
|
2017年10月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 取締役
|
|
2018年６月
|
豊通ファシリティーズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
北添 裕己
|
1966年６月24日生
|
|
1990年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社） シニアマネージャー
|
|
2002年10月
|
株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任
|
|
2012年６月
|
株式会社キタゾエアンドカンパニー設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメントソリューションズ
社外取締役
|
|
2016年11月
|
同社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
諸橋 隆章
|
1975年7月6日生
|
|
2005年10月
|
弁護士登録
清水直法律事務所 入所
|
|
2015年10月
|
ライジング法律事務所設立
同代表パートナー弁護士（現任）
|
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
38,000
|
|
取締役
監査等委員
|
中村 明日香
|
1973年12月15日生
|
|
1997年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入社
|
|
2000年４月
|
公認会計士 登録
|
|
2001年１月
|
プライスウォーターハウスクーパースフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社） 入社
|
|
2007年11月
|
フーリハン・ローキー株式会社 入社
|
|
2012年１月
|
東京共同会計事務所 入所
|
|
2013年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入社
|
|
2015年１月
|
有限責任あずさ監査法人 入社
|
|
2016年６月
|
同法人 パートナー
|
|
2022年12月
|
あす未来研究所株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社マイナビ 社外監査役（現任）
|
|
2023年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
4,493,984
|
（注）１．松尾 剛、北添 裕己、諸橋 隆章及び中村 明日香は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、４名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 北添 裕己は、長年に渡り経営・ＩＴコンサルティング業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、引き続き当該知見を活かして特に経営・ＩＴコンサルティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスは同氏との間に顧問契約を締結しておりますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役 中村 明日香は、長年にわたり公認会計士として業務に従事するとともに、アカウンティング・アドバイザリー業務、各種コンサルティング業務などに携わり、当該知見を活かして特に会計及びESGなどのサステナビリティの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポラリス・ホールディングスでは社外取締役４名を選任し、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、ポラリス・ホールディングスが考えるポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
129,400
|
|
代表取締役社長
不動産事業本部長
|
梅木 篤郎
|
1963年10月９日生
|
|
1986年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社トーメンビジネスサポート 入社
|
|
2000年８月
|
株式会社明豊エンタープライズ 営業部長
|
|
2001年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年８月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長
|
|
2012年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
|
|
2017年11月
|
スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
（現任）
|
|
2019年５月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長 不動産事業本部長
|
|
2019年12月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長 不動産事業本部長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
23,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
最高執行責任者
最高財務責任者
財務・経営企画本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 最高執行責任者（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
62,415
|
|
取締役
ホテル事業本部長
|
田口 洋平
|
1984年９月14日生
|
|
2007年７月
|
アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント
|
|
2011年９月
|
株式会社星野リゾート 入社
|
|
2013年１月
|
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社
|
|
2016年７月
|
いちご株式会社 入社（いちご投資顧問株式会社 出向） シニアヴァイスプレジデント
|
|
2020年３月
|
Star Asia Management Japan Ltd. 入社 Vice President（現任）
|
|
2021年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 ホテル事業本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
17,400
|
|
取締役
|
マルコム エフ マクリーン４世
|
1969年５月５日生
|
|
1992年７月
|
Kidder Peabody & Co. Vice President
|
|
1995年４月
|
PaineWebber Incorporated Senior Vice President
|
|
2000年２月
|
Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
|
|
2006年９月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,561,692
|
|
取締役
|
増山 太郎
|
1965年８月28日生
|
|
1990年４月
|
Andersen Consulting コンサルタント
|
|
1994年９月
|
Bankers Trust Company Vice President
|
|
1999年３月
|
Merrill Lynch Managing Director
|
|
2007年２月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,561,692
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
|
秋山 耕一
|
1959年４月14日生
|
|
1987年６月
|
学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 入職
|
|
1998年４月
|
株式会社パレスフォト 入社
|
|
2006年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長
|
|
2008年４月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長
|
|
2011年１月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長
|
|
2016年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
半田 高史
|
1967年２月９日生
|
|
1990年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
|
2005年５月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイス・プレジデント
|
|
2011年５月
|
ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars有限責任監査法人）設立法人代表
|
|
2014年６月
|
株式会社図研 監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）
|
|
2017年12月
|
Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
2021年４月
|
合同会社東京プライム会計事務所 代表社員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
北添 裕己
|
1966年６月24日生
|
|
1990年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社） シニアマネージャー
|
|
2002年10月
|
株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任
|
|
2012年６月
|
株式会社キタゾエアンドカンパニー設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメントソリューションズ
社外取締役
|
|
2016年11月
|
同社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
3,355,799
|
（注）１．半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、２名であります。
社外取締役 半田 高史は、長年に渡り公認会計士として業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当該知見を活かして特に会計の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 北添 裕己は、長年に渡り経営・ＩＴコンサルティング業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当該知見を活かして特に経営・ＩＴコンサルティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポラリス・ホールディングスでは社外取締役２名を選任し、両氏は監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、ポラリス・ホールディングスが考えるポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
ホテル事業本部長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
129,400
|
|
代表取締役社長
不動産事業本部長
|
梅木 篤郎
|
1963年10月９日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社トーメンビジネスサポート 入社
|
|
2000年８月
|
株式会社明豊エンタープライズ 営業部長
|
|
2001年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年８月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長
|
|
2012年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
|
|
2017年11月
|
スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
（現任）
|
|
2019年５月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長 不動産事業本部長
|
|
2019年12月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長 不動産事業本部長（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
最高執行責任者
最高財務責任者
財務・経営企画本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 最高執行責任者（現任）
|
|
2020年９月
|
株式会社ココホテルズ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
39,215
|
|
取締役
|
マルコム エフ マクリーン４世
|
1969年５月５日生
|
|
|
|
1992年７月
|
Kidder Peabody & Co. Vice President
|
|
1995年４月
|
PaineWebber Incorporated Senior Vice President
|
|
2000年２月
|
Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
|
|
2006年９月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
980,392
|
|
取締役
|
増山 太郎
|
1965年８月28日生
|
|
|
|
1990年４月
|
Andersen Consulting コンサルタント
|
|
1994年９月
|
Bankers Trust Company Vice President
|
|
1999年３月
|
Merrill Lynch Managing Director
|
|
2007年２月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
980,392
|
|
取締役
|
橋本 龍太朗
|
1983年９月22日生
|
|
|
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
|
2010年11月
|
ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社
|
|
2015年８月
|
Star Asia Management Japan Ltd.
Managing Director（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社強羅花壇 代表取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
SAGLアドバイザーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
98,039
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
|
秋山 耕一
|
1959年４月14日生
|
|
|
|
1987年６月
|
学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 入職
|
|
1998年４月
|
株式会社パレスフォト 入社
|
|
2006年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長
|
|
2008年４月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長
|
|
2011年１月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長
|
|
2016年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
半田 高史
|
1967年２月９日生
|
|
|
|
1990年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
|
2005年５月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイス・プレジデント
|
|
2011年５月
|
ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars有限責任監査法人）設立法人代表
|
|
2014年６月
|
株式会社図研 監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）
|
|
2017年12月
|
Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
北添 裕己
|
1966年６月24日生
|
|
|
|
1990年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社） シニアマネージャー
|
|
2002年10月
|
株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任
|
|
2012年６月
|
株式会社キタゾエアンドカンパニー設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメントソリューションズ
社外取締役
|
|
2016年11月
|
同社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
2,227,438
|
（注）１．半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、２名であります。
社外取締役 半田 高史は、長年に渡り公認会計士として業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当該知見を活かして特に会計の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 北添 裕己は、長年に渡り経営・ＩＴコンサルティング業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当該知見を活かして特に経営・ＩＴコンサルティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ポラリス・ホールディングスでは社外取締役２名を選任し、両氏は監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、ポラリス・ホールディングスが考えるポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
ホテル事業本部長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年12月
|
ポラリス・ホールディングス ホテル事業本部長（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
129,400
|
|
代表取締役社長
不動産事業本部長
|
梅木 篤郎
|
1963年10月９日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社トーメンビジネスサポート 入社
|
|
2000年８月
|
株式会社明豊エンタープライズ 営業部長
|
|
2001年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年８月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長
|
|
2012年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
|
|
2017年11月
|
スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
（現任）
|
|
2019年５月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長 不動産事業本部長
|
|
2019年12月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長 不動産事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
最高執行責任者
最高財務責任者
財務・経営企画本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者（現任）
|
|
2020年６月
|
ポラリス・ホールディングス 最高執行責任者（現任）
|
|
(注)２
|
39,215
|
|
取締役
|
マルコム エフ マクリーン４世
|
1969年５月５日生
|
|
|
|
1992年７月
|
Kidder Peabody & Co. Vice President
|
|
1995年４月
|
PaineWebber Incorporated Senior Vice President
|
|
2000年２月
|
Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
|
|
2006年９月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
980,392
|
|
取締役
|
増山 太郎
|
1965年８月28日生
|
|
|
|
1990年４月
|
Andersen Consulting コンサルタント
|
|
1994年９月
|
Bankers Trust Company Vice President
|
|
1999年３月
|
Merrill Lynch Managing Director
|
|
2007年２月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management LLC Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
980,392
|
|
取締役
|
橋本 龍太朗
|
1983年９月22日生
|
|
|
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
|
2010年11月
|
ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社
|
|
2015年８月
|
Star Asia Management Japan Ltd.
Managing Director（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社強羅花壇 代表取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 次長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
98,039
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
|
秋山 耕一
|
1959年４月14日生
|
|
|
|
1987年６月
|
学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理
|
|
1998年４月
|
株式会社パレスフォト 総務部課長
|
|
2006年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長
|
|
2008年４月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長
|
|
2011年１月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長
|
|
2016年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
半田 高史
|
1967年２月９日生
|
|
|
|
1990年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
|
2005年５月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイス・プレジデント
|
|
2011年５月
|
ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars有限責任監査法人）設立法人代表
|
|
2014年６月
|
株式会社図研 監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）
|
|
2017年12月
|
Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
北添 裕己
|
1966年６月24日生
|
|
|
|
1990年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社） シニアマネージャー
|
|
2002年10月
|
株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任
|
|
2012年６月
|
株式会社キタゾエアンドカンパニー設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメントソリューションズ
社外取締役
|
|
2016年11月
|
同社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
2,227,438
|
（注）１．半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ポラリス・ホールディングスの社外取締役は、２名であります。
社外取締役 半田 高史及び北添 裕己は、ポラリス・ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名は、監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じてポラリス・ホールディングスグループ企業統治における機能及び役割を果たしております。社外取締役を選任するためのポラリス・ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場からポラリス・ホールディングスの経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、ポラリス・ホールディングスの内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任取締役
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
専務取締役
ホテル事業本部長
|
杉本 邦洋
|
2019年11月30日（辞任）
|
(2) 役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
ホテル事業本部長
|
代表取締役社長
|
高倉 茂
|
2019年12月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
不動産事業本部長
|
梅木 篤郎
|
1963年10月９日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社トーメン 入社
|
|
2000年４月
|
株式会社トーメンビジネスサポート 入社
|
|
2000年８月
|
株式会社明豊エンタープライズ 営業部長
|
|
2001年１月
|
同社 常務取締役
|
|
2002年８月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長
|
|
2012年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員
|
|
2012年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2015年８月
|
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
|
|
2017年11月
|
スターアジア総合開発株式会社 代表取締役
（現任）
|
|
2019年５月
|
ポラリス・ホールディングス 執行役員
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
高倉 茂
|
1949年１月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
2005年10月
|
Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
2011年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務
兼 総支配人
|
|
2011年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
2013年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
2014年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
129,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
専務取締役
ホテル事業本部長
|
杉本 邦洋
|
1978年５月31日生
|
|
|
|
2001年３月
|
株式会社ジャパンニューアルファ 入社
|
|
2004年７月
|
同社 遊技事業部ストアマネージャー
|
|
2007年３月
|
同社 遊技事業部執行役員
|
|
2008年６月
|
株式会社リラフル 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部部長
|
|
2013年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部運営部長
|
|
2013年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 専務取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部長
|
|
2015年11月
|
ポラリス・ホールディングス 常務取締役ホテル事業本部長
|
|
2016年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 専務取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 専務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
10,000
|
|
取締役
最高財務責任者
財務・経営企画本部長
|
細野 敏
|
1980年８月28日生
|
|
|
|
2003年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
2005年５月
|
オリックス株式会社 入社
|
|
2006年５月
|
みずほ証券株式会社 入社
|
|
2012年11月
|
株式会社ザイマックス 入社
|
|
2015年１月
|
Star Asia Management Japan Ltd. Director（現任）
|
|
2018年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員
|
|
2019年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役 兼 最高財務責任者（現任）
|
|
(注)２
|
39,215
|
|
取締役
|
マルコム エフ マクリーン４世
|
1969年５月５日生
|
|
|
|
1992年７月
|
Kidder Peabody & Co. Vice President
|
|
1995年４月
|
PaineWebber Incorporated Senior Vice President
|
|
2000年２月
|
Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager
|
|
2006年９月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management Ltd. Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
980,392
|
|
取締役
|
増山 太郎
|
1965年８月28日生
|
|
|
|
1990年４月
|
Andersen Consulting コンサルタント
|
|
1994年９月
|
Bankers Trust Company Vice President
|
|
1999年３月
|
Merrill Lynch Managing Director
|
|
2007年２月
|
スターアジアグループ Managing Partner（現任）
|
|
|
Star Asia Group LLC Director（現任）
|
|
|
SAO III GP Ltd. Director（現任）
|
|
|
Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員（現任）
|
|
|
Star Asia Management Ltd. Director（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
980,392
|
|
取締役
|
橋本 龍太朗
|
1983年９月22日生
|
|
|
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
|
2010年11月
|
ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社
|
|
2015年８月
|
Star Asia Management Japan Ltd.
Managing Director（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社強羅花壇 代表取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 次長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
98,039
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
|
秋山 耕一
|
1959年４月14日生
|
|
|
|
1987年６月
|
学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理
|
|
1998年４月
|
株式会社パレスフォト 総務部課長
|
|
2006年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長
|
|
2008年４月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長
|
|
2011年１月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長
|
|
2016年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
半田 高史
|
1967年２月９日生
|
|
|
|
1990年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所 入所
|
|
1996年５月
|
公認会計士登録
|
|
2005年５月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
ヴァイス・プレジデント
|
|
2011年５月
|
ホワイトベア国際監査法人（現 Mazars WB監査法人）設立法人代表（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社図研 監査役（現任）
|
|
2017年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
監督役員（現任）
|
|
2017年12月
|
Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
北添 裕己
|
1966年６月24日生
|
|
|
|
1990年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社） シニアマネージャー
|
|
2002年10月
|
株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任
|
|
2012年６月
|
株式会社キタゾエアンドカンパニー設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社マネジメントソリューションズ
社外取締役
|
|
2016年11月
|
同社 常務取締役
|
|
2017年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2019年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
2,237,438
|
（注）１．半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
高倉 茂
|
昭和24年
１月26日生
|
|
昭和47年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
|
平成17年10月
|
ソラーレホテルズ＆リゾーツ 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
平成23年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務兼 総支配人
|
|
平成23年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 取締役
|
|
平成25年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
平成25年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
平成26年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
129,400
|
|
専務取締役
|
ホテル事業
本部長
|
杉本 邦洋
|
昭和53年
５月31日生
|
|
平成13年３月
|
株式会社ジャパンニューアルファ 入社
|
|
平成16年７月
|
同社 遊技事業部ストアマネージャー
|
|
平成19年３月
|
同社 遊技事業部執行役員
|
|
平成20年６月
|
株式会社リラフル 代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部部長
|
|
平成25年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部運営部長
|
|
平成25年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 専務取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部長
|
|
平成27年11月
|
ポラリス・ホールディングス 常務取締役ホテル事業本部長
|
|
平成28年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 専務取締役（現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 専務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
10,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
秋山 耕一
|
昭和34年
４月14日生
|
|
昭和62年６月
|
学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理
|
|
平成10年４月
|
株式会社パレスフォト 総務部課長
|
|
平成18年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長
|
|
平成20年４月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長
|
|
平成23年１月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長
|
|
平成28年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
木村 康一
|
昭和25年
４月４日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社横浜銀行 入社
|
|
平成３年２月
|
同社 鴨居駅前支店長
|
|
平成12年５月
|
株式会社はまぎんジェーシービー 代表取締役社長
|
|
平成14年１月
|
東京応化工業株式会社 入社
|
|
平成22年４月
|
株式会社ジャパンニューアルファ 顧問
|
|
平成22年６月
|
同社 監査役（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社ティーダップ 監査役（現任）
|
|
平成23年11月
|
株式会社レンブラントホールディングス 監査役
|
|
平成27年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
―
|
田辺 幸雄
|
昭和11年
５月12日生
|
|
昭和34年７月
|
ポラリス・ホールディングス 入社
|
|
昭和50年８月
|
ポラリス・ホールディングス 京都営業所長
|
|
昭和60年９月
|
ポラリス・ホールディングス 総務次長
|
|
平成７年４月
|
ポラリス・ホールディングス 総務部長
|
|
平成11年５月
|
ポラリス・ホールディングス 退社
|
|
平成13年６月
|
ポラリス・ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
3,000
|
|
監査役
|
―
|
堀田 滋朗
|
昭和23年
７月３日生
|
|
昭和47年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
|
平成10年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社カリテプリ 顧問
|
|
平成17年10月
|
株式会社日本メディカル総研 CFO
|
|
平成19年１月
|
ウエルインベストメント株式会社 インベストメント・アドバイザー
|
|
平成19年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
平成20年１月
|
アーティス株式会社 総務部長
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
―
|
小川 喜之
|
昭和51年
８月16日生
|
|
平成11年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
|
平成20年４月
|
株式会社コロンブス マネージャー
|
|
平成21年６月
|
株式会社ダヴィンチ・セレクト マネージャー
|
|
平成21年12月
|
株式会社ＬＣパートナーズ マネージャー
|
|
平成23年５月
|
株式会社ごえんカンパニー 取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
株式会社ＬＣパートナーズ 取締役
|
|
平成25年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
クラウド・インベストメント株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
ＦＵＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
142,400
|
(注) １. 取締役の木村康一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役の堀田滋朗氏及び小川喜之氏は、社外監査役であります。
３. 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
高倉 茂
|
昭和24年
１月26日生
|
昭和47年４月
|
ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長
ヒルトン東京総支配人代行
|
（注）３
|
29,400
|
|
平成17年10月
|
ソラーレホテルズ＆リゾーツ 入社
フルサービスホテルオペレーション本部長
兼 ロワジールホテル厚木総支配人
兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人
|
|
平成23年４月
|
株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務兼 総支配人
|
|
平成23年11月
|
株式会社レンブラントホテルホールディングス 取締役
|
|
平成25年４月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長
|
|
平成25年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務
|
|
平成25年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年４月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務
|
|
平成26年６月
|
ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任）
|
|
専務取締役
|
ホテル事業
本部長
|
杉本 邦洋
|
昭和53年
５月31日生
|
平成13年３月
|
株式会社ジャパンニューアルファ 入社
|
（注）３
|
－
|
|
平成16年７月
|
同社 遊技事業部ストアマネージャー
|
|
平成19年３月
|
同社 遊技事業部執行役員
|
|
平成20年６月
|
株式会社リラフル 代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部部長
|
|
平成25年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部運営部長
|
|
平成25年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 専務取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部長
|
|
平成27年11月
|
ポラリス・ホールディングス 常務取締役ホテル事業本部長
|
|
平成28年６月
|
ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 専務取締役（現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 専務取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
秋山 耕一
|
昭和34年
４月14日生
|
昭和62年６月
|
学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 総務部課長代理
|
（注）３
|
－
|
|
平成10年４月
|
株式会社パレスフォト 総務部課長
|
|
平成18年12月
|
ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長
|
|
平成20年４月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長
|
|
平成23年１月
|
ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長
|
|
平成28年６月
|
ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
木村 康一
|
昭和25年
４月４日生
|
昭和48年４月
|
株式会社横浜銀行 入社
|
（注）３
|
－
|
|
平成３年２月
|
同社 鴨居駅前支店長
|
|
平成12年５月
|
株式会社はまぎんジェーシービー 代表取締役社長
|
|
平成14年１月
|
東京応化工業株式会社 入社
|
|
平成22年４月
|
株式会社ジャパンニューアルファ 顧問
|
|
平成22年６月
|
同社 監査役（現任）
|
|
平成23年５月
|
株式会社ティーダップ 監査役（現任）
|
|
平成23年11月
|
株式会社レンブラントホテルホールディングス 監査役
|
|
平成27年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
田辺 幸雄
|
昭和11年
５月12日生
|
昭和34年７月
|
ポラリス・ホールディングス 入社
|
（注）４
|
3,000
|
|
昭和50年８月
|
ポラリス・ホールディングス 京都営業所長
|
|
昭和60年９月
|
ポラリス・ホールディングス 総務次長
|
|
平成７年４月
|
ポラリス・ホールディングス 総務部長
|
|
平成11年５月
|
ポラリス・ホールディングス 退社
|
|
平成13年６月
|
ポラリス・ホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
堀田 滋朗
|
昭和23年
７月３日生
|
昭和47年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）４
|
－
|
|
平成10年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社カリテプリ 顧問
|
|
平成17年10月
|
株式会社日本メディカル総研 CFO
|
|
平成19年１月
|
ウエルインベストメント株式会社 インベストメント・アドバイザー
|
|
平成19年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外監査役(現任)
|
|
平成20年１月
|
アーティス株式会社 総務部長
|
|
監査役
|
―
|
小川 喜之
|
昭和51年
８月16日生
|
平成11年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
（注）４
|
－
|
|
平成20年４月
|
株式会社コロンブス マネージャー
|
|
平成21年６月
|
株式会社ダヴィンチ・セレクト マネージャー
|
|
平成21年12月
|
株式会社ＬＣパートナーズ マネージャー
|
|
平成23年５月
|
株式会社ごえんカンパニー 取締役（現任）
|
|
平成24年12月
|
株式会社ＬＣパートナーズ 取締役
|
|
平成25年６月
|
ポラリス・ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
クラウド・インベストメント株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
ＦＵＥＬ株式会社 取締役（現任）
|
|
計
|
32,400
|
(注) １. 取締役の木村康一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役の堀田滋朗氏及び小川喜之氏は、社外監査役であります。
３. 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
代表取締役 | 社長 | 高倉 茂 | 昭和24年 １月26日生 | 昭和47年４月 | ヒルトンインターナショナル 入社
日本・韓国・グアム地区 営業本部長 ヒルトン東京総支配人代行 | （注）３ | 294 |
平成17年10月 | ソラーレホテルズ＆リゾーツ 入社 フルサービスホテルオペレーション本部長 兼 ロワジールホテル厚木総支配人 兼 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ総支配人 |
平成23年２月 | 株式会社レンブラントホテル大分 専務取締役 |
平成23年４月 | 株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務兼 総支配人 |
平成23年９月 | 株式会社レンブラントホテル鹿児島 取締役 |
平成23年11月 | 株式会社レンブラントホテルホールディングス 取締役 |
平成24年２月 | 株式会社レンブラントイン 取締役 |
平成25年４月 | ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部長 |
平成25年６月 | ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長 |
平成25年６月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長 |
平成25年６月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務 |
平成25年６月 | 株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長（現任） |
平成25年６月 | 株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長（現任） |
平成25年８月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長（現任） |
平成25年８月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長（現任） |
平成26年４月 | ポラリス・ホールディングス 代表取締役専務 |
平成26年６月 | ポラリス・ホールディングス 代表取締役社長（現任） |
平成26年６月 | 株式会社快適計画 代表取締役社長（現任） |
平成26年６月 | 朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成26年６月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長（現任） |
平成26年11月 | 株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長（現任） |
専務取締役 | ホテル事業 本部長 | 杉本 邦洋 | 昭和53年 ５月31日生 | 平成13年３月 | 株式会社ジャパンニューアルファ 入社 | （注）３ | － |
平成16年７月 | 同社 遊技事業部ストアマネージャー |
平成19年３月 | 同社 遊技事業部執行役員 |
平成20年６月 | 株式会社リラフル 代表取締役社長 |
平成25年５月 | ポラリス・ホールディングス 入社 執行役員営業本部部長 |
平成25年６月 | ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部運営部長 |
平成25年６月 | 株式会社快適計画 取締役（現任） |
平成25年６月 | 朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社フィーノホテルズ 専務取締役（現任） |
平成26年４月 | ポラリス・ホールディングス 取締役ホテル事業本部長 |
平成27年11月 | ポラリス・ホールディングス 常務取締役ホテル事業本部長 |
平成28年６月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 専務取締役（現任) |
平成28年６月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 専務取締役（現任） |
平成28年６月 | ポラリス・ホールディングス 専務取締役ホテル事業本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | 管理本部長 | 秋山 耕一 | 昭和34年 ４月14日生 | 昭和62年６月 | 学校法人朝日学園 明生情報処理専門学校 総務部課長代理（現 明生情報ビジネス専門学校） | （注）３ | － |
平成10年４月 | 株式会社パレスフォト 総務部課長 |
平成18年12月 | ポラリス・ホールディングス 入社 管理本部経理部課長 |
平成20年４月 | ポラリス・ホールディングス 管理本部経理部長 |
平成23年１月 | ポラリス・ホールディングス 管理本部総務部長 |
平成28年６月 | 株式会社快適計画 取締役（現任） |
平成28年６月 | 朝里川温泉開発株式会社 取締役（現任） |
平成28年６月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役（現任） |
平成28年６月 | 株式会社フィーノホテルズ 取締役（現任） |
平成28年６月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役（現任) |
平成28年６月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役（現任） |
平成28年６月 | ポラリス・ホールディングス 取締役管理本部長（現任） |
取締役 | ― | 木村 康一 | 昭和25年 ４月４日生 | 昭和48年４月 | 株式会社横浜銀行 入社 | （注）３ | － |
平成３年２月 | 同社 鴨居駅前支店長 |
平成12年５月 | 株式会社はまぎんジェーシービー 代表取締役社長 |
平成14年１月 | 東京応化工業株式会社 入社 |
平成22年４月 | 株式会社ジャパンニューアルファ 顧問 |
平成22年６月 | 同社 監査役（現任） |
平成23年５月 | 株式会社ＡＴＰ 監査役（現任） |
平成23年５月 | 株式会社ティーダップ 監査役（現任） |
平成23年11月 | 株式会社レンブラントホテルホールディングス 監査役 |
平成27年６月 | ポラリス・ホールディングス 社外取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 田辺 幸雄 | 昭和11年 ５月12日生 | 昭和34年７月 | ポラリス・ホールディングス 入社 | （注）４ | 30 |
昭和50年８月 | ポラリス・ホールディングス 京都営業所長 |
昭和60年９月 | ポラリス・ホールディングス 総務次長 |
平成７年４月 | ポラリス・ホールディングス 総務部長 |
平成11年５月 | ポラリス・ホールディングス 退社 |
平成13年６月 | ポラリス・ホールディングス 常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 堀田 滋朗 | 昭和23年 ７月３日生 | 昭和47年４月 | 山一證券株式会社 入社 | （注）４ | － |
平成10年４月 | メリルリンチ日本証券株式会社 入社 |
平成16年６月 | 株式会社カリテプリ 顧問 |
平成17年10月 | 株式会社日本メディカル総研 CFO |
平成19年１月 | ウエルインベストメント株式会社 インベストメント・アドバイザー |
平成19年６月 | ポラリス・ホールディングス 社外監査役(現任) |
平成20年１月 | アーティス株式会社 総務部長 |
監査役 | ― | 小川 喜之 | 昭和51年 ８月16日生 | 平成11年４月 | 大和証券株式会社 入社 | （注）４ | － |
平成20年４月 | 株式会社コロンブス マネージャー |
平成21年６月 | 株式会社ダヴィンチ・セレクト マネージャー |
平成21年12月 | 株式会社ＬＣパートナーズ マネージャー |
平成23年５月 | 株式会社ごえんカンパニー 取締役（現任） |
平成24年12月 | 株式会社ＬＣパートナーズ 取締役（現任） |
平成25年６月 | ポラリス・ホールディングス 社外監査役（現任） |
平成26年12月 | 株式会社ＬＣレンディング 取締役（現任） |
計 | 324 |
(注) １. 取締役の木村康一氏は、社外取締役であります。
２. 監査役の堀田滋朗氏及び小川喜之氏は、社外監査役であります。
３. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 （ホテル事業本部長） | 取締役 （ホテル事業本部長） | 杉本 邦洋 | 平成27年11月10日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー