バナーズ(3011)の株価チャート バナーズ(3011)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
|
(注)2 |
173,435 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
|
(注)2 |
24,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
|
(注)2 |
5,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
|
(注)2 |
5,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
|
(注)1 (注)3 |
18,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
226,335 |
||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役今井潔、小野晴美、中田研二の３名は、社外取締役であります。
2．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4．バナーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
金岡 直子 |
1970年12月７日生
|
2018年 日本デンソー通信㈲退社 |
－
|
② 社外役員の状況
バナーズの社外取締役は、今井潔、小野晴美、中田研二の３名であり、全員が監査等委員である取締役であります。３名の監査等委員である社外取締役の監督のもと中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役を選任しない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制がバナーズにとって最適であると判断しております。
３名の監査等委員である社外取締役は、いずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。
なお、社外取締役を選任するためのバナーズからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、必要に応じて代表取締役及び監査等委員でない取締役と会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換を行っております。また、監査等委員会の構成員として効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行っております。
バナーズは、社外取締役である監査等委員に対して、重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障しており、内部統制システムの構築状況及び運用状況について、社外取締役である監査等委員からの要請に対して説明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
|
(注)2 |
173,435 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
|
(注)2 |
24,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
|
(注)2 |
5,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
|
(注)2 |
5,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
|
(注)1 (注)3 |
18,400 |
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取締役 （監査等委員） |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
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(注)1 (注)3 |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
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(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
226,335 |
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（注）1．取締役今井潔、小野晴美、中田研二の３名は、社外取締役であります。
2．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4．バナーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
金岡 直子 |
1970年12月７日生
|
2018年 日本デンソー通信㈲退社 |
－
|
② 社外役員の状況
バナーズの社外取締役は、今井潔、小野晴美、中田研二の３名であり、全員が監査等委員である取締役であります。３名の監査等委員である社外取締役の監督のもと中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役を選任しない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制がバナーズにとって最適であると判断しております。
３名の監査等委員である社外取締役は、いずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。
なお、社外取締役を選任するためのバナーズからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、必要に応じて代表取締役及び監査等委員でない取締役と会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換を行っております。また、監査等委員会の構成員として効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行っております。
バナーズは、社外取締役である監査等委員に対して、重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障しており、内部統制システムの構築状況及び運用状況について、社外取締役である監査等委員からの要請に対して説明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
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(注)3 |
173,435 |
||||||||||||||||
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取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
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(注)3 |
15,000 |
||||||||||||||||
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取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
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(注)3 |
5,000 |
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取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
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(注)3 |
5,000 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
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(注)2 (注)4 |
18,400 |
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取締役 （監査等委員） |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
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(注)2 (注)4 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
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(注)2 (注)4 |
－ |
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計 |
216,835 |
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（注）1．2022年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バナーズは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2．取締役今井潔、小野晴美、中田研二の３名は、社外取締役であります。
3．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
5．バナーズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
金岡 直子 |
1970年12月７日生
|
2018年 日本デンソー通信㈲退社 |
－
|
② 社外役員の状況
バナーズの社外取締役は、今井潔、小野晴美、中田研二の３名であり、全員が監査等委員である取締役であります。３名の監査等委員である社外取締役の監督のもと中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役を選任しない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制がバナーズにとって最適であると判断しております。
３名の監査等委員である社外取締役は、いずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。
なお、社外取締役を選任するためのバナーズからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、必要に応じて代表取締役及び監査等委員でない取締役と会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換を行っております。また、監査等委員会の構成員として効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行っております。
バナーズは、社外取締役である監査等委員に対して、重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障しており、内部統制システムの構築状況及び運用状況について、社外取締役である監査等委員からの要請に対して説明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
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(注)3 |
173,435 |
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取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
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(注)3 |
15,000 |
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取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
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(注)3 |
5,000 |
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取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
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(注)3 |
5,000 |
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取締役 |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
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(注)1 (注)3 |
－ |
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取締役 |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
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(注)1 (注)3 |
－ |
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常勤監査役 |
田宮 智子 |
1944年７月22日生 |
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(注)4 |
92,640 |
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監査役 |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
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(注)2 (注)4 |
17,400 |
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監査役 |
南雲 素子 |
1947年６月16日生 |
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(注)2 (注)5 |
60,000 |
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計 |
368,475 |
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（注）1．取締役小野晴美、中田研二の２名は、社外取締役であります。
2．監査役今井潔、南雲素子の２名は、社外監査役であります。
3．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．バナーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
金岡 直子 |
1970年12月７日生
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2018年 日本デンソー通信㈲退社 |
－
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② 社外役員の状況
バナーズの社外取締役は取締役小野晴美、取締役中田研二の２名であります。社外監査役は監査役今井潔、監査役南雲素子の２名であります。
バナーズは社外監査役２名による監査の実施を行っておりますほか、社外取締役２名による中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役をおかない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制がバナーズにとって最適であると判断しております。
２名の社外取締役はいずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
２名の社外監査役はいずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。また、それぞれの監査役は、必要に応じて随時、取締役及び会計監査人との意見交換を行い、業務執行の適正化に努めております。
社外役員が、バナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していないことが、独立性を担保すると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためのバナーズからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役や社外監査役は、会計監査人と相互に連携し、また内部監査部門と随時連携して業務を遂行しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
バナーズの内部監査部門による子会社等に対する監査を定期的に行っております。
ⅱ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から使用人を置くことの要求があった場合には、バナーズの使用人から監査役補助者を任命します。
ⅲ 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項
監査役補助者についての任命、解任、異動、待遇改定等は監査役の同意を得て行い、取締役の指揮命令に服さないものとすることにより取締役からの独立性を確保します。
ⅳ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
１）全取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
２）前項の報告及び情報提供の対象となる事項として主なものは、以下のとおりとしております。
○ 法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは当該事実
○ 内部統制システムの構築状況及び運用状況
○ 内部通報制度の運用状況及び通報内容
○ 業績及び業績予想の内容及び財務報告に関する重要開示事項の内容
○ その他コンプライアンス上重要な事項
ⅴ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報に対する監査役のアクセス権を保障しております。
２）監査役会は効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行うこととしております。
３）監査役会のすべての構成員又は監査役会を代表する監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見を交換することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
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(注)3 |
173,435 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
|
(注)3 |
15,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
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(注)3 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
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(注)3 |
5,000 |
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常勤監査役 |
田宮 智子 |
1944年７月22日生 |
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(注)4 |
92,640 |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
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(注)2 (注)4 |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
南雲 素子 |
1947年６月16日生 |
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(注)2 (注)5 |
60,000 |
||||||||||||||||||||||
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計 |
359,075 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役小野晴美、中田研二の２名は、社外取締役であります。
2．監査役今井潔、南雲素子の２名は、社外監査役であります。
3．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．バナーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
金岡 直子 |
1970年12月７日生
|
2018年 日本デンソー通信㈲退社 |
－
|
② 社外役員の状況
バナーズの社外取締役は取締役小野晴美、取締役中田研二の２名であります。社外監査役は監査役今井潔、監査役南雲素子の２名であります。
バナーズは社外監査役２名による監査の実施を行っておりますほか、社外取締役２名による中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役をおかない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制がバナーズにとって最適であると判断しております。
２名の社外取締役はいずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
２名の社外監査役はいずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。また、それぞれの監査役は、必要に応じて随時、取締役及び会計監査人との意見交換を行い、業務執行の適正化に努めております。
社外役員が、バナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していないことが、独立性を担保すると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためのバナーズからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役や社外監査役は、会計監査人と相互に連携し、また内部監査部門と随時連携して業務を遂行しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
バナーズの内部監査部門による子会社等に対する監査を定期的に行っております。
ⅱ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から使用人を置くことの要求があった場合には、バナーズの使用人から監査役補助者を任命します。
ⅲ 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項
監査役補助者についての任命、解任、異動、待遇改定等は監査役の同意を得て行い、取締役の指揮命令に服さないものとすることにより取締役からの独立性を確保します。
ⅳ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
１）全取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
２）前項の報告及び情報提供の対象となる事項として主なものは、以下のとおりとしております。
○ 法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは当該事実
○ 内部統制システムの構築状況及び運用状況
○ 内部通報制度の運用状況及び通報内容
○ 業績及び業績予想の内容及び財務報告に関する重要開示事項の内容
○ その他コンプライアンス上重要な事項
ⅴ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報に対する監査役のアクセス権を保障しております。
２）監査役会は効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行うこととしております。
３）監査役会のすべての構成員又は監査役会を代表する監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見を交換することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小林 由佳 |
1972年９月25日生 |
|
(注)3 |
173,435 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 文徳 |
1966年８月１日生 |
|
(注)3 |
15,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩森 弥郁夫 |
1958年９月18日生 |
|
(注)3 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 晴美 |
1962年６月３日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中田 研二 |
1970年４月２日生 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安藤 功 |
1962年６月６日生 |
|
(注)3 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田宮 智子 |
1944年７月22日生 |
|
(注)5 |
92,640 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
仙石 元則 |
1940年１月10日生 |
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(注)2 (注)4 |
5 |
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監査役 |
今井 潔 |
1949年９月30日生 |
|
(注)2 (注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
291,080 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役中田研二、小野晴美の２名は、社外取締役であります。
2．監査役仙石元則、今井潔の２名は、社外監査役であります。
3．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．バナーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生 年 月 日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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南雲 素子 |
1947年６月16日生
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1981年 三原淳雄事務所（㈱インパルス）入社 1989年 ㈲萌インターナショナル代表取締役就任（現任） 2011年 三原淳雄事務所（㈱インパルス）退社 |
40,000
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② 社外役員の状況
バナーズの社外取締役は取締役小野晴美、取締役中田研二の２名であります。社外監査役は監査役仙石元則、監査役今井潔の２名であります。
バナーズは社外監査役２名による監査の実施を行っておりますほか、社外取締役２名による中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役をおかない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制がバナーズにとって最適であると判断しております。
２名の社外取締役はバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、取締役会の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
２名の社外監査役はいずれもバナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い監査役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。また、それぞれの監査役は、必要に応じて随時、取締役及び会計監査人との意見交換を行い、業務執行の適正化に努めております。
社外役員が、バナーズ並びにバナーズ代表取締役となんらの特別の利害関係を有していないことが、独立性を担保すると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためのバナーズからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役や社外監査役は、会計監査人と相互に連携し、また内部監査部門と随時連携して業務を遂行しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
バナーズの内部監査部門による子会社等に対する監査を定期的に行っております。
ⅱ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から使用人を置くことの要求があった場合には、バナーズの使用人から監査役補助者を任命します。
ⅲ 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項
監査役補助者についての任命、解任、異動、待遇改定等は監査役の同意を得て行い、取締役の指揮命令に服さないものとすることにより取締役からの独立性を確保します。
ⅳ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
１）全取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととしております。
２）前項の報告及び情報提供の対象となる事項として主なものは、以下のとおりとしております。
○ 法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは当該事実
○ 内部統制システムの構築状況及び運用状況
○ 内部通報制度の運用状況及び通報内容
○ 業績及び業績予想の内容及び財務報告に関する重要開示事項の内容
○ その他コンプライアンス上重要な事項
ⅴ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１）取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報に対する監査役のアクセス権を保障しております。
２）監査役会は効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行うこととしております。
３）監査役会のすべての構成員又は監査役会を代表する監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見を交換することとしております。
男性５名 女性３名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役） |
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小林 由佳 |
昭和47年９月25日生 |
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(注)3 |
173,435株 |
||||||||||
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取締役 |
|
柴田 文徳 |
昭和41年８月１日生 |
|
(注)3 |
15,000株 |
||||||||||
|
取締役 |
|
萩森 弥郁夫 |
昭和33年９月18日生 |
|
(注)3 |
5,000株 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中田 研二 |
昭和45年４月２日生 |
|
(注)1 (注)3 |
- |
||||||||||
|
取締役 |
|
小野 晴美 |
昭和37年６月３日生 |
|
(注)1 (注)3 |
- |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
田宮 智子 |
昭和19年７月22日生 |
|
(注)5 |
92,640株 |
||||||||||
|
監査役 |
|
仙石 元則 |
昭和15年1月10日 |
|
(注)2 (注)4 |
5株 |
||||||||||
|
監査役 |
|
今井 潔 |
昭和24年９月30日生 |
|
(注)2 (注)5 |
- |
||||||||||
|
|
|
|
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計 |
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286,080株 |
（注）1. 取締役中田研二、小野晴美の２名は、社外取締役であります。
2．監査役仙石元則、今井潔の２名は、社外監査役であります。
3．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5. 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5. バナーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役１名を選任しておりま す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生 年 月 日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
山本 和夫 |
昭20年2月20日生
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昭和57年 山一興産株式会社退社 平成４年 (株)パナジアン退社 平成５年 自営業(繊維事業)開業 |
－
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男７名 女性３名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役） |
|
小林 由佳 |
昭和47年９月25日生 |
|
(注)3 |
173,435 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中村 栄介 |
昭和55年２月６日生 |
|
(注)3 |
45,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
萩森 弥郁夫 |
昭和33年９月18日生 |
|
(注)3 |
5,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 文徳 |
昭和41年８月１日生 |
|
(注)3 |
15,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
並木 知徳 |
昭和19年５月31日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
中田 研二 |
昭和45年４月２日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
田宮 智子 |
昭和19年７月22日生 |
|
(注)3 |
92,640 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 榮次 |
昭和15年２月６日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
監査役 |
|
仙石 元則 |
昭和15年１月10日生 |
|
(注)5 |
1,205 |
||||||||||
|
監査役 |
|
小野 晴美 |
昭和37年６月３日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
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|
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|
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計 |
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332,280 |
（注）1. 取締役並木知徳、中田研二の２名は、社外取締役であります。
2．監査役仙石元則、小野晴美の２名は、社外監査役であります。
3．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6. 取締役中村栄介は監査役中村榮次の三男であります。
7. バナーズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役１名を選任しておりま す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります
|
氏 名 |
生 年 月 日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
山本 和夫 |
昭20年2月20日生
|
昭和57年 山一興産株式会社退社 平成４年 (株)パナジアン退社 平成５年 自営業(繊維事業)開業 |
－
|
男８名 女性３名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役） |
|
小林 由佳 |
昭和47年９月25日生 |
|
(注)3 |
346,870 |
||||||||||
|
取締役 |
|
中村 栄介 |
昭和55年２月６日生 |
|
(注)3 |
90,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
萩森 弥郁夫 |
昭和33年９月18日生 |
|
(注)3 |
10,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 文徳 |
昭和41年８月１日生 |
|
(注)3 |
30,000 |
||||||||||
|
取締役 |
|
並木 知徳 |
昭和19年５月31日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
中田 研二 |
昭和45年４月２日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
藤牧 由亘 |
昭和36年９月３日生 |
|
(注)3 |
10,000 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 榮次 |
昭和15年２月６日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
田宮 智子 |
昭和19年７月22日生 |
|
(注)5 |
185,280 |
||||||||||
|
監査役 |
|
仙石 元則 |
昭和15年１月10日生 |
|
(注)6 |
2,410 |
||||||||||
|
監査役 |
|
小野 晴美 |
昭和37年６月３日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
674,560 |
（注）1. 取締役並木知徳、中田研二の２名は、社外取締役であります。
2．監査役仙石元則、小野晴美の２名は、社外監査役であります。
3．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
6．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
7. 取締役中村栄介は監査役中村榮次の三男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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