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ラサ商事(3023)の株価チャート ラサ商事(3023)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ⅰ) 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のラサ商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
会長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2025年６月
|
代表取締役会長(現)
|
2026年５月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役退任
|
|
(注)３
|
118,200 (注)５
|
代表取締役
社長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長 （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任）
|
2023年６月
|
ラサ商事常務取締役物資営業本部長
|
2024年６月
|
専務取締役物資営業本部長
|
2025年６月
|
代表取締役社長(現)
|
2026年５月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2026年６月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
18,500 (注)５
|
常務取締役
物資営業本部長
|
川 内 裕 之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2024年４月
|
取締役物資営業本部副本部長
|
2025年６月
|
常務取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,900 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
桜 木 和 陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤) （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年10月
|
取締役管理本部長
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
9,100 (注)５
|
取締役
機械営業本部長
|
倉 持 正 見
|
1968年11月15日生
|
1992年７月
|
ラサ商事入社
|
2011年４月
|
環境営業部長
|
2018年４月
|
産業機械一部長
|
2019年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長
|
2023年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長
|
2023年６月
|
取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役（非常勤）(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,100 (注)５
|
取締役
管理本部副本部長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役管理本部副本部長(現)
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
|
(注)３
|
3,100 (注)５
|
取締役
管理本部副本部長
|
早 川 一 郎
|
1969年10月28日生
|
1992年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
札幌支店長
|
2017年４月
|
産業機械三部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械三部長
|
2019年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2021年４月
|
執行役員待遇 旭テック株式会社出向
|
2021年５月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2021年９月
|
旭テック株式会社代表取締役社長
|
2025年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長(現)
|
2026年６月
|
旭テック株式会社代表取締役社長退任
|
|
(注)３
|
3,500 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川尻恵理子
|
1975年８月18日生
|
2003年10月
|
東京地方裁判所判事補
|
2008年４月
|
検事
|
2011年７月
|
東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
|
2012年４月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2013年10月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2015年５月
|
弁護士登録、ハロー法律事務所入所（現）
|
2019年７月
|
ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
株式会社HCSホールディングス社外取締役（2023年12月退任）
|
2023年６月
|
旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現)
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
2024年４月
|
株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
2026年６月
|
旭テック株式会社監査役(非常勤)(現)
|
|
(注)４
|
4,900 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務取締役経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務取締役退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
龍 田 俊 之
|
1961年８月２日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 小石川法人営業部長
|
2012年４月
|
同行ソウル支店長
|
2014年４月
|
同行執行役員ソウル支店長
|
2014年７月
|
三井住友銀行（中国）有限公司 社長
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員
|
2017年６月
|
SMBCファイナンスサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社室町クリエイト代表取締役副社長 室町不動産株式会社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
株式会社室町クリエイト代表取締役社長 室町不動産株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
室町不動産クリエイト株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
ラサ商事補欠の監査等委員である取締役
|
2024年６月
|
室町不動産クリエイト株式会社代表取締役会長（2025年６月退任）
|
2025年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
168,300
|
(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び龍田俊之は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 龍田俊之
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在における執行役員は次のとおりであり、2026年６月25日開催予定の第124期定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会終了後以降も変更ありません。
執行役員 産業機械一部長 長谷川 幸雄
執行役員 開発営業部長 川戸 俊克
執行役員 経理部長 村井 弘道
執行役員 機械営業本部副本部長 北川 智諭
ⅱ) 2026年６月25日開催予定の第124期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ラサ商事の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長 （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任）
|
2023年６月
|
ラサ商事常務取締役物資営業本部長
|
2024年６月
|
専務取締役物資営業本部長
|
2025年６月
|
代表取締役社長(現)
|
2026年５月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2026年６月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
18,500 (注)５
|
常務取締役
物資営業本部長
|
川 内 裕 之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2024年４月
|
取締役物資営業本部副本部長
|
2025年６月
|
常務取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,900 (注)５
|
常務取締役
管理本部長
|
桜 木 和 陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤) （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年10月
|
取締役管理本部長
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
9,100 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
機械営業本部長
|
倉 持 正 見
|
1968年11月15日生
|
1992年７月
|
ラサ商事入社
|
2011年４月
|
環境営業部長
|
2018年４月
|
産業機械一部長
|
2019年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長
|
2023年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長
|
2023年６月
|
取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役（非常勤）(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,100 (注)５
|
取締役
管理本部副本部長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役管理本部副本部長(現)
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
|
(注)３
|
3,100 (注)５
|
取締役
管理本部副本部長
|
早 川 一 郎
|
1969年10月28日生
|
1992年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
札幌支店長
|
2017年４月
|
産業機械三部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械三部長
|
2019年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2021年４月
|
執行役員待遇 旭テック株式会社出向
|
2021年５月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2021年９月
|
旭テック株式会社代表取締役社長
|
2025年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長(現)
|
2026年６月
|
旭テック株式会社代表取締役社長退任
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川尻恵理子
|
1975年８月18日生
|
2003年10月
|
東京地方裁判所判事補
|
2008年４月
|
検事
|
2011年７月
|
東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
|
2012年４月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2013年10月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2015年５月
|
弁護士登録、ハロー法律事務所入所（現）
|
2019年７月
|
ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
株式会社HCSホールディングス社外取締役（2023年12月退任）
|
2023年６月
|
旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現)
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
2024年４月
|
株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
2026年６月
|
旭テック株式会社監査役(非常勤)(現)
|
|
(注)４
|
4,900 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務取締役経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務取締役退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
龍 田 俊 之
|
1961年８月２日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 小石川法人営業部長
|
2012年４月
|
同行ソウル支店長
|
2014年４月
|
同行執行役員ソウル支店長
|
2014年７月
|
三井住友銀行（中国）有限公司 社長
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員
|
2017年６月
|
SMBCファイナンスサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社室町クリエイト代表取締役副社長 室町不動産株式会社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
株式会社室町クリエイト代表取締役社長 室町不動産株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
室町不動産クリエイト株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
ラサ商事補欠の監査等委員である取締役
|
2024年６月
|
室町不動産クリエイト株式会社代表取締役会長(2025年６月退任)
|
2025年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
50,100
|
(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び龍田俊之は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 龍田俊之
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のラサ商事の社外取締役は４名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年４月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
川尻恵理子氏は、判事及び他社社外取締役の豊富な経験と弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
龍田俊之氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また、企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、ラサ商事は、2026年６月25日開催予定の第124期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、ラサ商事の社外取締役は引き続き４名となる予定です。
ラサ商事は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、ラサ商事独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
a 過去にラサ商事又は子会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者
b ラサ商事の現在の主要株主である企業の業務執行者
c ラサ商事の主要な取引先又はラサ商事を主要な取引先とする企業の業務執行者
d ラサ商事から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
e 過去２年間において、bからdに該当していたもの
f cからeに掲げる者の近親者
g 子会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役の近親者
h ラサ商事が多額の寄付を受けている先又はその出身者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ⅰ) 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のラサ商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
118,200 (注)６
|
専務取締役
物資営業本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長 （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任）
|
2023年６月
|
ラサ商事常務取締役物資営業本部長
|
2024年６月
|
専務取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
15,300 (注)６
|
常務取締役
管理本部長
|
桜 木 和 陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤) （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年10月
|
取締役管理本部長
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
7,700 (注)６
|
取締役
機械営業本部長
|
倉 持 正 見
|
1968年11月15日生
|
1992年７月
|
ラサ商事入社
|
2011年４月
|
環境営業部長
|
2018年４月
|
産業機械一部長
|
2019年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長
|
2023年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長
|
2023年６月
|
取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役（非常勤）(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,600 (注)６
|
取締役
管理本部副本部長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役管理本部副本部長(現)
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
|
(注)３
|
2,800 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
物資営業本部副本部長
|
川 内 裕 之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2024年４月
|
取締役物資営業本部副本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,300 (注)６
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川尻恵理子
|
1975年８月18日生
|
2003年10月
|
東京地方裁判所判事補
|
2008年４月
|
検事
|
2011年７月
|
東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
|
2012年４月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2013年10月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2015年５月
|
弁護士登録、ハロー法律事務所入所（現）
|
2019年７月
|
ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
株式会社HCSホールディングス社外取締役（2023年12月退任）
|
2023年６月
|
旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現)
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
2024年４月
|
株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
4,600
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務取締役経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務取締役退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
原 田 彰
|
1950年８月７日生
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社執行役員証券代行部長
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現JA三井リース株式会社）常務取締役
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社（現三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社）常務取締役
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
2013年８月
|
同社退職
|
2016年３月
|
クリエートメディック株式会社取締役監査等委員（2024年３月退任）
|
2017年６月
|
ラサ商事補欠の監査等委員である取締役
|
2023年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
157,500
|
(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び原田彰は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 原田彰
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の所有株式数には、2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数)を含めておりません。その株式数は以下の表のとおりであります。
氏名
|
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式数
|
井村 周一
|
97,000株
|
青井 邦夫
|
27,925株
|
桜木 和陽
|
10,500株
|
倉持 正見
|
4,500株
|
大内 陽子
|
20,875株
|
川内 裕之
|
10,500株
|
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (８)役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (４)役員の報酬等」に記載のとおりです。
７．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在における執行役員は次のとおりであり、2025年６月25日開催予定の第123期定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会終了後以降も変更ありません。
執行役員 大阪支店長 長谷川 幸雄
執行役員 開発営業部長 川戸 俊克
執行役員 経営企画室長 村井 弘道
執行役員 機械営業本部副本部長 北川 智諭
ⅱ) 2025年６月25日開催予定の第123期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ラサ商事の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
会長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2025年６月
|
代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
118,200 (注)６
|
代表取締役
社長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長 （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任）
|
2023年６月
|
ラサ商事常務取締役物資営業本部長
|
2024年６月
|
専務取締役物資営業本部長
|
2025年６月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
15,300 (注)６
|
常務取締役
物資営業本部長
|
川 内 裕 之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2024年４月
|
取締役物資営業本部副本部長
|
2025年６月
|
常務取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,300 (注)６
|
常務取締役
管理本部長
|
桜 木 和 陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤) （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年10月
|
取締役管理本部長
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
7,700 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
機械営業本部長
|
倉 持 正 見
|
1968年11月15日生
|
1992年７月
|
ラサ商事入社
|
2011年４月
|
環境営業部長
|
2018年４月
|
産業機械一部長
|
2019年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長
|
2023年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長
|
2023年６月
|
取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役（非常勤）(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,600 (注)６
|
取締役
管理本部副本部長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役管理本部副本部長(現)
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
|
(注)３
|
2,800 (注)６
|
取締役
管理本部副本部長
|
早 川 一 郎
|
1969年10月28日生
|
1992年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
札幌支店長
|
2017年４月
|
産業機械三部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械三部長
|
2019年４月
|
執行役員福岡支店長
|
2021年４月
|
執行役員待遇 旭テック株式会社出向（現）
|
2021年５月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2021年９月
|
旭テック株式会社代表取締役社長(現)
|
2025年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長(現)
|
|
(注)３
|
3,500 (注)６
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川尻恵理子
|
1975年８月18日生
|
2003年10月
|
東京地方裁判所判事補
|
2008年４月
|
検事
|
2011年７月
|
東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
|
2012年４月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2013年10月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2015年５月
|
弁護士登録、ハロー法律事務所入所（現）
|
2019年７月
|
ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
株式会社HCSホールディングス社外取締役（2023年12月退任）
|
2023年６月
|
旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現)
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
2024年４月
|
株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
4,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務取締役経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務取締役退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
龍 田 俊 之
|
1961年８月２日生
|
1985年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 小石川法人営業部長
|
2012年４月
|
同行ソウル支店長
|
2014年４月
|
同行執行役員ソウル支店長
|
2014年７月
|
三井住友銀行（中国）有限公司 社長
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員
|
2017年６月
|
SMBCファイナンスサービス株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社室町クリエイト代表取締役副社長 室町不動産株式会社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
株式会社室町クリエイト代表取締役社長 室町不動産株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
室町不動産クリエイト株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
ラサ商事補欠の監査等委員である取締役
|
2024年６月
|
室町不動産クリエイト株式会社代表取締役会長(現)
|
2025年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
161,000
|
(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び龍田俊之は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 龍田俊之
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の所有株式数には、2025年６月25日開催予定の第123期定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会終了後における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数)を含めておりません。その株式数は以下の表のとおりであります。
氏名
|
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式数
|
井村 周一
|
108,000株
|
青井 邦夫
|
36,450株
|
川内 裕之
|
16,000株
|
桜木 和陽
|
17,650株
|
倉持 正見
|
10,000株
|
大内 陽子
|
26,375株
|
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (８)役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (４)役員の報酬等」に記載のとおりです。
② 社外役員の状況
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のラサ商事の社外取締役は４名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
川尻恵理子氏は、判事及び他社社外取締役の豊富な経験と弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
原田彰氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、ラサ商事は、2025年６月25日開催予定の第123期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、社外取締役である監査等委員の原田彰氏は退任し、新たに社外取締役である監査等委員に龍田俊之氏が就任することから、ラサ商事の社外取締役は引き続き４名となる予定です。
龍田俊之氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定する予定です。
ラサ商事は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、ラサ商事独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
a 過去にラサ商事又は子会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者
b ラサ商事の現在の主要株主である企業の業務執行者
c ラサ商事の主要な取引先又はラサ商事を主要な取引先とする企業の業務執行者
d ラサ商事から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
e 過去２年間において、bからdに該当していたもの
f cからeに掲げる者の近親者
g 子会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役の近親者
h ラサ商事が多額の寄付を受けている先又はその出身者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
118,200 (注)６
|
専務取締役
物資営業本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長 （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任）
|
2023年６月
|
ラサ商事常務取締役物資営業本部長
|
2024年６月
|
専務取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
13,900 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
常務取締役
管理本部長
|
桜 木 和 陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤) （2024年４月１日付、ラサ商事への吸収合併により退任） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼総務部長
|
2023年10月
|
取締役管理本部長
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2024年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
6,100 (注)６
|
取締役
機械営業本部長
|
倉 持 正 見
|
1968年11月15日生
|
1992年７月
|
ラサ商事入社
|
2011年４月
|
環境営業部長
|
2018年４月
|
産業機械一部長
|
2019年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長
|
2023年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長
|
2023年６月
|
取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役（非常勤）(現)
|
2024年６月
|
取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
1,200 (注)６
|
取締役
管理本部副本部長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役管理本部副本部長(現)
|
2024年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
|
(注)３
|
2,400 (注)６
|
取締役
物資営業本部副本部長
|
川 内 裕 之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2024年４月
|
取締役物資営業本部副本部長(現)
|
|
(注)３
|
4,400 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川尻恵理子
|
1975年８月18日生
|
2003年10月
|
東京地方裁判所判事補
|
2008年４月
|
検事
|
2011年７月
|
東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
|
2012年４月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2013年10月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2015年５月
|
弁護士登録、ハロー法律事務所入所（現）
|
2019年７月
|
ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
株式会社HCSホールディングス社外取締役（2023年12月退任）
|
2023年６月
|
旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現)
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役(現)
|
2024年４月
|
株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
4,200
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務取締役経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務取締役退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
原 田 彰
|
1950年８月７日生
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社執行役員証券代行部長
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現JA三井リース株式会社）常務取締役
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社（現三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社）常務取締役
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
2013年８月
|
同社退職
|
2016年３月
|
クリエートメディック株式会社取締役監査等委員（2024年３月退任）
|
2017年６月
|
ラサ商事補欠の監査等委員である取締役
|
2023年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
2024年４月
|
クリエートメディック株式会社顧問（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
150,400
|
(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び原田彰は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 原田彰
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の所有株式数には、提出日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数)を含めておりません。その株式数は以下の表のとおりであります。
氏名
|
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式数
|
井村 周一
|
97,000株
|
青井 邦夫
|
27,925株
|
桜木 和陽
|
10,500株
|
倉持 正見
|
4,500株
|
大内 陽子
|
20,875株
|
川内 裕之
|
10,500株
|
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (８)役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (４)役員の報酬等」に記載のとおりです。
７．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 機械営業本部副本部長 近藤 文人
執行役員 大阪支店長 長谷川 幸雄
執行役員 開発営業部長 川戸 俊克
執行役員 経営企画室長 村井 弘道
② 社外役員の状況
ラサ商事の社外取締役は４名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
川尻恵理子氏は、判事及び他社社外取締役の豊富な経験と弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
原田彰氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
ラサ商事は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、ラサ商事独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
a 過去にラサ商事または子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役であった者
b ラサ商事の現在の主要株主である企業の業務執行者
c ラサ商事の主要な取引先またはラサ商事を主要な取引先とする企業の業務執行者
d ラサ商事から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
e 過去２年間において、bからdに該当していたもの
f cからeに掲げる者の近親者
g 子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役の近親者
h ラサ商事が多額の寄付を受けている先またはその出身者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
118,100
|
専務取締役
機械営業本部長
|
窪 田 義 広
|
1961年４月２日生
|
1990年６月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
名古屋支店長兼同店営業部長
|
2012年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
|
2014年12月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2017年４月
|
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2017年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役環境営業本部長
|
2018年４月
|
取締役機械営業本部副本部長
|
2018年８月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年４月
|
取締役管理本部長
|
2019年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長
|
2019年10月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2021年８月
|
常務取締役管理本部長兼情報システム部長
|
2022年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役機械営業本部長
|
2023年６月
|
専務取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
11,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
常務取締役
物資営業本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
ラサ商事常務取締役物資営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
12,800
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
|
桜 木 和 陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤)（現） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
ラサ商事取締役管理本部長兼総務部長（現）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
管理本部副本部長
兼経営企画室長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長(現)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
物資営業本部
副本部長兼物資部長
|
川 内 裕 之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長（現）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
機械営業本部
副本部長
|
倉 持 正 見
|
1968年11月15日生
|
1992年７月
|
ラサ商事入社
|
2011年４月
|
環境営業部長
|
2018年４月
|
産業機械一部長
|
2019年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長
|
2023年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長
|
2023年６月
|
取締役機械営業本部副本部長（現）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川尻恵理子
|
1975年８月18日生
|
2003年10月
|
東京地方裁判所判事補
|
2008年４月
|
検事
|
2011年７月
|
東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事
|
2012年４月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2013年10月
|
盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事
|
2015年５月
|
弁護士登録、ハロー法律事務所入所（現）
|
2019年７月
|
ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役（現）
|
2020年６月
|
株式会社HCSホールディングス社外取締役（現）
|
2022年６月
|
旭ダイヤモンド工業株式会社補欠監査役（現）
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3,800
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務経理部長IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
原 田 彰
|
1950年８月７日生
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2001年６月
|
同社執行役員証券代行部長
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現JA三井リース株式会社）常務取締役
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社（現三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社）常務取締役
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
2013年５月
|
同社退社
|
2016年３月
|
クリエートメディック株式会社取締役監査等委員（現）
|
2017年６月
|
ラサ商事補欠の監査等委員である取締役
|
2023年６月
|
ラサ商事取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
157,900
|
(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び原田彰は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 原田彰
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 機械営業本部副本部長 近藤 文人
執行役員 大阪支店長 長谷川 幸雄
執行役員 開発営業部長 川戸 俊克
② 社外役員の状況
ラサ商事の社外取締役は４名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
川尻恵理子氏は、判事・検事及び弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門的な知識を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
原田彰氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
ラサ商事は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、ラサ商事独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
a 過去にラサ商事または子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役であった者
b ラサ商事の現在の主要株主である企業の業務執行者
c ラサ商事の主要な取引先またはラサ商事を主要な取引先とする企業の業務執行者
d ラサ商事から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
e 過去２年間において、bからdに該当していたもの
f cからeに掲げる者の近親者
g 子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役の近親者
h ラサ商事が多額の寄付を受けている先またはその出身者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
118,000
|
専務取締役
|
伊 藤 信 利
|
1950年３月26日生
|
1975年４月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
福岡支店営業部長
|
2004年４月
|
福岡支店長兼同店営業部長
|
2005年７月
|
執行役員福岡支店長兼同店営業部長
|
2006年４月
|
執行役員機械業務本部長
|
2007年４月
|
執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2007年６月
|
取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2008年４月
|
取締役兼執行役員業務本部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼執行役員業務本部長
|
2010年４月
|
常務取締役業務本部長
|
2011年４月
|
常務取締役業務・開発本部長
|
2011年６月
|
専務取締役業務・開発本部長
|
2012年１月
|
専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
|
2012年４月
|
専務取締役機械営業本部長
|
2022年６月
|
専務取締役(現)
|
|
(注)３
|
35,300
|
常務取締役
機械営業本部長
|
窪 田 義 広
|
1961年４月２日生
|
1990年６月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
名古屋支店長兼同店営業部長
|
2012年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
|
2014年12月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2017年４月
|
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2017年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役環境営業本部長
|
2018年４月
|
取締役機械営業本部副本部長
|
2018年８月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年４月
|
取締役管理本部長
|
2019年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長
|
2019年10月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2021年８月
|
常務取締役管理本部長兼情報システム部長
|
2022年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役機械営業本部長（現）
|
|
(注)３
|
10,600
|
取締役
物資営業本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長(現)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2022年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
11,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
|
桜木 和陽
|
1963年10月16日生
|
1986年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2008年２月
|
中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）熊本支店長
|
2011年４月
|
同社人事部次長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社人事部主管
|
2019年４月
|
ラサ商事入社 経営企画室長
|
2019年10月
|
総務人事企画部長
|
2020年４月
|
総務部長
|
2021年５月
|
イズミ株式会社監査役(非常勤)（現） ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2021年10月
|
ラサ商事執行役員総務部長
|
2022年６月
|
ラサ商事取締役管理本部長兼総務部長（現）
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
管理本部副本部長
兼経営企画室長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長(現)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
物資営業本部
副本部長兼物資部長
|
川内 裕之
|
1965年10月23日生
|
1997年４月
|
ラサ商事入社
|
2015年４月
|
産業機械二部長
|
2018年４月
|
執行役員産業機械二部長
|
2018年８月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長
|
2020年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長
|
2020年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)退任
|
2022年４月
|
ラサ商事執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長
|
2022年６月
|
取締役物資営業本部副本部長兼物資部長（現）
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副本部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
柿原康一郎
|
1951年10月21日生
|
1974年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1999年１月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
|
2002年６月
|
同営業審査第一部部付部長
|
2003年12月
|
同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
|
2004年１月
|
株式会社三井住友銀行退職
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員
|
2004年３月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員
|
2005年６月
|
同専務取締役 専務執行役員
|
2008年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
|
2010年６月
|
日本コークス工業株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
同退任 室町殖産株式会社監査役
|
2014年６月
|
同退任 ラサ商事監査役
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務経理部長IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
185,700
|
(注) １．取締役山口浩、柿原康一郎及び永戸正規は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 柿原康一郎、委員 永戸正規
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会休会の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 機械営業本部副本部長兼機械技術部長 倉持 正見
執行役員 機械営業本部副本部長 近藤 文人
執行役員 大阪支店長 長谷川 幸雄
執行役員 開発営業部長 川戸 俊克
② 社外役員の状況
ラサ商事の社外取締役は３名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
柿原康一郎氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣を有しているとともに、2013年６月まで日本コークス工業株式会社の取締役副社長を務め、経営者として手腕を発揮しておりました。これらのことから、ラサ商事がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
ラサ商事は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、ラサ商事独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
a 過去にラサ商事または子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役であった者
b ラサ商事の現在の主要株主である企業の業務執行者
c ラサ商事の主要な取引先またはラサ商事を主要な取引先とする企業の業務執行者
d ラサ商事から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
e 過去２年間において、bからdに該当していたもの
f cからeに掲げる者の近親者
g 子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役の近親者
h ラサ商事が多額の寄付を受けている先またはその出身者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
117,900
|
専務取締役
機械営業本部長
|
伊 藤 信 利
|
1950年３月26日生
|
1975年４月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
福岡支店営業部長
|
2004年４月
|
福岡支店長兼同店営業部長
|
2005年７月
|
執行役員福岡支店長兼同店営業部長
|
2006年４月
|
執行役員機械業務本部長
|
2007年４月
|
執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2007年６月
|
取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2008年４月
|
取締役兼執行役員業務本部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼執行役員業務本部長
|
2010年４月
|
常務取締役業務本部長
|
2011年４月
|
常務取締役業務・開発本部長
|
2011年６月
|
専務取締役業務・開発本部長
|
2012年１月
|
専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
|
2012年４月
|
専務取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
35,000
|
常務取締役
管理本部長
兼情報システム部長
|
窪 田 義 広
|
1961年４月２日生
|
1990年６月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
名古屋支店長兼同店営業部長
|
2012年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
|
2014年12月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2017年４月
|
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2017年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役環境営業本部長
|
2018年４月
|
取締役機械営業本部副本部長
|
2018年８月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年４月
|
取締役管理本部長
|
2019年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長
|
2019年10月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2021年８月
|
常務取締役管理本部長兼情報システム部長(現)
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
物資営業本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長(現)
|
2021年５月
|
イズミ株式会社取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
管理本部副本部長
兼経営企画室長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長
|
2021年７月
|
取締役管理本部副本部長兼経営企画室長(現)
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
山 口 浩
|
1960年３月６日生
|
1986年６月
|
シンワ工業株式会社 （現シンテック株式会社）入社
|
1990年３月
|
同社営業部長
|
1992年４月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社専務取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3,200
|
取締役
(監査等委員)
|
柿原康一郎
|
1951年10月21日生
|
1974年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1999年１月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
|
2002年６月
|
同営業審査第一部部付部長
|
2003年12月
|
同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
|
2004年１月
|
株式会社三井住友銀行退職
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員
|
2004年３月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員
|
2005年６月
|
同専務取締役 専務執行役員
|
2008年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
|
2010年６月
|
日本コークス工業株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
同退任 室町殖産株式会社監査役
|
2014年６月
|
同退任 ラサ商事監査役
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
永 戸 正 規
|
1955年２月８日生
|
1981年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1996年４月
|
同社経営企画室主査
|
2005年12月
|
同社機械事業部羽犬塚工場次長
|
2006年２月
|
同社機械事業部羽犬塚工場長
|
2009年６月
|
同社経理部次長
|
2010年５月
|
同社財務部次長
|
2011年６月
|
同社取締役財務部長、IR担当
|
2013年６月
|
同社取締役経理部長、IR担当
|
2016年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長IR担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役常務取締役経理部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務取締役経理部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務取締役退任
|
2021年６月
|
ラサ商事取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
172,200
|
(注) １．取締役山口浩、柿原康一郎及び永戸正規は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 柿原康一郎、委員 永戸正規
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会休会の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会休会の時から２年間であります。
５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
６．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 機械営業本部副本部長兼札幌支店長 川内 裕之
執行役員 機械営業本部副本部長兼機械技術部長 倉持 正見
執行役員 産業機械三部長 近藤 文人
執行役員 大阪支店長 長谷川 幸雄
② 社外役員の状況
ラサ商事の社外取締役は３名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
柿原康一郎氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣を有しているとともに、2013年６月まで日本コークス工業株式会社の取締役副社長を務め、経営者として手腕を発揮しておりました。これらのことから、ラサ商事がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏とラサ商事の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務取締役を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮しラサ商事のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とラサ商事の間で人間関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はありません。
ラサ商事は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、ラサ商事独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
· Ⓐ 過去にラサ商事または子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役であった者
· Ⓑ ラサ商事の現在の主要株主である企業の業務執行者
· Ⓒ ラサ商事の主要な取引先またはラサ商事を主要な取引先とする企業の業務執行者
· Ⓓ ラサ商事から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
· Ⓔ 過去２年間において、ⒷからⒹに該当していたもの
· Ⓕ ⒸからⒺに掲げる者の近親者
· Ⓖ 子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役の近親者
· Ⓗ ラサ商事が多額の寄付を受けている先またはその出身者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
117,700
|
専務取締役
機械営業本部長
|
伊 藤 信 利
|
1950年３月26日生
|
1975年４月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
福岡支店営業部長
|
2004年４月
|
福岡支店長兼同店営業部長
|
2005年７月
|
執行役員福岡支店長兼同店営業部長
|
2006年４月
|
執行役員機械業務本部長
|
2007年４月
|
執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2007年６月
|
取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2008年４月
|
取締役兼執行役員業務本部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼執行役員業務本部長
|
2010年４月
|
常務取締役業務本部長
|
2011年４月
|
常務取締役業務・開発本部長
|
2011年６月
|
専務取締役業務・開発本部長
|
2012年１月
|
専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
|
2012年４月
|
専務取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
34,700
|
常務取締役
管理本部長
|
窪 田 義 広
|
1961年４月２日生
|
1990年６月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
名古屋支店長兼同店営業部長
|
2012年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
|
2014年12月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2017年４月
|
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2017年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役環境営業本部長
|
2018年４月
|
取締役機械営業本部副本部長
|
2018年８月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年４月
|
取締役管理本部長
|
2019年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長
|
2019年10月
|
常務取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
物資営業本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
管理本部副本部長
|
大 内 陽 子
|
1976年７月23日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
都内法律事務所入所
|
2015年11月
|
ラサ商事入社
|
2019年４月
|
総務人事企画部担当部長兼企業法務課長
|
2020年４月
|
管理本部付部長兼総務部担当部長
|
2020年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2020年６月
|
ラサ商事取締役管理本部副本部長(現)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3,100
|
取締役
(監査等委員)
|
柿原康一郎
|
1951年10月21日生
|
1974年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1999年１月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
|
2002年６月
|
同営業審査第一部部付部長
|
2003年12月
|
同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
|
2004年１月
|
株式会社三井住友銀行退職
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員
|
2004年３月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員
|
2005年６月
|
同専務取締役 専務執行役員
|
2008年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
|
2010年６月
|
日本コークス工業株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
同退任 室町殖産株式会社監査役
|
2014年６月
|
同退任 ラサ商事監査役
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
森 脇 幸 治
|
1945年６月５日生
|
1969年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1995年６月
|
同化成品事業部営業部長
|
2003年６月
|
同取締役化成品事業部長兼営業部長
|
2006年６月
|
同代表取締役常務取締役経営企画室長、経理部・精密機械営業部担当
|
2007年６月
|
同代表取締役常務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
|
2008年６月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
|
2010年１月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
|
2010年６月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、化成品事業部・精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
|
2011年６月
|
同退任
|
2012年１月
|
ダイシンケミカル株式会社取締役相談役(現)
|
2015年６月
|
ラサ商事取締役
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
164,900
|
(注) １．取締役柿原康一郎及び森脇幸治は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 柿原康一郎、委員 森脇幸治
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 機械営業本部副本部長兼札幌支店長 川内 裕之
執行役員 機械営業本部副本部長兼機械技術部長 倉持 正見
執行役員 産業機械三部長 近藤 文人
執行役員 福岡支店長 早川 一郎
執行役員 大阪支店長 長谷川 幸雄
執行役員 経営企画室長兼情報システム部長 相武 英明
② 社外役員の状況
ラサ商事の社外取締役は２名であります。
社外取締役の柿原康一郎氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣を有しているとともに、2013年６月まで日本コークス工業株式会社の取締役副社長を務め、経営者として手腕を発揮しておりました。これらのことから、ラサ商事がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏とラサ商事の間で人間関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役の森脇幸治氏は、2011年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務取締役を務めており、在任中は化成品事業や経営企画部門などを担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、ラサ商事がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏とラサ商事の間で人間関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役管理本部長兼経理部長
|
常務取締役管理本部長
|
窪田 義広
|
2019年10月16日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
代表取締役
社長
|
井 村 周 一
|
1951年２月４日生
|
1975年１月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
産業機械一部長
|
2000年４月
|
大阪支店長
|
2001年６月
|
取締役大阪支店長
|
2004年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
2005年４月
|
常務取締役管理本部長
|
2005年６月
|
代表取締役社長
|
2015年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
2017年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
117,600
|
専務取締役
機械営業
本部長
|
伊 藤 信 利
|
1950年３月26日生
|
1975年４月
|
ラサ商事入社
|
1999年４月
|
福岡支店営業部長
|
2004年４月
|
福岡支店長兼同店営業部長
|
2005年７月
|
執行役員福岡支店長兼同店営業部長
|
2006年４月
|
執行役員機械業務本部長
|
2007年４月
|
執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2007年６月
|
取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
2008年４月
|
取締役兼執行役員業務本部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼執行役員業務本部長
|
2010年４月
|
常務取締役業務本部長
|
2011年４月
|
常務取締役業務・開発本部長
|
2011年６月
|
専務取締役業務・開発本部長
|
2012年１月
|
専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
|
2012年４月
|
専務取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
34,500
|
常務取締役
管理
本部長
|
窪 田 義 広
|
1961年４月２日生
|
1990年６月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
名古屋支店長兼同店営業部長
|
2012年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
|
2014年12月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
2017年４月
|
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
2017年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
2017年６月
|
ラサ商事取締役環境営業本部長
|
2018年４月
|
取締役機械営業本部副本部長
|
2018年８月
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年４月
|
取締役管理本部長
|
2019年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)(現)
|
2019年６月
|
ラサ商事常務取締役管理本部長(現)
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役
物資営業
本部長
|
青 井 邦 夫
|
1970年７月28日生
|
2008年３月
|
ラサ商事入社
|
2014年12月
|
業務部長
|
2018年４月
|
執行役員業務部長
|
2019年４月
|
執行役員物資営業本部長
|
2019年６月
|
取締役物資営業本部長(現)
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
(監査等委員)
|
朝 倉 正
|
1962年８月１日生
|
1992年８月
|
ラサ商事入社
|
2009年４月
|
産業機械一部長
|
2010年４月
|
業務・開発部長
|
2012年４月
|
大阪支店長
|
2015年４月
|
機械営業本部副部長兼大阪支店長
|
2017年５月
|
機械営業本部長補佐
|
2018年４月
|
札幌支店長
|
2019年４月
|
管理本部付部長
|
2019年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
柿原康一郎
|
1951年10月21日生
|
1974年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1999年１月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
|
2002年６月
|
同営業審査第一部部付部長
|
2003年12月
|
同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
|
2004年１月
|
株式会社三井住友銀行退職
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員
|
2004年３月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員
|
2005年６月
|
同専務取締役 専務執行役員
|
2008年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
|
2010年６月
|
日本コークス工業株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
同退任 室町殖産株式会社監査役
|
2014年６月
|
同退任 ラサ商事監査役
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
森 脇 幸 治
|
1945年６月５日生
|
1969年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
1995年６月
|
同化成品事業部営業部長
|
2003年６月
|
同取締役化成品事業部長兼営業部長
|
2006年６月
|
同代表取締役常務取締役経営企画室長、経理部・精密機械営業部担当
|
2007年６月
|
同代表取締役常務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
|
2008年６月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
|
2010年１月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
|
2010年６月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、化成品事業部・精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
|
2011年６月
|
同退任
|
2012年１月
|
ダイシンケミカル株式会社取締役相談役(現)
|
2015年６月
|
ラサ商事取締役
|
2017年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
162,300
|
(注) １．取締役柿原康一郎及び森脇幸治は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
２．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 柿原康一郎、委員 森脇幸治
なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 産業機械三部長 近藤 文人
執行役員 産業機械二部長 川内 裕之
執行役員 福岡支店長 早川 一郎
執行役員 大阪支店長 長谷川幸雄
執行役員 機械技術部長 倉持 正見
執行役員 総務人事企画部長 相武 英明
② 社外役員の状況
ラサ商事の社外取締役は２名であります。
社外取締役の柿原康一郎氏は、金融機関での勤務経験により、財務・会計に関する深い造詣を有しているとともに、2013年６月まで日本コークス工業株式会社の取締役副社長を務め、経営者として手腕を発揮しておりました。これらのことから、ラサ商事がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏とラサ商事の間で人間関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役の森脇幸治氏は、2011年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務取締役を務めており、在任中は化成品事業や経営企画部門などを担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、ラサ商事がグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上を目指すにあたり、コーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏とラサ商事の間で人間関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役社長特命担当
|
常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
大岡 隆
|
平成30年８月１日
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
取締役機械営業本部副本部長
|
窪田 義広
|
平成30年８月１日
|
取締役(非常勤)管理本部担当
|
取締役(非常勤)
|
小山 文男
|
平成30年８月１日
|
(2) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
社長特命担当
|
大岡 隆
|
平成30年10月31日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役社長特命担当
|
常務取締役管理本部長兼経営企画室長
|
大岡 隆
|
平成30年８月１日
|
|
取締役管理本部長兼経営企画室長
|
取締役機械営業本部副本部長
|
窪田 義広
|
平成30年８月１日
|
|
取締役(非常勤)管理本部担当
|
取締役(非常勤)
|
小山 文男
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
井 村 周 一
|
昭和26年２月４日生
|
|
昭和50年１月
|
ラサ商事入社
|
|
平成11年４月
|
産業機械一部長
|
|
同 12年４月
|
大阪支店長
|
|
同 13年６月
|
取締役大阪支店長
|
|
同 16年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
|
同 17年４月
|
常務取締役管理本部長
|
|
同 17年６月
|
代表取締役社長
|
|
同 27年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
|
同 29年９月
|
ラサ商事代表取締役社長兼物資営業本部長
|
|
同 30年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
117,300
|
|
専務取締役
|
機械営業
本部長
|
伊 藤 信 利
|
昭和25年３月26日生
|
|
昭和50年４月
|
ラサ商事入社
|
|
平成11年４月
|
福岡支店営業部長
|
|
同 16年４月
|
福岡支店長兼同店営業部長
|
|
同 17年７月
|
執行役員福岡支店長兼同店営業部長
|
|
同 18年４月
|
執行役員機械業務本部長
|
|
同 19年４月
|
執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
|
同 19年６月
|
取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
|
同 20年４月
|
取締役兼執行役員業務本部長
|
|
同 21年６月
|
常務取締役兼執行役員業務本部長
|
|
同 22年４月
|
常務取締役業務本部長
|
|
同 23年４月
|
常務取締役業務・開発本部長
|
|
同 23年６月
|
専務取締役業務・開発本部長
|
|
同 24年１月
|
専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
|
|
同 24年４月
|
専務取締役機械営業本部長(現)
|
|
(注)４
|
34,200
|
|
常務取締役
|
管理本部長兼経営企画
室長
|
大 岡 隆
|
昭和26年11月５日生
|
|
平成17年１月
|
ラサ商事入社
|
|
同 17年６月
|
経理部長
|
|
同 17年７月
|
執行役員管理本部副本部長兼経理部長
|
|
同 18年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長
|
|
同 20年４月
|
執行役員経営企画室長
|
|
同 21年６月
|
取締役兼執行役員経営企画室長
|
|
同 21年10月
|
取締役兼執行役員経営企画室長兼本社ビル企画推進室長
|
|
同 22年４月
|
取締役経営企画室長兼本社ビル企画推進室長
|
|
同 24年４月
|
取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長
|
|
同 24年６月
|
常務取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長
|
|
同 26年４月
|
常務取締役経営企画室長兼企業不動産営業室長
|
|
同 27年２月
|
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
|
同 27年４月
|
ラサ商事常務取締役経営企画室長
|
|
同 30年５月
|
常務取締役管理本部長兼経営企画室長(現)
|
|
(注)４
|
37,600
|
|
取締役
|
機械営業
本部
副本部長
|
窪 田 義 広
|
昭和36年４月２日生
|
|
平成２年６月
|
ラサ商事入社
|
|
同 21年４月
|
名古屋支店長兼同店営業部長
|
|
同 24年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
|
|
同 26年12月
|
旭テック株式会社常務取締役
|
|
同 29年４月
|
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
|
|
同 29年５月
|
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
|
|
同 29年６月
|
ラサ商事取締役環境営業本部長
|
|
同 30年４月
|
ラサ商事取締役機械営業本部副本部長(現)
|
|
(注)４
|
5,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
|
中 西 俊 雄
|
昭和24年10月31日生
|
|
昭和46年２月
|
ラサ商事入社
|
|
平成11年４月
|
大阪支店営業部長
|
|
同 16年４月
|
仙台支店長
|
|
同 18年４月
|
執行役員名古屋支店長
|
|
同 20年４月
|
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械一部長
|
|
同 21年６月
|
取締役兼執行役員機械営業本部副本部長
|
|
同 22年４月
|
取締役機械営業本部副本部長
|
|
同 23年６月
|
常務取締役機械営業本部副本部長
|
|
同 24年１月
|
イズミ株式会社取締役
ラサ商事取締役機械営業本部担当(非常勤)
|
|
同 24年５月
|
イズミ株式会社代表取締役社長(現)
|
|
同 24年６月
|
ラサ商事取締役退任
|
|
同 28年６月
|
ラサ商事取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)４
|
36,800
|
|
取締役
|
|
小 山 文 男
|
昭和29年11月５日生
|
|
平成18年１月
|
ラサ商事入社
|
|
同 20年４月
|
経理部長
|
|
同 24年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼経理部長
|
|
同 26年６月
|
取締役管理本部副本部長兼経理部長
|
|
同 26年12月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
|
同 30年４月
|
取締役管理本部長
|
|
同 30年５月
|
ラサ商事取締役(非常勤)(現)
旭テック株式会社専務取締役(現)
|
|
(注)４
|
13,100
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
世 良 孝 司
|
昭和28年１月16日生
|
|
昭和51年４月
|
ラサ商事入社
|
|
平成18年４月
|
産業機械一部長
|
|
同 20年４月
|
広島支店長兼同店営業部長
|
|
同 24年４月
|
機械営業本部長補佐
|
|
同 24年６月
|
監査役
|
|
同 29年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
11,300
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
柿原康一郎
|
昭和26年10月21日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
平成11年１月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長
|
|
同 13年４月
|
株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
|
|
同 14年６月
|
同営業審査第一部部付部長
|
|
同 15年12月
|
同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
|
|
同 16年１月
|
株式会社三井住友銀行退職
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員
|
|
同 16年３月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員
|
|
同 17年６月
|
同専務取締役 専務執行役員
|
|
同 20年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
|
|
同 22年６月
|
日本コークス工業株式会社取締役副社長
|
|
同 25年６月
|
同退任
室町殖産株式会社監査役
|
|
同 26年６月
|
同退任
ラサ商事監査役
|
|
同 29年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
森 脇 幸 治
|
昭和20年６月５日生
|
|
昭和44年４月
|
ラサ工業株式会社入社
|
|
平成７年６月
|
同化成品事業部営業部長
|
|
同 15年６月
|
同取締役化成品事業部長兼営業部長
|
|
同 18年６月
|
同代表取締役常務取締役経営企画室長、経理部・精密機械営業部担当
|
|
同 19年６月
|
同代表取締役常務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
|
|
同 20年６月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
|
|
同 22年１月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
|
|
同 22年６月
|
同代表取締役専務取締役経営企画室長、化成品事業部・精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
|
|
同 23年６月
|
同退任
|
|
同 24年１月
|
ダイシンケミカル株式会社取締役相談役(現)
|
|
同 27年６月
|
ラサ商事取締役
|
|
同 29年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
255,600
|
(注) １．平成29年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラサ商事は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役柿原康一郎及び森脇幸治は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
３．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 世良孝司、委員 柿原康一郎、委員 森脇幸治
なお、世良孝司は常勤監査等委員であります。
４．取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．ラサ商事は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
執行役員 物資営業本部長 家富 聡
執行役員 大阪支店長 松田 一範
執行役員 名古屋支店長 近藤 文人
執行役員 産業機械二部長 川内 裕之
執行役員 産業機械三部長 早川 一郎
執行役員 福岡支店長 長谷川幸雄
執行役員 業務部長 青井 邦夫
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
兼 物資営業本部長
|
代表取締役社長
|
井村 周一
|
平成29年９月１日
|
|
取締役 経営企画室特命担当
|
取締役物資営業本部長
|
土屋 修
|
平成29年９月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
兼 物資営業本部長
|
代表取締役社長
|
井村 周一
|
平成29年９月１日
|
|
取締役 経営企画室特命担当
|
取締役物資営業本部長
|
土屋 修
|
平成29年９月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
井 村 周 一
|
昭和26年２月４日生
|
昭和50年１月
|
ラサ商事入社
|
(注)４
|
116,100
|
|
平成11年４月
|
産業機械一部長
|
|
同 12年４月
|
大阪支店長
|
|
同 13年６月
|
取締役大阪支店長
|
|
同 16年４月
|
取締役大阪支店長兼同店営業部長
|
|
同 17年４月
|
常務取締役管理本部長
|
|
同 17年６月
同 27年２月
|
代表取締役社長(現)
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
|
|
専務取締役
|
機械営業
本部長
|
伊 藤 信 利
|
昭和25年３月26日生
|
昭和50年４月
|
ラサ商事入社
|
(注)４
|
34,000
|
|
平成11年４月
|
福岡支店営業部長
|
|
同 16年４月
|
福岡支店長兼同店営業部長
|
|
同 17年７月
|
執行役員福岡支店長兼同店営業部長
|
|
同 18年４月
|
執行役員機械業務本部長
|
|
同 19年４月
|
執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
|
同 19年６月
|
取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長
|
|
同 20年４月
|
取締役兼執行役員業務本部長
|
|
同 21年６月
|
常務取締役兼執行役員業務本部長
|
|
同 22年４月
同 23年４月
同 23年６月
|
常務取締役業務本部長
常務取締役業務・開発本部長
専務取締役業務・開発本部長
|
|
同 24年１月
|
専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長
|
|
同 24年４月
|
専務取締役機械営業本部長(現)
|
|
常務取締役
|
経営企画
室長
|
大 岡 隆
|
昭和26年11月５日生
|
平成17年１月
|
ラサ商事入社
|
(注)４
|
36,900
|
|
同 17年６月
|
経理部長
|
|
同 17年７月
|
執行役員管理本部副本部長兼経理部長
|
|
同 18年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長
|
|
同 20年４月
|
執行役員経営企画室長
|
|
同 21年６月
|
取締役兼執行役員経営企画室長
|
|
同 21年10月
|
取締役兼執行役員経営企画室長兼本社ビル企画推進室長
|
|
同 22年４月
|
取締役経営企画室長兼本社ビル企画推進室長
|
|
同 24年４月
|
取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長
|
|
同 24年６月
同 26年４月
同 27年２月
同 27年４月
|
常務取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長
常務取締役経営企画室長兼企業不動産営業室長
ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現)
ラサ商事常務取締役経営企画室長(現)
|
|
取締役
|
管理本部長
兼経理部長
|
小 山 文 男
|
昭和29年11月５日生
|
平成18年１月
同 20年４月
同 24年４月
同 26年６月
同 26年12月
|
ラサ商事入社
経理部長
執行役員管理本部副本部長兼経理部長
取締役管理本部副本部長兼経理部長
取締役管理本部長兼経理部長(現)
|
(注)４
|
11,600
|
|
取締役
|
物資営業
本部長
|
土 屋 修
|
昭和32年11月１日生
|
平成22年４月
同 23年４月
同 26年４月
同 26年12月
同 27年１月
同 27年４月
同 28年４月
同 28年６月
同 29年４月
|
ラサ商事入社
システム部長
管理本部長補佐兼情報技術部長
管理本部副本部長兼総務部長兼情報技術部長
執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼情報技術部長
執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼情報技術部長
執行役員管理本部副本部長兼総務人事企画部長
取締役海外営業本部長
取締役物資営業本部長(現)
|
(注)４
|
3,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
環境営業
本部長
|
窪 田 義 広
|
昭和36年４月２日生
|
平成２年６月
同 21年４月
同 24年４月
同 26年12月
同 29年４月
同 29年５月
同 29年６月
|
ラサ商事入社
名古屋支店長兼同店営業部長
執行役員機械営業本部副本部長兼業務・開発部長
旭テック株式会社常務取締役
ラサ商事執行役員環境営業本部長
旭テック株式会社取締役(非常勤)
旭テック株式会社取締役(非常勤)退任
ラサ商事取締役環境営業本部長(現)
|
(注)４
|
5,100
|
|
取締役
|
|
中 西 俊 雄
|
昭和24年10月31日生
|
昭和46年２月
平成11年４月
同 16年４月
同 18年４月
同 20年４月
同 21年６月
同 22年４月
同 23年６月
同 24年１月
同 24年５月
同 24年６月
同 28年６月
|
ラサ商事入社
大阪支店営業部長
仙台支店長
執行役員名古屋支店長
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械一部長
取締役兼執行役員機械営業本部副本部長
取締役機械営業本部副本部長
常務取締役機械営業本部副本部長
イズミ株式会社取締役
ラサ商事取締役機械営業本部担当(非常勤)
イズミ株式会社代表取締役社長(現)
ラサ商事取締役退任
ラサ商事取締役(非常勤)(現)
|
(注)４
|
36,200
|
|
取締役
|
|
本 間 丈 大
|
昭和29年１月10日生
|
平成元年２月
|
ラサ商事入社
|
(注)４
|
24,100
|
|
同 18年４月
|
営業技術部長
|
|
同 21年４月
|
執行役員環境営業本部副本部長兼営業技術部長
|
|
同 23年４月
同 24年４月
|
執行役員業務・開発本部副本部長兼海外機械営業部長
執行役員機械営業本部副本部長兼海外機械営業部長
|
|
同 24年６月
同 26年４月
同 29年４月
|
取締役機械営業本部副本部長兼海外機械営業部長
取締役環境営業本部長
取締役(非常勤)(現)
旭テック株式会社常務取締役(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
世 良 孝 司
|
昭和28年１月16日生
|
昭和51年４月
|
ラサ商事入社
|
(注)５
|
11,200
|
|
平成18年４月
|
産業機械一部長
|
|
同 20年４月
|
広島支店長兼同店営業部長
|
|
同 24年４月
|
機械営業本部長補佐
|
|
同 24年６月
|
監査役
|
|
同 29年６月
|
取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
森 脇 幸 治
|
昭和20年６月５日生
|
昭和44年４月
平成７年６月
同 15年６月
同 18年６月
同 19年６月
同 20年６月
同 22年１月
同 22年６月
同 23年６月
同 24年１月
同 27年６月
同 29年６月
|
ラサ工業株式会社入社
同化成品事業部営業部長
同取締役化成品事業部長兼営業部長
同代表取締役常務取締役経営企画室長、経理部・精密機械営業部担当
同代表取締役常務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当
同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
同代表取締役専務取締役経営企画室長、化成品事業部・精密機械営業部・ＮＣＲＩ営業部担当
同退任
ダイシンケミカル株式会社取締役相談役(現)
ラサ商事取締役
取締役(監査等委員)(現)
|
(注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
柿原康一郎
|
昭和26年10月21日生
|
昭和49年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
(注)５
|
－
|
|
平成11年１月
|
株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長
|
|
同 13年４月
|
株式会社三井住友銀行本店営業第九部長
|
|
同 14年６月
|
同営業審査第一部部付部長
|
|
同 15年12月
|
同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問
|
|
同 16年１月
|
株式会社三井住友銀行退職
|
|
同 16年１月
|
(旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員
|
|
同 16年３月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員
|
|
同 17年６月
|
同専務取締役 専務執行役員
|
|
同 20年４月
|
同取締役副社長 副社長執行役員
|
|
同 22年６月
|
日本コークス工業株式会社取締役副社長
|
|
同 25年６月
|
同退任
|
|
同 25年６月
|
室町殖産株式会社監査役
|
|
同 26年６月
|
同退任
|
|
同 26年６月
同 29年６月
|
ラサ商事監査役
取締役(監査等委員)(現)
|
|
計
|
278,300
|
(注) １．平成29年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラサ商事は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役森脇幸治及び柿原康一郎は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
３．ラサ商事の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 世良孝司、委員 森脇幸治、委員 柿原康一郎
なお、世良孝司は常勤監査等委員であります。
４．取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
６．ラサ商事では、執行役員制度を導入しており、上記の他、物資営業本部副本部長 家富聡がおります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式
数(株) |
代表取締役
社長 | | 井 村 周 一 | 昭和26年２月４日生 | 昭和50年１月 | ラサ商事入社 | (注)１ | 114,200 |
平成11年４月 | 産業機械一部長 |
同 12年４月 | 大阪支店長 |
同 13年６月 | 取締役大阪支店長 |
同 16年４月 | 取締役大阪支店長兼同店営業部長 |
同 17年４月 | 常務取締役管理本部長 |
同 17年６月 同 27年２月 | 代表取締役社長(現) ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現) |
専務取締役 | 機械営業
本部長 | 伊 藤 信 利 | 昭和25年３月26日生 | 昭和50年４月 | ラサ商事入社 | (注)１ | 33,600 |
平成11年４月 | 福岡支店営業部長 |
同 16年４月 | 福岡支店長兼同店営業部長 |
同 17年７月 | 執行役員福岡支店長兼同店営業部長 |
同 18年４月 | 執行役員機械業務本部長 |
同 19年４月 | 執行役員業務本部長兼北海道支店長 |
同 19年６月 | 取締役兼執行役員業務本部長兼北海道支店長 |
同 20年４月 | 取締役兼執行役員業務本部長 |
同 21年６月 | 常務取締役兼執行役員業務本部長 |
同 22年４月 同 23年４月 同 23年６月 | 常務取締役業務本部長 常務取締役業務・開発本部長 専務取締役業務・開発本部長 |
同 24年１月 | 専務取締役機械営業本部長兼業務・開発本部長 |
同 24年４月 | 専務取締役機械営業本部長(現) |
常務取締役 | 経営企画
室長 | 大 岡 隆 | 昭和26年11月５日生 | 平成17年１月 | ラサ商事入社 | (注)１ | 35,700 |
同 17年６月 | 経理部長 |
同 17年７月 | 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 |
同 18年４月 | 執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長 |
同 20年４月 | 執行役員経営企画室長 |
同 21年６月 | 取締役兼執行役員経営企画室長 |
同 21年10月 | 取締役兼執行役員経営企画室長兼本社ビル企画推進室長 |
同 22年４月 | 取締役経営企画室長兼本社ビル企画推進室長 |
同 24年４月 | 取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長 |
同 24年６月 同 26年４月 同 27年２月 同 27年４月 | 常務取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長 常務取締役経営企画室長兼企業不動産営業室長 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現) 常務取締役経営企画室長(現) |
取締役 | 環境営業
本部長 | 本 間 丈 大 | 昭和29年１月10日生 | 平成元年２月 | ラサ商事入社 | (注)１ | 22,500 |
同 18年４月 | 営業技術部長 |
同 21年４月 | 執行役員環境営業本部副本部長兼営業技術部長 |
同 23年４月 | 執行役員業務・開発本部副本部長兼海外機械営業部長 |
同 24年４月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼海外機械営業部長 |
同 24年６月 同 26年４月 | 取締役機械営業本部副本部長兼海外機械営業部長 取締役環境営業本部長(現) |
取締役 | 管理本部長
兼経理部長 | 小 山 文 男 | 昭和29年11月５日生 | 平成18年１月 同 20年４月 同 24年４月 同 26年６月 同 26年12月 | ラサ商事入社 経理部長 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 取締役管理本部副本部長兼経理部長 取締役管理本部長兼経理部長(現) | (注)１ | 9,000 |
役名 | 職名 | 指名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | | 森 脇 幸 治 | 昭和20年６月５日生 | 昭和44年４月 平成７年６月 同 15年６月 同 18年６月
同 19年６月
同 20年６月
同 22年１月
同 22年６月
同 23年６月 同 24年１月 同 27年６月 | ラサ工業株式会社入社 同化成品事業部営業部長 同取締役化成品事業部長兼営業部長 同代表取締役常務取締役経営企画室長、経理部・精密機械営業部担当 同代表取締役常務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当 同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部担当 同代表取締役専務取締役経営企画室長、精密機械営業部・NCRI営業部担当 同代表取締役専務取締役経営企画室長、化成品事業部・精密機械営業部・NCRI営業部担当 同退任 ダイシンケミカル株式会社取締役相談役(現) ラサ商事取締役(現) | (注)１ | ― |
取締役 | 海外営業
本部長 | 土 屋 修 | 昭和32年11月１日生 | 平成22年４月 平成23年４月 平成26年４月 平成26年12月
平成27年１月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年６月 | ラサ商事入社 システム部長 管理本部長補佐兼情報技術部長 管理本部副本部長兼総務部長兼情報技術部長 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼情報技術部長 執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼情報技術部長 執行役員管理本部副本部長兼総務人事企画部長 取締役海外営業本部長(現) | (注)１ | 2,100 |
取締役 | | 中 西 俊 雄 | 昭和24年10月31日生 | 昭和46年４月
平成11年４月
平成16年４月
平成18年４月
平成20年４月
平成21年６月
平成22年４月
平成23年６月
平成24年１月
平成24年５月
平成24年６月
平成28年６月 | ラサ商事入社
大阪支店営業部長
仙台支店長
執行役員名古屋支店長
執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械一部長
取締役兼執行役員機械営業本部副本部長
取締役機械営業本部副本部長
常務取締役機械営業本部副本部長
イズミ株式会社取締役
取締役機械営業本部担当(非常勤)
イズミ株式会社代表取締役社長(現)
取締役退任
取締役(現) | (注)１ | 35,300 |
取締役 | | 菅 谷 大 見 | 昭和31年９月28日生 | 昭和55年４月
平成元年12月
平成５年６月
平成25年６月
平成28年６月 | 川崎鉱業株式会社入社
同取締役
同取締役川崎鉱業所長
同代表取締役社長(現)
ラサ商事取締役(現) | (注)１ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
監査役
（常勤） | | 世 良 孝 司 | 昭和28年１月16日生 | 昭和51年４月 | ラサ商事入社 | (注)３ | 11,000 |
平成18年４月 | 産業機械一部長 |
同 20年４月 | 広島支店長兼同店営業部長 |
同 24年４月 | 機械営業本部長補佐 |
同 24年６月 | 監査役(現) |
監査役 | | 日 原 道 行 | 昭和25年３月21日生 | 昭和48年４月 | 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)４ | ― |
平成４年５月 | 同稲毛支店長 |
同 ９年６月 | 同高円寺支店長 |
同 11年４月 | 同融資部融資渉外部長 |
同 13年１月 | 同川崎支店長 |
同 15年４月 | 同人事部付第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）出向 |
同 16年３月 | 株式会社みずほ銀行退職 |
同 16年４月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）営業第一部長 |
同 18年４月 | 同総合金融法人部部長 |
同 22年３月 | 同社退職 |
同 22年６月 | ラサ商事監査役(現) |
監査役 | | 柿原康一郎 | 昭和26年10月21日生 | 昭和49年４月 | 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)４ | ― |
平成11年１月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)日本橋営業部日本橋第三営業部長 |
同 13年４月 | 株式会社三井住友銀行本店営業第九部長 |
同 14年６月 | 同営業審査第一部部付部長 |
同 15年12月 | 同本店付(旧)三井鉱山株式会社出向 顧問 |
同 16年１月 | 株式会社三井住友銀行退職 |
同 16年１月 | (旧)三井鉱山株式会社常務取締役常務執行役員 |
同 16年３月 | 三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社) 常務取締役 常務執行役員 |
同 17年６月 | 同専務取締役 専務執行役員 |
同 20年４月 | 同取締役副社長 副社長執行役員 |
同 22年６月 | 日本コークス工業株式会社取締役副社長 |
同 25年６月 | 同社退任 |
同 25年６月 | 室町殖産株式会社監査役 |
同 26年６月 | 同社退任 |
同 26年６月 | ラサ商事監査役(現) |
計 | 263,400 |
(注) １．取締役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
２．取締役森脇幸治及び菅谷大見は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
３．常勤監査役世良孝司の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
４．監査役日原道行及び柿原康一郎は、社外監査役であり、責任限定契約を締結しております。任期は平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．ラサ商事では、執行役員制度を導入しており、上記の他、海外営業本部副本部長兼海外事業開発部長 西豪彦がおります。
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