アルペン(3028)の株価チャート アルペン(3028)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(1) 2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のアルペンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
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（注）5 |
6,766,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
25,535 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役COO 戦略企画本部長 商品本部長 |
二十軒 翔 |
1984年７月18日生 |
|
(注）5 |
9,835 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
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(注）7 |
15,138 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
包原 智幸 |
1960年２月10日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
鬼頭 潤子 |
1964年10月26日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青柳 良則 |
1975年12月31日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
10,142,808 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史、秋山朋大、白川有希で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水巻泰彦 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子 委員 青柳良則
５．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アルペンの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
6,766,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
25,535 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役COO 戦略企画本部長 商品本部長 |
二十軒 翔 |
1984年７月18日生 |
|
(注）5 |
9,835 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）7 |
15,138 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
包原 智幸 |
1960年２月10日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鬼頭 潤子 |
1964年10月26日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青柳 良則 |
1975年12月31日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
10,142,808 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史、秋山朋大、白川有希で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水巻泰彦 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子 委員 青柳良則
５．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
③ 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は４名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏につきまして、アルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。包原智幸氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、鬼頭潤子氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、青柳良則氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役４名のうち３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
6,766,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
24,450 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役COO 戦略企画本部長 商品本部長 |
二十軒 翔 |
1984年７月18日生 |
|
(注）5 |
7,382 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）7 |
14,938 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
包原 智幸 |
1960年２月10日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鬼頭 潤子 |
1964年10月26日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青柳 良則 |
1975年12月31日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
10,139,070 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、包原智幸、鬼頭潤子、青柳良則は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史、秋山朋大、白川有希で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 水巻泰彦 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子 委員 青柳良則
５．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は４名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏につきまして、アルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。包原智幸氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、鬼頭潤子氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、青柳良則氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、包原智幸氏、鬼頭潤子氏、青柳良則氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役４名のうち３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
6,766,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
23,324 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）5 |
14,018 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 猛仁 |
1958年６月22日生 |
|
(注）6 |
10,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花井 増實 |
1951年12月15日生 |
|
(注）7 |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
包原 智幸 |
1960年２月10日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鬼頭 潤子 |
1964年10月26日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
10,142,342 |
||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、花井増實、包原智幸、鬼頭潤子は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 包原智幸 委員 鬼頭潤子
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は４名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役花井増實氏はアルペン株式を2,200株所有しておりますが、それ以外にアルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役包原智幸氏、鬼頭潤子氏につきましても、アルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、包原智幸氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、鬼頭潤子氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、花井増實氏、包原智幸氏、鬼頭潤子氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役４名のうち３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
6,766,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
22,021 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）5 |
12,966 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 猛仁 |
1958年６月22日生 |
|
(注）6 |
10,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花井 増實 |
1951年12月15日生 |
|
(注）7 |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川瀬 良三 |
1951年３月15日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 和雄 |
1951年２月13日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
10,139,587 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘、伊藤健一郎、片岡亮、蒲山雅文、清水直輝、濱中龍一、原子朋則、平原貴史で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は４名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役花井増實氏はアルペン株式を2,100株所有しておりますが、それ以外にアルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきましても、アルペンとの間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレート・ガバナンス、Ｍ＆Ａ、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、花井増實氏、川瀬良三氏、山内和雄氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役４名のうち３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
（１）役職の異動
|
氏 名 |
新役名 |
旧役名 |
異動年月日 |
|
水野 泰三 |
代表取締役会長 |
取締役名誉会長 |
2022年３月９日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 名誉会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
7,166,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
21,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）5 |
12,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 絢子 |
1981年３月27日生 |
|
(注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 猛仁 |
1958年６月22日生 |
|
(注）6 |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花井 増實 |
1951年12月15日生 |
|
(注）7 |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川瀬 良三 |
1951年３月15日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 和雄 |
1951年２月13日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
10,537,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．松本絢子、花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、取締役水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、中村裕哉、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は４名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役花井増實氏はアルペン株式を2,100株所有しておりますが、それ以外にアルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきましても、アルペンとの間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
松本絢子氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づき、コーポレートガバナンス、Ｍ＆Ａ、個人情報保護などの幅広い分野においての知見の発揮を期待しております。花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、花井増實氏、川瀬良三氏、山内和雄氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役４名のうち３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
水野 泰三 |
2021年２月12日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
7,166,020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
20,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）5 |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 猛仁 |
1958年６月22日生 |
|
(注）6 |
9,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花井 増實 |
1951年12月15日生 |
|
(注）7 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川瀬 良三 |
1951年３月15日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 和雄 |
1951年２月13日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,536,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップを図り、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、中村裕哉、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は３名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役花井増實氏はアルペン株式を2,000株所有しておりますが、それ以外にアルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきましても、アルペンとの間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、花井増實氏、川瀬良三氏、山内和雄氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
水野 泰三 |
1948年11月８日生 |
|
（注）5 |
8,099,320 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 敦之 |
1977年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
村瀬 一夫 |
1955年12月27日生 |
|
（注）5 |
20,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
水巻 泰彦 |
1958年１月26日生 |
|
(注）5 |
11,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鈴木 猛仁 |
1958年６月22日生 |
|
(注）6 |
9,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
花井 増實 |
1951年12月15日生 |
|
(注）7 |
1,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川瀬 良三 |
1951年３月15日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山内 和雄 |
1951年２月13日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,468,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、中村裕哉、岡本眞一郎、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アルペンの社外取締役は３名であります。
社外取締役を選任するためのアルペンからの独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役花井増實氏はアルペン株式を1,900株所有しておりますが、それ以外にアルペンとの間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役川瀬良三氏、山内和雄氏につきましても、アルペンとの間に特別な人間関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
花井増實氏には、弁護士としての高度な法律面の見識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、川瀬良三氏には、長年の国税局任官および税理士として培われた会計・税務知識に基づいた大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、山内和雄氏には公認会計士として専門的な知識、実務経験および株式会社の監査に関する高い見識に基づき、大所高所の視点での職務執行に対する監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。各氏は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
なお、花井増實氏、川瀬良三氏、山内和雄氏は、アルペンの独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
アルペンの社外取締役３名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
水野 泰三 |
昭和23年11月８日生 |
|
（注）5 |
8,099,320 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
水野 敦之 |
昭和52年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
副社長 |
村瀬 一夫 |
昭和30年12月27日生 |
|
（注）5 |
20,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
水巻 泰彦 |
昭和33年１月26日生 |
|
(注）5 |
11,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴木 猛仁 |
昭和33年６月22日生 |
|
(注）6 |
9,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
花井 増實 |
昭和26年12月15日生 |
|
(注）7 |
1,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
川瀬 良三 |
昭和26年３月15日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山内 和雄 |
昭和26年２月13日生 |
|
(注）7 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,468,000 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、水巻泰彦、二十軒翔、山田貴之、中村裕哉、三川拓眞、岡本眞一郎、伊藤孝彦、鎌田貴之、横川知弘で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 鈴木猛仁 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||||||||||||
|
|
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
水野 泰三 |
昭和23年11月８日生 |
|
（注）5 |
8,099,320 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
水野 敦之 |
昭和52年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
商品本部長 |
村瀬 一夫 |
昭和30年12月27日生 |
|
（注）5 |
19,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
石田 吉孝 |
昭和30年７月15日生 |
|
(注）5 |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 財務部長 |
水巻 泰彦 |
昭和33年１月26日生 |
|
(注）5 |
11,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部 副本部長 総務部長 |
鈴木 猛仁 |
昭和33年６月22日生 |
|
(注）5 |
8,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊神 薫 |
昭和27年12月３日生 |
|
(注）6 |
11,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
花井 増實 |
昭和26年12月15日生 |
|
(注）6 |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
川瀬 良三 |
昭和26年３月15日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山内 和雄 |
昭和26年２月13日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,498,500 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、石田吉孝、水巻泰彦、鈴木猛仁、天野康司、二十軒翔、山田貴之、中村裕哉で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 伊神薫 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成29年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
水野 泰三 |
昭和23年11月８日生 |
|
（注）5 |
8,099,320 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
水野 敦之 |
昭和52年10月21日生 |
|
（注）5 |
3,326,280 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
商品本部長 |
村瀬 一夫 |
昭和30年12月27日生 |
|
（注）5 |
19,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品本部 副本部長 |
石田 吉孝 |
昭和30年７月15日生 |
|
(注）5 |
19,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 財務部長 |
水巻 泰彦 |
昭和33年１月26日生 |
|
(注）5 |
10,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部 副本部長 総務部長 |
鈴木 猛仁 |
昭和33年６月22日生 |
|
(注）5 |
8,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊神 薫 |
昭和27年12月３日生 |
|
(注）6 |
10,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
花井 増實 |
昭和26年12月15日生 |
|
(注）6 |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
川瀬 良三 |
昭和26年３月15日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山内 和雄 |
昭和26年２月13日生 |
|
(注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,496,900 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．花井増實、川瀬良三、山内和雄は、社外取締役であります。
２．代表取締役社長水野敦之は、代表取締役会長水野泰三の長男であります。
３．アルペンでは、コーポレート・ガバナンスの強化とともに、取締役の意思決定機能と執行役員の業務執行機能を明確にすることによって、意思決定・施策実行のスピードアップをはかり、より機動的な経営を行うために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、水野泰三、水野敦之、村瀬一夫、石田吉孝、水巻泰彦、鈴木猛仁、天野康司、白鳥明、二十軒翔、山田貴之で構成されております。
４．アルペンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 伊神薫 委員 花井増實 委員 川瀬良三 委員 山内和雄
５．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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