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ラクーンホールディングス(3031)の株価チャート ラクーンホールディングス(3031)の業績 親会社と関係会社
2026年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年７月22日（有価証券報告書提出日）現在のラクーンホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
3,053,900
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
365,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社 社長室
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役 広報・サステナビリティ担当(現任)
|
2023年２月
|
ラクーンホールディングス取締役 リスク管理担当 (現任)
|
2026年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
中垣 徹二郎
(注)１
|
1973年２月２日生
|
1996年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2002年４月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
2011年４月
|
日本アジア投資株式会社投資本部長
|
2011年４月
|
DFJ JAIC Venture Partners,LL C(現Draper Nexus Venture Par tners,LLC)設立
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 社外取締役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社favy 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年１月
|
Theta Times Partners株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2025年５月
|
Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner（現任）
|
2025年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社イノーバ 社外取締役 株式会社favy 社外取締役 株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員) Theta Times Partners株式会社 代表取締役 Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ株式会社）監査役
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社(現リサＲＴ債権回収株式会社)取締役(現任)
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会監事
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 小宮山澄枝法律事務所 所長 リサＲＴ債権回収株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,441,153
|
(注) １．取締役中垣徹二郎、小宮山澄枝及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2025年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 福田素裕
b.2026年７月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ラクーンホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
3,053,900
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
365,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社 社長室
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役 広報・サステナビリティ担当(現任)
|
2023年２月
|
ラクーンホールディングス取締役 リスク管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
中垣 徹二郎
(注)１
|
1973年２月２日生
|
1996年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2002年４月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
2011年４月
|
日本アジア投資株式会社投資本部長
|
2011年４月
|
DFJ JAIC Venture Partners,LL C(現Draper Nexus Venture Par tners,LLC)設立
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 社外取締役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社favy 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年１月
|
Theta Times Partners株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2025年５月
|
Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner（現任）
|
2025年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社イノーバ 社外取締役 株式会社favy 社外取締役 株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員) Theta Times Partners株式会社 代表取締役 Theta Times Ventures有限責任事業組合 General Partner
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
菱川 浩一郎
(注)１
|
1974年９月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
牛島法律事務所（現牛島総合法律事務所）入所
|
2002年２月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2010年１月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年８月
|
IPAX総合法律事務所入所
|
2012年５月
|
エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役
|
2012年６月
|
菱川総合法律事務所開設 所長(現任)
|
2014年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ（現SCSK Minoriソリューションズ株式会社）社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
一般社団法人創発プラットフォーム監事
|
2020年６月
|
公益財団法人精義塾理事
|
2026年４月
|
法務省「日本法令外国語訳推進会議」構成員（現任）
|
2026年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 菱川総合法律事務所 所長 法務省「日本法令外国語訳推進会議」構成員
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
3,441,153
|
(注) １．取締役中垣徹二郎、福田素裕及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。
２．2026年７月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年７月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 福田素裕 委員 菱川浩一郎
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は３名であります。ラクーンホールディングスは株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の独立性判断基準を策定し、要件を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
(独立性判断基準)
ラクーンホールディングスは、社外取締役(監査等委員を含む)またはその候補者が、次のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断する。
１．現在または過去10年間においてラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの連結子会社(以下、「ラクーンホールディングスグループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という。)であった者
２．ラクーンホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
３．ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者(※１)またはその業務執行者
４．ラクーンホールディングスグループの主要な取引先(※２)またはその業務執行者
５．ラクーンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属し、ラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの子会社、関連会社の会計監査に関与した者
６．ラクーンホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
７．ラクーンホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
８．過去３年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な使用人(※３)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(※１)ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
(※２)ラクーンホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループの当該取引先との取引額がラクーンホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
(※３)重要な使用人とは、業務執行取締役、執行役員、部長職以上の使用人をいう。
また、ラクーンホールディングスでは、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、経歴、豊富な経験、高い見識、専門性などを勘案し、ラクーンホールディングスの事業経営に対し取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として中垣徹二郎氏、小宮山澄枝氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査・監督することを期待しております。
中垣徹二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づく企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、その知識と見識を活かして独立した立場からラクーンホールディングスの監督の役割を遂行していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年７月23日（有価証券報告書提出日）現在のラクーンホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
4,563,700
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
365,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部 部長
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)取締役
|
2025年５月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
124,900
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社 社長室
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう（現株式会社そごう・西武） 入社
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ（現株式会社スタイリングライフホールディングス） 入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
2012年４月
|
同社シェアドサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
2014年７月
|
同社退社
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）
|
2024年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社(現リサＲＴ債権回収株式会社)取締役(現任)
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会監事
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 小宮山澄枝法律事務所 所長 リサＲＴ債権回収株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー(現任)
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員 監査法人Bloom 代表パートナー
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
5,075,853
|
(注) １．取締役多喜田二郎、小宮山澄枝及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 福田素裕
b.2025年７月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ラクーンホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
4,563,700
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
365,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社 社長室
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
中垣 徹二郎
(注)１
|
1973年２月２日生
|
1996年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2002年４月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
2011年４月
|
日本アジア投資株式会社投資本部長
|
2011年４月
|
DFJ JAIC Venture Partners,LL C(現Draper Nexus Venture Par tners,LLC)設立
|
2013年３月
|
DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2014年９月
|
株式会社イノーバ 社外取締役(現任)
|
2014年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社favy 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年１月
|
Theta Times Partners株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2025年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社イノーバ 社外取締役 株式会社favy 社外取締役 株式会社SHIFT 社外取締役(監査等委員) Theta Times Partners株式会社 代表取締役
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社(現リサＲＴ債権回収株式会社)取締役(現任)
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会監事
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 小宮山澄枝法律事務所 所長 リサＲＴ債権回収株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー(現任)
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員 監査法人Bloom 代表パートナー
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
4,950,953
|
(注) １．取締役中垣徹二郎、小宮山澄枝及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2025年７月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 福田素裕
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は３名であります。ラクーンホールディングスは株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の独立性判断基準を策定し、要件を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
(独立性判断基準)
ラクーンホールディングスは、社外取締役(監査等委員を含む)またはその候補者が、次のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断する。
１．現在または過去10年間においてラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの連結子会社(以下、「ラクーンホールディングスグループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という。)であった者
２．ラクーンホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
３．ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者(※１)またはその業務執行者
４．ラクーンホールディングスグループの主要な取引先(※２)またはその業務執行者
５．ラクーンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属し、ラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの子会社、関連会社の会計監査に関与した者
６．ラクーンホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
７．ラクーンホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
８．過去３年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な使用人(※３)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(※１)ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
(※２)ラクーンホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループの当該取引先との取引額がラクーンホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
(※３)重要な使用人とは、業務執行取締役、執行役員、部長職以上の使用人をいう。
また、ラクーンホールディングスでは、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、経歴、豊富な経験、高い見識、専門性などを勘案し、ラクーンホールディングスの事業経営に対し取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として多喜田二郎氏、小宮山澄枝氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査・監督することを期待しております。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づく企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、その知識と見識を活かして独立した立場からラクーンホールディングスの監督の役割を遂行していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス(個人事業主)創業
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更代表取締役社長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
4,563,700
|
取締役財務担当副社長
兼
経営管理本部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
1994年11月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
2023年11月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
450,900
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長
|
2023年５月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術担当副社長(現任)
|
|
(注)２
|
14,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
経営管理本部経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部 部長
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役(現任)
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)取締役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役 株式会社ラクーンコマース 取締役 株式会社ラクーンレント 取締役
|
|
(注)２
|
218,500
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社社長室
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
953
|
取締役
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう（現株式会社そごう・西武） 入社
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ（現株式会社スタイリングライフホールディングス） 入社
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
2012年４月
|
同社シェアドサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
2014年７月
|
同社退社
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）
|
2024年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役(監査等委員)
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース(現株式会社ラクーンフィナンシャル)監査役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役(現任)
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社(現株式会社ラクーンレント)監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況) 株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役 株式会社ラクーンコマース 監査役 株式会社ラクーンレント 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役(監査等委員)
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設 同事務所所長(現任)
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役(現任)
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会監事
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
(重要な兼職の状況) 小宮山澄枝法律事務所 所長 オリックス債権回収株式会社 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立代表(現任)
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員(現任)
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー(現任)
|
(重要な兼職の状況) 福田素裕公認会計士事務所 代表 合同会社A.Co-tion 代表社員 監査法人Bloom 代表パートナー
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
5,254,453
|
(注) １．取締役多喜田二郎、小宮山澄枝及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年７月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 福田素裕
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は３名であります。ラクーンホールディングスは株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の独立性判断基準を策定し、要件を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
(独立性判断基準)
ラクーンホールディングスは、社外取締役(監査等委員を含む)またはその候補者が、次のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断する。
１．現在または過去10年間においてラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの連結子会社(以下、「ラクーンホールディングスグループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という。)であった者
２．ラクーンホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
３．ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者(※１)またはその業務執行者
４．ラクーンホールディングスグループの主要な取引先(※２)またはその業務執行者
５．ラクーンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属し、ラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの子会社、関連会社の会計監査に関与した者
６．ラクーンホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
７．ラクーンホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
８．過去３年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
９．上記１から８までのいずれかに該当する者が重要な使用人(※３)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(※１)ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループとの取引額が当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
(※２)ラクーンホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループの当該取引先との取引額がラクーンホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者をいう。
(※３)重要な使用人とは、業務執行取締役、執行役員、部長職以上の使用人をいう。
また、ラクーンホールディングスでは、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、経歴、豊富な経験、高い見識、専門性などを勘案し、ラクーンホールディングスの事業経営に対し取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として多喜田二郎氏、小宮山澄枝氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査・監督することを期待しております。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づく企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、その知識と見識を活かして独立した立場からラクーンホールディングスの監督の役割を遂行していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,563,700
|
|
取締役財務担当副社長
経営管理本部長
兼
経営管理本部財務経理部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
|
1994年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
450,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部 経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
株式会社ラクーンレント 取締役
|
|
(注)２
|
218,500
|
|
取締役技術担当副社長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長
|
|
2023年５月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
|
2023年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術担当副社長（現任）
|
|
(注)２
|
14,900
|
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社社長室
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
953
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）監査役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役
株式会社ラクーンコマース 監査役
株式会社ラクーンレント 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
|
取締役（監査等委員）
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
|
2012年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
2014年７月
|
同社退社
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員（現任）
|
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
福田素裕公認会計士事務所 代表
合同会社A.Co-tion 代表社員
監査法人Bloom 代表パートナー
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
5,254,453
|
(注)１．取締役小宮山澄枝、多喜田二郎及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2023年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2022年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 多喜田二郎 委員 福田素裕
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は3名で、その全員が監査等委員であります。ラクーンホールディングスは株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の独立性判断基準を策定し、要件を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
（独立性判断基準）
ラクーンホールディングスは、社外取締役（監査等委員を含む）またはその候補者が、次のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有しているものと判断する。
１．現在または過去10年間においてラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの連結子会社（以下、「ラクーンホールディングスグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人（以下、総称して「業務執行者」という。）であった者
２．ラクーンホールディングスの総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者または法人の業務執行者
３．ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者(※1)またはその業務執行者
４．ラクーンホールディングスグループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
５．ラクーンホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属し、ラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングスの子会社、関連会社の会計監査に関与した者
６．ラクーンホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）
７．ラクーンホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者
８．過去3年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
９．上記 1 から 8 までのいずれかに該当する者が重要な使用人(※3)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(※1)ラクーンホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループとの取引額が当該取引先の連 結売上高の2％を超える者をいう。
(※2)ラクーンホールディングスグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるラクーンホールディングスグループの当該取引先との取引額がラクーンホールディングスグルー プの連結売上高の2％を超える者をいう。
(※3)重要な使用人とは、業務執行取締役、執行役員、部長職以上の使用人をいう。
また、ラクーンホールディングスでは、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、経歴、豊富な経験、高い見識、専門性などを 勘案し、ラクーンホールディングスの事業経営に対し取締役会での議論に貢献できる方を選定しております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として小宮山澄枝氏、多喜田二郎氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査することを期待しております。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はその全員が監査等委員である取締役であり、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
2023年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,563,700
|
|
取締役副社長
経営管理本部長
兼
経営管理本部財務経理部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
|
1994年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
435,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部 経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
TAAS株式会社取締役
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
株式会社ラクーンレント 取締役
|
|
(注)２
|
218,500
|
|
取締役
技術戦略部長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
7,400
|
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社社長室
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
953
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）監査役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役
株式会社ラクーンコマース 監査役
株式会社ラクーンレント 監査役
|
|
(注)３
|
5,500
|
|
取締役（監査等委員）
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事
|
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
|
2012年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
2014年７月
|
同社退社
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年８月
|
合同会社A.Co-tion 代表社員（現任）
|
|
2022年１月
|
監査法人Bloom 代表パートナー（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
福田素裕公認会計士事務所 代表
合同会社A.Co-tion 代表社員
監査法人Bloom 代表パートナー
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
5,231,053
|
(注)１．取締役小宮山澄枝、多喜田二郎及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2022年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2022年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 多喜田二郎 委員 福田素裕
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は3名で、その全員が監査等委員であります。ラクーンホールディングスには社外取締役を選任するためのラクーンホールディングス独自の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として小宮山澄枝氏、多喜田二郎氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査することを期待しております。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はその全員が監査等委員である取締役であり、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
2022年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,727,300
|
|
取締役副社長
経営管理本部長
兼
経営管理本部財務経理部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
|
1994年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
435,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部 経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
TAAS株式会社取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
株式会社ラクーンレント 取締役
TAAS株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
218,500
|
|
取締役
技術戦略部長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2021年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
7,400
|
|
取締役
|
大久保 柳華
|
1984年４月17日生
|
|
2007年４月
|
株式会社バスコス入社
|
|
2009年１月
|
ラクーンホールディングス入社社長室
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス社長室広報チーム
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス企画開発部戦略チーム
|
|
2014年６月
|
ラクーンホールディングス企画開発部プロモーションチーム
|
|
2015年５月
|
ラクーンホールディングス社長室プロモーションチーム
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス社長室
|
|
2021年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）監査役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役
株式会社ラクーンコマース 監査役
株式会社ラクーンレント 監査役
|
|
(注)３
|
5,100
|
|
取締役（監査等委員）
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事（現任）
|
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
国立研究開発法人土木研究所 監事
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
|
2012年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
2014年７月
|
同社退社
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
福田素裕公認会計士事務所 代表
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
5,394,200
|
(注)１．取締役小宮山澄枝、多喜田二郎及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2021年7月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2020年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 多喜田二郎 委員 福田素裕
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は3名で、その全員が監査等委員であります。ラクーンホールディングスには社外取締役を選任するためのラクーンホールディングス独自の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として小宮山澄枝氏、多喜田二郎氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査することを期待しております。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はその全員が監査等委員である取締役であり、取締役会においてそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督を行うほか、監査等委員会の構成メンバーとして、事業年度ごとの監査方針及び監査実施計画に基づいて監査を実施しております。監査にあたっては常勤監査等委員から主要会議の議事録や会社の現況等について日常的に共有を受けるほか、定期的に内部監査専任者及び内部統制チームによる内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けております。また、監査等委員会として会計監査人から定期的に監査の結果報告と説明を受けるとともに、監査上の検討事項等について意見交換を行うことにより相互の連携を図っております。
2021年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
|
|
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,877,300
|
|
取締役副社長
経営管理本部長
兼
経営管理本部財務経理部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
|
|
|
1994年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長
|
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
299,200
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部 経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
|
|
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
TAAS株式会社取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
株式会社ラクーンレント 取締役
TAAS株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
101,500
|
|
取締役
技術戦略部長
兼
デザイン戦略部長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
|
|
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
|
2003年12月
|
同社退社
|
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
|
2008年５月
|
同社退社
|
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長
|
|
2020年５月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
7,400
|
|
取締役（監査等委員）
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
|
|
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
2002年１月
|
同社退社
|
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）監査役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
ALEMO株式会社（現株式会社ラクーンレント）監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役
株式会社ラクーンコマース 監査役
株式会社ラクーンレント 監査役
|
|
(注)３
|
8,100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
|
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事（現任）
|
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
国立研究開発法人土木研究所 監事
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
|
2012年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
2014年７月
|
同社退社
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
福田 素裕
(注)１
|
1975年12月18日生
|
|
|
|
1998年４月
|
経済産業省九州経済産業局入局
|
|
2008年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2015年６月
|
デロイト中国香港事務所出向
|
|
2019年７月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
2020年４月
|
福田素裕公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
|
2020年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
福田素裕公認会計士事務所 代表
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
5,293,500
|
(注)１．取締役小宮山澄枝、多喜田二郎及び福田素裕は、社外取締役であります。
２．2020年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2020年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 小宮山澄枝 委員 多喜田二郎 委員 福田素裕
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は3名で、その全員が監査等委員であります。ラクーンホールディングスには社外取締役を選任するためのラクーンホールディングス独自の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として小宮山澄枝氏、多喜田二郎氏及び福田素裕氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査することを期待しております。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
福田素裕氏は、公認会計士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識をラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。監査に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。また、ラクーンホールディングスの内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室に所属する内部監査専任者（１名）が担当しております。内部監査専任者は代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、経営の合理化、効率化および業務の適正な遂行について、全部門及び子会社を対象に監査を実施しております。内部監査専任者は、内部監査の結果を代表取締役社長に報告し、また、被監査部門にも通知しております。なお、改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか確認を行っております。
2020年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年4月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
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|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
|
|
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼SD統括本部長
|
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
4,875,800
|
|
取締役副社長
経営管理本部長
兼
経営管理本部財務経理部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
|
|
|
1994年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長（現任）
|
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
|
|
(注)２
|
338,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
経営管理本部 経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
|
|
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
|
|
2009年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2011年５月
|
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
|
|
2011年６月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
2012年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼SD統括本部長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
|
|
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役COREC事業推進部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
ALEMO株式会社取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 取締役
|
|
株式会社ラクーンコマース 取締役
ALEMO株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
101,200
|
|
取締役
デザイン戦略部長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
|
|
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
|
2003年12月
|
同社退社
|
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
|
2008年５月
|
同社退社
|
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2019年５月
|
ラクーンホールディングス取締役デザイン戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
7,400
|
|
取締役（監査等委員）
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
|
|
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
2002年１月
|
同社退社
|
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスOG事業推進部マネージメントチーム
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース（現株式会社ラクーンフィナンシャル）監査役（現任）
|
|
2018年11月
|
株式会社ラクーンコマース監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社ラクーンフィナンシャル 監査役
株式会社ラクーンコマース 監査役
|
|
(注)３
|
8,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
中辻 一剛
(注)１
|
1971年５月19日生
|
|
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
|
2006年７月
|
勤業衆信會計師事務所（現勤業衆信聯合會計師事務）台北事務所出向
|
|
2010年８月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
2011年10月
|
中辻馬口公認会計士事務所（現ＦＰＣ会計事務所）設立 代表
|
|
2011年12月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2014年３月
|
監査法人フロンティアパートナークラウド社員（現任）
|
|
2016年６月
|
合同会社FPC設立 代表社員（現任）
|
|
2016年７月
|
FPC会計事務所 パートナー（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
合同会社FPC 代表社員
FPC会計事務所 パートナー
監査法人フロンティアパートナークラウド 社員
|
|
(注)３
|
11,500
|
|
取締役（監査等委員）
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
|
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事（現任）
|
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
国立研究開発法人土木研究所 監事
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
|
2012年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
2014年７月
|
同社退社
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
5,342,300
|
(注)１．取締役中辻一剛、小宮山澄枝及び多喜田二郎は、社外取締役であります。
２．2019年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2018年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．2018年7月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラクーンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 中辻一剛 委員 小宮山澄枝 委員 多喜田二郎
② 社外役員の状況
ラクーンホールディングスの社外取締役は3名で、その全員が監査等委員であります。ラクーンホールディングスには社外取締役を選任するためのラクーンホールディングス独自の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしております。
ラクーンホールディングスは社外取締役として中辻一剛氏、小宮山澄枝氏及び多喜田二郎氏を選任し、全員を独立役員として指定しております。ラクーンホールディングスは、社外取締役に対し専門的知識と経験を踏まえ、かつ独立的な立場から積極的に発言し、業務執行を客観的に監査することを期待しております。
中辻一剛氏は、公認会計士実務及び税理士実務を通じて培われた豊富な経験と、財務・会計に関する専門的な知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はラクーンホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツをすでに退社しており、同法人在籍時にラクーンホールディングスおよびラクーンホールディングス子会社の監査に従事しておりません。ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はなく、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりラクーンホールディングスの株式11,500株を保有しておりますが、重要性はないと判断しており、必要な独立性を有しているものと考えております。
小宮山澄枝氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
多喜田二郎氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しており、ラクーンホールディングスの監査・監督に反映していただけるものと判断しております。なお、ラクーンホールディングスと同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員会は、年間の監査方針を立案後、実施計画を作成しております。監査に当たっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会、実地調査並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で、監査報告を行っております。また、ラクーンホールディングスの内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室に所属する内部監査専任者（１名）が担当しております。内部監査専任者は代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、経営の合理化、効率化および業務の適正な遂行について、全部門及び子会社を対象に監査を実施しております。内部監査専任者は、内部監査の結果を代表取締役社長に報告し、また、被監査部門にも通知しております。なお、改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか確認を行っております。
2018年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
小方 功
|
1963年７月５日生
|
|
|
|
1988年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
1993年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
1995年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
1996年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼ＳＤ統括本部長
|
|
2015年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
5,023,800
|
|
取締役副社長
|
経営管理本部長
兼
経営管理本部財務経理部長
|
今野 智
|
1972年１月25日生
|
|
|
|
1994年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
1999年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
2000年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
2003年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
2004年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長（現任）
|
|
2010年12月
|
株式会社トラスト＆グロース取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼経営管理本部長兼経営管理本部 財務経理部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 取締役
|
|
(注)２
|
213,200
|
|
取締役
|
経営管理本部 経営企画部長
|
阿部 智樹
|
1979年10月21日生
|
|
|
|
2001年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2004年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
2008年７月
2009年５月
2011年５月
2011年６月
2012年５月
2013年５月
2014年１月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
ラクーンホールディングス取締役社長室長
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
ラクーンホールディングス取締役社長室長
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼ＳＤ統括本部長
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
ラクーンホールディングス取締役ＣＯＲＥＣ事業推進部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営管理本部 経営企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 取締役
|
(注)２
|
100,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
人事総務部長
|
植松 定啓
|
1964年２月28日生
|
|
|
|
1986年４月
|
株式会社マルフル（現株式会社ＡＯＫＩ）入社
|
|
2006年４月
|
同社経理部長
|
|
2007年10月
|
株式会社ＭＸ(現株式会社ＡＯＫＩ）管理部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 経理部長
|
|
2009年10月
|
株式会社ＡＯＫＩホールディングス 出向
|
|
2010年４月
|
同社転籍
|
|
2013年11月
|
株式会社ＡＯＫＩ出向
|
|
2016年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2016年７月
|
株式会社トラスト＆グロース取締役
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス取締役
|
|
2017年８月
|
ラクーンホールディングス取締役人事総務部長（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
|
取締役
|
技術戦略部長
兼
デザイン戦略部長
|
田邨 知浩
|
1976年９月25日生
|
|
|
|
2000年４月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー入社
|
|
2003年12月
|
同社退社
|
|
2004年２月
|
株式会社ヒューマンシステム入社
|
|
2008年５月
|
同社退社
|
|
2008年６月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2013年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長
|
|
2018年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部長兼デザイン戦略部長
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役技術戦略部長兼デザイン戦略部長（現任）
|
|
(注)２
|
6,300
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
林 藤吉郎
|
1969年10月21日生
|
|
|
|
1996年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
2002年１月
|
同社退社
|
|
2005年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
2006年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
2008年５月
|
ラクーンホールディングスＯＧ事業推進部マネージメントチーム
|
|
2008年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
2017年７月
|
ラクーンホールディングス監査役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社トラスト＆グロース取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 監査役
|
(注)３
|
7,800
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
中辻 一剛
(注)１
|
1971年５月19日生
|
|
|
|
1997年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
|
2006年７月
|
勤業衆信會計師事務所（現勤業衆信聯合會計師事務）台北事務所出向
|
|
2010年８月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
2011年10月
2011年12月
2012年７月
|
中辻馬口公認会計士事務所（現ＦＰＣ会計事務所）設立 代表
税理士登録
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2014年３月
|
監査法人フロンティアパートナークラウド社員（現任）
|
|
2016年６月
|
合同会社ＦＰＣ設立 代表社員（現任）
|
|
2016年７月
|
ＦＰＣ会計事務所 パートナー（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
合同会社ＦＰＣ 代表社員
ＦＰＣ会計事務所 パートナー
監査法人フロンティアパートナークラウド 社員
|
|
(注)３
|
10,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
小宮山 澄枝
(注)１
|
1960年２月20日生
|
|
|
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
|
1987年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
2002年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
2004年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
2006年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
2006年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
2010年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
2012年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
2015年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事（現任）
|
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
国立研究開発法人土木研究所 監事
全国農業協同組合連合会 監事
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
多喜田 二郎
(注)１
|
1953年７月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
1979年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
2012年３月
|
同社取締役退任
|
|
2012年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
2013年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
2014年７月
|
同社退社
|
|
2015年７月
|
ラクーンホールディングス社外取締役
|
|
2018年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
5,363,100
|
(注)１．取締役中辻一剛、小宮山澄枝及び多喜田二郎は、社外取締役であります。
２．2018年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2018年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．2018年7月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ラクーンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林藤吉郎 委員 中辻一剛 委員 小宮山澄枝 委員 多喜田二郎
2017年10月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役財務担当副社長
|
管理部長
［管理部（財務・経理・法務・IR）管掌］
|
取締役財務担当副社長
|
管理部長
［管理部（財務・経理・法務・IR・人事・総務）管掌］
|
今野 智
|
平成29年８月１日
|
|
取締役
|
人事総務部長
［人事総務部 管掌］
|
取締役
|
－
|
植松 定啓
|
平成29年８月１日
|
2017年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
小方 功
|
昭和38年７月５日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
平成５年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
平成７年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
平成８年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼ＳＤ統括本部長
|
|
平成27年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,122,000
|
|
取締役財務担当副社長
|
管理部長
|
今野 智
|
昭和47年１月25日生
|
|
|
|
平成６年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成10年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
平成11年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
平成12年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
平成12年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
平成15年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
平成16年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
平成20年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 取締役
|
|
(注)３
|
249,800
|
|
取締役事業開発担当副社長
|
Ｐａｉｄ事業推進部長
|
石井 俊之
|
昭和50年２月１日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
大和ハウス工業株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成13年12月
|
ラクーンホールディングス情報戦略部マネージャー
|
|
平成14年９月
|
ラクーンホールディングスＣＳ推進部長
|
|
平成15年１月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部長
|
|
平成15年７月
|
ラクーンホールディングス取締役セールスマネージメント部長
|
|
平成15年12月
|
ラクーンホールディングス取締役事業戦略部長
|
|
平成18年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成20年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
平成20年７月
平成21年５月
平成22年12月
平成23年６月
平成26年１月
|
ラクーンホールディングス取締役経営戦略担当副社長兼社長室長
ラクーンホールディングス取締役経営戦略担当副社長兼事業企画部長
ラクーンホールディングス取締役経営戦略担当副社長
ラクーンホールディングス取締役事業開発担当副社長
ラクーンホールディングス取締役事業開発担当副社長兼Ｐａｉｄ事業推進部長（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社トラスト＆グロース代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
333,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
ＣＯＲＥＣ事業推進部長
|
阿部 智樹
|
昭和54年10月21日生
|
|
|
|
平成13年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成16年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
平成18年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
平成20年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
平成20年７月
平成21年５月
平成23年５月
平成23年６月
平成24年５月
平成25年５月
平成26年１月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
ラクーンホールディングス取締役社長室長
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
ラクーンホールディングス取締役社長室長
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼ＳＤ統括本部長
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
ラクーンホールディングス取締役ＣＯＲＥＣ事業推進部長（現任）
|
|
(注)４
|
121,400
|
|
取締役
|
|
羽山 純
|
昭和55年９月27日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成21年７月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部ウェブマスターチームテクニカルディレクター兼チームリーダー
|
|
平成22年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部テクニカルディレクター
|
|
平成27年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
61,100
|
|
取締役
|
|
植松 定啓
|
昭和39年２月28日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
株式会社マルフル（現株式会社ＡＯＫＩ）入社
|
|
平成18年４月
|
同社経理部長
|
|
平成19年10月
|
株式会社ＭＸ(現株式会社ＡＯＫＩ）管理部長
|
|
平成20年４月
|
同社執行役 経理部長
|
|
平成21年10月
|
株式会社ＡＯＫＩホールディングス 出向
|
|
平成22年４月
|
同社転籍
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＡＯＫＩ出向
|
|
平成28年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役
|
|
平成29年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 監査役
|
|
(注)３
|
200
|
|
取締役
|
|
多喜田 二郎
(注)１
|
昭和28年７月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
昭和54年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成22年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
同社取締役退任
|
|
平成24年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
平成25年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
平成26年７月
|
同社退社
|
|
平成27年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
|
|
林 藤吉郎
|
昭和44年10月21日生
|
|
|
|
平成８年３月
|
株式会社ジャパンスリーブ入社
|
|
平成14年１月
|
同社退社
|
|
平成17年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成18年５月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部流通開発 チームリーダー
|
|
平成20年５月
|
ラクーンホールディングスＯＧ事業推進部マネージメントチーム
|
|
平成20年７月
|
ラクーンホールディングス管理部総務人事チーム
|
|
平成27年７月
|
ラクーンホールディングス社長室 内部監査担当
|
|
平成29年７月
|
ラクーンホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)７
|
6,300
|
|
|
|
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|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
中辻 一剛
(注)２
|
昭和46年５月19日生
|
|
|
|
平成９年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成13年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年７月
|
勤業衆信會計師事務所（現勤業衆信聯合會計師事務）台北事務所出向
|
|
平成22年８月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
平成23年10月
平成23年12月
平成24年７月
|
中辻馬口公認会計士事務所（現ＦＰＣ会計事務所）設立 代表
税理士登録
ラクーンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
監査法人フロンティアパートナークラウド社員（現任）
|
|
平成28年６月
|
合同会社ＦＰＣ設立 代表社員（現任）
|
|
平成28年７月
|
ＦＰＣ会計事務所 パートナー（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
合同会社ＦＰＣ 代表社員
ＦＰＣ会計事務所 パートナー
監査法人フロンティアパートナークラウド 社員
|
|
(注)５
|
9,600
|
|
監査役
|
|
小宮山 澄枝
(注)２
|
昭和35年２月20日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和62年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
平成14年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
平成14年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
平成16年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
平成18年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
平成18年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
平成24年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事（現任）
|
|
平成29年７月
|
全国農業協同組合連合会参事（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
国立研究開発法人土木研究所 監事(非常勤)
全国農業協同組合連合会 参事
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
5,903,500
|
(注)１．取締役多喜田二郎は、社外取締役であります。
２．監査役中辻一剛及び小宮山澄枝は、社外監査役であります。
３．平成29年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．平成28年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
５．平成28年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．平成26年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
７．平成29年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
2016年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
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|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
小方 功
|
昭和38年７月５日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社入社
|
|
平成５年９月
|
ラクーントレイドサービス（個人事業主）創業
|
|
平成７年９月
|
有限会社ラクーントレイドサービス設立 取締役社長
|
|
平成８年５月
|
株式会社ラクーンに組織変更 代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長兼ＳＤ統括本部長
|
|
平成27年２月
|
ラクーンホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,219,700
|
|
取締役財務担当副社長
|
管理部長
|
今野 智
|
昭和47年１月25日生
|
|
|
|
平成６年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成10年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年６月
|
公認会計士福田勉事務所入所
|
|
平成11年１月
|
東京共同会計事務所入所
|
|
平成12年７月
|
ラクーンホールディングス入社 財務経理部長
|
|
平成12年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務経理部長
|
|
平成15年４月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼財務経理部長
|
|
平成16年５月
|
ラクーンホールディングス取締役副社長兼管理部長
|
|
平成20年７月
|
ラクーンホールディングス取締役財務担当副社長兼管理部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 取締役
|
|
(注)３
|
248,100
|
|
取締役事業開発担当副社長
|
Ｐａｉｄ事業推進部長
|
石井 俊之
|
昭和50年２月１日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
大和ハウス工業株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成13年12月
|
ラクーンホールディングス情報戦略部マネージャー
|
|
平成14年９月
|
ラクーンホールディングスＣＳ推進部長
|
|
平成15年１月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部長
|
|
平成15年７月
|
ラクーンホールディングス取締役セールスマネージメント部長
|
|
平成15年12月
|
ラクーンホールディングス取締役事業戦略部長
|
|
平成18年５月
|
ラクーンホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成20年５月
|
ラクーンホールディングス取締役社長室長
|
|
平成20年７月
平成21年５月
平成22年12月
平成23年６月
平成26年１月
|
ラクーンホールディングス取締役経営戦略担当副社長兼社長室長
ラクーンホールディングス取締役経営戦略担当副社長兼事業企画部長
ラクーンホールディングス取締役経営戦略担当副社長
ラクーンホールディングス取締役事業開発担当副社長
ラクーンホールディングス取締役事業開発担当副社長兼Ｐａｉｄ事業推進部長（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社トラスト＆グロース代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社トラスト＆グロース 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
332,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
ＣＯＲＥＣ事業推進部長
|
阿部 智樹
|
昭和54年10月21日生
|
|
|
|
平成13年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成16年６月
|
ラクーンホールディングスセールスマネージメント部
部長
|
|
平成18年５月
|
ラクーンホールディングス経営企画室副室長
|
|
平成20年５月
|
ラクーンホールディングス事業企画部長
|
|
平成20年７月
平成21年５月
平成23年５月
平成23年６月
平成24年５月
平成25年５月
平成26年１月
|
ラクーンホールディングス取締役事業企画部長
ラクーンホールディングス取締役社長室長
ラクーンホールディングス取締役リテイルマネージメント部長
ラクーンホールディングス取締役社長室長
ラクーンホールディングス取締役社長室長兼ＳＤ統括本部長
ラクーンホールディングス取締役マーケティング部長
ラクーンホールディングス取締役ＣＯＲＥＣ事業推進部長（現任）
|
|
(注)４
|
121,000
|
|
取締役
|
技術戦略部テクニカルディレクター
|
羽山 純
|
昭和55年９月27日生
|
|
|
|
平成12年３月
|
ラクーンホールディングス入社
|
|
平成21年７月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部ウェブマスターチームテクニカルディレクター兼チームリーダー
|
|
平成22年５月
|
ラクーンホールディングス技術戦略部テクニカルディレクター（現任）
|
|
平成27年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
61,100
|
|
取締役
|
|
多喜田 二郎
(注)１
|
昭和28年７月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
株式会社柏そごう(現株式会社そごう・西武) 入社
|
|
昭和54年６月
|
株式会社ソニープラザ(現株式会社スタイリングライフ・ホールディングス) 入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員
|
|
平成22年３月
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
同社取締役退任
|
|
平成24年４月
|
同社シェアサービスカンパニーデピュティプレジデント
|
|
平成25年８月
|
同社グループコンプライアンス本部本部長
|
|
平成26年７月
|
同社退社
|
|
平成27年７月
|
ラクーンホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
|
|
植松 定啓
(注)２
|
昭和39年２月28日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
株式会社マルフル（現株式会社ＡＯＫＩ）入社
|
|
平成18年４月
|
同社経理部長
|
|
平成19年10月
|
株式会社ＭＸ(現株式会社ＡＯＫＩ）管理部長
|
|
平成20年４月
|
同社執行役 経理部長
|
|
平成21年10月
|
株式会社ＡＯＫＩホールディングス 出向
|
|
平成22年４月
|
同社転籍
|
|
平成25年11月
|
株式会社ＡＯＫＩ出向（現任）
|
|
平成28年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
中辻 一剛
(注)２
|
昭和46年５月19日生
|
|
|
|
平成９年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成13年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年７月
|
勤業衆信會計師事務所（現勤業衆信聯合會計師事務）台北事務所出向
|
|
平成22年８月
|
有限責任監査法人トーマツ帰任
|
|
平成23年10月
平成23年12月
平成24年７月
|
中辻馬口公認会計士事務所（現ＦＰＣ会計事務所）設立 代表
税理士登録
ラクーンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成26年３月
|
監査法人フロンティアパートナークラウド社員（現任）
|
|
平成28年６月
|
合同会社ＦＰＣ設立 代表社員（現任）
|
|
平成28年７月
|
ＦＰＣ会計事務所 パートナー（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
合同会社ＦＰＣ 代表社員
ＦＰＣ会計事務所 パートナー
監査法人フロンティアパートナークラウド 社員
|
|
(注)５
|
8,400
|
|
監査役
|
|
小宮山 澄枝
(注)２
|
昭和35年２月20日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和62年４月
|
片岡総合法律事務所入所
|
|
平成14年４月
|
片岡総合法律事務所休職
|
|
平成14年７月
|
米国ウィスコンシン州立大学ロースクール入学
|
|
平成16年10月
|
片岡総合法律事務所復職
|
|
平成18年10月
|
片岡総合法律事務所退所
|
|
平成18年11月
|
小宮山澄枝法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
株式会社Minoriソリューションズ監査役
|
|
平成24年10月
|
オリックス債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
ラクーンホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
国立研究開発法人土木研究所監事（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
小宮山澄枝法律事務所 所長
オリックス債権回収株式会社 取締役
国立研究開発法人土木研究所 監事(非常勤)
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
5,990,300
|
(注)１．取締役多喜田二郎は、社外取締役であります。
２．監査役植松定啓、中辻一剛及び小宮山澄枝は、社外監査役であります。
３．平成27年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．平成28年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
５．平成28年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．平成26年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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