ゴルフ・ドゥ(3032)の株価チャート ゴルフ・ドゥ(3032)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のゴルフ・ドゥの役員の状況は以下のとおりであります。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
1,284,800 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
26,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年８月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ゴルフ・ドゥ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
24,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
15,600 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 ゴルフ・ドゥ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
1,350,400 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
ロ.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ゴルフ・ドゥの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定であります。
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
1,284,800 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
26,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
24,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
15,600 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 ゴルフ・ドゥ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
1,350,400 |
||||
（注）１．志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の島田知子氏、志村孝典氏及び西野秀明氏の３名であります。
島田知子氏は非常勤の取締役である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でゴルフ・ドゥの経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を15,600株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
西野秀明氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として法務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、法務について専門的な観点からゴルフ・ドゥの業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のゴルフ・ドゥの役員の状況は以下のとおりであります。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
792,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年８月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ゴルフ・ドゥ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 ゴルフ・ドゥ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
825,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
ロ.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ゴルフ・ドゥの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定であります。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
792,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年８月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ゴルフ・ドゥ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 ゴルフ・ドゥ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
825,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の島田知子氏、志村孝典氏及び西野秀明氏の３名であります。
島田知子氏は非常勤の取締役である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でゴルフ・ドゥの経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
西野秀明氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として法務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、法務について専門的な観点からゴルフ・ドゥの業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
836,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年８月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ゴルフ・ドゥ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
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取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 ゴルフ・ドゥ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
869,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の島田知子氏、志村孝典氏及び西野秀明氏の３名であります。
島田知子氏は非常勤の取締役である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でゴルフ・ドゥの経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
西野秀明氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として法務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、法務について専門的な観点からゴルフ・ドゥの業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
836,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年8月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ゴルフ・ドゥ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
西野 秀明 |
1979年８月８日生 |
2007年４月 太陽誘電株式会社入社 2015年７月 司法書士まめの木事務所開業、代表（現任） 2023年６月 ゴルフ・ドゥ 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
－ |
|
計 |
869,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び西野秀明は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 西野秀明
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の島田知子氏、志村孝典氏及び西野秀明氏の３名であります。
島田知子氏は非常勤の取締役である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でゴルフ・ドゥの経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
西野秀明氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として法務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所の代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、法務について専門的な観点からゴルフ・ドゥの業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
836,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 ゴルフ・ドゥ代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 |
島田 知子 |
1974年8月24日生 |
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）、森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2007年１月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年９月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2022年３月 ベース株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ゴルフ・ドゥ取締役就任（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
安野 憲起 |
1949年４月28日生 |
1990年８月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者（現任） 2005年２月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
10,000 |
|
計 |
879,200 |
||||
（注）１．島田知子、志村孝典及び安野憲起は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
３．2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の島田知子氏、志村孝典氏及び安野憲起氏の３名であります。
島田知子氏は非常勤の取締役である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有し、特にコンプライアンス・リスク管理の高度な専門知識と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的立場でゴルフ・ドゥの経営に関する決定について関与いただくことを期待したためであります。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を10,000株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任 2021年４月 代表取締役会長就任（現任） 2021年４月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役社長就任（現任） |
（注）3 |
836,400 |
|
代表取締役社長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） 2021年４月 代表取締役社長就任（現任） 2021年４月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） |
（注）3 |
13,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
安野 憲起 |
1949年４月28日生 |
1990年８月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者（現任） 2005年２月 ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）4 |
10,000 |
|
計 |
879,200 |
||||
（注）１．志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
２．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
３．2021年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の志村孝典氏及び安野憲起氏の２名であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を10,000株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任（現任） 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
836,400 |
|
代表取締役 社長 |
伊東 龍也 |
1956年７月20日生 |
1995年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 2003年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州 取締役就任 2005年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 代表取締役社長就任（現任） 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） 2010年12月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） 2013年４月 株式会社ＣＳＩサポート代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 株式会社Open Up代表取締役就任 2016年10月 株式会社ナインルーツ代表取締役就任 |
（注）４ |
135,000 |
|
取締役 直営事業本部長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任（現任） 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任（現任） 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
13,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
安野 憲起 |
1949年４月28日生 |
1990年８月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者（現任） 2005年２月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
10,000 |
|
計 |
1,014,200 |
||||
（注）１．代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長 松田芳久の義弟であります。
２．志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
３．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
４．2020年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の志村孝典氏及び安野憲起氏の２名であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を10,000株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
松田 芳久 |
1958年８月21日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 1987年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 1989年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 1996年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 2000年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 2005年４月 取締役会長就任（現任） 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
836,400 |
|
代表取締役 社長 |
伊東 龍也 |
1956年７月20日生 |
1995年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 2003年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州 取締役就任 2005年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 代表取締役社長就任（現任） 2010年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） 2010年12月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） 2013年４月 株式会社ＣＳＩサポート代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 株式会社Open Up代表取締役就任 2016年10月 株式会社ナインルーツ代表取締役就任 |
（注）４ |
135,000 |
|
取締役 直営事業本部長 |
佐久間 功 |
1974年12月16日生 |
2000年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 2002年６月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 2007年２月 直営事業本部長就任（現任） 2013年４月 執行役員就任 2016年６月 取締役就任（現任） 2016年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
13,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 幸乃 |
1955年４月25日生 |
1986年11月 有限会社ボックスグループ入社 1993年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 2000年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 2000年９月 常勤監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 孝典 |
1959年２月19日生 |
1988年９月 株式会社水上三洋商会入社 2000年９月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
安野 憲起 |
1949年４月28日生 |
1990年８月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者（現任） 2005年２月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 2015年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
10,000 |
|
計 |
1,014,200 |
||||
（注）１．代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長 松田芳久の義弟であります。
２．志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
３．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
1965年７月24日生 |
2002年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 2007年５月 埼玉司法書士会 理事 2015年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ゴルフ・ドゥの社外役員は社外取締役の志村孝典氏及び安野憲起氏の２名であります。
志村孝典氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、ゴルフ・ドゥ社外監査役及び監査等委員である社外取締役として長年の経験を通じ、ゴルフ・ドゥへの理解も深いことから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を7,800株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
安野憲起氏は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏を社外取締役に選任した理由は、司法書士として、法務・財務に関する相当程度の知見を有しており、司法書士事務所代表としても、数多くの企業の法務について経験を有していることから、ゴルフ・ドゥの社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したものです。なお、同氏は名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。また、ゴルフ・ドゥ株式を10,000株保有しておりますが、ゴルフ・ドゥとの間にその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。また、監査等委員会において監査方針、監査計画、監査実績について意見・情報交換を行い、内部監査室との連携も十分に図っております。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
|
松田 芳久 |
昭和33年 ８月21日生 |
昭和61年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 昭和62年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 平成元年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 平成８年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 平成12年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 平成17年４月 取締役会長就任（現任） 平成22年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
886,400 |
|
代表取締役 社長 |
|
伊東 龍也 |
昭和31年 ７月20日生 |
平成７年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 平成15年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州取締役就任 平成17年４月 代表取締役社長就任（現任） 平成22年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） 平成22年12月 The Golf Exchange,Inc.取締役就任（現任） 平成25年４月 株式会社ＣＳＩサポート代表取締役社長就任（現任） 平成27年４月 株式会社Open Up代表取締役就任（現任） 平成28年10月 株式会社ナインルーツ代表取締役就任 |
（注）４ |
135,000 |
|
取締役 |
直営事業本部長 |
佐久間 功 |
昭和49年 12月16日生 |
平成12年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 平成14年６月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 平成19年２月 直営事業本部長就任（現任） 平成25年４月 執行役員就任 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成28年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
13,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小澤 幸乃 |
昭和30年 ４月25日生 |
昭和61年11月 有限会社ボックスグループ入社 平成５年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 平成12年９月 常勤監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
志村 孝典 |
昭和34年 ２月19日生 |
昭和63年９月 株式会社水上三洋商会入社 平成12年９月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
安野 憲起 |
昭和24年 ４月28日生 |
平成２年８月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者（現任） 平成17年２月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
10,000 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,064,200 |
（注）１．代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長 松田芳久の義弟であります。
２．志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
３．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
４．平成30年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
昭和40年７月24日生 |
平成14年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 平成19年５月 埼玉司法書士会 理事 平成27年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
|
松田 芳久 |
昭和33年 ８月21日生 |
昭和61年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 昭和62年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 平成元年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 平成８年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 平成12年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 平成17年４月 取締役会長就任（現任） 平成22年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
946,400 |
|
代表取締役 社長 |
|
伊東 龍也 |
昭和31年 ７月20日生 |
平成７年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 平成15年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州取締役就任 平成17年４月 代表取締役社長就任（現任） 平成22年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） 平成22年12月 The Golf Exchange Inc.取締役就任（現任） 平成25年４月 株式会社ＣＳＩサポート代表取締役社長就任（現任） 平成27年４月 株式会社CURUCURU Reuse代表取締役就任（現任） 平成28年10月 株式会社ナインルーツ代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
195,000 |
|
取締役 |
直営事業本部長 |
佐久間 功 |
昭和49年 12月16日生 |
平成12年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 平成14年６月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 平成19年２月 直営事業本部長就任（現任） 平成25年４月 執行役員就任 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成28年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）４ |
13,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小澤 幸乃 |
昭和30年 ４月25日生 |
昭和61年11月 有限会社ボックスグループ入社 平成５年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 平成12年９月 常勤監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
12,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
志村 孝典 |
昭和34年 ２月19日生 |
昭和63年９月 株式会社水上三洋商会入社 平成12年９月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
7,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
安野 憲起 |
昭和24年 ４月28日生 |
平成２年８月 司法書士登録、司法書士まめの木事務所代表者（現任） 平成17年２月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）５ |
10,000 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,184,200 |
（注）１．代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長 松田芳久の義弟であります。
２．志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
３．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
４．平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
昭和40年７月24日生 |
平成14年10月 司法書士遠藤恵子事務所開設 代表者（現任） 平成19年５月 埼玉司法書士会 理事 平成27年５月 埼玉司法書士会 網紀調査委員（現任） |
－ |
７．株式会社CURUCURU Reuseは、平成29年４月１日付で、株式会社Open Upに社名変更をしております。
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
|
松田 芳久 |
昭和33年 ８月21日生 |
昭和61年11月 有限会社ボックスグループ設立、代表取締役就任 昭和62年９月 有限会社プラス・ワン設立、代表取締役就任 平成元年２月 有限会社ボックスグループを株式会社ヘ改組 代表取締役就任（現任） 平成８年９月 スタアダイレクト株式会社取締役就任 平成12年４月 有限会社プラス・ワンを株式会社ゴルフ・ドゥヘ改組 代表取締役就任 平成17年４月 取締役会長就任（現任） 平成22年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）５ |
582,200 |
|
代表取締役 社長 |
|
伊東 龍也 |
昭和31年 ７月20日生 |
平成７年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 専務取締役就任 平成15年11月 株式会社ゴルフ・ドゥ九州取締役就任 平成17年４月 代表取締役社長就任（現任） 平成22年５月 スクエアツウ・ジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） 平成22年12月 The Golf Exchange Inc.取締役就任（現任） 平成25年４月 株式会社CSIサポート代表取締役社長就任（現任） 平成27年４月 株式会社CURUCURU Reuse代表取締役就任（現任） |
（注）５ |
33,500 |
|
取締役 |
直営事業本部長 |
佐久間 功 |
昭和49年 12月16日生 |
平成12年６月 株式会社アサヒトレーディング入社 平成14年６月 株式会社ゴルフ・ドゥ入社 平成19年２月 直営事業本部長就任（現任） 平成25年４月 執行役員就任 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成28年６月 スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役就任（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小澤 幸乃 |
昭和30年 ４月25日生 |
昭和61年11月 有限会社ボックスグループ入社 平成５年12月 株式会社ボックスグループ 取締役就任 平成12年４月 株式会社ゴルフ・ドゥ 取締役就任 平成12年９月 常勤監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
1,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
志村 孝典 |
昭和34年 ２月19日生 |
昭和63年９月 株式会社水上三洋商会入社 平成12年９月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
安野 憲起 |
昭和24年 ４月28日生 |
平成２年８月 司法書士登録、安野事務所所長（現任） 平成17年２月 株式会社ゴルフ・ドゥ 監査役就任 平成27年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
617,700 |
（注）１．代表取締役社長 伊東龍也は、取締役会長 松田芳久の義弟であります。
２．志村孝典と安野憲起は、社外取締役であります。
３．ゴルフ・ドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 小澤幸乃、委員 志村孝典、委員 安野憲起
４．取締役 大井康生（スクエアツウ・ジャパン株式会社取締役）は、平成28年６月26日付にて辞任しております。
５．平成28年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．ゴルフ・ドゥは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
遠藤 恵子 |
昭和40年７月24日生 |
平成３年３月 遠藤司法書士事務所開設 平成７年10月 業務廃止により同事務所閉鎖 平成14年10月 遠藤司法書士事務所開設（現任） 平成19年５月 埼玉司法書士会 理事 |
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