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クオールホールディングス(3034)の株価チャート クオールホールディングス(3034)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a． 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のクオールホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役
|
2007年６月
|
代表取締役副社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,641,600
|
代表取締役専務
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務
|
2023年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
2026年４月
|
経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)４
|
19,327
|
代表取締役常務
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員
|
2008年４月
|
上席執行役員 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務（現任）
|
2023年６月
|
(公社)芝法人会 理事（現任）
|
2026年４月
|
経営管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
66,500
|
常務取締役
|
柄澤 忍
|
1961年12月25日
|
1985年10月
|
(医)峰和会 長島回生病院入職
|
1986年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1999年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2010年４月
|
執行役員 第一薬局事業本部 関東第一事業部長
|
2015年４月
|
上席執行役員 東日本支社 関東第一薬局事業本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役副社長
|
2020年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
クオールホールディングス取締役
|
2024年５月
|
(一社)日本保険薬局協会 副会長(現任)
|
2025年６月
|
クオールホールディングス常務取締役（現任）
|
2026年４月
|
薬局事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
11,084
|
取締役
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役（現任）人事本部長 広報担当
|
2025年６月
|
人事企画部長
|
2026年４月
|
人事・教育本部長（現任） 兼 人事企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
26,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
今井 圭
|
1978年７月３日
|
2002年４月
|
クオールホールディングス入社
|
2002年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年７月
|
北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
|
2016年８月
|
ホスピタウン構想推進部長
|
2018年10月
|
社長室 関連会社統括グループ 部長
|
2020年９月
|
経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
2026年４月
|
経営企画本部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,434
|
取締役
|
鈴木 裕司
|
1976年２月６日
|
1998年４月
|
㈱福聚（現クオールホールディングス）入社
|
1998年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年４月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス） 神奈川ブロック長
|
2014年４月
|
関東第一薬局事業本部 関東第二事業部長
|
2017年10月
|
関東第一薬局事業本部長
|
2021年４月
|
クオール㈱ 在宅推進本部長
|
2024年１月
|
クオールホールディングス 薬局事業推進機能 部長
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
2026年４月
|
薬局事業本部 副本部長（現任） 兼 クオール㈱ 常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
6,937
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱（現シチズン時計㈱）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学（現国立大学法人東京科学大学） 副学長
|
2023年６月
|
旭有機材㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 副理事
|
2026年４月
|
国立大学法人東京科学大学 理事長・学長特別補佐（現任）
|
|
(注)４
|
3,700
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
森 康利
|
1972年３月９日
|
1992年９月
|
大原経理専門学校入社 税理士講座講師
|
1997年10月
|
勝島敏明税理士事務所 （現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2003年５月
|
麹町税理士法人入所
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
同法人社員（現任）
|
2023年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事（現任）
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役
|
2021年４月
|
(一社)地域創生インバウンド協議会 理事
|
2021年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
2,800
|
取締役
（監査等委員）
|
石井 和夫
|
1964年４月２日
|
1988年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
2012年10月
|
メディプロ㈱（現クオールホールディングス）入社
|
2013年４月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）管理本部 財務部 担当課長
|
2018年10月
|
クオールホールディングス 内部監査部長
|
2019年４月
|
経営管理本部 担当部長
兼 クオール㈱ 管理本部 財務部長
|
2022年６月
|
クオール㈱ 監査役
|
2023年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
924
|
計
|
1,792,260
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）取締役 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
顧問
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,100
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）監督役員
|
2004年６月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）社外監査役
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス) 取締役
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）執行役員
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱） 社外取締役
|
４．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b． 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クオールホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役
|
2007年６月
|
代表取締役副社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,641,600
|
代表取締役専務
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務
|
2023年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
2026年４月
|
経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)４
|
19,327
|
代表取締役常務
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員
|
2008年４月
|
上席執行役員 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務（現任）
|
2023年６月
|
(公社)芝法人会 理事（現任）
|
2026年４月
|
経営管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
66,500
|
常務取締役
|
柄澤 忍
|
1961年12月25日
|
1985年10月
|
(医)峰和会 長島回生病院入職
|
1986年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1999年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2010年４月
|
執行役員 第一薬局事業本部 関東第一事業部長
|
2015年４月
|
上席執行役員 東日本支社 関東第一薬局事業本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役副社長
|
2020年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
クオールホールディングス取締役
|
2024年５月
|
(一社)日本保険薬局協会 副会長(現任)
|
2025年６月
|
クオールホールディングス常務取締役（現任）
|
2026年４月
|
薬局事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
11,084
|
取締役
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役（現任）人事本部長 広報担当
|
2025年６月
|
人事企画部長
|
2026年４月
|
人事・教育本部長（現任） 兼 人事企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
26,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
今井 圭
|
1978年７月３日
|
2002年４月
|
クオールホールディングス入社
|
2002年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年７月
|
北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
|
2016年８月
|
ホスピタウン構想推進部長
|
2018年10月
|
社長室 関連会社統括グループ 部長
|
2020年９月
|
経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
2026年４月
|
経営企画本部長（現任）
|
|
(注)４
|
7,434
|
取締役
|
川口 潤
|
1977年10月31日
|
2000年２月
|
リンカーンモータース㈱入社
|
2005年11月
|
クオールホールディングス入社
|
2019年４月
|
クオール㈱薬局支援本部 店舗建装部長
|
2020年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部 総務法務部長
|
2022年10月
|
クオールホールディングス経営管理機能 災害対策部長
|
2024年４月
|
総務法務部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
|
2024年６月
|
同社取締役
|
2026年４月
|
クオールホールディングス総務・災害対策本部長（現任） 兼 総務法務部長（現任） 兼 災害対策部長（現任）
|
2026年６月
|
取締役（就任）
|
|
(注)４
|
2,210
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授（現任）
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱（現シチズン時計㈱）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学（現国立大学法人東京科学大学） 副学長
|
2023年６月
|
旭有機材㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 副理事
|
2026年４月
|
国立大学法人東京科学大学 理事長・学長特別補佐（現任）
|
|
(注)４
|
3,700
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
森 康利
|
1972年３月９日
|
1992年９月
|
大原経理専門学校入社 税理士講座講師
|
1997年10月
|
勝島敏明税理士事務所 （現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2003年５月
|
麹町税理士法人入所
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
同法人社員（現任）
|
2023年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事（現任）
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役
|
2021年４月
|
(一社)地域創生インバウンド協議会 理事
|
2021年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
2,800
|
取締役
（監査等委員）
|
石井 和夫
|
1964年４月２日
|
1988年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
2012年10月
|
メディプロ㈱（現クオールホールディングス）入社
|
2013年４月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）管理本部 財務部 担当課長
|
2018年10月
|
クオールホールディングス 内部監査部長
|
2019年４月
|
経営管理本部 担当部長
兼 クオール㈱ 管理本部 財務部長
|
2022年６月
|
クオール㈱ 監査役
|
2023年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
924
|
計
|
1,787,533
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）取締役 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
顧問
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,100
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）監督役員
|
2004年６月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）社外監査役
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス) 取締役
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）執行役員
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱） 社外取締役
|
４．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任することとしており、2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役４名を選任しております。
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は４名となります。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を3,700株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株保有しております。
森康利氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を800株保有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を2,800株保有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、クオールホールディングスは、定款第30条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏、山本行治氏、森康利氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a． 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のクオールホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役
|
2007年６月
|
代表取締役副社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,641,900
|
代表取締役専務
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務
|
2023年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)４
|
17,127
|
代表取締役常務
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員
|
2008年４月
|
上席執行役員 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務（現任）
|
2023年６月
|
(公社)芝法人会 理事（現任）
|
|
(注)４
|
64,600
|
常務取締役
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員
|
2012年４月
|
薬局支援本部長
|
2014年４月
|
薬局支援第二本部長
|
2014年６月
|
取締役
|
2018年10月
|
薬局事業管理部 教育担当
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授
|
2020年４月
|
同大学薬学部非常勤講師
|
2020年７月
|
クオールホールディングス薬局事業管理本部 副本部長 教育担当
|
2022年４月
|
教育推進部長
|
2022年10月
|
愛知学院大学薬学部 非常勤講師
|
2024年６月
|
常務取締役（現任）
|
|
(注)４
|
33,700
|
取締役
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役（現任）人事本部長 広報担当
|
2025年６月
|
人事企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
25,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
今井 圭
|
1978年７月３日
|
2002年４月
|
クオールホールディングス入社
|
2002年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年７月
|
北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
|
2016年８月
|
ホスピタウン構想推進部長
|
2018年10月
|
社長室 関連会社統括グループ 部長
|
2020年９月
|
経営企画部長（現任）
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,134
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教（現任）
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱（現シチズン時計㈱）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 副学長
|
2023年６月
|
旭有機材㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 副理事（現任)
|
|
(注)４
|
3,400
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
森 康利
|
1972年３月９日
|
1992年９月
|
大原経理専門学校入社 税理士講座講師
|
1997年10月
|
勝島敏明税理士事務所 （現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2003年５月
|
麹町税理士法人入所
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
同法人社員（現任）
|
2023年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事（現任）
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役
|
2021年４月
|
(一社)地域創生インバウンド協議会 理事
|
2021年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
2,300
|
取締役
（監査等委員）
|
石井 和夫
|
1964年４月２日
|
1988年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
2012年10月
|
メディプロ㈱（現クオールホールディングス）入社
|
2013年４月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）管理本部 財務部 担当課長
|
2018年10月
|
クオールホールディングス 内部監査部長
|
2019年４月
|
経営管理本部 担当部長
兼 クオール㈱ 管理本部 財務部長
|
2022年６月
|
クオール㈱ 監査役
|
2023年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
815
|
計
|
1,801,630
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次頁のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）取締役 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
顧問
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,100
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）監督役員
|
2004年６月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）社外監査役
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス) 取締役
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）執行役員
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱） 社外取締役
|
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b． 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クオールホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役
|
2007年６月
|
代表取締役副社長
|
2016年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,641,900
|
代表取締役専務
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員
|
2017年６月
|
取締役
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務
|
2023年４月
|
代表取締役専務（現任）
|
|
(注)４
|
17,127
|
代表取締役常務
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員
|
2008年４月
|
上席執行役員 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務（現任）
|
2023年６月
|
(公社)芝法人会 理事（現任）
|
|
(注)４
|
64,600
|
常務取締役
|
柄澤 忍
|
1961年12月25日
|
1985年10月
|
(医)峰和会 長島回生病院入職
|
1986年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1999年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2010年４月
|
執行役員 第一薬局事業本部 関東第一事業部長
|
2015年４月
|
上席執行役員 東日本支社 関東第一薬局事業本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役副社長
|
2020年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
クオールホールディングス取締役
|
2024年５月
|
(一社)日本保険薬局協会 副会長(現任)
|
2025年６月
|
クオールホールディングス常務取締役（就任）
|
|
(注)４
|
10,084
|
取締役
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 兼 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役（現任）人事本部長 広報担当
|
2025年６月
|
人事企画部長（現任）
|
|
(注)４
|
25,354
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
今井 圭
|
1978年７月３日
|
2002年４月
|
クオールホールディングス入社
|
2002年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年７月
|
北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
|
2016年８月
|
ホスピタウン構想推進部長
|
2018年10月
|
社長室 関連会社統括グループ 部長
|
2020年９月
|
経営企画部長（現任）
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,134
|
取締役
|
鈴木 裕司
|
1976年２月６日
|
1998年４月
|
㈱福聚（現クオールホールディングス）入社
|
1998年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年４月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス） 神奈川ブロック長
|
2014年４月
|
関東第一薬局事業本部 関東第二事業部長
|
2017年10月
|
関東第一薬局事業本部長
|
2021年４月
|
クオール㈱ 在宅推進本部長
|
2024年１月
|
クオールホールディングス 薬局事業推進機能 部長(現任)
|
2025年６月
|
取締役（就任）
|
|
(注)４
|
6,688 (注)６
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長（現任）
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教（現任）
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱（現シチズン時計㈱）社外監査役
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 副学長
|
2023年６月
|
旭有機材㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
国立大学法人東京科学大学 副理事（現任)
|
|
(注)４
|
3,400
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長（現任）
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
森 康利
|
1972年３月９日
|
1992年９月
|
大原経理専門学校入社 税理士講座講師
|
1997年10月
|
勝島敏明税理士事務所 （現デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2003年５月
|
麹町税理士法人入所
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
同法人社員（現任）
|
2023年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事（現任）
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役
|
2021年４月
|
(一社)地域創生インバウンド協議会 理事
|
2021年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
2,300
|
取締役
（監査等委員）
|
石井 和夫
|
1964年４月２日
|
1988年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
2012年10月
|
メディプロ㈱（現クオールホールディングス）入社
|
2013年４月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）管理本部 財務部 担当課長
|
2018年10月
|
クオールホールディングス 内部監査部長
|
2019年４月
|
経営管理本部 担当部長
兼 クオール㈱ 管理本部 財務部長
|
2022年６月
|
クオール㈱ 監査役
|
2023年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
815
|
計
|
1,784,702
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）取締役 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2014年６月
|
顧問
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,100
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）監督役員
|
2004年６月
|
クオール㈱（現クオールホールディングス）社外監査役
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス) 取締役
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人 （現インヴィンシブル投資法人）執行役員
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱） 社外取締役
|
４．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役鈴木裕司氏の所有するクオールホールディングス株式の数は、2025年３月31日現在のクオールグループ従業員持株会における本人持分の株式数です。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任することとしており、2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役４名を選任しております。
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は４名となります。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を3,400株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株保有しております。
森康利氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を500株保有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を2,300株保有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、クオールホールディングスは、定款第30条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏、山本行治氏、森康利氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役就任 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,641,000
|
代表取締役専務
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員就任
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務就任
|
2023年４月
|
代表取締役専務就任（現任）
|
|
(注)４
|
14,927
|
代表取締役常務
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員就任
|
2008年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務就任(現任)
|
2023年６月
|
公益社団法人芝法人会 理事就任(現任)
|
|
(注)４
|
63,400
|
常務取締役
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員就任
|
2012年４月
|
薬局支援本部長
|
2014年４月
|
薬局支援第二本部長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
薬局事業管理部 教育担当
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授就任
|
2020年４月
|
同大学薬学部非常勤講師
|
2020年７月
|
クオールホールディングス薬局事業管理本部 副本部長 教育担当
|
2022年４月
|
教育推進部長
|
2022年10月
|
愛知学院大学薬学部 非常勤講師
|
2024年６月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
33,600
|
取締役
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役就任
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役就任
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任（現任）人事本部長 広報担当
|
|
(注)４
|
24,054
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
今井 圭
|
1978年７月３日
|
2002年４月
|
クオールホールディングス入社
|
2002年６月
|
薬剤師名簿登録
|
2012年７月
|
北海道東北薬局事業本部 北海道事業部長
|
2016年８月
|
ホスピタウン構想推進部長
|
2018年10月
|
社長室 関連会社統括グループ 部長
|
2020年９月
|
経営企画部長（現任）
|
2024年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,992 (注)６
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 副学長就任（現任）
|
2023年６月
|
旭有機材㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
森 康利
|
1972年３月９日
|
1992年９月
|
大原経理専門学校入社 税理士講座講師
|
1997年10月
|
勝島敏明税理士事務所 （現 デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2003年５月
|
麹町税理士法人入所
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
同法人社員就任（現任）
|
2023年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
100
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事就任(現任)
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員就任
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
2021年４月
|
一般社団法人地域創生インバウンド協議会 理事就任
|
2021年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
1,700
|
取締役
（監査等委員）
|
石井 和夫
|
1964年４月２日
|
1988年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
2012年10月
|
メディプロ㈱（現クオールホールディングス）入社
|
2013年４月
|
クオールホールディングス管理本部 財務部 担当課長
|
2018年10月
|
内部監査部長
|
2019年４月
|
クオールホールディングス経営管理本部 担当部長
兼クオール㈱管理本部 財務部長
|
2022年６月
|
クオール㈱監査役
|
2023年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
1,793,573
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役森康利氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
クオールホールディングス取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任
|
2014年６月
|
顧問就任
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,100
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役就任
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役就任
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員就任(現任)
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）監督役員就任
|
2004年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)取締役就任
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）執行役員就任
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱）社外取締役就任
|
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役今井圭氏の所有するクオールホールディングス株式の数は、当期末（2024年３月31日）現在のクオールグループ従業員持株会における本人持分の株式数です。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、クオールホールディングスの社外取締役は４名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を3,000株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株有しております。
森康利氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を100株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を1,700株有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
クオールホールディングスは、定款第30条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏、山本行治氏、森康利氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
中村 勝
|
1942年10月４日
|
1961年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
1992年10月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
|
2013年４月
|
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
|
2015年５月
|
横浜薬科大学 客員教授就任
|
2016年６月
|
クオールホールディングス代表取締役会長就任
|
2020年５月
|
一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任)
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役会長就任(現任)
|
2022年11月
|
公立大学法人奈良県立医科大学 MBT特命教授就任（現任）
|
|
(注)５
|
271,500
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役就任 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)５
|
1,639,000
|
代表取締役専務
経営戦略機能 管掌
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員就任
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務就任
|
2023年４月
|
代表取締役専務就任（現任）
|
|
(注)５
|
13,027
|
代表取締役常務
経営管理機能 管掌
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員就任
|
2008年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務就任(現任)
|
2023年６月
|
公益社団法人芝法人会 理事就任(現任)
|
|
(注)５
|
62,600
|
取締役
教育推進部長
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員就任
|
2012年４月
|
薬局支援本部長
|
2014年４月
|
薬局支援第二本部長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
薬局事業管理部（現薬局事業管理本部） 教育担当
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授就任
|
2020年４月
|
同大学薬学部非常勤講師
|
2020年７月
|
クオールホールディングス薬局事業管理本部 副本部長 教育担当
|
2022年４月
|
教育推進部長(現任)
|
2022年10月
|
愛知学院大学薬学部 非常勤講師
|
|
(注)５
|
33,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事機能 管掌 広報担当
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役就任
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役就任
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任 人事本部長 広報担当
|
2022年４月
|
クオールホールディングス取締役 広報担当（現任）
|
|
(注)５
|
22,854
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 副学長就任（現任）
|
2023年６月
|
旭有機材㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)５
|
2,600
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
2004年６月
|
監査役退任
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
石井 和夫
|
1964年４月２日
|
1988年４月
|
川崎重工業㈱入社
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1998年８月
|
公認会計士登録
|
2012年10月
|
メディプロ㈱（現クオールホールディングス）入社
|
2013年４月
|
クオール㈱管理本部 財務部 担当課長
|
2018年10月
|
クオールホールディングス内部監査部長
|
2019年４月
|
クオール㈱管理本部 財務部長
兼 クオールホールディングス経営管理本部（現 経営管理機能）担当部長
|
2022年６月
|
クオール㈱監査役
|
2023年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事就任(現任)
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員就任
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
2021年４月
|
一般社団法人地域創生インバウンド協議会 理事就任
|
2021年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)６
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
森 康利
|
1972年３月９日
|
1992年９月
|
大原経理専門学校入社 税理士講座講師
|
1997年10月
|
勝島敏明税理士事務所 （現 デロイトトーマツ税理士法人）入所
|
2003年５月
|
麹町税理士法人入所
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
同法人社員就任（現任）
|
2023年６月
|
クオールホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
2,051,081
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．代表取締役社長中村敬氏は、取締役会長中村勝氏の長男であります。
３．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役宮﨑源征氏及び取締役森康利氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
クオールホールディングス取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役退任 顧問就任
|
2017年６月
|
顧問退任
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,100
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役就任
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役就任
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員就任(現任)
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）監督役員就任
|
2004年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス)社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)取締役就任
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）執行役員就任
|
2008年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス)社外監査役退任
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱）社外取締役就任
|
５．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、クオールホールディングスの社外取締役は４名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を2,600株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を1,100株有しております。
森康利氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
クオールホールディングスは、定款第30条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏、山本行治氏、宮﨑源征氏及び森康利氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」といいます。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性4名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
中村 勝
|
1942年10月４日
|
1961年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
1992年10月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
|
2013年４月
|
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
|
2015年５月
|
横浜薬科大学 客員教授就任
|
2016年６月
|
クオールホールディングス代表取締役会長就任
|
2020年５月
|
一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任)
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役会長就任(現任)
|
|
(注)５
|
576,500
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役就任 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)５
|
1,637,000
|
代表取締役常務
経営管理機能 管掌
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員就任
|
2008年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長
|
2020年10月
|
代表取締役常務就任(現任)
|
|
(注)５
|
61,600
|
代表取締役常務
経営戦略機能 管掌
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員就任
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
経営戦略本部長
|
2021年４月
|
代表取締役常務就任(現任)
|
|
(注)５
|
9,827
|
取締役
教育推進部長
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員就任
|
2012年４月
|
薬局支援本部長
|
2014年４月
|
薬局支援第二本部長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
薬局事業管理部（現薬局事業管理本部） 教育担当
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授就任
|
2020年４月
|
同大学薬学部非常勤講師
|
2020年７月
|
クオールホールディングス薬局事業管理本部 副本部長 教育担当
|
2022年４月
|
教育推進部長(現任)
|
|
(注)５
|
33,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
柄澤 忍
|
1961年12月25日
|
1985年10月
|
（医）峰和会 長島回生病院入職
|
1986年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1999年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2010年４月
|
執行役員就任 第一薬局事業本部 関東第一事業部長
|
2015年４月
|
上席執行役員就任 東日本支社 関東第一薬局事業本部長
|
2018年４月
|
琉球クオール㈱ 取締役就任
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役副社長就任
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
2021年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 常務理事就任（現任）
|
2022年６月
|
クオールホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)５
|
6,984
|
取締役
人事機能 管掌
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役就任
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役就任
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任 人事本部長 広報担当
|
2022年４月
|
クオールホールディングス取締役 広報担当（現任）
|
|
(注)５
|
21,154
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2002年２月
|
東京家庭裁判所 調停委員(現任)
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2009年４月
|
会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2,100
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
2004年６月
|
監査役退任
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
武士俣 充
|
1960年５月10日
|
1984年４月
|
野村證券㈱入社
|
2002年４月
|
野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー
|
2006年９月
|
㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー
|
2009年７月
|
野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター
|
2013年７月
|
野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティブ・ディレクター
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外常勤監査役就任
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)６
|
1,100
|
取締役
（監査等委員）
|
橋本 千枝
|
1956年５月24日
|
1979年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1998年３月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
2007年10月
|
エーベル事業本部 東京第三支店長
|
2010年４月
|
執行役員就任 第二薬局事業本部 関東第二事業部長
|
2014年４月
|
関東第二薬局事業本部長
|
2018年10月
|
クオール㈱薬局支援本部長
|
2020年７月
|
クオールホールディングス常勤監査役就任
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)６
|
7,292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事就任(現任)
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員就任 トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)
|
2018年４月
|
トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
2021年３月
|
トゥルーバアグリ㈱ 取締役会長就任
|
2021年４月
|
一般社団法人地域創生インバウンド協議会 理事就任（現任）
|
2021年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)６
|
300
|
計
|
2,362,057
|
(注) １．クオールホールディングスは監査等委員会設置会社であります。
２．代表取締役社長中村敬氏は、取締役会長中村勝氏の長男であります。
３．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役武士俣充氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
クオールホールディングス取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役退任 顧問就任
|
2017年６月
|
顧問退任
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,000
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役就任
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役就任
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員就任(現任)
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）監督役員就任
|
2004年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス)社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)取締役就任
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）執行役員就任
|
2008年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス)社外監査役退任
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱）社外取締役就任
|
５．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、クオールホールディングスの社外取締役は４名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を2,100株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株有しております。
武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、中立・公正な立場から取締役会の妥当性・適正性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を1,100株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を300株有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
クオールホールディングスは、定款第30条の規定に基づき窪木登志子氏、山本行治氏、武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.00％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
中村 勝
|
1942年10月４日
|
1961年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
1992年10月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
|
2013年４月
|
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
|
2015年５月
|
横浜薬科大学 客員教授就任
|
2016年６月
|
クオールホールディングス代表取締役会長就任
|
2020年５月
|
一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任)
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役会長就任(現任)
|
|
(注)4
|
590,500
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役就任 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
1,635,000
|
代表取締役常務
経営管理本部長
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員就任
|
2008年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役就任
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長(現任)
|
2020年10月
|
代表取締役常務就任(現任)
|
|
(注)4
|
60,800
|
代表取締役常務
経営戦略本部長
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員就任
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役就任
|
2020年７月
|
経営戦略本部長(現任)
|
2021年４月
|
代表取締役常務就任(現任)
|
|
(注)4
|
6,327
|
常務取締役
薬局事業管理本部長
|
荒木 勲
|
1966年11月15日
|
1992年４月
|
赤井薬局入社
|
1992年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1996年２月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 東京第二支店長
|
2011年４月
|
上席執行役員就任 薬局事業本部長
|
2014年４月
|
薬局支援第一本部長
|
2015年４月
|
東日本支社長
|
2016年６月
|
取締役就任
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）代表取締役社長就任
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任 薬局事業管理本部 副本部長
|
2020年10月
|
薬局事業管理本部長（現任）
|
2021年４月
|
常務取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
40,289
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
薬局事業管理本部
副本部長
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員就任
|
2012年４月
|
薬局支援本部長
|
2014年４月
|
薬局支援第二本部長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
薬局事業管理部（現薬局事業管理本部） 教育担当
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授就任
|
2020年４月
|
同大学薬学部非常勤講師
|
2020年７月
|
クオールホールディングス薬局事業管理本部 副本部長 教育担当（現任）
|
|
(注)4
|
33,100
|
取締役
人事本部長
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部 副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役就任
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部 担当部長 クオール㈱ 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役就任
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任 人事本部長 広報担当（現任）
|
|
(注)4
|
19,854
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2002年２月
|
東京家庭裁判所 調停委員(現任)
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2009年４月
|
会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
1,700
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
2004年６月
|
監査役退任
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
武士俣 充
|
1960年５月10日
|
1984年４月
|
野村證券㈱入社
|
2002年４月
|
野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー
|
2006年９月
|
㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー
|
2009年７月
|
野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター
|
2013年７月
|
野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティブ・ディレクター
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外常勤監査役就任
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
700
|
取締役
（監査等委員）
|
橋本 千枝
|
1956年５月24日
|
1979年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1998年３月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
2007年10月
|
エーベル事業本部 東京第三支店長
|
2010年４月
|
執行役員就任 第二薬局事業本部 関東第二事業部長
|
2014年４月
|
関東第二薬局事業本部長
|
2018年10月
|
クオール㈱薬局支援本部長
|
2020年７月
|
クオールホールディングス常勤監査役就任
|
2021年６月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
7,092
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ. Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事就任(現任)
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員就任 トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)
|
2018年４月
|
トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
2021年３月
|
トゥルーバアグリ㈱ 取締役会長就任（現任）
|
2021年４月
|
一般社団法人地域創生インバウンド協議会 理事就任（現任）
|
2021年６月
|
クオールホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
計
|
2,400,162
|
(注) １．代表取締役社長中村敬氏は、取締役会長中村勝氏の長男であります。
２．取締役窪木登志子氏、取締役山本行治氏、取締役武士俣充氏及び取締役宮﨑源征氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、社外取締役４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．クオールホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西（現クオールホールディングス）入社
|
1997年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
クオールホールディングス取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任
|
2014年６月
|
常務取締役退任 顧問就任
|
2017年６月
|
顧問退任
|
角替 隆志
|
1955年４月18日
|
1984年11月
|
税理士登録
|
7,000
|
1985年10月
|
アスカコンサルティング㈱ 取締役就任
|
1991年10月
|
角替隆志税理士事務所設立
|
2002年６月
|
㈱スノーヴァ監査役就任
|
2002年７月
|
麹町税理士法人設立 代表社員就任(現任)
|
2004年１月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）監督役員就任
|
2004年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス)社外監査役就任
|
2005年６月
|
㈱自然堂(現㈱極楽湯ホールディングス)取締役就任
|
2006年５月
|
東京グロースリート投資法人（現インヴィンシブル投資法人）執行役員就任
|
2008年６月
|
クオール㈱(現クオールホールディングス)社外監査役退任
|
2010年４月
|
㈱フィデック（現アクリーティブ㈱）社外取締役就任
|
４．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クオールホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、クオールホールディングスの社外取締役は４名であります。
窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を1,700株保有しております。
山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株有しております。
武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、中立・公正な立場から取締役会の妥当性・適正性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を700株有しております。
宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
クオールホールディングスは、定款第30条の規定に基づき窪木登志子氏、山本行治氏、武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査等委員会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1)新任役員
該当事項はありません。
(2)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
専務取締役 薬局事業管理本部長
|
岡村 章二
|
2020年10月１日
|
(注）岡村章二氏は、同日付で顧問に就任いたしました。
(3)役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役常務 経営管理本部長
|
常務取締役 経営管理本部長
|
福滿 清伸
|
2020年10月１日
|
取締役 薬局事業管理本部長
|
取締役 薬局事業管理本部 副本部長
|
荒木 勲
|
2020年10月１日
|
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性３名 （役員のうち女性の比率25.00％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.07％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
中村 勝
|
1942年10月４日
|
1961年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
1992年10月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
|
2013年４月
|
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
|
2015年５月
|
横浜薬科大学 客員教授就任
|
2016年６月
|
クオールホールディングス代表取締役会長就任
|
2020年５月
|
一般財団法人日本保険薬局協会 名誉会長就任(現任)
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役会長就任(現任)
|
|
(注)5
|
604,500
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役就任 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任) クオールＳＤホールディングス㈱ 代表取締役社長就任 アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任
|
|
(注)5
|
1,633,000
|
専務取締役
薬局事業管理本部長
|
岡村 章二
|
1958年６月17日
|
1981年４月
|
㈱マツモトキヨシ入社
|
1981年５月
|
薬剤師名簿登録
|
1982年11月
|
薬日本堂㈱入社
|
1998年12月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2006年11月
|
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
クオールホールディングス常務取締役就任
|
2009年４月
|
薬局事業本部長
|
2011年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
薬局事業管理部長
|
2020年２月
|
アポプラスキャリア㈱ 代表取締役会長就任（現任）
|
2020年７月
|
薬局事業管理本部長（現任）
|
|
(注)5
|
30,700
|
常務取締役
経営管理本部長
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員就任
|
2008年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
経営管理部長
|
2020年７月
|
経営管理本部長(現任)
|
|
(注)5
|
60,000
|
常務取締役
経営戦略本部長
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員就任
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2018年10月
|
社長室長
|
2019年４月
|
常務取締役就任(現任)
|
2020年７月
|
経営戦略本部長(現任)
|
|
(注)5
|
3,327
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 薬局事業管理本部 副本部長
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員就任
|
2009年10月
|
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任
|
2012年４月
|
クオールホールディングス薬局支援本部長
|
2013年４月
|
クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
クオールホールディングス薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 ＣＳ推進部長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2014年10月
|
薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長
|
2015年４月
|
薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長
|
2015年10月
|
セルフメディケーション推進部長
|
2018年10月
|
薬局事業管理部 教育担当
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授就任
|
2020年４月
|
同大学薬学部非常勤講師(現任)
|
2020年７月
|
薬局事業管理本部副本部長（現任）
|
|
(注)5
|
32,900
|
取締役 薬局事業管理本部 副本部長
|
荒木 勲
|
1966年11月15日
|
1992年４月
|
赤井薬局入社
|
1992年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1996年２月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 東京第二支店長
|
2011年４月
|
上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部NCC事業部長
|
2013年４月
|
鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
クオールホールディングス薬局支援第一本部長
|
2015年４月
|
東日本支社長
|
2016年６月
|
取締役就任 ㈲みらい 代表取締役社長就任
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）代表取締役社長就任（現任）
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任(現任)
|
|
薬局事業管理本部副本部長（現任）
|
|
(注)5
|
40,289
|
取締役 人事本部長
|
富樫 豊
|
1973年４月22日
|
1994年４月
|
近畿日本ツーリスト㈱（現KNT-CTホールディングス㈱）入社
|
2000年８月
|
クオールホールディングス入社
|
2007年４月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員就任
|
2014年４月
|
経営管理本部長
|
2015年４月
|
管理本部副本部長 兼 人事・人財開発部長
|
2017年４月
|
管理本部長
|
2018年５月
|
クオール分割準備㈱（現クオール㈱）取締役就任
|
2018年10月
|
クオールホールディングス経営管理部担当部長
クオール㈱ 取締役 管理本部長
|
2019年10月
|
クオール㈱ 常務取締役就任（現任）
|
2020年７月
|
クオールホールディングス取締役就任（現任）
人事本部長（現任）
|
|
(注)5
|
6,354
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2002年２月
|
東京家庭裁判所 調停委員(現任)
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2009年４月
|
会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
2015年６月
|
クオールホールディングス取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
|
2019年６月
|
シチズン時計㈱ 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)5
|
1,300
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
2004年６月
|
監査役退任
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス取締役就任(現任)
|
|
(注)5
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
武士俣 充
|
1960年５月10日
|
1984年４月
|
野村證券㈱入社
|
2002年４月
|
野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー
|
2006年９月
|
㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー
|
2009年７月
|
野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター
|
2013年７月
|
野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティグ・ディレクター
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)6
|
300
|
常勤監査役
|
橋本 千枝
|
1956年５月24日
|
1979年７月
|
薬剤師名簿登録
|
1998年３月
|
㈱海西入社
|
2007年10月
|
クオールホールディングスエーベル事業本部東京第三支店長
|
2010年４月
|
執行役員就任
第二薬局事業本部関東第二事業部長
|
2011年７月
|
㈱松原メディカル代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
クオールホールディングス関東第二薬局事業本部長
|
2016年８月
|
㈲ユニコ調剤薬局代表取締役会長就任
|
2016年８月
|
㈲ユニメディカル代表取締役会長就任
|
2016年８月
|
㈲メディスト代表取締役会長就任
|
2018年10月
|
クオール㈱薬局支援本部長
|
2020年７月
|
クオールホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)7
|
－
|
監査役
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ．Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事就任(現任)
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員 トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)
|
2018年４月
|
トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
2,417,470
|
(注) １．代表取締役社長 中村敬氏は、取締役会長 中村勝氏の長男であります。
２．取締役 窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．常勤監査役 武士俣充氏、監査役 宮﨑源征氏は、社外監査役であります。なお、クオールホールディングスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西入社
|
1997年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
クオールホールディングス取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任
|
2014年４月
|
常務取締役退任 顧問就任
|
2017年６月
|
顧問退任
|
５．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
本有価証券報告書提出日現在、クオールホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を1,300株保有しております。
社外取締役である山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株有しております。
常勤社外監査役である武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。
非常勤社外監査役である宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
クオールホールディングスは、定款第29条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏及び山本行治氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
クオールホールディングスは、定款第39条の規定に基づき社外監査役である武士俣充氏及び宮﨑源征氏との間で、責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
中村 勝
|
1942年10月４日
|
1961年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
1992年10月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
|
2012年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
|
2013年４月
|
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
|
2015年５月
|
横浜薬科大学 客員教授就任
|
2016年６月
|
クオールホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)5
|
614,500
|
代表取締役社長
|
中村 敬
|
1970年１月19日
|
1992年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
2001年10月
|
クオールホールディングス入社
|
2003年６月
|
取締役就任 社長室長
|
2004年10月
|
開発本部長
|
2005年６月
|
常務取締役就任
|
2007年６月
|
代表取締役副社長就任
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任) クオールＳＤホールディングス㈱ 代表取締役社長就任 アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任
|
|
(注)5
|
1,631,000
|
専務取締役
薬局事業管理部長
|
岡村 章二
|
1958年６月17日
|
1981年４月
|
㈱マツモトキヨシ入社
|
1981年５月
|
薬剤師名簿登録
|
1982年11月
|
薬日本堂㈱入社
|
1998年12月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任
|
2005年６月
|
取締役就任
|
2006年11月
|
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
クオールホールディングス常務取締役就任
|
2009年４月
|
薬局事業本部長
|
2011年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
薬局事業管理部長(現任)
|
|
(注)5
|
28,300
|
常務取締役
経営管理部長
|
福滿 清伸
|
1968年５月16日
|
1991年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2002年９月
|
クオールホールディングス入社
|
2005年４月
|
執行役員就任
|
2008年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
2009年６月
|
取締役就任
|
2013年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
2014年４月
|
経営戦略本部長
|
2014年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
2018年10月
|
経営管理部長(現任)
|
|
(注)5
|
58,500
|
常務取締役
社長室長
|
石井 孝芳
|
1961年10月26日
|
1985年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
2014年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
2014年10月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
2016年４月
|
経営企画本部長
|
2016年10月
|
上席執行役員就任
|
2017年６月
|
取締役就任
|
2018年10月
|
社長室長(現任)
|
2019年４月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)5
|
1,427
|
取締役
|
恩地 ゆかり
|
1962年７月26日
|
1987年６月
|
薬剤師名簿登録
|
1988年１月
|
東京掖済会病院入職
|
1993年３月
|
クオールホールディングス入社
|
2004年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
2008年４月
|
上席執行役員就任
|
2009年10月
|
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任
|
2012年４月
|
クオールホールディングス薬局支援本部長
|
2013年４月
|
クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任
|
2014年４月
|
クオールホールディングス薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 ＣＳ推進部長
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)
|
2014年10月
|
薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長
|
2015年４月
|
薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長
|
2015年10月
|
セルフメディケーション推進部長
|
2019年４月
|
愛知学院大学薬学部 特任教授就任(現任)
|
|
(注)5
|
32,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
窪木 登志子
|
1960年２月26日
|
1987年４月
|
弁護士登録 山崎法律特許事務所入所
|
1993年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
2002年２月
|
東京家庭裁判所 調停委員(現任)
|
2003年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2009年４月
|
会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
|
2012年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
2015年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
シチズンホールディングス㈱(現シチズン時計㈱) 社外監査役就任
|
2019年６月
|
同社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)5
|
800
|
取締役
|
山本 行治
|
1968年１月21日
|
1996年６月
|
税理士登録
|
2000年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
2001年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
2004年６月
|
監査役退任
|
2007年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)5
|
4,800
|
常勤監査役
|
武士俣 充
|
1960年５月10日
|
1984年４月
|
野村證券㈱入社
|
2002年４月
|
野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 投資開発部マネジャー
|
2006年９月
|
㈱ケイビーエムジェイ(現㈱アピリッツ) チーフ・フィナンシャル・オフィサー
|
2009年７月
|
野村證券㈱ 公開引受部 エグゼクティブ・ディレクター
|
2013年７月
|
野村バブコック アンド ブラウン㈱ 国際投資部 エグゼクティグ・ディレクター
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
監査役
|
月原 幹夫
|
1949年８月７日
|
1972年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2001年４月
|
㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント
|
2007年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
2007年７月
|
みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント
|
2008年６月
|
同社退職 クオールホールディングス社外常勤監査役就任
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)6
|
5,300
|
監査役
|
宮﨑 源征
|
1956年10月17日
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行
|
1994年２月
|
Ｔｈｅ ＣＩＴ Ｇｒｏｕｐ．Ｉｎｃ．出向
|
2001年３月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
ＡＢＬ協会 監事就任(現任)
|
2007年７月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) パートナー就任
|
2017年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年10月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱入社 執行役員 トゥルーバアグリ㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年１月
|
トゥルーバグループホールディングス㈱ 取締役副社長就任(現任)
|
2018年４月
|
トゥルーバファーム大分㈱ 代表取締役社長就任(現任)
|
2019年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
2,377,227
|
(注) １．代表取締役社長 中村敬氏は、代表取締役会長 中村勝氏の長男であります。
２．取締役 窪木登志子氏及び山本行治氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．常勤監査役 武士俣充氏、監査役 月原幹夫氏及び宮﨑源征氏は、社外監査役であります。なお、クオールホールディングスは、３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大島 美岐子
|
1950年３月12日
|
1972年６月
|
薬剤師名簿登録
|
15,800
|
1973年２月
|
ひばり薬品入社
|
1989年４月
|
㈱海西入社
|
1997年６月
|
同社取締役就任
|
2007年10月
|
クオールホールディングス取締役就任 エーベル事業本部 副本部長
|
2009年４月
|
薬局支援本部長
|
2009年６月
|
常務取締役就任
|
2014年４月
|
常務取締役退任 顧問就任
|
2017年６月
|
顧問退任
|
５．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
クオールホールディングスは、より広い見地からの意思決定の実施、業務執行の監督を図るため、社外取締役を選任しております。社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、卓越した知見・経験をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
社外監査役についても、同様の立場で、財務、ビジネスに関する卓越した知見をもとに職務が執行されるとの判断に基づき選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、独立性に問題がないことを基本的な考え方としております。
クオールホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である窪木登志子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、弁護士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を800株保有しております。
社外取締役である山本行治氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、税理士としての高度な専門知識を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を4,800株有しております。
常勤社外監査役である武士俣充氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、独立した社外監査役としての立場で、取締役会の適正性・妥当性を確保するための質問・発言を適宜行うとともに、内部統制システムの整備をはじめとする取締役等の職務執行の状況を監視、検証しております。
非常勤社外監査役である月原幹夫氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は銀行で培われた財務業務の経験と、経営コンサルタントとして培われた様々な視点からの業務改善の知識・経験等を有しております。なお、同氏は、クオールホールディングス株式を5,300株保有しております。
非常勤社外監査役である宮﨑源征氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏は、他の企業において代表取締役としての企業経験から得た豊富な経験と幅広い知識に加え、公認会計士としての高度な専門知識を有しております。
これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
クオールホールディングスは、定款第29条の規定に基づき社外取締役である窪木登志子氏及び山本行治氏との間で、会社法第427条第１項の契約(以下、「責任限定契約」という。)を締結しております。この責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
クオールホールディングスは、定款第39条の規定に基づき社外監査役である武士俣充氏、月原幹夫氏及び宮﨑源征氏との間で、それぞれ責任限定契約を締結しております。これらの責任限定契約の概要は、会社法第423条第１項の責任について、監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において、監査業務の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき情報共有を行い、十分な意思疎通を図って連携しております。また、内部統制部門、内部監査担当部門及び会計監査人から各種報告を受けており、適宜相互連携をとっております。監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
開発本部長
|
井村 光雄
|
平成30年９月30日
|
取締役
|
―
|
荒木 勲
|
平成30年９月30日
|
取締役
|
―
|
阿部 安孝
|
平成30年９月30日
|
（注）井村光雄氏、荒木勲氏及び阿部安孝氏は辞任により退任いたしました。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性２名（役員のうち女性の比率18.18％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
常務取締役
|
開発本部長
|
井村 光雄
|
平成30年９月30日
|
|
取締役
|
―
|
荒木 勲
|
平成30年９月30日
|
|
取締役
|
―
|
阿部 安孝
|
平成30年９月30日
|
（注）井村光雄氏、荒木勲氏及び阿部安孝氏は辞任により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性２名（役員のうち女性の比率18.18％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
―
|
中村 勝
|
昭和17年10月４日
|
|
昭和36年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
|
平成４年10月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
|
|
平成24年５月
|
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
|
|
平成27年５月
|
横浜薬科大学 客員教授就任
|
|
平成28年６月
|
クオールホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ就任(現任)
|
|
(注)
6
|
644,500
|
|
取締役社長 ＣＯＯ
(代表取締役)
|
―
|
中村 敬
|
昭和45年１月19日
|
|
平成４年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
|
平成13年10月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成15年６月
|
取締役就任 社長室長
|
|
平成16年10月
|
開発本部長
|
|
平成17年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成28年６月
|
代表取締役社長ＣＯＯ就任(現任)
クオールＳＤホールディングス㈱ 代表取締役社長就任
アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任
|
|
(注)
6
|
1,629,000
|
|
専務取締役
|
―
|
岡村 章二
|
昭和33年６月17日
|
|
昭和56年４月
|
㈱マツモトキヨシ入社
|
|
昭和56年５月
|
薬剤師名簿登録
|
|
昭和57年11月
|
薬日本堂㈱入社
|
|
平成10年12月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成16年４月
|
執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
取締役就任
|
|
平成18年11月
|
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
クオールホールディングス常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
薬局事業本部長
|
|
平成23年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
(注)
6
|
26,800
|
|
常務取締役
|
―
|
福滿 清伸
|
昭和43年５月16日
|
|
平成３年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成14年９月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成17年４月
|
執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
|
平成21年６月
|
取締役就任
|
|
平成25年４月
|
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
|
|
平成26年４月
|
経営戦略本部長
|
|
平成26年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
6
|
57,100
|
|
常務取締役
|
開発
本部長
|
井村 光雄
|
昭和33年10月12日
|
|
昭和61年９月
|
台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社
|
|
平成５年２月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
|
平成19年３月
|
クオールホールディングス入社 社長室 部長 兼 薬局管理本部 部長
|
|
平成20年４月
|
執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員就任 薬局企画運営本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役就任
|
|
平成24年４月
|
開発本部長(現任)
|
|
平成24年11月
|
㈱モリヤマ(現琉球クオール㈱)代表取締役社長就任
|
|
平成27年10月
|
クオールホールディングスブランディング部長
|
|
平成28年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)
6
|
13,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
恩地 ゆかり
|
昭和37年７月26日
|
|
昭和62年６月
|
薬剤師名簿登録
|
|
昭和63年１月
|
東京掖済会病院入職
|
|
平成５年３月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成16年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員就任
|
|
平成21年10月
|
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
クオールホールディングス薬局支援本部長
|
|
平成25年４月
|
クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
クオールホールディングス薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 ＣＳ推進部長
|
|
平成26年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
平成26年10月
|
薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長
|
|
平成27年４月
|
薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長
|
|
平成27年10月
|
セルフメディケーション推進部長
|
|
(注)
6
|
32,400
|
|
取締役
|
―
|
荒木 勲
|
昭和41年11月15日
|
|
平成４年４月
|
赤井薬局入社
|
|
平成４年６月
|
薬剤師名簿登録
|
|
平成８年２月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成14年４月
|
埼玉支店長
|
|
平成16年４月
|
執行役員就任 東京第二支店長
|
|
平成23年４月
|
上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部ＮＣＣ事業部長
|
|
平成25年４月
|
鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
クオールホールディングス薬局支援第一本部長
|
|
平成26年５月
|
たちばな薬局㈱ 代表取締役社長就任
|
|
平成27年４月
|
クオールホールディングス東日本支社長
|
|
平成28年６月
|
㈲みらい 代表取締役就任
クオールホールディングス取締役就任(現任)
|
|
(注)
6
|
40,289
|
|
取締役
|
経営企画
本部長
|
石井 孝芳
|
昭和36年10月26日
|
|
昭和60年４月
|
塩野義製薬㈱入社
|
|
平成26年６月
|
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
|
|
平成26年10月
|
経営企画部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員就任 経営戦略本部長
|
|
平成28年４月
|
経営企画本部長（現任）
|
|
平成28年10月
|
上席執行役員就任
|
|
平成29年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)
6
|
827
|
|
取締役
|
―
|
阿部 安孝
|
昭和37年５月１日
|
|
昭和61年４月
|
第一製薬㈱（現第一三共㈱）入社
|
|
平成９年３月
|
薬剤師名簿登録
|
|
平成25年４月
|
アポプラスステーション㈱入社
代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
クオールホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
日本ＣＳＯ協会会長就任（現任）
|
|
(注)
6
|
3,200
|
|
取締役
|
―
|
網岡 克雄
|
昭和31年10月９日
|
|
昭和55年４月
|
㈱三和化学研究所入社
|
|
昭和55年８月
|
薬剤師名簿登録
|
|
昭和59年３月
|
国立名古屋病院(現国立病院機構名古屋医療センター)入職
|
|
平成５年４月
|
同病院 薬剤科製剤室長 兼 薬歴管理室長
|
|
平成７年４月
|
厚生省(現厚生労働省)薬務局安全課 医薬品適正使用推進指導係長
|
|
平成９年10月
|
同省 保健局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官
|
|
平成11年４月
|
国立静岡病院(現国立病院機構静岡医療センター)薬剤科 副薬剤科長
|
|
平成12年４月
|
スイショー薬局㈱(現㈱ミック)入社 スイショー薬局 調剤センター部長
|
|
平成16年４月
|
金城学院大学消費生活科学研究所 助教授就任
|
|
平成19年４月
|
同大学薬学部 教授就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)
6
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
窪木 登志子
|
昭和35年２月26日
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
山崎法律特許事務所入所
|
|
平成５年４月
|
大野・窪木法律事務所開設
|
|
平成14年２月
|
東京家庭裁判所 調停委員(現任)
|
|
平成15年８月
|
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
|
|
平成21年４月
|
会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
|
|
平成24年４月
|
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
シチズンホールディングス㈱（現シチズン時計㈱）社外監査役就任（現任）
|
|
（注）
6
|
500
|
|
常勤監査役
|
―
|
月原 幹夫
|
昭和24年８月７日
|
|
昭和47年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成13年４月
|
㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント
|
|
平成19年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
|
平成19年７月
|
みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント
|
|
平成20年６月
|
同社退職
クオールホールディングス社外常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
7
|
4,300
|
|
監査役
|
―
|
渡邉 宣昭
|
昭和24年３月25日
|
|
昭和47年10月
|
監査法人和光事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
|
昭和56年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和57年１月
|
税理士登録
|
|
平成12年５月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成20年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)東関東事務所長
|
|
平成23年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
|
平成23年７月
|
公認会計士渡邉宣昭事務所開設 所長就任(現任)
|
|
平成24年５月
|
㈱東天紅 社外監査役就任(現任)
㈱パイプドビッツ 社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
パイプドＨＤ㈱ 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)
7
|
―
|
|
監査役
|
―
|
吉川 正勝
|
昭和28年８月21日
|
|
昭和51年４月
|
薬日本堂㈱入社
|
|
昭和51年６月
|
薬剤師名簿登録
|
|
平成２年４月
|
㈱薬日本堂中部(現薬日本堂㈱)代表取締役社長就任
|
|
平成７年11月
|
薬日本堂㈱ 店舗運営部長
|
|
平成８年３月
|
同社 取締役就任 営業本部長
|
|
平成10年７月
|
同社 取締役 人事本部長
|
|
平成13年５月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
平成14年５月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成16年12月
|
同社 代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
同社 代表取締役社長退任
|
|
平成19年８月
|
ハピルス・ライフ研究所開業
|
|
平成20年６月
|
タカノ㈱ 技術顧問(現任)
|
|
平成21年７月
|
㈱シーボン コンプライアンス委員
|
|
平成27年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
(注)
7
|
900
|
|
計
|
2,453,316
|
(注) １．代表取締役社長ＣＯＯ 中村敬氏は、代表取締役会長ＣＥＯ 中村勝氏の長男であります。
２．取締役 網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．常勤監査役 月原幹夫氏、監査役 渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏は、社外監査役であります。なお、クオールホールディングスは、３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、意思決定・監督と執行の分離による経営管理体制を目指しており、執行役員制度を導入しております。
平成30年６月25日提出日現在において、上席執行役員４名（薬局事業本部 柄澤忍氏、経営企画本部担当部長 小俣栄氏、広報部長 安部慎一郎氏、北海道東北薬局事業本部長 清水廣氏）及び執行役員９名（関東第二薬局事業本部長 橋本千枝氏、管理本部副本部長 玉井啓介氏、中部薬局事業本部長 井浪義幸氏、管理本部長 富樫豊氏、管理本部副本部長 緒方伸一氏、近畿薬局事業本部長 金澤洋氏、セルフメディケーション推進部長 清水潤氏、事業開発部長 斉藤宏氏、総務法務部長 工藤香純氏）の計13名で構成されております。
５．クオールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
山本 行治
|
昭和43年１月21日
|
平成８年６月
|
税理士登録
|
4,800
|
|
平成12年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
|
平成13年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
|
平成16年６月
|
クオールホールディングス監査役退任
|
|
平成19年４月
|
㈱ユナイテッド設立 代表取締役就任（現任）
|
６．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
―
|
中村 勝
|
昭和17年10月４日
|
昭和36年４月
|
中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
(注)
6
|
675,500
|
|
平成４年10月
平成24年５月
平成25年４月
平成27年５月
平成28年６月
|
クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任
一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任
一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任)
横浜薬科大学 客員教授就任(現任)
クオールホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ就任(現任)
|
|
取締役社長 ＣＯＯ
(代表取締役)
|
―
|
中村 敬
|
昭和45年１月19日
|
平成４年４月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
(注)
6
|
1,627,000
|
|
平成13年10月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成15年６月
|
取締役就任 社長室長
|
|
平成16年10月
|
開発本部長
|
|
平成17年６月
|
常務取締役就任
|
|
平成19年６月
平成28年６月
|
代表取締役副社長就任
代表取締役社長ＣＯＯ就任(現任)
クオールＳＤホールディングス㈱ 代表取締役社長就任
アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任（現任）
|
|
専務取締役
|
―
|
岡村 章二
|
昭和33年６月17日
|
昭和56年４月
|
㈱マツモトキヨシ入社
|
(注)
6
|
25,400
|
|
昭和56年５月
|
薬剤師名簿登録
|
|
昭和57年11月
|
薬日本堂㈱入社
|
|
平成10年12月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成16年４月
|
執行役員就任
|
|
平成17年６月
平成18年11月
|
取締役就任
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
クオールホールディングス常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
薬局事業本部長
|
|
平成23年６月
|
専務取締役就任(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
福滿 清伸
|
昭和43年５月16日
|
平成３年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
(注)
6
|
56,000
|
|
平成14年９月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成17年４月
|
執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
上席執行役員就任 管理本部長
|
|
平成21年６月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年６月
|
取締役就任
経営戦略本部長 兼 事業戦略部長
経営戦略本部長
常務取締役就任(現任)
|
|
常務取締役
|
開発本部長
|
井村 光雄
|
昭和33年10月12日
|
昭和61年９月
|
台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社
|
(注)
6
|
12,300
|
|
平成５年２月
|
第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社
|
|
平成19年３月
|
クオールホールディングス入社 社長室 部長 兼 薬局管理本部 部長
|
|
平成20年４月
|
執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
上席執行役員就任 薬局企画運営本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役就任
|
|
平成24年４月
平成24年11月
平成27年10月
平成28年６月
|
開発本部長(現任)
㈱モリヤマ(現琉球クオール㈱)代表取締役社長就任
クオールホールディングスブランディング部長
常務取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
恩地 ゆかり
|
昭和37年７月26日
|
昭和62年６月
|
薬剤師名簿登録
|
(注)
6
|
32,300
|
|
昭和63年１月
|
東京掖済会病院(現東京掖済会クリニック)入職
|
|
平成５年３月
|
クオールホールディングス入社
|
|
平成16年４月
|
執行役員就任 内部監査室長
|
|
平成20年４月
平成21年10月
|
上席執行役員就任
㈱福聚 代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
平成25年４月
|
クオールホールディングス薬局支援本部長
クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
クオールホールディングス薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 ＣＳ推進部長
|
|
平成26年６月
平成26年10月
平成27年４月
平成27年10月
|
取締役就任(現任)
薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長
薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長
セルフメディケーション推進部長
|
|
取締役
|
―
|
荒木 勲
|
昭和41年11月15日
|
平成４年４月
平成４年６月
平成８年２月
平成16年４月
平成23年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成26年５月
平成27年４月
平成28年６月
|
赤井薬局入社
薬剤師名簿登録
クオールホールディングス入社
執行役員就任 東京第二支店長
上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部ＮＣＣ事業部長
鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任
クオールホールディングス薬局支援第一本部長
たちばな薬局㈱ 代表取締役社長就任
クオールホールディングス東日本支社長
取締役就任(現任)
|
(注)
6
|
40,289
|
|
取締役
|
経営企画 本部長
|
石井 孝芳
|
昭和36年10月26日
|
昭和60年４月
平成26年６月
平成26年10月
平成27年４月
平成28年４月
平成28年10月
平成29年６月
|
塩野義製薬㈱入社
クオールホールディングス入社 経営戦略本部 副本部長
経営企画部長
執行役員就任 経営戦略本部長
経営企画本部長（現任）
上席執行役員就任
取締役就任（現任）
|
(注)
6
|
―
|
|
取締役
|
―
|
阿部 安孝
|
昭和37年５月１日
|
昭和61年４月
平成９年３月
平成25年４月
平成29年６月
|
第一製薬㈱（現第一三共㈱）入社
薬剤師名簿登録
アポプラスステーション㈱入社
代表取締役社長就任（現任）
クオールホールディングス取締役就任（現任）
|
(注)
6
|
2,700
|
|
取締役
|
―
|
網岡 克雄
|
昭和31年10月９日
|
昭和55年４月
|
㈱三和化学研究所入社
|
(注)
6
|
―
|
|
昭和55年８月
|
薬剤師名簿登録
|
|
昭和59年３月
|
国立名古屋病院(現国立病院機構名古屋医療センター)入職
|
|
平成５年４月
平成７年４月
|
同病院 薬剤科製剤室長 兼 薬歴管理室長
厚生省(現厚生労働省)薬務局安全課 医薬品適正使用推進指導係長
|
|
平成９年10月
平成11年４月
平成12年４月
平成16年４月
平成19年４月
平成27年６月
|
同省 保健局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官
国立静岡病院(現国立病院機構静岡医療センター)薬剤科 副薬剤科長
スイショー薬局㈱(現㈱海部調剤)入社 スイショー薬局 調剤センター部長
金城学院大学消費生活科学研究所 助教授就任
同大学薬学部 教授就任(現任)
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
窪木 登志子
|
昭和35年２月26日
|
昭和62年４月
平成５年４月
平成14年２月
平成15年８月
平成21年４月
平成24年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
弁護士登録
山崎法律特許事務所入所
大野・窪木法律事務所開設
東京家庭裁判所 調停委員(現任)
窪木法律事務所開設 所長就任(現任)
会計検査院・退職手当審査会 委員(現任)
中央大学法科大学院 客員教授就任(現任)
クオールホールディングス社外取締役就任(現任)
シチズンホールディングス㈱（現シチズン時計㈱）社外監査役就任（現任）
|
（注）
6
|
200
|
|
常勤監査役
|
―
|
月原 幹夫
|
昭和24年８月７日
|
昭和47年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
(注)
7
|
3,400
|
|
平成13年４月
|
㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント
|
|
平成19年６月
|
クオールホールディングス社外監査役就任
|
|
平成19年７月
|
みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント
|
|
平成20年６月
|
同社退職
クオールホールディングス社外常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
渡邉 宣昭
|
昭和24年３月25日
|
昭和47年10月
|
監査法人和光事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
|
(注)
7
|
―
|
|
昭和56年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和57年１月
|
税理士登録
|
|
平成12年５月
|
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成20年７月
|
あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)東関東事務所長
|
|
平成23年６月
平成23年７月
平成24年５月
平成27年６月
平成27年９月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
公認会計士渡邉宣昭事務所開設 所長就任(現任)
㈱東天紅 社外監査役就任(現任)
㈱パイプドビッツ 社外監査役就任
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
パイプドＨＤ㈱ 社外監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
吉川 正勝
|
昭和28年８月21日
|
昭和51年４月
|
薬日本堂㈱入社
|
(注)
7
|
600
|
|
昭和51年６月
|
薬剤師名簿登録
|
|
平成２年４月
|
㈱薬日本堂中部(現薬日本堂㈱)代表取締役社長就任
|
|
平成７年11月
|
薬日本堂㈱ 店舗運営部長
|
|
平成８年３月
|
同社 取締役就任 営業本部長
|
|
平成10年７月
|
同社 取締役 人事本部長
|
|
平成13年５月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
平成14年５月
平成16年12月
平成19年４月
平成19年８月
平成20年６月
平成21年７月
平成27年６月
|
同社 常務取締役就任
同社 代表取締役社長就任
同社 代表取締役社長退任
ハピルス・ライフ研究所開業
タカノ㈱ 技術顧問(現任)
㈱シーボン コンプライアンス委員
クオールホールディングス社外監査役就任(現任)
|
|
計
|
2,475,689
|
(注) １．代表取締役社長ＣＯＯ 中村敬氏は、代表取締役会長ＣＥＯ 中村勝氏の長男であります。
２．取締役 網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．常勤監査役 月原幹夫氏、監査役 渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏は、社外監査役であります。なお、クオールホールディングスは、３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、意思決定・監督と執行の分離による経営管理体制を目指しており、執行役員制度を導入しております。
平成29年６月29日提出日現在において、上席執行役員３名（関東第一薬局事業本部長 柄澤忍氏、経営企画本部担当部長 小俣栄氏、広報部長 安部慎一郎氏）及び執行役員10名（関東第二薬局事業本部長 橋本千枝氏、関東第三薬局事業本部長 清水廣氏、中部薬局事業本部長 井浪義幸氏、管理本部長 富樫豊氏、管理本部副本部長 玉井啓介氏、管理本部副本部長 緒方伸一氏、北海道東北薬局事業本部長 清水潤氏、近畿薬局事業本部長 金澤洋氏、事業開発部長 斉藤宏氏、総務法務部長 工藤香純氏）の計13名で構成されております。
５．クオールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
山本 行治
|
昭和43年１月21日
|
平成８年６月
|
税理士登録
|
4,800
|
|
平成12年10月
|
山本会計事務所開設 所長就任(現任)
|
|
平成13年６月
|
クオールホールディングス監査役就任
|
|
平成16年６月
|
クオールホールディングス監査役退任
|
６．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.29％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役会長ＣＥＯ
(代表取締役) | ― | 中村 勝 | 昭和17年10月４日生 | 昭和36年４月 | 中川安㈱(現アルフレッサ㈱)入社 | (注)
6 | 683,500 |
平成４年10月 平成24年５月 平成25年４月 平成27年５月 平成28年６月 | クオールホールディングス設立 代表取締役社長就任 一般社団法人日本保険薬局協会 会長就任(現任) 一般財団法人東京薬科大学附属社会医療研究所 教授(非常勤)就任(現任) 横浜薬科大学 客員教授就任(現任) クオールホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ就任(現任) |
取締役社長ＣＯＯ
(代表取締役) | ― | 中村 敬 | 昭和45年１月19日生 | 平成４年４月 | 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 | (注)
6 | 1,625,000 |
平成13年10月 | クオールホールディングス入社 |
平成15年６月 | 取締役就任 社長室長 |
平成16年10月 | 開発本部長 |
平成17年６月 | 常務取締役就任 |
平成19年６月 平成28年６月 | 代表取締役副社長就任 代表取締役社長ＣＯＯ就任(現任) クオールＳＤホールディングス㈱ 代表取締役社長就任（現任） アポプラスステーション㈱ 代表取締役会長就任（現任） |
専務取締役 | ― | 荒木 進 | 昭和27年８月６日生 | 昭和51年４月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)
6 | 36,800 |
平成14年６月 | クオールホールディングス出向 経営企画室 部長 |
平成15年７月 | クオールホールディングス転籍 財務部長 |
平成16年４月 | 執行役員就任 |
平成16年６月 | 取締役就任 |
平成17年６月 | 常務取締役就任 |
平成20年６月 | 専務取締役就任(現任) |
専務取締役 | ― | 岡村 章二 | 昭和33年６月17日生 | 昭和56年４月 | ㈱マツモトキヨシ入社 | (注)
6 | 23,800 |
昭和56年５月 | 薬剤師名簿登録 |
昭和57年11月 | 薬日本堂㈱入社 |
平成10年12月 | クオールホールディングス入社 |
平成16年４月 | 執行役員就任 |
平成17年６月 平成18年11月 | 取締役就任 ㈱福聚 代表取締役社長就任 |
平成19年６月 | クオールホールディングス常務取締役就任 |
平成21年４月 | 薬局事業本部長 |
平成23年６月 | 専務取締役就任(現任) |
常務取締役 | ― | 福滿 清伸 | 昭和43年５月16日生 | 平成３年４月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)
6 | 54,900 |
平成14年９月 | クオールホールディングス入社 |
平成17年４月 | 執行役員就任 |
平成20年４月 | 上席執行役員就任 管理本部長 |
平成21年６月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 | 取締役就任 経営戦略本部長 兼 事業戦略部長 経営戦略本部長 常務取締役就任(現任) |
常務取締役 | 開発本部長 兼 ブランディング部長 | 井村 光雄 | 昭和33年10月12日生 | 昭和61年９月 | 台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社 | (注)
6 | 10,700 |
平成５年２月 | 第一製薬㈱(現第一三共㈱)入社 |
平成19年３月 | クオールホールディングス入社 社長室 部長 兼 薬局管理本部 部長 |
平成20年４月 | 執行役員就任 |
平成22年４月 | 上席執行役員就任 薬局企画運営本部長 |
平成23年６月 | 取締役就任 |
平成24年４月 平成24年11月 平成27年10月 平成28年６月 | 開発本部長(現任) ㈱モリヤマ(現琉球クオール㈱)代表取締役社長就任 クオールホールディングスブランディング部長（現任） 常務取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 薬局支援
本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長 兼 セルフメディケーション推進部長 | 恩地 ゆかり | 昭和37年７月26日生 | 昭和62年６月 | 薬剤師名簿登録 | (注)
6 | 32,100 |
昭和63年１月 | 東京掖済会病院(現東京掖済会クリニック)入職 |
平成５年３月 | クオールホールディングス入社 |
平成16年４月 | 執行役員就任 内部監査室長 |
平成20年４月 平成21年10月 | 上席執行役員就任 ㈱福聚 代表取締役社長就任 |
平成23年４月 | ㈱医療総合研究所 代表取締役社長就任 |
平成24年４月 平成25年４月 | クオールホールディングス薬局支援本部長 クオールアカデミー㈱ 代表取締役社長就任 |
平成26年４月 | クオールホールディングス薬局支援第二本部長 兼 教育研修部長 兼 ＣＳ推進部長 |
平成26年６月 平成26年10月 平成27年４月 平成27年10月 | 取締役就任(現任) 薬局支援第二本部長 兼 クオールアカデミー部長 薬局支援本部長 兼 クオールアカデミー・教育研修部長(現任) セルフメディケーション推進部長（現任） |
取締役 | 東日本支社長 | 荒木 勲 | 昭和41年11月15日生 | 平成４年４月 平成４年６月 平成８年２月 平成14年４月 平成16年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年５月 平成27年４月 平成28年６月 | 赤井薬局入社 薬剤師名簿登録 クオールホールディングス入社 埼玉支店長 執行役員就任 東京第二支店長 上席執行役員就任 薬局事業本部長 兼 薬局事業本部ＮＣＣ事業部長 鈴久薬品㈱ 代表取締役社長就任 クオールホールディングス薬局支援第一本部長 たちばな薬局㈱ 代表取締役社長就任 クオールホールディングス東日本支社長(現任) 取締役就任(現任) | (注)
6 | 16,000 |
取締役 | 西日本支社長 | 久川 秀樹 | 昭和40年2月25日生 | 昭和62年４月 昭和62年６月 平成18年４月 平成19年４月 平成20年７月 平成23年４月
平成24年４月 平成26年７月 平成27年４月 平成28年６月 | 住吉診療所入職 薬剤師名簿登録 クオールホールディングス入社 関西支店長 執行役員就任 ㈱イムノファーマシー大阪 代表取締役社長就任 テイオーファーマシー㈱ 代表取締役社長就任 クオールホールディングス上席執行役員就任 西日本薬局事業本部長 本町調剤薬局㈱ 代表取締役社長就任 クオールホールディングス西日本支社長(現任) 取締役就任(現任) | (注)
6 | 4,800 |
取締役 | ― | 網岡 克雄 | 昭和31年10月９日生 | 昭和55年４月 | ㈱三和化学研究所入社 | (注)
6 | ― |
昭和55年８月 | 薬剤師名簿登録 |
昭和59年３月 | 国立名古屋病院(現国立病院機構名古屋医療センター)入職 |
平成５年４月 平成７年４月 | 同病院 薬剤科製剤室長 兼 薬歴管理室長 厚生省(現厚生労働省)薬務局安全課 医薬品適正使用推進指導係長 |
平成９年10月 平成11年４月 平成12年４月 平成16年４月 平成19年４月 平成27年６月 | 同省 保健局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官 国立静岡病院(現国立病院機構静岡医療センター)薬剤科 副薬剤科長 スイショー薬局㈱(現㈱海部調剤)入社 スイショー薬局 調剤センター部長 金城学院大学消費生活科学研究所 助教授就任 同大学薬学部 教授就任(現任) クオールホールディングス社外取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 窪木 登志子 | 昭和35年２月26日 | 昭和62年４月 平成５年４月 平成14年２月 平成15年８月 平成21年４月 平成24年４月 平成27年６月 | 弁護士登録 山崎法律特許事務所入所 大野・窪木法律事務所開設 東京家庭裁判所 調停委員(現任) 窪木法律事務所開設 所長就任(現任) 会計検査院・退職手当審査会 委員(現任) 中央大学法科大学院 客員教授就任(現任) クオールホールディングス社外取締役就任(現任) | （注）
6 | ― |
常勤監査役 | ― | 月原 幹夫 | 昭和24年８月７日生 | 昭和47年４月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)
7 | 2,500 |
平成13年４月 | ㈱第一勧銀総合研究所(現みずほ総合研究所㈱)転籍 上席主任コンサルタント |
平成19年６月 | クオールホールディングス社外監査役就任 |
平成19年７月 | みずほ総合研究所㈱ 主席コンサルタント |
平成20年６月 | 同社退職 クオールホールディングス社外常勤監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 渡邉 宣昭 | 昭和24年３月25日生 | 昭和47年10月 | 監査法人和光事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)
7 | ― |
昭和56年８月 | 公認会計士登録 |
昭和57年１月 | 税理士登録 |
平成12年５月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
平成20年７月 | あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)東関東事務所長 |
平成23年６月 平成23年７月 平成24年５月 平成27年６月 平成27年９月 | 有限責任 あずさ監査法人退職 公認会計士渡邉宣昭事務所開設 所長就任(現任) ㈱東天紅 社外監査役就任(現任) ㈱パイプドビッツ 社外監査役就任 クオールホールディングス社外監査役就任(現任) パイプドＨＤ㈱ 社外監査役就任（現任） |
監査役 | ― | 吉川 正勝 | 昭和28年８月21日生 | 昭和51年４月 | 薬日本堂㈱入社 | (注)
7 | 200 |
昭和51年６月 | 薬剤師名簿登録 |
平成２年４月 | ㈱薬日本堂中部(現薬日本堂㈱)代表取締役社長就任 |
平成７年11月 | 薬日本堂㈱ 店舗運営部長 |
平成８年３月 | 同社 取締役就任 営業本部長 |
平成10年７月 | 同社 取締役 人事本部長 |
平成13年５月 | 同社 取締役 管理本部長 |
平成14年５月 平成16年12月 平成19年４月 平成19年８月 平成20年６月 平成21年７月 平成27年６月 | 同社 常務取締役就任 同社 代表取締役社長就任 同社 代表取締役社長退任 ハピルス・ライフ研究所開業 タカノ㈱ 技術顧問(現任) ㈱シーボン コンプライアンス委員 クオールホールディングス社外監査役就任(現任) |
計 | 2,490,300 |
(注) １．代表取締役社長ＣＯＯ 中村敬氏は、代表取締役会長ＣＥＯ 中村勝氏の長男であります。
２．取締役 網岡克雄氏及び窪木登志子氏は、社外取締役であります。なお、クオールホールディングスは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．常勤監査役 月原幹夫氏、監査役 渡邉宣昭氏及び吉川正勝氏は、社外監査役であります。なお、クオールホールディングスは、３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．クオールホールディングスは、意思決定・監督と執行の分離による経営管理体制を目指しており、執行役員制度を導入しております。
平成28年６月23日提出日現在において、上席執行役員４名（コーポレートコミュニケーション部長 山岸匠氏、関東第一薬局事業本部長 柄澤忍氏、経営企画本部担当部長 小俣栄氏、管理本部長 安部慎一郎氏）及び執行役員７名（北関東薬局事業本部長 清水廣氏、関東第二薬局事業本部長 橋本千枝氏、管理本部副本部長 富樫豊氏、薬局支援本部副本部長 玉井啓介氏、経営企画本部長 石井孝芳氏、管理本部副本部長 緒方伸一氏、中部薬局事業本部長 井浪義幸氏）の計11名で構成されております。
５．クオールホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
山本 行治 | 昭和43年１月21日 | 平成８年６月 | 税理士登録 | 4,800 |
平成12年10月 | 山本会計事務所開設 所長就任(現任) |
平成13年６月 | クオールホールディングス監査役就任 |
平成16年６月 | クオールホールディングス監査役退任 |
６．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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