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ケイティケイ(3035)の株価チャート ケイティケイ(3035)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(イ) 2025年11月11日(有価証券報告書提出日)現在のケイティケイの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長 就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長(現任)
|
2024年2月
|
東海桜井株式会社取締役就任(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース代表取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
155
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任
(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
ケイティケイ入社
|
2016年8月
|
ケイティケイ大阪支店長
|
2020年8月
|
ケイティケイ営業副本部長
|
2022年8月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2022年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行(現株式会社あいち銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2023年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任
|
2024年8月
|
株式会社青雲クラウン顧問就任(現任)
|
2024年11月
|
ケイティケイ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人設立 理事長就任
(現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
|
2023年1月
|
MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
|
2023年8月
|
株式会社IKホールディングス社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
3
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤もゆる
|
1971年5月9日
|
2004年10月
|
日本弁護士連合会に弁護士登録 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)入会
|
2008年10月
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2015年7月
|
MICS化学株式会社社外取締役
|
2018年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
|
2023年1月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所設立
(現弁護士法人後藤・木河法律事務所) 同事務所パートナー弁護士就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社シイエム・シイ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2025年6月
|
イビデン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
1
|
計
|
213
|
(注)1 取締役 大庭崇彦及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
2 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 武井 修 委員 大庭 崇彦 委員 後藤 もゆる
(ロ) 2025年11月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、取締役(監査等委員である取締役を除く)3名の再任を付議しております。当該議案が承認可決された場合、ケイティケイの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長 就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長(現任)
|
2024年2月
|
東海桜井株式会社取締役就任(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース代表取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
155
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任
(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
(現任)
|
2025年7月
|
株式会社じぶんスペース取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
ケイティケイ入社
|
2016年8月
|
ケイティケイ大阪支店長
|
2020年8月
|
ケイティケイ営業副本部長
|
2022年8月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2022年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行(現株式会社あいち銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2023年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任
|
2024年8月
|
株式会社青雲クラウン顧問就任(現任)
|
2024年11月
|
ケイティケイ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人設立 理事長就任
(現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
|
2023年1月
|
MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
|
2023年8月
|
株式会社IKホールディングス社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
3
|
11
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤もゆる
|
1971年5月9日
|
2004年10月
|
日本弁護士連合会に弁護士登録 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)入会
|
2008年10月
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2015年7月
|
MICS化学株式会社社外取締役
|
2018年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
|
2023年1月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所設立
(現弁護士法人後藤・木河法律事務所) 同事務所パートナー弁護士就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社シイエム・シイ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2025年6月
|
イビデン株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
1
|
計
|
213
|
(注)1 取締役 大庭崇彦及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
2 2025年11月13日開催の第54期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 武井 修 委員 大庭 崇彦 委員 後藤 もゆる
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、ケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
(社外取締役後藤もゆる)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2025年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長 就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長(現任)
|
2024年2月
|
東海桜井株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)
2
|
146
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任
(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
|
2024年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
ケイティケイ入社
|
2016年8月
|
ケイティケイ大阪支店長
|
2020年8月
|
ケイティケイ営業副本部長
|
2022年8月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2022年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行(現株式会社愛知銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2023年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任
|
2024年8月
|
株式会社青雲クラウン顧問就任(現任)
|
2024年11月
|
ケイティケイ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人設立 理事長就任
(現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
|
2023年1月
|
MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
|
2023年8月
|
株式会社IKホールディングス社外取締役
(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
3
|
6
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤もゆる
|
1971年5月9日
|
2004年10月
|
日本弁護士連合会に弁護士登録 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)入会
|
2008年10月
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2015年7月
|
MICS化学株式会社社外取締役
|
2018年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
|
2023年1月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所設立
(現弁護士法人後藤・木河法律事務所) 同事務所パートナー弁護士就任(現任)
|
2023年1月
|
株式会社シイエム・シイ社外監査役(現任)
|
2024年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
3
|
―
|
計
|
190
|
(注)1 取締役 大庭崇彦及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
2 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 武井 修 委員 大庭 崇彦 委員 後藤 もゆる
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、ケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
(社外取締役後藤もゆる)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2024年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)
2
|
136
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
|
2023年8月
|
株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
9
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
ケイティケイ入社
|
2016年8月
|
ケイティケイ大阪支店長
|
2020年8月
|
ケイティケイ営業副本部長
|
2022年8月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2022年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
赤羽 聡
|
1959年10月23日
|
1987年5月
|
信幸商会株式会社入社
|
1991年9月
|
ケイティケイ入社
|
1997年8月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
2001年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2004年1月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
2005年5月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
2009年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
2011年2月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
|
2012年11月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2015年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
|
|
(注)
3
|
23
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 智洋
|
1976年5月19日
|
2006年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2013年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
|
2013年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2015年6月
|
岐阜大学客員准教授就任(現任)
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2018年4月
|
愛知大学大学院准教授就任(現任)
|
2023年1月
|
弁護士法人後藤・鈴木法律事務所 代表弁護士就任(現任)
|
|
(注)
3
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立
(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2018年6月
|
ＡｕＢ株式会社社外監査役就任(現任)
|
2020年9月
|
株式会社テクノスピーチ社外監査役就任(現任)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人設立 理事長就任(現任)
|
2021年4月
|
ユニファースト株式会社社外監査役就任(現任)
|
2021年11月
|
株式会社ＴＯＷＩＮＧ社外監査役就任(現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社エービーシースタイル
社外監査役就任(現任)
|
2022年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2023年1月
|
株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
|
2023年3月
|
MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
|
|
(注)
3
|
3
|
計
|
195
|
(注)1 取締役 鈴木智洋及び大庭崇彦は、社外取締役であります。
2 2023年11月8日開催の第52期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2022年11月9日開催の第51期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 鈴木 智洋 委員 大庭 崇彦
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、ケイティケイは、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、ケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2023年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)
2
|
121
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
2022年3月
|
株式会社イコリス取締役(現任)
|
|
(注)
2
|
9
|
常務取締役
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
1963年11月19日
|
1986年4月
|
ケイティケイ入社
|
1998年1月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
2003年3月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
2016年8月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任
|
2017年8月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任)
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
8
|
取締役
営業本部長
|
鈴木 宏紀
|
1978年9月27日
|
2001年4月
|
株式会社中京医薬品入社
|
2002年9月
|
ケイティケイ入社
|
2016年8月
|
ケイティケイ大阪支店長
|
2020年8月
|
ケイティケイ営業副本部長
|
2022年8月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長
|
2022年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)
2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
赤羽 聡
|
1959年10月23日
|
1987年5月
|
信幸商会株式会社入社
|
1991年9月
|
ケイティケイ入社
|
1997年8月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
2001年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2004年1月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
2005年5月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
2009年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
2011年2月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
|
2012年11月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2015年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
|
|
(注)
3
|
23
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 智洋
|
1976年5月19日
|
2006年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2013年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
2013年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2015年6月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2018年4月
|
愛知大学大学院准教授(現任)
|
|
(注)
3
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
大庭 崇彦
|
1981年4月30日
|
2006年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2010年7月
|
公認会計士登録
|
2011年5月
|
大庭崇彦公認会計士事務所設立
(現任)
|
2011年7月
|
税理士登録
|
2011年10月
|
株式会社Bridge 創業代表取締役COO
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
|
2018年6月
|
ＡｕＢ株式会社社外監査役(現任)
|
2020年9月
|
株式会社テクノスピーチ社外監査役(現任)
|
2021年1月
|
株式会社テトラワークス創業
代表取締役(現任)
|
2021年3月
|
コロンビア・ワークス株式会社社外監査役(現社外取締役(監査等委員))(現任)
|
2021年3月
|
南富士有限責任監査法人グループ設立 理事長(現任)
|
2021年4月
|
ユニファースト株式会社社外監査役(現任)
|
2021年11月
|
株式会社ＴＯＷＩＮＧ社外監査役 (現任)
|
2022年1月
|
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年3月
|
株式会社エービーシースタイル
社外監査役(現任)
|
2022年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
|
(注)
3
|
―
|
計
|
228
|
(注)1 取締役 鈴木智洋及び大庭崇彦は、社外取締役であります。
2 2022年11月9日開催の第51期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2022年11月9日開催の第51期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 鈴木 智洋 委員 大庭 崇彦
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、ケイティケイは、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、ケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2022年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
539
|
専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
0
|
常務取締役
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
1963年11月19日
|
1986年4月
|
ケイティケイ入社
|
1998年1月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
2003年3月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
2016年8月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任
|
2017年8月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業本部長
|
武田 和重
|
1968年6月17日
|
1991年4月
|
ケイティケイ入社
|
2005年4月
|
ケイティケイ東京支店長就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ東日本営業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員東日本営業部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員営業副本部長就任
|
2017年7月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
3
|
取締役
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任)
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2021年8月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
|
|
(注)
2
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
赤羽 聡
|
1959年10月23日
|
1987年5月
|
信幸商会株式会社入社
|
1991年9月
|
ケイティケイ入社
|
1997年8月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
2001年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2004年1月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
2005年5月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
2009年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
2011年2月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
|
2012年11月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2015年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
|
|
(注)
3
|
22
|
取締役
(監査等委員)
|
脇之薗 修
|
1948年10月18日
|
1971年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1996年11月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
|
1998年6月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社入社
|
2003年11月
|
株式会社投資育成総合研究所入社
|
2006年4月
|
株式会社三ツ知顧問就任
|
2006年9月
|
同社取締役総務部長就任
|
2009年9月
|
同社取締役内部監査室長
|
2010年9月
|
同社顧問就任
|
2011年7月
|
株式会社クイックス顧問就任
|
2013年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ常勤社外監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
|
2014年8月
|
株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
|
2014年11月
|
株式会社アイオーテクノ監査役就任
|
2015年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2019年6月
|
株式会社クイックス監査役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 智洋
|
1976年5月19日
|
2006年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2013年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
2013年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2015年6月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2018年4月
|
愛知大学大学院准教授(現任)
|
|
(注)
3
|
2
|
計
|
636
|
(注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
2 2021年11月12日開催の第50期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年11月13日開催の第49期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役脇之薗修)
他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見をケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは随時会合を行い、意見交換を行っております。なお、次のケイティケイとの関係を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・ケイティケイ主要取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、同行からの借入金が全体の20％未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行のケイティケイに与える影響度が低いこと。
・ケイティケイ株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、同社の持株比率は10％未満であり、同社のケイティケイに与える影響度が低いこと。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、ケイティケイは、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2021年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任
|
2020年3月
|
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任)
|
2020年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
538
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
グループ戦略本部長
|
葛西 裕之
|
1967年3月14日
|
1991年4月
|
鹿島建設株式会社入社
|
2005年7月
|
株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社)
|
2006年2月
|
同社取締役企画管理部長就任
|
2008年5月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年7月
|
アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
|
2017年4月
|
同社代表取締役社長就任
|
2018年4月
|
サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年3月
|
東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
|
2020年6月
|
ケイティケイ執行役員グループ戦略本部長就任
|
2020年11月
|
ケイティケイ専務取締役グループ戦略本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
－
|
常務取締役
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
1963年11月19日
|
1986年4月
|
ケイティケイ入社
|
1998年1月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
2003年3月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
2016年8月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任
|
2017年8月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
54
|
取締役
営業本部長
|
武田 和重
|
1968年6月17日
|
1991年4月
|
ケイティケイ入社
|
2005年4月
|
ケイティケイ東京支店長就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ東日本営業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員東日本営業部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員営業副本部長就任
|
2017年7月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
2
|
取締役
管理本部長
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任)
|
2020年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
赤羽 聡
|
1959年10月23日
|
1987年5月
|
信幸商会株式会社入社
|
1991年9月
|
ケイティケイ入社
|
1997年8月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
2001年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2004年1月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
2005年5月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
2009年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
2011年2月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
|
2012年11月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2015年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
|
|
(注)
3
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
脇之薗 修
|
1948年10月18日
|
1971年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1996年11月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
|
1998年6月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社入社
|
2003年11月
|
株式会社投資育成総合研究所入社
|
2006年4月
|
株式会社三ツ知顧問就任
|
2006年9月
|
同社取締役総務部長就任
|
2009年9月
|
同社取締役内部監査室長
|
2010年9月
|
同社顧問就任
|
2011年7月
|
株式会社クイックス顧問就任
|
2013年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ常勤社外監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
|
2014年8月
|
株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
|
2014年11月
|
株式会社アイオーテクノ監査役就任
|
2015年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2019年6月
|
株式会社クイックス監査役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 智洋
|
1976年5月19日
|
2006年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2013年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
2013年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2015年6月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2018年4月
|
愛知大学大学院准教授(現任)
|
|
(注)
3
|
2
|
計
|
630
|
(注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
2 2020年11月13日開催の第49期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年11月13日開催の第49期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役脇之薗修)
他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見をケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは随時会合を行い、意見交換を行っております。なお、次のケイティケイとの関係を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・ケイティケイ主要取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、2020年8月20日時点における同行からの借入金が全体の20％未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行のケイティケイに与える影響度が低いこと。
・ケイティケイ株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、2020年8月20日時点における同社の持株比率は10％未満であり、同社のケイティケイに与える影響度が低いこと。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、ケイティケイは、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2020年5月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月20日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
2019年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
|
ケイティケイ代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
887
|
常務取締役
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
1963年11月19日
|
1986年4月
|
ケイティケイ入社
|
1998年1月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
2003年3月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
2016年8月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任
|
2017年8月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
53
|
取締役
営業本部長
|
武田 和重
|
1968年6月17日
|
1991年4月
|
ケイティケイ入社
|
2005年4月
|
ケイティケイ東京支店長就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ東日本営業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員東日本営業部長就任
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員営業副本部長就任
|
2017年7月
|
ケイティケイ執行役員営業本部長就任
|
2019年11月
|
ケイティケイ取締役営業本部長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
2
|
取締役
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任)
|
|
(注)
2
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
赤羽 聡
|
1959年10月23日
|
1987年5月
|
信幸商会株式会社入社
|
1991年9月
|
ケイティケイ入社
|
1997年8月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
2001年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2004年1月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
2005年5月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
2009年5月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
2009年8月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
2009年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
2011年2月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
|
2012年11月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
2015年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
|
|
(注)
3
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
脇之薗 修
|
1948年10月18日
|
1971年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1996年11月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
|
1998年6月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社入社
|
2003年11月
|
株式会社投資育成総合研究所入社
|
2006年4月
|
株式会社三ツ知顧問就任
|
2006年9月
|
同社取締役総務部長就任
|
2009年9月
|
同社取締役内部監査室長
|
2010年9月
|
同社顧問就任
|
2011年7月
|
株式会社クイックス顧問就任
|
2013年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ常勤社外監査役就任
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
|
2014年8月
|
株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
|
2014年11月
|
株式会社アイオーテクノ監査役就任
|
2015年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2019年6月
|
株式会社クイックス監査役就任(現任)
|
|
(注)
3
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 智洋
|
1976年5月19日
|
2006年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
2013年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
2013年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
2014年3月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
2015年6月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2018年4月
|
愛知大学大学院准教授(現任)
|
|
(注)
3
|
1
|
計
|
978
|
(注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
2 2019年11月8日開催の第48期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋
② 社外役員の状況
ケイティケイは、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役脇之薗修)
他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見をケイティケイの経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは随時会合を行い、意見交換を行っております。なお、次のケイティケイとの関係を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・ケイティケイ主要取引銀行である株式会社三菱ＵＦＪ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同行からの借入金が全体の20％未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行のケイティケイに与える影響度が低いこと。
・ケイティケイ株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同社の持株比率は10％未満であり、同社のケイティケイに与える影響度が低いこと。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特にケイティケイのコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、ケイティケイは、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
2018年8月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
青山 英生
|
1964年10月8日
|
|
1988年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
1993年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
|
1997年9月
|
同社常務取締役就任
|
|
2000年9月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
2004年9月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
2010年3月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
|
2010年8月
|
ケイティケイ取締役就任
|
|
同
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
2012年8月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
|
2012年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役会長就任(現任)
|
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)
2
|
785
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
土岐 勝司
|
1958年9月5日
|
|
1981年4月
|
コンピューターサービス株式会社
入社(現 ＳＣＳＫ株式会社)
|
|
2001年6月
|
同社取締役中部事業本部長就任
|
|
2002年6月
|
同社常務取締役中部事業本部長就任
|
|
2003年6月
|
同社専務執行役員産業システム事業本部長就任
|
|
2005年10月
|
株式会社ＣＳＫシステムズ常務執行役員産業システム事業本部長就任
|
|
2006年6月
|
丸善株式会社専務取締役就任
|
|
2010年1月
|
株式会社明光商会代表取締役社長就任
|
|
2015年5月
|
ケイティケイ専務執行役員就任
|
|
2015年6月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
|
同
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
|
2018年2月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
(現任)
|
|
(注)
2
|
5
|
|
取締役
|
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
1963年11月19日
|
|
1986年4月
|
ケイティケイ入社
|
|
1998年1月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
|
2003年3月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
|
2009年8月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
|
2013年9月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
|
2016年8月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
|
|
2017年8月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
(現任)
|
|
(注)
2
|
53
|
|
取締役
|
―
|
武井 修
|
1959年7月8日
|
|
1983年4月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
|
1989年3月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
|
2006年6月
|
同社管理部長
|
|
2010年6月
|
同社常務執行役員就任
|
|
2012年8月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
|
2012年11月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
|
|
2013年8月
|
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
|
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
|
|
2017年7月
|
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
|
|
2018年2月
|
ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
|
|
2018年8月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
（現任）
|
|
(注)
2
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
赤羽 聡
|
1959年10月23日
|
|
1987年5月
|
信幸商会株式会社入社
|
|
1991年9月
|
ケイティケイ入社
|
|
1997年8月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
|
2001年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
2004年1月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
|
2005年5月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
2009年5月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
|
2009年8月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
|
2009年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
|
2011年2月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
|
|
2012年11月
|
株式会社青雲クラウン取締役就任
|
|
2015年8月
|
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
|
2016年11月
|
ケイティケイ取締役(常勤監査等委員)就任
(現任)
|
|
(注)
3
|
20
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
脇之薗 修
|
1948年10月18日
|
|
1971年4月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
1996年11月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
|
|
1998年6月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社入社
|
|
2003年11月
|
株式会社投資育成総合研究所入社
|
|
2006年4月
|
株式会社三ツ知顧問就任
|
|
2006年9月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
2009年9月
|
同社取締役内部監査室長
|
|
2010年9月
|
同社顧問就任
|
|
2011年7月
|
株式会社クイックス顧問就任(現任)
|
|
2013年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
2014年3月
|
ケイティケイ常勤社外監査役就任
|
|
2014年6月
|
株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
|
|
2014年8月
|
株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
|
|
2014年11月
|
株式会社アイオーテクノ監査役就任
|
|
2015年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
|
(注)
3
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
鈴木 智洋
|
1976年5月19日
|
|
2006年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
|
2013年1月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
|
2013年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
|
2014年3月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
2015年6月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
|
2016年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
|
2018年4月
|
愛知大学大学院准教授（現任）
|
|
(注)
3
|
1
|
|
計
|
875
|
(注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
2 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋
2017年8月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
青山 英生
|
昭和39年10月８日
|
昭和63年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)
３
|
784
|
|
平成５年３月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
|
平成９年９月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年９月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成16年９月
平成22年３月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
|
平成22年８月
|
ケイティケイ取締役就任
|
|
平成22年８月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
平成24年８月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
|
平成24年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
|
平成24年11月
平成25年８月
平成27年６月
平成27年６月
平成29年７月
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任(現任)
ケイティケイ代表取締役会長就任(現任)
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
土岐 勝司
|
昭和33年９月５日
|
昭和56年４月
|
コンピューターサービス株式会社
入社(現 ＳＣＳＫ株式会社)
|
(注)
３
|
４
|
|
平成13年６月
|
同社取締役中部事業本部長就任
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役中部事業本部長就任
|
|
平成15年６月
|
同社専務執行役員産業システム事業本部長就任
|
|
平成17年10月
|
株式会社ＣＳＫシステムズ常務執行役員産業システム事業本部長就任
|
|
平成18年６月
|
丸善株式会社専務取締役就任
|
|
平成22年１月
|
株式会社明光商会代表取締役社長就任
|
|
平成27年５月
|
ケイティケイ専務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
|
取締役
|
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
昭和38年11月19日
|
昭和61年４月
|
ケイティケイ入社
|
(注)
３
|
53
|
|
平成10年１月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
|
平成15年３月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
|
平成21年８月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
|
平成25年９月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
|
平成28年８月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
|
平成28年11月
平成29年８月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
株式会社青雲クラウン取締役就任
(現任)
|
|
取締役
|
―
|
武井 修
|
昭和34年７月８日
|
昭和58年４月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
(注)
３
|
５
|
|
平成元年３月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
|
平成18年６月
|
同社管理部長
|
|
平成22年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成24年８月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
|
平成24年11月
平成25年８月
平成26年６月
平成29年７月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任(現任)
株式会社キタブツ中部取締役就任
株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
赤羽 聡
|
昭和34年10月23日
|
昭和62年５月
|
信幸商会株式会社入社
|
(注)
４
|
19
|
|
平成３年９月
|
ケイティケイ入社
|
|
平成９年８月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
|
平成13年８月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
平成16年１月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
|
平成17年５月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
|
平成17年８月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
平成21年５月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
|
平成21年８月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
|
平成21年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
|
平成23年２月
平成24年11月
平成27年８月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
株式会社青雲クラウン取締役就任
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
脇之薗 修
|
昭和23年10月18日
|
昭和46年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)
４
|
３
|
|
平成８年11月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
|
|
平成10年６月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社入社
|
|
平成15年11月
|
株式会社投資育成総合研究所入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社三ツ知顧問就任
|
|
平成18年９月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
平成21年９月
|
同社取締役内部監査室長
|
|
平成22年９月
|
同社顧問就任
|
|
平成23年７月
|
株式会社クイックス顧問就任(現任)
|
|
平成25年11月
平成26年３月
平成26年６月
平成26年８月
平成26年11月
平成27年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
ケイティケイ常勤社外監査役就任
株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
株式会社アイオーテクノ監査役就任
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
鈴木 智洋
|
昭和51年５月19日
|
平成18年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
(注)
４
|
１
|
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
|
平成25年１月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
|
平成25年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
|
|
平成26年３月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
|
計
|
871
|
(注)１ 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
２ 平成29年11月10日開催の第46期定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会の終結の時から２年間
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋
2016年8月20日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
青山 英生
|
昭和39年10月８日
|
昭和63年４月
|
株式会社東海銀行入行
|
(注)
３
|
783
|
|
平成５年３月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
|
平成９年９月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年９月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成16年９月
平成22年３月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
|
|
平成22年８月
|
ケイティケイ取締役就任
|
|
平成22年８月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
平成24年８月
|
ケイティケイ代表取締役副社長就任
|
|
平成24年11月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任
|
|
平成24年11月
平成25年８月
平成27年６月
平成27年６月
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任(現任)
ケイティケイ代表取締役会長就任(現任)
株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
土岐 勝司
|
昭和33年９月５日
|
昭和56年４月
|
コンピューターサービス株式会社
入社(現 ＳＣＳＫ株式会社)
|
(注)
３
|
２
|
|
平成13年６月
|
同社取締役中部事業本部長就任
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役中部事業本部長就任
|
|
平成15年６月
|
同社専務執行役員産業システム事業本部長就任
|
|
平成17年10月
|
株式会社ＣＳＫシステムズ常務執行役員産業システム事業本部長就任
|
|
平成18年６月
|
丸善株式会社専務取締役就任
|
|
平成22年１月
|
株式会社明光商会代表取締役社長就任
|
|
平成27年５月
|
ケイティケイ専務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
ケイティケイ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
|
|
取締役
|
調達本部長
兼
生産本部長
|
山吹 依生
|
昭和38年11月19日
|
昭和61年４月
|
ケイティケイ入社
|
(注)
３
|
52
|
|
平成10年１月
|
ケイティケイＥＤＰ室長就任
|
|
平成15年３月
|
ケイティケイ商品管理部長就任
|
|
平成21年８月
|
ケイティケイ執行役員商品管理部長就任
|
|
平成25年９月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社キタブツ中部取締役就任(現任)
|
|
平成28年８月
|
ケイティケイ執行役員調達本部長兼生産本部長就任
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
武井 修
|
昭和34年７月８日
|
昭和58年４月
|
株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
|
(注)
３
|
５
|
|
平成元年３月
|
株式会社青雲クラウン入社
|
|
平成18年６月
|
同社管理部長
|
|
平成22年６月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成24年８月
|
同社専務取締役就任(現任)
|
|
平成24年11月
平成25年８月
平成26年６月
|
ケイティケイ取締役就任(現任)
ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任(現任)
株式会社キタブツ中部取締役就任
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
赤羽 聡
|
昭和34年10月23日
|
昭和62年５月
|
信幸商会株式会社入社
|
(注)
４
|
19
|
|
平成３年９月
|
ケイティケイ入社
|
|
平成９年８月
|
株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
|
|
平成13年８月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
平成16年１月
|
株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
|
|
平成17年５月
|
ケイティケイ執行役員経営企画部長就任
|
|
平成17年８月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
|
|
平成21年５月
|
ケイティケイ執行役員サプライ事業部長就任
|
|
平成21年８月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長就任
|
|
平成21年11月
|
ケイティケイ取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
|
|
平成23年２月
平成24年11月
平成27年８月
|
ケイティケイ取締役経営企画部長就任
株式会社青雲クラウン取締役就任
(現任)
ケイティケイ取締役管理本部長就任
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
脇之薗 修
|
昭和23年10月18日
|
昭和46年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)
４
|
―
|
|
平成８年11月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社
(出向)
|
|
平成10年６月
|
名古屋中小企業投資育成株式会社入社
|
|
平成15年11月
|
株式会社投資育成総合研究所入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社三ツ知顧問就任
|
|
平成18年９月
|
同社取締役総務部長就任
|
|
平成21年９月
|
同社取締役内部監査室長
|
|
平成22年９月
|
同社顧問就任
|
|
平成23年７月
|
株式会社クイックス顧問就任(現任)
|
|
平成25年11月
平成26年３月
平成26年６月
平成26年８月
平成26年11月
平成27年11月
|
ケイティケイ社外監査役就任
ケイティケイ常勤社外監査役就任
株式会社キタブツ中部監査役就任
(現任)
株式会社青雲クラウン監査役就任
(現任)
株式会社アイオーテクノ監査役就任
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
鈴木 智洋
|
昭和51年５月19日
|
平成18年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
(注)
４
|
０
|
|
同
|
後藤武夫法律事務所入所
|
|
平成25年１月
|
後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)
|
|
平成25年10月
|
名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
(現任)
|
|
平成26年３月
|
ケイティケイ社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
岐阜大学客員准教授(現任)
|
|
平成28年11月
|
ケイティケイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
計
|
864
|
(注)１ 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ケイティケイは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２ 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
３ 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年11月11日開催の第45期定時株主総会の終結の時から２年間
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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