アルコニックス（3036）の役員の経歴と役員の変遷

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アルコニックス(3036)の株価チャート　アルコニックス(3036)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のアルコニックスの役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

社長執行役員ＣＥＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員　第一グループ長
2008年４月	アルコニックス執行役員　第一グループ長兼アルコニックス三伸株式会社（現　アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年４月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ
2024年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）

（注）４

153.0

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役専務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、事業推進部

業務管理部、ＩＲ広報部

管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐　兼経営企画部長
2021年４月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌　兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌
2024年４月 2026年４月	アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、サステナビリティ推進室管掌アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業推進部、業務管理部、ＩＲ広報部管掌（現任）

（注）４

41.6

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員

ＣＨＲＯ

コーポレート部門

総務・人事部、法務部管掌内部統制担当

今川　敏哉

1965年８月８日生

1989年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員内部統制担当
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員内部統制担当
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、内部統制業務室管掌
2024年４月 2026年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＨＲＯコーポレート部門　総務・人事部、法務部管掌　内部統制担当　内部統制業務室管掌アルコニックス取締役常務執行役員ＣＨＲＯコーポレート部門　総務・人事部、法務部管掌　内部統制担当　（現任）

（注）４

45.9

取締役常務執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部、リスク管理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐　兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌兼財務部長
2022年４月 2025年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌アルコニックス取締役常務執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌
2026年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部、リスク管理部管掌（現任）

（注）４

19.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー　社外取締役
2020年５月	タキヒヨー株式会社　社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ　社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）
2024年２月 2024年６月	株式会社マネーフォワード　社外取締役（現任）東京海上日動あんしん生命保険株式会社社外監査役（現任）

（注）４

5.1

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	弁護士登録　アンダーソン・毛利法律事務所　　（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所　パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院　准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団　理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社　社外監査役（現任）
2022年５月	ディップ株式会社　社外監査役
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2023年５月	ディップ株式会社　社外取締役（監査等委員）

（注）４

取締役

松尾　英喜

1956年６月27日生

1982年４月	三井東圧化学株式会社（現　三井化学株式会社）入社
2013年４月	三井化学株式会社　執行役員　生産・技術本部長
2014年４月	同社常務執行役員　生産・技術本部長
2016年６月	同社取締役常務執行役員　生産・技術本部長
2017年４月	同社取締役専務執行役員　生産・技術本部長
2018年４月	同社代表取締役専務執行役員（ＣＴＯ)
2020年４月	同社代表取締役副社長執行役員（ＣＴＯ)
2022年４月	同社取締役参与
2022年６月	特定非営利活動法人保安力向上センター　会長（現任）
2022年６月	東洋エンジニアリング株式会社　社外監査役（現任）
2023年６月	株式会社ＲＹＯＤＥＮ　社外取締役（現任）
2024年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

（注）４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

佐藤　真司

1957年１月17日生

1979年４月	株式会社日立製作所入社
2005年４月	同社電機グループ　産業システム事業部　産業システム営業本部　副本部長
2006年４月	同社関西支店　副支社長（電力、電機（産業・公共）、交通、ビル担当）
2008年12月	同社情報通信グループ　産業流通システム営業統括本部長
2010年４月	同社理事　情報通信システム社　執行役員ＣＭＯ
2012年４月	同社理事　本社営業統括本部　副統括本部長
2015年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ　（現　株式会社日立ハイテク）執行役常務ＣＳＯ兼ＣＭＯ　経営戦略本部長
2018年４月 2019年４月 2020年８月 2021年４月 2025年６月	同社執行役専務ＣＳＯ兼ＣＭＯ同社代表執行役　執行役副社長同社代表取締役　副社長執行役員株式会社日立製作所　ライフ事業統括本部ＣＭＯアルコニックス社外取締役（現任）

（注）４

0.3

常勤監査役

北垣　淳一

1961年４月９日生

1985年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年１月	NI Metal Products, Inc.　　　　（現　ALCONIX USA,INC.）President
2013年１月	UNIVERTICAL HOLDINGS INC.　　　　　ＣＦＯ/ＣＡＯ
2019年10月	アルコニックス情報システム部長
2022年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長　兼コーポレート部門　情報システム部管掌
2023年６月	アルコニックス常勤監査役（現任）

（注）５

18.2

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月 1997年７月	監査法人トーマツ　社員（現有限責任監査法人トーマツ）監査法人トーマツ　代表社員（現有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社　社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月 2023年６月	日本曹達株式会社　社外取締役（監査等委員）芝浦機械株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）６

4.5

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所　スペシャル・カウンセル
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター　評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電気興業株式会社　社外取締役
2022年１月	金融庁　自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金　契約監視委員会委員（現任）
2022年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（租税法担当）
2022年11月	日本空港ビルデング株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年１月	シティユーワ法律事務所　パートナー（現任）
2023年３月	学校法人駒澤大学　学外理事（現任）

（注）６

計

287.9

（注）１．取締役　菊間　千乃氏、今津　幸子氏、松尾　英喜氏、及び佐藤　真司氏は社外取締役であります。

２．監査役　荻　茂生氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は11名で、上記記載の取締役　手代木　洋、鈴木　匠、今川　敏哉、高橋　伸彦の４名の他に、常務執行役員　井上　宏朗、木山　茂、執行役員　須藤　昭寿、安井　雄三、都築　博幸、大内　冬樹、小坂　進の７名で構成されています。

４．取締役の任期は、2025年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年です。

５．2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年です。

６．2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年です。

アルコニックスは2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アルコニックスの役員の状況は、次のとおりとなる予定です。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しています。男性7名　女性3名　（役員のうち女性の比率30％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

社長執行役員ＣＥＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員　第一グループ長
2008年４月	アルコニックス執行役員　第一グループ長兼アルコニックス三伸株式会社（現　アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年４月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ
2024年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）

（注）４

153.0

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役専務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、事業推進部、業務管理部、ＩＲ広報部

管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐　兼経営企画部長
2021年４月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌　兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌
2024年４月 2026年４月	アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、サステナビリティ推進室管掌アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業推進部、業務管理部、ＩＲ広報部管掌（現任）

（注）４

41.6

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部、リスク管理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐　兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌兼財務部長
2022年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌
2025年４月 2026年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌アルコニックス取締役常務執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部、リスク管理部管掌（現任）

（注）４

19.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー　社外取締役
2020年５月	タキヒヨー株式会社　社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ　社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）
2024年２月 2024年６月	株式会社マネーフォワード　社外取締役（現任）東京海上日動あんしん生命保険株式会社社外監査役（現任）

（注）４

5.1

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	弁護士登録　アンダーソン・毛利法律事務所　　（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所　パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院　准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団　理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社　社外監査役（現任）（注）６
2022年５月	ディップ株式会社　社外監査役
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2023年５月	ディップ株式会社　社外取締役（監査等委員）

（注）４

取締役

松尾　英喜

1956年６月27日生

1982年４月	三井東圧化学株式会社（現　三井化学株式会社）入社
2013年４月	三井化学株式会社　執行役員　生産・技術本部長
2014年４月	同社常務執行役員　生産・技術本部長
2016年６月	同社取締役常務執行役員　生産・技術本部長
2017年４月	同社取締役専務執行役員　生産・技術本部長
2018年４月	同社代表取締役専務執行役員（ＣＴＯ)
2020年４月	同社代表取締役副社長執行役員（ＣＴＯ)
2022年４月	同社取締役参与
2022年６月	特定非営利活動法人保安力向上センター　会長（現任）
2022年６月	東洋エンジニアリング株式会社　社外監査役（現任）
2023年６月	株式会社ＲＹＯＤＥＮ　社外取締役（現任）
2024年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

（注）４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

佐藤　真司

1957年１月17日生

1979年４月	株式会社日立製作所入社
2005年４月	同社電機グループ　産業システム事業部　産業システム営業本部　副本部長
2006年４月	同社関西支店　副支社長（電力、電機（産業・公共）、交通、ビル担当）
2008年12月	同社情報通信グループ　産業流通システム営業統括本部長
2010年４月	同社理事　情報通信システム社　執行役員ＣＭＯ
2012年４月	同社理事　本社営業統括本部　副統括本部長
2015年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ　（現　株式会社日立ハイテク）執行役常務ＣＳＯ兼ＣＭＯ　経営戦略本部長
2018年４月 2019年４月 2020年８月 2021年４月 2025年６月	同社執行役専務ＣＳＯ兼ＣＭＯ同社代表執行役　執行役副社長同社代表取締役　副社長執行役員株式会社日立製作所　ライフ事業統括本部ＣＭＯアルコニックス社外取締役（現任）

（注）４

0.3

取締役

監査等委員

北垣　淳一

1961年４月９日生

1985年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年１月	NI Metal Products, Inc.　　　　　　（現　ALCONIX USA,INC.）President
2013年１月	UNIVERTICAL HOLDINGS INC.　　　　　　ＣＦＯ/ＣＡＯ
2019年10月	アルコニックス情報システム部長
2022年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長　兼コーポレート部門　情報システム部管掌
2023年６月	アルコニックス常勤監査役
2026年６月	アルコニックス取締役（常勤監査等委員）（現任）

（注）５

18.2

取締役

監査等委員

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月 1997年７月	監査法人トーマツ　社員（現有限責任監査法人トーマツ）監査法人トーマツ　代表社員（現有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社　社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役
2020年６月 2023年６月 2026年６月	日本曹達株式会社　社外取締役（監査等委員）芝浦機械株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）アルコニックス社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）５

4.5

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

監査等委員

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所　スペシャル・カウンセル
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター　評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役
2021年６月	電気興業株式会社　社外取締役
2022年１月	金融庁　自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金　契約監視委員会委員（現任）
2022年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（租税法担当）
2022年11月	日本空港ビルデング株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年１月	シティユーワ法律事務所　パートナー（現任）
2023年３月 2026年６月	学校法人駒澤大学　学外理事（現任）アルコニックス社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）５

計

242.0

（注）１．菊間　千乃氏、今津　幸子氏、松尾　英喜氏、及び佐藤　真司氏は社外取締役であります。

２．荻　茂生氏、及び武田　涼子氏は監査等委員である社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は11名で、上記記載の取締役　手代木　洋、鈴木　匠、高橋　伸彦の３名の他に、　　　　　　常務執行役員　今川　敏哉、井上　宏朗、木山　茂、執行役員　須藤　昭寿、安井　雄三、都築　博幸、大内　冬樹、小坂　進の８名で構成されています。

４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年です。

５．監査等委員である取締役の任期は、2026年６月開催の定時株主総会の終結の時から２年です。

６．今津　幸子氏は2026年６月開催の第一三共株式会社定時株主総会で社外監査役退任予定です。

７．武田　涼子氏は2026年６月開催のＤＯＷＡホールディングス株式会社定時株主総会で社外取締役就任予定です。

②　社外役員の状況

　　アルコニックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外役員とアルコニックスとの間に人的関係、資本的関係又は

　取引関係その他の利害関係はありません（アルコニックス株式の保有状況は、「（２）役員の状況　①役員一覧」に記載

　の通りです）。また、アルコニックスは社外役員６名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に

　届け出ております。

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は菊間　千乃氏、今津　幸子氏、松尾　英喜氏、及び佐藤　真司氏の４名であります。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏が社外取締役である株式会社キッツは、アルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先であり、2026年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式63,650株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

　今津氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し、特に人事・労務関係においては豊富な経験を有しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外取締役として適任であると考えております。

　佐藤氏は、国内上場会社において長年経営に携わり、特に機電・ＩＴ等の幅広い分野において、豊富な知見を有しています。同氏の経験と知識は、アルコニックスグループ、とりわけ製造セグメントに対するアルコニックス取締役会の監督強化に十分な役割を果たして頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、及び武田　涼子氏の２名であります。

　荻　茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。

　武田　涼子氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。

(c）社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況

　アルコニックスは取締役会を原則として毎月１回開催しております。当事業年度においては13回開催しており、個々の社外取締役及び社外監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	役職名	出席状況	出席率
久田眞佐男	社外取締役	３/３回	100％
菊間千乃	社外取締役	13/13回	100％
今津幸子	社外取締役	13/13回	100％
松尾英喜	社外取締役	13/13回	100％
佐藤真司	社外取締役	10/10回	100％
荻　茂生	社外監査役	13/13回	100％
武田涼子	社外監査役	13/13回	100％

（注）１．取締役会は上記の他に書面決議を６回行っております。

　　２．久田眞佐男氏は、2025年６月18日開催の定時株主総会をもって退任しました。

　　３．佐藤真司氏は、2025年６月18日開催の定時株主総会において選任されました。

(d）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、又は法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会及び一部の社内会議への出席、社長及び取締役等との面談、また監査部から受領した監査部活動報告を通じ直接的あるいは間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監督を実施しております。

　社外監査役は、取締役会への出席、監査役会における協議・報告、社長及び取締役との面談、監査部及び内部統制部門からの報告・意見交換、会計監査人からの監査計画・期中レビュー・監査結果の説明及び意見交換等を通じ直接的あるいは間接的に、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と連携し、実効性のある監査を実施しております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のアルコニックスの役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

社長執行役員ＣＥＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社（現　アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年４月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ
2024年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）

１年

137.4

取締役専務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、

サステナビリティ推進室

管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐　兼経営企画部長
2021年４月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌　兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌
2024年４月	アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、サステナビリティ推進室管掌（現任）

１年

35.0

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員

ＣＨＲＯ

コーポレート部門

総務・人事部、法務部管掌内部統制担当

内部統制業務室管掌

今川　敏哉

1965年８月８日生

1989年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員内部統制担当
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員内部統制担当
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、内部統制業務室管掌
2024年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＨＲＯコーポレート部門　総務・人事部、法務部管掌　内部統制担当　内部統制業務室管掌（現任）

１年

40.6

取締役常務執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐　兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌兼財務部長
2022年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）
2025年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）

１年

14.2

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生

1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ（現　株式会社日立ハイテク）代表執行役執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役執行役社長　兼取締役
2015年６月	同社取締役会長
2019年６月	同社名誉相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス　社外取締役（監査等委員）（現任）

１年

7.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー　社外取締役　　（現任）
2020年５月	タキヒヨー株式会社　社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ　社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）
2024年２月 2024年６月	株式会社マネーフォワード　社外取締役（現任）東京海上日動あんしん生命保険株式会社社外監査役（現任）

１年

4.0

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	アンダーソン・毛利法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所　パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院　准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団　理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社　社外監査役（現任）
2022年５月	ディップ株式会社　社外監査役
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2023年５月	ディップ株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

１年

取締役

松尾　英喜

1956年６月27日生

1982年４月	三井東圧化学株式会社（現　三井化学株式会社）入社
2013年４月	三井化学株式会社　執行役員　生産・技術本部長
2014年４月	同社常務執行役員　生産・技術本部長
2016年６月	同社取締役常務執行役員　生産・技術本部長
2017年４月	同社取締役専務執行役員　生産・技術本部長
2018年４月	同社代表取締役専務執行役員　　　（ＣＴＯ）
2020年４月	同社代表取締役副社長執行役員　　（ＣＴＯ）
2022年４月	同社取締役参与
2022年６月	特定非営利活動法人保安力向上センター　会長（現任）
2022年６月	東洋エンジニアリング株式会社　社外監査役（現任）
2023年６月	株式会社ＲＹＯＤＥＮ　社外取締役（現任）
2024年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

１年

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

北垣　淳一

1961年４月９日生

1985年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年１月	NI Metal Products, Inc., （現　ALCONIX USA,INC.）President
2013年１月	UNIVERTICAL HOLDINGS INC.　ＣＦＯ/ＣＡＯ
2019年10月	アルコニックス情報システム部長
2022年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長　兼コーポレート部門　情報システム部管掌
2023年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長
2023年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

16.8

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月 1997年７月	監査法人トーマツ　社員（現　有限責任監査法人トーマツ）監査法人トーマツ　代表社員（現　有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社　社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月 2023年６月	日本曹達株式会社　社外取締役（監査等委員）芝浦機械株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）４

3.9

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所　スペシャルカウンセル
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター　評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電気興業株式会社　社外取締役　　（現任）
2022年１月	金融庁　自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金　契約監視委員会委員（現任）
2022年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（租税法担当）（現任）
2022年11月	日本空港ビルデング株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年１月	シティユーワ法律事務所　パートナー（現任）
2023年３月	学校法人駒澤大学　学外理事（現任）

（注）４

計

259.2

（注）１．取締役　久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、今津　幸子氏、及び松尾　英喜氏は社外取締役であります。

２．監査役　荻　茂生氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は11名で、上記記載の取締役　手代木　洋、鈴木　匠、今川　敏哉、高橋　伸彦の４名の他に、常務執行役員　井上　宏朗、執行役員　須藤　昭寿、安井　雄三、木山　茂、都築　博幸、大内　冬樹、小坂　進の７名で構成されています。

４．2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アルコニックスの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

社長執行役員ＣＥＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社（現　アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年４月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ
2024年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）

１年

137.4

取締役専務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、

サステナビリティ推進室

管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐　兼経営企画部長
2021年４月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌　兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌
2024年４月	アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、サステナビリティ推進室管掌（現任）

１年

35.0

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員

ＣＨＲＯ

コーポレート部門

総務・人事部、法務部管掌内部統制担当

内部統制業務室管掌

今川　敏哉

1965年８月８日生

1989年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員内部統制担当
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員内部統制担当
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、内部統制業務室管掌
2024年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＨＲＯコーポレート部門　総務・人事部、法務部管掌　内部統制担当　内部統制業務室管掌（現任）

１年

40.6

取締役常務執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐　兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌兼財務部長
2022年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）
2025年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）

１年

14.2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー　社外取締役　　（現任）
2020年５月	タキヒヨー株式会社　社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ　社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）
2024年２月 2024年６月	株式会社マネーフォワード　社外取締役（現任）東京海上日動あんしん生命保険株式会社社外監査役（現任）

１年

4.0

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	アンダーソン・毛利法律事務所　　（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所　パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院　准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団　理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社　社外監査役（現任）
2022年５月	ディップ株式会社　社外監査役
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2023年５月	ディップ株式会社　社外取締役（監査等委員）

1年

取締役

松尾　英喜

1956年６月27日生

1982年４月	三井東圧化学株式会社（現　三井化学株式会社）入社
2013年４月	三井化学株式会社　執行役員　生産・技術本部長
2014年４月	同社常務執行役員　生産・技術本部長
2016年６月	同社取締役常務執行役員　生産・技術本部長
2017年４月	同社取締役専務執行役員　生産・技術本部長
2018年４月	同社代表取締役専務執行役員ＣＴＯ
2020年４月	同社代表取締役副社長執行役員ＣＴＯ
2022年４月	同社取締役参与
2022年６月	特定非営利活動法人保安力向上センター　会長（現任）
2022年６月	東洋エンジニアリング株式会社　社外監査役（現任）
2023年６月	株式会社ＲＹＯＤＥＮ　社外取締役（現任）
2024年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

１年

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

佐藤　真司

1957年１月17日生

1979年４月	株式会社日立製作所入社
2005年４月	同社電機グループ　産業システム事業部　産業システム営業本部　副本部長
2006年４月	同社関西支店　副支社長（電力、電機（産業・公共）、交通、ビル担当）
2008年12月	同社情報通信グループ　産業流通システム営業統括本部長
2010年４月	同社理事　情報通信システム社　執行役員ＣＭＯ
2012年４月	同社理事　本社営業統括本部　副統括本部長
2015年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ　（現　株式会社日立ハイテク）執行役常務ＣＳＯ兼ＣＭＯ　経営戦略本部長
2018年４月 2019年４月 2020年８月 2021年４月	同社執行役専務ＣＳＯ兼ＣＭＯ同社代表執行役　執行役副社長同社代表取締役　副社長執行役員株式会社日立製作所　ライフ事業統括本部ＣＭＯ

１年

常勤監査役

北垣　淳一

1961年４月９日生

1985年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年１月	NI Metal Products, Inc.,　　　　（現　ALCONIX USA,INC.）President
2013年１月	UNIVERTICAL HOLDINGS INC.　　　　　ＣＦＯ/ＣＡＯ
2019年10月	アルコニックス情報システム部長
2022年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長　兼コーポレート部門　情報システム部管掌
2023年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長
2023年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

16.8

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月 1997年７月	監査法人トーマツ　社員（現有限責任監査法人トーマツ）監査法人トーマツ　代表社員（現有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社　社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月 2023年６月	日本曹達株式会社　社外取締役（監査等委員）芝浦機械株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）４

3.9

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所　スペシャルカウンセル
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター　評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電気興業株式会社　社外取締役（現任）
2022年１月	金融庁　自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金　契約監視委員会委員（現任）
2022年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（租税法担当）（現任）
2022年11月	日本空港ビルデング株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年１月	シティユーワ法律事務所　パートナー（現任）
2023年３月	学校法人駒澤大学　学外理事（現任）

（注）４

計

251.9

（注）１．取締役　菊間　千乃氏、今津　幸子氏、松尾　英喜、及び佐藤　真司氏は社外取締役であります。

２．監査役　荻　茂生氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。

４．2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

　　アルコニックスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外役員とアルコニックスとの間に人的関係、資本的関係又は

　取引関係その他の利害関係はありません（アルコニックス株式の保有状況は、「（２）役員の状況　①役員一覧」に記載

　の通りです）。また、アルコニックスは社外役員６名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に

　届け出ております。

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、今津　幸子氏、及び松尾　英喜氏の４名であります。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏が社外取締役である株式会社キッツは、アルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先であり、2025年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式63,650株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、及び武田　涼子氏の２名であります。

(c）社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況

氏名	役職名	出席状況	出席率
久田眞佐男	社外取締役	13/13回	100％
菊間千乃	社外取締役	13/13回	100％
津上俊哉	社外取締役	３/３回	100％
今津幸子	社外取締役	13/13回	100％
松尾英喜	社外取締役	10/10回	100％
荻　　茂生	社外監査役	13/13回	100％
大賀　公子	社外監査役	３/３回	100％
武田　涼子	社外監査役	13/13回	100％

（注）１．取締役会は上記の他に書面決議を６回行っております。

　　２．津上俊哉氏と大賀公子氏は、2024年６月19日開催の定時株主総会をもって退任しました。

　　３．松尾英喜氏は、2024年６月19日開催の定時株主総会において選任されました。

(d）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会及び一部の社内会議への出席、社長または取締役等との面談、また監査部から受領した内部監査報告書を通じ直接的あるいは間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監督を実施しております。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

社長執行役員ＣＥＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社（現　アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年６月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ
2024年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＥＯ（現任）

１年

122.4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役専務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、

サステナビリティ推進室

管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐　兼経営企画部長
2021年４月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌　兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌
2024年４月	アルコニックス取締役専務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、サステナビリティ推進室管掌（現任）

１年

26.5

取締役常務執行役員

ＣＨＲＯ

コーポレート部門

総務・人事部、法務部管掌内部統制担当

内部統制業務室管掌

今川　敏哉

1965年８月８日生

1989年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員内部統制担当
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員内部統制担当
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、内部統制業務室管掌
2024年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＨＲＯコーポレート部門　総務・人事部、法務部管掌　内部統制担当　内部統制業務室管掌（現任）

１年

34.0

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐　兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌兼財務部長
2022年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）

１年

8.8

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生

1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ（現　株式会社日立ハイテク）代表執行役執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役執行役社長　兼取締役
2015年６月	同社取締役会長
2019年６月	同社名誉相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス　社外取締役（監査等委員）（現任）

１年

6.1

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー　社外取締役（現任）
2020年５月	タキヒヨー株式会社　社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ　社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）
2024年２月	株式会社マネーフォワード　社外取締役（現任）

１年

2.4

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	アンダーソン・毛利法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所　パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院　准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団　理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社　社外監査役（現任）
2022年５月	ディップ株式会社　社外監査役
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2023年５月	ディップ株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

1年

取締役

松尾　英喜

1956年６月27日生

1982年４月	三井東圧化学株式会社（現　三井化学株式会社）入社
2013年４月	三井化学株式会社　執行役員　生産・技術本部長
2014年４月	同社常務執行役員　生産・技術本部長
2016年６月	同社取締役常務執行役員　生産・技術本部長
2017年４月	同社取締役専務執行役員　生産・技術本部長
2018年４月	同社代表取締役専務執行役員（ＣＴＯ）
2020年４月	同社代表取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
2022年４月	同社取締役参与
2022年６月	特定非営利活動法人保安力向上センター　会長（現任）
2022年６月	東洋エンジニアリング株式会社　社外監査役（現任）
2023年６月	株式会社ＲＹＯＤＥＮ　社外取締役（現任）
2024年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

１年

常勤監査役

北垣　淳一

1961年４月９日生

1985年４月	日商岩井株式会社（現　双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年１月	NI Metal Products, Inc.,（現　ALCONIX USA,INC.,）President
2013年１月	UNIVERTICAL HOLDNGS INC.　ＣＦＯ/ＣＡＯ
2019年10月	アルコニックス情報システム部長
2022年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長　兼コーポレート部門　情報システム部管掌
2023年４月	アルコニックス執行役員　監査役業務室長
2023年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

16.0

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月 1997年７月	監査法人トーマツ　社員（現　有限責任監査法人トーマツ）監査法人トーマツ　代表社員（現　有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社　社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月 2023年６月	日本曹達株式会社　社外取締役（監査等委員）芝浦機械株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）４

3.1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所　スペシャルカウンセル
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター　評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電気興業株式会社　社外取締役（現任）
2022年１月	金融庁　自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金　契約監視委員会委員（現任）
2022年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（租税法担当）（現任）
2022年11月	日本空港ビルデング株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年１月	シティユーワ法律事務所　パートナー（現任）
2023年３月	学校法人駒澤大学　学外理事（現任）

（注）４

計

219.3

（注）１．監査役　荻　茂生氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

２．取締役　久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、今津　幸子氏、及び松尾　英喜氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。社長執行役員として手代木　洋、専務執行役員として、鈴木　匠、常務執行役員として、今川　敏哉、及び井上　宏朗、執行役員として、須藤　昭寿、安井　雄三、高橋　伸彦、木山　茂、都築　博幸、大内　冬樹、及び小坂　進の合計11名で構成されております。なお、アルコニックスアクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部の者に営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、社長執行役員の手代木　洋、専務執行役員の鈴木　匠、常務執行役員の今川　敏哉、執行役員の高橋　伸彦はアルコニックスの取締役であります。

４．2024年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、今津　幸子氏、及び松尾　英喜氏の４名であります。

　久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式6,100株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社日立ハイテクの名誉相談役、及び株式会社エンプラスの社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは株式会社日立ハイテク、及び株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式2,400株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士であり、株式会社コーセー、株式会社キッツ、及び株式会社マネーフォワードの社外取締役であります。アルコニックスは弁護士法人松尾綜合法律事務所、株式会社コーセー、及び株式会社マネーフォワードとの間に特別な関係はありません。株式会社キッツはアルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2024年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

　今津氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し、特に人事・労務関係においては豊富な経験を有しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外取締役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナー弁護士、公益財団法人石橋財団理事、第一三共株式会社の社外監査役、及びディップ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、公益財団法人石橋財団、第一三共株式会社、及びディップ株式会社との間に特別な関係はありません。

　松尾氏は、国内上場会社において長年経営に携わり、特に製造・技術分野において、製造現場での安全管理の仕組み・基盤の構築に豊富な知見を有しています。同氏の経験と知識は、アルコニックスグループ、とりわけ製造セグメントに対するアルコニックス取締役会の監督強化に十分な役割を果たして頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は特定非営利活動法人保安力向上センターの会長であり、東洋エンジニアリング株式会社の社外監査役、及び株式会社ＲＹＯＤＥＮの社外取締役であります。アルコニックスは、特定非営利活動法人保安力向上センター、東洋エンジニアリング株式会社、及び株式会社ＲＹＯＤＥＮとの間に特別な関係はありません。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、及び武田　涼子氏の２名であります。

　荻　茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式3,100株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所の所長、及び芝浦機械株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。アルコニックスは、荻公認会計士事務所、及び芝浦機械株式会社との間に特別な関係はありません。

　武田　涼子氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所のパートナー弁護士、公益財団法人国際民商事法センターの評議員、電気興業株式会社の社外取締役、金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会委員、独立行政法人農林漁業信用基金の契約監視委員会委員、日本空港ビルデング株式会社の社外取締役（監査等委員）、及び学校法人駒澤大学の学外理事であります。アルコニックスはシティユーワ法律事務所、公益財団法人国際民商事法センター、電気興業株式会社、金融庁、独立行政法人農林漁業信用基金、日本空港ビルデング株式会社、及び学校法人駒澤大学との間に特別な関係はありません。

(c）社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況

氏名	開催回数	出席率
久田眞佐男	13回	100％
菊間千乃	13回	100％
津上俊哉	13回	100％
今津幸子	13回	100％
荻　　茂生	13回	100％
大賀　公子	13回	100％
武田　涼子	13回	100％

（注）１．取締役会は上記の他に書面決議を４回行っております。

　　　２．津上俊哉氏と大賀公子氏は2024年６月19日開催の定時

　　　　　株主総会をもって退任しました。

(d）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、アルコニックスは、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在におけるアルコニックス以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役４名、社外監査役の２名は、アルコニックスの役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、取締役会への出席、監査役会における報告・討議、社長または取締役との面談、監査部との意見交換、会計監査人からの監査計画の説明会並びに監査報告会での報告・意見交換等を通じ直接的あるいは間接的に、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と連携し、それぞれから報告を受けることにより、実効性のある監査を実施しております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性4名　（役員のうち女性の比率30.8％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

会長執行役員ＣＥＯ

竹井　正人

1953年５月18日生

1977年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社執行役員第三グループ長
2006年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
2009年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
2010年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
2015年６月 2017年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長
2018年６月	アルコニックス代表取締役社長
2022年４月	アルコニックス代表取締役会長執行役員ＣＥＯ（現任）

１年

131

代表取締役

社長執行役員ＣＯＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社（現アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年６月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ（現任）

１年

113.9

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、事業戦略部、業務管理部、ＩＲ広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌（現任）

１年

22.3

取締役常務執行役員ＣＣＯ

内部統制担当　監査部、

内部統制業務室管掌

今川　敏哉

1965年８月８日生

1989年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員　内部統制担当、監査部管掌
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員内部統制担当、監査部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、監査部管掌
2023年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、監査部、内部統制業務室管掌（現任）

１年

31.4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌　兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌　兼財務部長
2022年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）

１年

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生

1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）代表執行役執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役執行役社長　兼取締役
2015年６月	同社取締役会長
2019年６月	同社名誉相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス社外取締役（監査等委員）（現任）

１年

4.8

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー社外取締役（現任）
2020年５月	タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）

１年

1.1

取締役

津上　俊哉

1957年３月26日生

1980年４月	通商産業省入省
1996年６月	外務省出向（在中国日本大使館経済部参事官）
2002年７月	経済産業研究所　上席研究員
2012年４月	有限会社津上工作室　代表取締役（現任）
2018年４月	公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員（現任）
2018年11月	日本国際医療交流センター株式会社　代表取締役社長
2021年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

１年

0.1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	アンダーソン・毛利法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社社外監査役（現任）
2022年５月	ディップ株式会社社外監査役
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2023年５月	ディップ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

1年

－

常勤監査役

北垣　淳一

1961年４月９日生

1985年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年１月	NI Metal Products, Inc.,（現ALCONIX USA,INC.）President
2013年１月	Univertical Holdings Inc. ＣＦＯ/ＣＡＯ
2019年10月	アルコニックス情報システム部長
2022年４月	アルコニックス執行役員監査役業務室長兼コーポレート部門情報システム部管掌
2023年４月	アルコニックス執行役員監査役業務室長
2023年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月	監査法人トーマツ社員（現　有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月	日本曹達株式会社社外取締役（監査等委員）

（注）４

2.2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

大賀　公子

1953年10月１日生

1977年４月	日本電信電話公社入社
2004年７月	東日本電信電話株式会社　情報機器部長
2005年７月	株式会社ＮＴＴ東日本－東京中央（現株式会社ＮＴＴ東日本－南関東）代表取締役社長
2007年７月	エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社代表取締役常務取締役
2013年６月	西日本電信電話株式会社監査役
2019年６月	株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス社外取締役（現任）
2020年３月	株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年４月	東京水道株式会社社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電源開発株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）４

2.2

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所（現任）
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電気興業株式会社社外取締役（現任）
2022年１月	金融庁自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金契約監視委員会委員（現任）
2022年11月	日本空港ビルデング株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年３月	学校法人駒澤大学学外理事（現任）

（注）４

－

計

329

（注）１．監査役　荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

２．取締役　久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、津上　俊哉氏、及び今津　幸子氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。会長執行役員として竹井　正人、社長執行役員として手代木　洋、常務執行役員として、鈴木　匠、今川　敏哉、執行役員として、井上　宏朗、須藤　昭寿、安井　雄三、高橋　伸彦、木山　茂、都築　博幸、及び大内　冬樹の合計11名で構成されております。なお、アルコニックスアクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部の者に営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、会長執行役員の竹井　正人、社長執行役員の手代木　洋、常務執行役員の鈴木　匠、今川　敏哉、執行役員の高橋　伸彦はアルコニックスの取締役であります。

４．2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2023年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、津上　俊哉氏、及び今津　幸子氏の４名であります。

　久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式4,800株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社日立ハイテクの名誉相談役、及び株式会社エンプラスの社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは株式会社日立ハイテク、及び株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式1,100株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士であり、株式会社コーセー、及び株式会社キッツの社外取締役、タキヒヨー株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは弁護士法人松尾綜合法律事務所、株式会社コーセー、及びタキヒヨー株式会社との間に特別な関係はありません。株式会社キッツはアルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2023年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

　津上氏は、通商産業省（現　経済産業省）での国際通商政策、及び外務省へ出向し在外公館での勤務経験を通して、国際情勢の専門家としての高い知見並びに実績を有しております。アルコニックスの海外事業展開や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見や指摘をいただくことが出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式100株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は有限会社津上工作室の代表取締役、及び公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員であります。アルコニックスは有限会社津上工作室、及び公益財団法人日本国際問題研究所との間に特別な関係はありません。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏の３名であります。

　荻　茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式2,200株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所所長であります。アルコニックスは、荻公認会計士事務所との間に特別な関係はありません。

　大賀　公子氏は、企業経営者として高い見識と通信業界における豊富な経験を有しており、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式2,200株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングスの社外取締役、株式会社ブロードバンドタワーの社外取締役（監査等委員）、電源開発株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス、株式会社ブロードバンドタワー、及び電源開発株式会社との間に特別な関係はありません。

　武田　涼子氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所のパートナー弁護士、公益財団法人国際民商事法センター評議員、電気興業株式会社の社外取締役、金融庁自動車損害賠償責任保険審議会委員、独立行政法人農林漁業信用基金契約監視委員会委員、日本空港ビルデング株式会社社外取締役（監査等委員）、及び学校法人駒澤大学学外理事であります。アルコニックスはシティユーワ法律事務所、公益財団法人国際民商事法センター、電気興業株式会社、金融庁、独立行政法人農林漁業信用基金、日本空港ビルデング株式会社、及び学校法人駒澤大学との間に特別な関係はありません。

(c）社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況

氏名	開催回数	出席率
久田眞佐男	13回	100％
菊間千乃	13回	100％
津上俊哉	13回	100％
今津幸子	9回	90％
荻　　茂生	13回	100％
大賀　公子	13回	100％
武田　涼子	13回	100％

（注）１．取締役会は上記の他に書面決議を４回行っております。

２．今津氏は2022年６月の就任以来開催された取締役会、計10回に対する出席回数を記載しております。

(d）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、アルコニックスは、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在におけるアルコニックス以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役４名、社外監査役の３名は、アルコニックスの役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は、取締役会への出席、監査役会における報告・討議、社長または取締役との面談、監査部との意見交換、会計監査人からの監査計画の説明会並びに監査報告会での報告・意見交換等を通じ直接的あるいは間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監査を実施しております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性4名　（役員のうち女性の比率30.8％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

会長執行役員ＣＥＯ

竹井　正人

1953年５月18日生

1977年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社執行役員第三グループ長
2006年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
2009年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
2010年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
2015年６月 2017年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長
2018年６月	アルコニックス代表取締役社長
2022年４月	アルコニックス代表取締役会長執行役員ＣＥＯ（現任）

１年

121.1

代表取締役

社長執行役員ＣＯＯ

手代木　洋

1958年５月６日生

1981年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社（現アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年６月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役社長執行役員ＣＯＯ
2022年６月	アルコニックス代表取締役社長執行役員ＣＯＯ（現任）

１年

104.4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員ＣＳＯ

コーポレート部門長

経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、

リスク管理部管掌

鈴木　匠

1963年２月18日生

1986年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌兼経営企画部長
2021年８月	アルコニックスベンチャーズ株式会社代表取締役（現任）
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＳＯコーポレート部門長　経営企画部、ＩＲ広報部、総務・人事部、法務部、リスク管理部管掌（現任）

１年

17.1

取締役常務執行役員ＣＣＯ

内部統制担当　監査部管掌

今川　敏哉

1965年８月８日生

1989年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員　内部統制担当、監査部管掌
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員内部統制担当、監査部管掌
2022年４月	アルコニックス取締役常務執行役員ＣＣＯ内部統制担当、監査部管掌（現任）

１年

27.7

取締役執行役員ＣＦＯ

コーポレート部門

財務部、経理部管掌

高橋　伸彦

1965年２月５日生

1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌　兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌　兼財務部長
2022年４月	アルコニックス取締役執行役員ＣＦＯコーポレート部門　財務部、経理部管掌（現任）

１年

4.4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生

1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）代表執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役社長
2015年６月	同社取締役会長
2019年６月	同社名誉相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス社外取締役（監査等委員）（現任）

１年

3.4

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生

1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年６月	株式会社コーセー社外取締役（現任）
2020年４月	タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ社外取締役（現任）
2022年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任）

１年

0.6

取締役

津上　俊哉

1957年３月26日生

1980年４月	通商産業省入省
1996年６月	外務省出向（在中国日本大使館経済部参事官）
2002年７月	経済産業研究所　上席研究員
2012年４月	有限会社津上工作室　代表取締役（現任）
2018年４月	公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員（現任）
2018年11月	日本国際医療交流センター株式会社　代表取締役社長
2021年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

１年

－

取締役

今津　幸子

1968年７月28日生

1996年４月	アンダーソン・毛利法律事務所（現　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
2005年１月	同事務所パートナー就任（現任）
2007年４月	慶應義塾大学法科大学院准教授
2014年３月	公益財団法人石橋財団理事（現任）
2018年６月	第一三共株式会社社外監査役（現任）
2022年５月	ディップ株式会社社外監査役（現任）
2022年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

1年

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

西村　昌彦

1955年５月22日生

1978年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2005年４月	アルコニックス監査役
2008年６月	アルコニックス取締役
2011年１月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐
2012年４月	双日株式会社執行役員秘書部長
2013年４月	双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐
2018年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

2.7

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生

1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月	監査法人トーマツ社員（現　有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月	日本曹達株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）４

1.3

監査役

大賀　公子

1953年10月１日生

1977年４月	日本電信電話公社入社
2004年７月	東日本電信電話株式会社　情報機器部長
2005年７月	株式会社ＮＴＴ東日本－東京中央（現株式会社ＮＴＴ東日本－南関東）代表取締役社長
2007年７月	エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社代表取締役常務取締役
2013年６月	西日本電信電話株式会社監査役
2019年６月	株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス社外取締役（現任）
2020年３月	株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年４月	東京水道株式会社社外取締役（監査等委員）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電源開発株式会社社外監査役（現任）

（注）４

1.3

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生

1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所（現任）
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2021年６月	電気興業株式会社社外取締役（現任）
2022年１月	自動車損害賠償責任保険審議会委員（現任）
2022年２月	独立行政法人農林漁業信用基金契約監視委員会委員（現任）

（注）４

－

計

284.0

（注）１．監査役　荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

２．取締役　久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、津上　俊哉氏、及び今津　幸子氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。会長執行役員として竹井　正人、社長執行役員として手代木　洋、常務執行役員として、鈴木　匠、今川　敏哉、執行役員として、井上　宏朗、須藤　昭寿、安井　雄三、高橋　伸彦、木山　茂、及び北垣　淳一の合計10名で構成されております。なお、アルコニックスアクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部の者に営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、会長執行役員の竹井　正人、社長執行役員の手代木　洋、常務執行役員の鈴木　匠、今川　敏哉、執行役員の高橋　伸彦はアルコニックスの取締役であります。

４．2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、津上　俊哉氏、及び今津　幸子氏の４名であります。

　久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式3,400株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社日立ハイテクの名誉相談役、及び株式会社エンプラスの社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは株式会社日立ハイテク、及び株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式600株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士であり、株式会社コーセー、及び株式会社キッツの社外取締役、タキヒヨー株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは弁護士法人松尾綜合法律事務所、株式会社コーセー、及びタキヒヨー株式会社との間に特別な関係はありません。株式会社キッツはアルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2022年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

　津上氏は、通商産業省（現　経済産業省）での国際通商政策、及び外務省へ出向し在外公館での勤務経験を通して、国際情勢の専門家としての高い知見並びに実績を有しております。アルコニックスの海外事業展開や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見や指摘をいただくことが出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は有限会社津上工作室の代表取締役、及び公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員であります。アルコニックスは有限会社津上工作室、及び公益財団法人日本国際問題研究所との間に特別な関係はありません。

　今津氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し、特に人事・労務関係においては豊富な経験を有しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外取締役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナー弁護士、公益財団法人石橋財団理事、第一三共株式会社の社外監査役、及びディップ株式会社の社外監査役であります。アルコニックスは、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、公益財団法人石橋財団、第一三共株式会社、及びディップ株式会社との間に特別な関係はありません。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏の３名であります。

　荻　茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式1,300株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所所長、及び日本曹達株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは、荻公認会計士事務所、及び日本曹達株式会社との間に特別な関係はありません。

　大賀　公子氏は、企業経営者として高い見識と通信業界における豊富な経験を有しており、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式1,300株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングスの社外取締役、株式会社ブロードバンドタワーの社外取締役（監査等委員）、電源開発株式会社の社外監査役であります。アルコニックスは株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス、株式会社ブロードバンドタワー、及び電源開発株式会社との間に特別な関係はありません。

　武田　涼子氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所の所属弁護士、公益財団法人国際民商事法センター評議員、電気興業株式会社の社外取締役、自動車損害賠償責任保険審議会委員、及び独立行政法人農林漁業信用基金契約監視委員会委員であります。アルコニックスはシティユーワ法律事務所、公益財団法人国際民商事法センター、電気興業株式会社、自動車損害賠償責任保険審議会、及び独立行政法人農林漁業信用基金契約監視委員会との間に特別な関係はありません。

(c）社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況

　アルコニックスは取締役会を原則として毎月１回開催しております。当事業年度においては12回開催しており、個々の社外取締役及び社外監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席率
久田眞佐男	12回	100％
菊間千乃	12回	100％
津上俊哉	12回	100％
荻　　茂生	12回	100％
大賀　公子	12回	100％
武田　涼子	12回	100％

（注）取締役会は上記の他に書面決議を４回行っております。

(d）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、アルコニックスは、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在におけるアルコニックス以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役３名、社外監査役の３名は、アルコニックスの役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役）

竹井　正人

1953年５月18日生


1977年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社執行役員第三グループ長
2006年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
2009年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
2010年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
2015年６月 2017年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長
2018年６月	アルコニックス代表取締役社長（現任）

１年

112.8

取締役専務執行役員

コーポレート部門長

総務・人事部、

情報システム部管掌

手代木　洋

1958年５月６日生


1981年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社（現アルコニックス・三高株式会社）代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長
2021年６月	アルコニックス取締役専務執行役員コーポレート部門長　総務・人事部、情報システム部管掌（現任）

１年

98.3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役常務執行役員

コーポレート部門

経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌兼経営企画部長

鈴木　匠

1963年２月18日生


1986年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2021年６月	アルコニックス取締役常務執行役員コーポレート部門　経営企画部、法務・コンプライアンス部、リスク管理部管掌兼経営企画部長（現任）

１年

12.4

取締役常務執行役員

内部統制担当　監査部管掌

今川　敏哉

1965年８月８日生


1989年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年９月	アルコニックス入社
2004年10月	アルコニックス第四グループ　電子材料部長
2010年４月	アルコニックス電子・機能材本部　電子材料部長
2015年４月	アルコニックス電子・機能材本部長補佐
2015年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長補佐
2017年６月	アルコニックス執行役員電子・機能材本部長
2021年４月	アルコニックス常務執行役員　内部統制担当、監査部管掌
2021年６月	アルコニックス取締役　常務執行役員内部統制担当、監査部管掌（現任）

１年

23.8

取締役執行役員

コーポレート部門

財務部、経理部管掌

兼財務部長

高橋　伸彦

1965年２月５日生


1987年４月	株式会社東京銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2015年４月	同行三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司（現ＭＵＦＧバンク（中国）有限公司）深セン支店長
2017年６月	アルコニックス入社
2017年10月	アルコニックス財務部長
2020年６月	アルコニックス執行役員　財経本部長補佐兼財務部長
2021年４月	アルコニックス執行役員　コーポレート部門財務部、経理部管掌　兼財務部長
2021年６月	アルコニックス取締役執行役員　コーポレート部門　財務部、経理部管掌　兼財務部長（現任）

１年

2.2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生


1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）代表執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役社長
2015年６月	同社取締役会長
2019年６月	同社名誉相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス取締役（現任）

１年

2.2

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生


1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2011年12月	弁護士法人松尾綜合法律事務所（現任）
2018年６月	株式会社コーセー社外取締役（現任）
2020年５月	タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月	アルコニックス社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ社外取締役（現任）

１年

0.2

取締役

津上　俊哉

1957年３月26日生


1980年４月	通商産業省入省
1996年４月	外務省出向（在中国日本大使館経済部参事官）
2002年７月	経済産業研究所　上席研究員
2014年４月	有限会社津上工作室　代表取締役（現任）
2018年４月	公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員（現任）
2018年11月	日本国際医療交流センター株式会社　代表取締役社長
2021年６月	アルコニックス社外取締役（現任）

１年

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

西村　昌彦

1955年５月22日生


1978年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2005年４月	アルコニックス監査役
2008年６月	アルコニックス取締役
2011年１月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐
2012年４月	双日株式会社執行役員秘書部長
2013年４月	双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐
2015年１月	ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長
2017年７月	株式会社AmitA海外事業部長
2018年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

1.9

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生


1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月	監査法人トーマツ社員（現　有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社社外監査役
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）
2020年６月	日本曹達株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）４

0.5

監査役

大賀　公子

1953年10月１日生


1977年４月	日本電信電話公社入社
2004年７月	東日本電信電話株式会社　情報機器部長
2005年７月	株式会社ＮＴＴ東日本－東京中央（現株式会社ＮＴＴ東日本－南関東）代表取締役社長
2007年７月	エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社代表取締役常務取締役
2013年６月	西日本電信電話株式会社監査役
2019年６月	株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス社外取締役（現任）
2020年３月	株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年４月	東京水道株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）

（注）４

0.5

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生


1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所（現任）
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）

（注）４

－

計

254.8

（注）１．監査役　荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏は社外監査役であります。

２．取締役　久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、及び津上　俊哉氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。専務執行役員として、手代木　洋、常務執行役員として、鈴木　匠、今川　敏哉、執行役員として、井上　宏朗、須藤　昭寿、安井　雄三、高橋　伸彦、及び木山　茂の合計８名で構成されております。なお、アルコニックスアクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部の者に営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、専務執行役員の手代木　洋、常務執行役員の鈴木　匠、今川　敏哉、及び執行役員の高橋　伸彦はアルコニックスの取締役であります。

４．2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏、及び津上　俊哉氏の３名であります。

　久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式2,200株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社エンプラスの社外取締役であります。アルコニックスは株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式200株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社、及び株式会社キッツの社外取締役であります。アルコニックスは株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社との間に特別な関係はありません。株式会社キッツはアルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2021年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

　津上氏は通商産業省（現　経済産業省）での国際通商政策、及び外務省へ出向し在外公館での勤務経験を通して、国際情勢の専門家としての高い知見並びに実績を有しております。アルコニックスの海外事業展開や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見や指摘をいただくことが出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は有限会社津上工作室の代表取締役、及び公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員であります。アルコニックスは有限会社津上工作室、及び公益財団法人日本国際問題研究所との間に特別な関係はありません。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏の３名であります。

　荻　茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式500株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所所長、及び日本曹達株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは、荻公認会計士事務所、及び日本曹達株式会社との間に特別な関係はありません。

　大賀　公子氏は企業経営者として高い見識と通信業界における豊富な経験を有しており、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式500株を所有しており、それ以外でのアルコニックスとの取引関係、利害関係の該当事項はありません。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス株式会社の社外取締役、株式会社ブロードバンドタワー、及び東京水道株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。アルコニックスは株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス株式会社、株式会社ブロードバンドタワー、及び東京水道株式会社との間に特別な関係はありません。

　武田　涼子氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所の所属弁護士、及び公益財団法人国際民商事センター評議員であります。アルコニックスはシティユーワ法律事務所、及び公益財団法人国際民商事センターとの間に特別な関係はありません。

(c）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、アルコニックスは、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在におけるアルコニックス以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役３名、社外監査役の３名は、アルコニックスの役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役）

竹井　正人

1953年５月18日生


1977年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社執行役員第三グループ長
2006年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
2009年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
2010年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
2015年６月 2017年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長
2018年６月	アルコニックス代表取締役社長（現任）

１年

104.7

取締役

専務執行役員財経本部長

宮﨑　泰

1952年９月27日生


1975年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
1997年12月	日商岩井インターナショナルファイナンス（ロンドン）社長
2003年10月	アルコニックス入社管理本部長付担当部長
2004年４月	アルコニックス経営企画部長
2005年６月	アルコニックス取締役経営企画部長
2006年６月	アルコニックス取締役財経本部長
2010年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員財経本部長アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長兼財務部長
2017年10月	アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長（現任）

１年

75.9

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木　洋

1958年５月６日生


1981年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）

１年

92.6

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

執行役員経営企画本部長　補佐兼経営企画部長

鈴木　匠

1963年２月18日生


1986年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長（現任）

１年

8.0

取締役

谷野　作太郎

1936年６月６日生


1960年４月	外務省入省
1980年７月	内閣総理大臣秘書官
1989年６月	外務省アジア局長
1995年９月	駐インド大使兼駐ブータン大使
1998年４月	駐中華人民共和国大使
2001年６月	株式会社東芝社外取締役
2002年４月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
2002年６月	財団法人日中友好会館副会長
2012年６月	アルコニックス取締役（現任）スズキ株式会社社外取締役（現任）

１年

－

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生


1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ代表執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役社長
2015年６月	同社取締役会長
2019年６月	同社名誉相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス取締役（現任）

１年

0.9

取締役

菊間　千乃

1972年３月５日生


1995年４月	株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月	弁護士登録
2012年１月	弁護士法人松尾綜合法律事務所（現任）
2018年６月	株式会社コーセー社外取締役（現任）
2020年５月	タキヒヨー株式会社取締役監査等委員（現任）
2020年６月	アルコニックス取締役（現任）
2020年６月	株式会社キッツ社外取締役（現任）

１年

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

西村　昌彦

1955年５月22日生


1978年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2005年４月	アルコニックス監査役
2008年６月	アルコニックス取締役
2011年１月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐
2012年４月	双日株式会社執行役員秘書部長
2013年４月	双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐
2015年１月	ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長
2017年７月	株式会社AmitA海外事業部長
2018年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

1.0

監査役

荻　茂生

1951年11月17日生


1974年11月	Deloitte Haskins＆Sells会計事務所入所
1979年８月	公認会計士登録
1990年７月	監査法人トーマツ社員（現　有限責任監査法人トーマツ）
2015年12月	荻公認会計士事務所（現任）
2016年６月	日本曹達株式会社社外監査役（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）

（注）４

－

監査役

大賀　公子

1953年10月１日生


1977年４月	日本電信電話公社入社
2004年７月	東日本電信電話株式会社　情報機器部長
2005年７月	株式会社ＮＴＴ東日本－東京中央（現株式会社ＮＴＴ東日本－南関東）代表取締役社長
2007年７月	エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社代表取締役常務取締役
2013年６月	西日本電信電話株式会社監査役
2019年６月	株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス社外取締役（現任）
2020年３月	株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
2020年４月	東京水道株式会社社外取締役（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）

（注）４

－

監査役

武田　涼子

1970年７月５日生


1998年４月	弁護士登録　西村総合法律事務所入所（現　西村あさひ法律事務所）
2014年12月	シティユーワ法律事務所（現任）
2016年２月	公認不正検査士（ＣＦＥ）認定
2016年10月	司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（行政法担当）
2017年６月	公益財団法人国際民商事法センター評議員（現任）
2020年６月	アルコニックス社外監査役（現任）

（注）４

－

計

283.1

（注）１．監査役　荻　茂生氏、大賀　公子氏、武田　涼子氏は社外監査役であります。

２．取締役　谷野　作太郎氏、久田　眞佐男氏、菊間　千乃氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。専務執行役員として、宮﨑　泰、手代木　洋、執行役員として、今川　敏哉、鈴木　匠、井上　宏朗、須藤　昭寿、安井　雄三、高橋　伸彦の合計８名で構成されております。なお、アルコニックスアクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部の者に営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、専務執行役員の宮﨑　泰、手代木　洋、及び執行役員の鈴木　匠はアルコニックスの取締役であります。

４．2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は谷野　作太郎氏、久田　眞佐男氏、及び菊間　千乃氏の３名であります。

　谷野氏は在外公館の大使を含む外交官としての幅広い実績、経験と見識を有しております。アルコニックスの海外戦略、海外展開業務や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はスズキ株式会社の社外取締役であります。アルコニックスはスズキ株式会社との間に特別な関係はありません。

　菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。アルコニックスグループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、アルコニックスの社外取締役に適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社、及び株式会社キッツの社外取締役であります。アルコニックスは株式会社コーセー、タキヒヨー株式会社との間に特別な関係はありません。株式会社キッツはアルコニックスの取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2020年３月末現在、アルコニックスは同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は荻　茂生氏、大賀　公子氏、及び武田　涼子氏の３名であります。

　荻　茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。なお、同氏の選任が承認された場合は、アルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所所長、及び日本曹達株式会社の社外取締役であります。アルコニックスは、荻公認会計士事務所、及び日本曹達株式会社との間に特別な関係はありません。

　大賀　公子氏は企業経営者として高い見識と通信業界における豊富な経験を有しており、アルコニックスの取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。なお、同氏の選任が承認された場合は、アルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス株式会社、株式会社ブロードバンドタワー、及び東京水道株式会社の社外取締役であります。アルコニックスは株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス株式会社、株式会社ブロードバンドタワー、及び東京水道株式会社との間に特別な関係はありません。

　武田　涼子氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。なお、同氏の選任が承認された場合は、アルコニックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所の所属弁護士、及び公益財団法人国際民商事センター評議員であります。アルコニックスはシティユーワ法律事務所、及び公益財団法人国際民商事センターとの間に特別な関係はありません。

(c）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、アルコニックスは、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在におけるアルコニックス以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役３名、社外監査役の３名は、アルコニックスの役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役会長

(代表取締役）

正木　英逸

1941年７月16日生


1965年４月	岩井産業株式会社（後に日商岩井株式会社、現双日株式会社）入社
1995年10月	同社大阪鉄鋼本部副本部長
1998年10月	同社インドシナ地区支配人兼タイ会社代表取締役社長
2000年４月	アルコニックス代表取締役社長
2018年６月	アルコニックス代表取締役会長（現任）

１年

357.7

取締役社長

(代表取締役）

竹井　正人

1953年５月18日生


1977年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社執行役員第三グループ長
2006年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
2009年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
2010年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
2015年６月 2017年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長
2018年６月	アルコニックス代表取締役社長（現任）

１年

96.7

取締役

専務執行役員財経本部長

宮﨑　泰

1952年９月27日生


1975年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
1997年12月	日商岩井インターナショナルファイナンス（ロンドン）社長
2003年10月	アルコニックス入社管理本部長付担当部長
2004年４月	アルコニックス経営企画部長
2005年６月	アルコニックス取締役経営企画部長
2006年６月	アルコニックス取締役財経本部長
2010年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員財経本部長アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長兼財務部長
2017年10月	アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長（現任）

１年

71.0

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木　洋

1958年５月６日生


1981年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2003年４月	アルコニックス入社
2004年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
2008年４月	アルコニックス三伸株式会社代表取締役社長
2009年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
2010年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
2014年６月 2017年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）

１年

86.8

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

執行役員経営企画本部長　補佐兼経営企画部長

鈴木　匠

1963年２月18日生


1986年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2009年６月	アルコニックス入社
2013年７月	アルコニックス経営企画本部経営企画部長
2017年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部経営企画部長
2018年６月	アルコニックス執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長
2019年６月	アルコニックス取締役執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画部長（現任）

１年

3.6

取締役

谷野作太郎

1936年６月６日生


1960年４月	外務省入省
1980年７月	内閣総理大臣秘書官
1989年６月	外務省アジア局長
1995年９月	駐インド大使兼駐ブータン大使
1998年４月	駐中華人民共和国大使
2001年６月	株式会社東芝社外取締役
2002年４月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
2002年６月	財団法人日中友好会館副会長
2012年６月	アルコニックス取締役（現任）スズキ株式会社社外取締役（現任）

１年

－

取締役

久田　眞佐男

1948年12月16日生


1972年４月	株式会社日立製作所入社
2007年４月	同社執行役常務
2010年４月	株式会社日立ハイテクノロジーズ代表執行役副社長
2011年４月	同社代表執行役社長
2015年６月	同社取締役会長
2017年６月	同社相談役（現任）
2019年６月	アルコニックス取締役（現任）
2019年６月	株式会社エンプラス取締役（現任）

１年

－

常勤監査役

服部　史郎

1948年４月28日生


1972年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2002年10月	同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長
2004年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室長
2005年６月	アルコニックス取締役
2006年３月	日本精鉱株式会社社外監査役
2006年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長
2008年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

24.1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

西村　昌彦

1955年５月22日生


1975年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2005年４月	アルコニックス監査役
2008年６月	アルコニックス取締役
2011年１月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐
2012年４月	双日株式会社執行役員秘書部長
2013年４月	双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐
2015年１月	ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長
2017年７月	株式会社AmitA海外事業部長
2018年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）６

0.2

監査役

込田　彊

1939年５月18日生


1964年４月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1971年10月	監査法人太田哲三事務所入所
1975年９月	公認会計士登録
1982年１月	込田彊公認会計士事務所所長（現任）
2006年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

24.1

監査役

寺西　　昭

1943年８月14日生


1970年９月	司法試験合格
1973年４月	篠原法律会計事務所入所
1978年４月	寺西法律事務所開設（現コモンズ綜合法律事務所）（現任）
2000年５月	株式会社東陽テクニカ社外監査役
2002年５月	株式会社タカキュー社外監査役（現任）
2011年６月	アルコニックス監査役（現任）
2018年６月	株式会社フルッタフルッタ監査役（現任）

（注）４

17.6

計

681.8

（注）１．監査役　込田　彊、寺西　昭氏の両氏は社外監査役であります。

２．取締役　谷野　作太郎、久田　眞佐男の両氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、業務執行と意思決定ならびに監督を分離する目的で執行役員制度を導入しております。専務執行役員として、宮﨑　泰、手代木　洋、執行役員として、今川　敏哉、鈴木　匠、井上　宏朗、須藤　昭寿、安井　雄三の合計７名で構成されております。なお、アルコニックスアクションプランの実行においては管理体制強化が必須であります。この点を鑑み、取締役の一部のものに営業活動に係わる以外の業務執行を兼務させております。なお、専務執行役員の宮﨑　泰、手代木　洋、及び執行役員の鈴木　匠はアルコニックスの取締役であります。

４．2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．2016年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

６．2018年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

②　社外役員の状況

(a）社外取締役

　アルコニックスの社外取締役は谷野　作太郎氏及び久田　眞佐男氏の２名であります。

(b）社外監査役

　アルコニックスの社外監査役は込田　彊氏、及び寺西　昭氏の２名であります。

　込田氏は公認会計士として、財務及び会計に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしており、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。また、アルコニックスは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は込田　彊公認会計士事務所長であります。アルコニックスは込田　彊公認会計士事務所との間に特別な関係はありません。一方、同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式24,100株を所有しておりますが、それ以外での取引関係、利害関係の該当事項はありません。

　寺西氏は弁護士としての高度な専門的知識および経営に対する高い見識を有していることから、取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしており、アルコニックスの社外監査役として適任であると考えております。またアルコニックスは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお同氏はコモンズ綜合法律事務所長、株式会社タカキュー並びに株式会社フルッタフルッタの社外監査役であります。アルコニックスはコモンズ綜合法律事務所、株式会社タカキュー並びに株式会社フルッタフルッタとの間に特別な関係はありません。一方、同氏は有価証券報告書提出日現在においてアルコニックス株式17,600株を所有しておりますが、それ以外での取引関係、利害関係の該当事項はありません。

(c）社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

　アルコニックスは、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、アルコニックスは、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在におけるアルコニックス以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役２名、社外監査役の２名は、アルコニックスの役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役会長

(代表取締役）

－

正木　英逸

昭和16年７月16日生


昭和40年４月	岩井産業株式会社（後に日商岩井株式会社、現双日株式会社）入社
平成７年10月	同社大阪鉄鋼本部副本部長
平成10年10月	同社インドシナ地区支配人兼タイ会社代表取締役社長
平成12年４月	アルコニックス代表取締役社長
平成30年６月	アルコニックス代表取締役会長（現任）

１年

352.4

取締役社長

(代表取締役）

竹井　正人

昭和28年５月18日生


昭和52年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成15年４月	アルコニックス入社執行役員第三グループ長
平成18年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
平成21年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
平成22年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
平成27年６月平成29年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長
平成30年６月	アルコニックス代表取締役社長（現任）

１年

94.1

取締役

専務執行役員財経本部長

宮﨑　泰

昭和27年９月27日生


昭和50年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成９年12月	日商岩井インターナショナルファイナンス（ロンドン）社長
平成15年10月	アルコニックス入社管理本部長付担当部長
平成16年４月	アルコニックス経営企画部長
平成17年６月	アルコニックス取締役経営企画部長
平成18年６月	アルコニックス取締役財経本部長
平成22年６月平成29年６月	アルコニックス取締役常務執行役員財経本部長アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長兼財務部長
平成29年10月	アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長（現任）

１年

68.9

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木　洋

昭和33年５月６日生


昭和56年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成15年４月	アルコニックス入社
平成16年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
平成20年４月	アルコニックス三伸株式会社代表取締役社長
平成21年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
平成22年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
平成26年６月平成29年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）

１年

84.6

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

－

種房俊二

昭和10年11月23日生


昭和35年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
平成63年６月	同行取締役資金証券部長兼証券管理部長
平成11年８月	日本高純度化学株式会社社外取締役 (現任)
平成12年３月	富士キャピタルマネジメント株式会社（現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）代表取締役社長
平成12年６月	株式会社アートネイチャー社外取締役
平成13年３月	アルコニックス取締役（現任）
平成15年４月	みずほキャピタルパートナーズ株式会社顧問
平成16年12月	シミック株式会社社外監査役
平成22年６月	株式会社シード社外監査役（現任）

１年

52.6

取締役

－

谷野作太郎

昭和11年６月６日生


昭和35年４月	外務省入省
昭和55年７月	内閣総理大臣秘書官
平成１年６月	外務省アジア局長
平成７年９月	駐インド大使兼駐ブータン大使
平成10年４月	駐中華人民共和国大使
平成13年６月	株式会社東芝社外取締役
平成14年４月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
平成14年６月	財団法人日中友好会館副会長
平成24年６月	アルコニックス取締役（現任）スズキ株式会社社外取締役（現任）

１年

－

常勤監査役

－

服部　史郎

昭和23年４月28日生


昭和47年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成14年10月	同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長
平成16年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室長
平成17年６月	アルコニックス取締役
平成18年３月	日本精鉱株式会社社外監査役
平成18年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長
平成20年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

23.3

常勤監査役

－

西村　昌彦

昭和30年５月22日生


昭和50年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成17年４月	アルコニックス監査役
平成20年６月	アルコニックス取締役
平成23年１月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐
平成24年４月	双日株式会社執行役員秘書部長
平成25年４月	双日株式会社執行役員欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人補佐
平成27年１月	ジェイエムテクノロジー株式会社PT.JMT Indonesia社長
平成29年７月	株式会社AmitA海外事業部長
平成30年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）６

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

監査役

－

込田　彊

昭和14年５月18日生


昭和39年４月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
昭和46年10月	監査法人太田哲三事務所入所
昭和50年９月	公認会計士登録
昭和57年１月	込田彊公認会計士事務所所長（現任）
平成18年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

23.3

監査役

－

寺西　　昭

昭和18年８月14日生


昭和45年９月	司法試験合格
昭和48年４月	篠原法律会計事務所入所
昭和53年４月	寺西法律事務所開設（現コモンズ綜合法律事務所）（現任）
平成12年５月	株式会社東陽テクニカ社外監査役
平成14年５月	株式会社タカキュー社外監査役（現任）
平成23年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）４

16.0

計

715.2

（注）１．監査役　込田　彊、寺西　昭氏の両氏は社外監査役であります。

２．取締役　種房　俊二、谷野　作太郎の両氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。専務執行役員として宮﨑　泰、手代木　洋、執行役員として久世　健一、今川　敏哉、鈴木　匠、井上　宏朗、須藤　昭寿の合計７名で構成されております。また専務執行役員の宮﨑　泰、手代木　洋はアルコニックスの取締役であります。

４．平成27年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．平成28年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

６．平成30年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役社長

(代表取締役）

－

正木　英逸

昭和16年７月16日生


昭和40年４月	岩井産業株式会社（後に日商岩井株式会社、現双日株式会社）入社
平成７年10月	同社大阪鉄鋼本部副本部長
平成10年10月	同社インドシナ地区支配人兼タイ会社代表取締役社長
平成12年４月	アルコニックス代表取締役社長（現任）

１年

175

取締役

副社長

竹井　正人

昭和28年５月18日生


昭和52年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成15年４月	アルコニックス入社　執行役員第三グループ長
平成18年６月	アルコニックス執行役員第四グループ長
平成21年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
平成22年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
平成27年６月平成29年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長アルコニックス取締役副社長（現任）

１年

取締役

専務執行役員財経本部長兼財務部長

宮﨑　泰

昭和27年９月27日生


昭和50年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成９年12月	日商岩井インターナショナルファイナンス（ロンドン）社長
平成15年10月	アルコニックス入社管理本部長付担当部長
平成16年４月	アルコニックス経営企画部長
平成17年６月	アルコニックス取締役経営企画部長
平成18年６月	アルコニックス取締役財経本部長
平成22年６月平成29年６月	アルコニックス取締役常務執行役員財経本部長アルコニックス取締役専務執行役員財経本部長兼財務部長（現任）

１年

取締役

常勤顧問

山下　英夫

昭和21年３月17日生


昭和44年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成14年４月	同社エネルギー・金属資源カンパニーＳＶＰ
平成15年４月	同社大洋州地区支配人兼日商岩井豪州会社社長
平成17年９月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門　非鉄金属関連担当部門長補佐
平成18年２月	アルコニックス入社管理本部副本部長
平成18年６月	アルコニックス常務執行役員経営企画本部長
平成19年６月	アルコニックス常務取締役経営企画本部長
平成20年６月	アルコニックス専務取締役経営企画本部長兼経営企画部長
平成25年６月平成28年６月平成29年６月	アルコニックス専務取締役経営企画本部長アルコニックス取締役副社長社長補佐兼経営企画本部長アルコニックス取締役常勤顧問（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

専務執行役員非鉄原料本部長兼建設・産業資材本部長

小松　通郎

昭和23年１月１日生


昭和45年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成12年４月	アルコニックス入社
平成16年６月	アルコニックス常務執行役員第五グループ長
平成18年６月	アルコニックス常務執行役員第三グループ長
平成21年６月	アルコニックス取締役専務執行役員第三グループ長
平成22年４月	アルコニックス取締役専務執行役員非鉄原料本部長兼建設・産業資材本部長（現任）

１年

取締役

専務執行役員経営企画本部長

手代木　洋

昭和33年５月６日生


昭和56年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成15年４月	アルコニックス入社
平成16年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
平成20年４月	アルコニックス三伸株式会社代表取締役社長
平成21年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
平成22年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
平成26年６月平成29年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長アルコニックス取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）

１年

取締役

－

種房俊二

昭和10年11月23日生


昭和35年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
平成63年６月	同行取締役資金証券部長兼証券管理部長
平成11年８月	日本高純度化学株式会社社外取締役 (現任)
平成12年３月	富士キャピタルマネジメント株式会社（現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）代表取締役社長
平成12年６月	株式会社アートネイチャー社外取締役
平成13年３月	アルコニックス取締役（現任）
平成15年４月	みずほキャピタルパートナーズ株式会社顧問
平成16年12月	シミック株式会社社外監査役
平成22年６月	株式会社シード社外監査役（現任）

１年

取締役

－

谷野作太郎

昭和11年６月６日生


昭和35年４月	外務省入省
昭和55年７月	内閣総理大臣秘書官
平成１年６月	外務省アジア局長
平成７年９月	駐インド大使兼駐ブータン大使
平成10年４月	駐中華人民共和国大使
平成13年６月	株式会社東芝社外取締役
平成14年４月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
平成14年６月	財団法人日中友好会館副会長
平成24年６月	アルコニックス取締役（現任）スズキ株式会社社外取締役（現任）

１年

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

常勤監査役

－

服部　史郎

昭和23年４月28日生


昭和47年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成14年10月	同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長
平成16年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室長
平成17年６月	アルコニックス取締役
平成18年３月	日本精鉱株式会社社外監査役
平成18年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長
平成20年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

監査役

－

込田　彊

昭和14年５月18日生


昭和39年４月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
昭和46年10月	監査法人太田哲三事務所入所
昭和50年９月	公認会計士登録
昭和57年１月	込田彊公認会計士事務所所長（現任）
平成18年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

監査役

－

寺西　　昭

昭和18年８月14日生


昭和45年９月	司法試験合格
昭和48年４月	篠原法律会計事務所入所
昭和53年４月	寺西法律事務所開設（現コモンズ綜合法律事務所）（現任）
平成12年５月	株式会社東陽テクニカ社外監査役
平成14年５月	株式会社タカキュー社外監査役（現任）
平成23年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）４

計

433

（注）１．監査役　込田　彊、寺西　昭氏の両氏は社外監査役であります。

２．取締役　種房　俊二、谷野　作太郎の両氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。専務執行役員として宮﨑　泰、小松　通郎、手代木　洋、執行役員として久世　健一、今川　敏哉、鈴木　匠、井上　宏朗の合計７名で構成されております。また専務執行役員の宮﨑　泰、小松　通郎、手代木　洋はアルコニックスの取締役であります。

４．平成27年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．平成28年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役社長

（代表取締役）

－

正木　英逸

昭和16年７月16日生


昭和40年４月	岩井産業株式会社（後に日商岩井株式会社、現双日株式会社）入社
平成７年10月	同社大阪鉄鋼本部副本部長
平成10年10月	同社インドシナ地区支配人兼タイ会社代表取締役社長
平成12年４月	アルコニックス代表取締役社長（現任）

１年

172

取締役副社長

社長補佐

兼経営企画
本部長

山下　英夫

昭和21年３月17日生


昭和44年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成14年４月	同社エネルギー・金属資源カンパニーＳＶＰ
平成15年４月	同社大洋州地区支配人兼日商岩井豪州会社社長
平成17年９月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門　非鉄金属関連担当部門長補佐
平成18年２月	アルコニックス入社管理本部副本部長
平成18年６月	アルコニックス常務執行役員経営企画本部長
平成19年６月	アルコニックス常務取締役経営企画本部長
平成20年６月	アルコニックス専務取締役経営企画本部長兼経営企画部長
平成25年６月平成28年６月	アルコニックス専務取締役経営企画本部長アルコニックス取締役副社長社長補佐兼経営企画本部長（現任）

１年

取締役

常務執行役員財経本部長

宮﨑　泰

昭和27年９月27日生


昭和50年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成８年４月	同社東京本社金融商品部資金運用課長
平成９年12月	日商岩井インターナショナルファイナンス（ロンドン）社長
平成15年10月	アルコニックス入社管理本部長付担当部長
平成16年４月	アルコニックス経営企画部長
平成17年６月	アルコニックス取締役経営企画部長
平成18年６月	アルコニックス取締役財経本部長
平成22年６月	アルコニックス取締役常務執行役員財経本部長（現任）

１年

取締役

専務執行役員非鉄原料本部長兼建設・産業資材本部長

小松　通郎

昭和23年１月１日生


昭和45年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成12年４月	アルコニックス入社
平成16年６月	アルコニックス常務執行役員
平成18年７月	アルコニックス常務執行役員第三グループ長
平成21年６月	アルコニックス取締役専務執行役員第三グループ長
平成22年４月	アルコニックス取締役専務執行役員非鉄原料本部長兼建設・産業資材本部長（現任）

１年

取締役

専務執行役員電子・機能材本部長

竹井　正人

昭和28年５月18日生


昭和52年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成15年４月	アルコニックス入社
平成18年７月	アルコニックス執行役員第四グループ長
平成21年６月	アルコニックス取締役常務執行役員第四グループ長
平成22年４月	アルコニックス取締役常務執行役員電子・機能材本部長
平成27年６月	アルコニックス取締役専務執行役員電子・機能材本部長（現任）

１年

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

常務執行役員軽金属・銅製品本部長

手代木　洋

昭和33年５月６日生


昭和56年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成15年４月	アルコニックス入社
平成16年６月	アルコニックス執行役員第一グループ長
平成20年４月	アルコニックス三伸株式会社代表取締役社長(現任）
平成21年６月	アルコニックス常務執行役員第一グループ長
平成22年６月	アルコニックス常務執行役員軽金属・銅製品本部長
平成26年６月	アルコニックス取締役常務執行役員軽金属・銅製品本部長(現任）

１年

取締役

－

種房俊二

昭和10年11月23日生


昭和35年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
平成63年６月	同行取締役資金証券部長兼証券管理部長
平成11年８月	日本高純度化学株式会社社外取締役 (現任)
平成12年３月	富士キャピタルマネジメント株式会社（現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）代表取締役社長
平成12年６月	株式会社アートネイチャー社外取締役
平成13年３月	アルコニックス取締役（現任）
平成15年４月	みずほキャピタルパートナーズ株式会社顧問
平成16年12月	シミック株式会社社外監査役
平成22年６月	株式会社シード社外監査役（現任）

１年

取締役

－

谷野作太郎

昭和11年６月６日生


昭和35年４月	外務省入省
昭和55年７月	内閣総理大臣秘書官
平成１年６月	外務省アジア局長
平成７年９月	駐インド大使兼駐ブータン大使
平成10年４月	駐中華人民共和国大使
平成13年６月	株式会社東芝社外取締役
平成14年４月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科客員教授
平成14年６月	財団法人日中友好会館副会長
平成24年６月	アルコニックス取締役（現任）スズキ株式会社社外取締役（現任）
平成26年６月	株式会社東芝社外取締役

１年

－

常勤監査役

－

服部　史郎

昭和23年４月28日生


昭和47年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
平成14年10月	同社エネルギー・金属資源カンパニー企画業務室室長
平成16年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源企画業務室長
平成17年６月	アルコニックス取締役
平成18年３月	日本精鉱株式会社社外監査役
平成18年４月	双日株式会社エネルギー・金属資源部門部門長補佐兼企画業務室長
平成20年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

監査役

－

込田　彊

昭和14年５月18日生


昭和39年４月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
昭和46年10月	監査法人太田哲三事務所入所
昭和50年９月	公認会計士登録
昭和57年１月	込田彊公認会計士事務所所長（現任）
平成18年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）５

監査役

－

寺西　　昭

昭和18年８月14日生


昭和45年９月	司法試験合格
昭和48年４月	篠原法律会計事務所入所
昭和53年４月	寺西法律事務所開設（現コモンズ綜合法律事務所）（現任）
平成12年５月	株式会社東陽テクニカ社外監査役
平成14年５月	株式会社タカキュー社外監査役（現任）
平成23年６月	アルコニックス監査役（現任）

（注）４

計

411

（注）１．監査役　込田　彊、寺西　昭氏の両氏は社外監査役であります。

２．取締役　種房　俊二、谷野　作太郎の両氏は社外取締役であります。

３．アルコニックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。専務執行役員として小松　通郎、前田　宗良、竹井　正人、常務執行役員として宮﨑　泰、手代木　洋、執行役員として久世　健一、今川　敏哉の合計７名で構成されております。また専務執行役員の小松　通郎、竹井　正人、及び常務執行役員の宮﨑　泰、手代木　洋はアルコニックスの取締役であります。

４．平成27年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

５．平成28年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。