神戸物産(3038)の株価チャート 神戸物産(3038)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 東日本工場管理部 担当役員 国内農業資源部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年11月16日生 |
2009年４月 神戸物産入社 2010年４月 神戸物産ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 神戸物産取締役就任 2012年２月 神戸物産代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 神戸物産外食事業推進本部 担当役員(現任) 2025年１月 神戸物産東日本工場管理部 担当役員(現任) 神戸物産国内農業資源部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
3,784,000 |
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代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員 システム部 担当役員 兼 部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員 兼 部長 外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員 |
田中 康弘 |
1969年１月21日生 |
2001年10月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産経営管理システム部門 部門長 2008年１月 神戸物産取締役就任 2008年12月 神戸物産副社長就任 2012年２月 神戸物産代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 神戸物産農業資源部門 部門長 2016年８月 神戸物産貿易部門 部門長 2017年２月 神戸物産経営企画部門 部門長 2017年11月 神戸物産経営管理システム部 担当役員 兼 部長 神戸物産貿易部 担当役員 兼 部長 神戸物産経営企画部 担当役員 兼 部長 2017年12月 神戸物産人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 神戸物産経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 神戸物産総務部 担当役員 神戸物産法務部 担当役員 兼 部長 神戸物産システム部 担当役員 兼 部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員 兼 部長 2019年７月 神戸物産外食事業推進本部 焼肉事業部 担当役員 兼 部長 神戸物産経理部 担当役員 2020年11月 神戸物産コミュニケーションデザイン部 担当役員 兼 部長(現任) 2021年11月 神戸物産外食事業推進本部 焼肉事業部 担当役員(現任) 2022年３月 神戸物産総務部 担当役員 兼 部長 2023年１月 神戸物産総務部 担当役員(現任) 神戸物産法務部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
10,000 |
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取締役 経理部 担当役員 兼 部長 財務部 担当役員 兼 部長 |
木戸 康晴 |
1970年12月３日生 |
2018年１月 神戸物産入社 2019年７月 神戸物産経理部 部長 2022年１月 神戸物産取締役(現任) 神戸物産経理部 担当役員 兼 部長(現任) 神戸物産財務部 担当役員 兼 部長(現任) |
(注) ３ |
400 |
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取締役 商品開発部 担当役員 西日本工場管理部 担当役員 兼 部長 |
浅見 一夫 |
1976年６月12日生 |
2005年１月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2012年８月 神戸物産ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 神戸物産ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 神戸物産工場管理部門 部門長 2016年８月 神戸物産農業資源部門 部門長 2017年11月 神戸物産工場管理部 担当役員 兼 部長 神戸物産国内農業資源部 担当役員 兼 部長 2017年12月 神戸物産商品開発部 担当役員(現任) 2023年３月 神戸物産工場管理部 担当役員 2025年１月 神戸物産西日本工場管理部 担当役員 兼 部長(現任) |
(注) ３ |
47,900 |
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取締役 海外事業部 担当役員 兼 部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年３月４日生 |
2002年７月 神戸物産入社 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 神戸物産横浜営業所 所長 2009年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2015年３月 神戸物産海外事業部門 部門長 2015年８月 神戸物産海外事業運営部門 部門長 2015年10月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産海外事業部 担当役員 兼 部長(現任) 神戸物産輸入小売事業部 担当役員 兼 部長 2017年12月 神戸物産東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
1,000 |
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取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 担当役員 兼 部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年11月13日生 |
2003年６月 神戸物産入社 2015年４月 神戸物産横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 神戸物産業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 神戸物産関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長(現任) 神戸物産東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2018年２月 神戸物産東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 神戸物産惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 神戸物産西日本営業本部 担当役員(現任) 神戸物産ＣＳ推進部 部長 2022年１月 神戸物産ＣＳ推進部 担当役員 兼 部長(現任) |
(注) ３ |
3,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
正田 晃一 |
1976年４月23日生 |
2016年９月 神戸物産入社 2017年12月 神戸物産財務部 執行役員 兼 部長 2018年１月 神戸物産補欠監査役 2022年１月 神戸物産取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
(注) ４ |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
家木 健至 |
1973年５月10日生 |
1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 神戸物産社外取締役就任 2022年１月 神戸物産社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ２、４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
野村 祥子 |
1973年12月31日生 |
2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役 2018年１月 神戸物産社外取締役 株式会社ビーアンドピー 社外監査役(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年１月 神戸物産社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ２、４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
町田 美紗 |
1978年10月11日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年８月 町田公認会計士事務所 代表(現任) 2008年４月 仰星監査法人 非常勤 2016年10月 ひびき監査法人 非常勤 2020年11月 株式会社イング 社外取締役(現任) 2024年６月 日本システム技術株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年１月 神戸物産社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ２、５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
稲田 優 |
1979年２月20日生 |
2007年９月 弁護士登録 弁護士法人神戸シティ法律事務所入所 2012年６月 東京都総務局 法務担当課長 2017年４月 姫路市 法務専門員 2019年４月 甲南大学法科大学院 准教授(非常勤) 2021年４月 弁護士法人神戸シティ法律事務所 カウンセル弁護士入所(現任) 2021年４月 神戸市行財政局 法務支援専門官(非常勤)(現任) 2025年１月 神戸物産社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ２、５ |
- |
|
計 |
3,849,100 |
||||
(注)１．2022年１月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、神戸物産は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．家木健至氏、野村祥子氏、町田美紗氏及び稲田優氏は社外取締役であります。
３．2025年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
②社外役員の状況
神戸物産の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役家木健至氏及び町田美紗氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏及び稲田優氏は弁護士でありますが、４名と神戸物産との間には利害関係はありません。
なお、社外役員の神戸物産株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
神戸物産は社外取締役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、神戸物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役家木健至氏及び町田美紗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、多様な視点から助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役野村祥子氏及び稲田優氏は、弁護士であり企業の監督業務に高い専門性を有していることに加え、複数の上場企業の取締役や監査役を兼任している経験により、神戸物産事業などに対して客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
神戸物産の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会の他、随時に会計監査人との間で会合を持つなど、情報の共有及び意見交換を行っており、また、内部監査室から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年11月16日生 |
2009年４月 神戸物産入社 2010年４月 神戸物産ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 神戸物産取締役就任 2012年２月 神戸物産代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 外食事業推進本部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
2,597,000 |
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代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員 システム部 担当役員兼部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長 外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員 |
田中 康弘 |
1969年１月21日生 |
2001年10月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産経営管理システム部門 部門長 2008年１月 神戸物産取締役就任 2008年12月 神戸物産副社長就任 2012年２月 神戸物産代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 神戸物産農業資源部門 部門長 2016年８月 神戸物産貿易部門 部門長 2017年２月 神戸物産経営企画部門 部門長 2017年11月 神戸物産経営管理システム部 担当役員兼部長 神戸物産貿易部 担当役員兼部長 神戸物産経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 神戸物産経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 神戸物産総務部 担当役員 神戸物産法務部 担当役員兼部長 神戸物産システム部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員兼部長 2019年７月 神戸物産外食事業推進本部 焼肉事業部 担当役員兼部長 神戸物産経理部 担当役員 2020年11月 神戸物産コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長(現任) 2021年11月 神戸物産外食事業推進本部 焼肉事業部 担当役員(現任) 2022年３月 神戸物産総務部 担当役員兼部長 2023年１月 神戸物産総務部 担当役員(現任) 神戸物産法務部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
10,000 |
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取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長 |
木戸 康晴 |
1970年12月３日生 |
2018年１月 神戸物産入社 2019年７月 神戸物産経理部 部長 2022年１月 神戸物産取締役(現任) 神戸物産経理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産財務部 担当役員兼部長(現任) |
(注) ３ |
400 |
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取締役 工場管理部 担当役員 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
1976年６月12日生 |
2005年１月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2012年８月 神戸物産ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 神戸物産ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 神戸物産工場管理部門 部門長 2016年８月 神戸物産農業資源部門 部門長 2017年11月 神戸物産工場管理部 担当役員兼部長 神戸物産国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 神戸物産商品開発部 担当役員(現任) 2023年３月 神戸物産工場管理部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
63,600 |
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取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年３月４日生 |
2002年７月 神戸物産入社 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 神戸物産横浜営業所 所長 2009年１月 神戸物産取締役就任 (現任) 2015年３月 神戸物産海外事業部門 部門長 2015年８月 神戸物産海外事業運営部門 部門長 2015年10月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産海外事業部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産輸入小売事業部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
- |
|
取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 担当役員兼部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年11月13日生 |
2003年６月 神戸物産入社 2015年４月 神戸物産横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 神戸物産業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 神戸物産関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長(現任) 神戸物産東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2018年２月 神戸物産東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 神戸物産惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 神戸物産西日本営業本部 担当役員(現任) 神戸物産ＣＳ推進部 部長 2022年１月 神戸物産ＣＳ推進部 担当役員兼部長（現任） |
(注) ３ |
3,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
正田 晃一 |
1976年４月23日生 |
2016年９月 神戸物産入社 2017年12月 神戸物産財務部 執行役員兼部長 2018年１月 神戸物産補欠監査役 2022年１月 神戸物産取締役（常勤監査等委員）就任(現任) |
(注) ４ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
家木 健至 |
1973年５月10日生 |
1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 神戸物産社外取締役就任 2022年１月 神戸物産社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ２、４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野村 祥子 |
1973年12月31日生 |
2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役 2018年１月 神戸物産社外取締役 株式会社ビーアンドピー 社外監査役(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年１月 神戸物産社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注) ２、４ |
- |
|
計 |
2,676,800 |
||||
(注)１．2022年１月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、神戸物産は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
３．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
②社外役員の状況
神戸物産の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役家木健至氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏は弁護士でありますが、両名と神戸物産との間には利害関係はありません。
なお、社外役員の神戸物産株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
神戸物産は社外取締役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、神戸物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役２名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役家木健至氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、多様な視点から助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役野村祥子氏は、弁護士であり企業の監督業務に高い専門性を有していることに加え、複数の上場企業の取締役や監査役を兼任している経験により、神戸物産事業などに対して客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
神戸物産の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会の他、随時に会計監査人との間で会合を持つなど、情報の共有及び意見交換を行っております。
また、内部監査室から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年11月16日生 |
2009年４月 神戸物産入社 2010年４月 神戸物産ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 神戸物産取締役就任 2012年２月 神戸物産代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 外食事業推進本部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
6,985,000 |
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代表取締役 副社長 総務部 担当役員兼部長 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長 外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員 |
田中 康弘 |
1969年１月21日生 |
2001年10月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産経営管理システム部門 部門長 2008年１月 神戸物産取締役就任 2008年12月 神戸物産副社長就任 2012年２月 神戸物産代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 神戸物産農業資源部門 部門長 2016年８月 神戸物産貿易部門 部門長 2017年２月 神戸物産経営企画部門 部門長 2017年11月 神戸物産経営管理システム部 担当役員兼部長 神戸物産貿易部 担当役員兼部長 神戸物産経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 神戸物産経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 神戸物産総務部 担当役員(現任) 神戸物産法務部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産システム部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員 2019年７月 神戸物産外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員兼部長 神戸物産経理部 担当役員 2020年11月 神戸物産コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長(現任) 2021年11月 神戸物産外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員(現任) 2022年３月 総務部 担当役員兼部長(現任) |
(注) ３ |
10,000 |
|
取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長 |
木戸 康晴 |
1970年12月３日生 |
2018年１月 神戸物産入社 2019年７月 神戸物産経理部 部長 2022年１月 神戸物産取締役(現任) 神戸物産経理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産財務部 担当役員兼部長(現任) |
(注) ３ |
400 |
|
取締役 工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
1976年６月12日生 |
2005年１月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2012年８月 神戸物産ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 神戸物産ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 神戸物産工場管理部門 部門長 2016年８月 神戸物産農業資源部門 部門長 2017年11月 神戸物産工場管理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 神戸物産商品開発部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
51,600 |
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取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年３月４日生 |
2002年７月 神戸物産入社 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 神戸物産横浜営業所 所長 2009年１月 神戸物産取締役就任 (現任) 2015年３月 神戸物産海外事業部門 部門長 2015年８月 神戸物産海外事業運営部門 部門長 2015年10月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産海外事業部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産輸入小売事業部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
- |
|
取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 担当役員兼部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年11月13日生 |
2003年６月 神戸物産入社 2015年４月 神戸物産横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 神戸物産業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 神戸物産関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 神戸物産東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2018年２月 神戸物産東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 神戸物産惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 神戸物産西日本営業本部 担当役員(現任) 神戸物産ＣＳ推進部 部長 2022年１月 神戸物産ＣＳ推進部 担当役員兼部長（現任） |
(注) ３ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
正田 晃一 |
1976年４月23日生 |
2016年９月 神戸物産入社 2017年12月 神戸物産執行役員兼財務部 部長 2018年１月 神戸物産補欠監査役 2022年１月 神戸物産取締役（常勤監査等委員）(現任) |
(注) ４ |
4,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 眞里 |
1969年４月８日生 |
1997年４月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所 2000年10月 フローラ法律事務所開業 2004年10月 神戸物産監査役 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注) ２、４ |
48,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
田畑 房男 |
1958年11月26日生 |
1981年４月 三菱信託銀行株式会社 (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1983年８月 等松青木監査法人 (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年９月 田畑公認会計士事務所開業 2011年１月 神戸物産監査役 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注) ２、４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
家木 健至 |
1973年５月10日生 |
1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 神戸物産社外取締役 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注) ２、４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野村 祥子 |
1973年12月31日生 |
2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役 2018年１月 神戸物産社外取締役 株式会社ビーアンドピー 社外監査役(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役(現任) 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注) ２、４ |
- |
|
計 |
7,102,800 |
||||
(注)１．2022年１月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、神戸物産は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．柴田眞里、田畑房男、家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
３．2023年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
②社外役員の状況
神戸物産の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役柴田眞里氏及び野村祥子氏は弁護士、社外取締役家木健至氏及び田畑房男氏は公認会計士でありますが、その全員と神戸物産との間には利害関係はありません。
なお、社外役員の神戸物産株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
神戸物産は社外取締役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、神戸物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通していることや、神戸物産の事業やビジネスモデルに対して深い理解があり、的確な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役田畑房男氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的知見による客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役家木健至氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、多様な視点から助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役野村祥子氏は、弁護士であり企業の監督業務に高い専門性を有していることに加え、複数の上場企業の取締役や監査役を兼任している経験により、神戸物産事業などに対して客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
神戸物産の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会の他、随時に会計監査人との間で会合を持つなど、情報の共有及び意見交換を行っております。
また、内部監査室から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年11月16日生 |
2005年４月 大正製薬株式会社入社 2009年４月 神戸物産入社 2010年４月 神戸物産ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 神戸物産取締役就任 2012年２月 神戸物産代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 外食事業推進本部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
6,985,000 |
|
代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長 外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員 |
田中 康弘 |
1969年１月21日生 |
1987年４月 協栄興産株式会社入社 1989年５月 株式会社マツダレンタリース入社 1994年１月 株式会社カイト入社 2001年８月 株式会社キリン堂入社 2001年10月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産経営管理システム部門 部門長 2008年１月 神戸物産取締役就任 2008年12月 神戸物産副社長就任 2012年２月 神戸物産代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 神戸物産農業資源部門 部門長 2016年８月 神戸物産貿易部門 部門長 2017年２月 神戸物産経営企画部門 部門長 2017年11月 神戸物産経営管理システム部 担当役員兼部長 神戸物産貿易部 担当役員兼部長 神戸物産経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 神戸物産経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 神戸物産総務部 担当役員(現任) 神戸物産法務部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産システム部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員 2019年７月 神戸物産外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員兼部長 神戸物産経理部 担当役員 2020年11月 神戸物産コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長(現任) 2021年11月 神戸物産外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
20,000 |
|
取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長 |
木戸 康晴 |
1970年12月３日生 |
1993年３月 三輪運輸工業株式会社入社 2002年６月 フェニックス電機株式会社 （現・ヘリオス テクノホールディング株式会社）入社 2009年11月 日本電産リード株式会社入社 2018年１月 神戸物産入社 2019年７月 神戸物産経理部 部長 2022年１月 神戸物産取締役(現任) 神戸物産経理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産財務部 担当役員兼部長(現任) |
(注) ３ |
200 |
|
取締役 工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
1976年６月12日生 |
1999年４月 神鋼加古川港運株式会社入社 2002年４月 イフスコヘルスケア株式会社入社 2005年１月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2012年８月 神戸物産ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 神戸物産ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 神戸物産工場管理部門 部門長 2016年８月 神戸物産農業資源部門 部門長 2017年11月 神戸物産工場管理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 神戸物産商品開発部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
39,600 |
|
取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年３月４日生 |
2002年７月 神戸物産入社 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 神戸物産横浜営業所 所長 2009年１月 神戸物産取締役就任 (現任) 2015年３月 神戸物産海外事業部門 部門長 2015年８月 神戸物産海外事業運営部門 部門長 2015年10月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産海外事業部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産輸入小売事業部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 担当役員兼部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年11月13日生 |
2000年４月 アイリスオーヤマ株式会社入社 2003年６月 神戸物産入社 2015年４月 神戸物産横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 神戸物産業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 神戸物産関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 神戸物産東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2018年２月 神戸物産東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 神戸物産惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 神戸物産西日本営業本部 担当役員(現任) 神戸物産ＣＳ推進部 部長 2022年１月 神戸物産ＣＳ推進部 担当役員兼部長（現任） |
(注) ３ |
3,800 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
正田 晃一 |
1976年４月23日生 |
1996年５月 八嶋日出夫税理士事務所入所 2009年４月 株式会社日本エアテック入社 2009年11月 神戸物産入社 2016年４月 株式会社淡路観光開発公社入社 2016年９月 神戸物産入社 2017年12月 神戸物産執行役員兼財務部 部長 2018年１月 神戸物産補欠監査役就任 2022年１月 神戸物産取締役（常勤監査等委員）就任(現任) |
(注) ４ |
4,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
柴田 眞里 |
1969年４月８日生 |
1997年４月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所 2000年10月 フローラ法律事務所開業 2004年10月 神戸物産監査役就任 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
48,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
田畑 房男 |
1958年11月26日生 |
1981年４月 三菱信託銀行株式会社 (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1983年８月 等松青木監査法人 (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年９月 田畑公認会計士事務所開業 2011年１月 神戸物産監査役就任 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
家木 健至 |
1973年５月10日生 |
1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 神戸物産社外取締役就任 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
野村 祥子 |
1973年12月31日生 |
2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役就任 2018年１月 神戸物産社外取締役就任 株式会社ビーアンドピー 社外監査役就任(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役就任(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役就任(現任) 2022年１月 神戸物産社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
－ |
|
計 |
7,100,600 |
||||
(注)１.2022年１月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、神戸物産は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.柴田眞里、田畑房男、家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
３.2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2022年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５.神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
②社外役員の状況
神戸物産の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役柴田眞里氏及び野村祥子氏は弁護士、社外取締役家木健至氏及び田畑房男氏は公認会計士でありますが、その全員と神戸物産との間には利害関係はありません。
なお、社外役員の神戸物産株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
神戸物産は社外取締役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、神戸物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通していることや、神戸物産の事業やビジネスモデルに対して深い理解があり、的確な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役田畑房男氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的知見による客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役家木健至氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、多様な視点から助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役野村祥子氏は、弁護士であり企業の監督業務に高い専門性を有していることに加え、複数の上場企業の取締役や監査役を兼任している経験により、神戸物産事業などに対して客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
神戸物産の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会の他、随時に会計監査人との間で会合を持つなど、情報の共有及び意見交換を行っております。
また、内部監査室から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年11月16日生 |
2005年４月 大正製薬株式会社入社 2009年４月 神戸物産入社 2010年４月 神戸物産ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 神戸物産取締役就任 2012年２月 神戸物産代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 外食事業推進本部 担当役員(現任) |
(注) ５ |
8,160,000 |
|
代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 経理部 担当役員 外食事業推進本部 焼肉事業部 部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長
|
田中 康弘 |
1969年１月21日生 |
1987年４月 協栄興産株式会社入社 1989年５月 株式会社マツダレンタリース入社 1994年１月 株式会社カイト入社 2001年８月 株式会社キリン堂入社 2001年10月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産経営管理システム部門 部門長 2008年１月 神戸物産取締役就任 2008年12月 神戸物産副社長就任 2012年２月 神戸物産代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 神戸物産農業資源部門 部門長 2016年８月 神戸物産貿易部門 部門長 2017年２月 神戸物産経営企画部門 部門長 2017年11月 神戸物産経営管理システム部 担当役員兼部長 神戸物産貿易部 担当役員兼部長 神戸物産経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 神戸物産経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 神戸物産総務部 担当役員(現任) 神戸物産法務部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産システム部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員兼部長 2019年７月 神戸物産外食事業推進本部焼肉事業部 部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員（現任） 2020年11月 神戸物産コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長（現任） |
(注) ３ |
35,200 |
|
取締役 ＣＳ推進部 担当役員 |
中島 力 |
1957年11月９日生 |
1980年４月 株式会社ダイエー入社 2000年11月 株式会社クリスタル入社 2002年６月 株式会社ツジトミ入社 2005年７月 神戸物産入社 2005年９月 神戸物産商品開発管理部門 部門長 2006年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2007年１月 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 部門長 2010年４月 神戸物産直営小売部門 部門長 2013年４月 神戸物産店舗開発部門 部門長 2014年４月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 担当役員 2019年10月 神戸物産ＣＳ推進部 担当役員（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
1976年６月12日生 |
1999年４月 神鋼加古川港運株式会社入社 2002年４月 イフスコヘルスケア株式会社入社 2005年１月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2012年８月 神戸物産ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 神戸物産ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 神戸物産工場管理部門 部門長 2016年８月 神戸物産農業資源部門 部門長 2017年11月 神戸物産工場管理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 神戸物産商品開発部 担当役員(現任) |
(注) ５ |
32,000 |
|
取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年３月４日生 |
2002年７月 神戸物産入社 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 神戸物産横浜営業所 所長 2009年１月 神戸物産取締役就任 (現任) 2015年３月 神戸物産海外事業部門 部門長 2015年８月 神戸物産海外事業運営部門 部門長 2015年10月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産海外事業部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産輸入小売事業部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年11月13日生 |
2000年４月 アイリスオーヤマ株式会社入社 2003年６月 神戸物産入社 2015年４月 神戸物産横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 神戸物産業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 神戸物産関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 神戸物産東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2018年２月 神戸物産東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 神戸物産惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 神戸物産西日本営業本部 担当役員（現任） 神戸物産ＣＳ推進部 部長（現任） |
(注) ３ |
3,800 |
|
取締役 |
小林 匠 |
1957年１月14日生 |
1984年７月 朝日監査法人 (現:有限責任あずさ監査法人)入所 1994年３月 小林匠公認会計士事務所開業 2003年９月 神戸物産監査役就任 2005年５月 神戸物産取締役就任(現任) |
(注) ５ |
96,000 |
|
取締役 |
家木 健至 |
1973年５月10日生 |
1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 神戸物産取締役就任(現任) |
(注) １．３ |
－ |
|
取締役 |
野村 祥子 |
1973年12月31日生 |
2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役就任 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 株式会社ビーアンドピー 社外監査役就任(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役就任(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役就任(現任) |
(注) １．３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田治米 剛一郎 |
1945年４月７日生 |
1968年４月 神戸冷蔵株式会社入社 1986年９月 西本貿易株式会社入社 2005年５月 神戸物産監査役就任(現任) |
(注) ２．４ |
12,000 |
|
監査役 |
柴田 眞里 |
1969年４月８日生 |
1997年４月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所 2000年10月 フローラ法律事務所開業 2004年10月 神戸物産監査役就任(現任) |
(注) ２．４ |
48,000 |
|
監査役 |
田畑 房男 |
1958年11月26日生 |
1981年４月 三菱信託銀行株式会社 (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1983年８月 等松青木監査法人 (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年９月 田畑公認会計士事務所開業 2011年１月 神戸物産監査役就任(現任) |
(注) ２．４ |
－ |
|
計 |
8,387,000 |
||||
(注)１.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
２.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。
３.2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2018年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2021年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６.神戸物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
|
正田 晃一 |
1976年 ４月23日生 |
1996年５月 2009年４月 2009年11月 2016年４月 2016年９月 2017年12月 2018年１月 |
八嶋日出夫税理士事務所入所 株式会社日本エアテック入社 神戸物産入社 株式会社淡路観光開発公社入社 神戸物産入社 神戸物産執行役員兼財務部 部長(現任) 神戸物産補欠監査役就任(現任) |
1,600 |
７.神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
|
執行役員 |
財務部 部長 |
正田 晃一 |
② 社外役員の状況
神戸物産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役家木健至氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏は弁護士でありますが、神戸物産と両氏の間には利害関係はありません。
社外監査役田治米剛一郎氏は、神戸物産の常勤監査役であり、神戸物産との取引関係はありません。また社外監査役柴田眞里氏は弁護士、社外監査役田畑房男氏は公認会計士でありますが、神戸物産と両氏の間には利害関係はありません。
なお、社外役員の神戸物産株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役及び社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
神戸物産は社外取締役及び社外監査役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、神戸物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役の家木健至氏及び野村祥子氏、常勤監査役の田治米剛一郎氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役家木健至氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役野村祥子氏は弁護士として企業の監督業務に高い専門性を有していることから選任しております。
社外監査役田治米剛一郎氏は、経営全般において専門的な知識、経験等を有し、社外監査役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、社外監査役田畑房男氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、内部監査室、監査役、会計監査人は、相互に連携を密にしており、特に内部監査室、監査役は各々の年度監査計画の立案時において協議を行い、相互に助言、指導を行っております。業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。
また、会計監査人からも、日頃より監査課題等について共通認識を深めるため十分な意見交換を行い、適切な助言、指導を仰いでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年11月16日生 |
2005年４月 大正製薬株式会社入社 2009年４月 神戸物産入社 2010年４月 神戸物産ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 神戸物産取締役就任 2012年２月 神戸物産代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 外食事業推進本部 担当役員(現任) |
(注) ５ |
4,080,000 |
|
代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 経理部 担当役員 外食事業推進本部 焼肉事業部 部長 |
田中 康弘 |
1969年１月21日生 |
1987年４月 協栄興産株式会社入社 1989年５月 株式会社マツダレンタリース入社 1994年１月 株式会社カイト入社 2001年８月 株式会社キリン堂入社 2001年10月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産経営管理システム部門 部門長 2008年１月 神戸物産取締役就任 2008年12月 神戸物産副社長就任 2012年２月 神戸物産代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 神戸物産農業資源部門 部門長 2016年８月 神戸物産貿易部門 部門長 2017年２月 神戸物産経営企画部門 部門長 2017年11月 神戸物産経営管理システム部 担当役員兼部長 神戸物産貿易部 担当役員兼部長 神戸物産経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 神戸物産人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 神戸物産経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 神戸物産総務部 担当役員(現任) 神戸物産法務部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産システム部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員兼部長 2019年７月 神戸物産外食事業推進本部焼肉事業部 部長(現任) 神戸物産経理部 担当役員（現任） |
(注) ３ |
17,600 |
|
取締役 ＣＳ推進部 担当役員 |
中島 力 |
1957年11月９日生 |
1980年４月 株式会社ダイエー入社 2000年11月 株式会社クリスタル入社 2002年６月 株式会社ツジトミ入社 2005年７月 神戸物産入社 2005年９月 神戸物産商品開発管理部門 部門長 2006年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2007年１月 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 部門長 2010年４月 神戸物産直営小売部門 部門長 2013年４月 神戸物産店舗開発部門 部門長 2014年４月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 担当役員 2019年10月 神戸物産ＣＳ推進部 担当役員（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
1976年６月12日生 |
1999年４月 神鋼加古川港運株式会社入社 2002年４月 イフスコヘルスケア株式会社入社 2005年１月 神戸物産入社 2007年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2012年８月 神戸物産ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 神戸物産ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 神戸物産工場管理部門 部門長 2016年８月 神戸物産農業資源部門 部門長 2017年11月 神戸物産工場管理部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 神戸物産商品開発部 担当役員(現任) |
(注) ５ |
16,000 |
|
取締役 海外事業部 担当役員兼部長 輸入小売事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年３月４日生 |
2002年７月 神戸物産入社 神戸物産業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 神戸物産横浜営業所 所長 2009年１月 神戸物産取締役就任 (現任) 2015年３月 神戸物産海外事業部門 部門長 2015年８月 神戸物産海外事業運営部門 部門長 2015年10月 神戸物産輸入小売部門 部門長 2017年11月 神戸物産海外事業部 担当役員兼部長(現任) 神戸物産輸入小売事業部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 神戸物産東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年11月13日生 |
2000年４月 アイリスオーヤマ株式会社入社 2003年６月 神戸物産入社 2015年４月 神戸物産横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 神戸物産業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 神戸物産関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 神戸物産西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 神戸物産東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 2018年２月 神戸物産東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 神戸物産惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 神戸物産西日本営業本部 担当役員（現任） 神戸物産ＣＳ推進部 部長（現任） |
(注) ３ |
800 |
|
取締役 |
小林 匠 |
1957年１月14日生 |
1984年７月 朝日監査法人 (現:有限責任あずさ監査法人)入所 1994年３月 小林匠公認会計士事務所開業 2003年９月 神戸物産監査役就任 2005年５月 神戸物産取締役就任(現任) |
(注) ５ |
56,000 |
|
取締役 |
家木 健至 |
1973年５月10日生 |
1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 神戸物産取締役就任(現任) |
(注) １．３ |
－ |
|
取締役 |
野村 祥子 |
1973年12月31日生 |
2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役就任(現任) 2018年１月 神戸物産取締役就任(現任) 株式会社ビーアンドピー 社外監査役就任(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役就任(現任) |
(注) １．３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田治米 剛一郎 |
1945年４月７日生 |
1968年４月 神戸冷蔵株式会社入社 1986年９月 西本貿易株式会社入社 2005年５月 神戸物産監査役就任(現任) |
(注) ２．４ |
8,000 |
|
監査役 |
柴田 眞里 |
1969年４月８日生 |
1997年４月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所 2000年10月 フローラ法律事務所開業 2004年10月 神戸物産監査役就任(現任) |
(注) ２．４ |
24,000 |
|
監査役 |
田畑 房男 |
1958年11月26日生 |
1981年４月 三菱信託銀行株式会社 (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1983年８月 等松青木監査法人 (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年９月 田畑公認会計士事務所開業 2011年１月 神戸物産監査役就任(現任) |
(注) ２．４ |
－ |
|
計 |
4,202,400 |
||||
(注)１.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
２.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。
３.2020年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2018年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2019年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６.神戸物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
|
正田 晃一 |
1976年 ４月23日生 |
1996年５月 2009年４月 2009年11月 2016年４月 2016年９月 2017年12月 2018年１月 |
八嶋日出夫税理士事務所入所 株式会社日本エアテック入社 神戸物産入社 株式会社淡路観光開発公社入社 神戸物産入社 神戸物産執行役員兼財務部 部長(現任) 神戸物産補欠監査役就任(現任) |
800 |
７.神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
|
執行役員 |
財務部 部長 |
正田 晃一 |
② 社外役員の状況
神戸物産の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役家木健至氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏は弁護士でありますが、神戸物産と両氏の間には利害関係はありません。
社外監査役田治米剛一郎氏は、神戸物産の常勤監査役であり、神戸物産との取引関係はありません。また社外監査役柴田眞里氏は弁護士、社外監査役田畑房男氏は公認会計士でありますが、神戸物産と両氏の間には利害関係はありません。
なお、社外役員の神戸物産株式所有については、（２）役員の状況に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役及び社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
神戸物産は社外取締役及び社外監査役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、神戸物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役の家木健至氏及び野村祥子氏、常勤監査役の田治米剛一郎氏の３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役家木健至氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役野村祥子氏は弁護士として企業の監督業務に高い専門性を有していることから選任しております。
社外監査役田治米剛一郎氏は、経営全般において専門的な知識、経験等を有し、社外監査役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、社外監査役田畑房男氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、内部監査室、監査役、会計監査人は、相互に連携を密にしており、特に内部監査室、監査役は各々の年度監査計画の立案時において協議を行い、相互に助言、指導を行っております。業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。
また、会計監査人からも、日頃より監査課題等について共通認識を深めるため十分な意見交換を行い、適切な助言、指導を仰いでおります。
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代 表 取 締 役 |
社長 外食事業推進本部 担当役員 |
沼田 博和 |
1980年 11月16日生 |
|
(注) ５ |
2,040,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代 表 取 締 役 |
副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 経理部 担当役員兼部長 外食事業推進本部 焼肉事業部 部長 |
田中 康弘 |
1969年 １月21日生 |
|
(注) ３ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
西日本営業本部 担当役員 |
中島 力 |
1957年 11月９日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
1976年 ６月12日生 |
|
(注) ５ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
海外事業部 担当役員兼部長 輸入小売事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
1978年 ３月４日生 |
|
(注) ５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 |
渡邉 秋仁 |
1977年 11月13日生 |
|
(注) ３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
－ |
小林 匠 |
1957年 １月14日生 |
|
(注) ５ |
28,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
－ |
家木 健至 |
1973年 ５月10日生 |
|
(注) １．３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
－ |
野村 祥子 |
1973年 12月31日生 |
|
(注) １．３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常 勤 監 査 役 |
－ |
田治米 剛一郎 |
1945年 ４月７日生 |
|
(注) ２．４ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
－ |
柴田 眞里 |
1969年 ４月８日生 |
|
(注) ２．４ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
－ |
田畑 房男 |
1958年 11月26日生 |
|
(注) ２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,101,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
２.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。
３.2018年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2018年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2019年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６.神戸物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
|
正田 晃一 |
1976年 ４月23日生 |
1996年５月 2009年４月 2009年11月 2016年４月 2016年９月 2017年12月 2018年１月 |
八嶋日出夫税理士事務所入所 株式会社日本エアテック入社 神戸物産入社 株式会社淡路観光開発公社入社 神戸物産入社 神戸物産執行役員兼財務部 部長(現任) 神戸物産補欠監査役就任(現任) |
－ |
７.神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
|
執行役員 |
財務部 部長 |
正田 晃一 |
男性10名 女性２名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
沼田 博和 |
昭和55年 11月16日生 |
|
(注)３ |
1,020,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長 経営管理システム部 担当役員兼部長 経営企画部 担当役員 人財開発部 担当役員 |
田中 康弘 |
昭和44年 １月21日生 |
|
(注)４ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西日本営業本部 担当役員 |
中島 力 |
昭和32年 11月９日生 |
|
(注)４ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
浅見 一夫 |
昭和51年 ６月12日生 |
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(注)３ |
4,000 |
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取締役 |
海外事業部 担当役員兼部長 輸入小売事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
西田 聡 |
昭和53年 ３月４日生 |
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(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 業務スーパーＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 |
渡邉 秋仁 |
昭和52年 11月13日生 |
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(注)４ |
200 |
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取締役 |
－ |
小林 匠 |
昭和32年 １月14日生 |
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(注)３ |
16,000 |
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取締役 |
－ |
家木 健至 |
昭和48年 ５月10日生 |
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(注) １．４ |
－ |
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取締役 |
－ |
野村 祥子 |
昭和48年 12月31日生 |
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(注) １．４ |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
田治米 剛一郎 |
昭和20年 ４月７日生 |
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(注) ２．５ |
4,000 |
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監査役 |
－ |
柴田 眞里 |
昭和44年 ４月８日生 |
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(注) ２．５ |
6,000 |
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監査役 |
－ |
田畑 房男 |
昭和33年 11月26日生 |
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(注) ２．５ |
－ |
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計 |
1,066,600 |
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(注)１.取締役家木健至及び野村祥子は社外取締役であります。
２.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。
３.平成29年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成30年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５.平成30年１月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６.神戸物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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正田 晃一 |
昭和51年 ４月23日生 |
平成８年５月 平成21年４月 平成21年11月 平成28年４月 平成28年９月 平成29年12月 平成30年１月 |
八嶋日出夫税理士事務所入所 株式会社日本エアテック入社 神戸物産入社 株式会社淡路観光開発公社入社 神戸物産入社 神戸物産執行役員兼財務部 部長(現任) 神戸物産補欠監査役就任(現任) |
－ |
７.神戸物産では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下とおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
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執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
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執行役員 |
財務部 部長 |
正田 晃一 |
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
社長 |
沼田 博和 |
昭和55年11月16日生 |
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(注)５ |
1,020,000 |
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代表取締役 |
副社長兼 経営管理システム部門 部門長 貿易部門 部門長 |
田中 康弘 |
昭和44年１月21日生 |
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(注)４ |
4,400 |
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取締役 |
業務スーパー 部門長 店舗開発部門 部門長 |
中島 力 |
昭和32年11月９日生 |
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(注)４ |
8,000 |
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取締役 |
工場管理部門 部門長 農業資源部門 部門長 |
浅見 一夫 |
昭和51年６月12日生 |
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(注)５ |
4,000 |
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取締役 |
海外事業運営部門 部門長 輸入小売部門 部門長 |
西田 聡 |
昭和53年３月４日生 |
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(注)５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
海外事業管理部門 部門長 |
矢合 康浩 |
昭和31年８月６日生 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 |
－ |
小林 匠 |
昭和32年１月14日生 |
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(注)５ |
12,000 |
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取締役 |
－ |
家木 健至 |
昭和48年５月10日生 |
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(注) １．４ |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
田治米剛一郎 |
昭和20年４月７日生 |
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(注) ２．３ |
4,000 |
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監査役 |
－ |
柴田 眞里 |
昭和44年４月８日生 |
|
(注) ２．３ |
6,000 |
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|
監査役 |
－ |
田畑 房男 |
昭和33年11月26日生 |
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(注) ２．３ |
－ |
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計 |
1,059,400 |
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(注)１.取締役家木健至は社外取締役であります。
２.監査役田治米剛一郎、柴田眞里及び田畑房男は社外監査役であります。
３.平成26年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４.平成28年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５.平成29年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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