セキュアヴェイル(3042)の株価チャート セキュアヴェイル(3042)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のセキュアヴェイルの役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
1,615 (注）５ |
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取締役 |
堀野 友之 |
1986年１月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
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（注）２ |
5 |
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取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
田島 剛志 |
1975年３月13日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
1,681 |
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（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦氏及び田島剛志氏、並びに監査等委員である取締役上田勝久氏及び小松宣郷氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．代表取締役社長米今政臣の所有株式数は、同人の資産管理会社であるeverYone株式会社の所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、セキュアヴェイルの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
1,615 (注）５ |
||||||||||||||||||
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取締役 |
堀野 友之 |
1986年１月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
田島 剛志 |
1975年３月13日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１、４ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） （注）１、４ |
岩佐 誠 |
1978年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） （注）１、４ |
今春 博 |
1974年６月２日 |
|
注）３ |
－ |
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|
計 |
1,675 |
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（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦氏、田島剛志氏、並びに監査等委員である取締役上田勝久氏、岩佐誠氏、今春博氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会で提案の議案が承認可決された後に、監査等委員である取締役上田勝久氏、岩佐誠氏、今春博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として追加指定し、同取引所に届け出る予定であります。
５．代表取締役社長米今政臣の所有株式数は、同人の資産管理会社であるeverYone株式会社の所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役である田島剛志氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、情報セキュリティの専門家として、取締役会の意思決定に際して、情報セキュリティ部門にて培われた豊富な知識と経験に基づいた専門的な助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
第25期定時株主総会で選任予定の監査等委員である社外取締役である岩佐誠氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、セキュアヴェイルの監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。
第25期定時株主総会で選任予定の監査等委員である社外取締役である今春博氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士として法務及び内部統制、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化の観点から、セキュアヴェイルの監査等委員である社外取締役として適任であると考えております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
1,615 (注）５ |
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|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
5 |
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|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
堀野 友之 |
1986年１月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
田島 剛志 |
1975年３月13日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
計 |
1,681 |
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（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び田島剛志、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．代表取締役社長米今政臣の所有株式数は、同人の資産管理会社であるeverYone株式会社の所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である田島剛志氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、情報セキュリティの専門家として、取締役会の意思決定に際して、情報セキュリティ部門にて培われた豊富な知識と経験に基づいた専門的な助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
2,000 (注）５ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
堀野 友之 |
1986年１月24日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
永木 良尚 |
1974年11月30日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
2,065 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び永木良尚、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．代表取締役社長米今政臣の所有株式数は、同人の資産管理会社であるeverYone株式会社の所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である永木良尚氏は、セキュアヴェイルと製品販売等の取引関係があるＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社の研究主幹でありますが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
永木 良尚 |
1974年11月30日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
1,265 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び永木良尚、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である永木良尚氏は、セキュアヴェイルと製品販売等の取引関係があるＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社の研究主幹でありますが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
工内 健太郎 |
1977年５月11日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
永木 良尚 |
1974年11月30日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,265 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び永木良尚、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である永木良尚氏は、セキュアヴェイルと製品販売等の取引関係があるＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社の研究主幹でありますが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工内 健太郎 |
1977年５月11日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
金澤 伸一 |
1965年４月21日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,265 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である金澤伸一氏は、セキュアヴェイルと製品販売等の取引関係があるＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社の事業企画本部副本部長でありますが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
974 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
金澤 伸一 |
1965年４月21日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,004 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である金澤伸一氏は、セキュアヴェイルと製品販売等の取引関係があるＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社の事業推進部長でありましたが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。なお、同氏は2020年４月１日付で、同社の事業企画本部副本部長に就任しております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
米今 政臣 |
1961年６月５日生 |
|
（注）２ |
974 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白石 達也 |
1988年２月19日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大政 崇志 |
1989年７月３日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松根 龍希 |
1988年１月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１、４ |
上原 武彦 |
1951年10月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
金澤 伸一 |
1965年４月21日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
三木 亮二 |
1954年１月21日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
上田 勝久 |
1965年７月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
小松 宣郷 |
1977年12月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,004 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
セキュアヴェイルの社外取締役は４名、うち監査等委員である取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である上原武彦氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である金澤伸一氏は、セキュアヴェイルと製品販売等の取引関係があるＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社のCSS事業本部副本部長兼CS事業推進部長でありましたが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。なお、同氏は2019年４月１日付で、同社の事業推進部長に就任しております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所がセキュアヴェイルサービスの販売先でありますが、同事務所との取引がセキュアヴェイル売上高に占める割合は軽微（0.1%未満）であり、セキュアヴェイルと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、セキュアヴェイルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
セキュアヴェイルは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やセキュアヴェイルとの関係を踏まえて、セキュアヴェイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
米今 政臣 |
昭和36年６月５日生 |
昭和61年９月 |
日本オリベッティ株式会社（現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社）入社 |
（注）２ |
1,174 |
|
平成８年11月 |
新日鉄情報通信システム株式会社（現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
セキュアヴェイル設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年12月 |
セキュアヴェイル 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
白石 達也 |
昭和63年２月19日生 |
平成22年４月 平成24年４月 平成28年７月
平成30年６月 |
セキュアヴェイル 入社 セキュアヴェイル 東京技術グループリーダ セキュアヴェイル 東京技術マネージャ（現任） セキュアヴェイル 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
|
大政 崇志 |
平成元年７月３日生 |
平成23年４月 平成26年１月 平成28年７月 平成30年６月 |
セキュアヴェイル 入社 セキュアヴェイル 技術グループリーダ セキュアヴェイル 技術マネージャ（現任） セキュアヴェイル 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
|
松根 龍希 |
昭和63年１月29日生 |
平成23年４月 平成26年１月 平成28年７月 平成30年６月 |
セキュアヴェイル 入社 セキュアヴェイル 技術グループリーダ セキュアヴェイル 技術マネージャ（現任） セキュアヴェイル 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （注）１、４ |
|
上原 武彦 |
昭和26年10月24日生 |
昭和58年３月 昭和63年３月 平成10年２月
平成18年６月 |
司法研修所 卒業 黒田・上原法律事務所 設立 上原武彦法律事務所（現 北御堂筋パートナーズ法律事務所）設立 セキュアヴェイル 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
|
金澤 伸一 |
昭和40年４月21日生 |
平成元年４月 |
株式会社野村総合研究所 入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成12年８月 |
ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 出向 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 MSS事業推進部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 MSS事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年４月
平成29年４月 |
セキュアヴェイル 取締役（現任） ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長 ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 事業推進部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
三木 亮二 |
昭和29年１月21日生 |
昭和54年４月 |
三菱自動車工業株式会社 入社 |
（注）３ |
30 |
|
平成３年10月 |
新日鉄情報通信システム株式会社 （現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
セキュアヴェイル設立 取締役副社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
セキュアヴェイル 執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 管理本部長 セキュアヴェイル 内部監査室長 セキュアヴェイル 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
|
上田 勝久 |
昭和40年７月10日生 |
平成元年４月 |
ファーストファイナンス株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成６年10月 |
中央監査法人 大阪事務所 入所 |
||||||
|
平成10年８月 |
上田公認会計士事務所 設立 |
||||||
|
平成10年10月 |
上田税理士事務所 設立 |
||||||
|
平成19年５月 |
かがやき監査法人 代表社員（現任） |
||||||
|
平成19年６月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 監査役 セキュアヴェイル 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）１ |
|
小松 宣郷 |
昭和52年12月21日生 |
平成13年１月 |
中央会計株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成17年12月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成18年12月 |
株式会社FirstStep 設立 代表取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
中央会計株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 監査役 セキュアヴェイル 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
|
1,204 |
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
米今 政臣 |
昭和36年６月５日生 |
昭和61年９月 |
日本オリベッティ株式会社（現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社）入社 |
（注）２ |
974 |
|
平成８年11月 |
新日鉄情報通信システム株式会社（現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
セキュアヴェイル設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年12月 |
セキュアヴェイル 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
神戸 仁 |
昭和41年12月30日生 |
平成４年１月 |
エムオーテックス株式会社 入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成８年６月 |
同社 取締役 執行役員 兼 営業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
インフォフラッグ株式会社 設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
セキュアヴェイル 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
|
上原 武彦 |
昭和26年10月24日生 |
昭和58年３月 昭和63年３月 平成10年２月
平成18年６月 |
司法研修所 卒業 黒田・上原法律事務所 設立 上原武彦法律事務所（現 北御堂筋パートナーズ法律事務所）設立 セキュアヴェイル 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （注）１ |
|
金澤 伸一 |
昭和40年４月21日生 |
平成元年４月 |
株式会社野村総合研究所 入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成12年８月 |
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 出向 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 MSS事業推進部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 MSS事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 平成26年４月
平成29年４月 |
セキュアヴェイル 取締役（現任） エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長 ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 事業推進部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
三木 亮二 |
昭和29年１月21日生 |
昭和54年４月 |
三菱自動車工業株式会社 入社 |
（注）３ |
30 |
|
平成３年10月 |
新日鉄情報通信システム株式会社 （現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年８月 |
セキュアヴェイル設立 取締役副社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
セキュアヴェイル 執行役員 |
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平成27年４月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 管理本部長 セキュアヴェイル 内部監査室長 セキュアヴェイル 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
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上田 勝久 |
昭和40年７月10日生 |
平成元年４月 |
ファーストファイナンス株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
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平成６年10月 |
中央監査法人 大阪事務所 入所 |
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平成10年８月 |
上田公認会計士事務所 設立 |
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平成10年10月 |
上田税理士事務所 設立 |
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平成19年５月 |
かがやき監査法人 代表社員（現任） |
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平成19年６月 平成24年６月
平成28年６月 |
セキュアヴェイル 監査役 洛王セレモニー株式会社 社外監査役 セキュアヴェイル 取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） （注）１ |
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小松 宣郷 |
昭和52年12月21日生 |
平成13年１月 |
中央会計株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
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平成17年12月 |
同社 取締役 |
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平成18年12月 |
株式会社FirstStep 設立 代表取締役 |
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平成21年６月 |
中央会計株式会社 代表取締役（現任） |
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平成24年６月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 監査役 セキュアヴェイル 取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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1,004 |
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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米今 政臣 |
昭和36年６月５日生 |
昭和61年９月 |
日本オリベッティ株式会社（現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社）入社 |
（注）３ |
974 |
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平成８年11月 |
新日鉄情報通信システム株式会社（現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 |
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平成13年４月 |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
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平成13年８月 |
セキュアヴェイル設立 代表取締役社長（現任） |
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平成18年12月 |
セキュアヴェイル 社長執行役員（現任） |
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取締役 |
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神戸 仁 |
昭和41年12月30日生 |
平成４年１月 |
エムオーテックス株式会社 入社 |
（注）３ |
－ |
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平成８年６月 |
同社 取締役 執行役員 兼 営業部長 |
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平成20年４月 |
インフォフラッグ株式会社 設立 代表取締役（現任） |
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平成23年６月 |
セキュアヴェイル 取締役（現任） |
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取締役 （注）１ |
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上原 武彦 |
昭和26年10月24日生 |
昭和58年３月 昭和63年３月 平成10年２月
平成18年６月 |
司法研修所 卒業 黒田・上原法律事務所 設立 上原武彦法律事務所（現 北御堂筋パートナーズ法律事務所）設立 セキュアヴェイル 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
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金澤 伸一 |
昭和40年４月21日生 |
平成元年４月 |
株式会社野村総合研究所 入社 |
（注）３ |
－ |
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平成12年８月 |
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 出向 |
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平成23年４月 |
同社 MSS事業推進部長 |
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平成24年４月 |
同社 MSS事業本部副本部長（現任） |
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平成24年６月 平成26年４月
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セキュアヴェイル 取締役（現任） エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
|
三木 亮二 |
昭和29年１月21日生 |
昭和54年４月 |
三菱自動車工業株式会社 入社 |
（注）４ |
50 |
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平成３年10月 |
新日鉄情報通信システム株式会社 （現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社）入社 |
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平成13年８月 |
セキュアヴェイル設立 取締役副社長 |
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平成23年７月 |
セキュアヴェイル 執行役員 |
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平成27年４月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 管理本部長 セキュアヴェイル 内部監査室長 セキュアヴェイル 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
|
上田 勝久 |
昭和40年７月10日生 |
平成元年４月 |
ファーストファイナンス株式会社 入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成６年10月 |
中央監査法人 大阪事務所 入所 |
||||||
|
平成10年８月 |
上田公認会計士事務所 設立 |
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|
平成10年10月 |
上田税理士事務所 設立 |
||||||
|
平成19年５月 |
かがやき監査法人 代表社員（現任） |
||||||
|
平成19年６月 平成24年６月
平成28年６月 |
セキュアヴェイル 監査役 洛王セレモニー株式会社 社外監査役 セキュアヴェイル 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） （注）２ |
|
小松 宣郷 |
昭和52年12月21日生 |
平成13年１月 |
中央会計株式会社 入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成17年12月 |
同社 取締役 |
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|
平成18年12月 |
株式会社FirstStep 設立 代表取締役 |
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|
平成21年６月 |
中央会計株式会社 代表取締役（現任） |
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平成24年６月 平成28年６月 |
セキュアヴェイル 監査役 セキュアヴェイル 取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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1,024 |
(注）１．取締役 上原武彦、取締役 金澤伸一は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 上田勝久、監査等委員である取締役 小松宣郷は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．セキュアヴェイルは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．セキュアヴェイルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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