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フォルシア(304a)の株価チャート フォルシア(304a)の業績 親会社と関係会社
2026年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
取締役
|
北上 真一
|
1957年10月20日
|
1981年４月
|
株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社
|
(注)２
|
―
|
2026年５月28日
|
2006年４月
|
株式会社i.JTB 代表取締役社長
|
2008年10月
|
株式会社JTB情報システム（現I＆Jデジタルイノベーション株式会社）代表取締役副社長
|
2011年２月
|
株式会社JTBビジネスイノベーターズ代表取締役常務
|
2018年４月
|
静岡県立大学経営情報学部 特任教授 兼 大学院経営情報イノベーション研究科特任教授
|
2023年４月
|
静岡県立大学経営情報学部 客員教授（現）
|
2023年４月
|
株式会社アピリッツ 社外取締役就任（現）
|
2026年５月
|
フォルシア取締役就任（現）
|
(注) １．取締役 北上真一は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．前事業年度の有価証券報告書において就任予定として記載しております。
(2)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
山田 尚紀
|
2026年５月28日
|
取締役
|
三坂 紀
|
2026年５月28日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在のフォルシアの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
屋代 浩子
|
1965年3月31日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア設立、代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ（現 株式会社セゾンテクノロジー） 社外取締役
|
2026年３月
|
代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）（現）
|
|
（注）４
|
404,900
|
代表取締役
|
屋代 哲郎
|
1965年２月19日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年８月
|
フォルシア入社
|
2001年12月
|
代表取締役COO
|
2026年３月
|
代表取締役 最高執行責任者（COO）（現）
|
|
（注）４
|
406,700
|
常務取締役
|
山田 尚紀
|
1964年１月26日
|
1987年４月
|
全日空商事株式会社入社
|
2004年４月
|
ANAセールス株式会社入社
|
2005年８月
|
フォルシア入社、営業部長
|
2009年５月
|
取締役就任
|
2018年３月
|
常務取締役就任
|
2020年３月
|
常務取締役 事業戦略統括
|
2026年３月
|
常務取締役 経営戦略担当就任（現）
|
|
（注）４
|
12,000
|
取締役
|
三坂 紀
|
1968年３月４日
|
1992年４月
|
全日空商事株式会社入社
|
2004年４月
|
ANAセールス株式会社入社
|
2007年11月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
業務本部長
|
2018年５月
|
取締役業務本部長就任
|
2020年３月
|
取締役コーポレート統括
|
2026年３月
|
取締役経営管理担当就任（現）
|
|
（注）４
|
9,413
|
取締役
|
大西 孝明
|
1973年１月29日
|
1996年４月
|
日本通運株式会社入社
|
2001年５月
|
株式会社JTB情報システム（現I＆Jデジタルイノベーション株式会社）入社
|
2002年５月
|
株式会社ジェイティービー（現株式会社JTB）入社
|
2011年２月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
営業本部長
|
2018年５月
|
取締役営業本部長就任
|
2020年３月
|
取締役営業統括
|
2026年３月
|
取締役事業推進担当就任（現）
|
|
（注）４
|
8,475
|
取締役
|
稲岡 研士
|
1956年８月９日
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社 入社
|
2009年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2011年６月
|
同社上席執行役員営業本部副本部長 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
空港施設株式会社代表取締役副社長
|
2016年７月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長
|
2020年12月
|
フォルシア取締役就任（現）
|
2021年４月
|
株式会社ANA総合研究所常勤顧問
|
2021年４月
|
（一社）地域創生インバウンド協議会代表理事 2023年５月より共同代表理事（現）
|
2023年４月
|
株式会社SHONAI顧問（現）
|
2023年12月
|
株式会社メディリズム 顧問
|
2026年４月
|
新東京国際空港株式会社代表取締役社長 就任（現）
|
|
（注）４
|
305
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
谷本 真一
|
1963年４月27日
|
1991年７月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
英和監査法人入社（アーサー・アンダーセン監査部）（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1990年９月
|
宇野紘一税理士事務所（アーサー・アンダーセン税務部）（現 KPMG税理士法人）
|
1992年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア社外監査役就任
|
2004年４月
|
新日本アーンストヤング税理士法人（現EY税理士法人）入所
|
2018年６月
|
フォルシア入社、アドバイザー職
|
2019年11月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）業務委託契約締結（アドバイザリー職）
|
2020年３月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）監査役就任（現）
|
2020年３月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年６月
|
サークレイス株式会社補欠監査役（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
吉村 龍吾
|
1965年２月17日
|
1990年４月
|
弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
1995年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 入社
|
2000年４月
|
アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
2003年６月
|
伊藤 見富法律事務所 （現 モリソンフォースター法律事務所）
|
2009年７月
|
プロメテックソフトウェア株式会社 社外監査役（現）
|
2018年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2019年３月
|
株式会社Synspective社外監査役（現）
|
2022年９月
|
株式会社KINS 社外監査役（現）
|
2023年１月
|
賢誠総合法律事務所（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
西村 健
|
1965年９月19日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年３月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社へ転籍
|
2004年８月
|
スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社入社
|
2006年11月
|
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社
|
2008年６月
|
株式会社アドバンテッジアドバイザーズへ転籍
|
2011年１月
|
TriOptima Japan株式会社入社
|
2014年11月
|
金融庁入庁
|
2016年12月
|
IHSマークイットグループ日本株式会社（現IHSマークイットジャパン合同会社）入社
|
2021年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年10月
|
株式会社エーティーエス顧問（現）
|
|
（注）５
|
305
|
計
|
862,098
|
(注) １．上記所有株式数には、フォルシア役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のフォルシア役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役稲岡研士は、社外取締役であります。
３．監査役吉村龍吾及び西村健は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役屋代哲郎は、代表取締役社長屋代浩子の配偶者であります。
７．フォルシアでは、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
洲巻 圭介
|
経営企画
|
執行役員
|
宮村 健太郎
|
事業統括
|
執行役員
|
田中 謙次
|
プロダクト開発
|
執行役員
|
前田 圭一郎
|
プロジェクト統括
|
執行役員
|
武田 陽一郎
|
技術統括
|
執行役員
|
関 亜希子
|
コーポレート
|
b．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、フォルシアの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
屋代 浩子
|
1965年3月31日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア設立、代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社セゾン情報システムズ（現 株式会社セゾンテクノロジー） 社外取締役
|
2026年３月
|
代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）（現）
|
|
（注）４
|
404,900
|
代表取締役
|
屋代 哲郎
|
1965年２月19日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年８月
|
フォルシア入社
|
2001年12月
|
代表取締役COO
|
2026年３月
|
代表取締役 最高執行責任者（COO）（現）
|
|
（注）４
|
406,700
|
取締役
|
大西 孝明
|
1973年１月29日
|
1996年４月
|
日本通運株式会社入社
|
2001年５月
|
株式会社JTB情報システム（現I＆Jデジタルイノベーション株式会社）入社
|
2002年５月
|
株式会社ジェイティービー（現株式会社JTB）入社
|
2011年２月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
営業本部長
|
2018年５月
|
取締役営業本部長
|
2020年３月
|
取締役営業統括
|
2026年３月
|
取締役事業推進担当就任（現）
|
|
（注）４
|
8,475
|
取締役
|
稲岡 研士
|
1956年８月９日
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社 入社
|
2009年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2011年６月
|
同社上席執行役員営業本部副本部長 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
空港施設株式会社代表取締役副社長
|
2016年７月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長
|
2020年12月
|
フォルシア取締役就任（現）
|
2021年４月
|
株式会社ANA総合研究所常勤顧問
|
2021年４月
|
（一社）地域創生インバウンド協議会代表理事 2023年５月より共同代表理事（現）
|
2023年４月
|
株式会社SHONAI顧問（現）
|
2023年12月
|
株式会社メディリズム 顧問
|
2026年４月
|
新東京国際空港株式会社代表取締役社長 就任（現）
|
|
（注）４
|
305
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
北上 真一
|
1957年10月20日
|
1981年４月
|
株式会社日本交通公社（現 株式会社JTB）入社
|
2006年４月
|
株式会社i.JTB 代表取締役社長
|
2008年10月
|
株式会社JTB情報システム（現I＆Jデジタルイノベーション株式会社）代表取締役副社長
|
2011年２月
|
株式会社JTBビジネスイノベーターズ代表取締役常務
|
2018年４月
|
静岡県立大学経営情報学部 特任教授 兼 大学院経営情報イノベーション研究科特任教授
|
2023年４月
|
静岡県立大学経営情報学部 客員教授（現）
|
2023年４月
|
株式会社アピリッツ 社外取締役就任（現）
|
2026年５月
|
フォルシア取締役就任（現）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
谷本 真一
|
1963年４月27日
|
1991年７月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
英和監査法人入社（アーサー・アンダーセン監査部）（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1990年９月
|
宇野紘一税理士事務所（アーサー・アンダーセン税務部）（現 KPMG税理士法人）
|
1992年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア社外監査役就任
|
2004年４月
|
新日本アーンストヤング税理士法人（現EY税理士法人）入所
|
2018年６月
|
フォルシア入社、アドバイザー職
|
2019年11月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）業務委託契約締結（アドバイザリー職）
|
2020年３月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）監査役就任（現）
|
2020年３月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年６月
|
サークレイス株式会社補欠監査役（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
吉村 龍吾
|
1965年２月17日
|
1990年４月
|
弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
1995年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 入社
|
2000年４月
|
アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
2003年６月
|
伊藤 見富法律事務所 （現 モリソンフォースター法律事務所）
|
2009年７月
|
プロメテックソフトウェア株式会社 社外監査役（現）
|
2018年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2019年３月
|
株式会社Synspective社外監査役（現）
|
2022年９月
|
株式会社KINS 社外監査役（現）
|
2023年１月
|
賢誠総合法律事務所（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
西村 健
|
1965年９月19日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年３月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社へ転籍
|
2004年８月
|
スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社入社
|
2006年11月
|
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社
|
2008年６月
|
株式会社アドバンテッジアドバイザーズへ転籍
|
2011年１月
|
TriOptima Japan株式会社入社
|
2014年11月
|
金融庁入庁
|
2016年12月
|
IHSマークイットグループ日本株式会社（現IHSマークイットジャパン合同会社）入社
|
2021年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年10月
|
株式会社エーティーエス顧問（現）
|
|
（注）５
|
305
|
計
|
840,685
|
(注) １．上記所有株式数には、フォルシア役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のフォルシア役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役稲岡研士及び北上真一氏は、社外取締役であります。
３．監査役吉村龍吾及び西村健は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役屋代哲郎は、代表取締役社長屋代浩子の配偶者であります。
② 社外役員の状況
2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在、フォルシアの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役稲岡研士は、ANAホールディングス株式会社グループにて長年にわたって航空・旅行業に携わり、企業経営に対する卓越した経験と高い識見を有しており、フォルシアの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役吉村龍吾は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見を有しており、社外監査役としてフォルシア取締役の職務の執行の適法性監査並びに内部統制システムの構築・改善に重要な役割を果たすことが期待できるため、監査役として適任であると判断しております。
社外監査役西村健は、グローバルに事業を展開する複数の企業においての豊富な業務経験に加えて、金融庁での勤務経験があります。長年にわたる企業人としての豊富な知識・経験等を活かし、経営陣から独立した客観的立場から取締役会の業務執行を監査できる知見・能力を有しており、監査役として適任であると判断しております。
なお、社外取締役稲岡研士はフォルシア株式を305株、社外監査役吉村龍吾は10,000株、社外監査役西村健は305株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外のフォルシアとの人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
フォルシアは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴やフォルシアとの関係を踏まえて、フォルシア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後は、フォルシアの社外役員は４名となる予定です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、客観的・専門的な視点からフォルシアの業務執行に対する適切な監視・監督や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外監査役による監督又は監査とフォルシア内部監査人との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
屋代 浩子
|
1965年3月31日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア設立、代表取締役社長就任（現）
|
2018年６月
|
（株）セゾン情報システムズ 社外取締役就任
|
|
（注）４
|
394,900
|
代表取締役COO
|
屋代 哲郎
|
1965年２月19日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年８月
|
フォルシア入社
|
2001年12月
|
代表取締役COO就任（現）
|
|
（注）４
|
396,700
|
常務取締役
|
山田 尚紀
|
1964年１月26日
|
1987年４月
|
全日空商事株式会社入社
|
2004年４月
|
ANAセールス株式会社入社
|
2005年８月
|
フォルシア入社、営業部長
|
2009年５月
|
取締役就任
|
2018年３月
|
常務取締役就任
|
2020年３月
|
常務取締役 事業戦略統括就任（現）
|
|
（注）４
|
32,000
|
取締役
|
三坂 紀
|
1968年３月４日
|
1992年４月
|
全日空商事株式会社入社
|
2004年４月
|
ANAセールス株式会社入社
|
2007年11月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
業務本部長
|
2018年５月
|
取締役業務本部長就任
|
2020年３月
|
取締役コーポレート統括就任（現）
|
|
（注）４
|
9,311
|
取締役
|
大西 孝明
|
1973年１月29日
|
1996年４月
|
日本通運株式会社入社
|
2001年５月
|
株式会社JTB情報システム（現I＆Jデジタルイノベーション株式会社）入社
|
2002年５月
|
株式会社ジェイティービー（現株式会社JTB）入社
|
2011年２月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
営業本部長
|
2018年５月
|
取締役営業本部長就任
|
2020年３月
|
取締役営業統括就任（現）
|
|
（注）４
|
8,407
|
取締役
基盤技術部部長
|
夏目 伸彦
|
1984年９月11日
|
2008年４月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社）入社
|
2009年５月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
技術部長
|
2018年３月
|
技術本部長
|
2018年５月
|
取締役技術本部長就任
|
2020年３月
|
取締役技術統括就任
|
2021年９月
|
取締役技術統括兼プロダクト部部長
|
2023年３月
|
取締役技術統括兼基盤技術部部長（現）
|
|
（注）４
|
8,703
|
取締役
|
稲岡 研士
|
1956年８月９日
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社 入社
|
2009年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2011年６月
|
同社上席執行役員営業本部副本部長 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
空港施設株式会社代表取締役副社長
|
2016年７月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長
|
2020年12月
|
フォルシア取締役就任（現）
|
2021年４月
|
株式会社ANA総合研究所常勤顧問
|
2021年４月
|
（一社）地域創生インバウンド協議会代表理事 2023年５月より共同代表理事（現）
|
2023年４月
|
株式会社SHONAI顧問（現）
|
2023年12月
|
株式会社メディリズム 顧問（現）
|
|
（注）４
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
谷本 真一
|
1963年４月27日
|
1991年７月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
英和監査法人入社（アーサー・アンダーセン監査部）（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1990年９月
|
宇野紘一税理士事務所（アーサー・アンダーセン税務部）（現 KPMG税理士法人）
|
1992年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア社外監査役就任
|
2004年４月
|
新日本アーンストヤング税理士法人（現EY税理士法人）入所
|
2018年６月
|
フォルシア入社、アドバイザー職
|
2019年11月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）業務委託契約締結（アドバイザリー職）
|
2020年３月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）監査役就任（現）
|
2020年３月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年６月
|
サークレイス株式会社補欠監査役（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
吉村 龍吾
|
1965年２月17日
|
1990年４月
|
弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
1995年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 入社
|
2000年４月
|
アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
2003年６月
|
伊藤 見富法律事務所 （現 モリソンフォースター法律事務所）
|
2009年７月
|
プロメテックソフトウェア株式会社 社外監査役（現）
|
2018年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2019年３月
|
株式会社Synspective社外監査役（現）
|
2022年９月
|
株式会社KINS 社外監査役（現）
|
2023年１月
|
賢誠総合法律事務所（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
西村 健
|
1965年９月19日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年３月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社へ転籍
|
2004年８月
|
スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社入社
|
2006年11月
|
アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社
|
2008年６月
|
株式会社アドバンテッジアドバイザーズへ転籍
|
2011年１月
|
TriOptima Japan株式会社入社
|
2014年11月
|
金融庁入庁
|
2016年12月
|
IHSマークイットグループ日本株式会社（現IHSマークイットジャパン合同会社）入社
|
2021年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年10月
|
株式会社エーティーエス顧問（現）
|
|
（注）５
|
38
|
計
|
870,097
|
(注) １．上記所有株式数には、フォルシア役員持株会名義の実質所有株式数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在のフォルシア役員持株会による取得株式数は、確認ができないため、当事業年度末現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役稲岡研士は、社外取締役であります。
３．監査役吉村龍吾及び西村健は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役COO屋代哲郎は、代表取締役社長屋代浩子の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、フォルシアの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役稲岡研士は、ANAホールディングス株式会社グループにて長年にわたって航空・旅行業に携わり、企業経営に対する卓越した経験と高い識見を有しており、フォルシアの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役吉村龍吾は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見を有しており、社外監査役としてフォルシア取締役の職務の執行の適法性監査並びに内部統制システムの構築・改善に重要な役割を果たすことが期待できるため、監査役として適任であると判断しております。
社外監査役西村健は、グローバルに事業を展開する複数の企業においての豊富な業務経験に加えて、金融庁での勤務経験があります。長年にわたる企業人としての豊富な知識・経験等を活かし、経営陣から独立した客観的立場から取締役会の業務執行を監査できる知見・能力を有しており、監査役として適任であると判断しております。
なお、社外取締役稲岡研士はフォルシア株式を38株、社外監査役吉村龍吾は10,000株、社外監査役西村健は38株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外のフォルシアとの人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
フォルシアは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴やフォルシアとの関係を踏まえて、フォルシア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、客観的・専門的な視点からフォルシアの業務執行に対する適切な監視・監督や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外監査役による監督又は監査とフォルシア内部監査人との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
2024年12月26日新規上場時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
屋代 浩子
|
1965年3月31日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1993年４月
|
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア設立、代表取締役社長就任（現）
|
2018年６月
|
（株）セゾン情報システムズ 社外取締役就任
|
|
（注）４
|
394,900
|
代表取締役COO
|
屋代 哲郎
|
1965年２月19日
|
1987年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1994年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年８月
|
フォルシア入社
|
2001年12月
|
代表取締役COO就任（現）
|
|
（注）４
|
409,800
|
常務取締役
|
山田 尚紀
|
1964年１月26日
|
1987年４月
|
全日空商事株式会社入社
|
2004年４月
|
ANAセールス株式会社入社
|
2005年８月
|
フォルシア入社、営業部長
|
2009年５月
|
取締役就任
|
2018年３月
|
常務取締役就任
|
2020年３月
|
常務取締役 事業戦略統括就任（現）
|
|
（注）４
|
32,000
|
取締役
|
三坂 紀
|
1968年３月４日
|
1992年４月
|
全日空商事株式会社入社
|
2004年４月
|
ANAセールス株式会社入社
|
2007年11月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
業務本部長
|
2018年５月
|
取締役業務本部長就任
|
2020年３月
|
取締役コーポレート統括就任（現）
|
|
（注）４
|
9,300
|
取締役
|
大西 孝明
|
1973年１月29日
|
1996年４月
|
日本通運株式会社入社
|
2001年５月
|
株式会社JTB情報システム（現I＆Jデジタルイノベーション株式会社）入社
|
2002年５月
|
株式会社ジェイティービー（現株式会社JTB）入社
|
2011年２月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
営業部長
|
2018年３月
|
営業本部長
|
2018年５月
|
取締役営業本部長就任
|
2020年３月
|
取締役営業統括就任（現）
|
|
（注）４
|
8,400
|
取締役
基盤技術部部長
|
夏目 伸彦
|
1984年９月11日
|
2008年４月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社）入社
|
2009年５月
|
フォルシア入社
|
2014年１月
|
技術部長
|
2018年３月
|
技術本部長
|
2018年５月
|
取締役技術本部長就任
|
2020年３月
|
取締役技術統括就任
|
2021年９月
|
取締役技術統括兼プロダクト部部長
|
2023年３月
|
取締役技術統括兼基盤技術部部長（現）
|
|
（注）４
|
8,700
|
取締役
|
稲岡 研士
|
1956年８月９日
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社 入社
|
2009年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2011年６月
|
同社上席執行役員営業本部副本部長 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 兼 ANAセールス株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
空港施設株式会社代表取締役副社長
|
2016年７月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長
|
2017年５月
|
京都府観光アドバイザー
|
2020年10月
|
（一社）麒麟のまち観光局参与
|
2020年12月
|
フォルシア取締役就任（現）
|
2021年４月
|
株式会社ANA総合研究所常勤顧問
|
2021年４月
|
（一社）地域創生インバウンド協議会代表理事 2023年５月より共同代表理事（現）
|
2021年６月
|
（一社）高梁市観光協会参与
|
2022年１月
|
株式会社NearMe顧問就任
|
2023年４月
|
YAMAGATA DESIGN RESORT株式会社（現 株式会社SHONAI）顧問（現）
|
2023年12月
|
Medirism.Pte.Ltd(現株式会社メディリズム） 顧問（現）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
谷本 真一
|
1963年４月27日
|
1991年７月
|
公認会計士登録
|
1986年４月
|
英和監査法人入社（アーサー・アンダーセン監査部）（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
1990年９月
|
宇野紘一税理士事務所（アーサー・アンダーセン税務部）（現 KPMG税理士法人）
|
1992年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社
|
2001年３月
|
フォルシア社外監査役就任
|
2004年４月
|
新日本アーンストヤング税理士法人（現EY税理士法人）入所
|
2018年６月
|
フォルシア入社、アドバイザー職
|
2019年11月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）業務委託契約締結（アドバイザリー職）
|
2020年３月
|
トライコー株式会社 （現 Vistra Japan株式会社）監査役就任（現）
|
2020年３月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年６月
|
サークレイス株式会社補欠監査役（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
吉村 龍吾
|
1965年２月17日
|
1990年４月
|
弁護士登録 アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
1995年９月
|
モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 入社
|
2000年４月
|
アンダーソン毛利法律事務所 入所
|
2003年６月
|
伊藤 見富法律事務所 （現 モリソンフォースター法律事務所）
|
2009年７月
|
プロメテックソフトウェア株式会社 社外監査役（現）
|
2015年８月
|
株式会社MUJIN社外取締役
|
2015年８月
|
株式会社Synspective社外取締役（現）
|
2018年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2022年１月
|
株式会社ニュー・クイック社外監査役（現）
|
2022年９月
|
株式会社KINS 社外監査役（現）
|
2023年１月
|
賢誠総合法律事務所（現）
|
|
（注）５
|
10,000
|
監査役
|
西村 健
|
1965年９月19日
|
1988年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2000年３月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社へ転籍
|
2004年８月
|
スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社入社
|
2006年11月
|
アドバンテージパートナーズ有限責任事業組合入社
|
2008年６月
|
株式会社アドバンテッジアドバイザーズへ転籍
|
2011年１月
|
TriOptima Japan株式会社入社
|
2014年11月
|
金融庁入庁
|
2016年12月
|
IHSマークイットグループ日本株式会社（現IHSマークイットジャパン合同会社）入社
|
2021年５月
|
フォルシア監査役就任（現）
|
2023年10月
|
株式会社エーティーエス顧問（現）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
883,100
|
(注) １．所有株式数には、フォルシア役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
２．取締役稲岡研士は、社外取締役であります。
３．監査役吉村龍吾及び西村健は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年８月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役COO 屋代 哲郎は、代表取締役社長 屋代浩子の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、フォルシアの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役稲岡研士は、ANAホールディングス株式会社グループにて長年にわたって航空・旅行業に携わり、企業経営に対する卓越した経験と高い識見を有しており、フォルシアの経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役吉村龍吾は、長年にわたる弁護士としての経験を有することから専門知識と企業法務に関する豊富な知見を有しており、社外監査役としてフォルシア取締役の職務の執行の適法性監査並びに内部統制システムの構築・改善に重要な役割を果たすことが期待できるため、監査役として適任であると判断しております。
社外監査役西村健は、グローバルに事業を展開する複数の企業においての豊富な業務経験に加えて、金融庁での勤務経験があります。長年にわたる企業人としての豊富な知識・経験等を活かし、経営陣から独立した客観的立場から取締役会の業務執行を監査できる知見・能力を有しており、監査役として適任であると判断しております。
なお、社外監査役吉村龍吾はフォルシア株式10,000株を所有しておりますが、それ以外のフォルシアとの人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役である稲岡研士、社外監査役である西村健についても、フォルシアとの人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
フォルシアは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準を参考に、経歴やフォルシアとの関係を踏まえて、フォルシア経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、客観的・専門的な視点からフォルシアの業務執行に対する適切な監視・監督や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外監査役による監督又は監査とフォルシア内部監査人との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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