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DCMホールディングス(3050)の株価チャート DCMホールディングス(3050)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在のDCMホールディングスの役員は以下のとおりです。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役会長
|
久田 宗弘
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1946年12月19日生
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2001年７月
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株式会社カーマ（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
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2002年６月
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同社代表取締役副社長
|
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2002年９月
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同社代表取締役社長
|
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2006年３月
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ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
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2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
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2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
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2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
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2017年５月
2020年３月
2025年５月
2025年10月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス取締役会長（現任）
株式会社エンチョー取締役（現任）
|
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注２
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159,320
|
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
石黒 靖規
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1963年１月20日生
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1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
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2003年２月
|
同社常務執行役員
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2006年２月
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同社取締役専務執行役員
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2007年12月
|
同社取締役副社長
|
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2008年５月
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DCMホールディングス取締役
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2011年３月
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ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
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2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
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ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
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2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
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2013年３月
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DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
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2014年５月
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DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
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2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
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2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
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2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
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2018年３月
2020年３月
2021年３月
2022年３月
2025年５月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
同社代表取締役社長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
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注２
|
4,193,262
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
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取締役執行役員
ホダカ事業管掌
ホダカ株式会社
代表取締役社長
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本田 桂三
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1961年10月21日生
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1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
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2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
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2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
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2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
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2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
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2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
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2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
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2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
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2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
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2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長
|
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2022年３月
|
同社取締役副社長兼営業本部長
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ホダカ事業管掌（現任）
|
|
注２
|
12,630
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
エクスプライス事業管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
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1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
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2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
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2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
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2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
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2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
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2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
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2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
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2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
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2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼人事部長
|
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2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
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2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼
内部統制室長
|
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2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼
経営企画室長
|
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2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
|
|
2022年１月
|
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年３月
2022年５月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長
株式会社ケーヨー
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長（現任）
マクスゼン株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
エクスプライス事業管掌（現任）
|
|
注２
|
12,040
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、経営戦略・広報管掌
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
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2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
|
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2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長
|
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2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
経営戦略・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略室長
エクスプライス株式会社
取締役
|
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2024年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略統括室長
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ
株式会社取締役
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、
経営戦略・広報管掌（現任）
|
|
2026年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役（現任）
|
|
注２
|
10,900
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード
（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード
（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント
（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
2023年２月
|
株式会社アドアシステム取締役会長
（現任）
株式会社メデア取締役会長（現任）
|
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ダイキアクシス代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
443,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺田 健次郎
|
1963年12月４日生
|
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1986年４月
|
株式会社ケーヨー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
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2009年１月
|
同社人事部長
|
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役人事本部長兼人事部長
|
|
2012年８月
|
同社取締役人事・総務担当兼採用部長
|
|
2013年８月
|
同社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長
|
|
2015年１月
|
同社取締役人事・総務・システム担当
|
|
2016年５月
|
同社取締役営業企画室長
|
|
2017年３月
|
同社常務取締役管理担当兼人事部長
|
|
2018年２月
|
同社常務取締役社長室長兼管理本部長
|
|
2019年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
同社常務取締役管理本部長兼
コンプライアンス担当
|
|
2022年５月
|
同社常務取締役人事本部長兼
コンプライアンス担当兼関連会社担当
|
|
2023年３月
|
同社取締役コンプライアンス担当兼
関連会社担当
|
|
2023年５月
|
同社取締役常勤監査等委員
|
|
2024年２月
|
同社監査役
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
ＤＣＭ株式会社監査役
|
|
2026年４月
|
エクスプライス株式会社監査役（現任）
|
|
注３
|
11,700
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
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2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
注３
|
9,700
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
7,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任）
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所統括パートナー
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
射場 瞬
|
1961年７月15日生
|
|
1984年
|
株式会社ムツプロ入社
|
|
1988年
|
JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント（新規事業企画）
|
|
1993年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
（新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略）
|
|
1995年
|
KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー（冷蔵商品の新製品開発、マーケティング）
|
|
1997年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在＆NY本社（Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー）
|
|
2000年
|
American Express社 NY本社
ディレクター（デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門）
|
|
2005年
|
株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
|
|
2007年
|
日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長（シニア・バイス・プレジデント）（新規開発プロジェクト/イノベーション）
|
|
2009年８月
|
株式会社IBAカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
2024年８月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社Gunosy社外取締役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
計
|
4,860,252
|
（注）１．取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
２．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の２名であります。
執行役員 財務・ＩＲ担当 加藤久和
執行役員 総務・株式担当 恩田 薫
ロ．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、DCMホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役会長
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
|
2001年７月
|
株式会社カーマ（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
2025年５月
2025年10月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス取締役会長（現任）
株式会社エンチョー取締役（現任）
|
|
注２
|
159,320
|
|
代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2018年３月
2020年３月
2021年３月
2022年３月
2025年５月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
同社代表取締役社長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
4,193,262
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役執行役員
ホダカ事業管掌
ホダカ株式会社
代表取締役社長
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役副社長兼営業本部長
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ホダカ事業管掌（現任）
|
|
注２
|
12,630
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役執行役員
エクスプライス事業管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼
内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼
経営企画室長
|
|
2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
|
|
2022年１月
|
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ
株式会社代表取締役社長
|
|
2022年３月
2022年５月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長
株式会社ケーヨー
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長（現任）
マクスゼン株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
エクスプライス事業管掌（現任）
|
|
注２
|
12,040
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、経営戦略・広報管掌
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
経営戦略・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略室長
エクスプライス株式会社
取締役
|
|
2024年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略統括室長
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ
株式会社取締役
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、
経営戦略・広報管掌（現任）
|
|
2026年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役（現任）
|
|
注２
|
10,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード
（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード
（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント
（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
2023年２月
|
株式会社アドアシステム取締役会長
（現任）
株式会社メデア取締役会長（現任）
|
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ダイキアクシス代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
443,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
加藤 久和
|
1964年３月28日生
|
|
1986年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2009年３月
|
同社経理部長
|
|
2010年３月
|
同社財務部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス財務・予算管理部長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス財務部長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス財務・ＩＲ担当
ＤＣＭ株式会社財務統括部長兼財務部長
|
|
2022年３月
|
同社財務統括部長
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス執行役員財務・ＩＲ担当
ＤＣＭ株式会社執行役員財務統括部長
|
|
2024年３月
|
同社取締役常務執行役員財務統括部長
|
|
2026年５月
|
DCMホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
10,500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
7,300
|
|
取締役
（監査等委員）
|
射場 瞬
|
1961年７月15日生
|
|
1984年
|
株式会社ムツプロ入社
|
|
1988年
|
JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント（新規事業企画）
|
|
1993年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
（新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略）
|
|
1995年
|
KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー（冷蔵商品の新製品開発、マーケティング）
|
|
1997年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在＆NY本社（Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー）
|
|
2000年
|
American Express社 NY本社
ディレクター（デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門）
|
|
2005年
|
株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
|
|
2007年
|
日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長（シニア・バイス・プレジデント）（新規開発プロジェクト/イノベーション）
|
|
2009年８月
|
株式会社IBAカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年８月
|
株式会社Gunosy社外取締役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
市江 正彦
|
1960年１月２日生
|
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
2006年４月
|
同行経営戦略部長兼政策金融評価室長
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
投資企画部長
|
|
2010年６月
|
同行企業金融第１部長
|
|
2012年６月
|
同行常務執行役員
|
|
2013年９月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2015年９月
|
スカイマーク株式会社代表取締役社長
|
|
2020年10月
|
株式会社日本共創プラットフォーム
常務執行役員（現任）
|
|
2023年10月
|
株式会社経営共創基盤（現株式会社ＩＧＰＩグループ）シニア・エグゼクティブ・フェロー
|
|
2025年６月
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
2026年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
神保 寛子
|
1976年２月19日生
|
|
2000年４月
|
株式会社東芝法務部入社
|
|
2006年10月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
|
西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
2013年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2018年９月
|
ライオン株式会社臨床審査委員会委員
（現任）
|
|
2019年１月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
（現任）
|
|
2019年４月
|
財務省関税外国為替等審議会・外国為替等分科会委員
|
|
2020年10月
|
内閣府対日直接投資促進のための中長期戦略検討ワーキング・グループ委員
|
|
2021年６月
|
総務省情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会構成員
|
|
2022年５月
|
内閣府対日直接投資促進戦略重点事項推進ワーキング・グループ委員
|
|
|
内閣府対日直接投資推進会議アドバイザー（現任）
|
|
2024年１月
|
内閣府海外からの人材・資金を呼び込むためのタスクフォース委員（現任）
|
|
2026年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
計
|
4,849,352
|
（注）１．取締役（監査等委員）宇野直樹、射場瞬、市江正彦および神保寛子は、社外取締役であります。
２．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2026年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の１名であります。
執行役員 総務・人事・株式担当 恩田 薫
② 社外役員の状況
イ．有価証券報告書提出日現在の社外取締役（監査等委員）は増川道夫氏、宇野直樹氏、小口光氏および射場瞬氏の４名となります。また、DCMホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
|
氏 名
|
兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
|
その他の事項
|
|
増川 道夫
|
株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
|
同社はDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約1.27％であります。
|
DCMホールディングスの株式9,700株を保有しております。
|
|
宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式7,300株を
保有しております。
|
|
小口 光
|
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業
|
パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
インフロニア・
ホールディングス株式会社
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
|
射場 瞬
|
株式会社IBAカンパニー
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
株式会社Gunosy
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ロ．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、DCMホールディングスの社外取締役（監査等委員）は宇野直樹氏、射場瞬氏、市江正彦氏、神保寛子氏の４名となります。またDCMホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
|
氏 名
|
兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
|
その他の事項
|
|
宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式7,300株を
保有しております。
|
|
射場 瞬
|
株式会社IBAカンパニー
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
株式会社Gunosy
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
|
市江 正彦
|
株式会社日本共創
プラットフォーム
|
常務執行役員
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
株式会社アイ・アール
ジャパンホールディングス
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
|
神保 寛子
|
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業
|
パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役（監査等委員）は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役（監査等委員）とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ＩＴなど各
分野の専門的知見を有する者から、DCMホールディングス取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2025年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
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2001年７月
|
株式会社カーマ（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
2025年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス取締役会長（現任）
|
|
注２
|
159,320
|
|
代表取締役
社長 兼 ＣＥＯ
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2018年３月
2020年３月
2021年３月
2022年３月
2025年５月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
同社代表取締役社長（現任）
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
4,193,262
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
ホダカ事業管掌
ホダカ株式会社
代表取締役社長
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役副社長兼営業本部長
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ホダカ事業管掌（現任）
|
|
注２
|
12,230
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
エクスプライス事業管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
|
|
2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
|
|
2022年１月
|
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年３月
2022年５月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長
株式会社ケーヨー取締役
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
エクスプライス事業管掌（現任）
|
|
注２
|
11,640
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、経営戦略・広報管掌
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
経営戦略・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略室長
エクスプライス株式会社
取締役
|
|
2024年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員経営戦略統括室長（現任）
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社取締役（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、経営戦略・広報管掌（現任）
|
|
注２
|
10,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
2023年２月
|
株式会社アドアシステム取締役会長（現任）
株式会社メデア取締役会長（現任）
|
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ダイキアクシス代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
443,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺田 健次郎
|
1963年12月４日生
|
|
1986年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2009年１月
|
同社人事部長
|
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役人事本部長兼人事部長
|
|
2012年８月
|
同社取締役人事・総務担当兼採用部長
|
|
2013年８月
|
同社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長
|
|
2015年１月
|
同社取締役人事・総務・システム担当
|
|
2016年５月
|
同社取締役営業企画室長
|
|
2017年３月
|
同社常務取締役管理担当兼人事部長
|
|
2018年２月
|
同社常務取締役社長室長兼管理本部長
|
|
2019年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
同社常務取締役管理本部長兼
コンプライアンス担当
|
|
2022年５月
|
同社常務取締役人事本部長兼
コンプライアンス担当兼関連会社担当
|
|
2023年３月
|
同社取締役コンプライアンス担当兼
関連会社担当
|
|
2023年５月
|
同社取締役常勤監査等委員
|
|
2024年２月
|
同社監査役
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
ＤＣＭ株式会社監査役（現任）
|
|
注３
|
6,200
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
9,100
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
6,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任）
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所統括パートナー
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
射場 瞬
|
1961年７月15日生
|
|
1984年
|
株式会社ムツプロ入社
|
|
1988年
|
JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント（新規事業企画）
|
|
1993年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
（新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略）
|
|
1995年
|
KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー（冷蔵商品の新製品開発、マーケティング）
|
|
1997年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在＆NY本社（Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー）
|
|
2000年
|
American Express社 NY本社
ディレクター（デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門）
|
|
2005年
|
株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
|
|
2007年
|
日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長（シニア・バイス・プレジデント）（新規開発プロジェクト/イノベーション）
|
|
2009年８月
|
株式会社IBAカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
2024年８月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
株式会社Gunosy社外取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
計
|
4,852,052
|
（注）１．取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
２．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の２名であります。
執行役員 財務・ＩＲ担当 加藤久和
執行役員 総務・株式担当 恩田 薫
② 社外役員の状況
イ．員数
DCMホールディングスの社外取締役（監査等委員）は４名であります。
ロ．会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬との利害関係は以下のとおりであります。
|
氏 名
|
兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
|
その他の事項
|
|
増川 道夫
|
株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
|
同社はDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約1.21％であります。
|
DCMホールディングスの株式9,100株を保有しております。
|
|
宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式6,500株を
保有しております。
|
|
小口 光
|
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業
|
パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
射場 瞬
|
株式会社IBAカンパニー
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
株式会社Gunosy
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役（監査等委員）は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役（監査等委員）とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ＩＴなど各
分野の専門的知見を有する者から、DCMホールディングス取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
会長 兼 ＣＥＯ
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久田 宗弘
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1946年12月19日生
|
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2001年７月
|
株式会社カーマ（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
187,326
|
|
代表取締役
社長 兼 ＣＯＯ
ＤＣＭ㈱
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2018年３月
2020年３月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
|
|
2022年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
4,193,262
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
ホダカ事業管掌
ホダカ㈱代表取締役社長
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役副社長兼営業本部長
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ホダカ事業管掌（現任）
|
|
注２
|
11,830
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
エクスプライス事業管掌
エクスプライス㈱
代表取締役社長
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
|
|
2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
|
|
2022年１月
|
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年３月
2022年５月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長
株式会社ケーヨー取締役
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌
エクスプライス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
エクスプライス事業管掌（現任）
|
|
注２
|
11,240
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、経営戦略・広報管掌
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
経営戦略・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略室長
エクスプライス株式会社
取締役
|
|
2024年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員経営戦略統括室長（現任）
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社取締役（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、経営戦略・広報管掌（現任）
|
|
注２
|
10,000
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
2023年２月
|
株式会社アドアシステム取締役会長（現任）
株式会社メデア取締役会長（現任）
|
|
2023年５月
|
株式会社Daiki Axis Venture Partners 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年１月
|
株式会社ダイキアクシス代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
443,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
㈱ケーヨー代表取締役社長
|
實川 浩司
|
1959年10月１日生
|
|
1984年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2009年１月
|
同社執行役員開発本部長
|
|
2010年１月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2010年５月
|
同社取締役経営企画部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役社長室長兼広報部長
|
|
2012年５月
|
同社常務取締役社長室長兼広報部長
|
|
2012年８月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
2014年１月
|
同社常務取締役社長室長兼財務担当
|
|
2015年２月
|
同社常務取締役社長室長兼
財務・コンプライアンス担当
|
|
2017年３月
|
同社代表取締役専務社長室長兼
コンプライアンス担当
|
|
2018年２月
|
同社代表取締役専務営業本部長
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
株式会社ケーヨー
代表取締役社長
|
|
2024年３月
|
株式会社ケーヨー代表取締役社長兼営業本部長兼店舗開発統括部長兼商品統括部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
寺田 健次郎
|
1963年12月４日生
|
|
1986年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2009年１月
|
同社人事部長
|
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2011年５月
|
同社取締役人事本部長兼人事部長
|
|
2012年８月
|
同社取締役人事・総務担当兼採用部長
|
|
2013年８月
|
同社取締役人事・総務・システム担当兼採用部長
|
|
2015年１月
|
同社取締役人事・総務・システム担当
|
|
2016年５月
|
同社取締役営業企画室長
|
|
2017年３月
|
同社常務取締役管理担当兼人事部長
|
|
2018年２月
|
同社常務取締役社長室長兼管理本部長
|
|
2019年２月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
同社常務取締役管理本部長兼
コンプライアンス担当
|
|
2022年５月
|
同社常務取締役人事本部長兼
コンプライアンス担当兼関連会社担当
|
|
2023年３月
|
同社取締役コンプライアンス担当兼
関連会社担当
|
|
2023年５月
|
同社取締役常勤監査等委員
|
|
2024年２月
|
同社監査役（現任）
|
|
2024年５月
|
DCMホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
ＤＣＭ株式会社監査役（現任）
|
|
注３
|
100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
8,400
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
5,700
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任）
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所統括パートナー
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
射場 瞬
|
1961年７月15日生
|
|
1984年
|
株式会社ムツプロ入社
|
|
1988年
|
JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント（新規事業企画）
|
|
1993年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
（新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略）
|
|
1995年
|
KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー（冷蔵商品の新製品開発、マーケティング）
|
|
1997年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在＆NY本社（Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー）
|
|
2000年
|
American Express社 NY本社
ディレクター（デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門）
|
|
2005年
|
株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
|
|
2007年
|
日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長（シニア・バイス・プレジデント）（新規開発プロジェクト/イノベーション）
|
|
2009年８月
|
株式会社IBAカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
計
|
4,871,258
|
（注）１．取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
２．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の２名であります。
執行役員 財務・ＩＲ担当 加藤久和
執行役員 総務・株式担当 恩田 薫
② 社外役員の状況
イ．員数
DCMホールディングスの社外取締役（監査等委員）は４名であります。
ロ．会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬との利害関係は以下のとおりであります。
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氏 名
|
兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
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その他の事項
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増川 道夫
|
株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
|
同社はDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.42％であります。
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DCMホールディングスの株式8,400株を保有しております。
|
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宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式5,700株を
保有しております。
|
|
小口 光
|
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業
|
パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
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|
射場 瞬
|
株式会社IBAカンパニー
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役（監査等委員）は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役（監査等委員）とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ＩＴなど各
分野の専門的知見を有する者から、DCMホールディングス取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長 兼 ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
|
2001年７月
|
株式会社カーマ（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
187,226
|
|
代表取締役
社長 兼 ＣＯＯ
ＤＣＭ㈱
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2018年３月
2020年３月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
2020年４月
|
ＤＣＭ分割準備株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
|
|
2022年３月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
4,193,262
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役副社長兼営業本部長
（現任）
|
|
注２
|
11,330
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌
エクスプライス㈱
代表取締役社長
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
|
|
2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
|
|
2022年１月
|
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2022年３月
2022年５月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長（現任）
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
内部統制、総務・株式管掌（現任）
エクスプライス株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
10,740
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
経営戦略・広報管掌
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
|
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長
|
|
2023年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
経営戦略・広報管掌（現任）
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
経営戦略室長（現任）
エクスプライス株式会社
取締役（現任）
|
|
注２
|
3,600
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社アドアシステム取締役会長（現任）
株式会社メデア取締役会長（現任）
|
|
注２
|
443,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
實川 浩司
|
1959年10月１日生
|
|
1984年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2009年１月
|
同社執行役員開発本部長
|
|
2010年１月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2010年５月
|
同社取締役経営企画部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役社長室長兼広報部長
|
|
2012年５月
|
同社常務取締役社長室長兼広報部長
|
|
2012年８月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
2014年１月
|
同社常務取締役社長室長兼財務担当
|
|
2015年２月
|
同社常務取締役社長室長兼
財務・コンプライアンス担当
|
|
2017年３月
|
同社代表取締役専務社長室長兼
コンプライアンス担当
|
|
2018年２月
|
同社代表取締役専務営業本部長
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
株式会社ケーヨー
代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
熊谷 寿人
|
1960年８月14日生
|
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
2009年４月
|
同行札幌支店長
|
|
2011年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
2012年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
2015年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長株式会社
|
|
2020年３月
|
株式会社ケーヨー取締役
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長兼経営企画室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略、
財務・ＩＲ管掌
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
ＤＣＭ株式会社監査役（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
7,600
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
4,800
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所統括パートナー
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
注１
|
射場 瞬
|
1961年７月15日生
|
|
1984年
|
株式会社ムツプロ入社
|
|
1988年
|
JTB(JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント（新規事業企画）
|
|
1993年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
（新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略）
|
|
1995年
|
KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー（冷蔵商品の新製品開発、マーケティング）
|
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1997年
|
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在＆NY本社（Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー）
|
|
2000年
|
American Express社 NY本社
ディレクター（デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門）
|
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2005年
|
株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
|
|
2007年
|
日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長（シニア・バイス・プレジデント）（新規開発プロジェクト/イノベーション）
|
|
2009年８月
|
株式会社IBAカンパニー
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
計
|
4,862,958
|
（注）１．取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
２．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の１名であります。
執行役員 財務・ＩＲ担当 加藤久和
② 社外役員の状況
イ．員数
DCMホールディングスの社外取締役（監査等委員）は４名であります。
ロ．会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役（監査等委員）増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬との利害関係は以下のとおりであります。
|
氏 名
|
兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
|
その他の事項
|
|
増川 道夫
|
一般社団法人
ＣＲＤ協会
|
代表理事会長
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式7,600株を保有しております。
|
|
株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
|
同社はDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.01％であります。
|
|
宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式4,800株を
保有しております。
|
|
小口 光
|
西村あさひ法律事務所
|
パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
射場 瞬
|
株式会社IBAカンパニー
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役（監査等委員）は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員と
して培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定なら
びに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持すること
に貢献しています。
なお、社外取締役（監査等委員）とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考
えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」
に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ＩＴなど各
分野の専門的知見を有する者から、DCMホールディングス取締役会構成メンバーのスキル・マトリックスを勘案したうえで、候
補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並び
に内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査等委員および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長 兼 ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
|
2001年７月
|
株式会社カーマ（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
186,126
|
|
代表取締役
社長 兼 ＣＯＯ
ＤＣＭ㈱
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
2012年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
|
|
2018年３月
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
2020年４月
|
ＤＣＭ分割準備株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長
|
|
2022年３月
|
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
4,193,262
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2019年５月
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長
|
|
2022年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
営業本部長（現任）
|
|
注２
|
10,830
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、総務・株式・広報 管掌
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
|
|
2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌（現任）
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
|
|
2022年１月
|
ＤＣＭアドバンスド・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2022年３月
2022年５月
|
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長（現任）
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
注２
|
10,140
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長
|
|
2022年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
営業本部西日本販売統括部長（現任）
|
|
注２
|
3,300
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
2017年３月
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード（現株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー）取締役会長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント取締役会長
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
|
注２
|
443,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
實川 浩司
|
1959年10月１日生
|
|
1984年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2009年１月
|
同社執行役員開発本部長
|
|
2010年１月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2010年５月
|
同社取締役経営企画部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役取締役社長室長兼広報部長
|
|
2012年５月
|
同社常務取締役社長室長兼広報部長
|
|
2012年８月
|
同社常務取締役社長室長
|
|
2014年１月
|
同社常務取締役社長室長兼財務担当
|
|
2015年２月
|
同社常務取締役社長室長兼
財務・コンプライアンス担当
|
|
2017年３月
|
同社代表取締役専務社長室長兼
財務・コンプライアンス担当
|
|
2018年２月
|
同社代表取締役専務営業本部長
|
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
熊谷 寿人
|
1960年８月14日生
|
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入社
|
|
2009年４月
|
同行札幌支店長
|
|
2011年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
2012年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
2015年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
2017年５月
|
株式会社ケーヨー取締役
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長兼経営企画室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略、
財務・ＩＲ管掌
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
注３
|
6,800
|
|
取締役
監査等委員
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役
|
|
2022年５月
|
DCMホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
注３
|
3,700
|
|
取締役
監査等委員
注１
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
同法律事務所パートナー（現任）
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
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2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所統括パートナー
|
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2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役
|
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2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
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2022年５月
|
DCMホールディングス取締役監査等委員（現任）
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注３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
監査等委員
注１
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射場 瞬
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1961年７月15日生
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1984年
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株式会社ムツプロ入社
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1988年
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JTB (JAPAN TRAVEL BUREAU) INTERNATIONAL, NY本社
コンサルタント（新規事業企画）
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1993年
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COLGATE-PALMOLIVE COMPANY NY本社
（新規事業開発、マーケティング、アジア・パシフィック戦略）
|
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1995年
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KRAFT FOODS NY本社
Jell-Oアソシエイト・プロダクト・マネージャー（冷蔵商品の新製品開発、マーケティング）
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1997年
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COLGATE-PALMOLIVE COMPANYマニラ駐在＆NY本社（Asia-Pacific部門シニアプロダクトマネージャー）
|
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2000年
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American Express社 NY本社
ディレクター（デジタル部門、プリペイド・ギフトカード開発部門）
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2005年
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株式会社Filaジャパン・マネージング・ディレクター
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2007年
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日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部副社長（シニア・バイス・プレジデント） （新規開発プロジェクト/イノベーション）
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2009年８月
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株式会社IBAカンパニー代表取締役社長（現任）
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2022年５月
|
DCMホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
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注３
|
－
|
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計
|
4,858,558
|
（注）１．取締役監査等委員増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬は、社外取締役であります。
２．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2022年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、DCMホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の２名であります。
執行役員 経営戦略担当 中村 泰
執行役員 財務・ＩＲ担当 加藤久和
② 社外役員の状況
イ．員数
DCMホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ．会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬との利害関係は以下のとおりであります。
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氏 名
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兼務先会社名
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兼務の内容
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兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
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その他の事項
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増川 道夫
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一般社団法人
ＣＲＤ協会
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代表理事会長
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重要な取引関係はありません。
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DCMホールディングスの株式6,800株を保有しております。
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株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
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同社はDCMホールディングスおよびDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.2％であります。
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宇野 直樹
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株式会社テラスカイ
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社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
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DCMホールディングスの株式3,700株を保有しております。
|
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小口 光
|
西村あさひ法律事務所
|
パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
射場 瞬
|
株式会社ＩＢＡカンパニー
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
なお、社外取締役とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」に基づき独立性確保に留意しながら、企業経営者として豊富な経験を持つ者、財務・会計・法務・ＩＴなど各分野の専門的知見を有する者から、DCMホールディングス取締役会構成メンバーのスキルマトリックスを勘案したうえで、候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たすことのできる体制としております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査役および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長 兼 ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
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2001年７月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
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2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注３
|
185,026
|
|
代表取締役
社長 兼 ＣＯＯ
ＤＣＭ㈱
代表取締役社長
兼 商品本部長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
2012年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
|
|
2018年３月
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
2020年４月
|
ＤＣＭ分割準備株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社
代表取締役社長兼商品本部長（現任）
|
|
注３
|
4,193,262
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2019年５月
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
販売本部長（現任）
|
|
注３
|
4,330
|
|
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|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
内部統制、総務・株式・広報 管掌
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（常務待遇）
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
|
|
2019年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼
総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
|
|
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
（専務待遇）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員内部統制、総務・
株式・広報管掌（現任）
ＤＣＭ株式会社取締役副社長兼
管理本部長兼総務・人事統括部長
（現任）
|
|
注３
|
5,140
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役執行役員
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
|
|
2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社取締役常務執行役員
販売本部西日本販売統括部長（現任）
|
|
注３
|
1,400
|
|
取締役執行役員
経営戦略、財務・ＩＲ 管掌
|
熊谷 寿人
|
1960年８月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入社
|
|
2009年４月
|
同行札幌支店長
|
|
2011年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
2012年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
2015年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
2017年５月
|
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長兼経営企画室長
|
|
2021年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略、
財務・ＩＲ管掌（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）
経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）取締役
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
2017年３月
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード取締役会長
（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント取締役
会長（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯ ＣＧＯ
|
|
2021年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
醍醐 茂夫
|
1958年４月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2006年３月
|
同社執行役員
|
|
2006年６月
|
同社執行役員商品本部長
|
|
2007年１月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年５月
|
同社常務取締役
|
|
2008年１月
|
同社常務取締役サービス担当
|
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長兼
小売事業本部担当
|
|
2015年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
（社外）
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
注３
|
5,900
|
|
取締役
（社外）
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注３
|
3,000
|
|
常勤監査役
|
福原 雄二
|
1958年６月15日生
|
|
|
|
1983年８月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅰ部長
|
|
2002年２月
|
同社北海道事業部コントローラー
|
|
2003年７月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2005年２月
|
同社東北・関東事業部店舗運営Ⅰ部長
|
|
2005年８月
|
同社総務部長
|
|
2010年３月
|
同社人事部長
|
|
2012年３月
|
同社管理統括部長兼人事部長
|
|
2013年３月
|
同社総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2014年３月
|
同社総務・人事部長
|
|
2014年９月
|
同社総務・人事部長兼財務部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員総務・人事部長兼
財務部長
|
|
2017年３月
|
同社執行役員管理部長
|
|
2017年５月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）監査役
|
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2021年３月
|
ＤＣＭ株式会社監査役（現任）
|
|
注４
|
15,000
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（社外）
注２
|
木谷 哲也
|
1956年11月11日生
|
|
|
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1979年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
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2009年６月
|
同行常務執行役員融資部門長兼
融資部長
|
|
2010年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社北陸銀行取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社北海道銀行
取締役常務執行役員
リスク管理部門長
|
|
2014年６月
|
同行取締役専務執行役員
リスク管理部門長
|
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2015年６月
|
北海道建物株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社アスビック社外監査役
|
|
2017年６月
|
カラカミ観光株式会社（現Karakami Hoteles&Resorts株式会社）監査役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）監査役
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
北海道総合商事株式会社監査役
（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
監査役
（社外）
注２
|
檜垣 等
|
1964年６月19日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社ＮＥＣソフトウェア四国入社
|
|
1998年９月
|
株式会社中央会計事務所入所
|
|
2005年１月
|
税理士法人中央会計事務所社員税理士
|
|
2010年３月
|
税理士法人あおば代表社員(現任)
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）監査役
|
|
注５
|
0
|
|
監査役
（社外）
注２
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所
統括パートナー（現任）
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
|
注５
|
0
|
|
計
|
4,414,058
|
（注）１．取締役増川道夫および宇野直樹は、社外取締役であります。
２．監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の３名は、社外監査役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．DCMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
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|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
田渕 正人
|
1961年10月14日生
|
|
|
|
1985年３月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭ株式会社）入社
|
|
2006年12月
|
同社総務部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2012年９月
|
ダイキ株式会社（現ＤＣＭ株式会社）
執行役員管理統括部長兼人事部長兼
システム部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員管理統括部長兼
システム部長
|
|
2013年５月
|
同社執行役員管理統括部長
|
|
2014年１月
|
同社執行役員管理統括部長兼財務部長
|
|
2014年３月
|
DCMホールディングス内部監査室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス内部統制室長兼内部監査室長
|
|
2019年３月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
（現ＤＣＭ株式会社）内部監査参与
|
|
2019年５月
2021年３月
|
同社常勤監査役
ＤＣＭ株式会社内部監査参与（現任）
|
|
1,700
|
② 社外役員の状況
イ．員数
DCMホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ロ．会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役増川道夫および宇野直樹、社外監査役木谷哲也、檜垣等および小口光との利害関係は以下のとおりであります。
|
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氏 名
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兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
|
その他の事項
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|
増川 道夫
|
一般社団法人
ＣＲＤ協会
|
代表理事会長
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式5,900株を保有しております。
|
|
株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
|
同社はDCMホールディングスおよびDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.3％であります。
|
|
宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式3,000株を保有しております。
|
|
木谷 哲也
|
北海道建物株式会社
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
北海道総合商事株式会社
|
監査役
|
同社はDCMホールディングス子会社が10％出資しております。また、DCMホールディングス子会社との間に取引があります。
|
|
檜垣 等
|
税理士法人あおば
|
代表社員
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
小口 光
|
西村あさひ法律事務所
|
ベトナム事務所
統括パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる金融機関での経験や税理士および弁護士としての専門性により、企業統治の仕組みとしてDCMホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」に基づき独立性確保に留意しながら、社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ方や、世界情勢・社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ方、社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有し、中立的・客観的な視点から監査を行うことができる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査部門、監査役および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
|
|
|
2001年７月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
DCMホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
注３
|
184,026
|
|
代表取締役
社長
ＣＯＯ
ＤＣＭホーマック㈱
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
2012年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長
|
|
2018年３月
2020年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長兼営業本部長（現任）
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）
|
|
注３
|
4,193,262
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
総務・人事担当兼
総務・人事
統括部長兼
内部統制・
コンプライアンス担当
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社取締役
（常務待遇）
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
2019年９月
2020年３月
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当
（現任）
ＤＣＭホーマック㈱取締役
（専務待遇）（現任）
ＤＣＭサンワ㈱取締役（現任）
|
|
注３
|
5,040
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
財務担当兼
財務統括部長兼
経営企画室長
|
熊谷 寿人
|
1960年８月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入社
|
|
2009年４月
|
同行札幌支店長
|
|
2011年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
2012年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
2015年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
2017年５月
|
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
2017年５月
2020年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長兼経営企画室長（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
|
取締役
執行役員
出店戦略室長
ＤＣＭカーマ㈱
代表取締役社長
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭカーマ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
2019年５月
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
（現任）
|
|
注３
|
4,030
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
ＤＣＭダイキ㈱
代表取締役社長
|
中川 真行
|
1968年４月15日生
|
|
|
|
1991年３月
2010年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
同社人事部長
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス人事企画部長
|
|
2014年３月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
総務・人事部長
|
|
2014年５月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
|
2016年９月
|
同社執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年５月
|
同社取締役執行役員管理統括部長兼
総務・人事部長
|
|
2017年９月
|
同社取締役執行役員管理統括部長
|
|
2019年５月
|
同社取締役常務執行役員管理統括部長
|
|
2020年５月
|
同社代表取締役社長兼営業本部長
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
|
|
注３
|
1,200
|
|
取締役
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
2017年３月
|
株式会社岸本設計工務
（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長
（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード取締役会長
（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント取締役
会長（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
-
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
|
醍醐 茂夫
|
1958年４月20日生
|
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|
|
1982年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2006年３月
|
同社執行役員
|
|
2006年６月
|
同社執行役員商品本部長
|
|
2007年１月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年５月
|
同社常務取締役
|
|
2008年１月
|
同社常務取締役サービス担当
|
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長兼
小売事業本部担当
|
|
2015年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（社外）
注１
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
|
同行文書局長
|
|
2009年４月
|
同行監事
|
|
2013年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
注３
|
5,100
|
|
取締役
（社外）
注１
|
宇野 直樹
|
1953年６月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2002年６月
|
東京海上あんしん生命株式会社
契約サービス部長
|
|
2009年６月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役
|
|
2013年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
株式会社テラスカイ社外取締役
（現任）
|
|
2020年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注３
|
3,000
|
|
常勤監査役
|
福原 雄二
|
1958年６月15日生
|
|
|
|
1983年８月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅰ部長
|
|
2002年２月
|
同社北海道事業部コントローラー
|
|
2003年７月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2005年２月
|
同社東北・関東事業部店舗運営Ⅰ部長
|
|
2005年８月
|
同社総務部長
|
|
2010年３月
|
同社人事部長
|
|
2012年３月
|
同社管理統括部長兼人事部長
|
|
2013年３月
|
同社総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2014年３月
|
同社総務・人事部長
|
|
2014年９月
|
同社総務・人事部長兼財務部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員総務・人事部長兼
財務部長
|
|
2017年３月
|
同社執行役員管理部長
|
|
2017年５月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
ＤＣＭサンワ㈱監査役（現任）
|
|
注４
|
13,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（社外）
注２
|
木谷 哲也
|
1956年11月11日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
|
2009年６月
|
同行常務執行役員融資部門長兼
融資部長
|
|
2010年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社北陸銀行取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社北海道銀行
取締役常務執行役員
リスク管理部門長
|
|
2014年６月
|
同行取締役専務執行役員
リスク管理部門長
|
|
2015年６月
|
北海道建物株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社アスビック社外監査役
（現任）
|
|
2017年６月
|
カラカミ観光株式会社監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社監査役
（現任）
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2020年３月
|
北海道総合商事株式会社監査役
（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
（社外）
注２
|
檜垣 等
|
1964年６月19日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社ＮＥＣソフトウェア四国入社
|
|
1998年９月
|
株式会社中央会計事務所入所
|
|
2005年１月
|
税理士法人中央会計事務所社員税理士
|
|
2010年３月
|
税理士法人あおば代表社員(現任)
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
（社外）
注２
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）社外監査役
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所
統括パートナー（現任）
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
4,410,558
|
（注）１．取締役増川道夫および宇野直樹は、社外取締役であります。
２．監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の３名は、社外監査役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の６名であります。
上席執行役員 ＤＣＭくろがねや㈱代表取締役社長 赤井幹雄
上席執行役員 ＤＣＭサンワ㈱代表取締役社長 中村 泰
執行役員 特命担当 奥谷雄太
執行役員 特命担当 水越清実
執行役員 商品統括部長 内海 聡
執行役員 販売統括部長兼販売推進部長 高橋 章
７．DCMホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
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|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
田渕 正人
|
1961年10月14日生
|
|
|
|
1985年３月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
|
|
2006年12月
|
同社総務部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事部長
|
|
2012年９月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
執行役員管理統括部長兼人事部長兼
システム部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員管理統括部長兼
システム部長
|
|
2013年５月
|
同社執行役員管理統括部長
|
|
2014年１月
|
同社執行役員管理統括部長兼財務部長
|
|
2014年３月
|
DCMホールディングス内部監査室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス内部統制室長兼内部監査室長
|
|
2019年３月
|
ＤＣＭダイキ株式会社内部監査参与
|
|
2019年５月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
1,600
|
② 社外役員の状況
イ．員数
DCMホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ロ．会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役増川道夫および宇野直樹、社外監査役木谷哲也、檜垣等および小口光との利害関係は以下のとおりであります。
|
|
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|
|
|
氏 名
|
兼務先会社名
|
兼務の内容
|
兼務先会社と
DCMホールディングスとの関係
|
その他の事項
|
|
増川 道夫
|
一般社団法人
ＣＲＤ協会
|
代表理事会長
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式5,100株を保有しております。
|
|
金谷ホテル株式会社
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
|
株式会社山梨中央銀行
|
社外取締役
|
同社はDCMホールディングスおよびDCMホールディングス子会社の資金の借入に関する取引がありますが、当連結会計年度末日現在の借入額は総借入額の約0.5％であります。
|
|
宇野 直樹
|
株式会社テラスカイ
|
社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
DCMホールディングスの株式3,000株を保有しております。
|
|
木谷 哲也
|
北海道建物株式会社
|
代表取締役社長
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
北海道総合商事株式会社
|
監査役
|
同社はDCMホールディングス子会社が10％出資しております。また、DCMホールディングス子会社との間に取引があります。
|
|
檜垣 等
|
税理士法人あおば
|
代表社員
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
|
小口 光
|
西村あさひ法律事務所
|
ベトナム事務所
統括パートナー
|
重要な取引関係はありません。
|
－
|
ハ．企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方並びに独立性に関する基準
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる金融機関での経験や税理士および弁護士としての専門性により、企業統治の仕組みとしてDCMホールディングスが採用している監査役の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役とDCMホールディングスの間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
また、DCMホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」に基づき独立性確保に留意しながら、社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ方や、世界情勢・社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ方、社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有し、中立的・客観的な視点から監査を行うことができる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
内部監査室、監査役および会計監査人の間で、定期的にそれぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部統制室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
1946年12月19日生
|
|
|
|
2001年７月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
入社 顧問
|
|
2002年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
2007年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
182,926
|
|
代表取締役
副社長
|
ＣＯＯ兼
商品担当兼
商品本部長
ＤＣＭホーマック㈱
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
1963年１月20日生
|
|
|
|
1991年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
2003年２月
|
同社常務執行役員
|
|
2006年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2007年12月
|
同社取締役副社長
|
|
2008年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新業態開発担当
|
|
2012年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
2012年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼
新規事業推進担当
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員商品担当
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
|
|
|
商品担当
|
|
2016年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
2017年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長（現任）
|
|
2018年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,193,262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
出店戦略室長
ＤＣＭダイキ㈱
代表取締役社長
|
小島 正之
|
1954年９月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社西友入社
|
|
1998年３月
2001年３月
|
同社寝装インテリア部長
同社住居用品部業務部長
|
|
2003年９月
|
同社住居用品部シニアダイレクター
|
|
2005年４月
|
株式会社山下家具店代表取締役
|
|
2011年４月
|
株式会社ミスターマックス
商品本部住生活部長
|
|
2013年４月
|
経営コンサルタント
|
|
2014年４月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
取締役
|
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
|
|
2017年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
1,300
|
|
取締役
執行役員
|
総務・人事担当兼
総務・人事
統括部長兼
内部統制・
コンプライアンス担当兼
経営企画室長
|
清水 敏光
|
1963年11月１日生
|
|
|
|
1986年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2003年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
2005年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
2006年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
2007年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
2008年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
2010年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
2011年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
取締役
|
|
2012年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
2015年５月
2015年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社取締役
（常務待遇）（現任）
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2017年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
2018年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,940
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
財務担当兼
財務統括部長
|
熊谷 寿人
|
1960年８月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入社
|
|
2009年４月
|
同行札幌支店長
|
|
2011年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
2012年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
2015年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
2015年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
2016年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
2017年５月
|
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
1,000
|
|
取締役
執行役員
|
ＤＣＭカーマ㈱
代表取締役社長
|
本田 桂三
|
1961年10月21日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社オスカー
（現ＤＣＭカーマ株式会社）入社
|
|
2007年３月
|
同社店舗開発部長
|
|
2009年３月
|
同社店舗開発統括部長兼
店舗開発第一部長
|
|
2009年11月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発部長兼
建設施設・契約管理部長
|
|
2012年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
執行役員開発統括部長
|
|
2013年３月
|
DCMホールディングス開発統括部長兼開発企画部長
|
|
2015年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社ホダカ事業部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
同社取締役執行役員ホダカ事業部長兼
開発部長
|
|
2016年５月
|
ホダカ株式会社取締役
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社取締役執行役員
営業副本部長兼ホダカ事業部長
|
|
2019年３月
|
ホダカ株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長兼営業本部長（現任）
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員（現任）
|
|
|
|
|
注４
|
3,730
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大亀 裕
|
1960年５月26日生
|
|
|
|
1988年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
|
|
1989年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
経営企画部長
|
|
1995年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
2005年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
2006年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
2011年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
|
2012年４月
|
株式会社シルフィード代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社取締役（現任）
|
|
2016年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
2017年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役
（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業本部長
|
|
2017年３月
|
株式会社岸本設計工務（現株式会社ＤＡＤ）取締役（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社シルフィード取締役会長
（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ＤＡインベント取締役
会長（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
|
－
|
醍醐 茂夫
|
1958年４月20日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
2006年３月
|
同社執行役員
|
|
2006年６月
|
同社執行役員商品本部長
|
|
2007年１月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年５月
|
同社常務取締役
|
|
2008年１月
|
同社常務取締役サービス担当
|
|
2008年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長兼
小売事業本部担当
|
|
2015年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
岩下 智親
|
1946年11月14日生
|
|
|
|
1969年７月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2005年６月
|
株式会社ミレアホールディングス
（現東京海上ホールディングス株式会社）取締役
|
|
2006年６月
2010年５月
2011年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長
DCMホールディングス社外取締役（現任）
本田技研工業株式会社社外監査役
|
|
2016年６月
|
明治ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
13,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
増川 道夫
|
1952年９月16日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本銀行入行
|
|
2003年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
2006年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
2008年５月
2009年４月
2013年６月
|
同行文書局長
同行監事
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
2014年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
2015年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,200
|
|
常勤監査役
|
－
|
福原 雄二
|
1958年６月15日生
|
|
|
|
1983年８月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
2001年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅰ部長
|
|
2002年２月
|
同社北海道事業部コントローラー
|
|
2003年７月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
2005年２月
|
同社東北・関東事業部店舗運営Ⅰ部長
|
|
2005年８月
|
同社総務部長
|
|
2010年３月
|
同社人事部長
|
|
2012年３月
|
同社管理統括部長兼人事部長
|
|
2013年３月
|
同社総務・人事統括部長兼人事部長
|
|
2014年３月
|
同社総務・人事部長
|
|
2014年９月
|
同社総務・人事部長兼財務部長
|
|
2015年５月
|
同社執行役員総務・人事部長兼
財務部長
|
|
2017年３月
|
同社執行役員管理部長
|
|
2017年５月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年５月
|
DCMホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
|
|
注５
|
12,800
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
木谷 哲也
|
1956年11月11日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
|
2009年６月
|
同行常務執行役員融資部門長兼
融資部長
|
|
2010年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
|
|
2010年６月
|
株式会社北陸銀行取締役
|
|
2013年６月
|
株式会社北海道銀行
取締役常務執行役員
リスク管理部門長
|
|
2014年６月
|
同行取締役専務執行役員
リスク管理部門長
|
|
2015年６月
|
北海道建物株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社アスビック社外監査役
（現任）
|
|
2017年６月
|
カラカミ観光株式会社監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社監査役
（現任）
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
|
|
注６
|
-
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
檜垣 等
|
1964年６月19日生
|
|
|
|
1987年４月
|
株式会社ＮＥＣソフトウェア四国入社
|
|
1998年９月
|
株式会社中央会計事務所入所
|
|
2005年１月
|
税理士法人中央会計事務所社員税理士
|
|
2010年３月
|
税理士法人あおば代表社員(現任)
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社監査役（現任）
|
|
|
|
|
注６
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
|
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
2006年５月
2006年７月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
|
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
2015年６月
|
インフォテリア株式会社
（現アステリア株式会社）
社外監査役（現任）
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所
統括パートナー（現任）
|
|
2018年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
（現任）
|
|
|
|
|
注６
|
-
|
|
計
|
4,417,158
|
（注）１．取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。
２．監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の３名は、社外監査役であります。
３．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の６名であります。
上席執行役員 ＤＣＭサンワ㈱代表取締役社長 鎌形和夫
上席執行役員 ＤＣＭくろがねや㈱代表取締役社長 赤井幹雄
執行役員 販売統括部長 兼 販売推進部長 石黒勝義
執行役員 システム・物流統括部長 奥谷雄太
執行役員 商品本部 商品開発統括部長 水越清実
執行役員 商品本部 商品統括部長 内海 聡
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
昭和21年12月19日生
|
|
|
|
平成13年７月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
入社 顧問
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成14年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
ＤＣＭ Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成19年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ
（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
181,826
|
|
代表取締役
副社長
|
ＣＯＯ兼
商品担当兼
商品本部長兼
ＤＣＭホーマック㈱
代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
昭和38年１月20日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成15年２月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成19年12月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成23年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼新業態開発担当
|
|
平成24年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
平成24年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼新規事業推進担当
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
|
|
|
商品担当
|
|
平成28年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
平成29年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ兼
商品担当兼商品本部長兼
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年３月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長兼営業本部長
（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,193,262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
ＤＣＭカーマ㈱代表取締役社長
|
豊田 芳行
|
昭和31年10月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）入社
|
|
平成16年６月
|
同社取締役営業グループ
マネジャー
|
|
平成17年10月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員営業企画担当
|
|
平成24年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
総務・人事担当
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員特命担当
|
|
平成29年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員特命担当兼
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長
|
|
平成30年３月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長兼営業本部長
（現任）
|
|
平成30年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員兼
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
27,140
|
|
取締役
執行役員
|
出店戦略室長兼
ＤＣＭダイキ㈱
代表取締役社長
|
小島 正之
|
昭和29年９月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社西友入社
|
|
平成10年３月
平成13年３月
|
同社寝装インテリア部長
同社住居用品部業務部長
|
|
平成15年９月
|
同社住居用品部
シニアダイレクター
|
|
平成17年４月
|
株式会社山下家具店代表取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社ミスターマックス
商品本部住生活部長
|
|
平成25年４月
|
経営コンサルタント
|
|
平成26年４月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
取締役
|
|
平成26年５月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
|
|
平成29年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
代表取締役社長兼営業本部長
（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
兼ＤＣＭダイキ株式会社
代表取締役社長
|
|
平成30年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員出店戦略室長
兼ＤＣＭダイキ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
総務・人事担当兼
総務・人事
統括部長兼
内部統制・
コンプライアンス担当兼
経営企画室長
|
清水 敏光
|
昭和38年11月１日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成13年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
平成15年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
平成17年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
平成18年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
平成19年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
平成20年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
平成22年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
平成23年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
取締役
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
平成27年５月
平成27年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社取締役（常務待遇）（現任）
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
平成28年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
平成29年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
平成30年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼経営企画室長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,840
|
|
取締役
執行役員
|
財務担当兼
財務統括部長
|
熊谷 寿人
|
昭和35年８月14日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入社
|
|
平成21年４月
|
同行札幌支店長
|
|
平成23年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
平成24年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
平成27年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
平成28年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
平成29年５月
|
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大亀 裕
|
昭和35年５月26日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
|
|
平成元年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
経営企画部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成17年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成23年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社シルフィード
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長
|
|
平成27年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
PT.DAIKI AXIS INDONESIA取締役会長（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長グローバル事業
本部長（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社岸本設計工務（現株式会社ＤＡＤ）取締役会長（現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社シルフィード取締役会長（現任）
|
|
平成30年２月
|
株式会社ＤＡインベント取締役
会長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
醍醐 茂夫
|
昭和33年４月20日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員商品本部長
|
|
平成19年１月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年１月
|
同社常務取締役サービス担当
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長兼
小売事業本部担当
|
|
平成27年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
岩下 智親
|
昭和21年11月14日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社ミレアホールディングス（現東京海上ホールディングス株式会社）取締役
|
|
平成18年６月
平成22年５月
平成23年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長
DCMホールディングス社外取締役（現任）
本田技研工業株式会社社外監査役
|
|
平成28年６月
|
明治ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
11,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
増川 道夫
|
昭和27年９月16日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成15年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
平成18年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
平成20年５月
平成21年４月
平成25年６月
|
同行文書局長
同行監事
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
平成27年２月
|
金谷ホテル株式会社
社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社山梨中央銀行
社外取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
3,300
|
|
常勤監査役
|
－
|
鎌田 清孝
|
昭和29年12月12日生
|
|
|
|
昭和59年８月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成17年５月
|
同社取締役執行役員財務部長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス執行役員財務・経理グループ担当
|
|
平成21年５月
平成22年３月
|
株式会社ホームセンターサンコー監査役（現任）
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
平成23年３月
平成23年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）取締役（常務待遇）
DCMホールディングス取締役財務統括部長
|
|
平成24年３月
平成26年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼財務統括部長
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼財務統括部長兼経営戦略室長
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
|
|
注４
|
10,580
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
木谷 哲也
|
昭和31年11月11日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
|
平成21年６月
|
同行常務執行役員融資部門長兼
融資部長
|
|
平成22年６月
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
|
|
平成22年６月
|
株式会社北陸銀行取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社北海道銀行
取締役常務執行役員
リスク管理部門長
|
|
平成26年６月
|
同行取締役専務執行役員
リスク管理部門長
|
|
平成27年６月
|
北海道建物株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社アスビック社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
カラカミ観光株式会社監査役
（現任）
|
|
平成30年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
檜垣 等
|
昭和39年６月19日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
株式会社ＮＥＣソフトウェア四国入社
|
|
平成10年９月
|
株式会社中央会計事務所入所
|
|
平成17年１月
|
税理士法人中央会計事務所
社員税理士
|
|
平成22年３月
|
税理士法人あおば代表社員(現任)
|
|
平成30年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
小口 光
|
昭和47年５月19日生
|
|
|
|
平成10年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
平成16年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備
プロジェクト法律アドバイザー
|
|
平成17年12月
平成18年５月
平成18年７月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
平成19年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
|
平成22年10月
|
西村あさひ法律事務所
ホーチミン事務所代表
|
|
平成24年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
|
平成27年６月
|
インフォテリア株式会社
社外監査役（現任）
|
|
平成28年１月
|
西村あさひ法律事務所
ベトナム事務所
統括パートナー（現任）
|
|
平成30年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
4,434,848
|
（注）１．取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。
２．監査役木谷哲也、檜垣等、小口光の３名は、社外監査役であります。
３．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の６名であります。
上席執行役員 ＤＣＭサンワ㈱代表取締役社長 鎌形和夫
上席執行役員 ＤＣＭくろがねや㈱代表取締役社長 赤井幹雄
執行役員 販売統括部長 兼 販売推進部長 石黒勝義
執行役員 システム・物流統括部長 奥谷雄太
執行役員 商品本部 ハードライン商品統括部長 水越清実
執行役員 商品本部 商品開発統括部長 兼 商品開発部長 高橋英敏
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
久田 宗弘
|
昭和21年12月19日生
|
|
|
|
平成13年７月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
入社 顧問
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成14年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
DCM Japan株式会社代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成19年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
180,626
|
|
代表取締役
副社長
|
ＣＯＯ兼
商品担当兼
商品本部長兼
ＤＣＭホーマック㈱代表取締役社長
|
石黒 靖規
|
昭和38年１月20日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成15年２月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成19年12月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成23年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼新業態開発担当
|
|
平成24年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
平成24年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼新規事業推進担当
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
|
|
|
商品担当
|
|
平成28年12月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
商品担当兼商品本部長
|
|
平成29年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長兼COO兼
商品担当兼商品本部長兼
ＤＣＭホーマック株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,193,262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
特命担当兼
ＤＣＭカーマ㈱代表取締役社長
|
豊田 芳行
|
昭和31年10月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）入社
|
|
平成16年６月
|
同社取締役営業グループ
マネジャー
|
|
平成17年10月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員営業企画担当
|
|
平成24年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
代表取締役社長執行役員
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
総務・人事担当
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員特命担当
|
|
平成29年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員特命担当兼
ＤＣＭカーマ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
25,940
|
|
取締役
執行役員
|
経営戦略室長兼
ＤＣＭダイキ㈱
代表取締役社長
|
小島 正之
|
昭和29年９月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社西友入社
|
|
平成10年３月
平成13年３月
|
同社寝装インテリア部長
同社住居用品部業務部長
|
|
平成15年９月
|
同社住居用品部
シニアダイレクター
|
|
平成17年４月
|
株式会社山下家具店代表取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社ミスターマックス
商品本部住生活部長
|
|
平成25年４月
|
経営コンサルタント
|
|
平成26年４月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
取締役
|
|
平成26年５月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
|
|
平成29年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
兼ＤＣＭダイキ株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
総務・人事担当兼
総務・人事
統括部長兼
内部統制・
コンプライアンス担当兼
内部統制室長
|
清水 敏光
|
昭和38年11月１日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成13年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
平成15年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
平成17年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
平成18年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
平成19年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
平成20年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
平成22年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
平成23年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
取締役
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
平成27年５月
平成27年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社取締役（常務待遇）（現任）
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
平成28年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
|
|
平成29年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,740
|
|
取締役
執行役員
|
財務担当兼
財務統括部長
|
熊谷 寿人
|
昭和35年８月14日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社日本債券信用銀行
（現株式会社あおぞら銀行）入社
|
|
平成21年４月
|
同行札幌支店長
|
|
平成23年10月
|
同行法務コンプライアンス部担当部長
|
|
平成24年11月
|
同行監査部担当部長
|
|
平成27年４月
|
DCMホールディングス入社 財務統括部付部長
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
平成28年３月
|
DCMホールディングス執行役員財務統括部長
|
|
平成29年５月
|
株式会社ケーヨー取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼
財務統括部長（現任）
|
|
|
|
|
注４
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大亀 裕
|
昭和35年５月26日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
|
|
平成元年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
経営企画部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成17年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長CEO（現任）
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成23年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社シルフィード
代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社岸本設計工務取締役会長（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社シルフィード取締役会長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
醍醐 茂夫
|
昭和33年４月20日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社ケーヨー入社
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員商品本部長
|
|
平成19年１月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年１月
|
同社常務取締役サービス担当
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長兼
小売事業本部担当
|
|
平成27年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
|
|
|
注４
|
－
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
岩下 智親
|
昭和21年11月14日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社ミレアホールディングス（現東京海上ホールディングス株式会社）取締役
|
|
平成18年６月
平成22年５月
平成23年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長
DCMホールディングス社外取締役（現任）
本田技研工業株式会社社外監査役
|
|
平成28年６月
|
明治ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
10,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
増川 道夫
|
昭和27年９月16日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成15年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
平成18年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
平成20年５月
平成21年４月
平成25年６月
|
同行文書局長
同行監事
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
2,400
|
|
常勤監査役
|
－
|
鎌田 清孝
|
昭和29年12月12日生
|
|
|
|
昭和59年８月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成17年５月
|
同社取締役執行役員財務部長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス執行役員財務・経理グループ担当
|
|
平成21年５月
平成22年３月
|
株式会社ホームセンターサンコー監査役（現任）
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
平成23年３月
平成23年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）取締役（常務待遇）
DCMホールディングス取締役財務統括部長
|
|
平成24年３月
平成26年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼財務統括部長
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼財務統括部長兼経営戦略室長
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
|
|
注５
|
9,980
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
牧 吉弘
|
昭和21年３月11日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
蒲郡信用金庫入庫
|
|
平成３年５月
|
蒲信リース株式会社常務取締役
|
|
平成６年６月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
社外監査役
|
|
平成14年５月
|
蒲信リース株式会社代表取締役
社長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成28年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
監査役（現任）
|
|
|
|
|
注６
|
1,700,000
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
近藤 正昭
|
昭和16年４月16日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
大阪弁護士会に弁護士として登録
|
|
|
近畿合同法律事務所に入所
（現任）
|
|
平成15年６月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
社外監査役
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
近藤 政道
|
昭和25年５月13日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
|
平成15年６月
|
同行取締役執行役員副頭取
|
|
平成17年６月
平成17年６月
平成20年６月
|
同行代表取締役執行役員副頭取
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
株式会社北海道銀行代表取締役副頭取
|
|
平成22年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）社外監査役
|
|
平成22年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
北海道建物株式会社代表取締役
社長
|
|
平成27年６月
|
同社相談役
|
|
平成28年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
監査役（現任）
|
|
|
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
6,129,448
|
（注）１．取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。
２．監査役牧吉弘、近藤正昭、近藤政道の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成26年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の５名であります。
上席執行役員 ＤＣＭくろがねや㈱代表取締役社長 堀込 丹
上席執行役員 ＤＣＭサンワ㈱代表取締役社長 鎌形和夫
執行役員 システム・物流統括部長 奥谷雄太
執行役員 商品本部 ハードライン商品統括部長 水越清実
執行役員 商品本部 ソフトライン商品統括部長 高橋英敏
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
－
|
久田 宗弘
|
昭和21年12月19日生
|
|
|
|
平成13年７月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
入社 顧問
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成14年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
DCM Japan株式会社代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成19年５月
|
DCMホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス代表取締役社長執行役員
（現任）
|
|
注３
|
58,200
|
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
商品担当
|
石黒 靖規
|
昭和38年１月20日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
石黒ホーマ株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成15年２月
|
同社常務執行役員
|
|
平成18年２月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成19年12月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成23年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼新業態開発担当
|
|
平成24年３月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成24年９月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品開発担当兼新規事業推進担当
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員商品担当
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス取締役副社長執行役員
商品担当
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス代表取締役副社長執行役員
|
|
|
商品担当（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,193,262
|
|
取締役
執行役員
|
特命担当
|
豊田 芳行
|
昭和31年10月４日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）入社
|
|
平成16年６月
|
同社取締役営業グループ
マネジャー
|
|
平成17年10月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員営業企画担当
|
|
平成24年３月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
総務・人事担当
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員
特命担当（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
24,540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
執行役員
|
経営戦略室長
|
小島 正之
|
昭和29年９月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社西友入社
|
|
平成10年３月
平成13年３月
|
同社寝装インテリア部長
同社住居用品部業務部長
|
|
平成15年９月
|
同社住居用品部
シニアダイレクター
|
|
平成17年４月
|
株式会社山下家具店代表取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社ミスターマックス
商品本部住生活部長
|
|
平成25年４月
|
経営コンサルタント
|
|
平成26年４月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
取締役
|
|
平成26年５月
|
同社代表取締役社長執行役員
（現任）
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員経営戦略室長
（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
500
|
|
取締役
執行役員
|
総務・人事
担当兼
総務・人事
統括部長兼
人事部長兼
内部統制・
コンプライアンス担当兼
内部統制室長
|
清水 敏光
|
昭和38年11月１日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成13年２月
|
同社北海道事業部店舗運営Ⅳ部長
|
|
平成15年７月
|
同社北海道地区販売計画推進部長
|
|
平成17年２月
|
同社新業態開発チーム担当部長
|
|
平成18年２月
|
同社Ｂｅｎ＆Ｌｅｅ事業推進部
担当部長
|
|
平成19年３月
|
同社第１事業部北海道ゾーン
ゾーンマネジャー
|
|
平成20年９月
|
同社人事・人材開発部長
|
|
平成22年３月
|
DCMホールディングス人事統括部長
|
|
平成23年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）
取締役
|
|
平成24年３月
|
DCMホールディングス執行役員人事統括部長
|
|
平成25年３月
|
DCMホールディングス執行役員総務・人事統括部長
|
|
平成27年５月
平成27年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社取締役（常務待遇）（現任）
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長
|
|
平成28年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス取締役執行役員総務・人事担当兼総務・人事統括部長兼
人事部長兼内部統制・コンプライアンス担当兼内部統制室長
（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
4,540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
大亀 裕
|
昭和35年５月26日生
|
|
|
|
昭和63年９月
|
株式会社ディック
（現ＤＣＭダイキ株式会社）入社
|
|
平成元年２月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
経営企画部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成17年７月
|
株式会社ダイキアクシス
代表取締役社長（現任）
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス取締役
|
|
平成23年12月
|
レックインダストリーズ株式会社
取締役会長（現任）
|
|
平成24年４月
|
株式会社シルフィード
代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年10月
|
PT.BESTINDO AQUATEK SEJAHTERA
（現PT.DAIKI AXIS INDONESIA）
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
ＤＣＭダイキ株式会社
取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
DCMホールディングス取締役（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
岩下 智親
|
昭和21年11月14日生
|
|
|
|
昭和44年７月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社ミレアホールディングス（現東京海上ホールディングス株式会社）取締役
|
|
平成18年６月
平成22年５月
平成23年６月
|
東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長
DCMホールディングス社外取締役（現任）
本田技研工業株式会社社外監査役
|
|
|
|
|
注３
|
9,400
|
|
取締役
（社外）
注１
|
－
|
増川 道夫
|
昭和27年９月16日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成15年４月
|
預金保険機構預金保険部長
|
|
平成18年８月
|
日本銀行金融機構局審議役
|
|
平成20年５月
平成21年４月
平成25年６月
|
同行文書局長
同行監事
一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事
|
|
平成26年５月
|
DCMホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
一般社団法人ＣＲＤ協会
代表理事会長（現任）
|
|
|
|
|
注３
|
1,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
鎌田 清孝
|
昭和29年12月12日生
|
|
|
|
昭和59年８月
|
株式会社石黒商店
（現ＤＣＭホーマック株式会社）入社
|
|
平成17年５月
|
同社取締役執行役員財務部長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス執行役員財務・経理グループ担当
|
|
平成21年５月
平成22年３月
|
株式会社ホームセンターサンコー監査役（現任）
DCMホールディングス財務統括部長
|
|
平成23年３月
平成23年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）取締役（常務待遇）
DCMホールディングス取締役財務統括部長
|
|
平成24年３月
平成26年３月
|
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼財務統括部長
DCMホールディングス取締役執行役員財務担当兼財務統括部長兼経営戦略室長
|
|
平成27年５月
|
DCMホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
|
|
|
注４
|
9,280
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
牧 吉弘
|
昭和21年３月11日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
蒲郡信用金庫入庫
|
|
平成３年５月
|
蒲信リース株式会社常務取締役
|
|
平成６年６月
|
株式会社カーマ
（現ＤＣＭカーマ株式会社）
社外監査役
|
|
平成14年５月
|
蒲信リース株式会社代表取締役
社長
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成28年５月
|
ＤＣＭカーマ株式会社
監査役（現任）
|
|
|
|
|
注５
|
1,700,000
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
近藤 正昭
|
昭和16年４月16日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
大阪弁護士会に弁護士として登録
|
|
|
近畿合同法律事務所に入所
（現任）
|
|
平成15年６月
|
ダイキ株式会社
（現ＤＣＭダイキ株式会社）
社外監査役
|
|
平成18年９月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
|
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
（社外）
注２
|
－
|
近藤 政道
|
昭和25年５月13日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
|
平成15年６月
|
同行取締役執行役員副頭取
|
|
平成17年６月
平成17年６月
平成20年６月
|
同行代表取締役執行役員副頭取
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
株式会社北海道銀行代表取締役副頭取
|
|
平成22年５月
|
ホーマック株式会社
（現ＤＣＭホーマック株式会社）社外監査役
|
|
平成22年５月
|
DCMホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
北海道建物株式会社代表取締役
社長
|
|
平成27年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
平成28年５月
|
ＤＣＭホーマック株式会社
監査役（現任）
|
|
|
|
|
注５
|
－
|
|
計
|
6,001,022
|
（注）１．取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。
２．監査役牧吉弘、近藤正昭、近藤政道の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成26年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．DCMホールディングスでは、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、上記取締役５名の他、以下の３名であります。
商品本部長 赤井幹雄 システム・物流統括部長 奥谷雄太 財務統括部長 熊谷寿人
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