ペッパーフードサービス(3053)の株価チャート ペッパーフードサービス(3053)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
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（注）２ |
540,000 |
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常務取締役 開発本部長兼 総務本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
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（注）２ |
－ |
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常務取締役 管理本部長兼 ＣＦＯ兼 経営企画室長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 営業本部長 |
立川 康弘 |
1972年２月19日生 |
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（注）２ |
200 |
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社外取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
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（注）２ |
9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
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（注）３ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
横田 響子 |
1976年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
三木 亮介 |
1958年４月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
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計 |
549,200 |
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（注）１．取締役 稲田将人、太田行信、横田響子、三木亮介の４名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。） 一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人の５名の任期は2025年３月27日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 太田行信、横田響子、三木亮介の３名の任期は2025年３月27日開催の定時株主総会から2027年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数）
ペッパーフードサービスの社外取締役は４名（うち、監査等委員は３名）であります。
（社外取締役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役（常勤監査等委員）である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場よりペッパーフードサービス取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外取締役（監査等委員）である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
社外取締役（監査等委員）である三木亮介氏は、2025年３月27日開催の定時株主総会にて選任され、長年にわたる海外でのビジネス経験、異文化環境下での会社経営及び事業展開で培われた経験は、ペッパーフードサービスの海外事業のさらなる発展に寄与するものと判断しております。
社外取締役とペッパーフードサービスとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がペッパーフードサービスの経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
ペッパーフードサービスは独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、太田行信、横田響子及び三木亮介の４名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門とともに、ペッパーフードサービス各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、各監査等委員は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めるよう努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理本部長 兼 CFO 兼 経営企画室長 |
取締役 管理本部長 兼 CFO 兼 経営企画室長 |
佐野 雄太 |
2024年４月12日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
|
（注）３ |
540,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長兼 総務人事本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼 ＣＦＯ兼 経営企画室長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
立川 康弘 |
1972年２月19日生 |
|
（注）３ |
200 |
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|
取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
|
（注）３ |
9,000 |
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|
取締役 |
山本 孝之 |
1964年11月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
横田 響子 |
1976年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
監査役 （常勤） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
栗原 守之 |
1962年11月27日生 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
藤居 讓太郎 |
1948年11月23日生 |
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（注）５ |
3,000 |
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計 |
552,200 |
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（注）１．取締役 稲田将人、山本孝之、横田響子の３名は、社外取締役であります。
２．監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、立川康弘、稲田将人、山本孝之、横田響子７名の任期は2024年３月28日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役 太田行信、栗原守之２名の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 藤居讓太郎の任期は2024年３月28日開催の定時株主総会から2028年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役の員数）
ペッパーフードサービスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員であります。
社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場よりペッパーフードサービス取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、ペッパーフードサービスの法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。
社外監査役である藤居讓太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役とペッパーフードサービスとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がペッパーフードサービスの経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ペッパーフードサービスの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
ペッパーフードサービスは独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、山本孝之及び横田響子の３氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎の３氏の計６名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門とともに、ペッパーフードサービス各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、監査役は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
|
（注）３ |
540,000 |
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|
常務取締役 開発本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼 ＣＦＯ兼 経営企画室長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼 海外事業本部長兼 営業企画本部長 |
立川 康弘 |
1972年２月19日生 |
|
（注）４ |
200 |
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取締役 総務人事本部長 |
安田 一郎 |
1974年５月２日生 |
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（注）４ |
400 |
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取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
|
（注）３ |
9,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
山本 孝之 |
1964年11月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
横田 響子 |
1976年６月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
栗原 守之 |
1962年11月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
藤居 讓太郎 |
1948年11月23日生 |
|
（注）６ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
552,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲田将人、山本孝之、横田響子の３名は、社外取締役であります。
２．監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の３名は、社外監査役であります。
３．取締役 一瀬健作、猿山博人、佐野雄太、稲田将人、山本孝之、横田響子６名の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から2024年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 立川康弘、安田一郎２名の任期は2022年11月25日開催の臨時株主総会から2024年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役 太田行信、栗原守之２名の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から2026年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役 藤居讓太郎の任期は2020年３月26日開催の定時株主総会から2024年３月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
７．取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役の員数）
ペッパーフードサービスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員であります。
社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。
常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場よりペッパーフードサービス取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、ペッパーフードサービスの法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。
社外監査役である藤居讓太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役とペッパーフードサービスとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がペッパーフードサービスの経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ペッパーフードサービスの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
ペッパーフードサービスは独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、山本孝之及び横田響子の３氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎の３氏の計６名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門とともに、ペッパーフードサービス各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、監査役は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
一瀬 邦夫 |
2022年８月12日 |
|
専務取締役 営業統括本部長 兼 海外事業本部長 兼 いきなり！ステーキ事業本部長 兼 購買部長 |
菅野 和則 |
2022年９月30日 |
|
常務取締役 開発本部長 |
芦田 秀満 |
2022年９月30日 |
（３）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 営業統括本部長 兼 海外事業本部長 兼 いきなり！ステーキ事業本部長 兼 購買部長 |
専務取締役 営業統括本部長 兼 レストラン事業本部長 兼 海外事業本部長 兼 いきなり！ステーキ事業本部長 兼 購買部長 |
菅野 和則 |
2022年７月１日 |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 管理本部長 兼 ＣＦＯ |
代表取締役副社長 管理本部長 兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
2022年８月12日 |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 管理本部長 兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
2022年８月15日 |
|
取締役 管理本部長 兼 ＣＦＯ 兼 経理部長 |
取締役 管理本部経理部長 |
佐野 雄太 |
2022年８月15日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
一瀬 邦夫 |
1942年10月２日生 |
|
（注）４ |
3,409,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 管理本部長兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
|
（注）４ |
540,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括本部長 兼レストラン事業本部長 兼海外事業本部長 兼いきなり！ステーキ 事業本部長 兼購買部長 |
菅野 和則 |
1960年10月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長 |
芦田 秀満 |
1955年８月17日生 |
|
（注）４ |
27,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部経理部長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
|
（注）４ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 孝之 |
1964年11月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 |
横田 響子 |
1976年６月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
栗原 守之 |
1962年11月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
藤居 讓太郎 |
1948年11月23日生 |
|
（注）６ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,989,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役副社長 一瀬健作は代表取締役社長ＣＥＯ 一瀬邦夫の長男であります。
２．取締役 稲田将人、山本孝之、横田響子の３名は、社外取締役であります。
３．監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の３名は、社外監査役であります。
４．取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、猿山博人、佐野雄太、稲田将人、山本孝之、横田響子９名の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．監査役 太田行信、栗原守之、２名の任期は2022年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
６．監査役 藤居讓太郎の任期は2020年３月26日開催の定時株主総会から４年間であります。
７．取締役 横田響子の戸籍上の氏名は金井響子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役の員数）
ペッパーフードサービスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員であります。
社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員長であります。
社外取締役である横田響子氏は、会社経営者として女性経営者の支援事業の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識を、ペッパーフードサービスの経営に反映することができると判断し、2022年３月に選任しております。
常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験を踏まえて、公正不偏の立場よりペッパーフードサービス取締役の職務執行全般に対する監査を遂行しております。
社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、ペッパーフードサービスの法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。
社外監査役である藤居讓太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役とペッパーフードサービスとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がペッパーフードサービスの経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ペッパーフードサービスの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
ペッパーフードサービスは独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人、山本孝之及び横田響子の３氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎の３氏の計６名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門とともに、ペッパーフードサービス各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、監査役は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
一瀬 邦夫 |
1942年10月２日生 |
|
（注）４ |
3,409,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 管理本部長兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
1972年６月26日生 |
|
（注）４ |
540,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括本部長 兼レストラン事業本部長 兼海外事業本部長 兼いきなり！ステーキ 事業本部長 兼購買部長 |
菅野 和則 |
1960年10月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 開発本部長 |
芦田 秀満 |
1955年８月17日生 |
|
（注）４ |
27,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務本部長 |
猿山 博人 |
1970年10月20日生 |
|
（注）４ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部経理部長 |
佐野 雄太 |
1985年10月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 将人 |
1959年３月１日生 |
|
（注）４ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 孝之 |
1964年11月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
太田 行信 |
1958年７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
栗原 守之 |
1962年11月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
藤居 讓太郎 |
1948年11月23日生 |
|
（注）６ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,993,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役副社長 一瀬健作は代表取締役社長ＣＥＯ 一瀬邦夫の長男であります。
２．取締役 稲田将人、山本孝之の２名は、社外取締役であります。
３．監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の３名は、社外監査役であります。
４．取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、猿山博人、佐野雄太、稲田将人、山本孝之、８名の任期は2020年３月26日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．監査役 太田行信、栗原守之、２名の任期は2018年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
６．監査役 藤居讓太郎の任期は2020年３月26日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役及び社外監査役の員数）
ペッパーフードサービスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
（社外取締役及び社外監査役の関係）
社外取締役である稲田将人氏は、複数の企業の役員、事業責任者などの経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員であります。
社外取締役である山本孝之氏は、過去に直接経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有し、高度な専門知識を活かし財務及び会計の面から職務を適切に遂行しております。また、指名報酬諮問委員会の委員であります。
常勤社外監査役である太田行信氏は、長年にわたる金融機関等での経験と知識を有しており、それらを健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立と運用に活かし、公正不偏の立場よりペッパーフードサービス取締役の職務執行全般に対する監査を遂行できると判断し、2018年３月に選任しております。
社外監査役である栗原守之氏は、弁護士としての専門的見地から、ペッパーフードサービスの法令遵守、コンプライアンス体制の構築・維持等について発言を行っております。
社外監査役である藤居讓太郎氏は、外食産業の経営者としての経験を踏まえて、議案・審議等について必要な発言を行っております。
社外取締役及び社外監査役とペッパーフードサービスとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識がペッパーフードサービスの経営に活かされるものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、ペッパーフードサービスの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担うものと考えております。更には、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬といったガバナンス上の重要な事項について審議することとしており、公平性、客観性と透明性を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることとしております。
（社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方）
前記「社外取締役及び社外監査役の関係」に記載のとおりであります。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容）
ペッパーフードサービスは独立役員に関する判断基準を別段設けてはおりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役である稲田将人及び山本孝之両氏、同じく社外監査役である太田行信、栗原守之及び藤居讓太郎３氏の５名を独立役員として東京証券取引所等に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門とともに、ペッパーフードサービス各部門及び店舗における内部管理の状態を監査し、取締役会等は、これらの結果を踏まえ、必要に応じて改善の指示等を行っています。また、監査役は、内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との情報の交換など密接な連携を保ち、監査役の監査の実効性を高めるよう努めています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経営企画推進室付 |
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
川野 秀樹 |
2019年７月１日 |
（2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
経営企画推進室付 |
槌山 隆 |
2019年４月30日 |
|
取締役 |
経営企画推進室付 |
川野 秀樹 |
2019年８月31日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
経営企画推進室付 |
槌山 隆 |
2019年４月30日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
－ |
一瀬 邦夫 |
1942年 10月２日生 |
|
（注）４ |
3,591,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
管理本部長兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
1972年 ６月26日生 |
|
（注）４ |
540,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部長
兼レストラン事業本部長 |
菅野 和則 |
1960年 10月９日生 |
|
（注）４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発本部長 |
芦田 秀満 |
1955年 ８月17日生 |
|
（注）４ |
27,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画推進室長 |
猿山 博人 |
1970年 10月20日生 |
|
（注）４ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
川野 秀樹 |
1965年 ８月６日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画推進室付 |
槌山 隆 |
1964年 ２月４日生 |
|
（注）４ |
32,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
稲田 将人 |
1959年 ３月１日生 |
|
（注）４ |
9,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
山本 孝之 |
1964年 11月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
太田 行信 |
1958年 ７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
栗原 守之 |
1962年 11月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
藤居讓太郎 |
1948年 11月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,218,800 |
（注）１．代表取締役副社長 一瀬健作は代表取締役社長ＣＥＯ 一瀬邦夫の長男であります。
２．取締役 稲田将人、山本孝之の２名は、社外取締役であります。
３．監査役 太田行信、栗原守之、藤居讓太郎の３名は、社外監査役であります。
４．取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、９名の任期は2018年３月29日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．監査役 太田行信、栗原守之、２名の任期は2018年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
６．監査役 藤居讓太郎の任期は2016年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
人事本部長 |
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
槌山 隆 |
平成30年４月13日 |
|
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
取締役 |
営業企画本部長 兼 営業企画 推進部長 |
川野 秀樹 |
平成30年４月13日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
人事本部長 |
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
槌山 隆 |
平成30年４月13日 |
|
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
取締役 |
営業企画本部長 兼 営業企画 推進部長 |
川野 秀樹 |
平成30年４月13日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
－ |
一瀬 邦夫 |
昭和17年 10月２日生 |
|
（注）４ |
3,591,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
昭和47年 ６月26日生 |
|
（注）４ |
540,000 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部長兼 ペッパーランチ 事業本部長兼 いきなり！ステーキ 事業本部長兼 レストラン事業本部長兼 海外事業本部長兼 営業サポート事業本部長 |
菅野 和則 |
昭和35年 10月９日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
芦田 秀満 |
昭和30年 ８月17日生 |
|
（注）４ |
27,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画本部長兼営業企画推進部長 |
川野 秀樹 |
昭和40年 ８月６日生 |
|
（注）４ |
13,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
槌山 隆 |
昭和39年 ２月４日生 |
|
（注）４ |
14,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務本部長 |
猿山 博人 |
昭和45年 10月20日生 |
|
（注）４ |
5,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
稲田 将人 |
昭和34年 ３月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
山本 孝之 |
昭和39年 11月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
太田 行信 |
昭和33年 ７月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
栗原 守之 |
昭和37年 11月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
藤居譲太郎 |
昭和23年 11月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
4,201,200 |
（注）１．専務取締役 一瀬健作は代表取締役社長ＣＥＯ 一瀬邦夫の長男であります。
２．取締役 稲田将人、山本孝之の２名は、社外取締役であります。
３．監査役 太田行信、栗原守之、藤居譲太郎の３名は、社外監査役であります。
４．取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、９名の任期は平成30年３月29日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．監査役 太田行信、栗原守之、２名の任期は平成30年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
６．監査役 藤居譲太郎の任期は平成28年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
総務人事本部長 |
取締役 |
総務人事部長兼 危機管理室部長 |
猿山 博人 |
平成29年４月14日 |
|
取締役 |
総務本部長 |
取締役 |
総務人事本部長 |
猿山 博人 |
平成29年９月14日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
総務人事本部長 |
取締役 |
総務人事部長兼 危機管理室部長 |
猿山 博人 |
平成29年４月14日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
－ |
一瀬 邦夫 |
昭和17年 10月２日生 |
|
（注）４ |
1,805,100 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
昭和47年 ６月26日生 |
|
（注）４ |
270,000 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括本部長兼 ペッパーランチ 事業本部長兼 いきなり！ステーキ 事業本部長兼 レストラン事業本部長兼 海外事業本部長兼 営業サポート事業本部長 |
菅野 和則 |
昭和35年 10月９日生 |
|
（注）４ |
5,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
芦田 秀満 |
昭和30年 ８月17日生 |
|
（注）４ |
13,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画本部長兼営業企画推進部長 |
川野 秀樹 |
昭和40年 ８月６日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Kuni’s Corporation President |
槌山 隆 |
昭和39年 ２月４日生 |
|
（注）４ |
7,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務人事部長兼 危機管理室部長 |
猿山 博人 |
昭和45年 10月20日生 |
|
（注）４ |
3,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
稲田 将人 |
昭和34年 ３月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
山本 孝之 |
昭和39年 11月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
可知 正高 |
昭和19年 ７月17日生 |
|
（注）５ |
6,600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
栗原 守之 |
昭和37年 11月27日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
藤居譲太郎 |
昭和23年 11月23日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
2,111,500 |
（注）１．専務取締役 一瀬健作は代表取締役社長ＣＥＯ 一瀬邦夫の長男であります。
２．取締役 稲田将人、山本孝之の２名は、社外取締役であります。
３．監査役 栗原守之、藤居譲太郎の２名は、社外監査役であります。
４．取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、９名の任期は平成28年３月29日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．監査役 可知正高の任期は平成29年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
６．監査役 栗原守之の任期は平成26年３月26日開催の定時株主総会から４年間であります。
７．監査役 藤居譲太郎の任期は平成28年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼子会社代表取締役 |
－ |
取締役 |
購買部 購買部長 |
槌山 隆 |
平成28年９月14日 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
－ |
一瀬 邦夫 |
昭和17年 10月２日生 |
|
（注）４ |
1,795,500 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長兼 ＣＦＯ |
一瀬 健作 |
昭和47年 ６月26日生 |
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（注）４ |
270,000 |
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常務取締役 |
営業統括本部長兼 ペッパーランチ 事業本部長兼 いきなり！ステーキ 事業本部長兼 レストラン事業本部長兼 海外事業本部長兼 営業サポート事業本部長 |
菅野 和則 |
昭和35年 10月９日生 |
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（注）４ |
9,000 |
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取締役 |
開発本部長 |
芦田 秀満 |
昭和30年 ８月17日生 |
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（注）４ |
13,500 |
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取締役 |
営業企画本部長兼営業企画推進部長 |
川野 秀樹 |
昭和40年 ８月６日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
購買部 購買部長 |
槌山 隆 |
昭和39年 ２月４日生 |
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（注）４ |
7,200 |
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取締役 |
管理本部 総務人事部長兼 危機管理室部長兼 管理本部長補佐 |
猿山 博人 |
昭和45年 10月20日生 |
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（注）４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
稲田 将人 |
昭和34年 ３月１日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 |
－ |
山本 孝之 |
昭和39年 11月５日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
－ |
可知 正高 |
昭和19年 ７月17日生 |
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（注）５ |
6,600 |
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監査役 （非常勤） |
－ |
栗原 守之 |
昭和37年 11月27日生 |
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（注）６ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
－ |
藤居譲太郎 |
昭和23年 11月23日生 |
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（注）７ |
－ |
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計 |
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2,101,800 |
（注）１．専務取締役 一瀬健作は代表取締役社長ＣＥＯ 一瀬邦夫の長男であります。
２．取締役 稲田将人、山本孝之の２名は、社外取締役であります。
３．監査役 栗原守之、藤居譲太郎の２名は、社外監査役であります。
４．取締役 一瀬邦夫、一瀬健作、菅野和則、芦田秀満、川野秀樹、槌山隆、猿山博人、稲田将人、山本孝之、９名の任期は平成28年３月29日開催の定時株主総会から２年間であります。
５．監査役 可知正高の任期は平成25年３月26日開催の定時株主総会から４年間であります。
６．監査役 栗原守之の任期は平成26年３月26日開催の定時株主総会から４年間であります。
７．監査役 藤居譲太郎の任期は平成28年３月29日開催の定時株主総会から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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