ハイパー(3054)の株価チャート ハイパー(3054)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役 （現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表 取締役 2018年３月 株式会社リステック 取締役（現任） 2018年５月 株式会社リステック 取締役会長 2018年８月 株式会社TMD 取締役（現任） 2021年３月 代表取締役会長 2022年３月 株式会社みらくる 代表取締役（現任） 2024年３月 取締役会長（現任） |
（注）１ |
1,249,300 |
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代表取締役 社長 CEO |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長 2018年３月 常務取締役 2020年３月 代表取締役副社長 2021年３月 代表取締役社長 2022年３月 株式会社みらくる 取締役 2024年３月 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）１ |
142,100 |
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取締役 COO 販売推進統括部管掌 営業統括部管掌 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日生 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年１月 管理統括部長 2016年１月 株式会社みらくる 監査役 2016年３月 株式会社リステック 監査役 2017年３月 取締役 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役 2019年７月 情報システム室長 2022年１月 販売推進統括部長 2022年７月 営業統括部 管掌（現任） 2024年３月 取締役 COO（現任） 2024年４月 販売推進部 管掌（現任） |
（注）１ |
16,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 CFO 管理管掌 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役 2021年３月 株式会社みらくる 取締役 2021年４月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 2022年１月 管理統括部長 ３月 マルチネット株式会社 監査役 株式会社リステック 監査役 株式会社みらくる 監査役 2022年７月 管理統括部 管掌 販売推進統括部 管掌 2023年１月 株式会社メビウス（現任） 2024年３月 取締役 CFO（現任） 2024年４月 管理 管掌（現任） 2024年８月 司コンピュータ株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
29,200 |
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取締役 |
髙瀬 昇幸 |
1961年１月10日生 |
1985年10月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1992年４月 株式会社アイシーエス 取締役 1994年９月 株式会社レカムジャパン（現株式会社レカム） 取締役 2006年４月 株式会社コムズ 代表取締役社長 2009年12月 リスター株式会社設立 代表取締役社長 2012年６月 株式会社リステック代表取締役社長（現任） 2024年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
1,600 |
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取締役 |
遠藤 孝 |
1963年１月７日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1991年５月 ハイパー入社 1992年１月 取締役 2004年９月 経営企画室長 2008年３月 常務取締役 2012年４月 株式会社リステック 取締役 2018年１月 株式会社セキュリティア 取締役 2018年３月 株式会社リステック 代表取締役副社長（現任） 2018年４月 理事 2019年３月 マルチネット株式会社 取締役会長 2020年３月 マルチネット株式会社 取締役（現任） 2024年３月 取締役（現任） 2024年８月 司コンピュータ株式会社 取締役（現任） |
（注）１ |
529,100 |
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取締役 |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 1995年３月 取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役 （現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO （現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社（現株式会社 オプロ） 社外取締役（現任） 2016年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
桒原 桂一 |
1962年７月14日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2000年７月 ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社 入社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス＆ストラテジー担当部長 同社ビジネス推進部 部長 2010年９月 株式会社IIJグローバルソリューションズ 入社 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 2020年１月 行政書士 桒原桂一事務所（現行政書士 ComPass経営・法律事務所） 代表（現任） 2021年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
那須 慎二 |
1976年９月28日生 |
1996年４月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1997年８月 エプソン販売株式会社 入社 2009年２月 株式会社船井総合研究所 入社 2018年１月 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 2018年７月 株式会社ＣＩＳＯ 設立 代表取締役（現任） 2021年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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監査役 |
小俣 信次 |
1963年６月24日生 |
1987年４月 株式会社リクルート 入社 1996年10月 同社カーセンサー事業部 システム推進グループ システムディレクター 1999年８月 ディーアイエスシステム販売株 式会社 入社 同社技術部 課長 2004年４月 同社技術部 副部長 ダイワボウ情報システム株式会 社 転籍 ディーアイエスシステム販売株 式会社 出向 プロジェクト統括部 副部長 2009年４月 同社事業本部 副部長 2016年４月 同社総務部 副部長 2019年４月 同社総務部 上級専任 2020年４月 営業推進部 上級専任 2021年４月 ダイワボウ情報システム株式会 社 帰任 総務部 上級専任 2023年３月 監査役 2024年３月 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
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監査役 |
堀川 裕美 (戸籍上の氏名： 松本 裕美) |
1979年５月10日生 |
2006年11月 司法試験合格 司法修習開始 2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 日比谷見附事務所 入所（アソ シエイト） 2008年４月 東京弁護士会 労働法制特別委 員会 委員（現任） 2011年４月 東京都労働相談情報センター 相談員 2013年１月 日比谷見附事務所 入所 パートナー就任 2020年４月 東京労働局 東京紛争調整委員会委員（現任） 2021年４月 東京都労働相談情報センター 相談員（現任） 2022年６月 監査役（現任） 2023年１月 BACell法律会計事務所 入所 （現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
山田 美代子 |
1961年４月29日生 |
1987年10月 中央青山監査法人 入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年４月 山田公認会計士事務所 開設 （現任） 2003年10月 有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役（現任） 2015年７月 株式会社日本エム・ディ・エム 監査役 2018年６月 税理士法人四季会計 代表社員（現任） 2021年４月 学校法人清泉女子大学 監事 （現任） 2022年６月 日産東京販売ホールディングス株式会社 監査役（現任） 2023年４月 学校法人女子学院 監事（現任） 2024年３月 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
1,998,100 |
||||
（注）１ 任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
２ 任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役宮澤敏、取締役桒原桂一及び取締役那須慎二は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役小俣信次、監査役堀川裕美及び監査役山田美代子は、社外監査役であります。
７ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ハイパーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ハイパーの社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行った実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
ハイパーと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーの社外監査役小俣信次、社外監査役堀川裕美及び社外監査役山田美代子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
ハイパーと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やハイパーとの関係を踏まえて、ハイパー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
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宮澤 敏 |
2024年12月末日現在で、ハイパー株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。ハイパーは同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
桒原 桂一 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
|
那須 慎二 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。ハイパーと同社との間で同社が提供するサービスの代理店契約を締結しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
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小俣 信次 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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堀川 裕美 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、ハイパーのガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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山田 美代子 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 なお、山田美代子氏は、山田公認会計士事務所所長、有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則としてハイパーの定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
［社外役員の独立性判断基準］
ハイパーは、社外役員及び社外役員候補者が、ハイパーにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ ハイパー及びハイパーの子会社（以下、「ハイパーグループ」という）の業務執行者（※1）
ロ 過去10年以内にハイパーグループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ ハイパーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ ハイパーグループの主要な取引先（※2）またはその業務執行者
ホ ハイパーの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ ハイパーグループから役員報酬以外に多額（※3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト ハイパーグループから多額（※3）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ ハイパーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ～チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ～チに該当する者が重要な者（※4）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ～ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
（注）
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 ハイパーグループの主要な取引先とは、年間取引金額がハイパーグループの直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引がある者、直近事業年度末におけるハイパーグループの連結総資産の2％以上の額をハイパーグループに融資している者をいう。
※3 多額とは、１事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役 （現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表 取締役 2018年３月 株式会社リステック 取締役（現任） 2018年５月 株式会社リステック 取締役会長 2018年８月 株式会社TMD 取締役（現任） 2021年３月 代表取締役会長 2022年３月 株式会社みらくる 代表取締役（現任） 2024年３月 取締役会長（現任） |
（注）１ |
1,248,900 |
|
代表取締役 社長 CEO |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長 2018年３月 常務取締役 2020年３月 代表取締役副社長 2021年３月 代表取締役社長 2022年３月 株式会社みらくる 取締役 2024年３月 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）１ |
138,200 |
|
取締役 COO 販売統括部管掌 営業統括部管掌 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日生 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年１月 管理統括部長 2016年１月 株式会社みらくる 監査役 2016年３月 株式会社リステック 監査役 2017年３月 取締役 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役 2019年７月 情報システム室長 2022年１月 販売推進統括部長 2022年７月 営業統括部 管掌（現任） 2024年３月 取締役 COO（現任） |
（注）１ |
14,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 CFO 管理管掌 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役 2021年３月 株式会社みらくる 取締役 2021年４月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 2022年１月 管理統括部長 ３月 株式会社みらくる 監査役（株式会社リステック 監査役 マルチネット株式会社 監査役 2022年７月 管理統括部 管掌 販売推進統括部 管掌 2023年１月 株式会社メビウス（現任） 2024年３月 取締役 CFO（現任） |
（注）１ |
27,200 |
|
取締役 |
髙瀬 昇幸 |
1961年１月10日生 |
1985年10月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1992年４月 株式会社アイシーエス 取締役 1994年９月 株式会社レカムジャパン（現株式会社レカム） 取締役 2006年４月 株式会社コムズ 代表取締役社長 2009年12月 リスター株式会社設立 代表取締役社長 2012年６月 株式会社リステック代表取締役社長（現任） 2024年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
1,300 |
|
取締役 |
遠藤 孝 |
1963年１月７日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1991年５月 ハイパー入社 1992年１月 取締役 2004年９月 経営企画室長 2008年３月 常務取締役 2012年４月 株式会社リステック 取締役 2018年１月 株式会社セキュリティア 取締役 2018年３月 株式会社リステック 代表取締役副社長（現任） 2018年４月 理事 2019年３月 マルチネット株式会社 取締役会長 2020年３月 マルチネット株式会社 取締役（現任） 2024年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
543,400 |
|
取締役 |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 1995年３月 取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役 （現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO （現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社（現株式会社 オプロ） 社外取締役（現任） 2016年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
桒原 桂一 |
1962年７月14日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2000年７月 ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社 入社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス＆ストラテジー担当部長 同社ビジネス推進部 部長 2010年９月 株式会社IIJグローバルソリューションズ 入社 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 2020年１月 行政書士 桒原桂一事務所 代表（現任） 2021年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
那須 慎二 |
1976年９月28日生 |
1996年４月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1997年８月 エプソン販売株式会社 入社 2009年２月 株式会社船井総合研究所 入社 2018年１月 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 2018年７月 株式会社ＣＩＳＯ 設立 代表取締役（現任） 2021年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
監査役 |
小俣 信次 |
1963年６月24日生 |
1987年４月 株式会社リクルート 入社 1996年10月 同社カーセンサー事業部 システム推進グループ システムディレクター 1999年８月 ディーアイエスシステム販売株 式会社 入社 同社技術部 課長 2004年４月 同社技術部 副部長 ダイワボウ情報システム株式会 社 転籍 ディーアイエスシステム販売株 式会社 出向 プロジェクト統括部 副部長 2009年４月 同社事業本部 副部長 2016年４月 同社総務部 副部長 2019年４月 同社総務部 上級専任 2020年４月 営業推進部 上級専任 2021年４月 ダイワボウ情報システム株式会 社 帰任 総務部 上級専任 2023年３月 監査役 2024年３月 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
堀川 裕美 (戸籍上の氏名： 松本 裕美) |
1979年５月10日生 |
2006年11月 司法試験合格 司法修習開始 2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 日比谷見附事務所 入所（アソ シエイト） 2008年４月 東京弁護士会 労働法制特別委 員会 委員（現任） 2011年４月 東京都労働相談情報センター 相談員 2013年１月 日比谷見附事務所 入所 パートナー就任 2020年４月 東京労働局 東京紛争調整委員会委員（現任） 2021年４月 東京都労働相談情報センター 相談員（現任） 2022年６月 監査役（現任） 2023年１月 BACell法律会計事務所 入所 （現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山田 美代子 |
1961年４月29日生 |
1987年10月 中央青山監査法人 入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年４月 山田公認会計士事務所 開設 （現任） 2003年10月 有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役（現任） 2015年７月 株式会社日本エム・ディ・エム 監査役 2018年６月 税理士法人四季会計 代表社員（現任） 2021年４月 学校法人清泉女子大学 監事 （現任） 2022年６月 日産東京販売ホールディングス株式会社 監査役（現任） 2023年４月 学校法人女子学院 監事（現任） 2024年３月 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,003,500 |
||||
（注）１ 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
２ 任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役宮澤敏、取締役桒原桂一及び取締役那須慎二は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役小俣信次、監査役堀川裕美及び監査役山田美代子は、社外監査役であります。
７ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ハイパーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ハイパーの社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行った実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
ハイパーと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーの社外監査役小俣信次及び社外監査役堀川裕美による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
社外監査役山田美代子についても上記２名の社外監査役と同様の役割を期待しております。
ハイパーと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やハイパーとの関係を踏まえて、ハイパー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
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宮澤 敏 |
2023年12月末日現在で、ハイパー株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。ハイパーは同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
桒原 桂一 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
|
那須 慎二 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。ハイパーと同社との間で同社が提供するサービスの代理店契約を締結しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
|
小俣 信次 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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堀川 裕美 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、ハイパーのガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
山田 美代子 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 なお、山田美代子氏は、山田公認会計士事務所所長、有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則としてハイパーの定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
［社外役員の独立性判断基準］
ハイパーは、社外役員及び社外役員候補者が、ハイパーにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ ハイパー及びハイパーの子会社（以下、「ハイパーグループ」という）の業務執行者（※1）
ロ 過去10年以内にハイパーグループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ ハイパーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ ハイパーグループの主要な取引先（※2）またはその業務執行者
ホ ハイパーの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ ハイパーグループから役員報酬以外に多額（※3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト ハイパーグループから多額（※3）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ ハイパーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ～チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ～チに該当する者が重要な者（※4）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ～ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
（注）
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 ハイパーグループの主要な取引先とは、年間取引金額がハイパーグループの直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引がある者、直近事業年度末におけるハイパーグループの連結総資産の2％以上の額をハイパーグループに融資している者をいう。
※3 多額とは、１事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役 （現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表 取締役 2018年３月 株式会社リステック 取締役（現任） 2018年５月 株式会社リステック 取締役会長 2018年８月 株式会社TMD 取締役（現任） 2021年３月 代表取締役会長（現任） 2022年３月 株式会社みらくる 代表取締役（現任） |
（注）１ |
1,310,500 |
|
代表取締役 社長 |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長 2018年３月 常務取締役 2020年３月 代表取締役副社長 2021年３月 代表取締役社長（現任） 2022年３月 株式会社みらくる 取締役（現任） |
（注）１ |
132,000 |
|
取締役 管理統括部管掌 販売推進統括部管掌 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役 2021年３月 株式会社みらくる 取締役 2021年４月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 2022年１月 管理統括部長 ３月 株式会社みらくる 監査役（現任） 株式会社リステック 監査役（現任） マルチネット株式会社 監査役（現任） 2022年７月 管理統括部 管掌（現任） 販売推進統括部 管掌（現任） |
（注）１ |
26,900 |
|
取締役 営業統括部管掌 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年１月 管理統括部長 2016年１月 株式会社みらくる 監査役 2016年３月 株式会社リステック 監査役 2017年３月 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役 2019年７月 情報システム室長 2022年１月 販売推進統括部長 2022年７月 営業統括部 管掌（現任） |
（注）１ |
9,100 |
|
取締役 |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 1995年３月 ハイパー取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役 （現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO （現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社（現株式会社 オプロ） 社外取締役（現任） 2016年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
|
取締役 |
桒原 桂一 |
1962年７月14日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2000年７月 ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社 入社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス＆ストラテジー担当部長 同社ビジネス推進部 部長 2010年９月 株式会社IIJグローバルソリューションズ 入社 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 2020年１月 行政書士 桒原桂一事務所 代表（現任） 2021年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
那須 慎二 |
1976年9月28日生 |
1996年４月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1997年８月 エプソン販売株式会社 入社 2009年２月 株式会社船井総合研究所 入社 2018年１月 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 2018年７月 株式会社ＣＩＳＯ 設立 代表取締役（現任） 2021年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
佐藤 亨 |
1955年４月25日生 |
1978年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会 社ホウトク）入社 1983年６月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年４月 同社アップル営業１課長 2004年４月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年７月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年４月 同社事業管理部東日本管理課 2016年３月 ハイパー監査役 2017年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
若林 和子 |
1953年12月11日生 |
1976年11月 中央監査法人 入社 1987年２月 株式会社マネジメントクリニック （現みなとアドバイザーズ株式会 社）設立 代表取締役（現任） 1988年１月 若林・中川公認会計士事務所（現 みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 2000年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
22,000 |
|
監査役 |
堀川 裕美 (戸籍上の氏名： 松本 裕美) |
1979年5月10日生 |
2006年11月 司法試験合格 司法修習開始 2007年12月 弁護士登録（東京弁弁護士会） 日比谷見附事務所 入所（アソ シエイト） 2008年４月 東京弁護士会 労働法制特別委 員会 委員（現任） 2011年４月 東京都労働相談情報センター 相談員 2013年１月 日比谷見附事務所 入所 パートナー就任 2020年４月 東京労働局 東京紛争調整委員会委員（現任） 2021年４月 東京都労働相談情報センター 相談員（現任） 2022年６月 ハイパー監査役（現任） 2023年１月 BACell法律会計事務所 入所（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
小俣 信次 |
1963年6月24日生 |
1987年４月 株式会社リクルート 入社 1996年10月 同社カーセンサー事業部 システム推進グループ システムディレクター 1999年８月 ディーアイエスシステム販売株 式会社 入社 同社技術部 課長 2004年４月 同社技術部 副部長 ダイワボウ情報システム株式会 社 転籍 ディーアイエスシステム販売株 式会社 出向 プロジェクト統括部 副部長 2009年４月 同社事業本部 副部長 2016年４月 同社総務部 副部長 2019年４月 同社総務部 上級専任 2020年４月 営業推進部 上級専任 2021年４月 ダイワボウ情報システム株式会 社 帰任 総務部 上級専任（現在） 2023年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,530,500 |
||||
（注）１ 任期は、2022年５月17日から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
２ 任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 任期は、2022年５月17日から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役宮澤敏、取締役桒原桂一及び取締役那須慎二は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子、監査役堀川裕美及び監査役小俣信次は、社外監査役であります。
７ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ハイパーの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
ハイパーの社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行った実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
ハイパーと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーの社外監査役佐藤亨、社外監査役若林和子及び社外監査役堀川裕美による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
社外監査役小俣信次についても上記３名の社外監査役と同様の役割を期待しております。
ハイパーと社外監査役４名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やハイパーとの関係を踏まえて、ハイパー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
|
宮澤 敏 |
2022年12月末日現在で、ハイパー株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。ハイパーは同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
桒原 桂一 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
|
那須 慎二 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。ハイパーと同社との間で同社が提供するサービスの代理店契約を締結しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
|
佐藤 亨 |
ハイパーの主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務（2017年３月まで在籍）しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
若林 和子 |
2022年12月末日現在で、ハイパー株式22,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
堀川 裕美 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、ハイパーのガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
小俣 信次 |
ハイパーの主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務しておりますが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則としてハイパーの定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
［社外役員の独立性判断基準］
ハイパーは、社外役員及び社外役員候補者が、ハイパーにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ ハイパー及びハイパーの子会社（以下、「ハイパーグループ」という）の業務執行者（※1）
ロ 過去10年以内にハイパーグループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ ハイパーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ ハイパーグループの主要な取引先（※2）またはその業務執行者
ホ ハイパーの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ ハイパーグループから役員報酬以外に多額（※3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト ハイパーグループから多額（※3）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ ハイパーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ～チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ～チに該当する者が重要な者（※4）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ～ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
（注）
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 ハイパーグループの主要な取引先とは、年間取引金額がハイパーグループの直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引がある者、直近事業年度末におけるハイパーグループの連結総資産の2％以上の額をハイパーグループに融資している者をいう。
※3 多額とは、1事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
堀川 裕美 |
1979年 ５月10日生 |
2006年11月 司法試験合格 司法修習開始 2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 日比谷見附事務所 入所（アソシエイト） 2008年４月 東京弁護士会 労働法制特別委員会 委員（現任） 2011年４月 東京都労働相談情報センター 相談員 2013年１月 日比谷見附事務所 パートナー就任（現任） 2020年４月 東京労働局 東京紛争調整委員会 委員（現任） 2021年４月 東京都労働相談情報センター 相談員（現任） 2022年６月 ハイパー監査役就任（現任） |
2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで |
－ |
2022年 ６月21日 |
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
谷 眞人 |
2022年６月21日 |
(3)異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
堀川 裕美 |
1979年 ５月10日生 |
2006年11月 司法試験合格 司法修習開始 2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 日比谷見附事務所 入所（アソシエイト） 2008年４月 東京弁護士会 労働法制特別委員会 委員（現任） 2011年４月 東京都労働相談情報センター 相談員 2013年１月 日比谷見附事務所 パートナー就任（現任） 2020年４月 東京労働局 東京紛争調整委員会 委員（現任） 2021年４月 東京都労働相談情報センター 相談員（現任） 2022年６月 ハイパー監査役就任（現任） |
2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで |
－ |
2022年 ６月21日 |
（2）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
谷 眞人 |
2022年６月21日 |
(3)異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性８名 女性３名（役員のうち女性の比率27.3％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
a．2022年５月17日（有価証券報告書提出日）現在のハイパーの役員の状況は、次のとおりです。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役 （現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表 取締役 2018年３月 株式会社リステック 取締役（現任） 2018年５月 株式会社リステック 取締役会長 2018年８月 株式会社TMD 取締役（現任） 2021年３月 代表取締役会長（現任） 2022年３月 株式会社みらくる 代表取締役（現任） |
（注）１ |
1,309,000 |
|
代表取締役社長 |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長 2018年３月 常務取締役 2020年３月 代表取締役副社長 2021年３月 代表取締役社長（現任） 2022年３月 株式会社みらくる 取締役（現任） |
（注）１ |
125,600 |
|
取締役 管理統括部長 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役 2021年３月 株式会社みらくる 取締役 2021年４月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 2022年１月 管理統括部長（現任） ３月 株式会社みらくる 監査役（現任） 株式会社リステック 監査役（現任） マルチネット株式会社 監査役（現任） |
（注）１ |
26,700 |
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取締役 |
松村 雅浩 |
1974年１月１日生 |
1995年５月 ハイパー入社 2008年５月 執行役員 特販営業統括部長 2009年４月 広域営業統括部長 2012年１月 アスクル営業統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2012年７月 営業統括部長 2013年３月 株式会社らくさあ 取締役 2015年７月 販売推進統括部長 2017年７月 営業統括部長 2018年７月 ＤＳ営業営業部長 |
（注）１ |
29,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 販売推進統括部長 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年１月 管理統括部長 2016年１月 株式会社みらくる 監査役 2016年３月 株式会社リステック 監査役 （現任） 2017年３月 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役 2019年７月 情報システム室長 2022年１月 販売推進統括部長（現任） |
（注）１ |
8,600 |
|
取締役 |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 1995年３月 ハイパー取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役 （現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO （現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社（現株式会社 オプロ） 社外取締役（現任） 2016年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
|
取締役 |
桒原 桂一 |
1962年７月14日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2000年７月 ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社 入社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス＆ストラテジー担当部長 同社ビジネス推進部 部長 2010年９月 株式会社IIJグローバルソリューションズ 入社 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 2020年１月 行政書士 桒原桂一事務所 代表（現任） 2021年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
那須 慎二 |
1976年9月28日生 |
1996年４月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1997年８月 エプソン販売株式会社 入社 2009年２月 株式会社船井総合研究所 入社 2018年１月 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 2018年７月 株式会社ＣＩＳＯ 設立 代表取締役（現任） 2021年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
佐藤 亨 |
1955年４月25日生 |
1978年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会 社ホウトク）入社 1983年６月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年４月 同社アップル営業１課長 2004年４月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年７月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年４月 同社事業管理部東日本管理課 2016年３月 ハイパー監査役 2017年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
若林 和子 |
1953年12月11日生 |
1976年11月 中央監査法人 入社 1987年２月 株式会社マネジメントクリニック （現みなとアドバイザーズ株式会 社）設立 代表取締役（現任） 1988年１月 若林・中川公認会計士事務所（現 みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 2000年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
20,500 |
|
監査役 |
谷 眞人 |
1959年8月8日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1996年２月 日比谷見附法律事務所開設 同法律事務所パートナー弁護士（現任） 2006年７月 日本弁護士連合会事務次長（任期２年） 2010年４月 最高裁司法研修所教官（任期３年） 2013年４月 東京パブリック法律事務所所長（任期２年） 2016年４月 東京弁護士会副会長（任期１年） 2017年６月 株式会社ナンシン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年４月 日本弁護士政治連盟幹事長（現任） 2021年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,550,000 |
||||
（注）１ 任期は、2022年５月17日から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
２ 任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３ 任期は、2022年５月17日から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４ 任期は、2021年３月23日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５ 取締役宮澤敏、取締役桒原桂一及び取締役那須慎二は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子及び監査役谷眞人は、社外監査役であります。
７ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
b．有価証券報告書提出日現在では決議事項は未定であります。
② 社外役員の状況
ハイパーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ハイパーの社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行なった実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
ハイパーと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーの社外監査役佐藤亨、社外監査役若林和子及び社外監査役谷眞人による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
ハイパーと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やハイパーとの関係を踏まえて、ハイパー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
2022年５月17日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役と提出会社との関係
|
宮澤 敏 |
2021年12月末日現在で、ハイパー株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。ハイパーは同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
桒原 桂一 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
|
那須 慎二 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
2022年５月17日（有価証券報告書提出日）現在の社外監査役と提出会社との関係
|
佐藤 亨 |
ハイパーの主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務（2017年３月まで在籍）しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
若林 和子 |
2021年12月末日現在で、ハイパー株式20,500株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
谷 眞人 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、ハイパーのガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
（注）2022年６月21日にて定時株主総会を予定しておりますが、有価証券報告書提出日現在では決議事項は未定
であります。
＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則としてハイパーの定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
［社外役員の独立性判断基準］
ハイパーは、社外役員及び社外役員候補者が、ハイパーにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ ハイパー及びハイパーの子会社（以下、「ハイパーグループ」という）の業務執行者（※1）
ロ 過去10年以内にハイパーグループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ ハイパーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ ハイパーグループの主要な取引先（※2）またはその業務執行者
ホ ハイパーの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ ハイパーグループから役員報酬以外に多額（※3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト ハイパーグループから多額（※3）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ ハイパーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ～チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ～チに該当する者が重要な者（※4）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ～ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
（注）
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 ハイパーグループの主要な取引先とは、年間取引金額がハイパーグループの直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引がある者、直近事業年度末におけるハイパーグループの連結総資産の2％以上の額をハイパーグループに融資している者をいう。
※3 多額とは、1事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役（現 任） 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役 （現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表 取締役（現任） 2018年３月 株式会社リステック 取締役 2018年５月 株式会社リステック 取締役会長 （現任） 2018年８月 株式会社TMD 取締役（現任） 2021年３月 代表取締役会長（現任） |
（注）１ |
1,278,100 |
|
代表取締役社長 販売推進統括部長 |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長（現任） 2018年３月 常務取締役 2020年３月 代表取締役副社長 2021年３月 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
119,700 |
|
取締役 事業企画室長 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長（現任） 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役 （現任） |
（注）１ |
26,500 |
|
取締役 |
松村 雅浩 |
1974年１月１日生 |
1995年５月 ハイパー入社 2008年５月 執行役員 特販営業統括部長 2009年４月 広域営業統括部長 2012年１月 アスクル営業統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2012年７月 営業統括部長 2013年３月 株式会社らくさあ 取締役 2015年７月 販売推進統括部長 2017年７月 営業統括部長 2018年７月 ＤＳ営業営業部長 |
（注）１ |
23,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理統括部長 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年１月 管理統括部長（現任） 2016年１月 株式会社みらくる 監査役 （現任） 2016年３月 株式会社リステック 監査役 （現任） 2017年３月 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役 （現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役 （現任） 2019年７月 情報システム室長 |
（注）１ |
8,200 |
|
取締役 |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社 フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 1995年３月 ハイパー取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役 （現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO （現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社（現株式会社 オプロ） 社外取締役（現任） 2016年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
|
取締役 |
桒原 桂一 |
1962年７月14日生 |
1986年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2000年７月 ＡＴ＆Ｔジャパン株式会社 入社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス＆ストラテジー担当部長 同社ビジネス推進部 部長 2010年９月 株式会社IIJグローバルソリューションズ 入社 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 2020年１月 行政書士 桒原桂一事務所 代表（現任） 2021年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
那須 慎二 |
1976年9月28日生 |
1996年４月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1997年８月 エプソン販売株式会社 入社 2009年２月 株式会社船井総合研究所 入社 2018年１月 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 2018年７月 株式会社ＣＩＳＯ 設立 代表取締役（現任） 2021年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
常勤監査役 |
佐藤 亨 |
1955年４月25日生 |
1978年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会 社ホウトク）入社 1983年６月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年４月 同社アップル営業１課長 2004年４月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年７月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年４月 同社事業管理部東日本管理課 2016年３月 ハイパー監査役 2017年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
若林 和子 |
1953年12月11日生 |
1976年11月 中央監査法人 入社 1987年２月 株式会社マネジメントクリニック （現みなとアドバイザーズ株式会 社）設立 代表取締役（現任） 1988年１月 若林・中川公認会計士事務所（現 みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 2000年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
19,200 |
|
監査役 |
谷 眞人 |
1959年8月8日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1996年２月 日比谷見附法律事務所開設 同法律事務所パートナー弁護士（現任） 2006年７月 日本弁護士連合会事務次長（任期２年） 2010年４月 最高裁司法研修所教官（任期３年） 2013年４月 東京パブリック法律事務所所長（任期２年） 2016年４月 東京弁護士会副会長（任期１年） 2017年６月 株式会社ナンシン社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年４月 日本弁護士政治連盟幹事長（現任） 2021年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
1,504,700 |
||||
（注）１ 2021年３月23日開催の定時株主総会より１年間。
２ 2020年３月25日開催の定時株主総会より４年間。
３ 2018年３月23日開催の定時株主総会より４年間。
４ 2021年３月23日開催の定時株主総会より４年間。
５ 取締役宮澤敏、取締役桒原桂一、取締役那須慎二は、社外取締役であります。
６ 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子、監査役谷眞人は、社外監査役であります。
７ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ハイパーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ハイパーの社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行なった実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
ハイパーと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーの社外監査役佐藤亨及び若林和子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
社外監査役谷眞人についても上記２名の社外監査役と同様の役割を期待しております。
ハイパーと社外監査役３名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やハイパーとの関係を踏まえて、ハイパー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
|
宮澤 敏 |
2020年12月末日現在で、ハイパー株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。ハイパーは同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
桒原 桂一 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
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那須 慎二 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
|
佐藤 亨 |
ハイパーの主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務（2017年３月まで在籍）しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
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若林 和子 |
2020年12月末日現在で、ハイパー株式19,200株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
谷 眞人 |
人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、ハイパーのガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則としてハイパーの定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
［社外役員の独立性判断基準］
ハイパーは、社外役員及び社外役員候補者が、ハイパーにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ ハイパー及びハイパーの子会社（以下、「ハイパーグループ」という）の業務執行者（※1）
ロ 過去10年以内にハイパーグループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ ハイパーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ ハイパーグループの主要な取引先（※2）またはその業務執行者
ホ ハイパーの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ ハイパーグループから役員報酬以外に多額（※3）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト ハイパーグループから多額（※3）の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ ハイパーグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ～チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ～チに該当する者が重要な者（※4）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ～ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
（注）
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 ハイパーグループの主要な取引先とは、年間取引金額がハイパーグループの直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引がある者、直近事業年度末におけるハイパーグループの連結総資産の2％以上の額をハイパーグループに融資している者をいう。
※3 多額とは、1事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適性に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長（現任） 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役（現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社リステック 取締役 2018年５月 株式会社リステック 取締役会長（現任） 2018年８月 株式会社TMD 取締役（現任） |
（注）１ |
1,276,800 |
|
代表取締役副社長 販売推進統括部長 |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長（現任） 2018年３月 常務取締役 2020年３月 代表取締役副社長（現任） |
（注）１ |
114,200 |
|
取締役 事業企画室長 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長（現任） 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役（現任） |
（注）１ |
27,100 |
|
取締役 |
松村 雅浩 |
1974年１月１日生 |
1995年５月 ハイパー入社 2008年５月 執行役員 特販営業統括部長 2009年４月 広域営業統括部長 2012年１月 アスクル営業統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2012年７月 営業統括部長 2013年３月 株式会社らくさあ 取締役 2015年７月 販売推進統括部長 2017年７月 営業統括部長 2018年７月 ＤＳ営業営業部長 |
（注）１ |
26,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理統括部長 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年１月 管理統括部長（現任） 2016年１月 株式会社みらくる 監査役（現任） 2016年３月 株式会社リステック 監査役（現任） 2017年３月 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役（現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役（現任） 2019年７月 情報システム室長（現任） |
（注）１ |
7,800 |
|
取締役 |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現任） 1995年３月 ハイパー取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役（現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO（現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社（現株式会社オプロ） 社外取締役（現任） 2016年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
|
取締役 |
塩川 公男 |
1950年７月１日生 |
1973年３月 株式会社大塚商会 入社 1994年３月 同社理事 1996年３月 同社取締役 2010年３月 同社取締役上席常務執行役員 2017年３月 同社顧問 2017年４月 ソルフレア株式会社 取締役（現任） 2017年５月 株式会社ハッシュ 顧問 2018年３月 ハイパー監査役 2020年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
常勤監査役 |
佐藤 亨 |
1955年４月25日生 |
1978年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会社ホウトク） 入社 1983年６月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年４月 同社アップル営業１課長 2004年４月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年７月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年４月 同社事業管理部東日本管理課 2016年３月 ハイパー監査役 2017年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
- |
|
監査役 |
若林 和子 |
1953年12月11日生 |
1976年11月 中央監査法人 入社 1987年２月 株式会社マネジメントクリニック（現みなとアドバイザーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 1988年１月 若林・中川公認会計士事務所（現みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 2000年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
18,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
安達 敏男 |
1949年12月21日生 |
1976年４月 検事任官（東京地方検察庁、大阪地方検察庁等） 1992年４月 最高裁司法研修所 検察教官 1995年４月 札幌法務局 訟務部長 1998年４月 東京高等検察庁 検事 1999年12月 新潟地方検察庁 次席検事 2001年４月 福岡法務局 局長 2002年１月 東京高等検察庁 検事 2004年１月 名古屋法務局 局長 2005年４月 最高検察庁 検事 2005年12月 新潟合同公証人役場 公証人 2008年５月 かすが法律事務所 所属弁護士 2011年４月 東京都足立区公益監察委員 2013年１月 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2019年３月 ハイパー取締役 2020年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）２ |
- |
|
計 |
1,500,800 |
||||
（注）１ 2020年３月25日開催の定時株主総会より１年間。
２ 2020年３月25日開催の定時株主総会より４年間。
３ 2018年３月23日開催の定時株主総会より４年間。
４ 取締役宮澤敏及び塩川公男は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子は、社外監査役であります。
６ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ハイパーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ハイパーの社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。また、社外取締役塩川公男は、コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業での経営に長年にわたって携わってきた経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を担っております。
ハイパーと社外取締役２名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーの社外監査役佐藤亨及び若林和子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
ハイパーと社外監査役２名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ハイパーは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やハイパーとの関係を踏まえて、ハイパー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
|
宮澤 敏 |
2019年12月末日現在で、ハイパー株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。ハイパーは同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
塩川 公男 |
ハイパーの主要仕入先である株式会社大塚商会に顧問として2018年３月まで在籍しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
|
佐藤 亨 |
ハイパーの主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務（2017年３月まで在籍）しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
|
若林 和子 |
2019年12月末日現在で、ハイパー株式18,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識をハイパーの監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適性に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
男性 ８名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
玉田 宏一 |
1964年２月26日生 |
1986年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1992年１月 ハイパー入社 1992年４月 取締役 1996年４月 常務取締役 2008年３月 取締役副社長 2009年４月 代表取締役社長（現任） 2012年４月 株式会社リステック代表取締役 2013年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年１月 株式会社みらくる 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 取締役（現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 代表取締役（現任） 2018年４月 株式会社リステック取締役（現任） |
（注）１ |
1,275,400 |
|
|
常務取締役 |
販売推進統括部長 |
望月 真貴子 |
1971年９月24日生 |
1995年11月 ハイパー入社 2007年１月 営業企画部長 2008年５月 販売推進統括部長 2011年１月 購買部長 2013年４月 執行役員 2014年３月 取締役 2015年７月 営業統括部長 2017年７月 販売推進統括部長（現任） 2018年３月 常務取締役（現任） |
（注）１ |
102,600 |
|
|
取締役 |
事業企画室長 |
江守 裕樹 |
1972年８月26日生 |
1995年３月 ハイパー入社 2008年５月 経営企画室長 2010年７月 総務・経営企画統括部長 2011年４月 執行役員 2012年１月 管理統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2013年３月 株式会社らくさあ 監査役 2013年４月 経営企画室長 2014年７月 経理部長 2015年３月 株式会社リステック 監査役 2015年５月 事業企画室長（現任） 2016年１月 株式会社みらくる 代表取締役 （現任） |
（注）１ |
26,800 |
|
|
取締役 |
営業統括部長 |
松村 雅浩 |
1974年１月１日生 |
1995年５月 ハイパー入社 2008年５月 執行役員 特販営業統括部長 2009年４月 広域営業統括部長 2012年１月 アスクル営業統括部長 2012年３月 取締役（現任） 2012年７月 営業統括部長 2013年３月 株式会社らくさあ 取締役 2015年７月 販売推進統括部長 2017年７月 営業統括部長（現任） 2018年７月 ＤＳ営業営業部長（現任） |
（注）１ |
20,300 |
|
|
取締役 |
管理統括部長 |
田邉 浩明 |
1976年４月２日 |
2002年８月 ハイパー入社 2012年１月 業務部長 2014年７月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長（現任） 業務部長 2016年１月 管理統括部長（現任） 2016年１月 株式会社みらくる 監査役（現任） 2016年３月 株式会社リステック 監査役（現任） 2017年３月 取締役（現任） 2017年７月 マルチネット株式会社 監査役（現任） 2018年１月 株式会社セキュリティア 監査役（現任） |
（注）１ |
4,900 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
宮澤 敏 |
1964年２月７日生 |
1985年３月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 1993年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現任） 1995年３月 ハイパー取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役（現任） 2002年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO（現任） 2015年３月 日本オプロ株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
30,000 |
|
|
取締役 |
－ |
安達 敏男 |
1949年12月21日 |
1976年４月 検事任官（東京地方検察庁、大阪地方検察庁等） 1992年４月 最高裁司法研修所 検察長官 1995年４月 札幌法務局 訟務部長 1998年４月 東京高等検察庁 検事 1999年12月 新潟地方検察庁 次席検事 2001年４月 福岡法務局 局長 2002年１月 東京高等検察庁 検事 2004年１月 名古屋法務局 局長 2005年４月 最高検察庁 検事 2005年12月 新潟合同公証人役場 公証人 2008年５月 かすが法律事務所 所属弁護士 2011年４月 東京都足立区公益監察委員 2013年１月 東京アライズ法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2019年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
|
常勤監査役 |
－ |
佐藤 亨 |
1955年４月25日生 |
1978年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会社ホウトク） 入社 1983年６月 日本オフィス・システム株式会社 入社 1999年12月 ダイワボウ情報システム株式会社 入社 2000年４月 同社アップル営業１課長 2004年４月 同社営業企画部広域統括課長 2005年12月 同社東京総務部総務課長 2010年７月 同社事業管理部東日本管理部長 2015年４月 同社事業管理部東日本管理課 2016年３月 ハイパー監査役 2017年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
|
監査役 |
－ |
若林 和子 |
1953年12月11日生 |
1976年11月 中央監査法人 入社 1987年２月 株式会社マネジメントクリニック（現みなとアドバイザーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 1988年１月 若林・中川公認会計士事務所（現みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 2000年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
16,500 |
|
|
監査役 |
－ |
塩川 公男 |
1950年７月１日生 |
1973年３月 株式会社大塚商会 入社 1994年３月 同社理事 1996年３月 同社取締役 2010年３月 同社取締役上席常務執行役員 2017年３月 同社顧問 2017年４月 ソルフレア株式会社 取締役（現任） 2017年５月 株式会社ハッシュ 顧問（現任） 2018年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
計 |
1,476,500 |
||||||
（注）１ 2019年３月27日開催の定時株主総会より１年間。
２ 2016年３月24日開催の定時株主総会より４年間。
３ 2018年３月23日開催の定時株主総会より４年間。
４ 取締役宮澤敏及び安逹敏男は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子及び塩川公男は、社外監査役であります。
６ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
玉田 宏一 |
昭和39年２月26日生 |
昭和61年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 平成４年１月 ハイパー入社 平成４年４月 取締役 平成８年４月 常務取締役 平成20年３月 取締役副社長 平成21年４月 代表取締役社長（現任） 平成24年４月 株式会社リステック代表取締役（現任） 平成25年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 平成28年１月 株式会社みらくる 取締役（現任） 平成29年７月 マルチネット株式会社 取締役（現任） 平成30年１月 株式会社セキュリティア 代表取締役（現任） |
（注）１ |
707,300 |
|
|
常務取締役 |
販売推進統括部長 |
望月 真貴子 |
昭和46年９月24日生 |
平成７年11月 ハイパー入社 平成19年１月 営業企画部長 平成20年５月 販売推進統括部長 平成23年１月 購買部長 平成25年４月 執行役員 平成26年３月 取締役 平成27年７月 営業統括部長 平成29年７月 販売推進統括部長（現任） 平成30年３月 常務取締役（現任） |
（注）１ |
51,000 |
|
|
取締役 |
事業企画室長 |
江守 裕樹 |
昭和47年８月26日生 |
平成７年３月 ハイパー入社 平成20年５月 経営企画室長 平成22年７月 総務・経営企画統括部長 平成23年４月 執行役員 平成24年１月 管理統括部長 平成24年３月 取締役（現任） 平成25年３月 株式会社らくさあ 監査役 平成25年４月 経営企画室長 平成26年７月 経理部長 平成27年３月 株式会社リステック 監査役 平成27年５月 事業企画室長（現任） 平成28年１月 株式会社みらくる 代表取締役 （現任） |
（注）１ |
13,300 |
|
|
取締役 |
営業統括部長 |
松村 雅浩 |
昭和49年１月１日生 |
平成７年５月 ハイパー入社 平成20年５月 執行役員 特販営業統括部長 平成21年４月 広域営業統括部長 平成24年１月 アスクル営業統括部長 平成24年３月 取締役（現任） 平成24年７月 営業統括部長 平成25年３月 株式会社らくさあ 取締役 平成27年７月 販売推進統括部長 平成29年７月 営業統括部長（現任） |
（注）１ |
9,700 |
|
|
取締役 |
管理統括部長 |
田邉 浩明 |
昭和51年４月２日 |
平成14年８月 ハイパー入社 平成24年１月 業務部長 平成26年７月 執行役員 平成26年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長（現任） 業務部長 平成28年１月 管理統括部長（現任） 平成28年１月 株式会社みらくる 監査役（現任） 平成28年３月 株式会社リステック 監査役（現任） 平成29年３月 取締役（現任） 平成29年７月 マルチネット株式会社 監査役（現任） 平成30年１月 株式会社セキュリティア 監査役（現任） |
（注）１ |
3,800 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
宮澤 敏 |
昭和39年２月７日生 |
昭和60年３月 新日本工販株式会社（現株式会 社フォーバル）入社 平成５年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 平成７年３月 ハイパー取締役会長 平成９年12月 株式会社パルディア 社外取締 役（現任） 平成14年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 平成18年12月 コウシン・ベトナム有限会社 CEO（現任） 平成27年３月 日本オプロ株式会社 社外取締 役（現任） 平成28年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
15,000 |
|
|
常勤監査役 |
－ |
佐藤 亨 |
昭和30年４月25日生 |
昭和53年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会社ホウトク） 入社 昭和58年６月 日本オフィス・システム株式会 社 入社 平成11年12月 ダイワボウ情報システム株式会 社 入社 平成12年４月 同社アップル営業１課長 平成16年４月 同社営業企画部広域統括課長 平成17年12月 同社東京総務部総務課長 平成22年７月 同社事業管理部東日本管理部長 平成27年４月 同社事業管理部東日本管理課 平成28年３月 ハイパー監査役 平成29年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
|
監査役 |
－ |
若林 和子 |
昭和28年12月11日生 |
昭和51年11月 中央監査法人 入社 昭和62年２月 株式会社マネジメントクリニック（現みなとアドバイザーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 昭和63年１月 若林・中川公認会計士事務所（現みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 平成12年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
7,900 |
|
|
監査役 |
－ |
塩川 公男 |
昭和25年７月１日生 |
昭和48年３月 株式会社大塚商会 入社 平成６年３月 同社理事 平成８年３月 同社取締役 平成22年３月 同社取締役上席常務執行役員 平成29年３月 同社顧問（現任） 平成29年４月 ソルフレア株式会社 取締役（現任） 平成29年５月 株式会社ハッシュ 顧問（現任） 平成30年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
計 |
808,000 |
||||||
（注）１．平成30年３月23日開催の定時株主総会より１年間。
２．平成28年３月24日開催の定時株主総会より４年間。
３．平成30年３月23日開催の定時株主総会より４年間。
４．取締役宮澤敏は、社外取締役であります。
５．常勤監査役佐藤亨、監査役若林和子及び塩川公男は、社外監査役であります。
６．ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
男性 ８名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
玉田 宏一 |
昭和39年２月26日生 |
昭和61年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 平成４年１月 ハイパー入社 平成４年４月 取締役 平成８年４月 常務取締役 平成20年３月 取締役副社長 平成21年４月 代表取締役社長（現任） 平成24年４月 株式会社リステック代表取締役（現任） 平成25年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 平成28年１月 株式会社みらくる 取締役（現任） |
（注）１ |
703,100 |
|
|
常務取締役 |
－ |
遠藤 孝 |
昭和38年１月７日生 |
昭和61年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 平成３年５月 ハイパー入社 平成４年１月 取締役 平成16年９月 経営企画室長 平成20年３月 常務取締役（現任） 平成24年４月 株式会社リステック 取締役（現任） |
（注）１ |
363,300 |
|
|
取締役 |
事業企画室長 |
江守 裕樹 |
昭和47年８月26日生 |
平成７年３月 ハイパー入社 平成20年５月 経営企画室長 平成22年７月 総務・経営企画統括部長 平成23年４月 執行役員 平成24年１月 管理統括部長 平成24年３月 取締役（現任） 平成25年３月 株式会社らくさあ 監査役 平成25年４月 経営企画室長 平成26年７月 経理部長 平成27年３月 株式会社リステック 監査役 平成27年５月 事業企画室長（現任） 平成28年１月 株式会社みらくる 代表取締役 （現任） |
（注）１ |
13,100 |
|
|
取締役 |
販売推進統括部長 |
松村 雅浩 |
昭和49年１月１日生 |
平成７年５月 ハイパー入社 平成20年５月 執行役員 特販営業統括部長 平成21年４月 広域営業統括部長 平成24年１月 アスクル営業統括部長 平成24年３月 取締役（現任） 平成24年７月 営業統括部長 平成25年３月 株式会社らくさあ 取締役 平成27年７月 販売推進統括部長（現任） |
（注）１ |
9,300 |
|
|
取締役 |
営業統括部長 |
望月 真貴子 |
昭和46年９月24日生 |
平成７年11月 ハイパー入社 平成19年１月 営業企画部長 平成20年５月 販売推進統括部長 平成23年１月 購買部長 平成25年４月 執行役員 平成26年３月 取締役（現任） 平成27年７月 営業統括部長（現任） |
（注）１ |
50,800 |
|
|
取締役 |
管理統括部長 |
田邉 浩明 |
昭和51年４月２日 |
平成14年８月 ハイパー入社 平成24年１月 業務部長 平成26年７月 執行役員 平成26年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長（現任） 業務部長 平成28年１月 管理統括部長（現任） 平成28年１月 株式会社みらくる 監査役（現任） 平成28年３月 株式会社リステック 監査役（現任） 平成29年３月 取締役（現任） |
（注）１ |
2,000 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
宮澤 敏 |
昭和39年２月７日生 |
昭和60年３月 新日本工販株式会社（現株式会 社フォーバル）入社 平成５年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 平成７年３月 ハイパー取締役会長 平成９年12月 株式会社パルディア 社外取締 役（現任） 平成14年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 平成18年12月 コウシン・ベトナム有限会社 CEO（現任） 平成27年３月 日本オプロ株式会社 社外取締 役（現任） 平成28年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
15,000 |
|
|
常勤監査役 |
－ |
佐藤 亨 |
昭和30年４月25日生 |
昭和53年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会社ホウトク） 入社 昭和58年６月 日本オフィス・システム株式会 社 入社 平成11年12月 ダイワボウ情報システム株式会 社 入社 平成12年４月 同社アップル営業１課長 平成16年４月 同社営業企画部広域統括課長 平成17年12月 同社東京総務部総務課長 平成22年７月 同社事業管理部東日本管理部長 平成27年４月 同社事業管理部東日本管理課 平成28年３月 ハイパー監査役 平成29年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
監査役 |
－ |
河邉 春喜 |
昭和22年12月10日生 |
昭和45年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） 入行 平成８年６月 同行京都支店長 平成11年６月 株式会社大塚商会 入社 経理部長 平成12年６月 サイオステクノロジー株式会社監査役 平成15年７月 株式会社大塚商会 上席執行役員経理財務担当 平成22年３月 ハイパー監査役（現任） 平成23年３月 ハイパー常勤監査役 |
（注）２ |
－ |
|
|
監査役 |
－ |
若林 和子 |
昭和28年12月11日生 |
昭和51年11月 中央監査法人 入社 昭和62年２月 株式会社マネジメントクリニック（現みなとアドバイザーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 昭和63年１月 若林・中川公認会計士事務所（現みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 平成12年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）２ |
7,700 |
|
|
計 |
1,164,300 |
||||||
（注）１ 平成29年３月23日開催の定時株主総会より１年間。
２ 平成26年３月25日開催の定時株主総会より４年間。
３ 平成28年３月24日開催の定時株主総会より４年間。
４ 取締役宮澤敏は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役佐藤亨、監査役河邉春喜及び若林和子は、社外監査役であります。
６ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
男性 ７名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
玉田 宏一 |
昭和39年２月26日生 |
昭和61年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 平成４年１月 ハイパー入社 平成４年４月 取締役 平成８年４月 常務取締役 平成20年３月 取締役副社長 平成21年４月 代表取締役社長（現任） 平成24年４月 株式会社リステック代表取締役（現任） 平成25年３月 株式会社らくさあ 代表取締役 平成28年１月 株式会社みらくる 取締役（現任） |
（注）１ |
351,400 |
|
|
常務取締役 |
－ |
遠藤 孝 |
昭和38年１月７日生 |
昭和61年４月 新日本工販株式会社（現株式会社フォーバル）入社 平成３年５月 ハイパー入社 平成４年１月 取締役 平成16年９月 経営企画室長 平成20年３月 常務取締役（現任） 平成24年４月 株式会社リステック 取締役（現任） |
（注）１ |
181,500 |
|
|
取締役 |
事業企画室長 |
江守 裕樹 |
昭和47年８月26日生 |
平成７年３月 ハイパー入社 平成20年５月 経営企画室長 平成22年７月 総務・経営企画統括部長 平成23年４月 執行役員 平成24年１月 管理統括部長 平成24年３月 取締役（現任） 平成25年３月 株式会社らくさあ 監査役 平成25年４月 経営企画室長 平成26年７月 経理部長 平成27年３月 株式会社リステック 監査役 平成27年５月 事業企画室長（現任） 平成28年１月 株式会社みらくる 代表取締役 （現任） |
（注）１ |
6,400 |
|
|
取締役 |
販売推進統括部長 |
松村 雅浩 |
昭和49年１月１日生 |
平成７年５月 ハイパー入社 平成20年５月 執行役員 特販営業統括部長 平成21年４月 広域営業統括部長 平成24年１月 アスクル営業統括部長 平成24年３月 取締役（現任） 平成24年７月 営業統括部長 平成25年３月 株式会社らくさあ 取締役 平成27年７月 販売推進統括部長（現任） |
（注）１ |
4,400 |
|
|
取締役 |
営業統括部長 |
望月 真貴子 |
昭和46年９月24日生 |
平成７年11月 ハイパー入社 平成19年１月 営業企画部長 平成20年５月 販売推進統括部長 平成23年１月 購買部長 平成25年４月 執行役員 平成26年３月 取締役（現任） 平成27年７月 営業統括部長（現任） |
（注）１ |
25,200 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ー |
宮澤 敏 |
昭和39年２月７日生 |
昭和60年３月 新日本工販株式会社（現株式会 社フォーバル）入社 平成５年２月 株式会社庚伸 代表取締役（現 任） 平成７年３月 ハイパー取締役会長 平成９年12月 株式会社パルディア 社外取締 役（現任） 平成14年６月 株式会社ドムコス 代表取締役 平成18年12月 コウシン・ベトナム有限会社 CEO（現任） 平成27年３月 日本オプロ株式会社 社外取締 役（現任） 平成28年３月 ハイパー取締役（現任） |
（注）１ |
7,500 |
|
|
常勤監査役 |
－ |
河邉 春喜 |
昭和22年12月10日生 |
昭和45年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） 入行 平成８年６月 同行京都支店長 平成11年６月 株式会社大塚商会 入社 経理部長 平成12年６月 サイオステクノロジー株式会社監査役 平成15年７月 株式会社大塚商会 上席執行役員経理財務担当 平成22年３月 ハイパー監査役 平成23年３月 ハイパー常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
|
監査役 |
－ |
若林 和子 |
昭和28年12月11日生 |
昭和51年11月 中央監査法人 入社 昭和62年２月 株式会社マネジメントクリニック（現みなとアドバイザーズ株式会社）設立 代表取締役（現任） 昭和63年１月 若林・中川公認会計士事務所（現みなと公認会計士事務所）設立 代表（現任） 平成12年９月 ハイパー監査役（現任） |
（注）２ |
3,700 |
|
|
監査役 |
ー |
佐藤 亨 |
昭和30年４月25日生 |
昭和53年４月 ホウトク販売株式会社（現株式会社ホウトク） 入社 昭和58年６月 日本オフィス・システム株式会 社 入社 平成11年12月 ダイワボウ情報システム株式会 社 入社 平成12年４月 同社アップル営業１課長 平成16年４月 同社営業企画部広域統括課長 平成17年12月 同社東京総務部総務課長 平成22年７月 同社事業管理部東日本管理部長 平成27年４月 同社事業管理部東日本管理課 （現任） 平成28年３月 ハイパー監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
|
計 |
580,100 |
||||||
（注）１ 平成28年３月24日開催の定時株主総会より１年間。
２ 平成26年３月25日開催の定時株主総会より４年間。
３ 平成28年３月24日開催の定時株主総会より４年間。
４ 取締役宮澤敏は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役河邉春喜、監査役若林和子及び佐藤亨は、社外監査役であります。
６ ハイパーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
７ ハイパーは常勤監査役河邉春喜を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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