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ゼットン(3057)の株価チャート ゼットン(3057)の業績 親会社と関係会社
2024年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
鈴木 伸典
|
1971年10月23日生
|
1996年11月
|
ゼットン 入社
|
2004年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
2007年６月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
|
2016年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
|
2018年３月
|
ゼットン 代表取締役社長
|
2021年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 兼 ZETTON,INC. Chairman
|
2024年２月
|
ゼットン 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
147,449
|
取締役副社長
|
菊地 大輔
|
1974年11月７日生
|
2003年７月
|
ゼットン 入社
|
2007年10月
|
ゼットン 営業本部 東京営業部長
|
2010年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長
|
2013年５月
|
ゼットン 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director
|
2017年３月
|
ゼットン 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director
|
2017年９月
|
ZETTON,INC. Vice President / COO
|
2020年５月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC. Vicepresident / COO
|
2021年３月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.President CEO
|
2024年２月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC. Chairman(現任)
|
|
(注)２
|
1,330
|
取締役
事業開発本部長
|
田中 俊一
|
1982年４月14日生
|
2005年６月
|
ゼットン 入社
|
2015年３月
|
ゼットン ダイニング事業部 副部長
|
2017年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長
|
2018年３月
|
ゼットン 執行役員 営業本部長
|
2019年５月
|
ゼットン 取締役 営業本部長
|
2023年３月
|
ゼットン 取締役 営業戦略本部長
|
2024年３月
|
ゼットン 取締役 事業開発本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,313
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
手嶋 雅夫
|
1957年11月18日生
|
1982年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
1992年３月
|
アルダス株式会社(現 アドビ株式会社) 代表取締役社長
|
1994年11月
|
マクロメディア株式会社(現 アドビ株式会社) 代表取締役社長
|
2000年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
2001年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社(現 パーセク株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2006年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
|
2007年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフジャパン設立 代表理事就任(現任)
|
2014年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 社外取締役(現任)
|
2015年５月
|
ゼットン 社外取締役
|
2022年５月
|
ゼットン 取締役(現任)
|
2023年３月
|
パス・ザ・バトン合同会社設立 代表社員(現任)
|
|
(注)２
|
854
|
取締役
|
木村 治
|
1969年９月２日生
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 株式会社アダストリア)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9＆PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)取締役 上席執行役員
|
2016年６月
|
株式会社アダストリア常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社アダストリア取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
2021年５月
|
株式会社アダストリア取締役社長
|
2022年５月
|
ゼットン 取締役(現任) 株式会社アダストリア 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
新谷 亮
|
1974年９月７日生
|
1997年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2007年10月
|
スターリングパートナーズ株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社ポイント(現 株式会社アダストリア)入社
|
2011年９月
|
同社 経営企画部長
|
2012年３月
|
同社 執行役員経営企画部長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)経営戦略部長
|
2015年３月
|
同社 営業第１本部副本部長 兼 レプシィム営業部長
|
2017年３月
|
同社 営業第１本部副本部長 兼 ローリーズファーム営業部長
|
2020年３月
|
同社 執行役員経営企画室長
|
2021年９月
|
同社 執行役員管理本部長 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役
|
2022年７月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations取締役
|
2023年３月
|
株式会社アダストリア 執行役員(現任) ゼットン 執行役員 管理本部長
|
2023年４月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
|
2024年３月
|
ゼットン 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大曽根 三郎
|
1949年12月26日生
|
1970年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
2000年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
2002年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
2005年６月
|
同社 情報システム部長
|
2007年10月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
|
2014年５月
|
ゼットン 監査役
|
2020年５月
|
ゼットン 取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
渡部 峻輔
|
1984年８月27日生
|
2009年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
2011年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
2014年11月
|
AZX総合法律事務所 入所(現任)
|
2017年５月
|
ゼットン 監査役
|
2020年５月
|
ゼットン 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
70
|
取締役
(監査等委員)
|
馳 雅樹
|
1963年10月28日生
|
1987年10月
|
英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
1994年１月
|
本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所
|
1998年９月
|
馳公認会計士事務所 所長(現任)
|
1998年12月
|
税理士登録
|
1999年８月
|
有限会社青山パートナーズ(現 株式会社青山パートナーズコンサルティング)設立 代表取締役・代表パートナー(現任)
|
2011年10月
|
税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー(現任)
|
2020年５月
|
ゼットン 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1,246
|
計
|
154,262
|
(注) １．監査等委員である渡部峻輔及び馳雅樹は、社外取締役であります。
２．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
５．取締役のスキルマトリックスは次のとおりであります。
＜スキルマトリックス＞
|
企業経営
|
業界知見
|
サステナビリティ
|
営業・
マーケティング
|
人事・ 人材育成
|
財務会計
|
法務・ガバナンス
|
テクノロジー
|
国際性
|
創造性
|
取 締 役
|
鈴木 伸典
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
|
|
|
◯
|
菊地 大輔
|
◯
|
◯
|
|
◯
|
◯
|
|
|
|
◯
|
◯
|
田中 俊一
|
|
◯
|
|
◯
|
|
|
|
|
|
|
手嶋 雅夫
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
◯
|
◯
|
◯
|
木村 治
|
◯
|
〇
|
|
◯
|
|
|
|
|
|
◯
|
新谷 亮
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
監 査 等
|
大曽根 三郎
|
|
◯
|
|
|
◯
|
|
|
|
|
|
渡部 峻輔
|
◯
|
|
|
|
|
|
◯
|
|
◯
|
|
馳 雅樹
|
◯
|
|
|
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ゼットンの社外取締役２名(内、監査等委員である社外取締役２名)であります。
(ア)ゼットンは、監査等委員である取締役を３名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の２名が社外取締役であります。
渡部峻輔はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役としてゼットンの監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やゼットンとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
鈴木 伸典
|
1971年10月23日生
|
|
1996年11月
|
ゼットン 入社
|
|
2004年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
2007年６月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
|
|
2016年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 兼
ZETTON,INC. Chairman（現任）
|
|
(注）２
|
143,112
|
|
取締役副社長
コーポレート戦略本部長
|
小林 智哉
|
1975年10月16日生
|
|
1999年４月
|
フジパン株式会社（現 フジパングループ本社株式会社）入社
|
|
2007年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2008年３月
|
ゼットン 内部監査室長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 管理副本部長
|
|
2015年１月
|
ゼットン 人事総務部長
|
|
2017年６月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長
|
|
2018年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
|
|
2020年５月
|
ゼットン 取締役副社長 管理本部長
|
|
2023年３月
|
ゼットン 取締役副社長 コーポレート戦略本部長（現任）
|
|
(注）２
|
3,335
|
|
取締役副社長
|
菊地 大輔
|
1974年11月７日生
|
|
2003年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2007年10月
|
ゼットン 営業本部 東京営業部長
|
|
2010年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長
|
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年３月
|
ゼットン 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年９月
|
ZETTON,INC. Vice President / COO
|
|
2020年５月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.
Vicepresident / COO
|
|
2021年３月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.President CEO（現任）
|
|
(注）２
|
527
|
|
取締役
営業戦略本部長
|
田中 俊一
|
1982年４月14日生
|
|
2005年６月
|
ゼットン 入社
|
|
2015年３月
|
ゼットン ダイニング事業部 副部長
|
|
2017年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 執行役員 営業本部長
|
|
2019年５月
|
ゼットン 取締役 営業本部長
|
|
2023年３月
|
ゼットン 取締役 営業戦略本部長（現任）
|
|
(注）２
|
2,172
|
|
取締役
|
手嶋 雅夫
|
1957年11月18日生
|
|
1982年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
|
1992年３月
|
アルダス株式会社（現 アドビ株式会社） 代表取締役社長
|
|
1994年11月
|
マクロメディア株式会社（現 アドビ株式会社） 代表取締役社長
|
|
2000年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
|
2001年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2006年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
|
|
2007年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフジャパン設立 代表理事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
ゼットン 社外取締役
|
|
2022年５月
|
ゼットン 取締役（現任）
|
|
(注）２
|
500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
木村 治
|
1969年９月２日生
|
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ（現 株式会社アダストリア）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア）取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
|
2014年２月
|
株式会社N9＆PG（現 株式会社アダストリア・ロジティクス）取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア）取締役 上席執行役員
|
|
2016年６月
|
株式会社アダストリア常務取締役
|
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長
株式会社アリシア（現 株式会社BUZZWIT）取締役副社長
|
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長（現任）
|
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
|
|
2018年３月
|
株式会社アダストリア取締役副社長
|
|
2019年５月
|
久恩玖貿易（上海）有限公司董事（現任）
|
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
|
2021年５月
|
株式会社アダストリア取締役社長
|
|
2022年５月
|
ゼットン 取締役（現任）
株式会社アダストリア 代表取締役社長（現任）
|
|
(注）２
|
－
|
|
取締役
管理本部長
|
新谷 亮
|
1974年９月７日生
|
|
1997年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2007年10月
|
スターリングパートナーズ株式会社 入社
|
|
2009年９月
|
株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社
|
|
2011年９月
|
同社 経営企画部長
|
|
2012年３月
|
同社 執行役員経営企画部長
|
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア）経営戦略部長
|
|
2015年３月
|
同社 営業第１本部副本部長 兼 レプシィム営業部長
|
|
2017年３月
|
同社 営業第１本部副本部長 兼 ローリーズファーム営業部長
|
|
2020年３月
|
同社 執行役員経営企画室長
|
|
2021年９月
|
同社 執行役員管理本部長
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役（現任）
|
|
2022年７月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations取締役
|
|
2023年３月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長
|
|
2023年４月
|
ゼットン 取締役 管理本部長（現任）
|
|
(注）２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大曽根 三郎
|
1949年12月26日生
|
|
1970年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
|
2000年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
2002年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
2005年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
2007年10月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
|
|
2014年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部 峻輔
|
1984年８月27日生
|
|
2009年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
|
2014年11月
|
AZX総合法律事務所 入所（現任）
|
|
2017年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
馳 雅樹
|
1963年10月28日生
|
|
1987年10月
|
英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
1994年１月
|
本郷会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
1998年９月
|
馳公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
1998年12月
|
税理士登録
|
|
1999年８月
|
有限会社青山パートナーズ（現 株式会社青山パートナーズコンサルティング）設立 代表取締役・代表パートナー（現任）
|
|
2011年10月
|
税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー（現任）
|
|
2020年５月
|
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
1,082
|
|
計
|
150,728
|
（注）１．監査等委員である渡部峻輔及び馳雅樹は、社外取締役であります。
２．2023年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
５．取締役のスキルマトリックスは次のとおりであります。
＜スキルマトリックス＞
|
|
企業経営
|
業界知見
|
サステナビリティ
|
営業・マーケティング
|
人事・
人材育成
|
財務会計
|
法務・ガバナンス
|
テクノロジー
|
国際性
|
創造性
|
|
取締役
|
鈴木 伸典
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
|
|
|
◯
|
|
小林 智哉
|
◯
|
◯
|
|
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
|
|
|
菊地 大輔
|
◯
|
◯
|
|
◯
|
◯
|
|
|
|
◯
|
◯
|
|
田中 俊一
|
|
◯
|
|
◯
|
|
|
|
|
|
|
|
手嶋 雅夫
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
木村 治
|
◯
|
〇
|
|
◯
|
|
|
|
|
|
◯
|
|
新谷 亮
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
監査等
|
大曽根 三郎
|
|
◯
|
|
|
◯
|
|
|
|
|
|
|
渡部 峻輔
|
◯
|
|
|
|
|
|
◯
|
|
◯
|
|
|
馳 雅樹
|
◯
|
|
|
|
◯
|
◯
|
◯
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ゼットンの社外取締役２名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
（ア）ゼットンは、監査等委員である取締役を３名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の２名が社外取締役であります。
渡部峻輔はゼットンとの人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役としてゼットンの監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やゼットンとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
鈴木 伸典
|
1971年10月23日生
|
|
1996年11月
|
ゼットン 入社
|
|
2004年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
2007年６月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
|
|
2016年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 兼
ZETTON,INC. Chairman（現任）
|
|
(注）２
|
135,267
|
|
取締役副社長
管理本部長
|
小林 智哉
|
1975年10月16日生
|
|
1999年４月
|
フジパン株式会社（現 フジパングループ本社株式会社）入社
|
|
2007年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2008年３月
|
ゼットン 内部監査室長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 管理副本部長
|
|
2015年１月
|
ゼットン 人事総務部長
|
|
2017年６月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長
|
|
2018年５月
2020年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
ゼットン 取締役副社長 管理本部長（現任）
|
|
(注）２
|
2,617
|
|
取締役副社長
|
菊地 大輔
|
1974年11月７日生
|
|
2003年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2007年10月
|
ゼットン 営業本部 東京営業部長
|
|
2010年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長
|
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年３月
|
ゼットン 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年９月
2020年５月
|
ZETTON,INC. Vice President / COO
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.
Vicepresident / COO
|
|
2021年３月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.President CEO（現任）
|
|
(注）２
|
-
|
|
取締役
営業本部長
|
田中 俊一
|
1982年４月14日生
|
|
2005年６月
|
ゼットン 入社
|
|
2015年３月
|
ゼットン ダイニング事業部 副部長
|
|
2017年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 執行役員 営業本部長
|
|
2019年５月
|
ゼットン 取締役 営業本部長（現任）
|
|
(注）２
|
2,172
|
|
取締役
|
手嶋 雅夫
|
1957年11月18日生
|
|
1982年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
|
1992年３月
|
アルダス株式会社（現 アドビ株式会社） 代表取締役社長
|
|
1994年11月
|
マクロメディア株式会社（現 アドビ株式会社） 代表取締役社長
|
|
2000年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
|
2001年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2006年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
|
|
2007年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフジャパン設立 代表理事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
ゼットン 社外取締役（現任）
|
|
(注）２
|
500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
木村 治
|
1969年９月２日生
|
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ（現 株式会社アダストリア）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア）取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
|
2014年２月
|
株式会社N9＆PG（現 株式会社アダストリア・ロジティクス）取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア）取締役 上席執行役員
|
|
2016年６月
|
株式会社アダストリア常務取締役
|
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長
株式会社アリシア（現 株式会社BUZZWIT）取締役副社長
|
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長（現任）
|
|
2017年10月
|
株式会社Adastria eat Creations代表取締役社長（現任）
|
|
2018年３月
|
株式会社アダストリア取締役副社長
|
|
2019年５月
|
久恩玖貿易（上海）有限公司董事（現任）
|
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
|
2021年５月
2022年５月
|
株式会社アダストリア取締役社長（現任）
株式会社ゼットン取締役（現任）
|
|
(注）２
|
-
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大曽根 三郎
|
1949年12月26日生
|
|
1970年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
|
2000年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
2002年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
2005年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
2007年10月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
|
|
2014年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部 峻輔
|
1984年８月27日生
|
|
2009年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
|
2014年11月
|
AZX総合法律事務所 入所（現任）
|
|
2017年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
馳 雅樹
|
1963年10月28日生
|
|
1987年10月
|
英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
1994年１月
|
本郷会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
1998年９月
|
馳公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
1998年12月
|
税理士登録
|
|
1999年８月
|
有限会社青山パートナーズ（現 株式会社青山パートナーズコンサルティング）設立 代表取締役・代表パートナー（現任）
|
|
2011年10月
|
税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー（現任）
|
|
2020年５月
|
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
741
|
|
計
|
141,297
|
（注）１．監査等委員である渡部峻輔及び馳雅樹は、社外取締役であります。
２．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ゼットンの社外取締役２名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
（ア）ゼットンは、監査等委員である取締役を３名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の２名が社外取締役であります。
渡部峻輔はゼットンとの人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役としてゼットンの監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やゼットンとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
鈴木 伸典
|
1971年10月23日生
|
|
|
|
1996年11月
|
ゼットン 入社
|
|
2004年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
2007年６月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
|
|
2016年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 代表取締役社長
|
|
2021年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 兼
ZETTON,INC. Chairman（現任）
|
|
(注）２
|
178,990
|
|
取締役副社長
|
菊地 大輔
|
1974年11月７日生
|
|
|
|
2003年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2007年10月
|
ゼットン 営業本部 東京営業部長
|
|
2010年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長
|
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年３月
|
ゼットン 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年９月
2020年５月
|
ZETTON,INC. Vice President / COO
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.
Vicepresident / COO
|
|
2021年３月
|
ゼットン 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.President CEO（現任）
|
|
(注）２
|
－
|
|
取締役副社長
管理本部長
|
小林 智哉
|
1975年10月16日生
|
|
|
|
1999年４月
|
フジパン株式会社（現 フジパングループ本社株式会社）入社
|
|
2007年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2008年３月
|
ゼットン 内部監査室長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 管理副本部長
|
|
2015年１月
|
ゼットン 人事総務部長
|
|
2017年６月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長
|
|
2018年５月
2020年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
ゼットン 取締役副社長 管理本部長（現任）
|
|
(注）２
|
2,300
|
|
取締役
ダイニング事業本部長
|
田中 俊一
|
1982年４月14日生
|
|
|
|
2005年６月
|
ゼットン 入社
|
|
2015年３月
|
ゼットン ダイニング事業部 副部長
|
|
2017年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 執行役員 営業本部長
|
|
2019年５月
|
ゼットン 取締役 ダイニング事業本部長（現任）
|
|
(注）２
|
2,005
|
|
取締役
|
手嶋 雅夫
|
1957年11月18日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
|
1992年３月
|
アルダス株式会社（現 アドビ株式会社） 代表取締役社長
|
|
1994年11月
|
マクロメディア株式会社（現 アドビ株式会社） 代表取締役社長
|
|
2000年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
|
2001年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2006年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
|
|
2007年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフジャパン設立 代表理事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
ゼットン 社外取締役（現任）
|
|
(注）２
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大曽根 三郎
|
1949年12月26日生
|
|
|
|
1970年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
|
2000年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
2002年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
2005年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
2007年10月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
|
|
2014年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部 峻輔
|
1984年８月27日生
|
|
|
|
2009年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
|
2014年11月
|
AZX総合法律事務所 入所（現任）
|
|
2017年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
馳 雅樹
|
1963年10月28日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
1994年１月
|
本郷会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
1998年９月
|
馳公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
1998年12月
|
税理士登録
|
|
1999年８月
|
有限会社青山パートナーズ（現 株式会社青山パートナーズコンサルティング）設立 代表取締役・代表パートナー（現任）
|
|
2011年10月
|
税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー（現任）
|
|
2020年５月
|
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）３
|
299
|
|
計
|
184,094
|
（注）１．取締役である手嶋雅夫及び監査等委員である渡部峻輔、馳雅樹は、社外取締役であります。
２．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ゼットンの社外取締役は３名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
（ア）ゼットンは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を５名選任しており、その内手嶋雅夫が社外取締役であります。手嶋雅夫はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役が企業統治において求められる機能及び役割を十分果たしうる人材であると考えております。
（イ）ゼットンは、監査等委員である取締役を３名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の２名が社外取締役であります。
渡部峻輔はゼットンとの人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役としてゼットンの監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やゼットンとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
鈴木 伸典
|
1971年10月23日生
|
|
|
|
1996年11月
|
ゼットン 入社
|
|
2004年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
2007年６月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
|
|
2016年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
105,337
|
|
取締役副社長
|
菊地 大輔
|
1974年11月７日生
|
|
|
|
2003年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2007年10月
|
ゼットン 営業本部 東京営業部長
|
|
2010年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長
|
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年３月
|
ゼットン 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director
|
|
2017年９月
2020年５月
|
ZETTON,INC. Vice President & COO（現任）
ゼットン 取締役副社長（現任）
|
|
(注）３
|
-
|
|
取締役副社長
管理本部長
|
小林 智哉
|
1975年10月16日生
|
|
|
|
1999年４月
|
フジパン株式会社（現 フジパングループ本社株式会社）入社
|
|
2007年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2008年３月
|
ゼットン 内部監査室長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 管理副本部長
|
|
2015年１月
|
ゼットン 人事総務部長
|
|
2017年６月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長
|
|
2018年５月
2020年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
ゼットン 取締役副社長 兼 管理本部長（現任）
|
|
(注）３
|
2,300
|
|
取締役
|
鹿中 一志
|
1975年４月18日生
|
|
|
|
2009年２月
|
株式会社高田屋設立 取締役社長COO
|
|
2010年２月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング （現 株式会社DDホールディングス）入社
|
|
2010年５月
|
同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
|
|
2011年１月
|
同社 営業本部 副本部長
|
|
2011年６月
|
同社 執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2012年２月
|
同社 執行役員 営業支援本部長
株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役（現任）
|
|
2012年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役員 社長室長
|
|
2014年３月
|
同社 執行役員 営業本部長
|
|
2015年３月
|
同社 執行役員 営業統括
株式会社バグース 代表取締役
|
|
2015年５月
|
同社 取締役 営業統括
|
|
2017年５月
|
ゼットン 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社商業藝術 取締役（現任）
|
|
2017年９月
2018年６月
|
株式会社DDホールディングス 取締役 営業統括（現任）
株式会社エスエルディー 取締役（現任）
|
|
(注）３
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
企画・開発室長
サステナビリティ推進責任者
|
山田 大輔
|
1973年３月21日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ゼットン 入社
|
|
2007年10月
|
ゼットン 名古屋営業部長
|
|
2010年３月
|
株式会社アロハテーブル転籍 営業部長
|
|
2012年３月
|
ゼットン転籍 ハワイ事業部長
|
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ハワイ事業部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 執行役員 企画・開発室長
|
|
2019年５月
2019年７月
|
ゼットン 取締役 企画・開発室長（現任）
ゼットン 取締役 企画・開発室長 兼 サステナビリティ推進責任者（現任）
|
|
（注）３
|
2,894
|
|
取締役
営業本部長
|
田中 俊一
|
1982年４月14日生
|
|
|
|
2005年６月
|
ゼットン 入社
|
|
2015年３月
|
ゼットン ダイニング事業部 副部長
|
|
2017年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 執行役員 営業本部長
|
|
2019年５月
|
ゼットン 取締役 営業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
1,394
|
|
取締役
|
手嶋 雅夫
|
1957年11月18日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
|
1992年３月
|
アルダス株式会社（現アドビシステム株式会社）代表取締役社長
|
|
1994年11月
|
マクロメディア株式会社 代表取締役社長
|
|
1995年４月
|
神戸大学経営学部 大学院非常勤講師
|
|
1996年４月
|
神戸大学工学部 非常勤講師
神戸大学工学部 大学院非常勤講師
|
|
2000年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
|
2000年11月
|
株式会社サイバーウェイブジャパン 取締役
|
|
2001年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2001年４月
|
シーアイエス株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）代表取締役
|
|
2001年９月
|
べレックス株式会社 取締役
|
|
2002年２月
|
デジタルコミュニケーションエンジニアリング株式会社 取締役
|
|
2004年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2006年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
サイエンスワークス株式会社（現 アキアリドットコム株式会社）取締役会長
|
|
2007年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフ設立 代表理事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
ゼットン 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社EPARKグルメ 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社LIVNEX 社外取締役（現任）
|
|
(注）３
|
500
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
大曽根 三郎
|
1949年12月26日生
|
|
|
|
1970年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
|
2000年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
2002年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
2005年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
2007年10月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
|
|
2014年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部 峻輔
|
1984年８月27日生
|
|
|
|
2009年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
|
2014年11月
|
AZX総合法律事務所 入所（現任）
|
|
2017年５月
2020年５月
|
ゼットン 監査役
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
馳 雅樹
|
1963年10月28日生
|
|
|
|
1987年10月
|
英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
|
1994年１月
|
本郷会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
|
|
1998年９月
|
馳公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
1998年12月
|
税理士登録
|
|
1999年８月
|
有限会社青山パートナーズ（現 株式会社青山パートナーズコンサルティング）設立 代表取締役・代表パートナー（現任）
|
|
2005年11月
|
青山パートナーズヒューマンサービス有限会社（現 青山パートナーズヒューマンサービス株式会社）取締役（現任）
|
|
2011年10月
|
税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー（現任）
|
|
2016年１月
|
一般財団法人舩井幸雄記念館（現 公益財団法人舩井幸雄記念館）評議員（現任）
|
|
2020年５月
|
ゼットン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）４
|
-
|
|
計
|
113,925
|
（注）１．2020年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ゼットンは同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役である手嶋雅夫及び監査等委員である渡部峻輔、馳雅樹は、社外取締役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
ゼットンの社外取締役は３名（内、監査等委員である社外取締役２名）であります。
（ア）ゼットンは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を７名選任しており、その内手嶋雅夫が社外取締役であります。手嶋雅夫はゼットンの株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他ゼットンとの人的関係、その他の利害関係はありません。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役が企業統治において求められる機能及び役割を十分果たしうる人材であると考えております。
（イ）ゼットンは、監査等委員である取締役を３名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の２名が社外取締役であります。
渡部峻輔はゼットンとの人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹はゼットンとの人的関係、資本的関係又は、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役としてゼットンの監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やゼットンとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
―
|
鈴木 伸典
|
1971年10月23日生
|
|
|
|
1996年11月
|
ゼットン 入社
|
|
2004年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
2007年６月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
|
|
2016年３月
|
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
|
|
2018年３月
|
ゼットン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
104,523
|
|
取締役
|
―
|
鹿中 一志
|
1975年４月18日生
|
|
|
|
2009年２月
|
株式会社高田屋設立 取締役社長COO
|
|
2010年２月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング （現 株式会社DDホールディングス）入社
|
|
2010年５月
|
同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
|
|
2011年１月
|
同社 営業本部 副本部長
|
|
2011年６月
|
同社 執行役員 営業本部 副本部長
|
|
2012年２月
|
同社 執行役員 営業支援本部長
株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役（現任）
|
|
2012年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長
|
|
2013年３月
|
同社 執行役員 社長室長
|
|
2014年３月
|
同社 執行役員 営業本部長
|
|
2015年３月
|
同社 執行役員 営業統括
株式会社バグース 代表取締役
|
|
2015年５月
|
同社 取締役 営業統括
|
|
2017年５月
|
ゼットン 取締役（現任）
|
|
2017年６月
2017年９月
|
株式会社商業藝術 取締役（現任）
株式会社DDホールディングス 取締役 営業統括（現任）
|
|
(注）３
|
1,500
|
|
取締役
|
管理本部長
人事総務部長
|
小林 智哉
|
1975年10月16日生
|
|
|
|
1999年４月
|
フジパン株式会社（現 フジパングループ本社株式会社）入社
|
|
2007年７月
|
ゼットン 入社
|
|
2008年３月
|
ゼットン 内部監査室長
|
|
2013年５月
|
ゼットン 管理副本部長
|
|
2015年１月
|
ゼットン 人事総務部長
|
|
2017年６月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長
|
|
2018年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長 兼 人事総務部長（現任）
|
|
(注）３
|
2,300
|
|
取締役
|
企画・開発室長
|
山田 大輔
|
1973年３月21日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ゼットン 入社
|
|
2007年10月
|
ゼットン 名古屋営業部長
|
|
2010年３月
|
株式会社アロハテーブル転籍 営業部長
|
|
2012年３月
|
ゼットン転籍 ハワイ事業部長
|
|
2015年３月
|
ゼットン 執行役員 ハワイ事業部長
|
|
2018年３月
2019年５月
|
ゼットン 執行役員 企画・開発室長
ゼットン 取締役 企画・開発室長（現任）
|
|
(注）４
|
2,700
|
|
取締役
|
営業本部長
|
田中 俊一
|
1982年４月14日生
|
|
|
|
2005年６月
|
ゼットン 入社
|
|
2015年３月
|
ゼットン ダイニング事業部 副部長
|
|
2017年３月
|
ゼットン ダイニング事業部長
|
|
2018年３月
2019年５月
|
ゼットン 執行役員 営業本部長
ゼットン 取締役 営業本部長（現任）
|
|
(注）４
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
手嶋 雅夫
|
1957年11月18日生
|
|
|
|
1982年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
|
1992年３月
|
アルダス株式会社（現アドビシステム株式会社）代表取締役社長
|
|
1994年11月
|
マクロメディア株式会社 代表取締役社長
|
|
1995年４月
|
神戸大学経営学部 大学院非常勤講師
|
|
1996年４月
|
神戸大学工学部 非常勤講師
神戸大学工学部 大学院非常勤講師
|
|
2000年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
|
2000年11月
|
株式会社サイバーウェイブジャパン 取締役
|
|
2001年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2001年４月
|
シーアイエス株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）代表取締役
|
|
2001年９月
|
べレックス株式会社 取締役
|
|
2002年２月
|
デジタルコミュニケーションエンジニアリング株式会社 取締役
|
|
2004年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
2006年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
サイエンスワークス株式会社（現 アキアリドットコム株式会社）取締役会長
|
|
2007年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフ設立 代表理事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
ゼットン 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社EPARKグルメ 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社LIVNEX 社外取締役（現任）
|
|
(注）３
|
500
|
|
常勤監査役
|
―
|
大曽根 三郎
|
1949年12月26日生
|
|
|
|
1970年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
|
2000年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
2002年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
2005年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
2007年10月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
|
|
2014年５月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）５
|
ー
|
|
監査役
|
―
|
浅野 哲司
|
1967年10月20日生
|
|
|
|
1994年８月
|
鎌田史郎税理士事務所 入所
|
|
1997年９月
|
税理士登録
|
|
|
浅野哲司税理士事務所 設立
|
|
2003年５月
|
有限会社鎌田経営センター 取締役
|
|
2004年５月
|
ゼットン 常勤監査役
|
|
2005年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
|
|
2005年11月
|
ゼットン 取締役 内部監査室長
|
|
2008年３月
|
ゼットン 取締役（内部監査室長退任)
|
|
2008年５月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）６
|
18,658
|
|
監査役
|
―
|
石田 晴彦
|
1956年12月12日生
|
|
|
|
1980年４月
|
村上正一司法書士事務所 入所
|
|
1981年９月
|
佐藤政幸司法書士事務所 入所
|
|
1986年12月
|
石田晴彦司法書士事務所 所長
（現任）
|
|
2005年11月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）５
|
2,717
|
|
監査役
|
―
|
渡部 峻輔
|
1984年８月27日生
|
|
|
|
2009年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2011年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
|
2014年11月
|
AZX総合法律事務所 入所（現任）
|
|
2017年５月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）５
|
ー
|
|
|
|
|
|
計
|
|
（注）１．取締役手嶋雅夫は、社外取締役であります。
２．監査役石田晴彦及び渡部峻輔は、社外監査役であります。
３．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役 山田大輔及び取締役 田中俊一の任期は、辞任した取締役の任期を引き継いでいるため、2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2016年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．新任取締役である山田大輔氏及び田中俊一氏の所有株式数は、2019年２月28日現在のゼットン従業員持株会における本人持分を含めております。なお、両氏のゼットン従業員持株会における本人持分は、ゼットン従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
―
|
鈴木 伸典
|
昭和46年10月23日生
|
|
|
|
平成８年11月
|
ゼットン 入社
|
|
平成16年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
平成17年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
平成19年６月
平成28年３月
平成30年３月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長
ゼットン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注）３
|
108,723
|
|
取締役
|
―
|
鹿中 一志
|
昭和50年４月18日生
|
|
|
|
平成21年２月
|
株式会社高田屋設立 取締役社長COO
|
|
平成22年２月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング （現 株式会社DDホールディングス）入社
|
|
平成22年５月
|
同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
|
|
平成23年１月
|
同社 営業本部 副本部長
|
|
平成23年６月
|
同社 執行役員 営業本部 副本部長
|
|
平成24年２月
|
同社 執行役員 営業支援本部長
株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長
|
|
平成25年３月
|
同社 執行役員 社長室長
|
|
平成26年３月
|
同社 執行役員 営業本部長
|
|
平成27年３月
|
同社 執行役員 営業統括
株式会社バグース 代表取締役
|
|
平成27年５月
|
同社 取締役 営業統括
|
|
平成29年５月
平成29年９月
|
ゼットン 取締役（現任）
株式会社DDホールディングス 取締役 営業統括（現任）
|
|
(注）３
|
1,500
|
|
取締役
|
―
|
関 武
|
昭和32年９月７日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
株式会社インテルナ東洋 入社
|
|
平成19年１月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング （現 株式会社DDホールディングス）入社 立地開発部長
|
|
平成19年７月
|
同社 執行役員 開発本部長
|
|
平成23年３月
|
同社 執行役員 戦略事業本部 副本部長
|
|
平成24年２月
|
同社 執行役員 施設管理部長
|
|
平成25年３月
平成29年５月
平成29年９月
|
同社 執行役員 開発本部長
ゼットン 取締役（現任）
株式会社DDホールディングス 執行役員 開発本部長（現任）
|
|
(注）３
|
1,500
|
|
取締役
|
―
|
遠藤 栄司
|
昭和49年６月７日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社ニュートン 入社
|
|
平成26年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング（現 株式会社DDホールディングス）入社
株式会社バグース 出向 プランニングマネージャー
|
|
平成27年11月
|
株式会社バグース 営業本部 営業推進室長
|
|
平成28年３月
平成29年５月
平成29年９月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング マーケティング本部長
ゼットン 取締役（現任）
株式会社DDホールディングス 執行役員 マーケティング本部長（現任）
|
|
(注）３
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部長
人事総務部長
|
小林 智哉
|
昭和50年10月16日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
フジパン株式会社（現 フジパングループ本社株式会社）入社
|
|
平成19年７月
|
ゼットン 入社
|
|
平成20年３月
|
ゼットン 内部監査室長
|
|
平成25年５月
平成27年１月
平成29年６月
平成30年５月
|
ゼットン 管理副本部長
ゼットン 人事総務部長
ゼットン 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長
ゼットン 取締役 管理本部長 兼 人事総務部長（現任）
|
|
(注）３
|
500
|
|
取締役
|
―
|
手嶋 雅夫
|
昭和32年11月18日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社博報堂 入社
|
|
平成４年３月
|
アルダス株式会社（現アドビシステム株式会社）代表取締役社長
|
|
平成６年11月
|
マクロメディア株式会社 代表取締役社長
|
|
平成７年４月
|
神戸大学経営学部 大学院非常勤講師
|
|
平成８年４月
|
神戸大学工学部 非常勤講師
神戸大学工学部 大学院非常勤講師
|
|
平成12年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役
|
|
平成12年11月
|
株式会社サイバーウェイブジャパン 取締役
|
|
平成13年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成13年４月
|
シーアイエス株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）代表取締役
|
|
平成13年９月
|
べレックス株式会社 取締役
|
|
平成14年２月
|
デジタルコミュニケーションエンジニアリング株式会社 取締役
|
|
平成16年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
平成18年６月
|
オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO
サイエンスワークス株式会社（現 アキアリドットコム株式会社）取締役会長
|
|
平成19年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフ設立 代表理事就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス 取締役（現任）
|
|
平成27年５月
平成28年６月
平成29年４月
|
ゼットン 取締役（現任）
株式会社EPARKグルメ 取締役（現任）
株式会社LIVNEX 社外取締役（現任）
|
|
(注）３
|
500
|
|
常勤監査役
|
―
|
大曽根 三郎
|
昭和24年12月26日生
|
|
|
|
昭和45年２月
|
株式会社帝国ホテル 入社
|
|
平成12年６月
|
同社 帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
平成14年８月
|
同社 帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
平成17年６月
|
同社 情報システム部長
|
|
平成19年10月
平成26年５月
|
ゼットン 入社 人事総務部部長
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
|
―
|
浅野 哲司
|
昭和42年10月20日生
|
|
|
|
平成６年８月
|
鎌田史郎税理士事務所 入所
|
|
平成９年９月
|
税理士登録
|
|
|
浅野哲司税理士事務所 設立
|
|
平成15年５月
|
有限会社鎌田経営センター 取締役
|
|
平成16年５月
|
ゼットン 常勤監査役
|
|
平成17年５月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
|
|
平成17年11月
|
ゼットン 取締役 内部監査室長
|
|
平成20年３月
|
ゼットン 取締役（内部監査室長退任)
|
|
平成20年５月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）５
|
18,658
|
|
監査役
|
―
|
石田 晴彦
|
昭和31年12月12日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
村上正一司法書士事務所 入所
|
|
昭和56年９月
|
佐藤政幸司法書士事務所 入所
|
|
昭和61年12月
|
石田晴彦司法書士事務所 所長
（現任）
|
|
平成17年11月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）４
|
2,318
|
|
監査役
|
―
|
渡部 峻輔
|
昭和59年８月27日生
|
|
|
|
平成21年９月
|
司法試験合格、司法研修所 入所
|
|
平成22年12月
|
弁護士登録
|
|
平成23年１月
|
クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
|
|
平成26年11月
平成29年５月
|
AZX総合法律事務所 入所（現任）
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
135,199
|
（注）１．取締役手嶋雅夫は、社外取締役であります。
２．監査役石田晴彦及び渡部峻輔は、社外監査役であります。
３．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．新任取締役である小林智哉氏の所有株式数は、平成30年２月28日現在のゼットン従業員持株会における本人持分を含めております。なお、同氏のゼットン従業員持株会における本人持分は、ゼットン従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
営業本部長
|
鈴木 伸典
|
昭和46年10月23日生
|
|
|
|
平成８年11月
|
ゼットン 入社
|
|
平成10年４月
|
ゼットン「zetton ODEON」店長
|
|
平成13年11月
|
ゼットン「ginza zetton」店長
|
|
平成14年４月
|
ゼットン 東京エリアマネージャー
|
|
平成16年５月
|
ゼットン 取締役副社長
|
|
平成17年５月
|
ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
|
|
平成19年６月
平成28年３月
|
ゼットン 取締役副社長 営業本部長
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長（現任）
|
|
(注）３
|
108,700
|
|
取締役副社長
|
管理本部長
|
坂井 朗
|
昭和50年10月30日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社
|
|
平成18年１月
|
ゼットン入社 財務経理部長
|
|
平成19年６月
|
ゼットン 執行役員 管理副本部長 兼
財務経理部長
|
|
平成20年３月
|
ゼットン 執行役員 管理本部長
|
|
平成20年５月
平成26年６月
平成28年３月
|
ゼットン 取締役 管理本部長
ゼットン 常務取締役 管理本部長
ゼットン 取締役副社長 管理本部長（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
鹿中 一志
|
昭和50年４月18日生
|
|
|
|
平成21年２月
|
株式会社高田屋設立 取締役社長COO
|
|
平成22年２月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 入社
|
|
平成22年５月
|
同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
|
|
平成23年１月
|
同社 営業本部 副本部長
|
|
平成23年６月
|
同社 執行役員 営業本部 副本部長
|
|
平成24年２月
|
同社 執行役員 営業支援本部長
株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役 営業支援本部長
|
|
平成25年３月
|
同社 執行役員 社長室長
|
|
平成26年３月
|
同社 執行役員 営業本部長
|
|
平成27年３月
|
同社 執行役員 営業統括
株式会社バグース 代表取締役
|
|
平成27年５月
平成29年３月
|
同社 取締役 営業統括(現任)
株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社代表取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
ゼットン 取締役（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
関 武
|
昭和32年９月７日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
株式会社インテルナ東洋 入社
|
|
平成19年１月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 入社 立地開発部長
|
|
平成19年７月
|
同社 執行役員 開発本部長
|
|
平成23年３月
|
同社 執行役員 戦略事業本部 副本部長
|
|
平成24年２月
|
同社 執行役員 施設管理部長
|
|
平成25年３月
平成29年５月
|
同社 執行役員 開発本部長(現任)
ゼットン 取締役（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
|
取締役
|
―
|
遠藤 栄司
|
昭和49年６月７日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
株式会社ニュートン 入社
|
|
平成26年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 入社
株式会社バグース出向 プランニングマネージャー
|
|
平成27年11月
|
株式会社バグース 営業本部 営業推進室長
|
|
平成28年３月
平成29年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング マーケティング本部長(現任)
ゼットン 取締役（現任）
|
|
(注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
手嶋 雅夫
|
昭和32年11月18日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
株式会社博報堂入社
|
|
平成４年３月
|
アルダス株式会社（現アドビシステム株式会社）代表取締役社長
|
|
平成６年11月
|
マクロメディア株式会社代表取締役社長
|
|
平成７年４月
|
神戸大学経営学部大学院非常勤講師
|
|
平成８年４月
|
神戸大学工学部非常勤講師
神戸大学工学部大学院非常勤講師
|
|
平成12年９月
|
ショックウェーブ・ドットコム株式会社代表取締役
|
|
平成12年11月
|
株式会社サイバーウェイブジャパン取締役
|
|
平成13年２月
|
ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成13年４月
|
シーアイエス株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）代表取締役
|
|
平成13年９月
|
べレックス株式会社取締役
|
|
平成14年２月
|
デジタルコミュニケーションエンジニアリング株式会社取締役
|
|
平成16年６月
|
パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
|
|
平成18年６月
|
オープンテーブル株式会社代表取締役CEO
サイエンスワークス株式会社（現 アキアリドットコム株式会社）取締役会長（現任）
|
|
平成19年１月
|
一般財団法人スポーツフォーライフ設立代表理事就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社コーエーテクモホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
ゼットン 取締役（現任）
株式会社EPARKグルメ取締役（現任）
|
|
(注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
大曽根 三郎
|
昭和24年12月26日生
|
|
|
|
昭和45年２月
|
株式会社帝国ホテル入社
|
|
平成12年６月
|
同社帝国ホテル大阪 管理部長
|
|
平成14年８月
|
同社帝国ホテル大阪 接遇部長
|
|
平成17年６月
|
同社情報システム部長
|
|
平成19年10月
平成26年６月
|
ゼットン入社 人事総務部部長
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
浅野 哲司
|
昭和42年10月20日生
|
|
|
|
平成６年８月
|
鎌田史郎税理士事務所 入所
|
|
平成９年９月
|
税理士登録
|
|
|
浅野哲司税理士事務所 設立
|
|
平成15年５月
|
有限会社鎌田経営センター取締役
|
|
平成16年５月
|
ゼットン 常勤監査役
|
|
平成17年５月
|
ゼットン 取締役管理本部長
|
|
平成17年11月
|
ゼットン 取締役内部監査室長
|
|
平成20年３月
|
ゼットン 取締役（内部監査室長退任)
|
|
平成20年５月
|
ゼットン 監査役（現任）
|
|
(注）６
|
18,600
|
|
監査役
|
―
|
石田 晴彦
|
昭和31年12月12日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
村上正一司法書士事務所 入所
|
|
昭和56年９月
|
佐藤政幸司法書士事務所 入所
|
|
昭和61年12月
|
石田晴彦司法書士事務所 所長
（現任）
|
|
平成17年11月
|
ゼットン 監査役就任（現任）
|
|
(注）５
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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監査役
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―
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渡部 峻輔
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昭和59年８月27日生
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平成21年９月
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司法試験合格、司法研修所入所
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平成22年12月
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弁護士登録
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平成23年１月
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クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所
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平成26年11月
平成29年５月
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AZX総合法律事務所入所
ゼットン 監査役（現任）
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(注）７
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―
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計
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128,300
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（注） １．取締役手嶋雅夫は、社外取締役であります。
２．監査役石田晴彦及び渡部峻輔は、社外監査役であります。
３．平成28年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役の増員に伴う就任につき、任期はゼットン定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
５．平成26年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．前任者の辞任に伴う就任につき、任期はゼットン定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなっております。なお、前任者の任期は、平成26年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．ゼットンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
（株）
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中尾 愼太郎
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昭和19年１月23日生
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平成15年３月
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警視庁退職（警視正）
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平成21年４月
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株式会社ガイア 渉外部部長
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平成23年７月
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株式会社バグース 監査役
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平成24年４月
平成25年３月
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株式会社シークレットテーブル 監査役
株式会社ゴールデンマジック 監査役（現任）
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―
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2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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代表取締役会長
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―
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稲本 健一
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昭和42年12月11日生
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平成３年４月
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株式会社コボデザイン 入社
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平成６年７月
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株式会社テイストグループ 入社
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平成７年10月
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株式会社ゼットン 設立
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代表取締役（現任）
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平成19年３月
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zetton Ocean Room PTY.LTD.代表取締役
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平成20年11月
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ZETTON,INC.代表取締役（現任）
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平成20年11月
平成23年９月
平成28年３月
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株式会社アスロニア取締役（現任）
株式会社アロハテーブル代表取締役（現任）
ゼットン 代表取締役会長（現任）
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(注）３
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1,666,900
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代表取締役社長
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営業本部長
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鈴木 伸典
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昭和46年10月23日生
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平成８年11月
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ゼットン 入社
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平成10年４月
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ゼットン「zetton ODEON」店長
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平成13年11月
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ゼットン「ginza zetton」店長
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平成14年４月
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ゼットン 東京エリアマネージャー
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平成16年５月
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ゼットン 取締役副社長
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平成17年５月
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ゼットン 取締役副社長 経営企画室長
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平成19年６月
平成28年３月
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ゼットン 取締役副社長 営業本部長
ゼットン 代表取締役社長 営業本部長（現任）
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(注）３
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119,700
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取締役副社長
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管理本部長
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坂井 朗
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昭和50年10月30日生
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平成12年４月
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株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社
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平成18年１月
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ゼットン入社 財務経理部長
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平成19年６月
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ゼットン 執行役員 管理副本部長 兼
財務経理部長
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平成20年３月
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ゼットン 執行役員 管理本部長
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平成20年５月
平成26年６月
平成28年３月
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ゼットン 取締役 管理本部長
ゼットン 常務取締役 管理本部長
ゼットン 取締役副社長 管理本部長（現任）
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(注）３
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―
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専務取締役
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―
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梶田 知嗣
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昭和44年９月９日生
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平成３年４月
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株式会社ノリタケ（現 株式会社ノリタケカンパニーリミテド） 入社
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平成７年10月
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ゼットン 入社「ZETTON」店長
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平成10年５月
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ゼットン マネージャー
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平成16年５月
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ゼットン 取締役
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平成17年５月
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ゼットン 取締役 営業本部長
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平成19年６月
平成25年９月
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ゼットン 専務取締役 店舗開発本部長
ゼットン 専務取締役（現任）
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(注）３
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94,000
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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―
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手嶋 雅夫
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昭和32年11月18日生
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昭和57年４月
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株式会社博報堂入社
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平成４年３月
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アルダス株式会社（現アドビシステム株式会社）代表取締役社長
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平成６年11月
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マクロメディア株式会社代表取締役社長
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平成７年４月
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神戸大学経営学部大学院非常勤講師
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平成８年４月
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神戸大学工学部非常勤講師
神戸大学工学部大学院非常勤講師
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平成12年９月
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ショックウェーブ・ドットコム株式会社代表取締役
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平成12年11月
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株式会社サイバーウェイブジャパン取締役
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平成13年２月
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ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長（現任）
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平成13年４月
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シーアイエス株式会社（現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社）代表取締役
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平成13年９月
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べレックス株式会社取締役
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平成14年２月
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デジタルコミュニケーションエンジニアリング株式会社取締役
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平成16年６月
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パーセクアンドエーティー株式会社（現 パーセク株式会社）代表取締役社長（現任）
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平成18年６月
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オープンテーブル株式会社代表取締役CEO
サイエンスワークス株式会社（現 アキアリドットコム株式会社）取締役会長（現任）
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平成19年１月
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一般財団法人スポーツフォーライフ設立代表理事就任（現任）
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平成26年６月
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株式会社コーエーテクモホールディングス取締役（現任）
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平成27年６月
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ゼットン 取締役（現任）
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(注）３
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―
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常勤監査役
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―
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大曽根 三郎
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昭和24年12月26日生
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昭和45年２月
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株式会社帝国ホテル入社
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平成12年６月
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同社帝国ホテル大阪 管理部長
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平成14年８月
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同社帝国ホテル大阪 接遇部長
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平成17年６月
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同社情報システム部長
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平成19年10月
平成26年６月
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ゼットン入社 人事総務部部長
ゼットン 監査役（現任）
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(注）４
|
―
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監査役
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―
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浅野 哲司
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昭和42年10月20日生
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平成６年８月
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鎌田史郎税理士事務所 入所
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平成９年９月
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税理士登録
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浅野哲司税理士事務所 設立
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平成15年５月
|
有限会社鎌田経営センター取締役
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平成16年５月
|
ゼットン 常勤監査役
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平成17年５月
|
ゼットン 取締役管理本部長
|
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平成17年11月
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ゼットン 取締役内部監査室長
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平成20年３月
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ゼットン 取締役（内部監査室長退任)
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平成20年５月
|
ゼットン 監査役（現任）
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(注）５
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18,600
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監査役
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―
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石田 晴彦
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昭和31年12月12日生
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昭和55年４月
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村上正一司法書士事務所 入所
|
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昭和56年９月
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佐藤政幸司法書士事務所 入所
|
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昭和61年12月
|
石田晴彦司法書士事務所 所長
（現任）
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平成17年11月
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ゼットン 監査役就任（現任）
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(注）４
|
1,000
|
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
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|
監査役
|
―
|
丹羽 喜裕
|
昭和43年４月２日生
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平成５年10月
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監査法人トーマツ名古屋事務所
入所（現 有限責任監査法人トーマツ）
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平成９年10月
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丹羽会計事務所 設立
（現 税理士法人ウィン）代表社員 （現任）
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平成16年４月
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ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外監査役
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平成16年11月
|
株式会社アトリエ・フェリーク
（現 株式会社ロハム）
代表取締役（現任）
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平成16年12月
|
株式会社オリエントパートナーズ 代表取締役（現任）
|
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平成17年９月
|
ティー・ハンズオンインベストメント株式会社 取締役（現任）
|
|
平成18年９月
|
株式会社SORA 代表取締役
|
|
平成19年５月
平成25年６月
|
ゼットン 監査役就任（現任）
株式会社海帆社外監査役（現任）
|
|
(注）４
|
35,600
|
|
|
|
|
|
計
|
1,935,800
|
（注） １. 取締役手嶋雅夫は、社外取締役であります。
２. 監査役石田晴彦及び丹羽喜裕は、社外監査役であります。
３. 平成28年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４. 平成26年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５. 平成28年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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