三洋堂ホールディングス(3058)の株価チャート 三洋堂ホールディングス(3058)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の三洋堂ホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 5名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
701 |
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|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
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|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員業態開発室長 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沓 友紀子 |
1979年12月12日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 修一 |
1966年１月13日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
田中 由香 |
1979年９月４日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 由美子 |
1977年11月19日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
759 |
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（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝、渡辺康弘で構成されております。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
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2 |
（注）補欠監査役の選任の効力は、林正樹は、2024年６月25日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
ロ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三洋堂ホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 6名 （役員のうち女性の比率 60.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
701 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
渡邉 由美子 |
1977年11月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業戦略室長 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沓 友紀子 |
1979年12月12日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 修一 |
1966年１月13日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
田中 由香 |
1979年９月４日生 |
|
(注)7 |
－ |
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監査役 |
奥村 加代子 |
1972年１月３日生 |
1992年４月 (株)トーハン入社 2013年４月 九州支社総括担当役員付販売企画グループ アシスタントマネジャー 2016年４月 同社同グループマネジャー 2026年４月 同社営業統括部マネジャー(現任) 2026年６月 三洋堂ホールディングス監査役(現任) |
(注)7 |
－ |
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計 |
759 |
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（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役田中由香及び奥村加代子は、社外監査役であります。
３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、加藤和裕、渡邉由美子、加藤正康、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、山本由孝、渡辺康弘で構成されております。
５．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
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包原 由華 |
1967年７月６日生 |
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2 |
（注）補欠監査役の選任の効力は、林正樹は、2024年３月期に係る第47回定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る第51回定時株主総会の開始の時まで、包原由華は、2026年３月期に係る第49回定時株主総会の終結の時から、2030年３月期に係る第53回定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2026年６月22日）現在、三洋堂ホールディングスの社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に人的資本の活用や組織開発に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特にマーケティングや事業開発に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役沓友紀子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの関連事業本部に所属しております。株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、三洋堂ホールディングスのコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの営業統括部に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外の客観的で独立した立場からの視点及び専門性に基づく見識からの監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、三洋堂ホールディングスは、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
以上のことから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
701 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員業態開発室長 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
沓 友紀子 |
1979年12月12日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 修一 |
1966年１月13日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
田中 由香 |
1979年９月４日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 由美子 |
1977年11月19日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||
|
計 |
757 |
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（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
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包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2024年６月25日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役沓友紀子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの書店事業本部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、三洋堂ホールディングスのコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの営業統括部に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、三洋堂ホールディングスは、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
704 |
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|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
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|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
16 |
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|
取締役 執行役員業態開発室長 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
36 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
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取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
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取締役 |
沓 友紀子 |
1979年12月12日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 修一 |
1966年１月13日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 由香 |
1979年９月４日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 由美子 |
1977年11月19日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
757 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2024年６月25日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役沓友紀子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの書店事業本部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、三洋堂ホールディングスのコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの営業統括部に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、三洋堂ホールディングスは、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
745 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員業態開発室長 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
沓 友紀子 |
1979年12月12日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福田 修一 |
1966年１月13日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 由香 |
1979年９月４日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 由美子 |
1977年11月19日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
797 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。
２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2020年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役沓友紀子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの書店事業本部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、三洋堂ホールディングスのコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの東海近畿支社に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、三洋堂ホールディングスは、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏、及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 5名 （役員のうち女性の比率 50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
744 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員業態開発室長 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤﨑 恵 |
1974年12月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 信生 |
1948年６月22日生 |
|
(注)6 |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 由香 |
1979年９月４日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
渡邉 由美子 |
1977年11月19日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
799 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役杉本香織、藤﨑恵及び下和田静香は、社外取締役であります。
２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。
３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、田中秀和、加藤正康、秋山秀之で構成されております。
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2020年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤﨑恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育・人材サービス事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田中由香氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を、三洋堂ホールディングスのコンプライアンスと企業統治の健全な発展に関する監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉由美子氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの東海近畿支社に所属し、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、会社経営に関与した経験はありませんが、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、三洋堂ホールディングスは、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして独立性に関する基準として「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏、及び田中由香氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 40.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
743 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員人事総務部長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤﨑 恵 |
1974年12月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下和田 静香 |
1988年11月17日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 信生 |
1948年６月22日生 |
|
(注)6 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森島 康雄 |
1948年５月４日生 |
|
(注)7 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 友美恵 |
1970年５月27日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
796 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役杉本香織、藤﨑恵及び下和田静香は、社外取締役であります。
２．監査役森島康雄及び三上友美恵は、社外監査役であります。
３．監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、田中秀和で構成されております。
５．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2020年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2018年６月26日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤﨑恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外取締役下和田静香氏は、企業経営者としての経験と知識、特に教育・人材サービス事業に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森島康雄氏は、株式会社名古屋証券取引所をはじめその経歴から培われた、コーポレート・ガバナンスと会社経営についての豊富な経験と高い見識を、三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役三上友美恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの子会社である株式会社トーハン・コンサルティングの人材サービス事業部に所属し、人材サービスを通じて業界事情に精通していることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があることを除き、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハン・コンサルティングとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。なお、杉本香織氏、下和田静香氏、及び森島康雄氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
742 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 上席執行役員 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員人事総務部長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤﨑 恵 |
1974年12月23日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 信生 |
1948年６月22日生 |
|
(注)6 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森島 康雄 |
1948年５月４日生 |
|
(注)7 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 友美恵 |
1970年５月27日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
789 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役杉本香織及び藤﨑恵は、社外取締役であります。
２．監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。
３．監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、早稲田譲治で構成されております。
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2020年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2018年６月26日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤﨑恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役森島康雄氏は、株式会社名古屋証券取引所をはじめその経歴から培われた、コーポレート・ガバナンスと会社経営についての豊富な経験と高い見識を、三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役三上友美恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの子会社である株式会社トーハン・コンサルティングの人材サービス事業部に所属し、人材サービスを通じて業界事情に精通していることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があることを除き、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハン・コンサルティングとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。なお、杉本香織氏、及び森島康雄氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役２名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
1960年７月17日生 |
|
(注)5 |
740 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 上席執行役員総務部長 |
亀割 卓 |
1966年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
1964年８月13日生 |
|
(注)5 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 正康 |
1991年４月14日生 |
|
(注)5 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 憲司 |
1963年10月５日生 |
|
(注)5 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉本 香織 |
1973年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤﨑 恵 |
1974年12月23日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 信生 |
1948年６月22日生 |
|
(注)6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森島 康雄 |
1948年５月４日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三上 友美恵 |
1970年５月27日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小林憲司、杉本香織及び藤﨑恵は、社外取締役であります。
２．監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。
３．監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、早稲田譲治で構成されております。
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
林 正樹 |
1949年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
包原 由華 |
1967年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2016年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2018年６月26日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
三洋堂ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役小林憲司氏は、株式会社コバックのほか、数社の代表取締役を兼務しており、長年にわたる会社経営で培われた経験と見識、特に経営計画や事業計画に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の取得及び保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役杉本香織氏は、企業経営者としての経験と知識、特に消費者動向に関する高い見識を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤﨑恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンのグループ書店事業部に所属しております。また、株式会社トーハンと2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、特に業界事情に通じていることから、その知識と経験を活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただきたいため、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があります。
社外監査役森島康雄氏は、株式会社名古屋証券取引所をはじめその経歴から培われた、コーポレート・ガバナンスと会社経営についての豊富な経験と高い見識を、三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、同氏と三洋堂ホールディングスとの間には、役員持株会を通じての一部三洋堂ホールディングス株式の保有を除き、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役三上友美恵氏は、三洋堂ホールディングスの筆頭株主であり、特定関係事業者である株式会社トーハンの子会社である株式会社トーハン・コンサルティングの人材サービス事業部に所属し、人材サービスを通じて業界事情に精通していることから、その知識と経験を三洋堂ホールディングスの監査体制の強化に活かしていただきたいため、選任させていただいております。なお、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハンとの間には人的関係及び資本関係があることを除き、三洋堂ホールディングスと株式会社トーハン・コンサルティングとの間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
三洋堂ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割について、社外からの視点及び専門性に基づく見識から監督・監視機能が重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にし、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から三洋堂ホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。なお、小林憲司氏、杉本香織氏、及び森島康雄氏については、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的で独立した立場からの経営監視の機能が重要と考えていることから、現在選任している社外取締役３名及び社外監査役２名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査部門、監査役や会計監査人との相互連携については、内部監査の監査結果及び会計監査の計画並びに監査結果を取締役会に報告を行い、適時意見交換を実施しております。
また、社外監査役については、総務担当部門がその補助を担当し、内部監査部門である内部監査室と適時に意見交換、情報交換を行える体制をとっているほか、監査結果を監査役が出席する取締役会に報告を行うことで監査の実効性を高めております。なお、会計監査人との連携については、定期的な報告会を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見交換、情報交換を実施しております。
男性 ６名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
昭和35年７月17日生 |
|
(注)5 |
739 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
上席執行役員総務部長 |
亀割 卓 |
昭和41年３月２日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
昭和39年８月13日生 |
|
(注)5 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 憲司 |
昭和38年10月５日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉本 香織 |
昭和48年４月６日生 |
|
(注)5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
星野 晋 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)6 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森島 康雄 |
昭和23年５月４日生 |
|
(注)7 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三上 友美恵 |
昭和45年５月27日生 |
|
(注)7 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
759 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小林憲司、杉本香織は、社外取締役であります。
２．監査役森島康雄、三上友美恵は、社外監査役であります。
３．監査役三上友美恵の戸籍上の氏名は藤岡友美恵であります。
４．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎、望月康生で構成されております。
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
林 正樹 |
昭和24年５月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
包原 由華 |
昭和42年７月６日生 |
|
2 |
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、平成28年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、平成30年６月26日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
昭和35年７月17日生 |
|
(注)4 |
735 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員総務部長 |
亀割 卓 |
昭和41年３月２日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員経営企画室長 |
伊藤 勇 |
昭和39年８月13日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 憲司 |
昭和38年10月５日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
星野 晋 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森島 康雄 |
昭和23年５月４日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小寺 勉 |
昭和46年12月８日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
752 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小林憲司は、社外取締役であります。
２．監査役森島康雄、小寺勉は、社外監査役であります。
３．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘、小池健太郎で構成されております。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．三洋堂ホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選出しております。補欠取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
杉本 香織 |
昭和48年４月６日生 |
|
－ |
（注）補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
８．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
小林 忠治 |
昭和35年２月５日生 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||
|
林 正樹 |
昭和24年５月31日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期について、小林忠治は、平成26年６月24日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、林正樹は、平成28年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者兼最高執行役員 |
加藤 和裕 |
昭和35年７月17日生 |
|
(注)4 |
729 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
上席執行役員営業本部長 |
須﨑 浩 |
昭和34年10月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員人事総務部長 |
伊藤 勇 |
昭和39年８月13日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 憲司 |
昭和38年10月５日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
星野 晋 |
昭和30年２月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森島 康雄 |
昭和23年５月４日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小寺 勉 |
昭和46年12月８日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
744 |
|||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小林憲司は、社外取締役であります。
２．監査役森島康雄、小寺勉は、社外監査役であります。
３．三洋堂ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、加藤和裕、須﨑浩、伊藤勇、西脇正司、廣野達、中村康徳、溝口正弘で構成されております。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．三洋堂ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
小林 忠治 |
昭和35年２月５日生 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||
|
林 正樹 |
昭和24年５月31日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期について、小林忠治は、平成26年６月24日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、林正樹は、平成28年６月23日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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