ヒラキ(3059)の株価チャート ヒラキ(3059)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修氏および船瀬紗代子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 熊尾弘樹氏および山田良種氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2026年３月末時点において、ヒラキの株式2,900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、1995年９月に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同様の視点を有し、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2026年３月末時点において、ヒラキの株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2026年３月末時点において、ヒラキの株式1,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は1996年１月まで所属していた株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）において常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。株式会社みなと銀行は2026年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2026年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して７億50百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2026年３月末時点において、ヒラキの株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2026年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.16％を保有し、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2026年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して４億89百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修氏および船瀬紗代子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 熊尾弘樹氏および山田良種氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2025年３月末時点において、ヒラキの株式2,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2025年３月末時点において、ヒラキの株式1,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2025年３月末時点において、ヒラキの株式1,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2025年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2025年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して６億82百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2025年３月末時点において、ヒラキの株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2025年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.16％を保有し、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2025年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して４億41百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修氏および船瀬紗代子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 熊尾弘樹氏および山田良種氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2024年３月末時点において、ヒラキの株式2,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2024年３月末時点において、ヒラキの株式1,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2024年３月末時点において、ヒラキの株式800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2024年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2024年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して８億84百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2024年３月末時点において、ヒラキの株式100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2024年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.16％を保有し、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2024年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して３億82百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修氏および船瀬紗代子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 熊尾弘樹氏および山田良種氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2023年３月末時点において、ヒラキの株式2,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2023年３月末時点において、ヒラキの株式800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2023年３月末時点において、ヒラキの株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2023年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2023年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して８億94百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
ヒラキグループと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2023年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.16％を保有し、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2023年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して４億16百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。
２ 監査役 熊尾弘樹および山田良種は、社外監査役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2022年３月末時点において、ヒラキの株式2,400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2022年３月末時点において、ヒラキの株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2022年３月末時点において、ヒラキの株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2022年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2022年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して９億18百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
ヒラキグループと同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は神戸信用金庫の非常勤監事を兼任しており、同信用金庫は2022年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.15％を保有し、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2022年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して４億64百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。
２ 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2021年３月末時点において、ヒラキの株式2,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2021年３月末時点において、ヒラキの株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役松田陽三氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2021年３月末時点において、ヒラキの株式1,700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は他の会社の社外取締役を兼任しておりますが、ヒラキグループとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。さらに、同氏は過去において神戸信用金庫の専務理事および常勤監事を歴任しておりました。同信用金庫は2021年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.15％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2021年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して５億28百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2021年３月末時点において、ヒラキの株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2021年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2021年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して11億64百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。
２ 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2020年３月末時点において、ヒラキの株式2,200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏は2020年３月末時点において、ヒラキの株式100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役松田陽三氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2020年３月末時点において、ヒラキの株式1,600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は他の会社の社外取締役を兼任しておりますが、ヒラキグループとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。さらに、同氏は過去において神戸信用金庫の専務理事および常勤監事を歴任しておりました。同信用金庫は2020年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.15％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2020年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して６億５百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2020年３月末時点において、ヒラキの株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2020年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2020年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して12億47百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役 朝家修および船瀬紗代子は、社外取締役であります。
２ 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。
３ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ヒラキの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、ヒラキは社外取締役全員および社外監査役全員を独立役員に指定しております。
社外取締役朝家修氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しております。
同氏は2019年３月末時点において、ヒラキの株式2,100株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は、ヒラキの会計監査人である有限責任監査法人トーマツ出身ではありますが、既に同法人を退職しており、現在においては、公認会計士・税理士朝家事務所の代表を務めております。また、同氏は他の複数の会社の社外取締役および社外監査役を兼任しておりますが、ヒラキグループとこれら事務所および会社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判
断しております。
社外取締役船瀬紗代子氏は、幼稚園副園長としての幅広い経験と見識を有する他、ヒラキ通信販売事業の主要顧客層と同一視点を持って、独立した立場で助言をいただくことで、取締役会の機能をさらに強化できることから社外取締役に選任しております。
同氏とヒラキグループの間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は幼稚園副園長を兼任しておりますが、ヒラキグループと同幼稚園との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役松田陽三氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2019年３月末時点において、ヒラキの株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は他の会社の社外取締役を兼任しておりますが、ヒラキグループとの間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。さらに、同氏は過去において神戸信用金庫の専務理事および常勤監事を歴任しておりました。同信用金庫は2019年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の5.15％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2019年３月末時点において、ヒラキは同信用金庫に対して６億92百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同信用金庫の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2019年３月末時点において、ヒラキの株式200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ヒラキグループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行（現 株式会社みなと銀行）の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2019年３月末時点において、ヒラキの発行済株式総数（自己株式を除く。）の4.33％を保有しており、ヒラキとの間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2019年３月末時点において、ヒラキは同銀行に対して14億47百万円の借入残高を有しておりますが、ヒラキの総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、ヒラキグループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
また、ヒラキは社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験と幅広い知識、専門知識を有する者を選任すること、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、ヒラキグループの経営および業務執行の状況ならびに内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制についての報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携を保ち、内部監査室および会計監査人からの報告内容も含め、監査役監査に必要な情報を共有しております。
社外取締役および社外監査役については、その相互間および代表取締役との間で定期的な意見交換を行う機会を設けており、監督・監査機能の実効性向上を図っております。
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役および監査役の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
上席執行役員（現業支援本部 プロジェクト・システム室長） 松添 晃明 平成30年８月31日退任
（取締役および監査役の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、取締役および監査役の異動はありません。
（執行役員の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
上席執行役員（現業支援本部 プロジェクト・システム室長） 松添 晃明 平成30年８月31日退任
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
伊 原 英 二 |
昭和25年４月27日 |
|
(注)３ |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
─ |
向 畑 達 也 |
昭和27年３月27日 |
|
(注)３ |
113,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
梅 木 孝 雄 |
昭和36年４月24日 |
|
(注)３ |
87,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
現業支援 |
姫 尾 房 寿 |
昭和33年12月13日 |
|
(注)３ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
営業本部 開発商品事業部長 |
堀 内 秀 樹 |
昭和39年５月12日 |
|
(注)３ |
25,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
朝 家 修 |
昭和37年12月５日 |
|
(注)３ |
2,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
上 平 田 哲 |
昭和30年９月５日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
松 田 陽 三 |
昭和16年１月10日 |
|
(注)４ |
1,400 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
熊 尾 弘 樹 |
昭和22年11月17日 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
242,600 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 朝家修は、社外取締役であります。
２ 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
|
地 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
向 畑 達 也 |
最高執行責任者 |
|
専務執行役員 |
梅 木 孝 雄 |
営業本部長兼ディスカウント事業部長兼物流部長 |
|
常務執行役員 |
姫 尾 房 寿 |
現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長 |
|
上席執行役員 |
松 添 晃 明 |
現業支援本部 プロジェクト・システム室長 |
|
執行役員 |
埜 邨 敬 和 |
品質管理部長 |
|
執行役員 |
堀 内 秀 樹 |
営業本部 開発商品事業部長 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
─ |
向 畑 達 也 |
昭和27年３月27日 |
昭和50年４月 |
マギーシューズ株式会社入社 |
(注)３ |
113,100 |
|
昭和62年４月 |
ヒラキ入社 |
||||||
|
昭和63年３月 |
営業第３部長 |
||||||
|
平成４年６月 |
取締役 営業企画部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成12年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
専務執行役員 営業本部、卸販売事業部、本部企画管掌 |
||||||
|
平成17年６月 |
上海平木福客商業有限公司 董事長 |
||||||
|
平成18年６月 |
副社長執行役員 |
||||||
|
平成19年２月 |
営業本部管掌 |
||||||
|
平成20年４月 |
代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
梅 木 孝 雄 |
昭和36年４月24日 |
昭和63年８月 |
株式会社ユニオン・ロイヤル入社 |
(注)３ |
86,100 |
|
平成４年１月 |
ヒラキ入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
通信販売部 部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
上海平木福客商業有限公司 董事(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
専務執行役員（現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
専務執行役員 営業本部兼靴事業推進部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
通信販売カンパニー社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役(現任) |
||||||
|
平成22年８月 |
通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌 |
||||||
|
平成22年10月 |
営業本部長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
営業本部 ディスカウント事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
現業支援 |
姫 尾 房 寿 |
昭和33年12月13日 |
昭和56年４月 |
株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 |
(注)３ |
2,700 |
|
平成23年10月 |
ヒラキ入社 執行役員 現業支援本部総務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
上海平木福客商業有限公司 監事(現任) |
||||||
|
取締役 執行役員 |
営業本部 開発商品事業部長 |
堀 内 秀 樹 |
昭和39年５月12日 |
平成11年10月 |
ヒラキ入社 |
(注)３ |
24,600 |
|
平成19年５月 |
通信販売部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
通信販売カンパニー 通信販売事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
通信販売カンパニー 通信販売事業部長兼品質管理部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
執行役員（現任）通信販売カンパニー社長兼品質管理部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
営業本部開発商品事業部長兼品質管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
営業本部開発商品事業部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
上海平木福客商業有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
朝 家 修 |
昭和37年12月５日 |
平成２年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
(注)３ |
1,800 |
|
平成６年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年８月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成８年８月 |
公認会計士・税理士 |
||||||
|
平成17年６月 |
ヒラキ監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ヒラキ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
伊 原 英 二 |
昭和25年４月27日 |
昭和49年４月 |
株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 |
(注)４ |
10,000 |
|
平成11年４月 |
株式会社みなと銀行 審査部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行 コンプライアンス部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同行 監査部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
みなとリース株式会社 審査部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
ヒラキ入社 顧問 |
||||||
|
平成17年６月 |
ヒラキ監査役(常勤)(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
松 田 陽 三 |
昭和16年１月10日 |
昭和38年４月 |
神戸信用金庫入庫 |
(注)４ |
1,200 |
|
平成元年６月 |
同庫総務部長 |
||||||
|
平成５年４月 |
同庫理事、総務部長委嘱 |
||||||
|
平成９年10月 |
同庫常務理事、本店営業本部長委嘱 |
||||||
|
平成13年９月 |
同庫専務理事 |
||||||
|
平成15年８月 |
同庫検査部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ヒラキ監査役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
神戸信用金庫常任監事 |
||||||
|
平成20年６月 |
神戸信用金庫常勤監事 |
||||||
|
平成21年６月 |
神戸信用金庫退職 |
||||||
|
監査役 |
― |
熊 尾 弘 樹 |
昭和22年11月17日 |
昭和45年４月 |
株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 |
(注)５ |
― |
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平成２年６月 |
同行 取締役融資企画部長 |
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平成４年８月 |
同行 常務取締役 |
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平成11年７月 |
みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社 |
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平成13年５月 |
同社団 事務長 |
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平成24年４月 |
同社団 事務局長 |
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平成27年６月 |
ヒラキ監査役（現任） |
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計 |
239,500 |
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(注) １ 取締役 朝家修は、社外取締役であります。
２ 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
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地 位 |
氏 名 |
担 当 |
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社長執行役員 |
向 畑 達 也 |
最高執行責任者 |
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専務執行役員 |
梅 木 孝 雄 |
営業本部長兼ディスカウント事業部長兼物流部長 |
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常務執行役員 |
姫 尾 房 寿 |
現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長 |
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上席執行役員 |
松 添 晃 明 |
現業支援本部 プロジェクト・システム室長 |
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執行役員 |
埜 邨 敬 和 |
品質管理部長 |
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執行役員 |
堀 内 秀 樹 |
営業本部 開発商品事業部長 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ─ | 向 畑 達 也 | 昭和27年３月27日 | 昭和50年４月 | マギーシューズ株式会社入社 | (注)３ | 104,400 |
昭和62年４月 | ヒラキ入社 | ||||||
昭和63年３月 | 営業第３部長 | ||||||
平成４年６月 | 取締役 営業企画部長 | ||||||
平成９年８月 | 常務取締役 | ||||||
平成12年６月 | 専務取締役 | ||||||
平成16年３月 | 専務執行役員 営業本部、卸販売事業部、本部企画管掌 | ||||||
平成17年６月 | 上海平木福客商業有限公司 董事長 (現任) | ||||||
平成18年６月 | 副社長執行役員 | ||||||
平成19年２月 | 営業本部管掌 | ||||||
平成20年４月 | 代表取締役（現任） | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 梅 木 孝 雄 | 昭和36年４月24日 | 昭和63年８月 | 株式会社ユニオン・ロイヤル入社 | (注)３ | 84,500 |
平成４年１月 | ヒラキ入社 | ||||||
平成11年４月 | 通信販売部 部長 | ||||||
平成16年４月 | 常務執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 上海平木福客商業有限公司 董事(現任) | ||||||
平成18年６月 | 専務執行役員（現任） | ||||||
平成19年２月 | 専務執行役員 営業本部兼靴事業推進部長 | ||||||
平成20年４月 | 通信販売カンパニー社長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役(現任) | ||||||
平成22年８月 | 通信販売カンパニー・店舗販売カンパニー管掌 | ||||||
平成22年10月 | 営業本部長（現任） | ||||||
平成23年４月 | 営業本部 ディスカウント事業部長（現任） | ||||||
取締役 常務執行役員 | 現業支援 | 姫 尾 房 寿 | 昭和33年12月13日 | 昭和56年４月 | 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 | (注)３ | 2,300 |
平成23年10月 | ヒラキ入社 執行役員 現業支援本部総務部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役（現任） | ||||||
平成26年６月 | 常務執行役員 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長（現任） | ||||||
平成27年10月 | 上海平木福客商業有限公司 監事(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 営業本部 開発商品事業部長 | 堀 内 秀 樹 | 昭和39年５月12日 | 平成11年10月 | ヒラキ入社 | (注)３ | 23,800 |
平成19年５月 | 通信販売部長 | ||||||
平成20年４月 | 通信販売カンパニー 通信販売事業部長 | ||||||
平成21年10月 | 通信販売カンパニー 通信販売事業部長兼品質管理部長 | ||||||
平成22年８月 | 執行役員（現任）通信販売カンパニー社長兼品質管理部長 | ||||||
平成22年10月 | 営業本部開発商品事業部長兼品質管理部長 | ||||||
平成23年４月 | 営業本部開発商品事業部長（現任） | ||||||
平成26年６月 | 取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 朝 家 修 | 昭和37年12月５日 | 平成２年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | (注)３ | 1,700 |
平成６年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成８年８月 | 税理士登録 | ||||||
平成８年８月 | 公認会計士・税理士 | ||||||
平成17年６月 | ヒラキ監査役 | ||||||
平成27年６月 | ヒラキ取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 伊 原 英 二 | 昭和25年４月27日 | 昭和49年４月 | 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 |
(注)４ |
9,800 |
平成11年４月 | 株式会社みなと銀行 審査部長 | ||||||
平成13年６月 | 同行 コンプライアンス部長 | ||||||
平成14年６月 | 同行 監査部長 | ||||||
平成16年５月 | みなとリース株式会社 審査部長 | ||||||
平成17年３月 | ヒラキ入社 顧問 | ||||||
平成17年６月 | ヒラキ監査役(常勤)(現任) | ||||||
監査役 | ― | 松 田 陽 三 | 昭和16年１月10日 | 昭和38年４月 | 神戸信用金庫入庫 | (注)４ | 1,100 |
平成元年６月 | 同庫総務部長 | ||||||
平成５年４月 | 同庫理事、総務部長委嘱 | ||||||
平成９年10月 | 同庫常務理事、本店営業本部長委嘱 | ||||||
平成13年９月 | 同庫専務理事 | ||||||
平成15年８月 | 同庫検査部長 | ||||||
平成18年６月 | ヒラキ監査役(現任) | ||||||
平成19年６月 | 神戸信用金庫常任監事 | ||||||
平成20年６月 | 神戸信用金庫常勤監事 | ||||||
平成21年６月 | 神戸信用金庫退職 | ||||||
監査役 | ― | 熊 尾 弘 樹 | 昭和22年11月17日 | 昭和45年４月 | 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 | (注)５ | ― |
平成２年６月 | 同行 取締役融資企画部長 | ||||||
平成４年８月 | 同行 常務取締役 | ||||||
平成11年７月 | みどり病院(現 医療法人社団倫生会)入社 | ||||||
平成13年５月 | 同社団 事務長 | ||||||
平成24年４月 | 同社団 事務局長(現任) | ||||||
平成27年６月 | ヒラキ監査役（現任） | ||||||
計 | 227,600 | ||||||
(注) １ 取締役 朝家 修は、社外取締役であります。
２ 監査役 松田陽三および熊尾弘樹は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ヒラキでは、経営と業務執行の分離により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
地 位 | 氏 名 | 担 当 |
社長執行役員 | 向 畑 達 也 | 最高執行責任者 |
専務執行役員 | 梅 木 孝 雄 | 営業本部長兼ディスカウント事業部長兼物流部長 |
常務執行役員 | 姫 尾 房 寿 | 現業支援本部長兼総務部長兼経営戦略室長 |
上席執行役員 | 松 添 晃 明 | 現業支援本部 プロジェクト・システム室長兼受注センター管掌 |
執行役員 | 埜 邨 敬 和 | 品質管理部長 |
執行役員 | 堀 内 秀 樹 | 営業本部 開発商品事業部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、ヒラキは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び新職名 | 旧役名及び旧職名 | 氏 名 | 異動年月日 | ||
上席執行役員 | プロジェクト・システム室長兼受注センター管掌 | 上席執行役員 | プロジェクト・システム室長 | 松 添 晃 明 | 平成27年12月４日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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