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MonotaRO(3064)の株価チャート MonotaRO(3064)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）
ａ．取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
代表執行役会長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
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1998年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
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2000年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
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2006年３月
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住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
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2006年５月
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楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 第二EC事業本部
|
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2006年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
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2007年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
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2008年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
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2011年８月
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株式会社K-engine 取締役
|
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2012年３月
2013年１月
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MonotaRO 取締役代表執行役社長
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
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2016年８月
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PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
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2018年２月
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卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長
|
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2018年７月
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株式会社スマレジ 社外取締役
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2020年２月
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W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター（現任）
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2020年11月
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IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
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2022年８月
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株式会社アルダグラム 取締役（現任）
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2024年１月
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MonotaRO 取締役代表執行役会長（現任）
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(注)４
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1,524,166
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取締役
代表執行役社長
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田村 咲耶
|
1982年８月５日生
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2007年４月
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株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
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2010年４月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 入社
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2020年３月
2021年４月
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MonotaRO 入社
MonotaRO サプライチェーンマネジメント部門長
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2022年３月
2023年３月
|
MonotaRO 執行役サプライチェーンマネジメント部門長
MonotaRO 常務執行役サプライチェーンマネジメント部門長
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2023年６月
2024年１月
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MonotaRO 常務執行役サプライチェーンマネジメント部門長兼BPM推進室長
MonotaRO 代表執行役社長
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2024年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
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(注)４
|
6,759
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
岸田 雅裕
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1961年３月30日生
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1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
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1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
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1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
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2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
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2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
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2012年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
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2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
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2014年１月
|
同 代表取締役
|
|
2018年１月
2021年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッド 日本における代表者
|
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2023年７月
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合同会社INTEGRITY 代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
－
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取締役
|
伊勢 智子
|
1978年６月18日生
|
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2004年10月
|
弁護士登録
TMI総合法律事務所 入所
|
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2014年８月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所
|
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2015年６月
|
TMI総合法律事務所 復帰
|
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2019年１月
|
同事務所 カウンセル
|
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2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
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2021年11月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスカウンセル
|
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2022年１月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスパートナー（現任）
|
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2022年９月
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株式会社キリン堂ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
(注)５
|
－
|
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取締役
|
鷺谷 万里
|
1962年11月16日生
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
同社 理事
|
|
2005年７月
|
同社 執行役員
|
|
2014年７月
|
SAPジャパン株式会社 常務執行役員
|
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2016年１月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員
|
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2019年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役（現任）
国際紙パルプ商事株式会社（現 KPPグループホールディングス株式会社） 社外取締役
|
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2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
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2021年６月
|
JBCCホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
三菱商事株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)６
|
－
|
|
取締役
|
三浦 洋
|
1959年４月16日生
|
|
1985年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士 登録
|
|
1992年２月
|
アーサーアンダーセン ニューヨーク事務所 赴任
|
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2006年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
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2009年７月
|
KPMG ロンドン事務所 赴任（EMA欧州GJP統括）
|
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2013年10月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事
|
|
2019年７月
|
同監査法人 専務役員
|
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2021年６月
|
株式会社丸和運輸機関（現 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）
|
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2021年７月
|
公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所 所長
（現任）
|
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2021年11月
|
オリックス不動産投資法人 執行役員（現任）
|
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2022年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
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2022年６月
|
トヨタ紡織株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中島 潔
|
1955年３月13日生
|
|
1981年４月
|
株式会社マクニカ 入社
|
|
1991年５月
|
同社 取締役コンポーネント第１事業部長
|
|
1999年４月
|
同社 取締役ネットワーク事業部長
|
|
2003年６月
|
同社 常務取締役
|
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス株式会社 代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
株式会社マクニカ 取締役副社長
株式会社アルティマ（現 株式会社マクニカ アルティマ カンパニー） 代表取締役社長
|
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2008年６月
|
株式会社マクニカ 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社） 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
株式会社マクニカ 代表取締役会長
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社） 代表取締役会長
|
|
2021年６月
|
株式会社マクニカ取締役会長（現任）
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社（現マクニカホールディングス株式会社） 取締役会長（現任）
|
|
2024年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
Barry Greenhouse
（バリー・
グリーンハウス）
|
1973年10月5日生
|
|
1996年７月
|
Heinz Pet Products 入社
|
|
1997年７月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2000年１月
|
Webvan 入社
|
|
2001年１月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2004年９月
|
W.W.Grainger,Inc. 入社
|
|
2005年12月
|
同社 ディレクター
|
|
2012年８月
|
同社 シニアディレクター
|
|
2013年９月
|
同社 バイス・プレジデント
|
|
2017年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン
|
|
2019年11月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2023年９月
|
W.W.Grainger,Inc. シニア・バイス・プレジデント, マーチャンダイジング & サプライヤマネジメント（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,530,925
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里、三浦 洋、中島 潔は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 伊勢 智子、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）
報酬委員会 委員長 鷺谷 万里
委員 鈴木 雅哉、岸田 雅裕
監査委員会 委員長 伊勢 智子
委員 三浦 洋、中島 潔
４．任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
６．取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
会長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
「ａ．取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
1,524,166
|
|
代表執行役
社長
|
田村 咲耶
|
1982年８月５日生
|
「ａ．取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
6,759
|
|
執行役副社長
経営管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年９月18日生
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA コミサリス（現任）
|
|
2022年４月
|
MonotaRO 常務執行役経営管理部門長
|
|
2023年３月
|
MonotaRO 専務執行役経営管理部門長
|
|
2024年３月
|
MonotaRO 執行役副社長経営管理部門長（現任）
|
|
（注）
|
28,926
|
|
常務執行役
|
田浦 秀俊
|
1983年２月５日生
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2018年６月
|
MonotaRO 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役海外事業部門長
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA 取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役
|
|
2021年５月
|
MonotaRO 執行役
|
|
|
PT MONOTARO INDONESIA 社長（現任）
|
|
2023年３月
|
MonotaRO 常務執行役（現任）
|
|
2023年12月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役 兼 CEO（現任）
|
|
（注）
|
1,690
|
|
執行役
ECシステムエンジニアリング部門長
|
普川 泰如
|
1978年４月３日生
|
|
2001年４月
|
エー・アンド・アイシステム株式会社（現 株式会社ラック） 入社
|
|
2009年９月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
MonotaRO 入社
|
|
2021年１月
2022年３月
|
MonotaRO ECシステムエンジニアリング部門長
MonotaRO 執行役ECシステムエンジニアリング部門長（現任）
|
|
（注）
|
3,778
|
|
執行役
物流部門長
|
北下 浩市
|
1974年１月11日生
|
|
1998年４月
|
株式会社三和総合研究所（現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
|
2008年７月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
|
|
2018年８月
2018年10月
|
MonotaRO入社
MonotaRO物流部門尼崎ディストリビューションセンター長
|
|
2022年１月
|
MonotaRO物流部門猪名川ディストリビューションセンター長
|
|
2024年２月
2024年３月
|
MonotaRO物流部門長
MonotaRO執行役物流部門長（現任）
|
|
(注)
|
1,451
|
|
計
|
1,566,770
|
（注）任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
MonotaROの社外取締役は５名であります。
MonotaROは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、MonotaRO独自の基準を定めており、その選任に際しては、経歴やMonotaROとの関係を踏まえて、MonotaRO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三浦洋氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中島潔氏は、経営者として幅広い見識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
MonotaROは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づきMonotaROの経営の監督と助言を行うことを期待しております。MonotaROにおける社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でMonotaRO取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
MonotaROの監査委員会は、３名の社外取締役で構成されており、経営監査室・会計監査人と連携して活動を行っております。監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、経営監査室からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.1％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー
|
|
1992年７月
|
Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
2000年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
2001年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. 取締役（非常勤）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント
|
|
2013年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.） CEO
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO
|
|
2016年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
|
|
2018年11月
|
同社 取締役代表執行役社長
|
|
2019年４月
|
同社 取締役
|
|
2019年６月
2020年４月
|
同社（現 株式会社LIXIL）取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長
同社 代表取締役会長兼社長兼CEO兼取締役会議長
|
|
(注)４
|
1,374,400
|
|
取締役
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
|
1998年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
2000年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
2006年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
2006年５月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 第二EC事業本部
|
|
2006年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
2007年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2008年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
2012年３月
2013年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長
|
|
2018年７月
|
株式会社スマレジ 社外取締役
|
|
2020年２月
|
W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター（現任）
|
|
2020年11月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
|
|
2022年８月
|
株式会社アルダグラム 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,488,564
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
岸田 雅裕
|
1961年３月30日生
|
|
1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
2012年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
2014年１月
|
同 代表取締役
|
|
2018年１月
2021年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッド 日本における代表者（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
伊勢 智子
|
1978年６月18日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
TMI総合法律事務所 入所
|
|
2014年８月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所
|
|
2015年６月
|
TMI総合法律事務所 復帰
|
|
2019年１月
|
同事務所 カウンセル
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスカウンセル
|
|
2022年１月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスパートナー（現任）
|
|
2022年９月
|
株式会社キリン堂ホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
鷺谷 万里
|
1962年11月16日生
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
同社 理事
|
|
2005年７月
|
同社 執行役員
|
|
2014年７月
|
SAPジャパン株式会社 常務執行役員
|
|
2016年１月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員
|
|
2019年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役（現任）
国際紙パルプ商事株式会社（現 KPPグループホールディングス株式会社） 社外取締役
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
JBCCホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
三菱商事株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)６
|
－
|
|
取締役
|
三浦 洋
|
1959年４月16日生
|
|
1985年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士 登録
|
|
1992年２月
|
アーサーアンダーセン ニューヨーク事務所 赴任
|
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
|
2009年７月
|
KPMG ロンドン事務所 赴任（EMA欧州GJP統括）
|
|
2013年10月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事
|
|
2019年７月
|
同監査法人 専務役員
|
|
2021年６月
|
株式会社丸和運輸機関（現 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所 所長
（現任）
|
|
2021年８月
|
合同会社プラントモラン・ジャパン マネージングディレクター
|
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人 執行役員（現任）
|
|
2022年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
トヨタ紡績株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
Barry Greenhouse
（バリー・
グリーンハウス）
|
1973年10月5日生
|
|
1996年７月
|
Heinz Pet Products 入社
|
|
1997年７月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2000年１月
|
Webvan 入社
|
|
2001年１月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2004年９月
|
W.W.Grainger,Inc. 入社
|
|
2005年12月
|
同社 ディレクター
|
|
2012年８月
|
同社 シニアディレクター
|
|
2013年９月
|
同社 バイス・プレジデント
|
|
2017年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン
|
|
2019年11月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,862,964
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里、三浦 洋は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 瀬戸 欣哉、伊勢 智子、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）、鷺谷 万里、三浦 洋
報酬委員会 委員長 鷺谷 万里
委員 瀬戸 欣哉、岸田 雅裕
監査委員会 委員長 伊勢 智子
委員 鷺谷 万里、三浦 洋
４．任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
６．取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
「ａ．取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
1,488,564
|
|
執行役副社長
リスクマネジメント
室長
|
久保 征人
|
1979年７月26日生
|
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 入社
|
|
2016年７月
|
MonotaRO データマーケティング部門長
|
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2018年３月
2021年３月
|
MonotaRO 執行役データマーケティング部門長
MonotaRO 執行役副社長データマーケティング部門長
|
|
2021年５月
2022年３月
|
MonotaRO 執行役副社長IT部門長
MonotaRO 執行役副社長
|
|
2022年４月
|
MonotaRO 執行役副社長リスクマネジメント室長（現任）
|
|
（注）
|
10,116
|
|
専務執行役
経営管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年９月18日生
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA コミサリス（現任）
|
|
2022年４月
|
MonotaRO 常務執行役経営管理部門長
|
|
2023年３月
|
MonotaRO 専務執行役経営管理部門長（現任）
|
|
（注）
|
23,654
|
|
常務執行役
|
田浦 秀俊
|
1983年２月５日生
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2018年６月
|
MonotaRO 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役海外事業部門長
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA 取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
MonotaRO 執行役
|
|
|
PT MONOTARO INDONESIA 社長（現任）
|
|
2023年３月
|
MonotaRO 常務執行役（現任）
|
|
（注）
|
1,690
|
|
常務執行役
サプライチェーンマネジメント部門長
|
田村 咲耶
|
1982年８月５日生
|
|
2007年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2010年４月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 入社
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2021年４月
2022年３月
|
MonotaRO サプライチェーンマネジメント部門長
MonotaRO 執行役サプライチェーンマネジメント部門長
|
|
2023年３月
|
MonotaRO 常務執行役サプライチェーンマネジメント部門長（現任）
|
|
（注）
|
1,860
|
|
執行役
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
1973年３月12日生
|
|
1997年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
|
2008年11月
|
株式会社シグマクシス（現 株式会社シグマクシス・ホールディングス） 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 入社
|
|
2011年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
2012年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
7,612
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
ECシステムエンジニアリング部門長
|
普川 泰如
|
1978年４月３日生
|
|
2001年４月
|
エー・アンド・アイシステム株式会社（現 株式会社ラック） 入社
|
|
2019年９月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
MonotaRO 入社
|
|
2021年１月
2022年３月
|
MonotaRO ECシステムエンジニアリング部門長
MonotaRO 執行役ECシステムエンジニアリング部門長（現任）
|
|
（注）
|
1,411
|
|
計
|
1,534,907
|
（注）任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
MonotaROの社外取締役は４名であります。
MonotaROは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やMonotaROとの関係を踏まえて、MonotaRO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、MonotaROは岸田雅裕氏が日本における代表者を務めるラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッドとの間で業務委託契約を締結しておりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三浦洋氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
MonotaROは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づきMonotaROの経営の監督と助言を行うことを期待しております。MonotaROにおける社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でMonotaRO取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
MonotaROの監査委員会は、３名の社外取締役で構成されており、経営監査室・会計監査人と連携して活動を行っております。監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、経営監査室からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
ａ．取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー
|
|
1992年７月
|
Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
2000年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
2001年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. 取締役（非常勤）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント
|
|
2013年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.） CEO
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO
|
|
2016年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
|
|
2018年11月
|
同社 取締役代表執行役社長
|
|
2019年４月
|
同社 取締役
|
|
2019年６月
2020年４月
|
同社（現 株式会社LIXIL）取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長
同社 代表取締役会長兼社長兼CEO兼取締役会議長
|
|
(注)４
|
1,974,400
|
|
取締役
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
|
1998年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
2000年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
2006年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
2006年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
2006年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
2007年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2008年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
2012年３月
2013年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長
|
|
2018年７月
|
株式会社スマレジ 社外取締役
|
|
2020年２月
|
W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター（現任）
|
|
2020年11月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,596,247
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
岸田 雅裕
|
1961年３月30日生
|
|
1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
2012年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
2014年１月
|
同 代表取締役
|
|
2018年１月
2021年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッド 日本における代表者（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
伊勢 智子
|
1978年６月18日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
TMI総合法律事務所 入所
|
|
2014年８月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所
|
|
2015年６月
|
TMI総合法律事務所 復帰
|
|
2019年１月
|
同事務所 カウンセル
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスカウンセル
|
|
2022年１月
|
TMI総合法律事務所 大阪オフィスパートナー（現任）
|
|
(注)４
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
鷺谷 万里
|
1962年11月16日生
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
同社 理事
|
|
2005年７月
|
同社 執行役員
|
|
2014年７月
|
SAPジャパン株式会社 常務執行役員
|
|
2016年１月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員
|
|
2019年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役（現任）
国際紙パルプ商事株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
JBCCホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)６
|
-
|
|
取締役
|
三浦 洋
|
1959年４月16日生
|
|
1985年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
|
|
1989年８月
|
公認会計士 登録
|
|
1992年２月
|
アーサーアンダーセン ニューヨーク事務所 赴任
|
|
2006年６月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 代表社員
|
|
2009年７月
|
KPMG ロンドン事務所 赴任（EMA欧州GJP統括）
|
|
2013年10月
|
有限責任あずさ監査法人 専務理事
|
|
2019年７月
|
同監査法人 専務役員
|
|
2021年６月
|
株式会社丸和運輸機関 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所 所長
（現任）
|
|
2021年８月
|
合同会社プラントモラン・ジャパン マネージングディレクター（現任）
|
|
2021年11月
|
オリックス不動産投資法人 執行役員（現任）
|
|
2022年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
Barry Greenhouse
（バリー・
グリーンハウス）
|
1973年10月5日生
|
|
1996年７月
|
Heinz Pet Products 入社
|
|
1997年７月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2000年１月
|
Webvan 入社
|
|
2001年１月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2004年９月
|
W.W.Grainger,Inc. 入社
|
|
2005年12月
|
同社 ディレクター
|
|
2012年８月
|
同社 シニアディレクター
|
|
2013年９月
|
同社 バイス・プレジデント
|
|
2017年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン
|
|
2019年１月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
3,570,647
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里、三浦 洋は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 伊勢 智子、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）
報酬委員会 委員長 鷺谷 万里
委員 瀬戸 欣哉、岸田 雅裕
監査委員会 委員長 伊勢 智子
委員 鷺谷 万里、三浦 洋
４．任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
６．取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
「ａ．取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
1,596,247
|
|
執行役副社長
|
久保 征人
|
1979年７月26日生
|
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 入社
|
|
2016年７月
|
MonotaRO データマーケティング部門長
|
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2018年３月
2021年３月
|
MonotaRO 執行役データマーケティング部門長
MonotaRO 執行役副社長データマーケティング部門長
|
|
2021年５月
2022年３月
|
MonotaRO 執行役副社長IT部門長
MonotaRO 執行役副社長（現任）
|
|
（注）
|
5,038
|
|
専務執行役
マーケティング部門長
|
橋原 正明
|
1981年５月28日生
|
|
2005年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
2009年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
2012年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
2015年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部門長
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2016年７月
|
MonotaRO 執行役商品販売企画部門長
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役商品販売企画部門長
|
|
2019年１月
2021年１月
2021年３月
2021年３月
|
MonotaRO 常務執行役販売企画部門長
MonotaRO 常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長
MonotaRO 常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 商品部門長
MonotaRO 専務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 商品部門長
|
|
2021年４月
2021年５月
2021年11月
|
専務執行役商品部門長
専務執行役データマーケティング部門長
専務執行役マーケティング部門長（現任）
|
|
（注）
|
3,390
|
|
常務執行役
管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年９月18日生
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長（現任）
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA コミサリス（現任）
|
|
（注）
|
10,832
|
|
執行役
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
1973年３月12日生
|
|
1997年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2008年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
2012年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
5,084
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
|
田浦 秀俊
|
1983年２月５日生
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2018年６月
|
MonotaRO 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
2019年３月
|
MonotaRO 執行役海外事業部門長
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA 取締役（現任）
|
|
2021年２月
|
IB MONOTARO PRIVATE LIMITED 取締役（現任）
|
|
2021年５月
|
MonotaRO 執行役（現任）
|
|
|
PT MONOTARO INDONESIA 社長（現任）
|
|
（注）
|
1,690
|
|
執行役
ECシステムエンジニアリング部門長
|
普川 泰如
|
1978年４月３日生
|
|
2001年４月
|
エー・アンド・アイシステム株式会社（現 株式会社ラック） 入社
|
|
2019年９月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 入社
|
|
2019年10月
|
MonotaRO 入社
|
|
2021年１月
2022年３月
|
MonotaRO ECシステムエンジニアリング部門長
MonotaRO 執行役ECシステムエンジニアリング部門長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
サプライチェーンマネジメント部門長
|
田村 咲耶
|
1982年８月５日生
|
|
2007年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2010年４月
|
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 入社
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2021年４月
2022年３月
|
MonotaRO サプライチェーンマネジメント部門長
MonotaRO 執行役サプライチェーンマネジメント部門長（現任）
|
|
（注）
|
247
|
|
計
|
1,622,528
|
（注）任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
MonotaROの社外取締役は４名であります。
MonotaROは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やMonotaROとの関係を踏まえて、MonotaRO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、MonotaROは岸田雅裕氏が日本における代表者を務めるラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッドとの間で業務委託契約を締結しておりますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三浦洋氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
MonotaROは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づきMonotaROの経営の監督と助言を行うことを期待しております。MonotaROにおける社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でMonotaRO取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
MonotaROの監査委員会は、３名の社外取締役で構成されており、内部監査室、内部統制事務局及び会計監査人と連携して活動を行っております。
監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
ａ．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー
|
|
1992年７月
|
Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
2000年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
2001年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. 取締役（非常勤）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント
|
|
2013年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.） CEO
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO
|
|
2016年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
|
|
2018年11月
|
同社 取締役代表執行役社長
|
|
2019年４月
|
同社 取締役
|
|
2019年６月
2020年４月
|
同社（現 株式会社LIXIL）取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長
同社 代表取締役会長兼社長兼CEO兼取締役会議長
|
|
(注)４
|
1,187,200
|
|
取締役
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
2000年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
2006年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
2006年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
2006年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
2007年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2008年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
2012年３月
2013年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社スマレジ 社外取締役
|
|
2020年２月
|
W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター（現任）
|
|
(注)４
|
806,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
喜多村 晴雄
|
1958年８月21日生
|
|
|
|
1983年９月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士 登録
|
|
1994年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
1996年12月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役
|
|
2002年８月
|
喜多村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
2003年２月
|
チャールズウェインコンサルティング株式会社（現 セルウィンコンサルティング株式会社）設立 代表取締役
|
|
2004年６月
|
ローム株式会社 社外監査役
|
|
2005年12月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
MIDリート投資法人（現 MCUBS MidCity投資法人） 監督役員（非常勤）
|
|
2009年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
|
2010年６月
|
同 社外取締役
|
|
2015年６月
|
アスモ株式会社 社外監査役
|
|
2015年10月
|
株式会社リーガル不動産（現 株式会社LeTech）社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社デンソー 社外監査役（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社三鈴 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
岸田 雅裕
|
1961年３月30日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
2012年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
2014年１月
|
同 代表取締役
|
|
2018年１月
2021年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッド 日本における代表者（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
取締役
|
伊勢 智子
|
1978年６月18日生
|
|
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
TMI総合法律事務所 入所
|
|
2014年８月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所
|
|
2015年６月
|
TMI総合法律事務所 復帰
|
|
2019年１月
|
同事務所 カウンセル（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
鷺谷 万里
|
1962年11月16日生
|
|
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
同社 理事
|
|
2005年７月
|
同社 執行役員
|
|
2014年７月
|
SAPジャパン株式会社 常務執行役員
|
|
2016年１月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員
|
|
2019年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役（現任）
国際紙パルプ商事株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)６
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
Barry Greenhouse
（バリー・
グリーンハウス）
|
1973年10月5日生
|
|
|
|
1996年７月
|
Heinz Pet Products 入社
|
|
1997年７月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2000年１月
|
Webvan 入社
|
|
2001年１月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2004年９月
|
W.W.Grainger,Inc. 入社
|
|
2005年12月
|
同社 ディレクター
|
|
2012年８月
|
同社 シニアディレクター
|
|
2013年９月
|
同社 バイス・プレジデント
|
|
2017年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン
|
|
2019年１月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
1,993,600
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．喜多村 晴雄、岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 喜多村 晴雄
委員 岸田 雅裕、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）
報酬委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 瀬戸 欣哉、鷺谷 万里
監査委員会 委員長 伊勢 智子
委員 喜多村 晴雄、鷺谷 万里
４．任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
６．取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。
ｂ．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
「ａ．取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
806,400
|
|
執行役副社長
データマーケティング部門長
|
久保 征人
|
1979年７月26日生
|
|
|
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 入社
|
|
2016年７月
|
MonotaRO データマーケティング部門長
|
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2018年３月
2021年３月
|
MonotaRO 執行役データマーケティング部門長
MonotaRO 執行役副社長データマーケティング部門長（現任）
|
|
（注）
|
400
|
|
専務執行役
サプライチェーン・マネジメント部門長
|
橋原 正明
|
1981年５月28日生
|
|
|
|
2005年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
2009年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
2012年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
2015年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部門長
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2016年７月
|
MonotaRO 執行役商品販売企画部門長
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役商品販売企画部門長
|
|
2019年１月
2021年１月
2021年３月
|
MonotaRO 常務執行役販売企画部門長
MonotaRO 常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長
MonotaRO 専務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長（現任）
|
|
（注）
|
1,200
|
|
常務執行役
管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年９月18日生
|
|
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長（現任）
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事（現任）
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA コミサリス（現任）
|
|
（注）
|
1,700
|
|
執行役
カスタマーサポート部門長
|
柴垣 香平
|
1965年１月24日生
|
|
|
|
1988年４月
|
丸住製紙株式会社 入社
|
|
1989年12月
|
名古屋法経情報専門学校
|
|
1992年４月
|
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部
|
|
2002年４月
|
同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長
|
|
2004年５月
|
MonotaRO システム部長
|
|
2012年３月
2013年３月
|
MonotaRO 執行役ITサービス部長
MonotaRO 執行役ITサービス部長兼物流部長
|
|
2013年10月
|
MonotaRO 執行役新センター準備室長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役購買管理ソリューション室担当
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役カスタマーサポート部門長（現任）
|
|
（注）
|
80,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
1973年３月12日生
|
|
|
|
1997年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2008年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
2012年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
海外事業部門長
|
田浦 秀俊
|
1983年２月５日生
|
|
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2018年６月
|
MonotaRO 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事（現任）
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
2019年３月
|
MonotaRO 執行役海外事業部門長（現任）
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA 取締役（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
890,300
|
（注）任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
MonotaROの社外取締役は４名であります。
MonotaROは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やMonotaROとの関係を踏まえて、MonotaRO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役喜多村晴雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
MonotaROは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づきMonotaROの経営の監督と助言を行うことを期待しております。MonotaROにおける社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でMonotaRO取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
MonotaROの監査委員会は、３名の社外取締役で構成されており、内部監査室、内部統制事務局及び会計監査人と連携して活動を行っております。
監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名（役員のうち女性の比率14.3％）
ａ．取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
瀬戸 欣哉
|
1960年６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー
|
|
1992年７月
|
Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
2000年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
2001年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. 取締役（非常勤）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント
|
|
2013年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.） CEO
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO
|
|
2016年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
|
|
2018年11月
|
同社 取締役代表執行役社長
|
|
2019年４月
|
同社 取締役
|
|
2019年６月
|
同社 取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長（現任）
|
|
(注)４
|
1,306,400
|
|
取締役
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
2000年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
2006年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
2006年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
2006年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
2007年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2008年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
2012年３月
2013年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社スマレジ 社外取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター（現任）
|
|
(注)４
|
882,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
山形 康郎
|
1971年６月27日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録 関西法律特許事務所 入所
|
|
2003年３月
|
MonotaRO 監査役
|
|
2005年４月
|
弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士（現任）
|
|
2005年９月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2006年９月
|
株式会社大阪シティドーム 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
東洋炭素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
喜多村 晴雄
|
1958年８月21日生
|
|
|
|
1983年９月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士 登録
|
|
1994年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
1996年12月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役
|
|
2002年８月
|
喜多村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
2003年２月
|
チャールズウェインコンサルティング株式会社（現 セルウィンコンサルティング株式会社）設立 代表取締役
|
|
2004年６月
|
ローム株式会社 社外監査役
|
|
2005年12月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
MIDリート投資法人（現 MCUBS MidCity投資法人） 監督役員（非常勤）（現任）
|
|
2009年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
|
2010年６月
|
同 社外取締役
|
|
2015年６月
|
アスモ株式会社 社外監査役
|
|
2015年10月
|
株式会社リーガル不動産 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社デンソー 社外監査役（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社三鈴 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
岸田 雅裕
|
1961年３月30日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
2012年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー（現任）
|
|
2014年１月
|
同 代表取締役
|
|
2018年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
伊勢 智子
|
1978年６月18日生
|
|
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
TMI総合法律事務所 入所
|
|
2014年８月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所
|
|
2015年６月
|
TMI総合法律事務所 復帰
|
|
2019年１月
|
同事務所 カウンセル（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
鷺谷 万里
|
1962年11月16日生
|
|
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
同社 理事
|
|
2005年７月
|
同社 執行役員
|
|
2014年７月
|
SAPジャパン株式会社 常務執行役員
|
|
2016年１月
|
株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員
|
|
2019年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役（現任）
国際紙パルプ商事株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
Barry Greenhouse
（バリー・
グリーンハウス）
|
1973年10月5日生
|
|
|
|
1996年７月
|
Heinz Pet Products 入社
|
|
1997年７月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2000年１月
|
Webvan 入社
|
|
2001年１月
|
McMaster-Carr Supply Company 入社
|
|
2004年９月
|
W.W.Grainger,Inc. 入社
|
|
2005年12月
|
同社 ディレクター
|
|
2012年８月
|
同社 シニアディレクター
|
|
2013年９月
|
同社 バイス・プレジデント
|
|
2017年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン
|
|
2019年１月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス（現任）
|
|
2020年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,188,400
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 喜多村 晴雄
委員 岸田 雅裕、Barry Greenhouse（バリー・グリーンハウス）
報酬委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 山形 康郎、瀬戸 欣哉
監査委員会 委員長 山形 康郎
委員 喜多村 晴雄、伊勢 智子、鷺谷 万里
４．任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
６．取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。
ｂ．執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年７月24日生
|
「(1)取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
882,000
|
|
常務執行役
管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年９月18日生
|
|
|
|
1999年10月
|
司法試験合格
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長（現任）
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事（現任）
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA コミサリス（現任）
|
|
（注）
|
3,200
|
|
常務執行役
販売企画部門長
|
橋原 正明
|
1981年５月28日生
|
|
|
|
2005年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
2009年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
2012年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
2015年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部門長
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2016年７月
|
MonotaRO 執行役商品販売企画部門長
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役商品販売企画部門長
|
|
2019年１月
|
MonotaRO 常務執行役販売企画部門長（現任）
|
|
（注）
|
1,200
|
|
執行役
カスタマーサポート部門長
|
柴垣 香平
|
1965年１月24日生
|
|
|
|
1988年４月
|
丸住製紙株式会社 入社
|
|
1989年12月
|
名古屋法経情報専門学校
|
|
1992年４月
|
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部
|
|
2002年４月
|
同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長
|
|
2004年５月
|
MonotaRO システム部長
|
|
2012年３月
2013年３月
|
MonotaRO 執行役ITサービス部長
MonotaRO 執行役ITサービス部長兼物流部長
|
|
2013年10月
|
MonotaRO 執行役新センター準備室長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役購買管理ソリューション室担当
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役カスタマーサポート部門長（現任）
|
|
（注）
|
103,600
|
|
執行役
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
1973年３月12日生
|
|
|
|
1997年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2008年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
2012年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
データマーケティング部門長
|
久保 征人
|
1979年７月26日生
|
|
|
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 入社
|
|
2016年７月
|
MonotaRO データマーケティング部門長
|
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 執行役データマーケティング部門長（現任）
|
|
（注）
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
海外事業部門長
|
田浦 秀俊
|
1983年２月５日生
|
|
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2018年６月
|
MonotaRO 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事（現任）
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
2019年３月
|
MonotaRO 執行役海外事業部門長（現任）
|
|
2019年４月
|
PT MONOTARO INDONESIA 取締役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
990,400
|
（注）任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
MonotaROの社外取締役は５名であります。
MonotaROは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やMonotaROとの関係を踏まえて、MonotaRO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役山形康郎氏は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROは弁護士法人関西法律特許事務所と法律顧問契約を締結しております。弁護士法人関西法律特許事務所はMonotaROの社外取締役山形康郎氏が社員弁護士を務める法人でありますが、同人はMonotaROの顧問弁護士ではないため会社と山形康郎氏との間の独立性は確保されております。上記以外の社外取締役との間で特別な関係は存在せず、各社外取締役と特別の利害関係はありません。
社外取締役喜多村晴雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。MonotaROとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
MonotaROは、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づきMonotaROの経営の監督と助言を行うことを期待しております。MonotaROにおける社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点でMonotaRO取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
MonotaROの監査委員会は、４名の社外取締役で構成されており、内部監査室、内部統制事務局及び会計監査人と連携して活動を行っております。
監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
(１）取締役の状況
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
会長
|
瀬戸 欣哉
|
1960年
６月25日生
|
|
|
|
1983年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1990年７月
|
米国住友商事会社
特殊鋼製品マネージャー
|
|
1992年７月
|
Precision Bar Service, INC.
販売担当バイスプレジデント
|
|
1997年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
1999年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
2000年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
2001年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
2010年11月
|
Zoro Tools, Inc. 取締役（非常勤）
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
2013年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジ
デント
|
|
2013年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Grainger Global Online Business Ltd.） CEO
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
|
|
2016年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO
|
|
2018年11月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長（現任）
|
|
(注)４
|
1,306,400
|
|
取締役
|
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年
７月24日生
|
|
|
|
1998年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
2000年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
2006年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
2006年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
2006年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
2007年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2008年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
2011年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
2012年３月
2013年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社スマレジ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
882,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
宮島 正敬
|
1953年
１月13日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
1989年１月
|
Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー
|
|
1996年７月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長
|
|
1998年５月
|
GEエジソン生命株式会社 執行役員
|
|
2000年11月
|
ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長
|
|
2001年７月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2004年11月
|
ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
株式会社ジャパン・カンター・リサーチ（現 株式会社カンター・ジャパン）代表取締役社長
|
|
2014年11月
|
楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
山形 康郎
|
1971年
６月27日生
|
|
|
|
2000年４月
|
弁護士登録 関西法律特許事務所 入所
|
|
2003年３月
|
MonotaRO 監査役
|
|
2005年４月
|
弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士（現任）
|
|
2005年９月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2006年９月
|
株式会社大阪シティドーム 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
東洋炭素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
喜多村 晴雄
|
1958年
８月21日生
|
|
|
|
1983年９月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
1987年３月
|
公認会計士 登録
|
|
1994年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
1996年12月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役
|
|
2002年８月
|
喜多村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
2003年２月
|
チャールズウェインコンサルティング株式会社（現 セルウィンコンサルティング株式会社）設立 代表取締役
|
|
2004年６月
|
ローム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2005年12月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
MIDリート投資法人 監督役員（非常勤）（現任）
|
|
2009年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
|
2010年６月
|
同 社外取締役
|
|
2015年６月
|
アスモ株式会社 社外監査役
|
|
2015年10月
|
株式会社リーガル不動産 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
岸田 雅裕
|
1961年
３月30日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
1992年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
1996年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
2002年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
2006年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
2012年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
2014年１月
|
同 代表取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
David L.RawlinsonⅡ
(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）
|
1976年
１月19日生
|
|
|
|
2000年７月
|
South Carolina Association of Counties ガバメント・リレーションズ 代表
|
|
2001年11月
|
Locke Load Bissell & Liddel, LLP 弁護士
|
|
2004年８月
|
K&L Gates, LLP 弁護士
|
|
2008年１月
|
Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー
|
|
2009年７月
|
ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル
|
|
2013年８月
|
W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント
Razor Occam, Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) プレジデント（現任）
Zoro, Inc.取締役（非常勤）（現任）
|
|
2017年２月
|
Nielson Holdings PLC 取締役（非常勤）（現任）
|
|
2018年１月
|
W.W.Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント兼プレジデント，オンラインビジネス（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,188,400
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 喜多村 晴雄
委員 David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）、宮島 正敬
報酬委員会 委員長 宮島 正敬
委員 岸田 雅裕、瀬戸 欣哉
監査委員会 委員長 山形 康郎
委員 喜多村 晴雄、岸田 雅裕
４．任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
鈴木 雅哉
|
1975年
７月24日生
|
「(1)取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
882,000
|
|
常務
執行役
|
管理部門長
|
甲田 哲也
|
1974年
９月18日生
|
|
|
|
1999年10月
|
司法試験合格
|
|
2000年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
2001年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
2008年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
2009年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
2014年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
2016年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長（現任）
|
|
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事（現任）
|
|
（注）
|
3,200
|
|
常務
執行役
|
販売企画部門長
|
橋原 正明
|
1981年
５月28日生
|
|
|
|
2005年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
2009年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
2012年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
2015年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部門長
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
2016年７月
|
MonotaRO 執行役商品販売企画部門長
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 常務執行役商品販売企画部門長
|
|
2019年１月
|
MonotaRO 常務執行役販売企画部門長（現任）
|
|
（注）
|
1,200
|
|
執行役
|
カスタマーサポート部門長
|
柴垣 香平
|
1965年
１月24日生
|
|
|
|
1988年４月
|
丸住製紙株式会社 入社
|
|
1989年12月
|
名古屋法経情報専門学校
|
|
1992年４月
|
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部
|
|
2002年４月
|
同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長
|
|
2004年５月
|
MonotaRO システム部長
|
|
2012年３月
2013年３月
|
MonotaRO 執行役ITサービス部長
MonotaRO 執行役ITサービス部長兼物流部長
|
|
2013年10月
|
MonotaRO 執行役新センター準備室長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役購買管理ソリューション室担当
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役カスタマーサポート部門長（現任）
|
|
（注）
|
119,600
|
|
執行役
|
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
1973年
３月12日生
|
|
|
|
1997年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2008年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
2012年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
2014年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
2014年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
データマーケティング部門長
|
久保 征人
|
1979年
７月26日生
|
|
|
|
2004年４月
|
株式会社イージーネット 入社
|
|
2010年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
2011年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
2014年６月
|
MonotaRO 入社
|
|
2016年７月
|
MonotaRO データマーケティング部門長
|
|
2017年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 執行役データマーケティング部門長（現任）
|
|
（注）
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
執行役
|
海外事業部門長
|
田浦 秀俊
|
1983年
２月５日生
|
|
|
|
2009年４月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
|
2018年３月
|
MonotaRO 入社
|
|
2018年６月
|
MonotaRO 海外事業部門長
|
|
2019年１月
|
卓易隆電子商務（上海）有限公司 董事（現任）
|
|
2019年３月
|
NAVIMRO Co., Ltd. 理事（現任）
|
|
2019年３月
|
MonotaRO 執行役海外事業部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
1,006,400
|
（注）任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
(１）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
会長
|
瀬戸 欣哉
|
昭和35年
６月25日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成２年７月
|
米国住友商事会社
特殊鋼製品マネージャー
|
|
平成４年７月
|
Precision Bar Service, INC.
販売担当バイスプレジデント
|
|
平成９年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
平成12年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
平成13年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
平成22年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro, Inc.）取締役（非常勤）
|
|
平成23年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
平成25年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジ
デント
|
|
平成25年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Razor Occam, Ltd.） CEO
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
|
|
平成28年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
653,200
|
|
取締役
|
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
昭和50年
７月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
平成12年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
平成18年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
平成18年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
平成18年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
平成19年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
平成20年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
平成23年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
平成24年３月
平成25年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成28年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
(注)４
|
446,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
宮島 正敬
|
昭和28年
１月13日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成元年１月
|
Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー
|
|
平成８年７月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長
|
|
平成10年５月
|
GEエジソン生命株式会社 執行役員
|
|
平成12年11月
|
ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長
|
|
平成13年７月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社ジャパン・カンター・リサーチ（現 株式会社カンター・ジャパン）代表取締役社長
|
|
平成26年11月
|
楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
山形 康郎
|
昭和46年
６月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録 関西法律特許事務所 入所
|
|
平成15年３月
|
MonotaRO 監査役
|
|
平成17年４月
|
弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士（現任）
|
|
平成17年９月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成18年９月
|
株式会社大阪シティドーム 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
東洋炭素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
喜多村 晴雄
|
昭和33年
８月21日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士 登録
|
|
平成６年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
平成８年12月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役
|
|
平成14年８月
|
喜多村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成15年２月
|
チャールズウェインコンサルティング株式会社（現 セルウィンコンサルティング株式会社）設立 代表取締役
|
|
平成16年６月
|
ローム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成17年12月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成18年６月
|
MIDリート投資法人 監督役員（非常勤）（現任）
|
|
平成21年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
|
平成22年６月
|
同 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
アスモ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
岸田 雅裕
|
昭和36年
３月30日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
平成８年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
平成18年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
平成26年１月
|
同 代表取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
David L.RawlinsonⅡ
(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）
|
昭和51年
１月19日生
|
|
|
|
平成12年７月
|
South Carolina Association of Counties ガバメント・リレーションズ 代表
|
|
平成13年11月
|
Locke Load Bissell & Liddel, LLP 弁護士
|
|
平成16年８月
|
K&L Gates, LLP 弁護士
|
|
平成20年１月
|
Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー
|
|
平成21年７月
|
ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル
|
|
平成25年８月
|
W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント
Razor Occam, Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) プレジデント（現任）
Zoro, Inc.取締役（非常勤）（現任）
|
|
平成29年２月
|
Nielson Holdings PLC 取締役（非常勤）（現任）
|
|
平成30年１月
|
W.W.Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント兼プレジデント，オンラインビジネス（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,099,200
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 喜多村 晴雄
委員 David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）、宮島 正敬
報酬委員会 委員長 宮島 正敬
委員 岸田 雅裕、瀬戸 欣哉
監査委員会 委員長 山形 康郎
委員 喜多村 晴雄、岸田 雅裕
４．任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
鈴木 雅哉
|
昭和50年
７月24日生
|
「(1)取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
446,000
|
|
常務
執行役
|
管理部門長
|
甲田 哲也
|
昭和49年
９月18日生
|
|
|
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
|
平成12年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
平成13年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
平成20年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
平成21年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
平成26年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長
|
|
平成28年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
MonotaRO 常務執行役管理部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
常務
執行役
|
商品販売企画
部門長
|
橋原 正明
|
昭和56年
５月28日生
|
|
|
|
平成17年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
平成21年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
平成23年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
平成27年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部門長
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
平成28年７月
|
MonotaRO 執行役商品販売企画部門長
|
|
平成30年３月
|
MonotaRO 常務執行役商品販売企画部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
カスタマーサポート部門長
|
柴垣 香平
|
昭和40年
１月24日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
丸住製紙株式会社 入社
|
|
平成元年12月
|
名古屋法経情報専門学校
|
|
平成４年４月
|
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部
|
|
平成14年４月
|
同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長
|
|
平成16年５月
|
MonotaRO システム部長
|
|
平成24年３月
平成25年３月
|
MonotaRO 執行役ITサービス部長
MonotaRO 執行役ITサービス部長兼物流部長
|
|
平成25年10月
|
MonotaRO 執行役新センター準備室長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役購買管理ソリューション室担当
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役カスタマーサポート部門長（現任）
|
|
（注）
|
71,800
|
|
執行役
|
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
昭和48年
３月12日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
平成18年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成20年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
平成22年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成23年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
平成24年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
データマーケティング部門長
|
久保 正人
|
昭和54年
７月26日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
株式会社イージネット 入社
|
|
平成22年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成23年11月
|
シナジーマーケティング株式会社 入社
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 入社
|
|
平成28年７月
|
MonotaRO データマーケティング部門長
|
|
平成30年３月
|
MonotaRO 執行役データマーケティング部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
522,800
|
（注）任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
会長
|
瀬戸 欣哉
|
昭和35年
６月25日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成２年７月
|
米国住友商事会社
特殊鋼製品マネージャー
|
|
平成４年７月
|
Precision Bar Service, INC.
販売担当バイスプレジデント
|
|
平成９年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
平成12年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
平成13年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
平成22年11月
|
Zoro Tools, Inc.（現 Zoro, Inc.）取締役（非常勤）
|
|
平成23年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
平成25年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジ
デント
|
|
平成25年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Razor Occam, Ltd.） CEO
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO
|
|
平成28年２月
|
Grainger Asia Pacific K.K. 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)４
|
706,800
|
|
取締役
|
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
昭和50年
７月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
平成12年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
平成18年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
平成18年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
平成18年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
平成19年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
平成20年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
平成23年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
平成24年３月
平成25年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成28年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
(注)４
|
446,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
宮島 正敬
|
昭和28年
１月13日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成元年１月
|
Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー
|
|
平成８年７月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長
|
|
平成10年５月
|
GEエジソン生命株式会社 執行役員
|
|
平成12年11月
|
ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長
|
|
平成13年７月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社ジャパン・カンター・リサーチ（現 株式会社カンター・ジャパン）代表取締役社長
|
|
平成26年11月
|
楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
山形 康郎
|
昭和46年
６月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録 関西法律特許事務所 入所
|
|
平成15年３月
|
MonotaRO 監査役
|
|
平成17年４月
|
弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士（現任）
|
|
平成17年９月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成18年９月
|
株式会社大阪シティドーム 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
喜多村 晴雄
|
昭和33年
８月21日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士 登録
|
|
平成６年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
平成８年12月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役
|
|
平成14年８月
|
喜多村公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
|
平成15年２月
|
チャールズウェインコンサルティング株式会社（現 セルウィンコンサルティング株式会社）設立 代表取締役
|
|
平成16年６月
|
ローム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成17年12月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成18年６月
|
MIDリート投資法人 監督役員（非常勤）（現任）
|
|
平成21年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
|
平成22年６月
|
同 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
アスモ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
岸田 雅裕
|
昭和36年
３月30日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日本総合研究所 入社
|
|
平成８年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー
|
|
平成18年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
平成26年１月
|
同 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
David L.RawlinsonⅡ
(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）
|
昭和51年
１月19日生
|
|
|
|
平成12年７月
|
South Carolina Association of Counties ガバメント・リレーションズ 代表
|
|
平成13年11月
|
Locke Load Bissell & Liddel, LLP 弁護士
|
|
平成16年８月
|
K&L Gates, LLP 弁護士
|
|
平成20年１月
|
Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー
|
|
平成21年７月
|
ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル
|
|
平成25年８月
|
W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント（現任）
Razor Occam, Ltd. プレジデント（現任）
Zoro, Inc.取締役（非常勤）（現任）
|
|
平成29年２月
|
Nielson Holdings PLC 取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,152,800
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 喜多村 晴雄
委員 David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）、宮島 正敬
報酬委員会 委員長 宮島 正敬
委員 岸田 雅裕、瀬戸 欣哉
監査委員会 委員長 山形 康郎
委員 喜多村 晴雄、岸田 雅裕
４．任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
鈴木 雅哉
|
昭和50年
７月24日生
|
「(1)取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
446,000
|
|
執行役
|
カスタマーサポート部門長
|
柴垣 香平
|
昭和40年
１月24日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
丸住製紙株式会社 入社
|
|
平成元年12月
|
名古屋法経情報専門学校
|
|
平成４年４月
|
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部
|
|
平成14年４月
|
同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長
|
|
平成16年５月
|
MonotaRO システム部長
|
|
平成24年３月
平成25年３月
|
MonotaRO 執行役ITサービス部長
MonotaRO 執行役ITサービス部長兼物流部長
|
|
平成25年10月
|
MonotaRO 執行役新センター準備室長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役購買管理ソリューション室担当
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役カスタマーサポート部門長（現任）
|
|
（注）
|
82,200
|
|
執行役
|
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
昭和48年
３月12日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
平成18年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成20年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
平成22年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成23年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
平成24年７月
|
株式会社ロジフォルム 代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
管理部門長
|
甲田 哲也
|
昭和49年
９月18日生
|
|
|
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
|
平成12年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
平成13年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
平成20年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
平成21年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
平成26年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長（現任）
|
|
平成28年８月
|
PT Sumisho E-Commerce Indonesia（現 PT MONOTARO INDONESIA）取締役（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
マーケティング部門長
|
橋原 正明
|
昭和56年
５月28日生
|
|
|
|
平成17年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
平成21年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
平成23年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
平成27年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部門長（現任）
|
|
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事
|
|
（注）
|
－
|
|
計
|
528,200
|
（注）任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
会長
|
瀬戸 欣哉
|
昭和35年
６月25日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
平成２年７月
|
米国住友商事会社
特殊鋼製品マネージャー
|
|
平成４年７月
|
Precision Bar Service, INC.
販売担当バイスプレジデント
|
|
平成９年５月
|
Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長
|
|
平成11年９月
|
住友商事株式会社
鉄鋼第一事業企画部
ｅコマースチーム長・マネージャー
|
|
平成12年10月
|
MonotaRO 取締役
|
|
平成13年６月
|
MonotaRO 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長
|
|
平成23年８月
|
株式会社K-engine 代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
Grainger Asia Pacific株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO 取締役代表執行役会長
|
|
平成25年10月
|
W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント
|
|
平成25年12月
|
GWW UK Online Ltd.（現 Razor Occam, Ltd.） CEO
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 取締役会長（現任）
|
|
平成28年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO（現任）
株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO（現任）
|
|
(注)４
|
691,600
|
|
取締役
|
代表執行役社長
|
鈴木 雅哉
|
昭和50年
７月24日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
|
平成12年11月
|
MonotaRO出向 システムチーム課長
|
|
平成18年３月
|
住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部
|
|
平成18年５月
|
楽天株式会社 第二EC事業本部
|
|
平成18年11月
|
同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長
|
|
平成19年４月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
平成20年３月
|
MonotaRO 執行役マーケティング部長
|
|
平成23年８月
|
株式会社K-engine 取締役
|
|
平成24年３月
平成25年１月
|
MonotaRO 取締役代表執行役社長（現任）
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
(注)４
|
430,000
|
|
取締役
|
―
|
宮島 正敬
|
昭和28年
１月13日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成元年１月
|
Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー
|
|
平成８年７月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長
|
|
平成10年５月
|
GEエジソン生命株式会社 執行役員
|
|
平成12年11月
|
ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長
|
|
平成13年７月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成16年11月
|
ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社ジャパン・カンター・リサーチ（現 株式会社カンター・ジャパン）代表取締役社長
|
|
平成26年11月
|
楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
山形 康郎
|
昭和46年
６月27日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録 関西法律特許事務所入所
|
|
平成15年３月
|
MonotaRO 監査役
|
|
平成17年４月
|
弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士（現任）
|
|
平成17年９月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成18年９月
|
株式会社大阪シティドーム 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
喜多村 晴雄
|
昭和33年
８月21日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士 登録
|
|
平成６年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
平成８年12月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社 取締役
|
|
平成14年８月
|
喜多村公認会計士事務所 所長（現任）
|
|
平成15年２月
|
チャールズウェインコンサルティング株式会社（現 セルウィンコンサルティング株式会社）代表取締役
|
|
平成16年６月
|
ローム株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成17年12月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成18年６月
|
MIDリート投資法人監督役員（非常勤）（現任）
|
|
平成21年６月
|
ヤマハ株式会社社外監査役
|
|
平成22年６月
|
同 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
アスモ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
岸田 雅裕
|
昭和36年
３月30日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社パルコ入社
|
|
平成４年５月
|
株式会社日本総合研究所
|
|
平成８年７月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社ローランド・ベルガー パートナー
|
|
平成18年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
A.T.カーニー株式会社 パートナー
|
|
平成26年１月
|
同 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
David L.RawlinsonⅡ
(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）
|
昭和51年
１月19日生
|
|
|
|
平成12年７月
|
South Carolina Association of Counties ガバメント・リレーションズ 代表
|
|
平成13年11月
|
Locke Load Bissell & Liddel, LLP 入所（弁護士)
|
|
平成16年８月
|
K&L Gates, LLP 入所（弁護士)
|
|
平成20年１月
|
Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー
|
|
平成21年７月
|
ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル
|
|
平成25年８月
|
W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント（現任）
Razor Occam, Ltd. プレジデント（現任）
Zoro Tools, Inc.取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,121,600
|
（注）１．MonotaROは会社法第２条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
２．宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕は社外取締役であります。
３．MonotaROの委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド）
委員 宮島 正敬、喜多村 晴雄
報酬委員会 委員長 宮島 正敬
委員 岸田 雅裕、瀬戸 欣哉
監査委員会 委員長 山形 康郎
委員 喜多村 晴雄、岸田 雅裕
４．任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表執行役
|
社長
|
鈴木 雅哉
|
昭和50年
７月24日生
|
「(1)取締役の状況」に記載しております。
|
（注）
|
430,000
|
|
執行役
|
カスタマーサポート部門長
|
柴垣 香平
|
昭和40年
１月24日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
丸住製紙株式会社 入社
|
|
平成元年12月
|
名古屋法経情報専門学校
|
|
平成４年４月
|
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部
|
|
平成14年４月
|
同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長
|
|
平成16年５月
|
MonotaRO システム部長
|
|
平成24年３月
平成25年３月
|
MonotaRO 執行役ITサービス部長
MonotaRO 執行役ITサービス部長兼物流部長
|
|
平成25年10月
|
MonotaRO 執行役新センター準備室長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役購買管理ソリューション室担当
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役カスタマーサポート部門長（現任）
|
|
（注）
|
92,200
|
|
執行役
|
物流部門長
|
吉野 宏樹
|
昭和48年
３月12日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
日本出版販売株式会社 入社
|
|
平成18年９月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成20年11月
|
株式会社シグマクシス 入社
|
|
平成22年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成23年３月
|
楽天物流株式会社 取締役
|
|
平成24年７月
|
株式会社ロジフォルム代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO 物流部長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役物流部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役物流部門長（現任）
|
|
（注）
|
ー
|
|
執行役
|
管理部門長
|
甲田 哲也
|
昭和49年
９月18日生
|
|
|
|
平成11年10月
|
司法試験合格
|
|
平成12年４月
|
司法研修所 入所（54期）
|
|
平成13年10月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
|
平成20年11月
|
米国ニューヨーク州司法試験合格
|
|
平成21年４月
|
A.T.カーニー株式会社 入社
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO 管理部部長
|
|
平成26年３月
|
NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役管理部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役管理部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
IT部門長
|
安井 卓
|
昭和52年
３月７日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
VA Linux Systems Japan株式会社 入社
|
|
平成19年９月
|
OSDN株式会社 入社（VA Linux Systems Japan株式会社より転籍）
|
|
平成22年１月
|
楽天株式会社 入社
|
|
平成26年１月
|
MonotaRO コンテンツ開発室長
|
|
平成26年３月
|
MonotaRO 執行役コンテンツ開発室長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO 執行役IT部門長（現任）
|
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
マーケティング部門長
|
橋原 正明
|
昭和56年
５月28日生
|
|
|
|
平成17年11月
|
株式会社パワー・インタラクティブ 入社
|
|
平成21年４月
|
新生フィナンシャル株式会社 入社
|
|
平成23年11月
|
MonotaRO 入社
|
|
平成24年３月
|
MonotaRO マーケティング部長
|
|
平成26年６月
|
MonotaRO マーケティング部門長
|
|
平成27年３月
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MonotaRO 執行役マーケティング部門長（現任）
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NAVIMRO Co.,Ltd.理事（現任）
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（注）
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－
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計
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522,200
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（注）任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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