ライフフーズ（3065）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ライフフーズ(3065)の株価チャート　ライフフーズ(3065)の業績　親会社と関係会社

2026年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

１．2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在のライフフーズの役員の状況は、以下のとおりです。

男性7名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

６　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

 

２．2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ライフフーズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

男性7名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

６　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

 

② 社外役員の状況

ライフフーズは社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

ライフフーズは、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外取締役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外取締役である柴田昇が代表を務めるミカタコンサルティング株式会社、ミカタ税理士法人及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
  監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。

2025年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

６　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

 

② 社外役員の状況

ライフフーズは社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

ライフフーズは、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外取締役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外取締役である柴田昇が代表を務めるミカタコンサルティング株式会社、ミカタ税理士法人及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
  監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。

2024年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

６　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

② 社外役員の状況

ライフフーズは社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

ライフフーズは、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外取締役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外取締役である柴田昇が代表を務めるミカタコンサルティング株式会社、ミカタ税理士法人、ＳＢＣ社会保険労務士事務所、株式会社ＩＴブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
  監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

６　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

② 社外役員の状況

ライフフーズは社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

ライフフーズは、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外取締役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外取締役である柴田昇が代表を務めるミカタコンサルティング株式会社、ミカタ税理士法人、ＳＢＣ社会保険労務士事務所、株式会社ＩＴブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
  監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　2021年５月27日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ライフフーズは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

３　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

４　2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

７　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

 

② 社外役員の状況

ライフフーズは社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

ライフフーズは、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外取締役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外取締役である柴田昇が代表を務める株式会社柴田ビジネス・コンサルティング、税理士法人ＳＢＣパートナーズ、ＳＢＣ社会保険労務士事務所、株式会社ＩＴブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
  監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
 

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　2021年５月27日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ライフフーズは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役１名で構成されております。

３　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

４　2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　取締役 柴田昇、長澤哲也は、社外取締役であります。

７　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長 新家祥孝　　委員 柴田昇　　委員 長澤哲也

 

 

② 社外役員の状況

ライフフーズは社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

ライフフーズは、社外取締役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外取締役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外取締役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外取締役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外取締役である柴田昇が代表を務める株式会社柴田ビジネス・コンサルティング、税理士法人ＳＢＣパートナーズ、ＳＢＣ社会保険労務士事務所、株式会社ＩＴブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家又は法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
  監査等委員会監査については、取締役会及び監査等委員会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査等委員に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
 

2020年11月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

　

(2) 役職の異動

　

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性6名　女性―名 （役員のうち女性の比率―％）

 

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役２名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

ⅰ 社外監査役について

ライフフーズは社外取締役を選任しておりません。社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているためであります
　ライフフーズは、社外監査役の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の上場規制に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定しております。当該要件を勘案した結果、社外監査役２名がいずれも当該要件を充足することから、両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届けております。
　社外監査役である柴田昇は、ライフフーズの株主でありますが、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、社外監査役である長澤哲也は、ライフフーズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
　なお、社外監査役である柴田昇が代表を務める株式会社柴田ビジネス・コンサルティング、税理士法人ＳＢＣパートナーズ、ＳＢＣ社会保険労務士事務所、株式会社ＩＴブレーン、アップライン株式会社及び長澤哲也の兼職先法人である弁護士法人大江橋法律事務所、神戸大学大学院法学研究科とライフフーズの間には特別な取引関係はございません。

社外監査役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言並びに監督を行う体制をとっております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者及び財務会計の専門家または法律の専門家としての視点から、経営者の職務遂行の妥当性を十分に監督できるため、現状の体制としております。

 

ⅱ 社外取締役について

会社法改正及び東京証券取引所上場規程改正により、社外取締役を選任することが推奨されておりますが、ライフフーズは社外取締役を選任しておりません。
　ライフフーズでは、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識をもって経営監視をしていただいております。
　社外取締役の人選が強く推奨されているなか、ライフフーズでもその方針に沿うべく検討を進めておりますが、現時点においてライフフーズの事業規模や業務内容を鑑みて、適切な社外取締役候補者を見いだした上で直ちに人選をすることは困難を極め、また経営判断における迅速性や財政的に与える負担増といった側面もあり、大幅な経営体制の変革への決定には至っておりません。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　 社外監査役は、内部監査室、監査役及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、内部監査室、監査役及び会計監査人と、以下のように相互連携しております。
  監査役監査については、年間６回の取締役会及び監査役会へ出席するほか、代表取締役との定期的会合その他情報交換、稟議書・報告書等の閲覧などにより、各取締役の職務執行を監査しております。その監査結果は代表取締役及び各監査役に報告するようになっており、必要に応じて内部監査室との随時意見交換・情報交換も行っております。内部監査については、年度監査計画に基づいて、連携し監査を実施しており、また、定期的に各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することがないよう内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査役に報告するようになっており、随時意見交換・情報交換を行っております。会計監査人については、会計面のコンプライアンスの充実を図るために、相互に監査計画及び監査結果の報告等の他、随時意見交換・情報交換を行い連携を高めております。
 

2019年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役２名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

２　2005年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、2005年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2018年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役２名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

２　平成17年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、平成17年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2017年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性６名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役２名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

２　平成17年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、平成17年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

2016年2月29日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １　ライフフーズでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役２名で構成されております。また、監査役 柴田昇、監査役 長澤哲也は社外監査役であります。

２　平成17年５月27日開催のライフフーズ定時株主総会において監査役選任を懈怠したため、監査役 柴田昇は、旧商法280条１項の準用する258条１項により監査役の権利義務を有する者として監査役実務にあたっておりましたが、平成17年８月22日開催の臨時株主総会にて監査役に選任されております。

３　新任取締役吉岡利行の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　平成25年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　平成28年４月21日付けで、ライフフーズ取締役相談役清水三夫が所有していたライフフーズ株式の一部である171千株を売却しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー