JBイレブン(3066)の株価チャート JBイレブン(3066)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のJBイレブンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
303,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
37,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 ＪＢシンフォニー・５５ｓｔｙｌｅ担当 |
新美 恭 |
1992年１月４日 |
|
(注） ４ |
121,840 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
|
(注） ５ |
700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||
|
計 |
468,440 |
||||||||||||
（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ 取締役執行役員新美恭は、代表取締役社長新美司の実子です。
７ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
2024年８月
2025年４月
2025年10月
|
JBイレブン入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 人事部長（現任） |
8,200 |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
ｂ．2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」「補欠の監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、JBイレブンの役員は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
303,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
37,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 ＪＢシンフォニー・５５ｓｔｙｌｅ担当 |
新美 恭 |
1992年１月４日 |
|
(注） ４ |
121,840 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大西 教夫 |
1967年11月６日 |
|
(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
|
(注） ５ |
700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
468,440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 大西教夫氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2026年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2026年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ 取締役執行役員新美恭は、代表取締役社長新美司の実子です。
７ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
2024年８月
2025年４月
2025年10月
|
JBイレブン入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長） 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 人事部長（現任） |
8,200 |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストラン取締役副社長の経験等、飲食業全般の経験をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフ代表取締役およびさくら社会保険労務士法人代表社員であり、社会保険労務士資格を有し、専門的な知識、経験等をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役木村元泰氏および小泉有美子氏とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の2.72％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.53％保有しています。株式会社ゆきむら壱番亭は株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦氏とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
小泉有美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有しており、専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、同氏の弁護士登録名は草野有美子です。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のJBイレブンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
294,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
33,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
|
(注） ５ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
334,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
2024年８月
2025年４月
|
JBイレブン入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長） 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長兼人事部長（現任） |
6,700 |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
ｂ．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、JBイレブンの役員は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
294,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
33,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 ＪＢシンフォニー・５５ｓｔｙｌｅ担当 |
新美 恭 |
1992年１月４日 |
|
(注） ４ |
120,340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
|
(注） ５ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
454,440 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ 取締役執行役員新美恭は、代表取締役社長新美司の実子です。
７ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
2024年８月
2025年４月
|
JBイレブン入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長） 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼人事部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長兼人事部長（現任） |
6,700 |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストラン取締役副社長の経験等、飲食業全般の経験をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフ代表取締役およびさくら社会保険労務士法人代表社員であり、社会保険労務士資格を有し、専門的な知識、経験等をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役木村元泰氏および小泉有美子氏とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の2.72％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.53％保有しています。株式会社ゆきむら壱番亭は株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦氏とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
小泉有美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有しており、専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、同氏の弁護士登録名は草野有美子です。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
286,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
31,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
田島 清司 |
1951年９月６日 |
|
(注） ５ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
323,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 田島清司、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
1970年12月10日 |
2011年６月 2013年６月 2014年１月 2015年２月 2018年４月 2018年７月 2018年９月 2019年12月
2021年４月
2023年４月
|
JBイレブン入社 内部監査室長 営業第一部長 人事部長 内部監査室長 総務部長 執行役員総務部・人事部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長兼経理部長 執行役員総務部・人事部・経理部担当 総務部 長（現任） |
5,400 |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストラン取締役副社長の経験等、飲食業全般の経験をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフ代表取締役およびさくら社会保険労務士法人代表社員であり、社会保険労務士資格を有し、専門的な知識、経験等をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役木村元泰氏および小泉有美子氏とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の3.14％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.53％保有しています。株式会社ゆきむら壱番亭は株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦氏とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
小泉有美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有しており、専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、同氏の弁護士登録名は草野有美子です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
279,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 商品部 店舗開発部 担当 店舗開発部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
30,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
伊藤 眞一郎 |
1946年２月27日 |
|
(注） ５ |
4,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
319,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
田島 清司 |
1951年９月６日 |
1974年４月 2002年６月
2006年１月
2009年６月
2012年４月
2013年６月 2014年７月 2017年３月 2019年４月 2020年２月
|
株式会社十六銀行入行 十六ビジネスサービス株式会社常務取締役（出向） 社団法人岐阜県経済同友会専務理事事務局長（転籍） 株式会社桜井グラフィックシステムズ工場総務部長（転籍） 同社専務取締役生産技術本部長（工場長）兼管理部長兼中部営業所長 富士変速機株式会社パーキング事業部参事 同社業務部長 同社管理部参事 同社管理部部長補佐 JBイレブン入社 人事部・総務部・経理部担当役員付部長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストラン取締役副社長の経験等、飲食業全般の経験をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフ代表取締役およびさくら社会保険労務士法人代表社員であり、社会保険労務士資格を有し、専門的な知識、経験等をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役木村元泰氏および小泉有美子氏とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の5.74％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.53％保有しています。株式会社グルメ杵屋レストランは株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦氏とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
小泉有美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有しており、専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、同氏の弁護士登録名は草野有美子です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
270,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品部 店舗開発部 担当 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
27,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
伊藤 眞一郎 |
1946年２月27日 |
|
(注） ５ |
4,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小泉 有美子（職務上の氏名：草野有美子） |
1980年２月11日 |
|
(注） ５ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
308,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 稲本和彦氏および榊原陽子氏は、社外取締役です。
２ 木村元泰氏および小泉有美子氏は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 小泉有美子
４ 2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
田島 清司 |
1951年９月６日 |
1974年４月 2002年６月
2006年１月
2009年６月
2012年４月
2013年６月 2014年７月 2017年３月 2019年４月 2020年２月
|
株式会社十六銀行入行 十六ビジネスサービス株式会社常務取締役（出向） 社団法人岐阜県経済同友会専務理事事務局長（転籍） 株式会社桜井グラフィックシステムズ工場総務部長（転籍） 同社専務取締役生産技術本部長（工場長）兼管理部長兼中部営業所長 富士変速機株式会社パーキング事業部参事 同社業務部長 同社管理部参事 同社管理部部長補佐 JBイレブン入社 人事部・総務部・経理部担当役員付部長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦氏は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストラン取締役副社長の経験等、飲食業全般の経験をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
榊原陽子氏は、株式会社マザーリーフ代表取締役およびさくら社会保険労務士法人代表社員であり、社会保険労務士資格を有し、専門的な知識、経験等をJBイレブンの経営に活かしていただきたいため、社外取締役とするものです。
なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役木村元泰氏および小泉有美子氏とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の6.11％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.53％保有しています。株式会社グルメ杵屋レストランは株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦氏とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
小泉有美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有しており、専門的な知識・経験等をJBイレブンの監査体制に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。なお、同氏の弁護士登録名は草野有美子です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
267,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品部 店舗開発部 教育訓練部 担当 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
25,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
亀岡 巧 |
1972年10月７日 |
|
(注） ４ |
40,872 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
伊藤 眞一郎 |
1946年２月27日 |
|
(注） ５ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩瀬 余止秀 |
1951年３月29日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ５ |
500 |
||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役稲本和彦は、社外取締役です。
２ 木村元泰、岩瀬余止秀および榊原陽子は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀、委員 榊原陽子
４ 2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
田島 清司 |
1951年９月６日 |
1974年４月 2002年６月
2006年１月
2009年６月
2012年４月
2013年６月 2014年７月 2017年３月 2019年４月 2020年２月
|
株式会社十六銀行入行 十六ビジネスサービス株式会社常務取締役（出向） 社団法人岐阜県経済同友会専務理事事務局長（転籍） 株式会社桜井グラフィックシステムズ工場総務部長（転籍） 同社専務取締役生産技術本部長（工場長）兼管理部長兼中部営業所長 富士変速機株式会社パーキング事業部参事 同社業務部長 同社管理部参事 同社管理部部長補佐 JBイレブン入社 人事部・総務部・経理部担当役員付部長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストランおよび株式会社銀座田中屋の取締役の経験等飲食全般の経験をもとにしてJBイレブンの経営に対して有益な監督・助言を行う役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役岩瀬余止秀および木村元泰ならびに榊原陽子とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の6.33％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.54％保有しています。株式会社グルメ杵屋レストランは株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役の木村元泰は、公認会計士・税理士であり、榊原陽子は社会保険労務士であり、ともに専門的見地、取締役会での討議に広い見識をもたらしており、また、独立役員として公平な判断をしていただけると判断して選任しました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
263,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品部 店舗開発部 教育訓練部 担当 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
23,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
亀岡 巧 |
1972年10月７日 |
|
(注） ４ |
43,272 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
伊藤 眞一郎 |
1946年２月27日 |
|
(注） ５ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩瀬 余止秀 |
1951年３月29日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
榊原 陽子 |
1970年11月15日 |
|
(注） ５ |
500 |
||||||||||||||||
|
計 |
342,972 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役稲本和彦は、社外取締役です。
２ 木村元泰、岩瀬余止秀および榊原陽子は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀、委員 榊原陽子
４ 2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
田島 清司 |
1951年９月６日 |
1974年４月 2002年６月
2006年１月
2009年６月
2012年４月
2013年６月 2014年７月 2017年３月 2019年４月 2020年２月
|
株式会社十六銀行入行 十六ビジネスサービス株式会社常務取締役（出向） 社団法人岐阜県経済同友会専務理事事務局長（転籍） 株式会社桜井グラフィックシステムズ工場総務部長（転籍） 同社専務取締役生産技術本部長（工場長）兼管理部長兼中部営業所長 富士変速機株式会社パーキング事業部参事 同社業務部長 同社管理部参事 同社管理部部長補佐 JBイレブン入社 人事部・総務部・経理部担当役員付部長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名です。
ａ．社外取締役
社外取締役である稲本和彦は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストランおよび株式会社銀座田中屋の取締役の経験等飲食全般の経験をもとにしてJBイレブンの経営に対して有益な監督・助言を行う役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ．監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役岩瀬余止秀および木村元泰ならびに榊原陽子とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の6.38％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.54％保有しています。株式会社グルメ杵屋レストランは株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役は木村元泰は、公認会計士・税理士であり、榊原陽子は社会保険労務士であり、ともに専門的見地、取締役会での討議に広い見識をもたらしており、また、独立役員として公平な判断をしていただけると判断して選任しました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経理部担当 |
取締役 |
経理部担当 経理部長 |
田畠 英幸 |
2019年11月１日 |
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|||
|
取締役経理部担当 |
田畠 英幸 |
2019年11月30日 |
|||
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ７名 女性 １名 （ 役員のうち女性の比率 12.5% ）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
新美 司 |
1963年12月20日 |
|
(注） ４ |
259,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品部 店舗開発部 教育訓練部 担当 商品部長 |
伊藤 真一 |
1974年６月26日 |
|
(注） ４ |
21,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
亀岡 巧 |
1972年10月７日 |
|
(注） ４ |
41,472 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部担当 経理部長 |
田畠 英幸 |
1964年６月６日 |
|
(注） ４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲本 和彦 |
1962年７月13日 |
|
(注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
伊藤 眞一郎 |
1946年２月27日 |
|
(注） ５ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
木村 元泰 |
1978年12月18日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
岩瀬 余止秀 |
1951年３月29日 |
|
(注） ５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
榊原 陽子 |
1969年11月15日 |
|
(注） ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
337,572 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役稲本和彦は、社外取締役です。
２ 木村元泰、岩瀬余止秀および榊原陽子は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀、委員 榊原陽子
４ 2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 2018年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
松下 修一 |
1960年７月４日 |
1986年３月 2000年９月 2004年12月 2008年２月 2010年５月 2012年４月 2018年７月 |
JBイレブン入社 取締役事業部長 取締役総務部長 内部監査室長 営業第二部長 人事部長 内部監査室長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
1959年４月10日 |
1983年４月 1996年４月 1998年４月 2000年12月
2009年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
（注）１ 各補欠の監査等委員である取締役とJBイレブンとの間に特別の利害関係はありません。
２ 花井勉氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。
３ 花井勉氏は、経営コンサルタントおよび中小企業診断士として培われた見識を、JBイレブンの経営監視体制強化に活かしていただくため、補欠の社外取締役候補者とするものであります。
② 社外役員の状況
社外取締役および監査等委員である社外取締役
JBイレブンの社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名です。
ａ. 社外取締役
社外取締役である稲本和彦は、株式会社グルメ杵屋の子会社である株式会社グルメ杵屋レストランおよび株式会社銀座田中屋の取締役の経験等飲食全般の経験をJBイレブンの経営にに対して有益な監督・助言を行う役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
ｂ. 監査等委員である社外取締役
監査等委員である社外取締役岩瀬余止秀および木村元泰ならびに榊原陽子とJBイレブンの間には、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役にはJBイレブンの経営監視機能を果たす役割を期待しています。なお、選任するための独立性に関する方針については定めていません。
株式会社グルメ杵屋はJBイレブン株式数の7.71％を保有しており、JBイレブンも株式会社グルメ杵屋の株式を0.54％保有しています。株式会社グルメ杵屋レストランは株式会社グルメ杵屋の子会社であります。
また、JBイレブンと株式会社グルメ杵屋との間には、商品販売の取引関係があります。
なお、社外取締役稲本和彦とJBイレブンとの取引はありません。
社外取締役は、企業経営者として豊かな経験と幅広い見識に基づき、JBイレブンの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しました。
監査等委員である社外取締役は木村元泰は、公認会計士・税理士であり、榊原陽子は社会保険労務士であり、ともに専門的見地、取締役会での討議に広い見識をもたらしており、また、独立役員として公平な
判断をしていただけると判断して選任しました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門 との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の
監査方針および計画ならびに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認および調整を行っ
ています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
総務部・人事担当 特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
取締役 |
総務部・人事部担当 特命事項担当 |
相川 眞 |
平成30年７月31日 |
|
取締役 |
特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
取締役 |
総務部・人事部担当 特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
相川 眞 |
平成30年９月１日 |
|
取締役 |
経営企画部担当、経営企画部長 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
取締役 |
経営企画部担当、経営企画部長 桶狭間フーズ株式会社 代表取締役社長 |
亀岡 巧 |
平成30年11月８日 |
|
取締役 |
特命事項担当（内部統制担当） |
取締役 |
特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
相川 眞 |
平成30年11月８日 |
|
取締役 |
― |
取締役 |
特命事項担当（内部統制担当）
|
相川 眞 |
平成30年12月７日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
総務部・人事部担当 特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
取締役 |
総務部・人事部担当 特命事項担当 |
相川 眞 |
平成30年７月31日 |
|
取締役 |
特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
取締役 |
総務部・人事部担当 特命事項担当 株式会社ハートフルワーク 代表取締役社長 |
相川 眞 |
平成30年９月1日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
― |
新美 司 |
昭和38年12月20日 |
昭和61年８月 昭和62年９月 平成３年８月 平成６年７月 平成22年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
JBイレブン取締役（非常勤） JBイレブン常務取締役 代表取締役専務 代表取締役社長（現任） 元気寿司株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役（現任） ＪＢレストラン株式会社取締役（現任） |
(注） ４ |
926,600 |
|
常務取締役 |
商品部 店舗開発部 教育訓練部 担当 商品部長 |
伊藤 真一 |
昭和49年６月26日 |
平成９年４月 |
JBイレブン入社 |
(注） ４ |
19,900 |
|
平成22年４月 平成22年７月 平成23年９月
平成23年12月
平成25年４月
平成26年10月 平成27年８月
平成28年２月 平成28年６月
平成29年４月 平成29年８月 平成30年３月 |
営業第一部長 執行役員営業第一部長 取締役営業第一部・営業第二部担当 営業 第一部長 取締役営業第一部・営業第二部・トレーニ ング部・品質推進部・商品開発部担当 商 品開発部長 取締役営業第一部・営業第二部・営業推進 部・製造外販部・商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 桶狭間フーズ株式会社取締役（現任） ＪＢレストラン株式会社取締役（現任） 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長兼経営管理部長 取締役総務部・経理部担当総務部長 取締役商品部担当商品部長 取締役商品部・店舗開発部・教育訓練部担当 商品部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画部担当 経営企画部長 |
亀岡 巧 |
昭和47年10月７日 |
平成７年４月 平成15年９月 平成16年６月 平成16年10月 平成17年５月 平成19年３月 平成21年５月
平成23年５月
平成23年９月 平成24年１月
平成24年４月 平成26年４月
平成26年10月
平成27年８月
平成28年２月 平成29年８月
平成30年６月 |
JBイレブン入社 取締役商品部長 取締役商品部長兼第３事業部長 取締役業態開発部長 取締役商品部長 取締役総務部長 取締役品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長 取締役人事部・総務部担当 人事部長兼総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長取締役総務部・経理部・経営推進室担当 総務部長 取締役総務部・経理部担当 総務部長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 ＪＢレストラン株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役 取締役商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役商品部担当 取締役 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長（現任） 取締役経営企画部担当 経営企画部長（現任） |
(注） ４ |
40,272 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
総務部 人事部担当 特命事項担当 |
相川 眞 |
昭和30年３月18日 |
昭和53年４月
平成19年12月
平成27年７月 平成29年４月
平成29年6月
平成29年８月 平成29年11月 平成30年４月 平成30年６月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀 行）入行 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入 社 三河信用組合（現愛知県中央信用組合）入組 JBイレブン入社 総務部副部長兼経理部副部長 取締役特命担当 内部統制担当（現任） ＪＢレストラン株式会社監査役（現任） 桶狭間フーズ株式会社監査役（現任） 取締役総務部・経理部担当 総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当（現任） 取締役特命事項担当（現任） |
(注） ４ |
2,600 |
|
取締役 |
経理部担当 経理部長 |
田畠 英幸 |
昭和39年６月６日 |
平成元年10月
平成８年10月
平成23年11月 平成29年５月
平成29年６月 平成29年７月 平成30年６月 |
サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人 トーマツ）名古屋事務所入所 豊田工機株式会社（現株式会社ジェイテクト） 入社 富士機工株式会社入社 JBイレブン入社 経理部副部長 経理部長 執行役員経理部長 取締役経理部担当 経理部長（現任） |
(注） ４ |
1,300 |
|
取締役 |
― |
椋本 充士 |
昭和36年11月30日 |
平成２年５月 平成10年６月 平成13年６月 平成17年６月 平成18年４月 平成20年９月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年12月
平成25年６月
平成25年６月 平成26年５月
平成27年６月 平成29年４月 |
株式会社グルメ杵屋入社 元気寿司株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋取締役 同社常務取締役 ともえ商事株式会社代表取締役社長 JBイレブン社外取締役（現任） 株式会社グルメ杵屋代表取締役社長（現任） 株式会社エイエイエスケータリング取締役 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会理事長（現 任） 株式会社エイエイエスケータリング取締役会長 （現任） 大阪木津市場株式会社取締役 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 取締役 株式会社神明取締役（現任） 株式会社銀座田中屋取締役会長（現任） |
(注） ４ |
517,200 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
伊藤 眞一郎 |
昭和21年２月27日 |
平成10年９月 平成12年９月 平成17年１月 平成20年７月 平成23年９月 平成26年６月 平成28年６月 |
JBイレブン入社 JBイレブン取締役 JBイレブン常務取締役 JBイレブン専務取締役 JBイレブン顧問 JBイレブン常勤監査役 JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ５ |
4,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
木村 元泰 |
昭和53年12月18日 |
平成15年10月 平成19年６月 平成19年７月
平成21年７月 平成21年７月 平成21年９月 平成28年５月 平成28年６月 |
中央青山監査法人入所 公認会計士登録 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法 人）入所 木村元泰会計事務所設立 代表（現任） 税理士登録 JBイレブン監査役 富士精工株式会社監査役（現任） JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ５ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
岩瀬 余止秀 |
昭和26年３月29日 |
昭和56年11月
平成９年４月 平成13年５月 平成13年９月
平成15年８月 平成21年２月 平成21年４月 平成23年６月 平成23年６月 平成23年９月 平成24年６月 平成28年６月 |
株式会社グルメ（昭和61年９月両国食品株式会 社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）入 社 同社人事部長 株式会社やまよしフーズ代表取締役社長 株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケー タリング）監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 日本食糧卸株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋衛生管理部長 同社常勤監査役（現任） 元気寿司株式会社監査役 JBイレブン監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ５ |
4,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
榊原 陽子 |
昭和45年11月15日 |
平成５年９月 平成14年12月 平成17年２月
平成18年９月
平成30年６月 |
全日本空輸株式会社入社 榊原陽子社会保険労務士事務所開業 有限会社サンシャインコンサルティング取締役 （平成25年株式会社マザーリーフと合併） 株式会社マザーリーフ設立 代表取締役 （現任） JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ５ |
500 |
|
計 |
1,520,972 |
||||||
（注）１ 取締役椋本充士は、社外取締役です。
２ 木村元泰、岩瀬余止秀および榊原陽子は、監査等委員である社外取締役です。
３ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀、委員 榊原陽子
４ 平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項にの規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
黒田 博司 |
昭和45年12月10日 |
平成23年６月 平成25年６月 平成26年１月 平成27年２月 平成30年４月 |
JBイレブン入社 内部監査室長 営業第二部長 人事部長 内部監査室長(現任） |
－ |
|
花井 勉 |
昭和34年４月10日 |
昭和58年４月 平成８年４月 平成10年４月 平成12年12月
平成21年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
（注）１ 各補欠の監査等委員である取締役とJBイレブンとの間に特別の利害関係はありません。
２ 花井勉氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。
３ 花井勉氏は、経営コンサルタントおよび中小企業診断士として培われた見識を、JBイレブンの経営監視体制強化に活かしていただくため、補欠の社外取締役候補者とするものであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
― |
新美 司 |
昭和38年12月20日 |
昭和61年８月 昭和62年９月 平成３年８月 平成６年７月 平成22年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
JBイレブン取締役（非常勤） JBイレブン常務取締役 代表取締役専務 代表取締役社長（現任） 元気寿司株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役（現任） ＪＢレストラン株式会社取締役（現任） |
(注） ５ |
924,000 |
|
専務取締役 |
店舗開発部 人事部 担当 |
永江 修哉 |
昭和30年７月３日 |
平成21年３月 平成21年５月 平成22年１月 平成22年９月
平成23年９月 平成24年１月
平成25年11月 平成29年４月 |
JBイレブン入社 店舗開発部長 執行役員店舗開発部長 取締役営業第一部・営業第二部・店舗開発部担当 店舗開発部長 常務取締役店舗開発部担当 店舗開発部長 常務取締役店舗開発部・人事部担当 店舗開発部長 常務取締役店舗開発部・人事部担当 専務取締役店舗開発部・人事部担当（現任） |
(注） ５ |
28,000 |
|
取締役 |
総務部 経理部 担当 総務部長 |
伊藤 真一 |
昭和49年６月26日 |
平成９年４月 平成22年４月 平成22年７月 平成23年９月
平成23年12月
平成25年４月
平成26年10月 平成27年８月
平成28年２月 平成28年６月
平成29年４月 |
JBイレブン入社 営業第一部長 執行役員営業第一部長 取締役営業第一部・営業第二部担当 営業 第一部長 取締役営業第一部・営業第二部・トレーニ ング部・品質推進部・商品開発部担当 商 品開発部長 取締役営業第一部・営業第二部・営業推進 部・製造外販部・商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 桶狭間フーズ株式会社取締役（現任） ＪＢレストラン株式会社取締役（現任） 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長兼経営管理部長 取締役総務部・経理部担当総務部長（現任） |
(注） ５ |
18,800 |
|
取締役 |
商品部担当 |
亀岡 巧 |
昭和47年10月７日 |
平成７年４月 平成15年９月 平成16年６月 平成16年10月 平成17年５月 平成19年３月 平成21年５月
平成23年５月
平成23年９月 平成24年１月
平成24年４月 平成26年４月
平成26年10月
平成27年８月
平成28年２月 |
JBイレブン入社 取締役商品部長 取締役商品部長兼第３事業部長 取締役業態開発部長 取締役商品部長 取締役総務部長 取締役品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長 取締役人事部・総務部担当 人事部長兼総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長 取締役総務部・経理部・経営推進室担当 総務部長 取締役総務部・経理部担当 総務部長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 ＪＢレストラン株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役 取締役商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長(現任) 取締役商品部担当（現任） |
(注） ５ |
44,272 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
教育訓練部 担当 教育訓練部長 |
福島 寿雄 |
昭和55年８月23日 |
平成20年７月 平成25年７月 平成26年４月 平成26年６月
平成26年10月
平成27年６月 平成29年４月 |
JBイレブン入社 営業第一部長 執行役員営業第一部長 執行役員営業第一部・営業第二部・営業推進部担当 営業推進部長 執行役員営業推進部担当 営業推進部長 ＪＢレストラン株式会社代表取締役社長(現任) 取締役営業推進部担当 営業推進部長 取締役教育訓練部担当 教育訓練部長（現任） |
(注） ５ |
2,400 |
|
取締役 |
特命担当 |
相川 眞 |
昭和30年３月18日 |
昭和53年４月
平成19年12月
平成27年７月 平成29年４月
平成29年6月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 三河信用組合（現愛知県中央信用組合）入組 JBイレブン入社 総務部副部長兼経理部副部長 取締役特命担当（現任） ＪＢレストラン株式会社監査役（現任） 桶狭間フーズ株式会社監査役（現任） |
(注） ５ |
1,600 |
|
取締役 |
― |
椋本 充士 |
昭和36年11月30日 |
平成２年５月 平成10年６月 平成13年６月 平成17年６月 平成18年４月 平成20年９月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年12月
平成25年６月
平成25年６月 平成26年５月
平成27年６月 |
株式会社グルメ杵屋入社 元気寿司株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋取締役 同社常務取締役 ともえ商事株式会社代表取締役社長 JBイレブン社外取締役（現任） 株式会社グルメ杵屋代表取締役社長（現任） 株式会社エイエイエスケータリング取締役 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会理事長（現任） 株式会社エイエイエスケータリング取締役会長（現任） 大阪木津市場株式会社取締役 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社取締役 株式会社神明ホールディング取締役（現任） |
(注） ５ |
517,200 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
伊藤 眞一郎 |
昭和21年２月27日 |
平成10年９月 平成12年９月 平成17年１月 平成20年７月 平成23年９月 平成26年６月 平成28年６月 |
JBイレブン入社 JBイレブン取締役 JBイレブン常務取締役 JBイレブン専務取締役 JBイレブン顧問 JBイレブン監査役 JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ６ |
4,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
木村 元泰 |
昭和53年12月18日 |
平成15年10月 平成19年６月 平成19年７月
平成21年７月 平成21年７月 平成21年９月 平成28年５月 平成28年６月 |
中央青山監査法人入所 公認会計士登録 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 木村元泰会計事務所設立 代表（現任） 税理士登録 JBイレブン監査役 富士精工株式会社監査役（現任） JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ６ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
岩瀬 余止秀 |
昭和26年３月29日 |
昭和56年11月
平成９年４月 平成13年５月 平成13年９月
平成15年８月 平成21年２月 平成21年４月 平成23年６月 平成23年６月 平成23年９月 平成24年６月
平成28年６月 |
株式会社グルメ（昭和61年９月両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）入社 同社人事部長 株式会社やまよしフーズ代表取締役社長 株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 日本食糧卸株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋衛生管理部長 同社常勤監査役（現任） 元気寿司株式会社監査役 JBイレブン監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 （現任） JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ６ |
4,000 |
|
計 |
1,548,872 |
||||||
（注）１ 平成28年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、JBイレブンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２ 取締役椋本充士は、社外取締役です。
３ 木村元泰および岩瀬余止秀は、監査等委員である社外取締役です。
４ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 木村元泰、委員 岩瀬余止秀
５ 平成29年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６ 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項にの規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
中島 秀一 |
昭和52年８月16日 |
平成20年７月 平成23年10月 平成24年４月 平成26年１月 |
JBイレブン入社 人事部長 営業第二部長 内部監査室長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
昭和34年４月10日 |
昭和58年４月 平成８年４月 平成10年４月 平成12年12月
平成21年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
（注）１ 各補欠の監査等委員である取締役とJBイレブンとの間に特別の利害関係はありません。
２ 花井勉氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。
３ 花井勉氏は、経営コンサルタントおよび中小企業診断士として培われた見識を、JBイレブンの経営監視体制強化に活かしていただくため、補欠の社外取締役候補者とするものであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
― |
新美 司 |
昭和38年12月20日 |
昭和61年８月 昭和62年９月 平成３年８月 平成６年７月 平成22年６月 平成28年６月 |
JBイレブン取締役（非常勤） JBイレブン常務取締役 代表取締役専務 代表取締役社長（現任） 元気寿司株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役（現任） |
(注） ５ |
541,800 |
|
常務取締役 |
店舗開発部 人事部 担当 |
永江 修哉 |
昭和30年７月３日 |
平成21年３月 平成21年５月 平成22年１月 平成22年９月
平成23年９月 平成24年１月
平成25年11月 |
JBイレブン入社 店舗開発部長 執行役員店舗開発部長 取締役営業第一部・営業第二部・店舗開発部担当 店舗開発部長 常務取締役店舗開発部担当 店舗開発部長 常務取締役店舗開発部・人事部担当 店舗開発部長 常務取締役店舗開発部・人事部担当（現任） |
(注） ５ |
14,000 |
|
取締役 |
総務部 経理部 経営管理部 担当 総務部長兼経営管理部長 |
伊藤 真一 |
昭和49年６月26日 |
平成９年４月 平成22年４月 平成22年７月 平成23年９月
平成23年12月
平成25年４月
平成26年10月 平成27年８月
平成28年２月 平成28年６月 |
JBイレブン入社 営業第一部長 執行役員営業第一部長 取締役営業第一部・営業第二部担当 営業 第一部長 取締役営業第一部・営業第二部・トレーニ ング部・品質推進部・商品開発部担当 商 品開発部長 取締役営業第一部・営業第二部・営業推進 部・製造外販部・商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 桶狭間フーズ株式会社取締役（現任） ＪＢレストラン株式会社取締役（現任） 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長兼経営管理部長（現任） |
(注） ５ |
9,700 |
|
取締役 |
商品部担当 |
亀岡 巧 |
昭和47年10月７日 |
平成７年４月 平成15年９月 平成16年６月 平成16年10月 平成17年５月 平成19年３月 平成21年５月
平成23年５月
平成23年９月 平成24年１月
平成24年４月 平成26年４月
平成26年10月
平成27年８月
平成28年２月 平成28年６月 |
JBイレブン入社 取締役商品部長 取締役商品部長兼第３事業部長 取締役業態開発部長 取締役商品部長 取締役総務部長 取締役品質推進部・商品開発部担当 商品開発部長 取締役人事部・総務部担当 人事部長兼総務部長 取締役人事部・総務部・経理部担当 総務部長 取締役総務部・経理部・経営推進室担当 総務部長 取締役総務部・経理部担当 総務部長 取締役総務部・経理部・経営管理部担当 総務部長 ＪＢレストラン株式会社取締役 桶狭間フーズ株式会社取締役 取締役商品部担当 商品部長 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長 取締役商品部担当（現任） 桶狭間フーズ株式会社代表取締役社長（現任） |
(注） ５ |
26,336 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
営業推進部 担当 営業推進部長 |
福島 寿雄 |
昭和55年８月23日 |
平成20年７月 平成25年７月 平成26年４月 平成26年６月
平成26年10月
平成27年６月 |
JBイレブン入社 営業第一部長 執行役員営業第一部長 執行役員営業第一部・営業第二部・営業推進部担当 営業推進部長 執行役員営業推進部担当 営業推進部長 ＪＢレストラン株式会社代表取締役社長(現任) 取締役営業推進部担当 営業推進部長（現任） |
(注） ５ |
1,100 |
|
取締役 |
― |
椋本 充士 |
昭和36年11月30日 |
平成２年５月 平成10年６月 平成13年６月 平成17年６月 平成18年４月 平成20年９月 平成22年４月 平成22年６月 平成22年12月
平成25年６月
平成25年６月 平成26年５月
平成27年６月 |
株式会社グルメ杵屋入社 元気寿司株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋取締役 同社常務取締役 ともえ商事株式会社代表取締役社長 JBイレブン取締役（現任） 株式会社グルメ杵屋代表取締役社長（現任） 株式会社エイエイエスケータリング取締役 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会理事長（現任） 株式会社エイエイエスケータリング取締役会長（現任） 大阪木津市場株式会社取締役 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社取締役 株式会社神明ホールディング取締役（現任） |
(注） ５ |
345,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
伊藤 眞一朗 |
昭和21年２月27日 |
平成10年９月 平成12年９月 平成17年１月 平成20年７月 平成23年９月 平成26年６月 平成28年６月 |
JBイレブン入社 JBイレブン取締役 JBイレブン常務取締役 JBイレブン専務取締役 JBイレブン顧問 JBイレブン監査役 JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ６ |
2,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
木村 元泰 |
昭和53年12月18日 |
平成15年10月 平成19年６月 平成19年７月
平成21年７月 平成21年７月 平成21年９月 平成28年５月 平成28年６月 |
中央青山監査法人入所 公認会計士登録 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 木村元泰会計事務所設立 代表（現任） 税理士登録 JBイレブン監査役 富士精工株式会社監査役（現任） JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ６ |
2,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
岩瀬 余止秀 |
昭和26年３月29日 |
昭和56年11月
平成９年４月 平成13年５月 平成13年９月
平成15年８月 平成21年２月 平成21年４月 平成23年６月 平成23年６月 平成23年９月 平成24年６月
平成28年６月 |
株式会社グルメ（昭和61年９月両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更）入社 同社人事部長 株式会社やまよしフーズ代表取締役社長 株式会社スカイフーズ（現株式会社アサヒケータリング）監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 日本食糧卸株式会社取締役 株式会社グルメ杵屋衛生管理部長 同社常勤監査役（現任） 元気寿司株式会社監査役 JBイレブン監査役 株式会社エイエイエスケータリング監査役 （現任） JBイレブン取締役（監査等委員）（現任） |
(注） ６ |
2,000 |
|
計 |
944,636 |
||||||
（注）１ 平成28年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、JBイレブンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
２ 取締役椋本充士は、社外取締役です。
３ 木村元泰および岩瀬余止秀は、監査等委員である社外取締役です。
４ JBイレブンの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 伊藤眞一郎、委員 岩瀬余止秀、委員 木村元泰
５ 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６ 平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７ JBイレブンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項にの規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役２名を選任しています。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株） |
|
|
中島 秀一 |
昭和52年８月16日 |
平成20年７月 平成23年10月 平成24年４月 平成26年１月 |
JBイレブン入社 人事部長 営業第二部長 内部監査室長（現任） |
－ |
|
花井 勉 |
昭和34年４月10日 |
昭和58年４月 平成８年４月 平成10年４月 平成12年12月
平成21年12月 |
大和證券株式会社入社 中小企業診断士登録 有限会社プロップ設立代表取締役 ＪＲＣＡ品質マネジメントシステム主任審査員登録 株式会社プロップ代表取締役（現任） |
－ |
（注）１ 各補欠の監査等委員である取締役とJBイレブンとの間に特別の利害関係はありません。
２ 花井勉氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。
３ 花井勉氏は、経営コンサルタントおよび中小企業診断士として培われた見識を、JBイレブンの経営監視体制強化に活かしていただくため、補欠の社外取締役候補者とするものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新役職 |
旧役名 |
旧役職 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
総務部、経理部、 経営管理部 担当 総務部長 |
取締役 |
商品部担当 商品部長 |
伊藤 真一 |
平成27年８月１日 |
|
取締役 |
商品部担当 商品部長 |
取締役 |
総務部、経理部、 経営管理部 担当 総務部長 |
亀岡 巧 |
平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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