東京一番フーズ(3067)の株価チャート 東京一番フーズ(3067)の業績 親会社と関係会社
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 取締役前田豊司氏、取締役梅原美樹氏及び取締役安田隆氏は、社外取締役であります。取締役前田豊司氏、取締役梅原美樹氏及び取締役安田隆氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一氏、監査役松田賢一郎氏及び監査役大森剛氏は、社外監査役であります。常勤監査役清水健一氏、監査役松田賢一郎氏及び監査役大森剛氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和７年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和８年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和５年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和９年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 令和６年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和10年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
その理由としては、３名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 前田豊司氏は、令和３年６月から令和３年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、ＩＲの強化をはじめとする東京一番フーズの経営課題について助言をいただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 梅原美樹氏は、外食産業に関する豊富な知見から、社外取締役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監督を行っていただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 安田隆氏は、長年にわたりアジア諸国をはじめとして世界を股にかけた事業経験を活かし、東京一番フーズ海外事業領域を含めた経営全般の強化に寄与していただけると判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年４月から平成27年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年３月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査を遂行していただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 大森剛氏は、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を遂行いただけるものと判断しております。同氏は弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所の代表社員を兼任しており、弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所と東京一番フーズは法律顧問契約を締結しております。また、東京一番フーズに係る訴訟の一部につきましても報酬の支払いがございますが、東京一番フーズの支払う報酬額に重要性はありません。同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １. 取締役前田豊司氏及び取締役梅原美樹氏は、社外取締役であります。取締役前田豊司氏及び取締役梅原美樹氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一氏、監査役松田賢一郎氏及び監査役大森剛氏は、社外監査役であります。常勤監査役清水健一氏及び監査役松田賢一郎氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和６年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和７年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和５年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和９年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 令和６年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和10年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
その理由としては、２名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 前田豊司氏は、令和３年６月から令和３年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、ＩＲの強化をはじめとする東京一番フーズの経営課題について助言をいただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 梅原美樹氏は、外食産業に関する豊富な知見から、社外取締役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監督をいただけると判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年４月から平成27年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年３月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査を遂行していただいております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 大森剛氏は、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を遂行いただけるものと判断しております。同氏は弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所の代表社員を兼任しており、弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所と東京一番フーズは法律顧問契約を締結しております。また、東京一番フーズに係る訴訟の一部につきましても報酬の支払いがございますが、東京一番フーズの支払う報酬額に重要性はありません。同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 取締役河原庸仁氏、取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は、社外取締役であります。取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一氏、監査役福間智人氏及び監査役松田賢一郎氏は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和５年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和５年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和９年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 令和２年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役３名、社外監査役を３名選任しております。
その理由としては、３名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、東京一番フーズの経営全般の助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。同氏が代表取締役社長を務める㈱T&K Management systemsと東京一番フーズとは、経営コンサルティング業務にかかる契約がありますが、東京一番フーズの支払う報酬額に重要性はありません。また、同氏が代表取締役を務める㈱Fun&Co.と東京一番フーズとは、飲食店舗運営にかかる業務委託契約があり、業務委託費の支払い71,981千円及び利息相当額の受取4,816千円があります。さらに同氏は東京一番フーズ子会社である㈱寿し常の取締役を兼務しております。同社と東京一番フーズ及び東京一番フーズ子会社との間には金銭の貸付221,064千円及び食材の販売779,682千円の取引があります。東京一番フーズと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 村上徹氏は、平成18年１月から平成20年６月まで東京一番フーズの社外取締役、平成20年６月から平成27年12月まで東京一番フーズの監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外取締役として東京一番フーズの経営全般に対して指導いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 前田豊司氏は、令和３年６月から令和３年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、ＩＲの強化をはじめとする東京一番フーズの経営課題について助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年４月から平成27年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年３月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １. 取締役河原庸仁氏、取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は、社外取締役であります。取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一氏、監査役福間智人氏及び監査役松田賢一郎氏は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和４年12月23日開催の定時株主総会終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 令和２年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役３名、社外監査役を３名選任しております。
その理由としては、３名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、東京一番フーズの経営全般の助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。同氏は東京一番フーズとコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。東京一番フーズと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 村上徹氏は、平成18年１月から平成20年６月まで東京一番フーズの社外取締役、平成20年６月から平成27年12月まで東京一番フーズの監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外取締役として東京一番フーズの経営全般に対して指導いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 前田豊司氏は、令和３年６月から令和３年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、ＩＲの強化をはじめとする東京一番フーズの経営課題について助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年12月から平成27年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年３月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １. 取締役河原庸仁氏、取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は、社外取締役であります。取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一氏、監査役福間智人氏及び監査役松田賢一郎氏は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和３年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和４年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 令和２年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役３名、社外監査役を３名選任しております。
その理由としては、３名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、東京一番フーズの経営全般の助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。同氏は東京一番フーズとコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。東京一番フーズと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 村上徹氏は、平成18年１月から平成20年６月まで東京一番フーズの社外取締役、平成20年６月から平成27年12月まで東京一番フーズの監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外取締役として東京一番フーズの経営全般に対して指導いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 前田豊司氏は、令和３年６月から令和３年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、ＩＲの強化をはじめとする東京一番フーズの経営課題について助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年12月から平成27年12月まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年３月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １. 取締役河原庸仁氏及び取締役村上徹氏は、社外取締役であります。取締役村上徹氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一氏、監査役福間智人氏及び監査役松田賢一郎氏は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和２年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和３年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 令和２年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和６年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役２名、社外監査役を３名選任しております。
その理由としては、２名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、東京一番フーズの経営全般の助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。同氏は東京一番フーズとコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。東京一番フーズと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 村上徹氏は、平成18年１月から平成20年６月まで東京一番フーズの社外取締役、平成20年６月から平成27年12月まで東京一番フーズの監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外取締役として東京一番フーズの経営全般に対して指導いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年12月８日から平成27年12月７日まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年3月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹氏は、社外取締役であります。両氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和２年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 令和元年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和５年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和２年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
東京一番フーズでは社外取締役２名、社外監査役を３名選任しております。
その理由としては、２名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、３名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、東京一番フーズの経営全般の助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏は東京一番フーズとコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。東京一番フーズと同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 平野秀樹氏は、平成20年６月に東京一番フーズ社外監査役に就任し、適切かつ有益な意見や指摘をなされてきました。また、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、東京一番フーズの経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年12月８日から平成27年12月７日まで従事していただいた東京一番フーズの顧問としての実績や、長年にわたり元日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年3月から平成24年12月まで東京一番フーズの社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として東京一番フーズの経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。東京一番フーズは同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、東京一番フーズの現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための東京一番フーズからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
坂 本 大 地 |
昭和42年12月19日生 |
|
(注)３ |
1,415,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
― |
岩 成 和 子 |
昭和24年４月１日生 |
|
(注)３ |
7,344 （うち持株会2,344株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
商品本部長 |
良 川 忠 必 |
昭和50年12月26日生 |
|
(注)３ |
71,001 （うち持株会1,001株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
河 原 庸 仁 |
昭和40年11月30日生 |
|
(注)３ |
5,022 （うち持株会5,022株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
平 野 秀 樹 |
昭和24年１月11日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
清 水 健 一 |
昭和29年11月30日生 |
|
(注)４ |
8,100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
福 間 智 人 |
昭和46年12月24日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
松 田 賢一郎 |
昭和40年８月11日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
1,503,100 |
|||||||||||||||||||
(注) １. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹氏は、社外取締役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 平成27年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
営業本部長 |
坂 本 大 地 |
昭和42年12月19日生 |
平成２年11月 |
ふぐ料理店開業に参画 |
(注)３ |
1,415,000 |
|
平成８年10月 |
とらふぐ亭開業 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈲東京一番フーズ(現東京一番フーズ）設立 |
||||||
|
平成11年９月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
平成12年９月 |
東京一番フーズ代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成13年12月 |
㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
岩 成 和 子 |
昭和24年４月１日生 |
昭和47年４月 昭和48年４月 平成８年４月
平成21年11月
平成25年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成28年12月
|
㈱インテック入社 財団法人流通経済研究所入所 東京水産大学（現 東京海洋大学）助教授就任 東京一番フーズ入社、執行役員システム部長就任 マーケティング担当部長就任 東京一番フーズ取締役就任 東京一番フーズ常務取締役就任（現任） ㈱長崎ファーム監査役就任（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
商品本部長 |
良 川 忠 必 |
昭和50年12月26日生 |
平成６年10月 |
ふぐ料理店に就職 |
(注)３ |
70,000 |
|
平成10年10月 |
㈲東京一番フーズ（現東京一番フーズ）入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
東京一番フーズ執行役員就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
東京一番フーズ取締役商品本部長兼外販事業部長就任(現任) |
||||||
|
平成26年11月 |
㈱食縁取締役就任 |
||||||
|
取締役 |
― |
河 原 庸 仁 |
昭和40年11月30日生 |
平成13年７月
平成14年４月 平成20年６月 平成21年４月
平成24年５月 |
㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任 同社代表取締役社長就任 河原庸仁事務所 開所 代表就任 ㈱T&K Management systems 設立 取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) |
(注)３ |
― |
|
平成25年12月 |
東京一番フーズ取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
平 野 秀 樹 |
昭和24年１月11日生 |
昭和46年４月
平成14年３月 平成16年４月 平成20年６月 平成27年12月 |
日興証券㈱(現 ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 同社常務取締役第一エリア担当 日興企業㈱取締役社長就任 東京一番フーズ常勤監査役就任 東京一番フーズ取締役就任（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
― |
島 宏 一 |
昭和32年12月５日生 |
昭和58年５月
平成20年４月
平成22年６月 平成24年10月
平成28年９月 平成28年９月 平成28年12月
|
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 ㈱リクルートメディアコミュニケーションズ（現㈱リクルートコミュニケーションズ）代表取締役社長就任 ㈱リクルート常勤監査役就任 ㈱リクルートホールディングス常勤監査役就任 グリー㈱監査役（現任） ㈱リグア取締役（現任） 東京一番フーズ取締役就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
清 水 健 一 |
昭和29年11月30日生 |
昭和52年４月
平成18年２月
平成22年３月
平成23年４月
平成26年12月 平成27年12月 平成28年４月 |
日興証券㈱(現 ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 同社常務取締役 同社専務執行役員 日興ビジネスシステムズ㈱ 東京一番フーズ顧問就任 東京一番フーズ常勤監査役就任（現任） ㈱イムラ封筒監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,100 |
|
監査役 |
― |
福 間 智 人 |
昭和46年12月24日生 |
平成17年10月 平成17年10月 平成18年８月 平成23年９月
平成23年９月 平成23年10月
平成24年12月 |
弁護士登録 (第二東京弁護士会) TMI総合法律事務所入所 中田総合法律事務所入所 福間・三和法律事務所(現 福間智人法律事務所）設立 代表就任（現任） ㈱ネクサス監査役就任（現任） ㈱チャイルドピース監査役就任（現任） 東京一番フーズ監査役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
松 田 賢一郎 |
昭和40年８月11日生 |
平成元年10月 |
中央監査法人入所 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 |
公認会計士松田賢一郎事務所設立 代表就任（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
東京一番フーズ監査役就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
㈱JBAホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年12月 平成27年12月 |
東京一番フーズ監査役退任 東京一番フーズ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,503,100 |
||||||
(注) １. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹及び取締役島宏一氏は、社外取締役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 平成29年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 平成27年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
坂 本 大 地 |
昭和42年12月19日生 |
平成２年11月 |
ふぐ料理店開業に参画 |
(注)３ |
1,375,200 |
|
平成８年10月 |
とらふぐ亭開業 |
||||||
|
平成10年10月 |
㈲東京一番フーズ(現東京一番フーズ）設立 |
||||||
|
平成11年９月 |
同社代表取締役就任 |
||||||
|
平成12年９月 |
東京一番フーズ代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成13年12月 |
㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
岩 成 和 子 |
昭和24年４月１日生 |
昭和47年４月 昭和48年４月 平成８年４月
平成21年11月
平成25年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成28年12月
|
㈱インテック入社 財団法人流通経済研究所入所 東京水産大学（現 東京海洋大学）助教授就任 東京一番フーズ入社、執行役員システム部長就任 マーケティング担当部長就任 東京一番フーズ取締役就任 東京一番フーズ常務取締役就任（現任） ㈱長崎ファーム監査役就任（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
商品本部長 |
良 川 忠 必 |
昭和50年12月26日生 |
平成６年10月 |
ふぐ料理店に就職 |
(注)３ |
70,000 |
|
平成10年10月 |
㈲東京一番フーズ（現東京一番フーズ）入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成21年６月 |
東京一番フーズ執行役員就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
東京一番フーズ取締役商品本部長兼外販事業部長就任(現任) |
||||||
|
平成26年11月 |
㈱食縁取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
河 原 庸 仁 |
昭和40年11月30日生 |
平成13年７月
平成14年４月 平成20年６月 平成21年４月
平成24年５月 |
㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任 同社代表取締役社長就任 河原庸仁事務所 開所 代表就任 ㈱T&K Management systems 設立 取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) |
(注)３ |
― |
|
平成25年12月 |
東京一番フーズ取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
平 野 秀 樹 |
昭和24年１月11日生 |
昭和46年４月
平成14年３月 平成16年４月 平成20年６月 平成27年12月 |
日興証券㈱(現 ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 同社常務取締役第一エリア担当 日興企業㈱取締役社長就任 東京一番フーズ常勤監査役就任 東京一番フーズ取締役就任（現任） |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 |
― |
島 宏 一 |
昭和32年12月５日生 |
昭和58年５月
平成20年４月
平成22年６月 平成24年10月
平成28年９月 平成28年９月 平成28年12月 |
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 ㈱リクルートメディアコミュニケーションズ（現㈱リクルートコミュニケーションズ）代表取締役社長就任 ㈱リクルート常勤監査役就任 ㈱リクルートホールディングス常勤監査役就任 グリー㈱監査役（現任） ㈱リグア取締役（現任） 東京一番フーズ取締役就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
清 水 健 一 |
昭和29年11月30日生 |
昭和52年４月
平成18年２月
平成22年３月
平成23年４月
平成26年12月 平成27年12月 平成28年４月 |
日興証券㈱(現 ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社 同社常務取締役 同社専務執行役員 日興ビジネスシステムズ㈱ 東京一番フーズ顧問就任 東京一番フーズ常勤監査役就任（現任） ㈱イムラ封筒監査役就任（現任） |
(注)４ |
8,100 |
|
監査役 |
― |
福 間 智 人 |
昭和46年12月24日生 |
平成17年10月 平成17年10月 平成18年８月 平成23年９月
平成23年９月 平成23年10月
平成24年12月 |
弁護士登録 (第二東京弁護士会) TMI総合法律事務所入所 中田総合法律事務所入所 福間・三和法律事務所(現 福間智人法律事務所）設立 代表就任（現任） ㈱ネクサス監査役就任（現任） ㈱チャイルドピース監査役就任（現任） 東京一番フーズ監査役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
松 田 賢一郎 |
昭和40年８月11日生 |
平成元年10月 |
中央監査法人入所 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 |
公認会計士松田賢一郎事務所設立 代表就任（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
東京一番フーズ監査役就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
㈱JBAホールディングス取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年12月 平成27年12月 |
東京一番フーズ監査役退任 東京一番フーズ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,463,300 |
||||||
(注) １. 取締役河原庸仁、取締役平野秀樹及び取締役島宏一氏は、社外取締役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
２. 常勤監査役清水健一、監査役福間智人及び監査役松田賢一郎は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
３. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 平成27年12月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 平成28年12月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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